Osallistujat: +Martti Lampela, pj. jäsen, (paikalla klo 8-9) -Outi Hyry-Honka, varajäsen. -Jaakko Lehtonen, jäsen -Taneli Kokkila, varajäsen

Transkriptio

1 MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTTI JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2012 PÖYTÄKIRJA Aika: klo Paikka: MTI, Viirinkankaantie 1, 328 Osallistujat: +Martti Lampela, pj. jäsen, (paikalla klo 8-9) -Outi Hyry-Honka, varajäsen -Jaakko Lehtonen, jäsen -Taneli Kokkila, varajäsen -Arto Ylitalo, jäsen -Seppo Hänninen, varajäsen +Mauri Ylä-Kotola, jäsen (puheenjohtaja klo 9-10) -Jukka Mäkelä, varajäsen -Ulla Kangasniemi, jäsen +Minni Haanpää, varajäsen -Hannu Mällinen, jäsen -Mikko Ilves, varajäsen +Tarja Tammia, sihteeri asiantuntijajäsen +Markku Tarvainen asiantuntijajäsen - Eero Korhonen asiantuntijajäsen +Tarja Särkkä asiantuntijajäsen +Johan Edelheim esittelijä 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Johtosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka. Kokouksen asialista on toimitettava viisi vuorokautta ennen kokousta joko sähköisesti tai kirjallisesti. Kokous on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Johtosäännön mukaan instituutin johtokunnan muodostavat Lapin yliopiston rehtori, Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja, elinkeinoelämän neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä instituutin henkilöstön ja opiskelijoiden edustaja. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Johtokunnan päätökset tehdään esittelystä. Johtokunnan esittelijänä toimii instituutin johtaja.

2 2 Johtokunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita ja päättää pysyvien asiantuntijoiden kutsumisesta. Korkeakoulukonsernin johtajalla on oikeus osallistua asiantuntijajäsenenä johtokunnan työskentelyyn. Todetaan läsnäolijat ja päätetään kokouksen laillisuudesta ja päätösvaltaisuudesta. Todettiin läsnäolijat ja päätösvaltaisuus klo 9.00 saakka. Päätettiin, että kokouksen pöytäkirja ja kokouksessa käsitellyt asiat hyväksytetään sähköpostilla kesäkuun aikana. 3 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin. 4 Pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksessa päätettiin, että johtokunnan kokousten pöytäkirjat lähetetään sähköpostilla kaikkien johtokunnan jäsenten hyväksyttäväksi, jolloin kokouskohtaisia pöytäkirjantarkastajia ei valita. Jäsenillä on pöytäkirjan lähettämisestä viikko aikaa antaa korjausehdotuksensa pöytäkirjaan ja mikäli kommentteja ei määräajan mentyä umpeen ole tullut, katsotaan pöytäkirja hyväksytyksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja esittelijä. Hyväksymismenettely sovitun mukaisesti. Hyväksytty. 5 Johtokunnan aikataulu syksyllä 2012 Esitetään kaksi kokousta syyslukukaudelle. Sovittiin, että aikataulut sovitaan kesäkuun aikana tiedustellen mahdollisia kokousaikatauluja johtokunnan jäseniltä, erityisesti oppilaitosten rehtoreiden aikataulut huomioiden. 6 Rovaniemen Matkailu&markkinointi Oy:n osakkuus Rovaniemen ammattikorkeakoulun Innoakatemia-hanke on liittynyt Rovaniemen matkailun markkinointiosuuskuntaan (Pirkko Tervonen, Matti Liimatta, Anne Pelttari-Bergman). Hankkeen päätyttyä osakkuudesta ei ole irtauduttu. Matkailun markkinointiosuuskunta muutettiin yhtiöksi (Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy), jossa yhteydessä osuuskunnan jäsenet ovat jatkaneet perustetun yhtiön osakkaina. Tässä yhteydessä myös Innoakatemia siirtyi perustetun yhtiön osakkaaksi. Innoakatemia-hankkeen päätyttyä vuotuista yhteismarkkinointimaksua ei ole kuitenkaan maksettu.

