SISÄLLYSLUETTELO. SODAKLT, :00, Esityslista 1

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO SODAKLT, :00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) Ajankohtaiset asiat... 2 Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Pykälän liite: Liite 3 Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteet Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti Pykälän liite: Liite 1: Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen Sodankyläntien aluelautakunnan alustava käyttösuunnitelma Ilmoitusasiat Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen päättäminen... 43

2 -1, SODAKLT :00 Sivu 2 AIKA klo PAIKKA Vikajärven koulu OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Kylä Vikajärvi: Perunkajärvi: Olkkajärvi: Ylinampa: Niesi: Misi: Tiainen: Alanampa: Vika: Jäsen Huttunen Jaakko, pj Vitikka Hillevi, vpj Korva-Hyötylä Rauni Jaakkola Anni Suopajärvi Seppo Pakonen Antti Saraniemi Heli Seurujärvi Juha Tulppo Juhani Varajäsen Pöykkö Taina Tervo Veli Hyötylä Aarre Ylinampa Seppo Suopajärvi Arja Mestari Kaisa Poikela Markku Holm Anna-Liisa Harju Tuomo Muut osallistujat Suoraniemi Terhi Jäntti Jani-Pekka Vaarala Meeri Hettula Marjo kaupunginhall. edustaja nuorisovalt. edustaja alueellisten palvelujen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Todetaan. Valitaan

3 60, SODAKLT :00 KAUPKIRJ: 97/2014 Sivu 3 Ajankohtaiset asiat Hallintosäännön 49 :n mukaan toimielimen kokouksessa pidetään esittelijän katsaus ajankohtaisista asioista ja valmistelussa olevista asioista. Kaupunginhallituksen päätös organisaatiouudistus 2017 Liite 1: Kaupunginhallituksen päätös Liite 2: Osallistuva budjetointi Rovaniemen aluelautakuntien toimenpiteet liikuntapoliittisen ohjelman toteuttamiseksi. Liite 3: Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteet Esitys Alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala Aluelautakunta päättää merkitä tiedoksi alueellisten palvelujen johtaja katsauksen ajankohtaisista asioista. Lisätietoja alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala puh etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

4 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Sivu ROVANIEMI Kaupunginhallitus KAUPKIRJ: 323 / Organisaatiouudistus 2017 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 1 Kuntien toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu edelleen suuria muutoksia. Kuntien tehtäviä, suurimpana sosiaali- ja terveyspalvelut kokonaan, on siirtymässä perustettaville uusille maakunnille. Uusi kuntalaki (410 /2015) on hyväksytty ja luottamushenkilöitä ja toimielimiä koskevat kuntalain muutokset tulevat voimaan alkaen. Edelleen kuntien taloudellinen tilanne on jo pitkään ollut haastava. Toimintaympäristön muutoksista johtuen myös Rovaniemen kaupungin johtamisjärjestelmää ja organisaatiota tulee uudistaa lukien. Rovaniemen kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi soteuudistusta vastaava kaupunkiorganisaatio ja että suunnitelma tavoiteorganisaatiosta on valmis vuoden 2016 aikana. Edelleen valtuusto päätti talousarviossa, että käynnistyneen aluelautakuntakokeilun kokonaisarvioinnin pohjalta valtuusto päättää kesäkuussa 2016 aluelautakuntamallin toiminnasta ja vaihtoehtoisesta toimintatavan jatkumisesta. Myös kaupungin nykyisten liikelaitosten vaihtoehtoisia toimintatapoja on selvitetty. Työterveyspalvelut on päätetty kaupunginvaltuuston hyväksymän omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti yhtiöittää lukien. Kaupunginhallitus , 76 päätti nimetä toimikunnan valmistelemaan Rovaniemen kaupungin uutta luottamushenkilöorganisaatiota Päätöksen mukaan toimikunnan tehtävänä on valmistella tarvittavat uudistukset kaupungin johtamisjärjestelmään sekä laatia esitys uudeksi hallintosäännöksi ja konserniohjeeksi. Valmistelutyötyöryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Sakari Trög, valmistelutyöryhmän jäseniksi kaupunginhallituksen jäsenet sekä viranhaltijajäseniksi Esko Lotvonen, Riitta Erola, Kaisa Laitinen ja Pekka Lemmetty. Lisäksi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti asiaa on käsitelty valmistelun edetessä asiaa hallituksen iltakouluissa. Myös valtuustoryhmiä on informoitu syksyllä 2016 valmistelutyöstä.. Organisaatiouudistuksen pohjaksi tehtiin luottamushenkilöille johtamisjärjestelmän arviointikysely huhtikuussa Yhteenveto arviointikyselyn tuloksista on liitteenä 1. Aluelautakuntakokeilun kokonaisarviointi toteutettiin kevään 2016 aikana. Kaupunginvaltuuston käsitteli arvioinnin tuloksia ja päätti, että alueellisia toimielimiä asetetaan myös tulevalle valtuustokaudelle. Pöytäkirjanotteen allekirjoittamattomasta ja tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Rovaniemi, hallintosihteeri Marja Marjetta

5 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Sivu ROVANIEMI Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Organisaatiouudistus on ollut iltakoulun seminaarin aiheena sekä valtuustoseminaarin aiheena Liite 1. Johtamisjärjestelmän arviointikyselyn vastaukset Esitys Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen: Sivu 2 Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupungin luottamushenkilöorganisaatiota alkaen valmistellaan seuraavien linjausten pohjalta: 1. Luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, perusturvalautakunta, koulutuslautakunta, vapaa-ajanlautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta on liitteenä Lautakuntien jäsenistä vähintään puolet ovat valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja nimetään lautakuntaan valituista valtuutetuista. 3. Kaupunginvaltuusto päättää palvelujen järjestämisen perusteista sekä palveluverkoista. 4. Kaupunginhallituksen alaisia tehtäviä ovat keskitetyt konsernipalvelut: talous, hallinto, henkilöstö, strateginen ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden seurantatehtävä elinvoimatehtävät: kasvupalvelut (elinkeinot ja työllisyys), maahanmuutto, strategisen maankäytön ja elinvoimakaavoituksen johtaminen, viestintä sekä sisäiset tukipalvelut: tila-, ruoka- ja puhtauspalvelut. Tilapalvelut toimivat taseyksikkönä ja ruoka- ja puhtauspalvelut nettobudjetoituna yksikkönä. 5. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimivat kaupunginhallituksen asettamat kaksi jaostoa: konsernijaosto ja palvelujaosto. Konsernijaosto asetetaan elinvoimatehtävien sekä konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien ohjaukseen ja seurantaan sekä konsernirakenteen muutoksiin liittyvien tehtävien valmistelua varten. Palvelujaosto asetetaan tila-, ruoka- ja puhtauspalveluihin liittyvien tehtäviä valmistelua varten. Pöytäkirjanotteen allekirjoittamattomasta ja tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Rovaniemi, hallintosihteeri Marja Marjetta

