Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Transkriptio

1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 16:15-18:20 Kokouspaikka Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 Läsnä Jäsenet Sydänmaa, Johanna Alaja, Jaana Kolanen, Risto Muttilainen, Sami Vuori, Timo Väisänen, Juha-Pekka Castrén, Verna Laitinen, Toivo varapuheenjohtaja varajäsen varajäsen Muut Haavisto, Tuula Ihamäki, Saara Kunnas, Veikko Mattila, Anna Nikula, Stuba Soininvaara, Anna-Maria Sariola, Reetta Tyrväinen, Paiju von Bagh, Anna Pietarila, Mari Toiviainen, Miska kirjastotoimen johtaja kirjastotoimen apulaisjohtaja poistui 17:30, poissa: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 osastopäällikkö yhteispalvelupäällikkö poistui 18:00, poissa: 61, 62, 63, 64, 65, 66 kulttuurijohtaja saapui 16:15 kirjastotoimen apulaisjohtaja poistui 17:30, poissa: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 kulttuurisuunnittelija saapui 17:55, poistui 18:02, poissa: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66 osastopäällikkö kulttuurisuunnittelija saapui 17:45, poistui 18:12, poissa: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 viestintäsuunnittelija suunnittelija

2 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Tolvanen, Ari Räisänen, Hanna suunnittelija johdon assistentti Puheenjohtaja Johanna Sydänmaa t Tuula Haavisto Stuba Nikula kirjastotoimen johtaja kulttuurijohtaja Pöytäkirjanpitäjä Miska Toiviainen suunnittelija 48-66

3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2015 Asia 48 Sistu/Ktj/ 1 49 Sistu/Ktj/ 2 50 Sistu/Ktj/ 3 51 Sistu/Ktj/ 4 52 Sistu/Ktj/ 5 53 Sistu/Ktj/ 6 54 Sistu/Ktj/ 7 55 Kirpa/Ktj/ 1 56 Kirpa/Ktj/ 2 57 Yhpa/Kult j/1 58 Yhpa/Kult j/2 59 Yhpa/Kult j/3 60 Kupo/Kult j/1 61 Kupo/Kult j/2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Kaupunginkirjaston vuoden 2015 talousarvion 1. toteutumisennuste Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Relanderin toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silvia Modigin toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen valtuustoaloitteeseen Touko Laaksosen muistamiseksi Ruoholahden lastenkirjaston siirtyminen Jätkäsaaren Huutokonttorin tiloihin Jakomäen kirjaston lisävuokra Ilmoitusasiat Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi Kulttuurikeskuksen vuoden 2015 talousarvion 1. toteutumisennuste Musiikkikoulut Demo ja Jamkids:in päivitetyn taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman vahvistaminen Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako

4 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kupo/Kult j/3 63 Kupo/Kult j/4 64 Kupo/Kult j/5 65 Kupo/Kult j/6 66 Kupo/Kult j/7 Kansainväliset matka-avustukset, 4. jako Avustukset yhteisöllisiin kehityshankkeisiin vuodelle 2015 Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry:n oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimus kansainvälisten matka-avustusten 2. jakoon Muut mahdolliset asiat

5 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/1 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätös päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sami Muttilainen ja Toivo Laitinen. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Risto Kolanen ja Päivi Storgård. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano

6 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/2 49 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Päätös päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto kielto, valmistelu tai täytäntöönpano

7 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/3 50 Kaupunginkirjaston vuoden 2015 talousarvion 1. toteutumisennuste HEL T Päätös päätti merkitä kaupunginkirjaston vuoden 2015 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Toteutumisennuste ja raportti.pdf kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti talousarvion toteutumisennuste laaditaan vuonna 2015 neljännesvuosittain. Virastojen ja liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkansliaan pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin on päätetty ennusteen johdosta ryhtyä. Talous- ja suunnittelukeskuksen lähettämän ohjeen mukaan hallintokuntien vuoden 2015 talousarvion toteutumisennusteiden, joihin sisältyvät euromääräinen ennuste, toiminnalliset tavoitteet ja ennusteiden tekstiosuudet, on oltava talous- ja suunnittelukeskuksessa viimeistään: 1. ennuste klo ennuste klo ennuste klo ennuste klo 16.00

8 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/3 Ennusteen perustelut Ennusteissa pyritään ennustamaan kyseisen talousarviovuoden lopun tilannetta. Koska ennusteita käytetään kaupungin johdon päätöksenteossa, ennusteet tulee ehdottomasti laatia ennusteajankohtana olemassa olevan parhaan mahdollisen tiedon perusteella. Ennusteita verrataan lopullisiin toteutumiin. Talousarvion toteutumisennusteisiin sisällytetään tiedot myös kaupungin sisäisistä eristä. Lisäksi ennusteessa on arvioitava talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Kaupunginkirjaston käyttötalousarvio on euroa. Määrärahoista oli mennessä käytetty euroa. Kaupunginkirjaston käyttömenot on vuoden ensimmäisessä ennusteessa ennustettu euron suuruisena. Ennuste on euroa yli talousarviotason. Käyttömenoennusteessa on huomioitu ulkopuolisen rahoituksen menoja korottava vaikutus. Kaupunginkirjasto tarkistaa loppuvuonna eri projektien toteutumisasteen sekä saadun ulkopuolisen rahoituksen ja tekee anomuksen käyttömenojen ylittämiseksi. Helsingin kaupungin sisäisten erien on laskettu käyttömenojen osalta olevan noin euroa, mikä on noin 17 % kaikista käyttömenoista. Talousarvion mukaisia tuloja ( euroa) on kirjanpidon mukaan kertynyt euroa ( ). Toteutumisprosentti on 64. Käyttötulojen ennuste on esitetty euron suuruisena eli euroa talousarviota parempana. Ero selittyy tukiin ja avustuksiin kirjattavasta ulkopuolisesta rahoituksesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste ( euroa) perustuu saatuihin maksatuspäätöksiin. Investointeihin vuodelle 2015 osoitettua määrärahaa euroa on korotettu eurolla vuodelta 2014 siirtyvien ja käyttämättä jääneiden määrärahojen johdosta (Kvsto ). Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetusta määrärahasta ( euroa) on mennessä käytetty euroa. Irtaimen omaisuuden hankintaan osoitetun investointimäärärahan käyttöennuste on euroa. Käyttöomaisuuden poistojen on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisesti.