3 3 Yhtiöittämisen yhteydessä on Ramkilta ilmoitettu yhtiölle, että osakkuutta ei haluta jatkaa, mutta osakassopimuksen mukaista irtautumista yhtiöstä ei ole ilmeisesti tehty, koska osakaslistassa Innoakatemia on edelleen näkyvissä. Myöhemmin osapuolten kesken on sovittu, että yhteismarkkinointimaksua ei toistaiseksi makseta. Matkailuinstituutin toiminnan käynnistyttyä ja operatiivisen yhteistyön tiivistyttyä mm. tapahtumien järjestämisessä asia on noussut uudelleen esille. MTI:n näkökulmasta tiivis yhteistyö Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa voi tarjota MTI:lle mm. näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti, RAMK:n KOTA-prosessin mukaisia työelämän projekteja, harjoittelu- ja työtilaisuuksia opiskelijoille, opinnäytetöiden ja tutkimusten aiheita jne. Liitteenä Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n esitys osakasyritysten saamista eduista. Osakkuuden siirrosta ei aiheudu kustannuksia. Vuoden 2012 toimintamaksu vahvistetaan yhtiökokouksessa maaliskuussa. Yritysten toimintamaksu perustuu liikevaihtoon, mutta on sovittu, että MTI:n maksaa alinta toimintamaksua, koska oppilaitoksille ja muille yleishyödyllisille toimijoille ei ole maksuperustetta vahvistettu. Johtokunta esittää Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle, että MTI ei liity Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n osakkaaksi, ja kuntayhtymä irtisanoutuu osakkuudesta. MTI pyrkii tekemään yhteistyösopimuksen ko organisaation kanssa. Esitys hyväksyttiin. MTI ei liity Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n osakkaaksi. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä irtisanoutuu osakkuudesta. 7 MTI:n jäsenyys alan kansainvälisissä organisaatioissa Johan Edelheim esittelee MTI:n mahdolliset jäsenyydet kansainvälisissä matkailualan organisaatioissa; AEHT, EUHOFA, Euro-CHRIE, ISSTE, TTRA, ATLAS, BEST-EN, THE-ICE, Hospitality Net Hyväksytään esitys, instituutin johtaja huolehtii jatkotoimenpiteet kansainvälisistä jäsenyyksistä (liite 1). THE-ICE jäsenyyden osalta käydään keskustelu MTI:n organisaation ja niiden laatuvastaavien kanssa MTI:n roolista organisaatiossa. 8 MTI:n markkinointi- ja viestintäsuunnitelma Johan Edelheim esitteli laaditun MTI:n yhteisen markkinointi- ja viestintäsuunnitelman, joka pohjautuu koulutustiimin antamaan julkilausumaan MTI:n markkinoinnin ja viestinnän kehittämiseksi.

4 4 Hyväksytään. Suunnitelmaan täydennetään henkilöstö- ja rahoitusresurssit sekä suunnitelmassa huomioidaan paremmin kansainvälisyys MTI:n toiminnassa. Johan Edelheim huolehtii täydennykset, asiakirjaa ei tarvitse tuoda enää johtokuntaan. 9 Kansainvälistyvä ja kansainvälistävä MTI toimenpidesuunnitelma Johan Edelheim esitteli luonnoksen MTI:n kansainvälistymisen toimeenpanosuunnitelmasta. MTI:n kansainvälistymisen toimenpidesuunnitelma rakennetaan ministeriöstä tulevien indikaattoreiden kautta, ja se tehdään vuodelle Toimenpidesuunnitelmaa tiivistetään ja täydennetään konkreettisilla toimenpiteillä. Strateginen osa ja käytännön toimenpidesuunnitelma erotellaan. Asia otetaan syyskuun johtokunnan kokoukseen uudelleen käsittelyyn. Esille nousseita asioita: - Johdanto ja rakenne osio: korjataan rakennetta/sisällys (mm. 1. luku, asemointi kansainvälisessä kentässä, kv-verkostot - dokumentti mukaan suunnitelmaan) - Konkreettiset toimenpiteet esille toiminnoittain (tutkimus, koulutus, palvelut) - Tutkinto- ja vaihtotaulukoita yhdistetään, määrämittarit mukaan - Kielikeskus ja MTI pois osista taulukoista - Taulukossa aikajänne Vertailuluvut mukaan vuodelta Englanninkielinen opetustarjonnassa mukaan myös opintojaksot, ei vain koulutusohjelmat - Henkilöstön kansainvälisyys esitetään toiminnoittain - Yhdistetään organisatorinen taulukko toimintotaulukkoon - Vastuullisuus-taulukko pois Toimeenpano-ohjelmassa huomioitava oppilaitoksille asetetut tavoitteet (mm. kansainväliset julkaisut, kansainväliset tutkimusrahoitukset). 10 MTI:n hanketiimin lakkautuminen ja TKI-tiimin perustaminen Ammattikorkeakoulujen ja yliopiston uusi rahoitusmalli sekä tkitoiminnalle asetetut tulostavoitteet ja niiden mittarit edellyttävät MTI:n tki-toiminnan uudelleen jäsentämistä niin, että se mahdollisimman hyvin tukee oppilaitosten perustoimintoja sekä oppilaitosten aluevaikuttavuutta. Nykyisellään MTI:n hanketiimin rakenne ja toimintamalli eivät riittävällä tavalla pysty em. Haasteisiin vastaamaan ja tki-toimintaa tulee tarkastella entistä kokonaisvaltaisemmin suhteessa koulutukseen, tutkimukseen ja palvelutoimintaan. TKI-tiimin tehtävänä on: - Varmistaa tki-toiminnan tuki koulutukseen, tutkimukseen ja palvelutoimintaan - Ylläpitää ja kehittää tki-toiminnan ja perustoimintojen yhteistyötä ja yhteistyömuotoja