6 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Sivu ROVANIEMI Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Pöytäkirjanotteen allekirjoittamattomasta ja tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Sivu 3 6. Kaupunginhallitus nimeää toimielimiin edustajansa ja heille varaedustajat, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajat määrätään kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä. Edustajaksi voidaan myös määrätä kaupunginjohtaja tai muu viranhaltija. Tarkastuslautakuntaan, keskusvaalilautakuntaan ja lautakuntien jaostoihin ei nimetä edustaja. 7. Koulutuslautakunta vastaa varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluista. 8. Vapaa-ajanlautakunta vastaa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluista. 9. Perusturvalautakunta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. 10.Tekninen lautakunta vastaa yhdyskuntatekniikan palveluista, paikka- ja tonttipalveluista sekä kaavoituksesta. 11.Ympäristölautakunta vastaa ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä. 12.Edustuksellinen järjestelmä, asukkaiden suora osallistuminen ja vuoropuhelu sekä vaikuttamistoimielimet muodostavat liitteen 3 mukaisen kokonaisuuden. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja alueelliset toimikunnat. Asukkaiden suoran osallistumisen ja päättäjien sekä kaupungin johdon ja työntekijöiden vuoropuheluun perustuvaa toimintatapaa toteutetaan kaikilla toimialoilla ja koko kaupungin alueella. Asukkaita tulee kuulla ennakoivasti osana kaupunkistrategian valmistelua sekä kaupungin vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua. Kaupunginvaltuusto nimeää alueen asukkaiden esityksestä kolme alueellista toimikuntaa: 1) Ounasjoki, 2) Sodankyläntien suunta ja Yläkemijoki, 3) Alakemijoki ja Ranuantien suunta. Kartta aluejaosta on liitteenä 4. Alueellisten toimikuntien tehtävät elinvoimatehtävät sekä elinympäristön kehittämistehtävät asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, seuranta, valvonta ja arviointi asukkaiden suunnitteluosallisuuteen ja osallistuvaan budjetointiin perustuvat nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut lausunnon antaminen toiminta-alueensa yleis- ja asemakaavoista sekä yleis- ja asemakaavojen muutoksista Rovaniemi, hallintosihteeri Marja Marjetta

7 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Sivu ROVANIEMI Kaupunginhallitus Päätös: PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 4 edistää, seurata ja arvioida alueen asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia tieto-, suunnittelu- ja toimintaosallisuuden keinoin Alueellisia toimielimiä tulee kuulla kaupunkistrategian valmistelussa sekä ennakoivasti osana kaupungin vuosittaista talouden ja toiminnan suunnittelua alueensa palveluverkosta ja elinympäristön suunnittelusta. 13.Toimielin- ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan siten, että valtuusto päättää organisaatiosta joulukuussa 2016 ja hallintosäännöstä tammikuussa Kaupunginhallitus , 446 : Kaupunginhallitus päätti käsitellä tämän asian asiakohdan 455 jälkeen. Riku Tapio esitti Juhani Juuruspolven, Reijo Sulasalmen, Aatos Nätyngin ja Maarit Airaksisen kannattamana, että kohdan 4. Kaupunginhallituksen alaisia tehtäviä ovat toinen kohta muutetaan muotoon: elinvoimatehtävä: kasvupalvelut (elinkeinot ja työllisyys), maahanmuutto, kaupunkistrategiaan ja kasvuohjelmaan liittyvän kaavoituksen toteuttamisohjelmasta päättäminen ja viestintä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kaksi (2) JAA ääntä ja yhdeksän (9) EI ääntä, liite 5. Puheenjohtaja totesi, että tältä osin Tapion esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Riku Tapio esitti Juhani Juuruspolven, Liisa Helinin, Reijo Sulasalmen, Aatos Nätyngin ja Maarit Airaksisen kannattamana, että kohta 5 muutetaan muotoon: Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaupunginhallituksen asettama konsernijaosto. Konsernijaosto asetetaan kasvuohjelmaa tukevien tehtävien, konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien ohjaukseen ja seurantaan sekä konsernirakenteen muutoksiin liittyvien tehtävien valmistelua varten. Jaoston jäsenet ovat kaupunginhallituksen varsinaisia jäseniä. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI. Pöytäkirjanotteen allekirjoittamattomasta ja tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Rovaniemi, hallintosihteeri Marja Marjetta