9 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/3 Vuoden 2015 tammi-maaliskuun kumulatiivinen lainaus oli lainaa, mikä on lainaa vähemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Kirjastokäyntejä oli , mikä on kävijää (- 4,8 %) vähemmän kuin tammi- maaliskuussa Verkkokäyntien määrä on ollut voimakkaassa kasvussa. Tammi - maaliskuussa verkkokäyntejä oli Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna käyntejä oli enemmän (7,7 %). Kaupunginkirjastolle on vuodeksi 2015 vahvistettu kaksi sitovaa tavoitetta, toinen näistä on aukiolotunnit ja toinen on kirjastokäyntien ja verkkokäyntien yhteismäärä. Aukiolotuntiennuste on tässä vaiheessa tuntia. Talousarviotavoite on tuntia. Käyntejä arvioidaan kertyvän yhteensä 15,7 milj. (kirjastokäynnit ja verkkokäynnit), mikä on 1,4 milj. käyntiä yli tavoitetason. Kirjastokäyntejä ennakoidaan kertyvän 6,3 milj. ja verkkokäyntejä 9,4 milj.. Lainoja on ennustettu kertyvän 8,8 miljoonaa, mikä on lainaa yli tavoitetason (8,5 milj.). Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Liitteet 1 Toteutumisennuste ja raportti.pdf kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Tiedoksi Talous- ja suunnitteluosasto

10 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/4 51 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jukka Relanderin toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen HEL T Lausunto antoi asiasta seuraavan lausunnon: Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarviossa todetaan: Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä. Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoisia rahoituskanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hallintomalliltaan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, että kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotuisia tuloja. Kaupunginkirjasto hakee lausuman edellyttämää tehokkuutta toimintaansa sekä sisäisesti että yhteistyöllä muiden kirjastojen kanssa useilla hankkeilla. Kohteina ovat kaikentasoiset työprosessit ja logistiikka. Tehokkuuden lisäksi tärkeä tavoite on vapauttaa ammattilaiset rutiinitöistä sisältöjen esittelyyn ja käyttäjien monipuolisempaan kohtaamiseen. Muun muassa työvoimavaltaisen varausten käsittelyn sujuvoittaminen on työn alla jo nyt. Tavoite on kehittää neljässä vuodessa ratkaisut järjestelmien saamiseksi huippukuntoon vuodeksi Tulojen lisääminen kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. toteaa, että tehostamistoimia haastavat keskustakirjaston työntekijätarpeen lisäksi muuttuvat ja uudet työtehtävät: henkilökunnan työpanosta tarvitaan yhä enemmän muun muassa kansalaisten mediataitojen tukemiseen yleensä ja ensisijaisesti eniten neuvontaa ja opastusta tarvitsevien palveluun. Kirjastolla on päivittäin ilmenevä sosiaalinen tilaus heikoimmassa asemassa olevien kansalaistaitojen tukemiseen. toteaa myös, että pidemmällä tähtäimellä kaupungin kasvu esimerkiksi Östersundomissa ja Länsisatamassa on niin merkittävää, että myös kirjastoverkkoa on laajennettava.

11 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/4 Käsittely Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että valtuuston edellyttämä selvitys keskustakirjaston mahdollisesta säätiöittämisestä ja muista talouden uudelleenjärjestelyistä on käynnistynyt. Vastaehdotus: Risto Kolanen: Esitän perustelemattomana poistettavaksi lausunnon kolmannen kappaleen viimeisen virkkeen, joka kuuluu: Keskustakirjastossa myös logistiikan ulkoistaminen on välttämätöntä, sillä sen hoito vie nykyisellään henkilökunnan työajasta noin prosenttia. PERUSTELUJA: Tällaista kirjausta ei voida tehdä valtuutetun hyvää tarkoittavaan toivomusponteen annettavan vastauksen muodossa, ikään kuin ohimennen. Ponsi vastaa lautakunnassa pariinkin kertaan tehtyä linjausta siitä, että keskustakirjaston rakentamisen myötä lähikirjastoverkkoa ei supisteta ja niille taataan riittävät henkilöstöresurssit, jotta kirjasto säilyy jatkossakin helposti saavutettavana lähipalveluna. Logistiikan ulkoistamiseen täytyy todella olla laajalla henkilöstö- ja kirjasto-otoksella hyvin tutkitut perustelut, jotka eivät jätä mitään arvailujen varaan. Ulkoistaminen on monessa tapauksessa tullut kalliimmaksi ja ennen kaikkea etääntynyt käyttäjistä eli huonontanut palvelua. Näin iso asia on tietysti ensin selvitettävä ja tuotava, jos tarvetta sille löytyy, erillisenä valmisteltuna asiana lautakunnalle ja niin, että henkilökunnan yhteistä mielipidettä kuullaan normaalin yhteistoimintamenettelyn tavalla. Selvitykseen kuuluvat esim. henkilökuntamäärän arvio laajemmalla otannalla, mahdolliset uudet tekniset ratkaisut logistiikan vähentämiseksi, ja arvio mitä logistiikan ulkoistaminen maksaa ja siis lisää menoja eikä tuloja, ja johtaako päätös ulkoistamisesta työntekijöiden irtisanomiseen, mikä ei ole kaupungin linjan mukaista. Selvityksessä on myös tutkittava, voiko henkilökuntaa voidaan käyttää joustavammin kuin ulkoa ostettuja työntekijöitä, sillä ulkopuolisesta yrityksestä hankittu työtyöntekijä tekee ainoastaan sen, mistä on sopimuksessa sovittu. Tulevaisuuden trendi kirjastossa on monipuolinen osaaminen. Pelkkää mekaanista logistiikkatyötä tekevät henkilöt ovat askel taaksepäin, eikä pelkän yksitoikkoisen logistiikkatyön tekeminen ole työhyvinvoinnin näkökulmasta mielekästä.

