PAINOPISTEALUEET Yhtiön hallituksen työskentelyn painopisteet toimintavuonna ovat:

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN GOLFKESKUS OY Hallitus Yhtiökokous Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 PAINOPISTEALUEET Yhtiön hallituksen työskentelyn painopisteet toimintavuonna ovat: Päätuote eli kenttä kunnossa ja oheispalvelut toimivat Päähuomio on kentän kunnosta ja pelattavuudesta huolehtimisessa. Visio 2020 peruskorjaus- ja perusparannussuunnitelmaa toteutetaan sovitettuna yhtiön talousstrategiaan. Uudistettua klubirakennusta hyödynnetään koko NGK:n jäsenistön toiminnassa ja tapahtumamyynnin kasvattamisessa. Toimintojen laadun varmistus ja kehittäminen suoritetaan mm. Pelaaja Ensin - asiakaspalautteen perusteella. Talous Talous tasapainossa. Osakkeen arvo ja osakkuuden arvostus Osakkeiden ja niiden pelioikeuksien kysynnän parantamiseksi selvitetään mahdollisuudet omien osakkeiden hankkimiseen tai lunastamiseen sekä mitätöintiin. Tavoitteena on supistuvan tarjonnan kautta kysynnän kasvattaminen. Samalla pyritään edelleen elvyttämään ja vahvistamaan pelioikeuksien vuokrausta uusien pelaajien hankintakampanjoinnilla. Vahva yhteisöllisyyden tunne. Jatketaan NGK:n yhteisen strategian 2020 kehittämistä yhdessä klubin kanssa TAVOITTEET Kentän käyttöaste Kävijämäärän arvioidaan vuonna 2017 olevan n , josta pitkien ratojen osuus on noin pelaajaa ja par-3 radan osuus noin pelaajaa. Golfkentille ei ole vahvistettu yleisesti hyväksyttyä mallia tarkan käyttöasteen laskemiseksi, mutta lähtöaikakapasiteetin perusteella laskettuna kentän käyttöaste arvioidaan olevan kesäheinä-elokuussa 18-reiän aikavarausradan osalla 75 %, 9-reiän palloränniradan ja par-3 radan osalla 30%. Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden peliaikojen turvaaminen Kentän ensisijaisten käyttäjien asema Osakkaiden ja pelioikeuden haltijoiden eli kentän ensisijaisten käyttäjien peliaikojen saatavuudeksi noudatetaan edellisten vuosien menettelyjä: yhtiöjärjestyksen tarkoittama kentän ensisijainen käyttäjä (osakas, pelioikeuden haltija) tai alle 24-vuotiaan lisäpelioikeuden haltija voi varata lähtöaikansa 7 vrk etukäteen, muut pelaajat voivat varata peliaikansa 2 vrk etukäteen, Kultakortilla 3 vrk viikonloppuisin ja arki-iltaisin kenttä varataan pääasiassa kentän ensisijaisille käyttäjille kutakin pelioikeutta kohden hyväksytään yksi käyttökerta päivää kohden hallitus ohjaa kentän käyttöä pelioikeussäännön kautta Osakasedut Pelioikeuttaan käyttävälle osakkaalle kuuluvat mm. seuraavat edut etuoikeus arki-iltojen ja viikonloppujen peliaikojen varaamisessa edut lähtöaikojen varausmenettelyssä (osakkaan vieraiden tuontioikeus sekä laajat internet varausoikeudet) pelioikeuttaan käyttävän osakkaan vieraan alennettu greenfee maksu, alennettu maksu vieraalle, jolla on pelioikeus joltain toiselta kentältä oikeus Kultakorttiin, Suomen Golfkenttien Yhdistyksen (SGKY) Etukorttiin SGKY:n antamien määräysten mukaisesti