8 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Sivu ROVANIEMI Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Sivu 5 Suoritetussa äänestyksessä annettiin yksi (1) JAA ääntä ja kymmenen (10) EI ääntä, liite 6. Puheenjohtaja totesi, että Tapion esitys on tältä osin tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Riku Tapio esitti Juhani Juuruspolven, Liisa Helinin, Reijo Sulasalmen ja Aatos Nätyngin kannattamana, että kohta 8 muutetaan muotoon: Vapaa-ajanlautakunta vastaa nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä muista koulutuspalveluista (musiikkiopisto-, kuvataidekoulu- ja kansalaisopistopalvelut). Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti. Aatos Nätynki esitti, että kohdan 12 neljäs kappale muutetaan muotoon: Kaupunginvaltuusto nimeää alueen asukkaiden esityksestä viisi aluelautakuntaa: 1) Ounasjoki, 2) Sodankyläntien suunta 3) Yläkemijoki, 4) Alakemijoki ja 5) Ranuantien suunta. Aluelautakunnilla on budjettivaltaa. Puheenjohtaja totesi, että Nätyngin esitys kannattamattomana raukeaa. Riku Tapio esitti Susanna Junttilan ja Maarit Simoskan kannattamana, että kohdan 12 neljäs kappale muutetaan muotoon: Kaupunginvaltuusto nimeää alueen asukkaiden esityksestä neljä aluelautakuntaa: 1) Ounasjoki, 2) Sodankyläntien suunta 3) Yläkemijoki ja 4) Alakemijoki ja Ranuantien suunta. ja että kohdan Aluelautakuntien tehtävät kolmas kohta muutetaan muotoon: kehittää ja vastaa toiminta-alueellaan terveysneuvonnan-, kotihoidon-, perusopetus-, varhaiskasvatus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluista. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Tapion esityksen kannalla vastaavat EI. Suoritetussa äänestyksessä annettiin kuusi (6) JAA ääntä ja viisi (5) EI ääntä, liite 7. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tältä osin tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Riku Tapio esitti Juhani Juuruspolven, Liisa Helinin, Reijo Sulasalmen ja Aatos Nätyngin kannattamana, että toimielin- ja viranhaltijaorganisaatio valmistellaan siten, että valtuusto päättää organisaatiosta ja hallintosäännöstä tammikuussa Kaupunginhallitus päätti tältä osin yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Pöytäkirjanotteen allekirjoittamattomasta ja tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Rovaniemi, hallintosihteeri Marja Marjetta

9 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös Sivu ROVANIEMI Kaupunginhallitus PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä Merkittiin pöytäkirjaan liitteeksi 8 kaupunginhallituksen päätöksen mukainen organisaatiokaavio. Sivu 6 Mikko Rapo saapui tämän asian käsittelyn aikana klo Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Lisätietoja kaupunginjohtaja Esko Lotvonen puh , etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi Toimeenpano: Toimikunta Ei muutoksenhakuoikeutta Pöytäkirjanotteen allekirjoittamattomasta ja tarkastamattomasta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: Rovaniemi, hallintosihteeri Marja Marjetta

10 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Kaupunginhallituksen päätös , KH :00 / Pykälän liite: Liite 8: Luottamushenkilöorganisaatio luonnos Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Keskitetyt konsernipalvelut : Talous, hallinto, suunnittelu ja kehittäminen, henkilöstö, hyvinvointiseuranta Elinvoimapalvelut: Kasvupalvelut (elinkeinot, työllisyys,) maahanmuutto, kaupunkistrategiaan ja kasvuohjelmaan liittyvän kaavoituksen toteuttamisohjelmasta päättäminen, viestintä Sisäiset tukipalvelut: Tila-, ruoka- ja puhtauspalvelut Konsernijaosto: Kasvuohjelmaa tukevat tehtävät Konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien toiminnan seuranta, konsernirakennemuutokset Aluetoimikunnat Ounasjoki Yläkemijoki - Sodankyläntie Alakemijoki -Ranuantie Kaupungin tavoiteorganisaatio > Tekninen lautakunta Kaavoitus Paikkatieto- ja tonttipalvelut Tiejaosto Terveydenhuolto Yhdyskuntatekniikka Jätehuoltojaosto Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristöterveydenhuolto Kaupunginvaltuusto Perusturvalautakunta (poistuu 2019) Vapaa-ajanlautakunta Lapsiperheiden palvelut Työikäisten palvelut Ikäihmisten palvelut Koulutuspalvelut Yksilöasioiden jaosto LIITE 8 Kh Liikuntapalvelut Koulutuslautakunta Varhaiskasvatus Sivu 125 Nuorisopalvelut palvelut Kulttuuri- Muut koulutuspalvelut Sivu 9

11 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 10 OSALLISTUVA BUDJETOINTI ROVANIEMEN KAUPUNKI Maarit Alikoski

12 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 11 Osallistuva budjetointi monta erilaista menetelmää Osallistuvaa budjetointia sovelletaan eri mantereilla, erityyppisissä yhteiskunnissa; pitkälle kehittyneissä valtioissa sekä kehitysmaissa, suurkaupungeissa ja pienillä paikkakunnilla. Osallistuvan budjetoinnin toteutustavat muotoutuvat yhteiskunnan rakenteiden ja paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Osallistuva budjetointi kehittyy jatkuvasti. YK valitsi osallistuvan budjetoinnin yhdeksi maailman parhaista demokratiaa kehittäväksi käytännöksi kaupunkien hallinnoissa.

13 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 12 Osallistuva budjetointi monta erilaista menetelmää Maailmalla paikallisen ja alueellisen tason toteutuksia noin 1500 paikkakunnalla. Euroopassa osallistuvaa budjetointia käytetty noin 200 paikkakunnalla tai alueella, joilla asuu yhteensä yli 8 milj. ihmistä (Sintomer et. Al 2010) Esim. Berliini, Pariisi, Rooma, Lontoo, Lissabon. Suurin sovellus toteutettu Saksan Kölnissä (miljoona asukasta). Suomessa Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen toimintasuunnitelmaan ja TA:n 2017 valmisteluun on osallistunut tänä vuonna osallistuvan budjetoinnin menetelmin 7000 nuorta. Toimintaa ollaan laajentamassa muille toimialoille. (Inari Penttilä ). Rovaniemen aluelautakunnat on osallistuvan budjetoinnin laaja sovellus.