12 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/4 Kannattajat: Sami Muttilainen 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Esitän perustelemattomana poistettavaksi lausunnon kolmannen kappaleen viimeisen virkkeen, joka kuuluu: Keskustakirjastossa myös logistiikan ulkoistaminen on välttämätöntä, sillä sen hoito vie nykyisellään henkilökunnan työajasta noin prosenttia. PERUSTELUJA: Tällaista kirjausta ei voida tehdä valtuutetun hyvää tarkoittavaan toivomusponteen annettavan vastauksen muodossa, ikään kuin ohimennen. Ponsi vastaa lautakunnassa pariinkin kertaan tehtyä linjausta siitä, että keskustakirjaston rakentamisen myötä lähikirjastoverkkoa ei supisteta ja niille taataan riittävät henkilöstöresurssit, jotta kirjasto säilyy jatkossakin helposti saavutettavana lähipalveluna. Logistiikan ulkoistamiseen täytyy todella olla laajalla henkilöstö- ja kirjasto-otoksella hyvin tutkitut perustelut, jotka eivät jätä mitään arvailujen varaan. Ulkoistaminen on monessa tapauksessa tullut kalliimmaksi ja ennen kaikkea etääntynyt käyttäjistä eli huonontanut palvelua. Näin iso asia on tietysti ensin selvitettävä ja tuotava, jos tarvetta sille löytyy, erillisenä valmisteltuna asiana lautakunnalle ja niin, että henkilökunnan yhteistä mielipidettä kuullaan normaalin yhteistoimintamenettelyn tavalla. Selvitykseen kuuluvat esim. henkilökuntamäärän arvio laajemmalla otannalla, mahdolliset uudet tekniset ratkaisut logistiikan vähentämiseksi, ja arvio mitä logistiikan ulkoistaminen maksaa ja siis lisää menoja eikä tuloja, ja johtaako päätös ulkoistamisesta työntekijöiden irtisanomiseen, mikä ei ole kaupungin linjan mukaista. Selvityksessä on myös tutkittava, voiko henkilökuntaa voidaan käyttää joustavammin kuin ulkoa ostettuja työntekijöitä, sillä ulkopuolisesta yrityksestä hankittu työtyöntekijä tekee ainoastaan sen, mistä on sopimuksessa sovittu. Tulevaisuuden trendi kirjastossa on monipuolinen osaaminen. Pelkkää mekaanista logistiikkatyötä tekevät henkilöt ovat askel taaksepäin, eikä pelkän yksitoikkoisen logistiikkatyön tekeminen ole työhyvinvoinnin näkökulmasta mielekästä. Jaa-äänet: 2 Johanna Sydänmaa, Timo Vuori Ei-äänet: 6 Jaana Alaja, Verna Castren, Risto Kolanen, Toivo Laitinen, Sami Muttilainen, Juha-Pekka Väisänen

13 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/4 Tyhjä: 0 Poissa: 1 Päivi Storgård Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Lausuntoehdotus antaa asiasta seuraavan lausunnon: Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talousarvion vuodelle 2015 kokouksessaan Talousarviossa todetaan: Keskustakirjastohankkeen toteutuessa, vähintään puolet käyttötalouden toimintamenojen nousupaineesta katetaan kirjastotoimen toimintamenojen sisältä tai uusilla kirjastotoimen ulkopuolisilla tulolähteillä. Käyttötalouden kulujen nousun estämiseksi etsitään ulkoisia rahoituskanavia ja pyritään muodostamaan keskustakirjastosta hallintomalliltaan säätiö, mikäli perusteltua. Samalla tavoitteeksi asetetaan, että kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla lisätään vuotuisia tuloja. Kaupunginkirjasto hakee lausuman edellyttämää tehokkuutta toimintaansa sekä sisäisesti että yhteistyöllä muiden kirjastojen kanssa useilla hankkeilla. Kohteina ovat kaikentasoiset työprosessit ja logistiikka. Tehokkuuden lisäksi tärkeä tavoite on vapauttaa ammattilaiset rutiinitöistä sisältöjen esittelyyn ja käyttäjien monipuolisempaan kohtaamiseen. Muun muassa työvoimavaltaisen varausten käsittelyn sujuvoittaminen on työn alla jo nyt. Keskustakirjastossa myös logistiikan ulkoistaminen on välttämätöntä, sillä sen hoito vie nykyisellään henkilökunnan työajasta noin prosenttia. Tavoite on kehittää neljässä vuodessa ratkaisut järjestelmien saamiseksi huippukuntoon vuodeksi Tulojen lisääminen

14 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/4 n perustelut kumppanuuksien ja kaupallisten toimijoiden avulla on keskustakirjaston osalta konkretisoitumassa. toteaa, että tehostamistoimia haastavat keskustakirjaston työntekijätarpeen lisäksi muuttuvat ja uudet työtehtävät: henkilökunnan työpanosta tarvitaan yhä enemmän muun muassa kansalaisten mediataitojen tukemiseen yleensä ja ensisijaisesti eniten neuvontaa ja opastusta tarvitsevien palveluun. Kirjastolla on päivittäin ilmenevä sosiaalinen tilaus heikoimmassa asemassa olevien kansalaistaitojen tukemiseen. toteaa myös, että pidemmällä tähtäimellä kaupungin kasvu esimerkiksi Östersundomissa ja Länsisatamassa on niin merkittävää, että myös kirjastoverkkoa on laajennettava. Lisäksi kulttuuri- ja kirjastolautakunta toteaa, että valtuuston edellyttämä selvitys keskustakirjaston mahdollisesta säätiöittämisestä ja muista talouden uudelleenjärjestelyistä on käynnistynyt. Kaupunginkanslia on pyytänyt mennessä kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta lausuntoa valtuutettu Jukka Relanderin toivomusponteen liittyen (Kvsto ) Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen. Toivomusponnessa todetaan: Kun valtuusto hyväksyy keskustakirjastosuunnitelman, valtuusto samalla edellyttää, että selvitetään miten kaupungin kirjastotoimi voidaan järjestää niin, että keskustakirjaston rakentamisen myötä lähikirjastoverkkoa ei supisteta ja niille taataan riittävät henkilöstöresurssit, jotta kirjasto säilyy jatkossakin helposti saavutettavana lähipalveluna. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano

