OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2018 1

Transkriptio

1 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymävaltuusto Kokousaika klo 09:00 Kokouspaikka Scandic Oulu, Saaristonkatu 4 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Katsaus valmisteluasteen asioihin 5 4 Hallintosäännön muutos 6 5 Tilivelvolliset 8 6 Tilinpäätös Vuoden 2017 arviointikertomus 14 8 Oulunkaaren toiminnan ja talouden osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat 16 JOUKO ROIVAINEN Jouko Roivainen Puheenjohtaja

2 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Roivainen Jouko puheenjohtaja/vaala Soini Pentti 1. varapj./ii Vakkala Lauri 2. varapj./simo Alaraasakka Aili-Marja jäsen/ii Kivelä Tauno jäsen/ii Koivisto Mika jäsen/ii Mäenpää Sanna jäsen/ii Turtinen Maire jäsen/ii Valaja Sanna jäsen/ii Hyttinen Veikko jäsen/pudasjärvi Kälkäjä Mari jäsen/pudasjärvi Oinas-Panuma Eero jäsen/pudasjärvi Pohjanvesi Tapio jäsen/pudasjärvi Riekki Vesa jäsen/pudasjärvi Törmänen Anni-Inkeri jäsen/pudasjärvi Veivo Sointu jäsen/pudasjärvi Kumpuniemi Elina jäsen/simo Lämsä Seppo jäsen/simo Rissanen Maritta jäsen/simo Simoska Raimo jäsen/simo Huuhtanen Minna jäsen/utajärvi Juntunen Risto jäsen/utajärvi Moilanen Ahti jäsen/utajärvi Räisänen Pentti jäsen/utajärvi Tuovinen Reetta jäsen/utajärvi Kilpeläinen Auvo jäsen/vaala Kymäläinen Paula jäsen/vaala Leinonen Jenna jäsen/vaala Välinen Pekka jäsen/vaala Pimperi-Koivisto Leena kuntayhtymän johtaja Torvinen Juha hallinto- ja henkilöstöjohtaja Ojala Marko tietohallintopäällikkö Piri Jouni hankintapäällikkö Pöykiö Hannele vs. vanhuspalvelujohtaja Salmela Mirva perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja Saukkonen Tuula ylilääkäri Vuorinen Anu kehitys- ja resurssijohtaja Vähäkuopus Matti vs. terveyspalvelujohtaja Väisänen Ritva palvelupäällikkö

3 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston kokouskutsu on lähetettävä valtuutetuille ja yhtymähallitukselle vä hintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on lähetetty kullekin val tuute tulle ja yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntiin ilmoitustauluille laitettavaksi. Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon jälkeen puheenjohtajan on todettava, onko yhtymävaltuusto laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on paikalla.

4 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Yhtymävaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tar kastamaan tämän kokouksen pöy tä kir jan ja määrää heidät samalla tämän ko kouksen ääntenlaskijoiksi.

5 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Katsaus valmisteluasteen asioihin Kuntayhtymän johtaja informoi yhtymävaltuustoa valmistelussa olevista se kä muis ta kin kuntayhtymään ja kuntayhtymän toimintaan vaikuttavista asioista. Sa mas sa yh tey dessä on mah dol lisuus käydä keskustelua ko. katsauksen pohjalta ja eväs tää val miste lu työtä. Kat sauksen aikana voidaan myös kuulla viranhaltijoita, ulko puoli sia asian tuntijoita ja muita sidosryhmiä. * Sote- ja maakuntauudistus