2 oikeus lunastaa NGK Oy:n yhteistyökentiltä edullinen vieraan kausipelioikeus lähikentiltä, kentät vahvistetaan talven 2017 aikana muiden yhteistyökenttien tarjoamat edut NGK:n osakkaille: info eduista keväällä 2017 osakastiedotteessa alennukset ja edut yhtiön, klubin ja oheistoimijoiden palveluissa edut ja alennukset klubirakennuksen tilojen varaamisessa ja käytössä Kentän kunnon, pelattavuuden ja visuaalisuuden parantaminen Kunnossapito Kentän kunnossapidossa toimitaan edellisen vuoden aikana luotuun kentänhoitoorganisaatioon sekä pitkäjänteiseen kehittämiseen perustuen. Kentänhoidon tukena käytetään edelleen ulkopuolista konsultointia. Kentänhoidossa varaudutaan golfkausien pidentymisiin, kausityöntekijöiden työsopimusten kautta. Käytännössä tavoitteisiin pyritään 1) vakituisen henkilöstön töiden ohjauksella, työmenetelmien tehostamisella ja vastuujaon täsmentämisellä 2) tehokkaalla ja täsmällisellä kausityövoiman käytöllä sekä 3) oleellisten hoitokoneiden ja laitteiden hankkimisella ja näiden toimivuuden varmistamisella. Kenttämestarin ja konsultin laatiman suunnitelman mukaisesti painopisteitä ovat edelleen viheriöiden ensiluokkaiseen kunto, väylien ja tiiausalueiden ruohopeitteen parantaminen, tiettyjen kuluneiden kohtien korjaaminen sekä erityisesti raffialueiden hoidon tehostaminen korjausrakentamisella ja leikkuuohjelmien uudistamisella. Kentän kunnossapidon kehittäminen Kunnossapidon kehittämisestä vastaavat kenttämestari ja apulaiskenttämestari, toimitusjohtajan alaisuudessa ja yhtiön hallituksen linjauksia noudattaen. Kenttämestarin tukena v toimii kenttäkonsultti Bruce Jamiesson. Kunnossapidon rutiineja kehitetään henkilöstön koulutuksen, laatuprosessin ja tavoitteiden kautta sekä vakituisen henkilöstön töiden ja vastuiden organisoimisella tarpeiden mukaan. Kentän peruskorjaukset Pelialueen peruskorjaussuunnitelma 2017 Osana yhtiön PT-suunnittelua vuosina laadittiin ja hyväksyttiin kentän korjaussuunnitelma: VISIO Suunnitelma on golfarkkitehti Lassi-Pekka Tilanderin tekemä, ja suunnittelutyö pohjautuu yhtiön ja klubin yhdessä tekemään laajaan perusparannustarkasteluun. Suunnitelma toimii perusparannustöiden toteuttamisen yleisohjeena. Kohteiden toteutusjärjestystä voidaan tarkastella mahdollisten akuuttien korjaustarpeiden johdosta. Vuoden 2017 peruskorjaus- ja parannuskohteina tulevat olemaan 1) väylän B2 oikean reunan karheikkoalueen korjaus 2) väylien C1 C8 välialueen rakentaminen karheikkoalueeksi 3) lisäksi mahdollisesti vuoden 2017 aikana väylän C8 vasemman karheikkoalueen korjaus waste-alueeksi (wastebunkker) sekä pieniä muita karheikkoalueiden korjauksia Aikaisemmin esitettyjen lay-out kohteiden toteuttaminen siirretään kiireellisemmiksi arvioitujen karheikkokorjausten johdosta toteutettavaksi myöhemmin. Kentällä suoritetaan näiden töiden lisäksi joitakin pienempiä perusparannustöitä normaaleina kunnossapitotöinä, joko urakointina, yhtiön omien työntekijöiden toimesta tai talkootyönä Kentän laajemmat perusparannukset Nurmijärven Golfkeskus Oy:n hallitus on arvioinut tulevien vuosien suurempia kehityskohteita ja näiden vaatimia investointeja. Tarkastelu koskee luonnollisesti koko golfkeskuksen kehittämistä kokonaisvaltaisesti, eikä pelkästään varsinaisen pelialueen osaa. On huomattava, että suurten kohteiden lisäksi tullaan tekemään pienempiäkin peruskorjauksia ja parannuksia VISIO 2020 suunnitelmaan pohjautuen. Seuraavassa hallituksen näkemys suurten kohteiden toteuttamisjärjestykseksi 1. Lähipelialueen rakentaminen 2. Väylien C7-C8 muutostyöt VISIO 2020 suunnitelmien pohjalta 3. Väylän C6 muutostyöt VISIO 2020 suunnitelman pohjalta 4. Väylän C9 muutostyöt VISIO 2020 suunnitelman pohjalta Suurten kohteiden aikataulu sovitetaan talousstrategiaan muiden investointien kanssa.

