AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkoneuvosto 1/6

Transkriptio

1 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo Paikka Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Sahla Taru Isotalo Timo MUUT Marja Laaksonen, kirkkovaltuuston pj Tarja Ihamäki, talouspäällikkö, sihteeri 52 KOKOUKSEN AVAUS ESITYS Alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avaa kokouksen. Virsi 273 ja alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 53 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA VALTAISUUS Suoritetaan nimenhuuto. Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu asialuetteloineen on postitettu jäsenille ESITYS toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 54 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan tarkastajat valitaan neuvoston jäsenlistan mukaisessa järjestyksessä. ESITYS Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Moisala Taina ja Mäki Kaija. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sahla Taru ja Isotalo Timo 55 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

2 2/6 Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei neuvosto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. ESITYS Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 56 ILMOITUSASIAT Auran seurakunnan hautausmaan huoltorakennukseen murtauduttiin välisenä aikana. Ovien rikkomisen lisäksi varastettiin miltei kaikki työvälineet ym. Tutkintailmoitus on tehty sekä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Auran seurakunnan vastuuvakuutuksessa on 1600 euron omavastuu ja todennäköisesti kustannukset jäävät tämän alle. Myös aiemmin keväällä tehtiin vastaava murto, mutta silloin vietiin ainoastaan polttoaineita ja vahingot jäivät pieniksi. Luettiin BDO Audiator Oy:n laatima tilintarkastuspöytäkirja. Verokertymä tammi-heinäkuu BDO AUDIATOR OY:N ESITYS VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN VAIHTUMISESTA BDO AUDIATOR OY on päivätyllä kirjeellä esittänyt, että Auran seurakunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii alkaen BDO Audiator Oy:n nimeämänä JHTT Aino Lepistö TALOUSPÄÄLLIKÖN ESITYS Hyväksytään, että alkaen Auran seurakunnan vastuunalaisena tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy:n nimeämänä JHTT Aino Lepistö Esityksen mukainen 58 VUODEN 2015 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION LAADINTAOHJEET JOHTOKUNNILLE ESITTELY Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisohjeiden tulee olla hyvissä ajoin vastaavien työntekijöiden käytössä. Tilanne syksyllä 2014 on poikkeuksellinen johtuen siitä, että seurakunta siirtyy Kirkon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta. Kirkon palveluskeskuksen toivomus olisi, että osaltamme vuoden 2015 talousluvut olisivat valmiina hyvissä ajoin marraskuun 2014 aikana tietojärjestelmien ajon vuoksi. Lisäksi olisi suotavaa, että hallinnon kokoukset eivät muutoinkaan rasittaisi joulukuun toimintaa. Jotta vuoden 2014 viimeinen kirkkovaltuuston kokous voidaan pitää marraskuussa viikolla 47, on viranhaltijoiden ja johtokuntien valmisteltava asiat omilla tahoillaan kirkkoherran työntekijöille antamaan määräaikaan perjantaihin mennessä. Vuonna 2014 ei pidetä yhteistä neuvottelua, joka on perinteisesti pidetty aina ennen toimintasuunnitelman ja talousarvion laadintaa. Vuonna 2013 tilaisuuteen osallistui niin vähän luottamushenkilöitä, että tilaisuus ei vastaa enää tarkoitustaan. Vuonna 2015 ei ole odotettavissa verotulojen kasvua. Vuoden 2013 alusta toteutettu kirkollisveroäyrin korotus näyttää riittävän tasapainottamaan seurakunnan talouden. Vuoden 2014 osalta voidaan jopa päästä ainakin sellaiseen tilanteeseen, jossa menot voidaan kattaa kokonaisuudessaan verotuloilla. Silti säästökohteita on syytä etsiä myös vuonna Henkilöstökulujen osalta palkkojen korotukset ovat kuluja, joihin ei voida vaikuttaa. Kirkon yleisen virka- j työehtosopimuksen mukaan on sovittu, että palkkoja tarkastetaan lukien 0,4 %, vaikutus n. 110,-/kk x 5 kk = 550,- euroa v sos.kulut.