14 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 13 Osallistuva budjetointi pähkinänkuoressa (Participatory Budjeting, Bürgerhaushalt, Medborgarbudget) Menetelmä, jota käyttämällä kaupunginosan, asuinalueen tai kylän asukkaat voidaan ottaa mukaan yhteisten verovarojen käyttöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Asukkaat osallistuvat julkisista varoista rahoitettavien palvelujen ja investointien suunnitteluun ja päätöksentekoon tätä varten alueella järjestettävissä asukastilaisuuksissa ja äänestyksissä. Euroopan maat, joissa sovelletaan osallistuvaa budjetointia Kartta: Sveriges Kommuner och Landsting 2012

15 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 14 Osallistuva budjetointi pähkinänkuoressa (Participatory Budjeting, Bürgerhaushalt, Medborgarbudget) Osallistuva budjetointi on menetelmä, jota soveltamalla kansalaiset saavat valtaa tehdä todellisia päätöksiä ja päättää kuinka rahaa käytetään. Menetelmän avulla paikallinen viranomainen ja asukkaat suunnittelevat ja päättävät molemminpuoliseen vuorovaikutukseen perustuvan systemaattisen prosessin muodossa siitä, mihin kohteisiin verovarat käytetään. Viranomainen on tavallisimmin kunta, mutta voi olla myös valtio, ministeriö, maakunta, seurakunta, koulu tai yliopisto

16 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 15 Osallistuvan budjetoinnin arviointia Osallistuvan budjetoinnin on yleisesti sekä tutkimuksissa että käytännön kokemusten perusteella todettu: parantavan demokratiaa, koska se lisää viranomaisten ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja keskustelua sekä lisää viranomaisvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja sitä kautta rakentaa uudenlaista hallinnollista ja poliittista kulttuuria. Vähemmän kehittyneissä maissa osallistuvan budjetoinnin avulla on voitu tasoittaa alueiden välisiä eroja infrastruktuurin toimivuudessa ja palvelujen saatavuudessa. Osallistuvan budjetoinnin avuksi on myös kehitetty elämänlaatuindeksi, jolla seurataan resurssien oikeudenmukaista jakautumista alueiden kesken.

17 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 2 Osallistuva budjetointi Sivu 16 Osallistuvassa budjetoinnissa ratkaisevaa Tutkijat ovat tunnistaneet ratkaisevia tekijöitä osallistuvan budjetoinnin onnistumiseksi ja menestymiseksi: 1) Poliitikkojen kiinnostus ja tahto ottaa menetelmä käyttöön ja asukkaat aidosti mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. 2) Prosessin säännöllisyys ja jatkuvuus (toimintatavan oppiminen ja vakiintuminen). 3) Taloudelliset mahdollisuudet ohjata budjettimäärärahoja asukkaiden päätettäväksi. 4) Asukkaille annettava säännöllinen palaute esitysten toteutumisesta. 5) Prosessin ja vastuiden rakentaminen siten, että asukkaat kokevat mielekkääksi osallistua ja vaikuttaa. Jokaisella on mahdollisuus osallistua. 6) Prosessi on hyvin suunniteltu ja toteutettu ja sitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. VM (2012): Alueellista demokratiaa? Lähidemokratian mallit Suomen kunnissa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 27/2012.

18 60, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 3 Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpitee Sivu 17 Rovaniemen aluelautakuntien toimenpiteet liikuntapoliittisen ohjelman toteuttamiseksi: Tehdään yhteistyötä liikuntapaikkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa; aluelautakunnat osallistuvat monialaiseen työryhmätyöskentelyyn omien toimintaalueidensa monitoimitalojen, koulujen ja päiväkotien pihojen, koulutilojen ja - alueiden ja muiden kylien lähiliikuntapaikkojen yhteiskäytön suunnittelussa Liikuntaa lisääviä ja seurattavia toimenpiteitä: Aluelautakunnat tukevat aktiivisesti eri-ikäisten asukkaiden liikuntaharrastusta ohjaamalla Kylien kehittämissäätiön tukea -lasten WAU-kerhojen tukemiseen -kuljetustukeen kouluille ja päiväkodeille keskustan alueen liikuntapaikkoihin ja tapahtumiin -kuljetustukeen ikäihmisten liikuntaryhmille -kyläyhteisöille liikuntatapahtumien järjestämiseen ja harrastusryhmien toimintaan -kyläyhteisöille omaehtoiseen liikuntapaikkarakentamiseen ja muihin liikuntainvestointeihin Aluelautakunnat tekevät yhteistyötä yritysten ja yhteisöjen kanssa lähiliikunta- ja lähivirkistyspaikkojen, reitistöjen ja luontokohteiden huollossa ja ylläpidossa. Aluelautakunnat ohjaavat ja tukevat kyläyhteisöjä hyödyntämään Maaseuturahaston ja paikallisen Leader-toimintaryhmän jakamaa EU-rahoitusta liikuntaolosuhteiden kehittämisessä ja osallistumaan hankkeisiin, joissa edistetään eri-ikäisten asukkaiden liikuntapalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta Rovaniemen kyläalueilla.

19 61, SODAKLT :00 KAUPKIRJ: 772/2015 Sivu 19 Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti Kaupunginhallituksen ( 447) hyväksymän vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 3.1 mukaan: Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessaan. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla lokakuun jälkeen 83,33 %. Sodankyläntien aluelautakunnan käyttöprosentti on 80,79 %. Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Sodankyläntien alueltk Budjettivertailu Jakso: 01/ /2016 Yksikkö: EUR Ajettu: :34:58 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Lokakuu2016 Ta-tot Perusopetuspalvelut , , ,78 78,68 Kulttuuripalvelut , , ,12 78,36 Kirjastopalvelut , , ,42 82,01 Käyttösuunnitelmat ltk , , ,78 118,36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,54 80,79 Liite 1: Sodankyläntien aluelautakunnan talousraportti Esitys Alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala Sodankyläntien aluelautakunta hyväksyy talousraportin ajalta Lisätietoja alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala puh etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

20 61, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1: Sodankyläntien aluelautakunnan Sivu talousr ROVANIEMEN KAUPUNKI SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA Talousraportti 2016

21 61, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1: Sodankyläntien aluelautakunnan Sivu talousr 20 ROVANIEMEN KAUPUNKI, TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA 2016 SISÄLLYS 1 SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMAT KEHITTÄMISTOIMINTA PERUSTOIMINTA ALUEELLISET PALVELUT YHTEENSÄ