15 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/5 52 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen HEL T Lausunto Käsittely antoi asiasta seuraavan lausunnon: Keskustakirjaston suunnittelu ja valmistuminen antavat monipuolisia yhteistoimintamahdollisuuksia myös kaupungin korkeampien oppilaitosten kanssa. Jo nykyisellään Helsingissä eri organisaatioissa toimivien kirjastojen välillä on monipuolista yhteistyötä. Tiedon ja kokemusten vaihto on jatkuvaa. Asiakkaatkin ovat pitkälti yhteisiä. Tämä näkyy toistaiseksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston merkittävänä ylikäyttönä, jota oletettavasti helpottavat Töölön kirjaston remontin valmistuminen 2016 ja keskustakirjaston aukeaminen Helsinkiläiset arkkitehtonisesti arvokkaat kirjastot ovat syksyllä 2014 käynnistäneet matkailutoimiston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa helsinkiläisten kirjastojen profiilia matkailukohteina ja samalla tuoda esiin suomalaista demokraattista tiedonvälitysmallia kaikille avoimine kirjastoineen. Hankkeen työnimenä on Maailman paras kirjastokaupunki. Keskustakirjaston suunnitteluun liittyvät olennaisesti vaikuttajaverkostotapaamiset, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä mukaan lukien pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien hallitukset. Tulevien vaikuttajaverkostotapaamisten listalla on myös Helsingin yliopiston ja koko pääkaupunkiseudun kirjastojen tapaaminen. Keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa erityisesti Aalto-yliopisto on tukenut aktiivisesti kirjaston kehittämisprojekteja. Vastaavia yhteistyöhankkeita selvitetään myös muiden pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa. Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, joten keskustakirjaston tilat ovat myös opiskelijoiden käytössä. Opiskelijat ovat markkinointikohteemme erityisesti lukuvuosien alkaessa. Keskustakirjaston avauduttua ylioppilaskunnat voivat järjestää tapahtumia, työpajoja ja muita tilaisuuksia kirjaston tiloissa.

16 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/5 Vastaehdotus: Timo Vuori: Lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt sanat tekstiin: Kolmas kappale: Tämä näkyy toistaiseksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston merkittävänä ylikäyttönä, jota OLETETTAVASTI helpottavat Töölön kirjaston remontin valmistuminen 2016 ja keskustakirjaston aukeaminen Viides kappale: Keskustakirjaston suunnitteluun liittyvät olennaisesti vaikuttajaverkostotapaamiset, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä mukaan lukien PÄÄKAUPUNKISEUDUN ylioppilaskuntien hallitukset. Kuudes kappale: Keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa erityisesti Aalto-yliopisto on tukenut aktiivisesti kirjaston kehittämisprojekteja. Vastaavia yhteistyöhankkeita SELVITETÄÄN myös muiden PÄÄKAUPUNKISEUDUN oppilaitosten kanssa Lautakunta hyväksyi vastaehdotuksen yksimielisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Lausuntoehdotus antaa asiasta seuraavan lausunnon: Keskustakirjaston suunnittelu ja valmistuminen antavat monipuolisia yhteistoimintamahdollisuuksia myös kaupungin korkeampien oppilaitosten kanssa. Jo nykyisellään Helsingissä eri organisaatioissa toimivien kirjastojen välillä on monipuolista yhteistyötä. Tiedon ja kokemusten vaihto on jatkuvaa. Asiakkaatkin ovat pitkälti yhteisiä. Tämä näkyy toistaiseksi esimerkiksi Helsingin yliopiston Kaisa-kirjaston merkittävänä

17 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/5 n perustelut ylikäyttönä, jota helpottavat Töölön kirjaston remontin valmistuminen 2016 ja keskustakirjaston aukeaminen Helsinkiläiset arkkitehtonisesti arvokkaat kirjastot ovat syksyllä 2014 käynnistäneet matkailutoimiston kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on nostaa helsinkiläisten kirjastojen profiilia matkailukohteina ja samalla tuoda esiin suomalaista demokraattista tiedonvälitysmallia kaikille avoimine kirjastoineen. Hankkeen työnimenä on Maailman paras kirjastokaupunki. Keskustakirjaston suunnitteluun liittyvät olennaisesti vaikuttajaverkostotapaamiset, joihin kutsutaan eri sidosryhmiä mukaan lukien ylioppilaskuntien hallitukset. Tulevien vaikuttajaverkostotapaamisten listalla on myös Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun kirjastojen tapaaminen. Keskustakirjaston suunnitteluvaiheessa erityisesti Aalto-yliopisto on tukenut aktiivisesti kirjaston kehittämisprojekteja. Vastaavia yhteistyöhankkeita voidaan etsiä myös muiden oppilaitosten kanssa. Kaikki ovat tervetulleita kirjastoon, joten keskustakirjaston tilat ovat myös opiskelijoiden käytössä. Opiskelijat ovat markkinointikohteemme erityisesti lukuvuosien alkaessa. Keskustakirjaston avauduttua ylioppilaskunnat voivat järjestää tapahtumia, työpajoja ja muita tilaisuuksia kirjaston tiloissa. Kaupunginkanslia on pyytänyt mennessä kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta lausuntoa valtuutettu Laura Kolben toivomusponteen liittyen (Kvsto ) Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen. Toivomusponnessa todetaan: Hyväksyessään keskustakirjaston hankesuunnitelman valtuusto edellyttää, että selvitetään miten helsinkiläiset ammatti- ja korkeakoulut ja niiden ylioppilaskunnat voitaisiin sitouttaa kirjastohakkeeseen. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano

