NRO 6/2018 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.8.2018 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.8.2018 Keskiviikko klo 18.00 19.25 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen Simo, varapuheenjohtaja Isotalo Teemu Jalava Taina Kiviranta Mikko Kuusisto Eija Nurmi Sirkka Nurmi Veikko Pirttimäki Antti Ranne Auli Wikström Virpi POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Juhola Seppo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Paavilainen Hannu, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Töykkälä Outi, pöytäkirjanpitäjä ASIAT 121 141 ALLEKIRJOITUKSET Jukka Kemppainen puheenjohtaja Outi Töykkälä pöytäkirjanpitäjä N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eurassa 31.8.2018 Antti Pirttimäki Teemu Isotalo ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Seurakunnan taloustoimistossa 3. 17.9.2018 klo 9-14 kirkkoherra Jukka Kemppainen Pöytäkirjan nähtävillä olosta ilmoitettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla ennen nähtävillä oloa, todistaa Euran kirkkoherranvirastossa 31.8.2018 Jukka Kemppainen, puheenjohtaja
KOKOUSKUTSU Sivu 2 Puh. 044 777 1506 Kirkkoneuvosto 6/2018 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 29.8.2018 klo 18.00, kahvitus klo 17.45 KOKOUSPAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali Käsiteltävät asiat Asia no Liite no Asia 121 KOKOUKSEN AVAUS 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 123 N TARKASTUS 124 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 125 1 KOLEHTISUUNNITELMA 1.9. 31.12.2018 126 2 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 127 3 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE 128 HINNERJOEN KIRKON PALOILMOITINLAITTEISTON UUSIMINEN 129 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2018 130 4 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2019 131 5 MUISTIO SEURAKUNNAN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA 132 ALOITE METSIEN SUOJELUSTA JA TALOUSMETSIEN HOIDOSTA 133 6 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2008-2017 134 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO 135 7,8 KIINTEISTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN T 1-2/2018 136 9 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 137 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 138 ILMOITUSASIAT 139 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 140 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 141 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pöytäkirjan nähtävillä pito Seurakunnan taloustoimistossa 3. 17.9.2018 klo 9-14 Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jukka Kemppainen
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 3 121 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja julistaa kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. Puheenjohtaja julisti kirkkoneuvoston kokouksen avatuksi. 122 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsut on lähetetty kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti. Kokouskutsut on postitettu 22.8.2018. Kokouksen asialuettelo on lähetetty myös kirkkovaltuuston jäsenille. - Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolijat. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 123 N TARKASTUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa. - Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Antti Pirttimäki ja Auli Ranne. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Pirttimäki ja Teemu Isotalo. Pöytäkirjan tarkastaja toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 124 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksytään kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisena.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 4 125 KOLEHTISUUNNITEMA 1.9. 31.12.2018 Kirkkoneuvosto vahvistaa kolehtisuunnitelman seurakunnassa niiden päiväjumalanpalveluskolehtien suhteen, joita ei kirkkohallitus eikä tuomiokapituli ole ennakkoon määrännyt ( KJ 2:8, 1.mom., KL 22 1. mom:n kohta 9). LIITE 1 Puheenjohtaja: Kirkkoneuvosto päättää 1) vahvistaa liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman ajalle 1.9. - 31.12.2018 ja 2) antaa kirkkoherralle luvan poiketa kolehtisuunnitelmasta perustelluista syistä.