22 61, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1: Sodankyläntien aluelautakunnan Sivu talousr 21 ROVANIEMEN KAUPUNKI, TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA SODANKYLÄNTIEN ALUELAUTAKUNTA 1.1 TALOUDEN TOTEUMAT Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Sodankyläntien alueltk Budjettivertailu Jakso: 01/ /2016 Yksikkö: EUR Ajettu: :34:58 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Lokakuu2016 Ta-tot Perusopetuspalvelut , , ,78 78,68 Kulttuuripalvelut , , ,12 78,36 Kirjastopalvelut , , ,42 82,01 Käyttösuunnitelmat ltk , , ,78 118,36 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,54 80,79 Tammi-lokakuun tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 83,33 %, Lautakunnan käyttöprosentti on 80,79 %. 1.2 KEHITTÄMISTOIMINTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : 1358 Kehittämistoiminta/Sodankylän suunta Budjettivertailu Jakso: 01/ /2016 Yksikkö: EUR Ajettu: :34:58 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Lokakuu2016 Ta-tot TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset , ,00 TOIMINTATUOTOT/TULOT , ,00 TOIMINTAKULUT Palveluiden osto ulkoinen yht , , ,07 5,57 PALVELUJEN OSTOT , , ,07 5,57 AVUSTUKSET , ,00 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,07 26,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,93 VUOSIKATE , ,93 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,93 Lautakunnan käyttösuunnitelman toteuma kehittämistoiminnan osalta on (26,89 %). - Kehittämispalveluista on maksettu mm. kevään WAU-kerhoa 912,Vikajärven koulun retki teatteriin 160, Namman kylän teatteriretki 203, tiedottamiskulut 58,94 e, Likellä-hankkeeseen liittyviä tarjoilu ja matkakuluja 33,29, Muistitupatoimintaan liittyviä kuluja 32,70. Kylien kehittämistukea on maksettu Säätiön tuotto-osuus laskutetaan vuoden 2016 lopussa. 1

23 61, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1: Sodankyläntien aluelautakunnan Sivu talousr 22 ROVANIEMEN KAUPUNKI, TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA PERUSTOIMINTA Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : 1359 Perustoiminta/Sodankylän suunta Budjettivertailu Jakso: 01/ /2016 Yksikkö: EUR Ajettu: :34:58 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Lokakuu2016 Ta-tot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palveluiden osto sisäinen yhteensä -100,00-100,00 Palveluiden osto ulkoinen yht. -750, ,00 418,00 155,73 PALVELUJEN OSTOT -850, ,00 318,00 137,41 AINEET, TARVIKKEET JA TAVAR ,24 191,24 AVUSTUKSET , ,00 100,00 Vuokrat ulkoiset , , ,39 77,32 VUOKRAT , , ,39 77,32 TOIMINTAKULUT/MENOT , , ,15 81,79 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,15 81,79 VUOSIKATE , , ,15 81,79 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,15 81,79 Lautakunnan käyttösuunnitelman toteuma perustoiminnan osalta on (81,8 %). Palvelupisteelle on kirjautunut ICT- vuokria 1.168, kylätilavuokria 15659,61 ja sähkökuluja 191,24. Toimintatukea on maksettu ALUEELLISET PALVELUT YHTEENSÄ Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Alueelliset palvelut Budjettivertailu Jakso: 01/ /2016 Yksikkö: EUR Ajettu: :34:58 Talousarvio Toteutunut Ero Käyttö-% 2016 Lokakuu2016 Ta-tot Toimielin , , ,14 52,47 Hallinto , , ,03 83,81 Yläkemijoen alueltk , , ,66 85,40 Sodankyläntien alueltk , , ,54 80,79 Yläounasjoen alueltk , , ,84 84,88 Alaounasjoen alueltk , , ,43 70,32 Alakemijoen alueltk , , ,37 86,02 Ranuantien alueltk , , ,31 86,19 Aluelautakunnat yhteensä , , ,15 81,25 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,32 81,16 2

24 62, SODAKLT :00 KAUPKIRJ: 511/2016 Sivu 24 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2017 Talousarviopäällikkö Sirkka Lankila : Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevänä ohjeena, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta, sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat poikkeuksetta. Liite 1: Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarviopäällikkö esittää, että kaupunginhallitus päättää antaa vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen 1 mukaisesti. Esitys Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen: Kaupunginhallitus päättää antaa vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen 1 mukaisesti. Lisätietoja talousarviopäällikkö Sirkka Lankila puh etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi Täytäntöönpano : Ohje Lanssiin ja talousarvioasiakirjan liitteeksi, ote kaupunginjohtajalle, kehitysjohtajalle, toimialajohtajille, vastuualueiden ja palvelualueiden päälliköille, yksiköiden johtajille/päälliköille, sisäiselle tarkastajalle sekä laskujen ja tositteiden hyväksyjille Sodankyläntien aluelautakunta : Liite 1: Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohje Esitys Alueellisten palvelujen johtaja Meeri Vaarala Aluelautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 2017 täytäntöönpano-ohjeen. Lisätietoja talousarviopäällikkö Sirkka Lankila puh

25 62, SODAKLT :00 KAUPKIRJ: 511/2016 Sivu 25 etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

26 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu 25 ROVANIEMEN KAUPUNKI VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus

27 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu 26 2 Sisältö 1.Talousarvion organisaatio, rakenne ja sitovuus Yleiset ohjeet Organisaatio Talousarvion rakenne Valtuuston ja toimielinten valta ja vastuu Toimenpiteet Strategiset tavoitteet Talouden tasapainoisuuden turvaaminen Henkilöstö Tulosohjaus I Tulosohjaus II / käyttösuunnitelmat Vastuut ja menettelytavat Toiminta- ja talousraportointi Tositteiden hyväksyntä Sopimukset Lainat, sijoitukset ja arvopaperit Investoinnit Irtaimen omaisuuden myyminen ja vastikkeeton luovuttaminen Vuokratilat Tuet ja avustukset Varastot Tietohallinto Julkiset hankinnat Yhteishankinnat Erillishankinnat Toimivalta hankinta-asioissa Sisäinen valvonta ja riskien hallinta sekä varautuminen Sisäinen valvonta ja riskien hallinta... 14