18 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/6 53 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silvia Modigin toivomusponteen liittyen Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen HEL T Lausunto Käsittely antoi asiasta seuraavan lausunnon: Tilakeskukselta saadun arvion perusteella vaikutta mahdottomalta vuokrata keskustakirjaston saunaosasto markkinaehtoisesti siten, että saunaosastosta perittävä vuokra kattaisi investointikustannusten perusteella lasketut vuokrakustannukset (pääoma- ja ylläpitovuokran). Tilakeskuksen laatiman vuokralaskelman mukaan tilojen vuokra ilman valtiontukea on 42,4 euroa/m²/kk. Ulkopuoliselta asiantuntijalta (Newsec) pyydetyn arvion mukaan keskustakirjaston ylemmissä kerroksissa sijaitsevasta saunaosastosta voisi saada vuokraa 10 euroa/m²/kk. Euroopan komissio hyväksyi vähämerkityksistä [julkista] tukea koskevan asetuksen, jossa säädetään de minimis rajaksi enintään euroa kolmen vuoden aikana. Edellä mainituilla summilla julkinen tuki saunatoiminnalle muodostuisi 32,4 euroa neliöltä, koska talon bruttovuokra (ilman valtiontukea) on noin 42,4 euroa/m². Kolmessa vuodessa tukisumma nousisi noin euroon (228 m²*32,4 euroa/m² /kk*12 kk*3 (vuotta) = euroa). toteaa, että saatujen tarkennettujen taloustietojen nojalla saunatoiminnan ylläpitäminen johtaa EU:n de minimis säännöksen alarajan ylittämiseen. Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa tarpeen mukaan joustavasti muunneltavia opetus-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön. Näitä voidaan myös vuokrata ulos. Rakentamiskustannuksiin saunasta luopuminen ja muuttaminen neuvottelutiloiksi merkitsee noin euron nettosäästöä. Vastaehdotus: Timo Vuori: Lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt sanat tekstiin: Kuudes kappale:

19 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/6 Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa TARPEEN MUKAAN JOUSTAVASTI MUUNNELTAVIAOPETUS-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön. Kannattajat: Johanna Sydänmaa 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Lisätään seuraavat isoilla kirjaimilla merkityt sanat tekstiin: Kuudes kappale: Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa TARPEEN MUKAAN JOUSTAVASTI MUUNNELTAVIA OPETUS-, neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön. Jaa-äänet: 1 Juha-Pekka Väisänen Ei-äänet: 7 Jaana Alaja, Verna Castren, Risto Kolanen, Toivo Laitinen, Sami Muttilainen, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori Tyhjä: 0 Poissa: 1 Päivi Storgård Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Lausuntoehdotus antaa asiasta seuraavan lausunnon: Tilakeskukselta saadun arvion perusteella vaikutta mahdottomalta vuokrata keskustakirjaston saunaosasto markkinaehtoisesti siten, että saunaosastosta perittävä vuokra kattaisi investointikustannusten perusteella lasketut vuokrakustannukset (pääoma- ja ylläpitovuokran).

20 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/6 n perustelut Tilakeskuksen laatiman vuokralaskelman mukaan tilojen vuokra ilman valtiontukea on 42,4 euroa/m²/kk. Ulkopuoliselta asiantuntijalta (Newsec) pyydetyn arvion mukaan keskustakirjaston ylemmissä kerroksissa sijaitsevasta saunaosastosta voisi saada vuokraa 10 euroa/m²/kk. Euroopan komissio hyväksyi vähämerkityksistä [julkista] tukea koskevan asetuksen, jossa säädetään de minimis rajaksi enintään euroa kolmen vuoden aikana. Edellä mainituilla summilla julkinen tuki saunatoiminnalle muodostuisi 32,4 euroa neliöltä, koska talon bruttovuokra (ilman valtiontukea) on noin 42,4 euroa/m². Kolmessa vuodessa tukisumma nousisi noin euroon (228 m²*32,4 euroa/m² /kk*12 kk*3 (vuotta) = euroa). toteaa, että saatujen tarkennettujen taloustietojen nojalla saunatoiminnan ylläpitäminen johtaa EU:n de minimis säännöksen alarajan ylittämiseen. Saunatilojen sijasta tiloihin voidaan rakentaa neuvotteluhuoneita ja/tai työtiloja asiakaskäyttöön. Näitä voidaan myös vuokrata ulos. Rakentamiskustannuksiin saunasta luopuminen ja muuttaminen neuvottelutiloiksi merkitsee noin euron nettosäästöä. Kaupunginkanslia on pyytänyt mennessä kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta lausuntoa valtuutettu Silvia Modigin toivomusponteen liittyen (Kvsto ) Keskustakirjaston hankesuunnitelman hyväksymiseen. Toivomusponnessa todetaan: Hyväksyessään keskustakirjaston hankesuunnitelman valtuusto edellyttää, että jatkovalmistelussa selvitetään miten saunaa ylläpitävä yritys pystyy toimimaantiloissa markkinaehtoisesti eikä saunan yritystoiminta tai sen ylläpito vaadi kaupungilta jatkossa lisäpanostuksia. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano

21 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/7 54 Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nuutti Hyttisen valtuustoaloitteeseen Touko Laaksosen muistamiseksi HEL T Lausunto antoi asiasta seuraavan lausunnon: Vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki ei kustanna henkilömuistomerkkejä. Aloite tulee usein lahjoittajataholta, joka myös vastaa rahoituksesta ja hankkeiden vetämisestä. Näitä lahjoittajatahoja ovat yleensä muistomerkkihankkeen edistämistä varten perustettu yhdistys tai säätiö. Keskustakirjastoon on jo käynnistetty hanke prosenttiperiaatteella toteutettavaksi taideteokseksi. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä kaupunginkirjaston, taidemuseon, suunnittelijoiden, käyttäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Taiteilijavalinnoissa ja taideteoksia valittaessa taidemuseolle on tarkkaan määritelty asiantuntijarooli. Keskustakirjaston prosenttirahahanke on edennyt hyvin, mukana ovat olleet myös edustajat kaupungin johdosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä kiinteistövirastosta. Keskustakirjaston prosenttirahahankkeen valmistelua ja päätöksentekoa jatketaan edellä kerrotun käytännön mukaisesti. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi Liitteet 1 Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto asia 19 2 Allekirjoitettu, Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto asia 19 kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Lausuntoehdotus

