Konsernin toimielimiä ovat strategiaryhmä, johtoryhmä, sihteeristö ja neuvottelukunta.

Transkriptio

1 Strategiaryhmän hyväksymä versio LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET Konsernin osapuolet Lapin korkeakoulukonserni (jäljempänä konserni) on sopimukseen perustuva Lapin yliopiston, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Lisäksi konserniin kuuluvat ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä ja yhteisten yksiköiden osapuolina Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. 2 LUKU. KONSERNIN YHTEISET TOIMIELIMET JA TOIMIVALTA Konsernin toimielimet Konsernin toimielimiä ovat strategiaryhmä, johtoryhmä, sihteeristö ja neuvottelukunta. Strategiaryhmän kokoonpano ja toimikausi Strategiaryhmän muodostavat strategiaryhmän puheenjohtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kuntayhtymän johtaja, Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä kuntayhtymän johtaja, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston ja ammattiopisto Lappian rehtorit sekä kolme henkilöstöjärjestöjen ja kolme opiskelijajärjestöjen valitsemaa edustajaa. Henkilöstöjärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen edustajat valitaan kahden vuoden määräajaksi. Heidän tulee edustaa tasapuolisesti eri korkeakouluja. Strategiaryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Korkeakoulujen rehtorit, koulutuskuntayhtymien johtajat, kuntayhtymien hallituksien puheenjohtajat ja Lapin yliopiston hallituksen puheenjohtaja yhdessä kutsuvat puheenjohtajan, joka ei ole palvelussuhteessa osapuoliin eikä toimi näiden luottamushenkilönä. Strategiaryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Strategiaryhmän tehtävät ja toimintatapa Strategiaryhmän tehtävänä on edistää osapuolten välistä strategista yhteistyötä konsernin vahvistamiseksi. Ryhmä hyväksyy konsernin strategian ja käsittelee osapuolten strategisen tason suunnitelmat tavoitteena osapuolten suunnitelmien yhteensovittaminen, yhteisistä linjauksista sopiminen ja korkeakoulujen välisen työnjaon kehittäminen. Ryhmä käsittelee konsernin toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toiminta- ja taloussuunnitelman toteumaraportin. Strategiaryhmä kutsuu neuvottelukunnan jäsenet ja puheenjohtajan.

2 2 Strategiaryhmän päätökset edellyttävät yksimielisyyttä. Strategiaryhmässä noudatetaan esittelymenettelyä. Johtoryhmän päätösten esittelystä strategiaryhmälle vastaa konsernin johtaja. Ryhmän sihteerinä toimii konsernin kehitysjohtaja. Strategiaryhmän päätökset sitoudutaan viemään viipymättä korkeakoulujen ja ylläpitäjien päätöksentekoelinten käsittelyyn siinä muodossa kuin ne on yksimielisesti hyväksytty. Johtoryhmän kokoonpano Johtoryhmän muodostavat konsernin johtaja, korkeakoulujen rehtorit, kuntayhtymien johtajat, Lapin yliopiston I vararehtori ja konsernin kehitysjohtaja. Johtoryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiinsa. Asiantuntijoiden kutsumisesta päättää puheenjohtaja tai johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii konsernin johtaja. Ryhmä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ryhmän sihteerinä toimii konsernin kehitysjohtaja. Johtoryhmän tehtävät ja toimintatapa Johtoryhmä johtaa konsernin toimintaa ja vastaa strategian toimeenpanosta. Johtoryhmä vastaa strategiaryhmän tehtäviin kuuluvien asioiden valmistelusta. Johtoryhmän päätösten toimeenpanosta vastaavat rehtorit, kuntayhtymien johtajat ja konsernin johtaja. Johtoryhmän päätökset edellyttävät yksimielisyyttä. Johtoryhmässä noudatetaan esittelymenettelyä. Sihteeristön esitysten esittelystä johtoryhmälle vastaa konsernin johtaja. Sihteeristön kokoonpano ja valinta Sihteeristön muodostavat konsernin johtaja, korkeakoulujen edustajat ja konsernin kehitysjohtaja, joka toimii myös toimielimen sihteerinä. Jokainen korkeakoulu nimeää sihteeristöön yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen. Sihteeristön tehtävät ja toimintatapa Sihteeristön tehtävänä on valmistella konsernin johtoryhmän käsiteltäväksi tulevat asiat, tukea yksiköiden vastuuhenkilöitä osapuolten johdolla toimeenpantavien päätöksien toimeenpanossa, tukea konsernin johtajaa konsernin johdolla toimeenpantavien päätöksien toimeenpanossa sekä johtaa sihteeristölle raportoivien valmisteluryhmien toimintaa. Neuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät Konsernilla on neuvottelukunta, johon kuuluu konsernin ja sen korkeakoulujen toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien edustus.