28 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu Talousarvion organisaatio, rakenne ja sitovuus 1.1 Yleiset ohjeet Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet toimivat Rovaniemen kaupungin hallintosäännön ohella vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoa säätelevinä ohjeina, ellei kaupunginhallituksen päätöksistä toisin ilmene. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet koskevat kaikkia kaupungin organisaation toimielimiä ja vastuuhenkilöitä. Valtuuston alaisuudessa toimivaa tarkastuslautakuntaa ohjeet koskevat soveltuvin osin huomioiden, mitä kuntalaissa ja hallintosäännössä on tarkastuslautakunnan osalta lausuttu. Täytäntöönpano-ohjeita on noudatettava myös konserniin kuuluvissa tytäryhteisöissä, jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä muuta johdu. Talousarvion täytäntöönpanossa on huomioitava hyvän hallinnon oikeusohjeet samoin kuin säännökset palvelujen laadusta, tuloksellisuudesta, sekä päätösten perusteluvelvollisuudesta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää asianhallintaan ja päätöksenteon ketjuun edeten vireille tulosta aina täytäntöönpanoon saakka. Päätökset tulee valmistella ja ohjeistaa niin, että täytäntöönpanon ripeys ja tehokkuus toteutuvat poikkeuksetta. 1.2 Organisaatio Rovaniemen kaupungin hallinnon järjestäminen sekä toiminnan ja talouden ohjaaminen ovat olleet muutosprosessissa viime vuodet ja muutos jatkuu edelleen. Toimielinorganisaatiota on tarkoitus uudistaa kuntavaalien jälkeen. Samalla tarkistetaan viranhaltijaorganisaatio uuteen malliin sopivaksi. Uudet toimielimet aloittavat työskentelynsä Muutosten valmistelu on edelleen kesken, eikä vuoden 2017 organisoitumisesta ole vielä tehty lopullisia päätöksiä. Tämä luku on kirjoitettu pääosin vuonna 2016 vallinneen tilanteen pohjalta, joitakin asioita uudesta kuitenkin ennakoiden. Työterveysliikelaitos on esitetty tässä talousarviossa jo yhtiönä. 1.3 Talousarvion rakenne Talousarviorakenteessa noudatetaan kuntaliiton talousarviosuositusta. Toimintaa ja taloutta suunnitellaan ja seurataan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoituksen näkökulmista. Käyttötalousosassa asetetaan palveluille tavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamisessa tarvittavat määrärahat. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta sekä rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö. Mukaan liitetään omina kokonaisuuksinaan Tilaliikelaitoksen ja Ruokaja puhtauspalveluiden toiminta ja talous sekä Kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous. Kaupungin palvelutuotanto ja hallinto jaetaan rahoitustavan perusteella budjettirahoitteisiin ja kohderahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoitteiset tehtävät rahoitetaan valtuuston verorahoitukseen perustuvilla määrärahoilla. Kohderahoitteisten yksiköiden rahoitus perustuu sisäiseen tai ulkoiseen tulorahoitukseen, joka perustuu palvelujen tuottamisesta saatuihin myynti- ja maksutuottoihin. Budjettirahoitteiset tehtävät vuonna 2017 ovat: - Ulkoinen tarkastus- ja arviointi

29 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu Strateginen hallinto - Alueelliset palvelut - Perusturvapalvelut - Sivistyspalvelut - Tekniset palvelut Kohderahoitteiset tehtävät vuonna 2017 ovat: - Ruoka- ja puhtauspalvelut (nettobudjetoitu yksikkö) - Tilaliikelaitos (mahdollinen muutos taseyksiköksi ) 1.4 Valtuuston ja toimielinten valta ja vastuu Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jonka tehtävänä on päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Talousarviossa ja -suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulevalle talousarviovuodelle ja sitä seuraavalla kaksivuotiselle suunnittelukaudelle. Talousarvio pohjautuu voimassa olevaan kuntalakiin, hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja muihin kaupunginvaltuuston päätöksiin sekä kaupunginhallituksen antamiin ohjeisiin. Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat toimielimille hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Tarkastuslautakuntaa, kaupunginhallitusta ja palveluja tuottavia lautakuntia sitovat niille myönnetyt määrärahat. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Aluelautakuntien osalta valtuusto päättää sitovasti niille kohdennetusta kokonaismäärärahasta. Aluelautakuntien määrärahat on erotettu toimialalautakuntien määrärahoista, muiden paitsi sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Lautakuntakohtainen jako päätetään käyttösuunnitelmavaiheessa kaupunginhallituksessa. Tämä käytäntö jatkuu vielä ainakin keväällä 2017, koska aluelautakunnat jatkavat toimintaansa toukokuun loppuun saakka. Uudesta toimintamallista ei vielä ole lopullisia päätöksiä. Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä myös toimielinten tuloskortit, joissa määritellään keskeiset tavoitteet vaikutuksineen talousarviovuodelle ja tulevalle suunnittelukaudelle. Nyt talousarviokirjassa olevat tuloskortit korvaavat vuonna 2016 käytössä olleet I vaiheen tulosohjausasiakirjat. Kohderahoitteisten tehtävien osiossa asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Tilaliikelaitokselle sekä Ruoka- ja Puhtauspalvelut nettobudjettiyksikölle. Sitovia taloustavoitteita Tilaliikelaitokselle ovat tulostavoite, erillinen ylijäämätavoite, peruspääoman korko, omistajalainan korko, investointien nettokehys ja kaupunginhallituksen hyväksymät vuokranmääritysperiaatteet. Talousarviokirjassa, Kaupungin konserniyhtiöiden toiminta ja talous osiossa, asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet merkittävimmille tytäryhtiöille ja muille konserniyhtiöille ja yhteisöille. Yhtiöitä sitovia taloustavoitteita ovat mm. tulostavoite ja mahdollinen tuloutustavoite. Tavoitteet vaihtelevat yhtiökohtaisesti. Kaupunginhallituksen, vapaa-ajanlautakunnan ja teknisen lautakunnan osalta investointiosan sitovia määrärahoja ovat hankkeeseen tai hankeryhmään myönnetyt nettomäärärahat. Tilaliikelaitosta Liikelaitoksia sitoo investointeihin varattu kokonaisnettokehys. Tilaliikelaitoksen investointien työohjelmasta päättää liikelaitosten johtokunta. Teknisen lautakunnan investointien työohjelmasta päättää tekninen lautakunta.

