Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Transkriptio

1 Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika , kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola FK, pankit Masood Arai Wärtsilä, käyttäjätyöryhmä pj Antti Eskola TEM Taru Rastas LVM Michael Burman Logica, teknisen ryhmän pj Vesa Kotilainen Itella, operaattoriryhmä pj Poissa Juhani Turunen Valtiovarainministeriö Lisäksi läsnä Matti Nissinen Enfo, vara pj 1. Kokouksen avaus Puheenjohtajana toiminut Martti From avasi kokouksen klo: 9:10 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja, paikalla tehtyjen muutosten jälkeen Päätettiin, että jatkossa kokouksista tehdään erillinen muistio ja sitten varsinainen lyhyt versio pöytäkirjaksi. 4. Verkkolaskufoorumin painopisteet vuonna 2010 Keskusteltiin verkkolaskutuksen tämän hetken tilanteesta ja kehityksestä Suomessa sekä kansainvälisellä rintamalla. Yhtenä kehityskohteena pidettiin Verkkolaskuosoitteiston kehittämistä VEKE-projektin mukaisesti. Verkkolaskuosoitteiston kehitys-projektia varten ollaan hakemassa rahoitusta. Verkkolaskuosoitteiston ohjelman omistaa TIEKE ja tietosisällön verkkolaskuvälittäjät.

2 Käytiin läpi ennakolta kerättyjä ajatuksia painopistealueista ja keskusteltiin olemassa olevista haasteista sekä eri osapuolten kehitystarpeista. Jaettiin kahteen eri osioon painopisteiden käsittely, toimivuuden edistämiseen liittyvät asiat ja toisena käytön lisäämiseen liittyvät asiat. Päätettiin, että tämän lisäksi nostetaan varsinaisiksi toimivuuden edistämiseksi painopisteiksi vuodelle 2010 seuraavat, mutta niiden sisältöä vielä työstetään seuraavassa kokouksessa: 1. Sopimuskäytännöt Keskusteltiin sopimuskäytäntöjen kehittämisestä, todettiin kehitystarpeita olevan niin välittäjät/loppukäyttäjä kuin välittäjien keskinäisissä sopimuskäytännöissä. Kehitetään sopimuskäytäntöjä kahdella tasolla. - käyttäjäorganisaatioiden sopimukset, tavoite on selkeyttää nykyistä käytäntöä ja päästä yhden sopimuksen toimintamalliin (yhdysliikennesopimusmalli) - verkkolaskuvälittäjien väliset sopimukset 2. Sanomasisällön soveltamisohjeet Lisätään olemassa olevaan mäppäykseen myös kansainväliset sisällöt 3. Verkkolaskuosoitteiston kehittäminen 4. Kansainvälinen toiminta Päätettiin, että tämän lisäksi nostetaan varsinaisiksi käytön lisäämiseksi painopisteiksi vuodelle 2010 seuraavat: 1. Viestintä - viestintäaineistot ja verkkosivut ajan tasalle - viestinnän tehostaminen - tietojen päivittäminen kuukausittain - operatiivinen viestintä ja projektiviestintä ominaan - käyttäjäkokemusten ja soveltamismahdollisuuksien esilletuonti 5. Verkkolaskufoorumin tulevaisuus pidemmällä ajanjaksolla Päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen ja siinä pohtia mitä verkkolaskufoorumissa tehdään tulevaisuudessa.