3 Kalustoinvestoinnit Kentänhoidon tason ylläpito ja kehittäminen edellyttää jatkuvaa ja pitkäjänteistä kaluston uudistamista ja kaluston säännöllistä huoltoa. Kalustoa uudistetaan laaditun PT-suunnitelman mukaisesti. Toimintavuoden aikana hankitaan uusi raffileikkuri ja kentänhoitotöissä käytettävä kuljetin sekä lisääntyneen kysynnän johdosta 2 uutta golfautoa. Kalusteinvestoinnit Kentän varustelua täydennetään mm. uusimalla penkkejä, roskakoreja ja lisäämällä pallopesureita tiiauspaikoille. Väyläopasteiden uusiminen suunnitellaan vuoden 2017 aikana. Rakennukset Klubirakennus Klubirakennuksen monipuolista käyttöä pyritän lisäämään, etenkin tilojen vuokraamista varsinaisen golfkauden ulkopuolella aktivoidaan. Toimenpiteitä suunnitellaan mm. yhdessä ravintoloitsijan kanssa.. Oheispalvelut Kaikki oheispalvelujen tuottajat sitoutetaan osallistumaan Nurmijärven Golfkeskus Oy:n johdolla tapahtuvaan oheispalvelujen kehittämiseen ja osaksi Nurmijärvi Golfin yhteistä strategiaa. Pro shop Golftarvikkeiden myyntitoiminta on vuokrattu edelleen samalle ulkopuoliselle yrittäjälle. Yhtiön palkkaamat caddiemasterit vastaavat päivittäisten myyntitapahtumien pääasiallisesta hoitamisesta. Ravintola Ravintolapalvelut on edelleen vuokrattu nykyiselle, ulkopuoliselle yrittäjälle. Ravintolan palvelussa pyritään tarjoamaan edelleen lounasruokailu-mahdollisuuden lisäksi pikkulämpimiä tai salaattivaihtoehtoja sekä tilausannoksia ruokalistalta. Tarjonnan ja palvelun laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Nurmijärven Golfkoulu, golfopetus Golfkoulun toiminta organisoidaan usean opettajan periaatteelle siten, että yhtiöllä on kokonaisvastuu golfopetuksen hallinnoimisesta ja koordinoimisesta. Kurssitarjonnassa vastataan markkina-alueen kilpailuun uudistamalla kurssituotteita. Informaatio Yhtiön sisäinen, virallinen tiedottaminen hoidetaan pääasiassa sähköpostin välityksellä osakasrekisteriin merkittyihin yhteystietoihin perustuen. Mikäli osakkaan sähköpostiosoite ei ole tiedossa, tiedotus hoidetaan näiltä osin edelleen postitse. Tämän lisäksi osakkaita ja pelioikeuden haltijoita informoidaan yhtiön toimenpiteistä ja kentän käyttöön liittyvistä asioista yhtiön internet kotisivuilla Nurmijärven Golfklubi ry:n Lähipeli-lehdessä sekä tarpeen mukaan sähköpostitiedotteilla. Nurmijärvi Golfin yhteiset kotisivut uudistetaan tilikauden alussa. Osakas- ja asiakastyytyväisyysmittaus Mittausmenetelmänä käytetään Pelaaja Ensin kyselyä, joka suunnataan sekä NGK:n jäsenistölle että vieraspelaajille. Tarvittaessa tätä kyselyä täydennetään erikseen suunnatuilla mielipidetiedusteluilla, esimerkiksi strategiatyön tueksi.