6 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallintosäännön muutos 27/ /2018 YhtHall Valmistelija: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen, puh Oulunkaaren kuntayhtymän nykyinen hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa ( 28). Kuntalakiuudistus (410/2015) on tullut voimaan , mutta sitä on sovellettu suu relta osin vasta Uuden kuntalain voimaan tulleet säännökset edellyttävät uu den hallintosäännön laatimista. Kuntalain lähtökohtana kaikki johtosäännöllä mää rät tävät asiat kootaan hallintosääntöön, eikä muita erillisiä johtosääntöjä tarvita. Uudessa kuntalaissa korostetaan hallintosäännön ohella muita kunnan toiminnan kes keisiä ohjausvälineitä ovat kuntastrategia, talousarvio ja -suunnitelma. Oulunkaaren kuntayhtymässä voimassa oleva erillinen valtuuston työjärjestys kumotaan uu den hallintosäännön tullessa voimaan. Kuntaliitto on antanut oman hallintosääntömallin, joka on laadittu voimaan tulleen lainsäädännön pohjalta. Oulunkaaren kuntayhtymän uusi hallintosääntö on laadittu so vel tu vin osin kuntaliiton hallintosääntömallin pohjalta. Hallintosääntö on esityslistan liitteenä. Tehdyt muutokset ja lisäykset on merkitty pu naisel la ja poistot yliviivauksilla. Esitys (kyj): Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että 1) valtuusto hyväksyy hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan ; se kä 2) valtuuston työjärjestys kumotaan hallintosäännön tullessa voimaan Yhtymähallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. YhtHall Hallintosääntö on esityslistan liitteenä. Tehdyt muutokset ja lisäykset on merkitty punaisella ja poistot yliviivauksilla. Esitys (kyj): Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että 1) valtuusto hyväksyy hallintosäännön liitteen mukaisena tulemaan voimaan , sekä

7 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus ) valtuuston työjärjestys kumotaan hallintosäännön tullessa voimaan Hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo Hallintosääntö liitteenä.

8 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Tilivelvolliset 12/ /2018 YhtHall Valmistelija: hallinto- henkilöstöjohtaja ja Juha Torvinen, puh Kuntalaissa 125 :ssä on määritelty tilintarkastuskertomus ja sen käsittely: "Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus." Kuntalain mukaan tilivelvollisia ovat: - kunnallisen toimielimen jäsenet - asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat Kuntalaissa ei tarkemmin määritellä, ketkä ovat 125 :ssä tarkoitettuja tilivelvollisia viranhaltijoita eli toimielimen tehtäväalueen johtavia viranhaltijoita. Kuntalain 30 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat/valiokunnat ja johtokunnat, niiden jaostot, sekä toimikunnat. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakolta. Tilivelvollisten ja muiden vastuullisten kannalta on kuitenkin selkeämpää, jos he tietävät, keitä vastuuvapauslausuma koskee. Tällaisen tilivelvollisten luettelon hyväksyminen kuuluu valtuustolle. Esitys (kyj): Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilivelvollisiksi nimetään seuraavat: yhtymähallituksen jäsenet palvelutuotantolautakunnan jäsenet kuntayhtymän johtaja hallinto- ja henkilöstöjohtaja ylilääkäri perhe- ja sosiaalipalvelujohtaja terveyspalvelujohtaja vanhuspalvelujohtaja hoitotyön päällikkö kehitys- ja resurssijohtaja vastaava lääkäri (Pudasjärvi, Simo, Utajärvi-Vaala) johtava hammaslääkäri vastaava hammaslääkäri (Ii-Simo, Utajärvi-Vaala) perhepalveluiden palveluesimies (Ii-Simo, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) seudullinen erityisryhmien asumispalveluvastaava neuvolapalvelujen esimies vastaanoton palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi-Vaala) seudullinen kuntoutuksen palveluesimies

9 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus seudullinen mielenterveystyön palveluesimies osastohoidon osastonhoitaja (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Vaala) osastohoidon ja tehostetun palveluasumisen palveluesimies (Simo) asumispalvelujen palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) hoivakodin vastaava hoitaja (Ii, Pudasjärvi) seudullinen vastaava ohjaaja/työ- ja päivätoimintapalvelut kotihoidon palveluesimies (Ii, Pudasjärvi, Utajärvi-Vaala) kotihoidon ja asumispalvelujen palveluesimies (Simo) tietohallintopäällikkö taloussihteeri-controller hankintapäällikkö seudullinen yritysasiamies projektipäälliköt Hyväksyttiin.

