Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Kari Yliräisänen Raili Kerola Liisa Ansala Samuli Korteniemi Terttu Lehtola Terttu Luoma-aho Raimo Miettunen Kimmo Niukkanen Antti Paananen Simo Rahtu Jaakko Saranki Leena Järventie Matti Henttunen Riku Tapio Pirjo Pyhäjärvi Antti Jääskeläinen Harriet Urponen Pirkko Rytilahti vt. kirkkoherra, puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen (Miikka Keränen) varajäsen (Sirpa Nykänen) varajäsen (Asko Peuraniemi) kirkkovaltuuston puheenjohtaja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja hallintojohtaja vs. tiedotuspäällikkö sihteeri Poissa Miikka Keränen jäsen Sirpa Nykänen jäsen Asko Peuraniemi jäsen Vt. kappalainen Sari Kuirinlahti seurasi kirkkoneuvoston kokousta Kirkollisen johtamisen koulutukseen liittyvänä tehtävänä. Rakennuspäällikkö Heikki Rötkönen oli kuultavana asiassa asia 139 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 249;1,2,6 Vt. kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdatteleman alkuhartauden jälkeen hiljennyttiin rukoukseen. Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kirkkoneuvosto asia 140 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Kimmo Niukkanen ja Sirpa Nykänen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Niukkanen ja Leena Järventie. 3 asia 141 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen lisäyksellä, että kohdassa Muut asiat käsitellään vaaliluettelon laatiminen kirkkoherranvaaleja varten. Esittelijä, vt. kirkkoherra Kari Yliräisänen ilmoitti, että asia 7 vedetään pois esityslistalta. 4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Tarjouskilpailu toteutettu rajoitettuna hankintamenettelynä. Tarjouskilpailun valintaperusteena vähimmäisvaatimukset täyttävä halvin kokonaishinta. Hankintailmoitus HILMA Osallistumishakemukset jätetty klo 15:00 mennessä. Tarjouspyynnöt jätetty (suunnitelma valmistuttua toimitettu heti tarjoajille). Tarjoukset jätetty , klo 15:00 mennessä. Tarjoukset avattu Ennen urakkasopimuksien allekirjoitusta pidetään urakkaneuvottelu, jossa käsitellään mahdolliset urakoitsijoiden esittämät tilaajalle edullisemmat toteutusvaihtoehdot. Halvim piin tarjoushintoihin ja a rvioihin perustuva talouslaske lm a ( s is. a lv 23 % ): Talousvarauma Rakennuttajakulut n Suunnittelukulut n Purku-urakka Pää/Rakennusurakka Sisäänkäynnin katos Piha-aluetyöt Siirtoväliseinät Sisäseinien maalinpoisto Vesikattourakka LVI-urakka Piha-aluetyöt SÄH-urakka Piha-aluetyöt Rakennusautomaatiourakka Äänentoistourakka Kulunvalvonta urakka Videojärjestelm ä urakka Kust.varaum a n. 10% hankekustannuksista YHT: Ali/Ylijää m ä

3 Kirkkoneuvosto (4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy) Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut tiedokseen tarjouskilpailun tuloksen ja talouslaskelman. Johtokunta esittää kirkkoneuvoston päätettäväksi, että urakoitsijoiksi valitaan verolliselta kokonaishinnaltaan; Pää/Rakennusurakka: Laplan Oy sisältää vesikattourakan LVI-urakka: Lapin-LVI Oy SÄH-urakka: ARE Oy Rakennusautomaatiourakka: IV- ja Säätölaitehuolto J Kantola Äänentoistourakka: Deivox Oy Kulunvalvonta urakka: Turvaykköset Oy Videojärjestelmä urakka: Turvaykköset Oy YHT: Seuraavat erillishankinnat päätetään urakkaneuvottelujen jälkeen. Perusteena suunnitelmien tarkennus, rakennusurakan mahdollinen ositus: 1. Sisäänkäynnin katoksen rakennusurakka 2. Piha-alueiden rakennus- ja LVI-urakat 3. Siirtoväliseinien rakennusurakka 4. Sisäseinien maalinpoisto Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hyväksyy Korkalovaaran kappelin rakennustöiden urakoitsijat hauta ja- kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta on saanut tiedokseen Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n päivätyn oikaisuvaatimuksen. Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle Korkalovaaran kappelin korjaushankkeen kulunvalvonta- ja videojärjestelmä urakkojen hankintapäätöksien peruuttamista, ja että hankintayksikkö kilpailuttaa kulunvalvonta- ja videojärjestelmät uudestaan perusteella, että oikaisuvaatimuksen jättänyt urakoitsija on saanut tarjouslaskentavaiheessa virheellistä tietoa rakennushankkeen sähkösuunnittelija Jarmo Heikkilältä ja jättänyt siten tarjouksen toimittamatta.