3 3/6 Yksittäisillä työaloilla eletään tilanteissa, jotka eivät vaadi menojen lisäämistä. Kaiken lisäksi toiminnan laatuun voidaan panostaa niillä resursseilla, jotka ovat käytössä jo tällä hetkellä. Yleisen seurakuntatyön osalta tulee nostaa tarkastelunalaiseksi pappistyövoiman lisätarve. Vuoden 2014 kokemusten perusteella näyttää siltä, että pappistyövoimaa ei tarvitse ostaa Pöytyältä. Kestävä ratkaisu on käyttää sijaista ja palkata kesäpappi kesäheinäkuun ajaksi sopivalla virkamääräyksellä (Noin 70-80%). Kyse on nyt resurssien oikealla mitoituksella ja vaihtoehtoisilla järjestelyillä aikaisempaan verrattuna. Pappistyövoimakuluissa voidaan edelleen säästää vuoteen 2014 verrattuna. Tämän esittelyn puitteissa voidaan todeta alustavasti myös kiinteistöpuolen osalta olennaisin. Vuoden 2015 osalta kiinteistöpuolella ilmenee investointitarpeita ainakin seuraavien kohteiden osalta: Seurakuntatalon astianpesukone Tapulin vainajien säilytystilan kylmälaitteiden uusiminen Pappilan jätevesien käsittelyjärjestelmä Oma lukunsa on kirkonkorjauksen toteuttaminen. Asiaa on nyt valmisteltu kattavan kuntoarvion muodossa. Valmistelun tulokset tuodaan kirkkoneuvostoon syyskuussa Kyse on pitkän aikavälin investoinnista, jonka poistoaika on useita kymmeniä vuosia. Tällä hetkellä ja vielä tulevina vuosina Auran seurakunnalla olisi varoja toteuttaa itsenäisesti kirkonkorjaus hankkeena, johon on vastaavissa tilanteissa saatu avustusta kirkkohallitukselta. Auran seurakunta voi saada korjaukseen kirkkohallitukselta 10 prosentin suuruisen avustuksen. Kiinteistöpuolen investoinnit ja niiden perustelut käsitellään, kun kokonaisesitys vuoden 2015 toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi syyskuun alkupuolella. Auran seurakunta elää tilanteessa jossa sillä on hallinnon hyväksymä lähtökohta toiminnalleen strategian Auran seurakunta matkalla vuoteen 2015 muodossa. Kun nyt aivan konkreettisesti tullaan tilanteeseen, jossa vuosi 2015 on strategian viimeinen vuosi, olisi asia tiedostettava jatkuvasti. Toimintasuunnitelmassa eri työaloilla tulisi nyt, kuten viime vuonnakin tehtiin, tarkastella toimintaa painopisteiden kautta. Painopisteiksi oli määritelty seuraavat: I Erityinen painopistealueemme matkalla vuoteen 2015 on perhetyö. II Haluamme tukea nuoria aikuisia ja nuoria perheitä ja rohkaista heitä tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. III Haluamme herättää ihmisissä sosiaalista vastuuntuntoa joka nousee kirkkomme sanomasta. IV Samoin pyrimme herättämään kiinnostusta kansainväliseen vastuuseen ja lähetystyöhön. KIRKKOHERRAN EHDOTUS päättää seuraavaa: I Toimintaa vuonna 2015 tulee aivan erityisesti tarkastella seurakunnan strategian Auran seurakunta matkalla vuoteen 2015 lähtökohdista. Yksittäisten työ-, ja toiminta-alueiden kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, miten laadukas kohtaaminen toteutetaan. II Johtokunnille annetaan ohjeeksi pitää toimintamenot saman suuruisina kuin vuonna Mikäli toimintamenot kasvavat tulee asia perustella hyvin. Esityksen mukainen. Lisäksi johtokuntien tulee miettiä uusia tapoja seurakuntalaisten kohtaamiseen.