4 PELIOIKEUKSIEN VUOKRAUSTOIMINTA Osakkaat voivat halutessaan jättää pelioikeutensa yhtiön kautta edelleen vuokrattavaksi. Yhtiö pidättää kustakin vuokrausvälitykseen jätetystä varsinaisesta pelioikeudesta 30 euron suuruisen osuuden palkkiokseen. Pelikauden päättyessä kertyneet vuokratuotot, vähennettynä yhtiön pidättämä vuokrauksen välityspalkkio (30 euroa / pelioikeus), jyvitetään kaikkien vuokrattavaksi jätettyjen pelioikeuksien kesken. Vuokralle antamisesta on kirjallisesti ilmoitettava yhtiölle mennessä. Yhtiö vuokraa myös pelioikeuksia, jotka on otettu yhtiön haltuun maksamattomien vastikerästien perusteella tai jotka ovat muuten tulleet yhtiön haltuun. Haltuun otettujen osakkeiden pelioikeuksien vuokraus on ensisijainen. TALOUS Hinnasto 2017 Yhtiöjärjestyksen 7 :n mukaan yhtiön hallituksella on oikeus määritellä pelaamiseen ja yhtiön palveluiden käyttämiseen liittyvät hinnat. Toimintasuunnitelman liitteenä, tiedoksi osakkaille, on budjettiesityksen 2017 pohjana oleva hinnasto. Hallitus voi yhtiöjärjestyksen mukaan tehdä muutoksia tai täsmennyksiä tarvittaessa pelikaudenkin aikana. Hoitovastike 2017 Hoitovastikkeen suuruudeksi esitetään 800 (sis ALV 10%) kultakin varsinaiselta pelioikeudelta. Hoitovastikkeiden kertymä on taloussuunnitelmassa arvioitu pelioikeuden osalta aikaisemman pelioikeuden sijaan. 11 pelioikeuden vähennys johtuu hallituksen päätöksestä mitätöidä yhtiön haltuun kuolinpesistä tulleet omat osakkeet (1 kpl A- sarjaa ja 7 kpl C-sarjaa). PT-taloussuunnittelu Yhtiön taloussuunnittelu perustuu strategiaan, joka karkeasti jaoteltuna on seuraava: yhtiön käyttötuloilla (hoitovastike + muun myynnin tulot) katetaan käyttömenot sekä kentän peruskorjaus- ja parannusinvestoinnit ja kalustoinvestoinnit suuremmat talonrakennushankkeet tai maanhankinnat katetaan tapauskohtaisesti päätettävällä erillisellä rahoitusvastikkeella Kassavirta ja maksuvalmiuden varmistaminen ohjaavat edelleen yhtiön taloudenhoitoa. Eräitä aikaisempien vuosien investointeja on maksettu tietoisesti kassavaroista, ja tästä johtuen yhtiö on tehnyt pankin kanssa luottolimiittisopimuksen. Seuraavien vuosien aikana pyritään oman kassan riittävyys talvikausiksi tasapainottamaan. Kesällä 2011 suoritettu kentän kastelujärjestelmän peruskorjaus rahoitetaan yhtiön ottamalla investointilainalla, jota maksetaan yhtiön käyttötulojen puitteissa. VISIO 2020 mukaiset investoinnit ajoitetaan toteutettavaksi yhtiön maksuvalmiuden ja taloudellisen tilanteen mukaan. Erillishankkeet 2017 Yhtiön tai Kiinteistö Oy Nurmijärven Golfin toimintasuunnitelmiin 2017 ei sisälly erillishankkeita, jotka tulisi erikseen peruskorjausten ja kalustohankintojen lisäksi, huomioida investointisuunnitelmissa.