30 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu 29 Kaupungin talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto päättää sitovat kokonaismäärärahat lainanantoa ja pitkäaikaista lainanottoa varten. Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpanosta vastaa kaupunginhallitus ja sen alainen viranhaltijaorganisaatio. 5 Kuntalain 125 :n nojalla tilivelvollisia ovat kunnan toimielimen jäsenet (kaupunginhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot, liikelaitosten johtokunta sekä virallisesti asetetut toimikunnat) ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisina viranhaltijoina pidetään toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueilla itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita, jotka ovat suoraan toimielimen alaisia. Tilivelvollisella on henkilökohtainen vastuu johtamastaan toiminnasta sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi, viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia, voidaan katsoa olevan tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla. Kaupunginvaltuusto päättää tarvittaessa erillisellä päätöksellä tarkemmin tilivelvollisuudesta tarkastuslautakunnan esityksestä. Talousarvioon sisältyvien sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana 2. Toimenpiteet 2.1 Strategiset tavoitteet Kaupungin tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kuntalaki velvoittaa kaupunkia edistämään toimintansa suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä. Kaupungin toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Tähän perustuu myös talousarvion ja suunnitelman laatiminen. Talousarviolla ja suunnitelmalla ohjataan resurssit tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupunkistrategian toteuttamisesta, kaupungin taloudenhoidosta, tulosohjauksesta, palvelujen järjestämisestä ja hallinnosta. Kaupunginvaltuuston ( 43) hyväksymä kaupunkistrategia määrittelee kolme (yksi yhdistetty vuoden 2017 talousarviossa) strategista painotusta, joissa kaupungin on onnistuttava: Alueen elinvoimaisuus ja yritysten kilpailukyky Hyvinvointi ja osallisuus Viihtyisä elinympäristö Näiden perusteella vuoden 2017 talousarviossa asetettiin seuraavat keskeiset tavoitteet: Kaupunki kasvaa ja kehittyy Kaupunkikonsernin ja kaupungin talous on tasapainossa Asukkaiden ennaltaehkäisevä toiminta tehostuu ja asukkaiden hyvinvointi paranee Asukkaiden osallisuus päätöksenteossa ja valmistelussa vahvistuu Kaupunkistrategiasta ja edellä esitetyistä keskeisistä tavoitteista on edelleen johdettu talousarvion tuloskorttien suunnittelukautta koskevat tavoitteet. Jokaisen vastuu- ja palvelualueen tulee pyrkiä toteuttamaan asettamansa tavoitteet ja niihin kytkeytyvät vuoden 2017 toimenpiteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetuista toimenpiteistä raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä tuloskortin mukaisesti.

31 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu Talouden tasapainoisuuden turvaaminen Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että vuonna 2017 toteutetaan seuraavia talousarviota tasapainottavia toimenpiteitä: 1. Kaupungin sellaisen rakennus- ja irtaimenomaisuuden myyntiä, joka ei ole tehtävien hoidon kannalta välttämätöntä on edistettävä ja nopeutettava sekä varmistettava, että omaisuuden myynti tehdään käyvällä hinnalla. 2. Maaomaisuuden luovutuksia asunto, liike- tai teollisuustonteiksi tehostetaan ja varmistettava, että kaupunginvaltuuston linjaus luovutusten käyvästä hinnasta toteutuu. 3. Tukipalveluissa (esim. siivous, ateria, kiinteistöhuolto) tulee tehdä hintavertailut ja siirtyä ostopalveluihin silloin kun se on taloudellisesti edullisempaa. 4. Ei lakisääteisissä tehtävissä on asiakkaiden omavastuuta rahoituksessa lisättävä tai hankittava muita ulkoisia tuloja verorahoitustarpeen pienentämiseksi. Kaupunki voi myös siirtää näitä tehtäviä entistä enemmän yrityksille, järjestöille ja yhteisöille silloin kuin se toiminnallisesti ja taloudellisesti on tarkoituksenmukaista. 5. Kalustohankinnoista on noudatettava tarkkaa harkintaa. 6. Investointien pääpaino on poistotasoa vastaavissa korvausinvestoinneissa, jotka kohdistuvat omaisuuteen, joka pidetään pitkällä tähtäimellä kaupungin omistuksessa. Muissa investoinneissa ensisijaisesti voidaan toteuttaa tuloja tuottavia investointeja ja sellaisia hallinnollisia investointeja, jotka lisäävät käyttömenoja ei tehdä. 7. Henkilöstön vapaaehtoisia säästövapaita jatketaan vuonna 2017, tavoitteena on 7500 säästövapaapäivää ja vähennystä henkilöstömenoihin 1 miljoona euroa. 8. Toimielinten ja henkilöstön koulutukset tulee järjestää aina kun se on mahdollista sähköisesti ja vältettävä matkustus- ja majoituskuluja. 9. Tilapäisen henkilökunnan käyttöä vähennetään ja eläkepoistumaa tulee korvata töiden uudelleen järjestelyillä tai vaihtoehtoisilla tehtävien järjestämistavoilla henkilöstösuunnitelman mukaisesti. 10. Henkilöstötoimenpiteet tulee huomioida myös kaupungin yhtiöissä, etenkin niissä jotka myyvät kaupungille palveluita ja saavat tulorahoituksensa kaupungin budjetista. 11. Kaupunginjohtaja päättää tarkemmista työvoiman käytön ja vakanssien täytön menettelytavoista. 12. Kaupunginjohtaja valtuutetaan organisoimaan antamaan tarvittaessa tarkemmat ohjeet ja linjaukset talouden tasapainottamistyöhön. 2.3 Henkilöstö Henkilöstösuunnitelmat päivitetään mennessä. Suunnitelmissa tulee kuvata palvelutarpeen ja -kysynnän muutosten vaikutukset henkilöstötarpeisiin sekä muihin palvelutuotantotapoihin. Vakanssirekisteri tulee päivittää vastaamaan henkilöstösuunnitelmia eli tarpeettomat vakanssit tulee lakkauttaa. Vain toimielimen hyväksymiin henkilöstösuunnitelmiin perustuvat rekrytoinnit saa toteuttaa. Toimistoalan tehtäviin ei saa rekrytoida toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin ilman henkilöstöpäällikön antamaa täyttölupaa.