4 Kirkkoneuvosto (4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy) Muutettu ehdotus, rp Johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että oikaisuvaatimus esitetään kaikelta osin hylättäväksi seuraavin perustein. Oikaisuvaatimuksessa mainitaan, että kuluvalvontaurakkaa ei kilpailuteta vaan hankinta tehtäisiin suorahankintana RLTV Oy:tä. Tässä kohtaa Rakennuspäällikkö Heikki Rötköselle on voinut tulla ymmärrysvirhe johtuen asian monimutkaisuudesta. Kulunvalvonta on laaja asia, joka käsittää rikosilmoittimia, työaikaseurantaa, lukitusta ja videovalvontaa. Rikosilmoittimien osalta on suullisesti sovittukin, ettei hankintaa kilpailuteta vaan tilataan suorahankintana RLTV:ltä takuuajan korjaus- ja huoltotöiden puitesopimuksena. Muita sopimuksia asian tiimoilta ei ole tehty. Videovalvontajärjestelmä urakan perusteena, että RLTV Oy:n Markku Tolppi on yrittänyt tavoittaa rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä Rötkönen on ollut vuosilomalla joten Tolppi on soittanut sähkösuunnittelijalle , joka on antanut virheellisen tiedon hankintamenettelystä. Urakkaohjelman asiakohta 16.6 edellyttää epäselvyyksissä tiedottamaan viimeistään 7 päivää ennen tarjouksen jättöä suoraan rakennuttajalle (Heikki Rötköselle ja Kalle Kentälälle ja Rovaniemen seurakuntaan), ei suunnittelijalle. RLTV on yrittänyt tiedustellut asiaa 1 päivää ennen tarjouksen jättöä, joka oli Eli tarjoajan toiminta on ollut tarjouspyynnön vastainen ja siten tarjoajan oma virhe. Tiedoksi hankintavaiheen tapahtuma/ajankohta: Hankintailmoitus HILMA Osallistumishakemukset jätetty klo 15:00 mennessä. Tarjouspyynnöt jätetty (suunnitelman valmistuttua toimitettu heti tarjoajille) Varsinainen tarjouspyyntö ja kaupalliset asiakirjat ARK-suunnitelmat RAK-suunnitelmat LVIA-suunnitelmat Sähkösuunnitelmat Tarjoukset jätetty , klo 15:00 mennessä. Tarjoukset avattu Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi muutetun ehdotuksen. Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto kuuli rakennuspäällikkö Heikki Rötköstä. Liitteenä (LIITE 1) - Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n oikaisuvaatimus - ote urakkaohjelmasta kohta 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet - ote urakkaohjelmasta kohta Suunnittelijan laadunvalvonta - ote urakkaohjelmasta kohta Lisätiedot