22 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Sistu/Ktj/7 n perustelut Lausunto on ehdotuksen mukainen. Kaupunginkanslia on pyytänyt mennessä kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta lausuntoa Nuutti Hyttisen ja 35 muun valtuutetun valtuustoaloitteesta koskien kuvataiteilija Touko Laaksosen muistamista keskustakirjaston yhteydessä. Aloitteessa kerrataan Touko Laaksosen, taiteilijanimellä Tom of Finlandin, kansainvälisen uran vaiheita ja ansioita. Aloitteessa ehdotetaan, että keskustakirjasto-hankkeen yhteydessä taiteen prosenttiperiaatetta käytetään Touko Laaksosen elämäntyön muistamiseen. Esimerkkeinä muistamisen tavoista mainitaan Laaksosen töitä mukaileva patsas kirjaston edustalla tai pysyvä näyttely kirjaston aulatiloissa. Asiasta on pyydetty lausunto myös taidemuseolta. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Pirjo Lipasti, johtava suunnittelija, puhelin: pirjo.lipasti(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.haavisto(a)hel.fi Liitteet 1 Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto asia 19 2 Allekirjoitettu, Hyttinen Nuutti valtuustoaloite Kvsto asia 19 kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätöshistoria Taidemuseon johtokunta

23 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Kirpa/Ktj/1 55 Ruoholahden lastenkirjaston siirtyminen Jätkäsaaren Huutokonttorin tiloihin HEL T Päätös päätti hyväksyä Ruoholahden lastenkirjaston siirtymisen Jätkäsaaren Huutokonttorin tiloihin. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: saara.ihamaki(a)hel.fi Liitteet 1 Väestö- ja kirjastokäyntien ennusteet.pdf Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Kaupunginkirjaston pitkäaikaisissa suunnitelmissa on ollut kirjastotila Jätkäsaaren Bunkkerissa. hyväksyi omalta osaltaan Jätkäsaaren Bunkkerin tarveselvityksen ( ) ja antoi tilakeskukselle Monitoimitalo Bunkkerin tarveselvityksestä 2011 lausunnon jossa todettiin mm Ruoholahti ja Jätkäsaari ovat Länsisatamaan syntyneitä kaupungin aluerakentamiskohteita. Alueen asukasmääräksi on arvioitu asukasta vuonna Lisäksi alueella on paljon työpaikkoja. Näin suuren asukasmäärän asuma-alue tarvitsee oman kirjaston. Kirjaston osuus tiloista ottaen huomioon osuuden rakennuksen yhteistiloista on brm². Kirjaston omien tilojen huoneistoala on 751 m².

24 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Kirpa/Ktj/1 Jätkäsaaren kirjasto Bunkkerissa tulee olemaan moderneja kirjastopalveluja tarjoava yksikkö, joka on sekä monitoimitalon kohtaamispaikka että tietokeskus. Ruoholahden peruskoulun tiloissa sijaitsevan lastenkirjaston toiminta siirretään Bunkkeriin. Uusi kirjasto tulee toimimaan Rikhardinkadun kirjaston alaisuudessa. Bunkkerin suunnitelmista kuitenkin luovuttiin noin vuosi sitten. Kirjasto ei lähtenyt aktiivisesti etsimään uutta tilaa. Tällä hetkellä Helsingin kaupunki etsii Bunkkerille ostajaa. Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ehdotuksessa kaupunginkirjaston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaksi vuosiksi (Kklk ) hyväksyttiin ehdotus toimitilasta Jätkäsaaressa mahdollisesti muiden kaupungin toimitilojen yhteydessä. Kaupunginkanslian kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena (12/2014) kirjastolle avautui mahdollisuus saada tilaa Huutokonttorista (Tyynenmerenkatu 1). Tilan saavutettavuus ja näkyvyys on erinomainen. Tila sijaitsee viiden minuutin kävelymatkan päässä Ruoholahden ala-asteesta ja Ruoholahden lastenkirjastosta. Kirjasto ei maksa tilasta vuokraa, mutta sopimukseen kuuluu huolehtiminen Jätkäsaaren rakentamisinfosta. Kirjaston tarjonnassa huomioidaan erityisesti lapsiperheet. Ruoholahden ala-asteen yhteydessä sijaitseva lastenkirjasto siirtyy alkuperäisen suunnitelman mukaan Jätkäsaaren puolelle. Samalla se siirtyy Rikhardinkadun kirjaston hallinnolliseen alaisuuteen. Jätkäsaaren kirjaston myötä alueen kirjastopalvelut paranevat laajentuneiden aukioloaikojen ja monipuolistuvan kokoelman ja palvelujen myötä. Jätkäsaaren kirjasto avataan elo-syyskuussa Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: saara.ihamaki(a)hel.fi Liitteet 1 Väestö- ja kirjastokäyntien ennusteet.pdf

25 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Kirpa/Ktj/1 Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta

26 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Kirpa/Ktj/2 56 Jakomäen kirjaston lisävuokra HEL T Päätös päätti hyväksyä Jakomäen kirjaston lisävuokran 30 vuoden maksuajalla. Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: saara.ihamaki(a)hel.fi Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. n perustelut Jakomäen kirjasto remontoitiin tilakeskuksen toimesta ja remontti valmistui Lisävuokran maksu ja maksuaika edellyttää kirjasto- ja kulttuurilautakunnan päätöstä. Tilakeskuksen ilmoittama lisävuokra on e/kk eli 6,46 e/m²/kk 30 vuoden maksuajalla. Jakomäen kirjaston vuosivuokra ennen remonttia oli ,28 e/v (4 769,94 e/kk). Vuokrasopimus uusitaan siten, että se on voimassa toistaiseksi 12 kuukauden irtisanomisajoin ensimmäisen mahdollisen irtisanomisajankohdan ollessa 20 vuoden kuluttua tilan valmistumisesta. Jos vuokrasopimus päättyy ennen lisävuokran maksuajan päättymistä, kaupunginkirjasto sitoutuu maksamaan tilakeskukselle vuokrasopimuksen päättymispäivän ja lisävuokran maksuajan päättymispäivän väliseltä ajalta muodostuvan lisävuokran siten, että koko jäljellä oleva lisävuokra erääntyy vuokrasopimuksen päättymispäivänä. (Kiinteistölautakunnassa hyväksytyn hankesuunnitelman kirjaus.)