32 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu 31 Sijaisia palkattaessa tulee käyttää erityistä harkintaa. Sijaisia saa ottaa pääsääntöisesti vain lakisääteisten tehtävien toteutumisen turvaamiseksi. 7 Ylimääräistä henkilöstöä ilman perustettua virkaa ja tointa ei saa ottaa. Virat ja toimet perustaa toimielin. Vakanssit voidaan perustaa myös määräaikaisiksi. Projektityöntekijöiden, harjoittelijoiden, siviilipalvelusta suorittavien sekä kesätyöntekijöiden osalta annetaan erillinen ohjeistus henkilöstöpalvelut-yksiköstä. Projekteista päätettäessä tulee ottaa kantaa myös niihin tarvittaviin henkilöresursseihin. Vapaaehtoisten palkattomien säästövapaiden osalta sovelletaan vastaavaa määräaikaista käytäntöä kuin vuonna Kaupunginhallitus päättää siitä erikseen. Henkilöstön osaamisen ja muutosvalmiuden kehittämisestä tulee huolehtia. Tavoitteena on, että henkilöstöä koulutetaan tarpeeseen perustuen korkeintaan 3 päivää/henkilö/vuosi. Rajoitusta suurempiin koulutusmääriin (esim. tietojärjestämämuutoksista johtuen) tulee olla henkilöstöpäällikön lupa. 2.4 Tulosohjaus I Kuntalain mukaan kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Osana kaupunkistrategian toimeenpanoa talousarvion käyttötalousosioon on sisällytetty kaupunginhallituksen, aluelautakuntien sekä toimialalautakuntien tuloskortit, joissa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden seurannasta kaupunginhallitus vastaa. Tavoitteiden etenemistä ja toimenpiteiden toteutumista raportoidaan osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Tästä kokonaisuudesta muodostuu tulosohjaus I. Hallintosääntöä muutettaessa tulee huomioida, että korteista on tänä vuonna päättänyt valtuusto, eikä hallitus. Hallitus vastaa näiden seurannasta ja raportoinnista valtuustolle. Tämänhetkisessä hallintosäännössä lukee: Hallitus päättää tulosohjauksen tavoitteista. 2.5 Tulosohjaus II / käyttösuunnitelmat Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Tästä muodostuu tulosohjaus II. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat alustavat käyttösuunnitelmat siten, että ne on tallennettu Tabella järjestelmään mennessä. Lopullisesti ne on hyväksyttävä lautakunnissa mennessä. Aluelautakuntien osalta lopullisen määrärahajaon ja käyttösuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus viimeistään pidettävässä kokouksessaan. Investoinnit tallennetaan keskitetysti talousyksikössä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

33 62, SODAKLT :00 / Pykälän liite: Liite 1 Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpan Sivu Vastuut ja menettelytavat 3.1 Toiminta- ja talousraportointi Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kaksi kertaa vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessaan. Kokousajat on sovitettava niin, että raportti ehditään laatia varsinaisen kokouskutsun lähettämiseen mennessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Liikelaitosten johtokunnan esittelijä vastaa siitä, että johtokunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raportin yhteydessä on annettava selvitys myös mahdollisten investointien toteutumisesta ja niistä toimenpiteistä, joihin raportti antaa aihetta, jotta asetettu tulostavoite saavutetaan. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin. 3.2 Tositteiden hyväksyntä Kaupunginjohtajalla ja hänen sijaisekseen määrätyllä viranhaltijalla on oikeus hyväksyä kaikki kaupunkia koskevat laskut. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus määrätä tarvittaessa koko kaupunkia koskevien laskujen hyväksynnästä. Kaupunginjohtajan laskut hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan 1. varapuheenjohtaja. Kehitysjohtajan laskut hyväksyy kaupunginjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtajalla ja kehitysjohtajalla sekä heidän sijaisinaan toimivilla henkilöillä on oikeus hyväksyä kaikki vastuualueitaan koskevat laskut. Strategisen hallinnon yksikön päälliköillä tai hänen sijaisenaan toimivalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikki yksikköään koskevat laskut. Yksikön päällikön omat matka- yms. laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa. Toimialajohtajalla ja hänen sijaisenaan toimivalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikki toimialaansa koskevat laskut. Toimialajohtajan matka- yms. laskut hyväksyy kaupunginjohtaja tai hänen sijaisensa. Edelleen toimialojen palvelupäälliköillä ja hänen sijaisenaan toimivalla henkilöllä on oikeus hyväksyä palvelualuettaan koskevat laskut. Palvelualueen päällikön matka- yms. laskut hyväksyy toimialajohtaja tai hänen määräämänsä. Liikelaitoksen johtajalla/nettobudjettiyksikön päälliköllä sekä heidän sijaisenaan toimivilla henkilöillä on tarvittaessa oikeus hyväksyä kaikki laitostaan/yksikköään koskevat laskut. Liikelaitoksen johtajan/nettobudjettiyksikön päällikön matka- yms. laskut hyväksyy tekninen johtaja tai hänen määräämänsä. ICT -palveluja (myös puhelinlaskut) koskevat tietohallintoon tulevat laskut hyväksyy koko kaupungin osalta tietohallintojohtaja.