5 Kirkkoneuvosto (4 asia 142 Korkalovaaran kappelin korjaushanke/kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmäurakoiden hankintapäätöksistä tehty oikaisuvaatimus/liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto hylkää Liike- ja teollisuusvartiointi RLTV Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen urakkaohjelman ja perusteella, koska tarjousasiakirjoissa olevista epäselvyyksistä tule ilmoittaa viimeistään 7 päivää ennen tarjousten virallista jättöpäivää. Tarjousten virallinen jättöpäivä on ollut kello mennessä. Tarjouksessa olevasta epäselvyydestä on tiedusteltu Oikaisuvaatimuksessa esitetty lausuma tehdystä tiedustelusta on aiheeton, koska tarjouspyyntöasiakirjat on lähetetty Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. 5 asia 143 Jäsenen nimeäminen Keskikaupungin piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Keskikaupungin piirineuvoston jäsen Katja-Maaria Vilén on muuttanut Poriin, Länsi-Porin seurakuntaan. Katja-Maaria Vilén pyytää eroa Keskikaupungin piirineuvoston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Keskikaupungin piirineuvostoon kuuluvat Pirjo Alaraudanjoki, Tuomo Liikanen, Matti Henttunen, Tapani Juntunen, Sirpa Vanhahanni ja Katja-Maaria Vilén. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sari Niemisalo 2. Mirja Stålnacke 3. Riitta Toivonen Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana piirineuvostossa toimii Asko Peuraniemi. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Katja-Maaria Vilénin menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Keskikaupungin piirineuvoston jäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Keskikaupungin piirineuvostoon jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

6 Kirkkoneuvosto asia 144 Varajäsenen nimeäminen Ounasjoen piirineuvostoon vuoden 2014 loppuun saakka Ounasjoen piirineuvoston 2. varajäsen Keijo Rajaniemi on muuttanut Ouluun. Keijo Rajaniemi pyytää eroa Ounasjoen piirineuvoston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Ounasjoen piirineuvostoon kuuluvat Heikki Haavikko, Jarmo Huhtala, Sulo Kangas, Elli Kotajärvi, Terttu Torvinen ja Anja Seppälä. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 1. Sirpa Louhikoski, 2. Keijo Rajaniemi ja 3. Heljä Tapio. Seurakuntapiirin kappalainen kuuluu piirineuvostoon itseoikeutettuna jäsenenä. Kirkkoneuvoston edustajana piirineuvostossa toimii Kimmo Niukkanen. Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto esittää, että 1. kirkkovaltuusto toteaa Keijo Rajaniemen menettäneen vaalikelpoisuuden paikkakunnalta muuton vuoksi ja toteaa luottamustehtävän Ounasjoen piirineuvoston varajäsenenä lakanneeksi (KJ 7:2) sekä 2. kirkkovaltuusto valitsee Ounasjoen piirineuvostoon 2. varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2014 loppuun saakka. Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen. 7 asia 145 Virkamääräyksen pyytäminen pastori Samuel Mäkiselle Osa-aika eläkkeellä oleva Korkalovaaran kappalainen Henry Rantala on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle alkaen. Siirtymisajankohtaa edeltää vuosilomajakso, joka osa-aikaeläkkeeseen liittyen tarkoittaa sitä, että kappalainen Rantalan irtautuminen työstä tapahtuu marraskuun lopussa. Kun huomioidaan myös, että Korkalovaaran pappina toiminut Sari Kurinlahti on saanut virkamääräyksen keskikaupungin alueen vt. kappalaiseksi, tarvitaan Korkalovaaran alueelle pappistyövoimaa. Seurakuntapastori Samuel Mäkisen virkamääräys määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi päättyy Näköpiirissä olevat muutokset puoltavat virkamääräyksen jatkamista. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto pyytää tuomiokapitulilta virkamääräyksen pastori Samuel Mäkiselle määräaikaiseksi seurakuntapastoriksi ajalle Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen.

