Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Transkriptio

1 Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika, kello 9:00 12:00 Paikka TIEKE, Salomonkatu 17 A, 10.krs Paikalla Vesa Kotilainen Pirjo Ilola Taru Rastas Martti From Kristiina Seppälä Michael Burman Itella,pj, operaattori työryhmän pj Finanssialan Keskusliitto, pankit LVM TIEKE VK, Käyttäjä työryhmän pj Logica, tekninenryhmä pj Poissa Antti Eskola Ari Pulkkinen TEM Agentit, ohjelmistotalo työryhmän pj 1. Kokouksen avaus Puheenjohtajana toiminut Vesa Kotilainen avasi kokouksen 2. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 4. Syksyn seminaari Käytiin läpi syksyn seminaarin palautteita sekä saatuja ehdotuksia tuleviksi aiheiksi. Liite 2 5. TIEKEn toiminta 2011 Martti From kertoi syyskokouksen päätöksiä. - uusi hallitus valittu - taloudellisen tilanteen johdosta TIEKE joutuu tekemään kululeikkauksia - toimintaa tullaan fokusoimaan tarkemmin ja eri toiminnot tullaan käymään läpi, onko TIEKEn uudessa fokuksessa tai ei

2 Sähköisestä taloushallinnon foorumista on ollut jo viime vuoden puolella puhetta, nyt asia on nostettu TIEKEn 2011 suunnitelmiin. Asia on vasta alun kehitysasteella, jossa mietitään tarvitaanko sellaista ja onko ajateltu kokonaisuus se mitä tarvitaan. Asiasta kuullaan enemmän kun ja jos hanke etenee. 6. VLF:n ohjausryhmän talousohjaus Martti From esitteli käytetyt tunnit ja talouden ennusteen koko vuodelle. Vuoden 2010 ennuste TUOTOT Jäsenmaksut Seminaarituotot Verkkolaskuosoitteistotuotot Testauspalveluntuotot 0 Yhteensä MENOT Perustyö, seminaarit, tiedotus, verkkosivut ja jäsenpalvelu seminaarikulut (ilman tunteja) osoitteisto testauspalvelu 0 yhteensä Todettiin TIEKEn työtunteja käytetyn 983 tuntia vuoden 2010 aikana foorumin eteen. Osoitteiston ylläpitoon käytetty 265 tuntia. 7. VLF:n toimintamalli vuodelle 2011 Käytiin läpi ehdotusta toimintamalliksi vuodelle Ehdotusta muokattiin kokouksessa ja uusi versio hyväksyttiin toimintamalliksi (Liite 1, versio 2). Päätettiin, että TIEKE tekee selvityksen mitä liitteessä mainittujen perustoimintojen tuottaminen maksaa. Tavoitteena jakaa saadut tuotot kahteen kategoriaan, perustoimintojen tuottaminen ja käytettävissä oleva kehitysraha. Kehitysrahaa tullaan käyttämään ohjausryhmän päätöksellä erillisiin toimenpiteisiin, kuten esim. verkkolaskuoppaan päivitykseen voidaan hankkia joku viestintäkonsultti joka tuottaa tarvittavan tekstisisällön tai muuhun viestintätarpeisiin tuottamaan tarvittavaa tekstiä. Käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa selvityksen yhteydessä.

3 8. Jäsenmaksu vuodelle 2011 Päätettiin, että vuoden 2011 jäsenmaksun suuruus päätetään vasta kun edellisessä kohdassa mainittu selvitys on käsitelty ja tiedetään kuinka paljon perustoiminnot vaativat rahoitusta. 9. VLF:n vuosikertomukset Todettiin, ettei työryhmillä ole valmiina vuosikertomuksia. 10. VLF:n osoiterekisteri Martti From kertoi käyneensä Olli-Pekka Rissasen kanssa läpi esille tulleen: yrityksen sähköisen osoitetiedon hallinnointi osana julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan työtä. Asia tarkoitti verkkolaskufoorumin tekemää verkkolaskuosoitteistoa. Asia tuli vain kirjata noilla sanoilla Juhtaan kun VLF:n oli tarkoitus hakea kehitysrahaa sieltä. Esille otettiin mahdollisuus PEPPOLin kautta saatavaan rahoitukseen, asiaa tulee selvittää Olli-Pekka Rissaselta. Martti From selvittää mahdollisuudet kehitysrahan saamiseksi. 11. Seuraavan kokouksen esityslista Keskusteltiin erilaisista toimintamalleista ohryn puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnassa. Päätettiin jatkaa entisen toimintamallin mukaisesti. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jatkavat toimissaan siihen asti kunnes uudet on valittu. 12. Muut asiat Päätettiin lopettaa tekninenryhmä ja yhdistää se operaattoriryhmään. Samalla päätettiin, että operaattoriryhmästä tulee jatkossa kaksi edustajaa ohjausryhmän kokouksiin, yksi pieni operaattori ja yksi iso.

4 13. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokousajankohdan sopiminen Päätettiin seuraavaksi kokousajankohdaksi klo 9:00 ja paikkana TIEKE Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:00

5