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 5 126 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Seurakunnan tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta. Seurakunnan kaikilla työaloilla tapahtuva toiminta tulee sopeuttaa seurakunnan omaan tuloperustaan. Valtiovarainministeriö arvioi kesäkuussa taloudellisessa katsauksessaan, että Suomen talouden suhdannenousu jatkuu vielä vuonna 2018, minkä jälkeen talouskasvu hidastuu ja jää alle kahteen prosenttiin. Kirkon Sakastin sivuilla on keskiarvio valtion, tutkimuslaitosten ja pankkien talouden ennusteista. Kesäkuussa ennustettiin, että vuonna 2019 BKT:n muutos on 2,3 %. Inflaation ennustettiin olevan 1,5 %, ansiotason muutoksen 2,2 % ja työttömyysasteen 7,7 %. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut elokuun puolivälissä (16.8.) 64 jäsenellä verrattuna vuoden vaihteeseen. Jäsenmäärä on nyt 9848. Vuonna 2017 kirkollisverotuloja tilitettiin Euran seurakunnalle 2 238 989 euroa ja yhteisöveroja perittiin takaisin 1 161 euroa. Kuluvana vuonna heinäkuun loppuun mennessä kirkollisverokertymä on kasvanut 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Veroja tilitettiin vuonna 2017 helmi-marraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siksi tämän vuoden tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Näin ollen kasvua on ollut 0,6 %. Koko vuoden kirkollisveron kehitys selviää vasta joulukuussa. Valtionrahoitusta on Euran seurakunnalle tilitetty 136 145 euroa heinäkuun loppuun mennessä. Kirkollisveroa arvioidaan vuonna 2019 kertyvän 2 210 000 euroa. Valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 233 000 euroa. Palkkamenot on laskettu tämän hetkisen työntekijämäärän mukaan. Vuonna 2019 palkkakustannukset kasvavat edelliseen vuoteen verrattuna 1,825 prosenttia. Esityslistan liitteenä esitettävä Euran seurakunnan vuoden 2019 alustava budjettilaskelma perustuu 1,50 veroprosenttiin. LIITE 2 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että 1. se hyväksyy Euran seurakunnan vuoden 2019 talousarvion pohjaksi esityslistan liitteenä olevan laskelman LIITE 2, ja 2. vahvistaa Euran seurakunnan vuoden 2019 veroprosentiksi 1,50.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 6 127 VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISOHJE Kirkkoneuvosto antaa vuosittain viranhaltijoille ja vastuuryhmille ohjeita seuraavan vuoden talousarvion ja seuraavien vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluun. Jäsenmäärän laskiessa ja mahdollisten verokevennysten vuoksi ei ole odotettavissa, että kirkollisverotulot kasvaisivat vuonna 2019 verrattuna vuoteen 2018. Tästä johtuen lähtökohtana on, ettei työalojen toimintamäärärahoihin tehdä korotuksia. Esityslistan liitteenä on esitys talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2019 2021 laatimisohjeiksi. LIITE 3 Kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 2021 toimintaja taloussuunnitelman laatimisohjeen liitteen 3 mukaisina.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 7 128 HINNERJOEN KIRKON PALOILMOITINLAITTEISTON UUSIMINEN Salaman iskun seurauksena Hinnerjoen kirkon paloilmoitin, paloilmoittimen siirtolaite sekä murtohälytin menivät rikki tiistaina 31.7. Avarnin hälytyskeskukseen ilmoitettiin tilanteesta ja he ottivat kohteen hieman korkeammalla prioriteetilla. Kokemäen turvapalvelun vartija kävi kohteessa kolmesti yön aikana. 1.8. DNA korjasi siirtoyhteyden ja Rauman Sähkö- ja Teleasennus kävi parsimassa paloilmoittimen sellaiseen kuntoon, että laitteisto saatiin jotenkin toimimaan. Paloilmoitinlaitteisto täytyy uusia välittömästi. Nykyisellään laitteisto on erittäin epävarma ja uuden laitteiston toimitusaika on noin kaksi viikkoa ja jos paloilmoitin lopettaa toimintansa, niin joudumme järjestämään vartiointiliikkeen kanssa jatkuvan palovartioinnin kirkolle, joka on erittäin kallista. Nykyinen paloilmoitin on niin vanha, ettei siihen saa enää varaosia. Ilmaisimet ovat myös käyttöikänsä päässä. Valmistajan mukaan ne tulisi uusia kymmenen vuoden välein ja Hinnerjoen kirkossa kaikki ilmaisimet ovat vähintään kymmenen vuotta vanhoja. Rauman Sähkö- ja Teleasennus ilmoitti ullakon ilmaisimien olleen jo viime huollossa niin likaisia, etteivät meinanneet palautua millään. Talouspäällikkö on tilannut uuden paloilmoitinlaitteiston Rauman Sähkö- ja Teleasennuksesta. Rauman Sähkö- ja Teleasennus on aikaisemmissa tarjouskilpailuissa pärjännyt hyvin, ja heillä on huoltosopimukset seurakunnan laitteistoihin. Kustannusarvio on 6200 euroa. - Kirkkoneuvosto hyväksyy uuden paloilmoitinlaitteiston hankkimisen Hinnerjoen kirkkoon Rauman Sähkö- ja Teleasennuksesta.