27 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Kirpa/Ktj/2 Lisätiedot kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: saara.ihamaki(a)hel.fi Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta

28 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/1 57 Ilmoitusasiat Päätös päätti merkitä tiedoksi seuraavan asian: Mobiilivarmenteen käyttöönotto Kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostossa pilottikäytössä ollut mobiilitunnistautuminen kokoussovellukseen ja sähköiseen allekirjoitusliittymään kirjauduttaessa laajennetaan kaikkiin toimielimiin lukien. Jatkossa tunnistautumisen voi siis tehdä mobiilivarmenteella tai toimikortilla. Luottamushenkilöille lähetetään tarkemmat ohjeet sähköpostitse. Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: miska.toiviainen(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätösehdotus Päätös on ehdotuksen mukainen. Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: miska.toiviainen(a)hel.fi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano

29 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/2 58 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi HEL T Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Samalla lautakunta päätti käydä asiasta lähetekeskustelun ja antaa ohjeita ja tavoitteita talousarvion laadintaan. päättää vuoden 2016 talousarvioehdotuksen aikataulun seuraavasti: varsinainen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset käsitellään avustusanomukset käsitellään kirjastotoimen talonrakennuksen investointimenot on käsitelty lautakunnan kokouksessa Vastaehdotus: Juha-Pekka Väisänen: Kulttuurikeskuksen taloussuunnitelmaksi 2016 on saatava kaupunginhallituksen esittämän raamin yli lisärahaa, jolla voidaan mahdollistaa sivistysvaltiolle asetettavien kulttuuripalvelujen tuottaminen. Kulken talousarviossa on aikaisemmasta vahvistettava taiteilijoiden apurahoja, tanssitaiteen rahoitusta ja osallistuvaan budjetoinnin uusia kohteita. Ammattitaitoista, kuntalaisten aloitteita kuuntelevaa ja yhteistyökykyistä kaupunkikulttuuripalvelujen henkilökuntaa ja parempia resursseja tarvitaan. Tavoitteiden toteutumisessa tarvitaan poliittista tahtoa nostaa kulttuurin kokonaisrahoitusta ja nyt tarvitaan ylittää kaupunginhallituksen esittämä budjettiraami. Esitän miljoona satatuhatta euroa lisää talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan pohjaesitykseen seuraavasti; euroa käyttötalouteen ja euroa avustuksiin ja euroa investointeihin. Kannattajat: Sami Muttilainen

30 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/2 Vastaehdotus: Juha-Pekka Väisänen: Keskustakirjaston hankesuunnitelma edellyttää, että lähikirjastoverkko ja lähikirjastojen riittävät resurssit turvataan. Tämä edellyttää kaupunginkirjaston henkilöstön ja määrärahojen lisäämistä ja kaupunginhallituksen esittämän budjettiraamin ylittämistä. Keskustakirjaston valmistuessa tarvitaan lisää erityisesti henkilöstöä, mutta myös aineisto-, laite- ja kalustohankintoja. Keskustakirjaston valmistuessa kaupunginkirjaston vuokrakulut kasvavat merkittävästi. Keskustakirjaston aiheuttamat lisäykset tulee ottaa huomioon niin, että kaupunginkirjaston saa vuokrakuluihin vastaavan lisäyksen niin, että yhtään lähikirjastoa ei lopeteta. (Kirjasto 10 ja Lasipalatsin tilat siirtyvät suunnitelman mukaisesti keskustakirjastoon.) Esitän että kaupunginkirjaston talousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan kullekin vuodelle lisätään yksi miljoona euroa ja vuodelle 2018 lisäksi yksi miljoona euroa. Kannattajat: Sami Muttilainen 1 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Keskustakirjaston hankesuunnitelma edellyttää, että lähikirjastoverkko ja lähikirjastojen riittävät resurssit turvataan. Tämä edellyttää kaupunginkirjaston henkilöstön ja määrärahojen lisäämistä ja kaupunginhallituksen esittämän budjettiraamin ylittämistä. Keskustakirjaston valmistuessa tarvitaan lisää erityisesti henkilöstöä, mutta myös aineisto-, laite- ja kalustohankintoja. Keskustakirjaston valmistuessa kaupunginkirjaston vuokrakulut kasvavat merkittävästi. Keskustakirjaston aiheuttamat lisäykset tulee ottaa huomioon niin, että kaupunginkirjaston saa vuokrakuluihin vastaavan lisäyksen niin, että yhtään lähikirjastoa ei lopeteta. (Kirjasto 10 ja Lasipalatsin tilat siirtyvät suunnitelman mukaisesti keskustakirjastoon.) Esitän että kaupunginkirjaston talousarvion raamiin ja taloussuunnitelmaan kullekin vuodelle lisätään yksi miljoona euroa ja vuodelle 2018 lisäksi yksi miljoona euroa. Jaa-äänet: 4 Verna Castren, Toivo Laitinen, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori Ei-äänet: 2 Sami Muttilainen, Juha-Pekka Väisänen Tyhjä: 2 Jaana Alaja, Risto Kolanen

31 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/2 Poissa: 1 Päivi Storgård 2 äänestys JAA-ehdotus: Esityksen mukaan EI-ehdotus: Kulttuurikeskuksen taloussuunnitelmaksi 2016 on saatava kaupunginhallituksen esittämän raamin yli lisärahaa, jolla voidaan mahdollistaa sivistysvaltiolle asetettavien kulttuuripalvelujen tuottaminen. Kulken talousarviossa on aikaisemmasta vahvistettava taiteilijoiden apurahoja, tanssitaiteen rahoitusta ja osallistuvaan budjetoinnin uusia kohteita. Ammattitaitoista, kuntalaisten aloitteita kuuntelevaa ja yhteistyökykyistä kaupunkikulttuuripalvelujen henkilökuntaa ja parempia resursseja tarvitaan. Tavoitteiden toteutumisessa tarvitaan poliittista tahtoa nostaa kulttuurin kokonaisrahoitusta ja nyt tarvitaan ylittää kaupunginhallituksen esittämä budjettiraami. Esitän miljoona satatuhatta euroa lisää talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan pohjaesitykseen seuraavasti; euroa käyttötalouteen ja euroa avustuksiin ja euroa investointeihin. Jaa-äänet: 4 Verna Castren, Toivo Laitinen, Johanna Sydänmaa, Timo Vuori Ei-äänet: 2 Sami Muttilainen, Juha-Pekka Väisänen Tyhjä: 2 Jaana Alaja, Risto Kolanen Poissa: 1 Päivi Storgård Lisätiedot kulttuurijohtaja Stuba Nikula Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: anna.mattila(a)hel.fi Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: ari.tirri(a)hel.fi Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: stuba.nikula(a)hel.fi Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: tuula.m.haavisto(a)hel.fi Liitteet