4 4/6 59 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RIPPIKOULUTYÖLLE JOHTUEN RIPPIKOULUN MAJOITUSJÄRJESTELYISTÄ LOKALAHDELLA KESÄKUUSSA ESITTELY Auran seurakunnan palveluntarjoaja rippikoulutyön leirikeskus-yhteistyön suhteen on Uudenkaupungin seurakunta. Leirikeskuksena on kohdaltamme ollut Lokalahden Vasikkari vuodesta 2006 lähtien. Vuonna 2014 ikäluokka on huomattavan suuri ja rippikoululaisten kohdalla sukupuolijakauma on poikkeuksellinen poikien osuuden ollessa hieman yli 2/3 kaikista rippikoululaisista. Takavuosina on ollut myös huomattavan suuria ikäluokkia, mutta aina pystyttiin tilanne hoitamaan majoituskapasiteetin puitteissa tai sitä soveltaen. I rippikoulun suhteen elettiin vuonna 2014 sellaisessa ennakko-oletuksessa, että joihinkin huoneisiin voitaisiin asentaa lisäsänky kuten aikaisempinakin vuosina. Palvelutarjoaja ilmoitti kuitenkin toukokuun toisella puoliskolla, että em. järjestely ei enää onnistu. Tästä johtuen osa leiriläisistä, poikapuoliset isot, jouduttiin majoittamaan pikaisella järjestelyllä asuntovaunuun, joka saatiin vuokrattua paikkakunnan läheisyydessä toimivalta matkailuautoja ja matkailuvaunuja vuokraavalta yrittäjältä. Vuoden 2014 I rippikoulun leirin osalta järjestely oli aivan välttämätön. Tilanne ei tule toistumaan ainakaan vuoden 2014 toisella leirillä eikä varmuudella kahden seuraavan toimintavuoden aikana johtuen vuotta 2014 pienemmistä ikäluokista. Järjestely aiheutti 650 euron suuruisen kustannuserän. On mahdollista, että rippikoulutyön kokonaisbudjetti ei olennaisesti ylity huolimatta em. lisämenoerästä. Ennakoitavat budjetin ylitykset on kuitenkin hyvä tuoda kirkkoneuvostoon. KIRKKOHERRAN ESITYS anoo kirkkovaltuustolta, että se myöntää rippikoulutyölle luokkaan euron suuruisen lisämäärärahan johtuen vuoden 2014 I rippikoulun leirin ylimääräisistä kustannuksista. anoo kirkkovaltuustolta, että se myöntää rippikoulutyölle luokkaan euron suuruisen lisämäärärahan johtuen vuoden 2014 I- rippikoulun leirin ylimääräisistä kustannuksista. 60 MUUALLA RIPPIKOULUNSA KÄYVIEN NUORTEN KUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN JA RIPPIKOULUMAKSU MUIDEN SEURAKUNTIEN NUORILTA NÄIDEN SUORITTAESSA RIPPIKOULUNSA AURAN SEURAKUNNASSA ESITTELY Rippikoulun käyminen Auran seurakunnassa on maksuton. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että leirin ruokamaksua ei peritä. Koska molemmat rippikoulut ovat tarkasti integroidun pitkän intensiivijakson sisältäviä, niin kokonaiskustannusten tasolla päästään varsin kustannustehokkaaseen tuotteeseen. Ruokakustannusten osuus leirillä olevaa kohden on ollut viime vuosina alle 60 euroa. Tähän ei luonnollisestikaan sisälly keittäjän palkka. Teoreettisesti yhden rippikoululaisen hinta toimintavuonna, ikäluokan suuruudesta riippuen, on ollut noin euroa (Tämä summa saadaan jakamalla rippikoulutyön budjetti Aurassa rippikoulun suorittavien määrällä). Tähän mennessä, lähinnä nuorten toiveiden perusteella, muidenkin seurakuntien nuoria on voitu ottaa rippikouluun. Tällaisissa tapauksissa rippikoululaisen kotiseurakuntaa ja huoltajia ei ole laskutettu Aurassa käytävästä rippikoulusta, koska muutama auralainenkin on käynyt rippikoulun naapuriseurakunnissa. Tilanteessa on edetty ikään kuin vastavuoroisuus-periaatteella. Eri yhdistysten rippikoulujen suhteen ei kustannuskysymys ole koskaan noussut pinnalle. Periaate jos rippikoulu käydään muualla, niin silloin kustannuksista vastataan itse on ollut lähinnä itsestäänselvyys.