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 8 129 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2018 Hinnerjoen kirkon ja hautausmaan sosiaalitilan viemäröintiin liittyvä kaivuu- ja räjäytyslasku 4106,93 euroa vuodelta 2017 ei ehtinyt viime vuoden kirjanpitoon, johon se oli budjetoitu investointiosaan. Kulu on kirjattu vuoden 2018 käyttötalousosan kuluksi. Panelian pappilan vuotavan öljysäiliön tilalle on vaihdettu uusi öljysäiliö. Kaivuutöiden yhteydessä vesijohto katkesi, ja linjasta ei löytynyt sulkuventtiiliä. Vesijohto uusittiin, asennettiin vesijohdon sulkuventtiili ja uusittiin vesimittari. Väliaikaisesta öljysäiliöstä, öljysäiliön vaihdosta ja vesijohdon uusimisesta aiheutuvat kustannukset ovat 12094 euroa. Salaman iskun seurauksena Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteisto meni rikki. Uuden laitteiston kustannusarvio on 6200 euroa. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion muutoksen 1/2018, joka sisältää seuraavan muutoksen käyttötalousosaan: TA 2018 Muutos Yht. 1015020120 Hinnerjoen kirkko 435600 Alueiden rak. ja kunnossapito 1.600 4.110 5.710 sekä investointiosaan 12.100 euron määrärahan Panelian pappilan öljysäiliön ja runkovesiputken uusimiseen ja 6.200 euron määrärahan Hinnerjoen kirkon paloilmoitinlaitteiston uusimiseen. Talousarviomuutos lisää talousarvion alijäämää 4.110 euroa. Rahoituslaskelmassa määrärahamuutos lisää investointimenoja 18.300 euroa, jolloin investointimenot ovat yhteensä 50.400 euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on talousarviomuutosten jälkeen 34.830 euroa. 130 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUONNA 2019 Esityslistan liitteenä on ehdotus hautasijamaksuista ja muista hautaustoimeen liittyvistä maksuista vuonna 2019. LIITE 4 Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi hautasijamaksut ja muut hautaustoimeen liittyvät maksut liitteen 4 mukaisina.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 9 131 MUISTIO SEURAKUNNAN SISÄISESTÄ TARKASTUKSESTA Kirkkoneuvoston valitsemat sisäiset tarkastajat Taina Jalava ja Veikko Nurmi ovat 6.6.2018 suorittaneet seurakunnan diakoniatyötä koskevan sisäisen tarkastuksen. Lisäksi sisäiset tarkastajat suorittivat rahavarojen ja arvopapereiden tarkastuksen ja totesivat ne yhtäpitäviksi kirjanpidon kanssa. Muistio sisäisestä tarkastuksesta on liitteenä. LIITE 5 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi muistio 6.6.2018 suoritetusta seurakunnan sisäisestä tarkastuksesta. 132 ALOITE METSIEN SUOJELUSTA JA TALOUSMETSIEN HOIDOSTA Ala-Satakunnan Vihreät ry on tehnyt kirkkovaltuustolle aloitteen metsien suojelusta ja talousmetsien hoidosta. Yhdistys toteaa mm. että kansainvälisissä sitoumuksissa Suomi on luvannut pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhdyttämisen. Yhdistys esittää aloitteessaan, että Euran seurakunta päättää: 1. suojella omistamistaan metsistä 25 % niin, että suojelun piiriin otetaan luonnon monimuotoisuuden kannalta edustavimman kohteet, 2. että seurakunnan omistamissa talousmetsissä otetaan hakkuissa ja hoidossa käyttöön jatkuvan kasvun periaate (luonnonmukainen metsänhoito), jossa lopetetaan pääsääntöisesti avohakkuut, metsäpohjien muokkaus, kantojen raivaus, ojitus ja edistetään monilajisuutta sekä vanhan puuston osuutta. Kirkkoneuvosto päättää antaa aloitteen valmistelun kiinteistö-, metsä- ja hautausmaatoimen vastuuryhmälle. 133 SEURAKUNTIEN TALOUDEN TUNNUSLUKUJA VUOSILTA 2008 2017 BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja, JHTT Vesa Keso on laatinut tunnuslukuvertailun 25 seurakuntataloudesta vuosilta 2008 2017. Vertailu on esityslistan liitteenä 6. Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi tilintarkastaja JHTT Vesa Keson laatima seurakuntatalouksien tunnuslukuvertailu vuosilta 2008 2017, ja saatetaan se edelleen kirkkovaltuuston tietoon.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 10 134 KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TOIMEENPANO KL:n 10:1 :n mukaan kirkkoneuvoston tulee huolehtia kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkovaltuuston kokous 2/2018 on ollut 23.5.2018. Hyväksytään kirkkovaltuuston 23.5.2018 pitämän kokouksen päätösten 12-24 täytäntöönpano. 