32 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/2 Päätösehdotus n perustelut 1 Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami kulttuuri- ja kirjastotoimi kielto, valmistelu tai täytäntöönpano Päätös on ehdotuksen mukainen. Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohjeet esitellään lauta- ja johtokunnille. Lauta- ja johtokunnat voivat antaa ehdotusten valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Ne päättävät talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohdan annettuja määräaikoja (kohta 9.1.2) noudattaen. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio-sekä taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohjeet Hallintokuntien edellytetään talousarvioehdotuksissaan ja erityisesti määrärahoja kohdentaessaan ottavan huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat kannanotot. Hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toiminnallista tavoitetta asettaessaan esittää, miten kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon. Hallintokuntien tulee strategiaohjelman linjauksen mukaisesti lisätä hallintokuntien yhteisten tavoitteiden määrää talousarvioehdotuksissaan.

33 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/2 Kulttuuritoimi Kaupungin strategiaohjelma on lähtökohtana hallintokuntien valmistellessa vuoden 2016 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi Strategiaohjelman mukaan Helsingin velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Kaupungin strategiaohjelmaan sisältyy toimenpide, että kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille kaupungin kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman. Toimenpiteitä tulee jatkaa hallintokuntien vuoden 2016 talousarvioehdotuksissa tavoitteena tuottavuuden parantaminen. Strategiaohjelman mukaan toimivan Helsingin tavoitteena on, että asukkaille järjestetään sujuvat ja integroidut palvelut. Prosessien johtamista ja johtamistapoja kehitetään sekä parannetaan asukkaiden palveluketjuja tehostamalla toimialarajat ylittävien prosessien ohjausta. Johtamisen toimenpide-ehdotuksiin sisältyy, että keskeisissä toimialarajat ylittävissä tavoitteissa toimenpiteet valmistellaan samaan palveluketjuun osallistuvien virastojen ja liikelaitosten yhteistyönä. Yhteiset toimenpiteet sisällytetään saman sisältöisinä ao. lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksiin. Hallintokuntien tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja. Kulttuurikeskuksen ja avustusten käyttömenojen raamiksi vuodelle 2016 on vahvistettu euroa, mikä on euroa enemmän kuin vuoden 2015 talousarviossa. Tulojen osalta raamiksi on vahvistettu euroa, mikä on saman suuruinen kuin vuoden 2015 talousarvio. Perustelut raamin menojen ja tulojen jakautumiselle: Kulttuurikeskuksen menoraami on euroa suurempi kuin vuoden 2015 talousarvio. Kulttuurikeskus esittää näiden määrärahojen kohdentamista seuraavasti. Talousarvion laatimisohjeen mukaan yleistä kustannustason 1,7 %:n muutosta voidaan käyttää mm. arvioitaessa palvelujen ostojen,

34 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (62) Yhpa/Kultj/2 Kaupunginkirjasto aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä muiden menojen määrärahoja. Samaa enimmäiskorotusta voivat käyttää myös sisäiset palveluntuottajat ja sitä noudatetaan myös sisäisten tilavuokrien osalta. Kulttuurikeskus varautuu korotuksiin eurolla. Avustuksia lisätään euroa. Lisäys kohdennetaan Helsingin mallin mukaisen toiminnan tukemiseen, kohde- ja kaupunkikulttuuriavustuksiin sekä Kaapelimuseoiden sopimusten mukaisiin toiminta-avustusten korotuksiin. Käynnissä olevien kulttuuripalveluiden ja kulttuuripolitiikan osaston projektien jatkamiseen varataan euroa. Aluetalojen toiminnan kehittämiseen suunnataan euron lisäys. Kulttuurikeskuksen raami on edelleen tiukka erityisesti hallinnossa, josta säästetään euroa. Näiden säästöjen tarkempi kohdentaminen tehdään talousarvioehdotuksen laatimisen yhteydessä. Tanssin talo -hankkeeseen liittyvät kaupunkitason taloudelliset seurannaisvaikutukset tulevat arvioitaviksi erikseen, kun talon toteuttamismalli ja -aikataulu selkeytyvät. Kulttuurikeskuksen investointimääräraha on euroa. Tähän sisältyy varaus kulttuurikeskus Caisan rakenteellisiin muutoksiin. Näitä määrärahoja tullaan käyttämään ajankohtana, jolloin suunnitellut muutokset toteutetaan. Muutoin kulttuurikeskus on sopeuttanut välttämättömät investointinsa raamin mukaisiksi. Kaupunginkirjaston käyttömenojen vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamiksi on vahvistettu euroa, mikä on euroa (+0,6 %) vuoden 2015 talousarviota ( euroa) suurempi. Vuoden 2016 raami on kuitenkin euroa (-3,9 %) pienempi kuin vuoden 2014 toteutuma ( euroa). Raami on hyvin tiukka, kun huomioidaan yleisen hintatason muutokset ja henkilöstömenojen merkittävä osuus kaupunginkirjaston menoista (63% vuonna 2014). Lisäksi kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden mahdolliset sopimuskorotukset ( ) kasvattavat kaupunginkirjaston henkilöstömenoja. Kaupunginkirjaston menoraamia tarkasteltaessa on huomioitava kustannustason nousun vaikutukset sekä ulkopuolisten toimittajien että kaupungin sisäisten palveluntuottajien osalta. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen laatimisohjeissa todetaan, että kaupungin sisäisten hankintojen ja tilavuokrien osalta hallintokuntien on