7 Kirkkoneuvosto asia 146 Määräaikaisen nuorisomuusikon valitseminen Vt. nuorisomuusikko Ville Keinäsen irtisanouduttua lähtien Rovaniemen seurakunnan tulee määräaikainen nuorisomuusikon virka avoimeksi. Nuorisomuusikon ma. virka ulottuu saakka. Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa viran haettavaksi klo mennessä. Viranhakuilmoitus julkaistiin Kotimaa-lehdessä, - sekä kirkon rekrytointisivustolla. Määräaikaan mennessä virkaa haki yhdeksän henkilöä: Maurizio Algenti, Petteri Arvola, Riccardo Barone, Karoliina Etelä-aho, Tommi Filppa, Marika Lindberg, Tero Rautio, Johanna Ruotsalainen, Minna Rusanen. Määräajasta myöhästyneenä ( ) tuli Esko Eirolan hakemus. (LIITE 2). Nuorisomuusikon viran kelpoisuusvaatimuksena on joko kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto ja musiikkialan perustutkinto tai soveltuva kirkollinen vähintään AMK-tasoinen musiikkitutkinto. Viranhoito edellyttää nuorisomusiikin alan kokemusta ja osaamista sekä musiikin sovittamisen taitoa nuorten musiikkiryhmiä varten. Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto päättää, että virkaa tekeväksi määräaikaiseksi nuorisomuusikoksi saakka valitaan nuorisotyönohjaaja Tero Rautio. Todettiin, että yksikään hakijoista ei täyttänyt viran kaikkia kelpoisuusvaatimuksia. Kirkkoneuvosto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

8 Kirkkoneuvosto asia 147 Kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankkeen rakennustoimikunnan perustaminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkonmäen eli pääkirkon, seurakuntakeskuksen ja seurakuntakodin liikennealueet, piha-rakenteet ja kiinteistötekniset varusteet ovat tulleet elinkaarensa päähän. Rakenteet ovat vaurioituneita ja puutteellisia tämän päivän tarpeisiin. Pääkirkon piha-alue kuuluu museosuojelun piiriin, minkä lisäksi huomioitava II-hautausmaan liittyminen kiinteistöön. Seurakuntakeskus ja seurakuntakoti ovat tärkeimmät kiinteistömme palveluntuottajina niin henkilöstölle kuin erityisesti asiakkaille eli seurakuntalaisille. Rakennushanke on olennainen osa seurakuntasuunnitelmaa sekä talousarviota -12 ja toimintasuunnitelmaa Tälle vuodelle on varattuna kustannuksia kartoitukseen, tutkimukseen ja suunnittelun aloitukseen. Seurakunnan arvokkaimman kiinteistökompleksin perusparantaminen edellyttää sitoutuneen rakennustoimikunnan perustamista. Kuntotutkimustyöt ovat kilpailutuksessa. Suunnittelutyö aloitettaisiin loppuvuodesta-12 ja rakennustyöt toteutettaisiin Rakennustoimikunta valmistelee rakennushankkeeseen liittyvät asiat talousarvion ja -suunnitelmien puitteissa. Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta vaadittavat tavanomaiset suunnittelua ohjaavat valmistelut viedään kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kaikki kustannus- ja hankepäätökset alistetaan hauta- ja kiinteistötoimen ja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Rakennustoimikunta kokoontuisi virka-aikoina. Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää edellä esitetyin perustein, että kirkkoneuvosto nimeää Kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankkeelle rakennustoimikunnan. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto nimeää kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankeen valmistelun tueksi rakennustoimikunnan. Virkamiesjäseninä kirkkoherra, hallintojohtaja, rakennuspäällikkö ja kiinteistöpalvelupäällikkö. Kirkkoneuvosto nimeää 2-3 luottamushenkilöä. Rakennustoimikunta nimeää puheenjohtajan keskuudestaan. Kirkkoneuvosto nimesi kirkonmäen piha-alueiden perusparannushankeen valmistelun tueksi rakennustoimikunnan, johon kuuluvat kirkkoherra, hallintojohtaja, rakennuspäällikkö ja kiinteistöpalvelupäällikkö sekä luottamushenkilöinä Hannele Simonen, Raimo Miettunen ja Simo Rahtu. Rakennustoimikunta nimeää puheenjohtajan keskuudestaan.