3 3 Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää konsernin ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, konsernin kokonaisuuden vahvistamista sekä siihen kuuluvien korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä. Konsernin johtajan tehtävät Konsernin johtaja vastaa konsernin strategian valmistelusta ja sen toimeenpanosta yhdessä johtoryhmän kanssa sekä johtaa konsernin operatiivista toimintaa. Johtajalla on konsernin osapuolten ja niiden luottamuselinten informointivelvollisuus. Johtaja vastaa konsernin toimielinten päätösten tiedottamisesta. 3 LUKU. KONSERNIN YHTEISET YKSIKÖT Lapin korkeakoulukirjasto Lapin korkeakoulukirjaston tehtävänä on tukea Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun opetusta, opiskelua, tutkimusta ja kehittämistoimintaa hankkimalla ja välittämällä kirjasto- ja tietoaineistot, tuottamalla kirjasto- ja tietopalvelut, antamalla tiedonhankinnan opetusta sekä tuottamalla erikseen tulosneuvotteluissa sovittavia muita kirjasto- ja informaatiopalveluja. Opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen lisäksi kirjaston tehtävänä on palvella ympäröivää yhteiskuntaa. Kirjasto on avoinna kaikille ja se kehittää omaa toimintaansa sekä konsernin että käyttäjien tarpeiden mukaan. Korkeakoulukirjaston ohjauksesta, johtamisesta ja hallinnosta määrätään yksikön johtosäännössä. Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskuksen tehtävänä on: 1) suunnitella ja toteuttaa tutkintoasetusten ja opetussuunnitelmien mukaista sekä muuta eri aloilla tarvittavaa kielten ja kulttuurin sekä viestinnän opetusta 2) myöntää opintosuoritusten hyväksiluvut ja lainmukaiset vapautukset 3) tarjota yhteisiä käännös- ja kielentarkastuspalveluita 4) laatia yhteisiä kieliä ja viestintää koskevia periaatteita sekä antaa lausuntoja kielten ja viestinnän opetusta koskevista asioista 5) toimia alueellisesti ja valtakunnallisesti kielten ja viestinnän opetuksen kehittämistyössä 6) tarjota ja järjestää yhteistä kielten ja viestinnän palvelu- ja hanketoimintaa 7) luoda edellytyksiä kielten ja viestinnän opettajien oman ammattitaidon ylläpitämiseen, työelämäyhteistyöhön sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan 8) tukea korkeakoulujen kansainvälistymistä. Kielikeskuksen ohjauksesta, johtamisesta ja hallinnosta määrätään yksikön johtosäännössä. Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskus Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskuksen tehtävänä on tuottaa Lapin yliopistolle, Rovaniemen koulutuskuntayhtymälle, Rovaniemen ammattikorkeakoululle, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappialle ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoululle näiden tarvitsemia laadukkaita tukipalveluita.

4 4 Palvelukeskus tuottaa osapuolille seuraavia palveluita: (1) TKI- tukipalveluita ja hankkeiden tieto- ja taloushallinnon palveluita (2) Avoimen korkeakouluopetuksen koulutuksen tuki- ja asiakaspalveluita (3) Opetuksen ja opiskelun tukipalveluita (4) Konsernin yhteisiä kv-toiminnan tukipalveluita (5) IT-palveluita (6) Konserniviestintä (ml. yhteisten yksiköiden viestinnän koordinointi) (7) muut palvelusopimusmenettelyssä sovitut palvelut Palvelukeskuksen ohjauksesta, johtamisesta ja hallinnosta määrätään yksikön johtosäännössä. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Instituutin tehtävänä on: (1) matkailualan tutkimus (2) tutkimukseen perustuva matkailun yliopistokoulutus (3) työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen perustuva matkailualan ammattikorkeakoulutus (4) työelämälähtöinen matkailu-, ravitsemis- ja talousalan toisen asteen ammatillinen koulutus (5) kehittämis-, palvelu- ja innovaatiotoiminta Instituutti tarjoaa yrityspuistomaisen ympäristön matkailu- ja elämysteollisuuden toimijoille. Instituutti tarjoaa osapuolten matkailualan koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan siten kuin siitä tulossopimuksilla ja talousarviolla sovitaan. Instituutin hallinnosta, ohjauksesta ja johtamisesta määrätään yksikön johtosäännössä. Pohjoisen kulttuuri-instituutti Pohjoisen kulttuuri-instituutti on kulttuurituotantoa ja -perintöä kehittävä kolmen koulutusasteen ja kulttuuritoimijoiden verkosto, joka rakentaa Lapin elinvoimaisuutta ja hyvinvointia koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteistyöllä. Pohjoisen kulttuuri-instituutin osapuolia ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Kemi- Tornion ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin toimiala ja Ammattiopisto Lappian kulttuurialan koulutus. Instituutin hallinnosta, ohjauksesta ja johtamisesta määrätään yksikön johtosäännössä. Yhteisten yksiköiden yhteistoiminta Konsernin yhteisten yksiköiden tulee tehdä säännöllistä yhteistyötä. 4 LUKU. KONSERNIN TALOUS Konsernille laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelma sekä toteumaraportti. Konsernin ja yhteisten yksiköiden taloushallinnosta, tilinpidosta sekä tarkastustoiminnasta säännellään yksityiskohtaisemmin konsernin konserniohjeen talousosassa.