10 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Tilinpäätös / /2018 YhtHall Johtotiimi Valmistelija: Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Juha Torvinen puh Kuntalain 113 :n mukaan: Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. 115 :n mukaan: Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on seuraava:

11 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta

12 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Vuoden 2017 tilikauden tuloksen jakautuminen jäsenkunnille: Asukkaat Vuoden 2017 Ennakot lopulliset osuudet Kunta % Ylijäämä Ii , , , ,07 Pudasjärvi , , , ,56 Simo , , , ,76 Utajärvi , , , ,14 Vaala , , , ,37 Yhteensä , , , ,90 Esitys (kyj): Yhtymähallitukselle esitetään, että se 1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2017 laaditun tilinpäätöksen sekä 2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta syntynyt ylijäämä kirjataan työn vaativuuden arvioinnin mukaista palkkojen harmonisointia varten kunnittain asukasluvun suhteessa talousarvioon Kun tarkka palkkojen harmonisoinnin kustannusjako on selvillä, vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. 3. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitilinpäätöksiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Hyväksyttiin. Yhtymähallitus Tilinpäätösmateriaali liitteenä. Esitys (kyj):

13 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus 1. hyväksyy osaltaan vuodelta 2017 laaditun tilinpäätöksen sekä 2. esittää yhtymävaltuustolle, että tilikaudelta syntynyt ylijäämä kirjataan työn vaativuuden arvioinnin mukaista palkkojen harmonisointia varten kunnittain asukasluvun suhteessa talousarvioon Kun tarkka palkkojen harmonisoinnin kustannusjako on selvillä, vuoden 2018 talousarvion käyttösuunnitelmaan tehdään tarvittavat muutokset. 3. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen, antaa siitä emoyhteisöille konserniohjeiden mukaiset konsernitilinpäätöksiin tarvittavat tiedot sekä jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 5. oikeuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tilinpäätökseen pieniä teknisiä muutoksia, mikäli niitä tilintarkastuksen yhteydessä havaitaan. Hyväksyttiin. Tarkltk Tilinpäätös 2017 on toimitettu tarkastuslautakunnalle Tilintarkastajan tarkastuskertomus jaetaan lautakunnalle viimeistään kokouksessa. Esitys (pj): Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi 2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväaluiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Hyväksyttiin. Liitteenä tilinpäätös 2017 ja tilintarkastuskertomus.

14 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Vuoden 2017 arviointikertomus 42/ /2018 Tarkltk Esitys (pj): Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan. Lautakunta päätti jatkaa arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa. Tarkltk Esitys (pj): Lautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa. Jatketaan arviointikertomuksen laatimista. Arviointikertomus hyväksytään ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Tarkltk Arviontikertomus liitteenä. Esitys (pj): Tarkastuslautakunta 1. päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2017 arviointikertomuksen 2. Lisäksi tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2017 valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa julkituoduista havainnoista ja suosituksista vastaukset hallintokunnilta niin, että ne ovat valtuuston käsittelyssä alkusyksyn kokouksessa ja ne tulee toimittaa tiedoksi valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle Hyväksyttiin. Liitteenä arviointikertomus vuodelta 2018.

15 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Yhtymähallitus Oulunkaaren toiminnan ja talouden osavuosikatsaus, tammi-huhtikuu / /2018 YhtHall Valmistelija: kehitys- ja resurssijohtaja Anu Vuorinen, anu.vuorinen@oulunkaari.com, puh Järjestämissopimusten ja talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisilla ta lous tiedot teil la sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosikatsauksella, jo ka sisältää seuraavat kokonaisuudet: - Laajennettu taloustiedote (kuukausittainen taloustiedote täydennettynä sai ra us pois saolo tie doil la ja palvelujohtajien kommenteilla) - Liikennevaloraportit (järjestämissopimusten seuranta kunnittain) - Horisontti (resurssien käyttö, palvelutakuut, peittävyydet jne.) Osavuosikatsaukset on jaksotettu seuraavasti: - Tammi-huhtikuu 2018, raportointi toukokuussa - Touko-elokuu 2018, raportointi syyskuussa - Syys-joulukuu 2018, raportointi tilinpäätöksen yhteydessä helmikuussa Osavuosikatsauksen aineisto lisätään verkkopalveluun kokoukseen mennessä. Esitys (kyj): Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Osavuosikatsauksen aineisto liitteenä.

16 OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/ Mahdolliset kiireellisenä käsiteltävät asiat