9 Kirkkoneuvosto asia 148 Krematoriohankkeen projektiryhmän perustaminen Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Rakennushanke on olennainen osa seurakuntasuunnitelmaa sekä talousarviota -12 ja toimintasuunnitelmaa Tälle vuodelle on varattuna kustannuksia kartoitukseen ja tutkimukseen. Hankkeen poikkeavuus edellyttää sitoutuneen projektiryhmän perustamista. Projektiryhmä laatisi / varmistaisi tarvekartoitukset ja krematorion sijoituksen sekä kustannukset hankinnan ja käytön osalta. Lisäksi projektiryhmä johtaisi YVA-menettelyn (ympäristövaikutustenarviointi). Projektiryhmä valmistelee hankkeeseen liittyvät asiat talousarvion ja - suunnitelmien puitteissa. Hankkeen sujuvan etenemisen kannalta vaadittavat tavanomaiset suunnittelua ohjaavat valmistelut viedään kirkkoneuvostolle tiedoksi. Kaikki kustannus- ja hankepäätökset alistetaan hauta- ja kiinteistötoimen ja kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Projektiryhmä kokoontuisi virka-aikoina. Ehdotus, rp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta esittää edellä esitetyin perustein, että kirkkoneuvosto nimeää Krematorio hankkeelle projektiryhmän. Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen. Kirkkoneuvosto Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto nimeää krematoriohankkeen valmistelun tueksi projektiryhmän. Virkamiesjäseninä kirkkoherra, hallintojohtaja, rakennuspäällikkö ja hautaustoimen päällikkö. Kirkkoneuvosto nimeää 2-3 luottamushenkilöä. Projektiryhmä nimeää puheenjohtajan keskuudestaan. Liisa Ansala esitti mm. Samuli Korteniemen kannattamana, että krematoriohankkeen valmistelun tueksi ei nimetä projektiryhmää, vaan asiaa selvitellään virkamiestyönä ja siitä raportoidaan suoraan kirkkoneuvostolle. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattavat hallintojohtajan ehdotusta, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Liisa Ansalan esitystä, sanovat EI. Äänin 4-8 yhden äänestäessä tyhjää kirkkoneuvosto hyväksyi Liisa Ansalan esityksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

10 Kirkkoneuvosto asia 149 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013 Kirkkolain 15 luvun 2 :n 3 momentin mukaan kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. Vuoden 2013 talousarvion menoraameissa on varauduttu 1,4 %:n suuruisiin palkankorotuksiin vuoden 2013 aikana. Tämä lisää käyttötalousmenoja noin eurolla. Muissa menoissa työalojen vuoden 2013 raamia on leikattu 3 %:lla vuoden 2012 tasosta, jolloin käyttötalouden menoja saadaan säästymään noin Näin saatu menoraami toimintakulujen osalta vuodelle 2013 on euroa ( euroa vuoden 2012 talousarvion mukaan). Toimintatuotot raamissa ovat ja toimintakate siten ( vuoden 2012 talousarvion mukaan) Vuonna 2012 verotuloja on kertynyt tammi-elokuun aikana kaikkiaan ( vastaavana aikana vuonna 2011). Kirkollisverokertymä on euroa ( euroa vastaavana aikana vuonna 2011). Yhteisöverokertymä on euroa ( euroa vastaavana vuonna 2011). Koko vuoden kertymäennusteeseen vaikuttaa merkittävästi vuosittain marraskuussa edellisen vuoden verotuksen valmistumisen johdosta tehtävä maksuunpanotilitys. Verohallinnon antaman tämän hetkisen tiedon mukaan (tilanne ) marraskuun kirkollisverotilitystä oikaistaan eurolla ( eurolla vuonna 2011), joten tämän hetkinen kirkollisverotulojen kasvu leikkaantuu runsaalla eurolla ja jää siten euroon. Koska yhteisöverotulot ovat pienentyneet vuoden 2012 aikana noin jäänee kokonaisverotulojen kasvu koko vuoden osalta euroon. Ensi vuodelle kirkon yhteisöverotulojen jako-osuus pienenee nykyisestä 2,30 %:sta 2,25 %:iin. Myös kirkon keskusrahastomaksut nousevat ensi vuonna uuden eläkerahastomaksun (1,2 % kirkollisverosta) myötä. Kirkollisverotulotkaan tuskin merkittävästi yli 1 % enemmän kasvavat. Näin ollen vuosikate annetulla menoraamilla uhkaa painua lähelle nollaa. Vuosikate on seurakunnan tunnusluvuista keskeisin. Se kertoo myös sen kuinka paljon rahaa jää käytettäväksi investointeihin. Koska seurakunnan investointitarve (korjausrakentaminen sekä kone ja laitehankinnat) on vuosittain vähintäänkin suuruusluokkaa euroa, talouden tasapainottaminen vaatii nykyisellä henkilöstömäärällä pienen veroprosentin tarkistamisen. Rovaniemen seurakunnan nykyinen veroprosentti 1,25 on alle valtakunnallisen keskiarvon 1,34. Oulun hiippakunnassa keskimääräinen kirkollisveroprosentti on 1,45 ja suurissa seurakuntatalouksissa1,23 (mukana 20 suurinta seurakuntataloutta). Ohessa on ennustetta tuleville vuosille. Kyseisessä ennusteessa vuodelle 2013 on laskettu kirkollisveron korotus 1,30:een. Tämän lisäksi vuosille 2014 ja 2015 palkkamenoja ja muita kuluja on tarkistettu 1,5 %:lla. Kirkollisveroprosentin korotuksen vaikutus on laskettu olevan euroa vuodelle 2013.