5 5 Konsernin taloushallinto, tilinpito sekä tarkastustoiminta hoidetaan palveluna sovitun osapuolen toimesta. 5 LUKU. HENKILÖSTÖ Konsernin henkilöstö Konsernilla on konsernin yhteisten tehtävien hoitamiseen tarvittava henkilöstö. Konsernin henkilöstö on työ- tai virkasuhteessa konsernin osapuoleen tai osapuoliin. Tarvittavan yhteisiä tehtäviä hoitavan henkilöstön rekrytoinnista ja rekrytointimenettelystä päättää konsernin johtoryhmä. 6 LUKU. HALLINTOMENETTELY Päätösvaltaisuus, päätöksenteko ja kokouskutsu Konsernin ja yhteisten yksiköiden monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Niissä monijäsenisissä toimielimissä, joiden päätökset tämän johtosäännön mukaan edellyttävät yksimielisyyttä, ei päätöksiä kuitenkaan voida tehdä ilman konsernin kaikkien osapuolten edustusta kokouksessa. Niissä monijäsenisissä toimielimissä, joissa asiat voidaan päättää määräenemmistöllä, tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö kokouksessa läsnä olleista on kannattanut. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan kanta. Monijäseninen toimielin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu monijäsenisen toimielimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta, jollei toimielin ole toisin päättänyt. Toimielimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan sijaisen toimielimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Toimielin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Valmisteluvastuu Strategiaryhmässä ja johtoryhmässä käsiteltävät asiat valmistelee konsernin sihteeristö. Muussa toimielimessä käsiteltävät asiat valmistelee asianomaisen yksikön johtaja yhdessä toimielimen puheenjohtajan kanssa. Konsernin johtaja määrää muiden asioiden valmistelusta konsernissa erikseen. Esittelymenettely Konsernin toimielimissä tehtävät päätökset tehdään esittelystä.

6 6 Strategiaryhmässä ja johtoryhmässä käsiteltävien asioiden esittelystä vastaa konsernin johtaja. Konsernin sihteeristössä käsiteltävien asioiden esittelystä vastaa konsernin kehitysjohtaja. Konsernin muiden hallintopäätösten osalta konsernin johtaja määrää esittelyvastuista erikseen. Pöytäkirja Monijäsenisten toimielinten kokouksista laaditaan päätöspöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja kokouksen esittelijä tai kokouksen sihteeri. Pöytäkirjaan merkitty eriävä mielipide tai äänestysselitys on sen esittäjän allekirjoitettava ja puheenjohtajan todettava se esitetyn mukaiseksi. Konsernia ja sen yhteisiä yksiköitä koskeva, säilytettävien asiakirjojen arkistointi hoidetaan keskitetysti Lapin yliopiston toimesta. Asiakirjat toimitetaan Lapin yliopiston kirjaamoon. Päätösten toimeenpanovastuut Päätöksen esittelijä on velvollinen toimittamaan päätöspöytäkirjaotteen kullekin osapuolelle niissä asioissa, joiden toimeenpano kuuluu osapuolten itsensä tehtäväksi. Kukin osapuoli nimeää yhden henkilön, joka vastaa päätöksen täytäntöönpanosta organisaatiossa. Läsnäolo- ja puheoikeus Konsernin strategiaryhmän puheenjohtajalla ja konsernin johtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa konsernin toimielimissä Konsernin monijäseninen toimielin voi tämän johtosäännön estämättä kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. Kutsumisesta päättää toimielimen puheenjohtaja. 7 LUKU. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Toiminnan sääntely ja sääntöhierarkia Konsernilla on hallintojohtosääntö ja yhteisillä yksiköillä johtosäännöt. Milloin yhteisten yksiköiden johtosäännöt ja konsernin hallintojohtosääntö ovat ristiriidassa, noudatetaan konsernin hallintojohtosääntöä. Hallintojohtosääntöä täsmentää johtoryhmän antama konserniohje. 8 LUKU. VOIMAANTULO Voimaantulo Tämä hallintojohtosääntö tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet