Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy

Transkriptio

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 3/ KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Torstai klo Kunnantalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Eero Kukkonen Matti Matikainen Petteri Soininen Kaarina Kekäläinen Riitta Taskinen puheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET Pentti Malinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy Jarmo Heikkinen, Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy LAILLISUUS JA PÄÄ TÖSVALTAISUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Tarkastuslautakunnan kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. :t Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Matikainen ja Riitta Taskinen PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Eero Kukkonen puheenjohtaja Jarmo Heikkinen pöytäkirjanpitäjä paitsi 26 pöytäkirjanpitäjä 26 PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ klo Kaisu Heikkinen

2 Tarkastuslautakunta TILINTARKASTAJAN ESITTÄYTYMINEN Tarkastusltk 25 Tarkastuslautakunta kutsui tilintarkastusyhteisöksi valitun Oulun HTM&JHTT Tarkastus Oy:n edustajat esittäytymään. Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastusyhteisön esittäytyrnisen Kuultiin tilintarkastaj ien esittäytyminen.

3 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI-, VALMISTELU-, JA SELVITYSTEHTÄVIEN HOITO Tarkastusltk 26 Oulun HTM & JHTT Tarkastus Oy on jättänyt tuntihintarajouksen otsikossa mainittuj en tehtävien hoitamiseksi. Tarjouksen mukaan tuntihinta lisätehtävien hoitamisesta on 79 /h (alv 0%). Jarmo Heikkinen ja Pentti Malinen eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn ja poistuivat kokoushuoneesta. Pöytäkirj anpitäjänä tämän asian kohdalla toimi lautakunnan jäsen Matti Matikainen. Tarkastuslautakunta hyväksyy Oulun HTM & JHTT Tarkastus Oy:n jättämän tarjouksen. Hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin julkilukemalla kokouksessa.

4 RAUTAVAARAN KDTA Tarkastuslautakunta PERUSTURVAJOHTAJAN KUULEMINEN AIHEENA VANHUSPALVELULAKI JA SOTE-EHEYS Tarkastusltk 27S Tarkastuslautakunta päätti kutsua seuraavaan kokoukseensa kuultavaksi perusturvajohtaja Helvi Mustosen aiheenaan vanhuspalvelulaki ja sote-eheys. Siirretään kuuleminen seuraavaan kokoukseen. Hyväksyttiin.

5 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN AJANKOHTAISKATSAUKSET Tarkastusltk 28 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että kaikissa tarkastuslautakunnan kokouksissa annetaan tarkastuslautakunnan jäsenten aj ankohtaiskatsaus. Tarkastuslautakunta kuulee lautakunnan jäsenten aj ankohtaiskatsaukset. Lautakunnan jäsenet esittäytyivät.

6 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN KATSAUKSET SEURAAMIENSA LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJOIHIN Tarkastusltk 29 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan ottaa käyttöön uusia menettely- ja toimintatapoja. Edellisissä pykälissä olevien aj ankohtaiskatsausten lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan jäsenet O antavat kokouksessa katsauksen seuraamiensa pöytäkirjojen lisäksi muista ko. toimialan tärkeiksi katsomistaan asioista ja O miten ko. toimialaa koskevat valtuuston päätökset on laitettu täytäntöön tai onko niitä laitettu ollenkaan täytäntöön Tarkastuslautakunta merkitsee lautakunnan jäsenten katsaukset tietoonsa saatetuiksi. Merkittiin tiedoksi. Elinkeinolautakunnalta ja kunnanhallitukselta pyydetään selvitys kiinteistöjen vuokrauksen perusteista.

7 Tarkastuslautakunta TILLNTARKASTAJAN RAPORTTI Tarkastusltk 30 Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastusyhteisön edustajaa tarkastustoiminnan aj ankohtaisasioiden osalta. Merkittiin tiedoksi.

8 Tarkastuslautakunta KIRJE KUNNANHALLITUKSELLE JA KUNNNANJOHTAJALLE ESITYSLISTAA JA PÖYTÄKIRJAA KOSKEVISTA KIRJAUKSISTA Tarkastusltk 31 Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan laatia kirjeen kunrianhallitukselle ja kunnanjohtaj alle hallituksen esityslistan ja pöytäkirjan päätösehdotuksen osalta seuraavasti: jos kokouksen esityslistalla oleva päätösehdotus muuttuu asian käsittelyn aikana kokouksessa, tämä tulee näkyä kokouspöytäkirj assa muutettuna päätösehdotuksena. Tarkastuslautakunta hyväksyy kirj een. Tarkastuslautakunta hyväksyi kirjeen. (esim. kh )

9 2016 RAUTAVAARAN KUNTA Tarkastuslautakunta TARKASTUS SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Tarkastusltk 32 Vuosille 2013 on hyväksyttävä tarkastussuunnitelma tilintarkastustyön koordinoimiseksi. Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastaj an esittelemän tarkastussuunnitelman vuosille Painopistealueena 2013 on perusturvalautakunnan toimialue. Päätös Hyväksyttiin.

10 RAUTAVAARAN KLTA Tarkastuslautakunta TIL1NTARKASTUKSEN TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN Tarkastusltk 33 Tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen työohjelman tarkastustyön koordinoimiseksi vuodelle Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastaj an työohj elman vuodeksi Merkittiin tiedoksi.

11 Tarkastuslautakunta 3.6.2O13 35 KIRJE TARKASTUSLAUTAKUJALLE Tarkastusltk 34 Eläinlääkäriharjoittelijan työsuhteen päättymisestä aiheutunut korvausriita. Merkitään tiedoksi asiasta saatu selvitys. Merkittiin tiedoksi. Pc

12 Tarkastuslautakunta TILINTARKASTAJIEN RIIPPUMATTOMUUS Tarkastuslautk 35 Tilintarkastaj ien riippumattomuuden todentamiseksi JHTT -yhteisöllä on käytössä lomake, jonka myös tarkastuslautakunnan puheenjohtaja allekirj oittaa ja asia merkitään tiedoksi tarkastuslautakunnassa. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Tarkastusltk 36 Pöytäkirj a pidetään nähtävänä kokouksen päättämänä aikana ja paikkana. Kokouspöytäkirja pidetään nähtävänä ja laitetaan nähtäville kunnan nettisivuille. Hyväksyttiin. tu&

14 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKLTNNAN SEURAAVA KOKOUS Tarkastusltk 37 Seuraavan kokouksen aj ankohdasta päättäminen. Tarkastuslautakunta päättää seuraavan kokouksen aj ankohdasta ja paikasta. Seuraava kokous pidetään klo Kokoukseen kutsutaan Helvi Mustonen. Kokousaiheina tilintarkastaj ien ja tarkastuslautakunnan jäsenten raportointi sekä käsitellään selvitys toimitilakysymyksistä.

15 Tarkastuslautakunta MUUT ASIAT Tarkastusltk 38 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja tilintarkastaj an esille ottamat asiat Ei muita asioita