135 KIINTEISTÖSTRATEGIATYÖRYHMÄN T 1-2/2018 Kiinteistöstrategiatyöryhmän 3.5.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2018 ja 27.6.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2018 ovat esityslistan liitteenä. Kokouksen pidettiin Euran seurakuntakeskuksessa. LIITE 7, 8 Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan kiinteistöstrategiatyöryhmän 3.5.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2018 ja 27.6.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2018. Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 11 136 KULUVAN VUODEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Esityslistan liitteenä on tuloslaskelman toteutuma tiliryhmätasolla 31.7.2018 asti ja vertailu edelliseen vuoteen, käyttötalousosan toteutuma, investointien toteutuma ja rahoituslaskelman toteutuma. LIITE 9 Merkitään kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi talousarvion toteutuminen 31.7.2018 asti. Toimintakatteen toteutumisprosentti on 53,8 %. Toteutumaprosentti tasaisen kehityksen mukaan olisi viiden kuukauden aikana 58,3. Henkilöstökulujen toteutumisprosentti on 60,2 %. Hautainhoitorahaston henkilöstökulut ovat vielä kesä-heinäkuun osalta seurakunnan tuloslaskelmassa. Vuosikatteen toteutuma on 399 %. Kirkollisveroja on tullut 4 % enemmän kuin vuonna 2017. Vuonna 2017 helmi-marraskuussa veroja tilitettiin virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Kun kirkollisveron muutosprosentista vähennetään 3,4 %-yksikköä, saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. Näin laskien kirkollisverojen muutosprosentti heinäkuun lopussa on 0,6 %. Tilikauden tulos on seitsemän ensimmäisen kuukauden jälkeen hyvä, ylijäämää 240 854 euroa. Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen saatetaan edelleen kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 12 137 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto merkitsee tietoon saatetuksi seuraavat viranhaltijapäätökset. Kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. 1. Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 133-181 ajalta 1.6. 31.7.2018 6/2018: Luvat ehtoollisen jaossa avustamiseen kesäteologeille ja nuorisotyönohjaajien lupien päivitys. 7/2018: Kolehtikohteen muutos 22.7.2018. 8/2018: Edit Wentinin ottaminen diakonian viran viransijaiseksi (50 %) ajalle 15.8. - 30.9.2018. 2. Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: Henkilöstöhallintoon liittyvät päätökset 100-172 ajalta 1.6. 31.7.2018 3. Vastaavan lastenohjaajan tekemät päätökset: 8/2018: Sijainen iltapäiväkerhoon 17.8.2018. --------
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 13 138 ILMOITUSASIAT Kirkkoneuvoston tietoon saatetaan seuraavat asiat: 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on kokouksessaan 15.8.2018 308 päättänyt, että se ei myönnä kirkkolain 6 luvun 41 :n 1-2 momentin, kirkkojärjestyksen 6 luvun 8 :n 4 b kohdan ja 9 :n 1 momentin nojalla osittaista virkavapautta (25 %) pastori Isadora Reunalle Euran seurakunnan seurakuntapastorin virasta ajalle 1.9.2018 31.12.2020. 2. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan 13.6.2018 120 päättänyt mm. ottaa Länsi-Suomen Diakonialaitoksen saattohoidon sairaalasielunhoidon Satakunnan seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnan piiriin ja hyväksyä osaltaan sopimuksen sairaalasielunhoidon järjestämiseksi Länsi- Suomen Diakonialaitoksen kanssa. 3. Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat 3.10., 7.11. ja 12.12.2018 Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset ovat 12.9. ja 28.11.2018. Lisäksi kokouksessa kirkkoneuvoston tietoon saatettiin seuraavat asiat: 4. Keskiviikkona 5.9. klo 18 on kaikille avoin Mannilan kesäkodin kodan siunaamistilaisuus. Tilaisuudessa on mukana piispa Kaarlo Kalliala. Ohjelmassa on vapaata yhdessäoloa, kahvit ja mahdollisuus saunomiseen. 5. Rovastikuntailta pidetään 9.10. klo 17 Eurassa. Mukaan on kutsuttu kirkkoherra, talouspäällikkö ja luottamushenkilöpuheenjohtajat. 6. Euran seurakuntakeskuksessa on 4.9. klo 18 kaikille avoin tilaisuus seurakuntavaalien merkeissä. - Merkittiin kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. 139 MUUT MAHDOLLISET ASIAT Muita asioita ei ollut.
Kirkkoneuvosto 6/2018 29.8.2018 Tark. Sivu 14 140 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen liitettäväksi pöytäkirjaan. 141 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.