11 Kirkkoneuvosto (11 asia 149 Veroprosentin määrääminen vuodelle 2013) TULOSLASKELMA TP2011 TA2012 E2013 E2014 E2015 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Kirkollisvero Yhteisövero Verotuskustannukset Kirkon keskusrahastomaksut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron vähennys Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSLASKELMA (lyhennetty) Tulorahoitus Vuosikate Investoinnit Lainakannan muutos Rahavarojen muutos Ehdotus, hntoj. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Rovaniemen seurakunnan veroprosentti verovuonna 2013 on 1,30. Antti Paananen ehdotti mm. Kimmo Niukkasen kannattamana, että kirkkoneuvosto ei esitä kirkkovaltuustolle veroprosentin korottamista. Asiasta äänestettiin. Äänestystavaksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys. Äänestysesityksen mukaan ne, jotka kannattivat hallintojohtajan päätösehdotusta, sanovat JAA, ja ne, jotka kannattavat Antti Paanasen ehdotusta, sanovat EI. Äänin 8-4 yhden äänestäessä tyhjää kirkkoneuvosto hyväksyi hallintojohtajan päätösehdotuksen. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä.

12 Kirkkoneuvosto asia 150 Ilmoitusasia Pappien, lehtorin ja kanttoreiden vapaa-aikasuunnitelma 10/ /2013. (LIITE 3). Ehdotus, vt. khra Kirkkoneuvosto merkitsee tiedokseen. Kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedokseen. 13 asia 151 Vaaliluettelon laatiminen kirkkoherranvaaleja varten Vaaliluettelo kirkkoherranvaaleja varten tehdään 55 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää eli (KVJ 2:15) Kirkkoneuvosto valitsee KVJ 2:17 :n 1 mom. mukaisesti keskuudestaan vähintään kaksi vaaliluettelon tarkastajaa. Vaaliluettelo on tarkastettava viimeistään (KVJ 2:15) Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto antaa vaaliluettelon laatimisen toimistonhoitaja Aulikki Auttin tehtäväksi. Kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan kaksi vaaliluettelon tarkastajaa ja kaksi varahenkilöä. Kirkkoneuvosto päätti, että vaaliluettelon tarkastajiksi valitaan Terttu Luoma-aho ja Matti Henttunen, varalle Kimmo Niukkanen ja Raimo Miettunen. Kirkkoneuvosto antoi vaaliluettelon laatimisen toimistonhoitaja Aulikki Auttin tehtäväksi. 14 asia 152 Seuraava kokous Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo Kirkkovaltuuston kokous pidetään klo asia 153 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen. Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla.

13 Kirkkoneuvosto asia 154 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Laulettiin virsi 562. Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kimmo Niukkanen Leena Järventie