5 5 - Valmistella tki-toiminnan tavoitteet tulossopimukseen, toimintaja taloussuunnitelmaan sekä taustaorganisaatioille - Seurata ja raportoida tavoitteiden toteutumisesta - Kytkeä MTI:n tki-toiminta taustaorganisaatioiden tki-toimintaan - Koordinoida MTI:n hanketoimintaa - Varmistaa hankkeiden integraatio perustoimintaan MTI:n johtoryhmä nimeää tki-tiimin kokoonpanon, tki-tiimin puheenjohtajana ja kokoonkutsujana toimii Eila Linna. Keskusteltiin asiasta ja esitys muutetaan: hanketiimi muutetaan MTI:n kehittämisryhmäksi, jonka puheenjohtajana toimii Eila Linna. Ryhmän tehtävät päätettiin samassa yhteydessä: MTI:n kehittämisryhmän tehtävänä on: - Varmistaa tuki koulutukseen, tutkimukseen ja palvelutoimintaan - Kehittää ja mahdollistaa oppilaitosten perustoimintojen yhteistyötä ja yhteistyömuotoja - Valmistella johtajan ohjeistuksen mukaan MTI tavoitteet tulossopimukseen sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaan - Avustaa johtajaa ja MTI:n hallintoryhmiä tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja raportoinnissa - Koordinoida MTI:n kehittämis- ja hanketoimintaa vastaaviin taustaorganisaatioiden koulutus-, tutkimus- ja palvelutoimintoihin - Varmistaa ja vahvistaa hankkeiden integraatio perustoimintaan 11 Seuraavan kokouksen ajankohta Johtokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. Sovittiin, että aikataulu sovitaan kesäkuun aikana tiedustellen mahdollisia kokousaikatauluja johtokunnan jäseniltä, erityisesti oppilaitosten rehtoreiden aikataulut huomioiden. Seuraava kokousaika etsitään syyskuulle. 12 Muut asiat -Tutkimustiimin uudeksi puheenjohtajaksi nimetään Outi Rantala. -Instituutin johtaja antoi tiedoksi yhteistyösopimusneuvottelut MTI:n ja ILO:n kanssa. Sopimus tulee tarkempaan käsittelyyn syksyn johtokuntaan. -Johtokunta kävi läpi MTI:n vuoden 2012 tavoitetilannetta tammikuu-kesäkuu tilanteen osalta (liite 2). Erityisesti johtaja nosti esille työhyvinvointimittariston kuormittavuus asian. Nyt RAMKin puolelta on painetta vähentää henkilöstöä. TOB-kyseyn pohjalta henkilöstön kuormittavuus on jo nyt kriittinen.

6 6 13 Kokouksen päättäminen -Todettiin, että MTI:n osalta ei käydä erikseen yliopiston puolella kurkistusneuvotteluita (kesäkuu). Puheenjohtaja päätti kokouksen klo