5 Käyttötulojen muodostuminen 2017 % Hoitovastikkeet ,9 Greenfee tulot ,4 Kilpailutapahtumat ,4 Muut tuotot ,7 Hallinnointimaksut ,6 Toimitilavuokrat ,4 Pelioikeusvuokrat ,6 Kurssimaksut ,3 Rangen tuotot ,0 Mainostulot , ,0 Käyttötulojen perusteet 1. Vastikemaksut (a 800 sis. ALV 10% / pelioikeus) kertyy pelioikeuden osalta. 2. Greenfeetulot muodostuvat vieraspelaajien pelimaksuista sekä pitkiltä radoilta että par 3 radalta. Lisäksi greenfee tuloihin lasketaan kaikki 10-korttituotot. 3. Toimitilavuokriin kirjataan ravintolan, shopin ja golfkoulun vuokrat sekä klubin kotikenttäsopimuksen mukainen vuokra 4. Tapahtumatuottoihin kirjataan sekä pitkien ratojen että par 3 radan yritys- ja yksityiskilpailujen tuotot. 5. Pelioikeuksien vuokraus kirjataan tuloslaskelmaan sekä vuokratuottoina että tuottojyvityksen maksuina. 6. Rangetuottojen arvioidaan vastaavan edellistä vuotta 7. Yhteistyösopimus- ja mainosmyynnin arvioidaan saavutettavan edellisen vuoden taso 8. Muut tuotot sisältävät erilaisia palvelumaksuja, kurssimaksuja, SGKY:n korttien myyntituloja sekä varustevuokria Menojen kertyminen 2017 Käyttömenot ja Investoinnit % Palkat ja palkkiot ,6 Toimitilakulut ,0 Henkilöstösivukulut ,0 Kone- ja kalustokulut ,3 Tavaraostot ,3 Alihankintapalvelut ,6 Hallintokulut ,8 Markkinointikulut ,6 Muut kulut ,4 Rahoituskulut ,7 Lainojen hoito ja kassa ,0 Investoinnit , ,0 Pelioikeuksia, kpl 1220 Menot / pelioikeus 1084 Hoitovastike alv0% 727 Muut tulot/pelioikeus 356

6 Käyttömenojen perusteet 1. ja 2. Palkat ja henkilöstösivukulut sisältävät kentänhoidon, caddiemastereiden, alkeiskurssien opetuksen sekä hallinnon ja johdon palkat, lakimääräiset henkilöstösivukulut sekä vapaaehtoiset sivukulut. Henkilöstökuluissa varaudutaan päivittäisen kentänhoidon järjestämiseen edellisen vuoden resurssitasolla. Caddiemastereiden ja toimiston osalla resursseja kohdennetaan edellisen vuoden kokemusten perusteella. 3. Toimitilakuluihin sisältyy mm. 1) klubitalon vuokra , 2) kentänhoitoaineita ja tarvikkeita ) siivous, puhtaanapito- ja jätehuoltokulut ) sähköt ) kiinteistövero, rakennusten kunnossapito- ja vartiointipalvelut Kone- ja kalustokulut sisältävät mm. työkoneiden poltto- ja voiteluaineet, kentänhoito-kaluston ylläpito- ja korjauskulut, ajoneuvovakuutukset, toimistokoneiden ylläpito- ja korjauskulut, alle 3v. kentänhoitokalusteet ja pientyövälineet 5. Hallintokuluihin kuuluvat tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut sekä laki- ja konsultointi-palvelut, posti- ja puhelinkulut, yritysvakuutukset, toimistotarvikkeet ja painatuskulut sekä eräitä muita pienempiä kulueriä 6. Aine-, tarvike- ja tavaraostot sekä alihankintapalvelut sisältävät pelioikeusvuokrien jyvitykset osakkaille, SGKY:n korttimaksut, tapahtumien alihankinta-palvelut sekä pelaamiseen liittyvät kenttätarvikkeet (mm. rangepallot) 7. Muihin kuluihin sisältyvät mm. vapaaehtoiset sivukulut, matka- ja edustuskulut