5 5/6 Vuoden 2014 kuluessa on ensimmäistä kertaa tullut esille, että kustannuksista haluttaisiin seurakunnalta kompensaatiota, mikäli rippikoulu käydään muualla. Käsillä oleva tilanne juontuu lähinnä tulkinnanvaraisesta tapauksesta Pöytyän seurakunnan kanssa. Asiaan on nyt saatava selkeät perusteet tulevia vuosia varten. KIRKKOHERRAN ESITYS I Rippikoulu Auran seurakunnassa on maksuton vain omille seurakuntalaisille. Poikkeuksen voi muodostaa tilanne jossa jonkin seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa voidaan sopia vastavuoroisuus-periaatteesta. II Pitkän intensiivijakson sisältäviin Auran seurakunnan rippikouluihin voidaan ottaa muihin seurakuntiin kuuluvia nuoria, jos se on perusteltua sosiaalisista syistä. Tällöinkään ei rippikoulun koko saa ylittää leirikeskuksen majoituskapasiteettia. III Muualla (Naapuriseurakunnat, muut seurakunnat, yhdistysten rippikoulut ja eri järjestöjen järjestämät erikoisrippikoulut) käyville ei anneta kompensaatiota rippikoulun kustannuksista. IV Muiden seurakuntien jäseniltä, ellei vastavuoroisuus-periaatteesta ole sovittu, peritään tietty summa ruokamaksuna huoltajilta. Lisäksi rippikoululaisen seurakunnalta veloitetaan lähinnä todellisia kustannuksia vastaava kohtuullinen summa. Em. summat tulee tarkastaa vuosittain. Vuoden 2015 osalta maksu on 360 euroa. (Summa kattaa leirikeskuksen vuokrasta, keittäjän palkasta ja kuljetuskustannuksista ja ruuasta koituvat kustannukset). Muuhun seurakuntaan kuuluville, Auran seurakuntaan rippikouluun haluaville, tiedotetaan asiasta välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä. V Vuoden 2015 rippikoululaisten kutsukirjeessä tulee käydä selkeästi ilmi seuraavat asiat: a) Rippikoulu on maksuton vain Auran seurakunnan jäsenille b) Rippikoulun käymisestä jossain muussa seurakunnassa voi koitua kustannuksia c) Yhdistysten ja järjestöjen rippikouluihin osallistuvien nuorten rippikoulukustannuksista vastaavat huoltajat VI Vuoden 2014 epäselviin tapauksiin sovelletaan kohtien I-IV päätöksiä. Muuten esityksen mukainen mutta kohta IV seuraavasti. Rippikoululaisen seurakunnalta veloitetaan lähinnä todellisia kustannuksia vastaava kohtuullinen summa. Em. summat tulee tarkastaa vuosittain. Vuoden 2015 osalta maksu on 360 euroa. (Summa kattaa leirikeskuksen vuokrasta, keittäjän palkasta ja kuljetuskustannuksista ja ruuasta koituvat kustannukset). Muuhun seurakuntaan kuuluville, Auran seurakuntaan rippikouluun haluaville, tiedotetaan asiasta välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä. 61 MUUT ASIAT Ei käsiteltäviä asioita. 62 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN Tarkastettu pöytäkirja tai ilmoitus siitä tulee asettaa nähtäväksi seurakunnan ilmoitustaululle vähintään 14 päivän ajaksi. (KL 25 luku 3 ). ESITYS Pöytäkirja tarkistetaan tämän kokouksen jälkeen ja esillä olo seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla olo Pöytäkirja tarkistetaan tämän kokouksen jälkeen ja esillä olo seurakunnan kirkkoherranvirastossa, josta on ilmoitettu virallisella ilmoitustaululla olo

6 6/6 63 VALITUSOSOITUS ESITYS Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Liite 1, 63. Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen. Liite 1, KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Pöytäkirjan vakuudeksi Torsti Äärelä puheenjohtaja Tarja Ihamäki sihteeri Pöytäkirja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Sahla Taru Isotalo Timo