3 6. Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Keskusteltiin ohjausryhmän toimintatavoista, roolista, tehtävistä ja vastuista. Todettiin asioiden tarvitsevan selkeyttämistä. Päätettiin verkkolaskuohjausryhmän toimintatavoista (päätös- ja hallintamalli) seuraavaa: Esityslista liitteineen toimitetaan ohjausryhmän jäsenille viikkoa ennen kokousta Päätösehdotukset pitää olla esityslistalla Esityslistalle voi kuka tahansa ohjausryhmäläinen tuoda asioita käsiteltäväksi, toimitetaan sihteerille ennen esityslistan lähettämistä Kokous pidetään jos vähintään puolet paikalla Ohjausryhmässä työryhmää edustaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja Jos jäsen ja varajäsenkin ovat estyneet, jäsen voi toimittaa kannanoton kirjallisesti puheenjohtajalle Mikäli jäsen eikä varajäsen osallistu kokoukseen eikä kirjallista kannanottoa ole toimitettu, tällöin tyytyy tehtyyn päätökseen Verkkolaskufoorumi julkaisee vain yksimielisesti tehdyt päätökset Työryhmien on valittava itselleen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuoden viimeisessä kokouksessa. Ohjausryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ohjausryhmän ja työryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien toimikausi on kalenterivuoden kerrallaan. Työryhmien puheenjohtajat tekevät kaudestaan toimintakertomuksen, joista ohjausryhmän pj tekee koosteen Jokaisen kauden alussa työryhmien puheenjohtajat tekevät toimintasuunnitelman tulevalle vuodelle ja ohjausryhmän pj koosteen Työryhmät voivat perustaa projekteja itsenäisesti omista tarpeistaan ja tällöin vastaavat itse projektista, rahoituksesta ja resursoinnista Päätettiin roolista, tehtävistä ja vastuista seuraavaa: Päättää - mitä jäsenrahoilla tehdään - vastaa verkkolaskufoorumin operatiivisesta toiminnasta - verkkolaskufoorumin hankkeista ja niiden koordinoinnista Ottaa kantaa verkkolaskutuksen kehitykseen ja infrastruktuuriin Kerätä ja jakaa informaatiota työryhmien työskentelystä ja toimia verkkolaskutuksen asiantuntijaelimenä. - ohjata verkkolaskufoorumin kehityshankkeita ja päättää millaiset kehityshankkeet otetaan ja toteutetaan milloinkin. - varmistaa, että oma verkosto saa tietoa ja tukee tehtäviä toimia

4 - Koordinoida työryhmien toimintaa ja eskaloida työryhmissä esiin nousseita asioita tietoyhteiskunnan hankkeisiin Viestinnän koordinointi ja toteuttaminen - viestintäsuunnitelman mukaisesti - Laatii suosituksia ja antaa ohjeistuksia - Päätöksenteon myötä myös toteutusten valvonta - Yleisesti ottaen huolehtia verkkolaskufoorumin projektien läpiviennistä ja toteuttamisesta käytännössä - Toiminnan suunnittelu 7. Ohjausryhmän puheenjohtaja - Ohjausryhmän kokousten valmistelu ja vetovastuu - Ohjata kokouksia ja varmistaa, että pysytään agendalla - Ohjaa sihteerin toimintaa - Järjestää ja ylläpitää kokouksiin sekä jäsentilaisuuksiin liittyvät asiat yhdessä sihteerin kanssa - Edustaa ulospäin Verkkolaskufoorumia viestinnällisesti, yhteisesti sovittuja kannanottoja tms. julkinen lausuntojen antaja - Laatii toimintakertomuksen - Koordinoi vuosisuunnittelun - Toimia ohjausryhmän kokousten vetäjänä ja toimia ohjausryhmän antamien tehtävien mukaisesti 8. Ohjausryhmän vara puheenjohtaja - Tarvittaessa tuuraa pj:tä > rooli silloin sama kuin pj:llä - Tuuratessaan puheenjohtajaa tehtävät pj:n tehtäviä

5 Tuuratessaan puheenjohtajaa vastuut kuin pj:n vastuut 9. Työryhmien puheenjohtaja - Työryhmän kokousten valmistelu ja vetovastuu - Toimii ohjausryhmän jäsenenä Tehtävät ja vastuut: - Toimia työryhmän vetäjänä - Työryhmien puheenjohtajilla vastuu tuoda ajankohtaiset asiat sekä käynnissä olevat projektit ja avoinna olevat tehtävät työryhmästä ohjausryhmän tietoisuuteen 10. Ohjausryhmän puheenjohtajan ja vara puheenjohtajan valinta Päätettiin siirtää valinta seuraavaan kokoukseen. 11. Muut asiat Trust Perintä Oy:n hakemus verkkolaskuvälittäjäksi, liitteenä lisätietoja. - lisätietoja yrityksestä ja heidän vakuutuksensa, että täyttävät uudet välittäjäkriteerit Päätös hyväksymisestä siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen sopiminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:05 Seuraava kokous. FK:n tiloissa klo.13:00 16:00 Bulevardi 28.