Ammattiopisto Outokumpu, Lammenkatu 18, Outokumpu, 3 krs, monitoimitila

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1/ Aika klo 17:30-19:35 Paikka Ammattiopisto Outokumpu, Lammenkatu 18, Outokumpu, 3 krs, monitoimitila Osallistujat Läsnä Westman Juhani puheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen Laukkanen Heikki jäsen Karkkonen Esko jäsen Viitala Tuija jäsen Kärki Piritta hallituksen edustaja Räsänen Henry varajäsen Taimela Anne varajäsen Poissa Pekkanen Niina puheenjohtaja Raninen Veli-Matti jäsen Hartikainen Pentti hallituksen puheenjohtaja Miettinen Sini oppilaskunnan edustaja Moilanen Tero oppilaskunnan edustaja Muut läsnäolleet Pirttilä Elisa esittelijä Toivanen Arja controller Laakkonen Arja pöytäkirjanpitäjä Karvinen Merja asiantuntija 5 klo Käsitellyt asiat :t 1-11 Allekirjoitukset Juhani Westman puheenjohtaja Arja Laakkonen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Heikki Laukkanen Anne Taimela Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan ammattiopiston toimistossa, Lammenkatu 18, Outokumpu klo

2 Pöytäkirja 1/ Arja Laakkonen hallintosihteeri

3 Pöytäkirja 1/ Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden sekä kokouksen lailllisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 6 4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 7 5 Kansainvälinen toiminta ammattiopisto Outokummussa 8 6 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun toimintakertomus ja tilinpäätös Opiskelijamäärä Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun opintotoimiston johtajan viran lakkauttaminen 11 9 AmoO, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 15

4 Pöytäkirja 1/ Kokouksen avaus AmoOjk 1 Puheenjohtaja avaa kokouksen. : Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

5 Pöytäkirja 1/ Läsnäolijoiden sekä kokouksen lailllisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen AmoOjk 2 Kuntayhtymän hallintosäännön 51 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 58 :n mukaan oppilaitoksen johtokunnan esittelijänä toi mii oppilaitoksen rehtori. Hallintosäännön 56 :n mukaisesti johtokunnan ko kouksissa on jäsenten lisäksi läs nä olo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla, kuntayhty män johtajalla ja ta lous joh tajalla oppilaitoksen koulutusjohtajilla, apulaisrehtorilla, talous päälliköllä ja toimistopäälliköllä Lisäksi voi kutsua johtokunnan kokoukseen henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajia, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. : Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvalataiseksi.

6 Pöytäkirja 1/ Työjärjestyksen hyväksyminen AmoOjk 3 Kokouskutsun mukana on lähetetty esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja päätösesitykset. : Johtokunta hyväksyi esityslistan sekä lisäasian: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2014.

7 Pöytäkirja 1/ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen AmoOjk 4 Kuntayhtymän hallintosäännön 61 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimieli men päättämällä tavalla. Johtokunta päätti kokouksessaan , että joh to kun nan pöy tä kir jan tar kastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jä sen tä. Pöytä kirja tar kastetaan kokouksen jälkeen tai se toimitetaan pos tit se pöy täkir jan tar kastajille. Pöy täkirjan tulee palautua sihteerille mah dolli sim man pian vii meis tään nähtä vänäolopäivään mennessä. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heikki Laukkanen ja Veli-Mat ti Ra ninen. ehdotus Johtokunta valitsee pöytäkirjan tarkastajat. : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Laukkanen ja Anne Taimela.

8 Pöytäkirja 1/ Kansainvälinen toiminta ammattiopisto Outokummussa 749/ /2011 AmoOjk 5 Kuntayhtymän strategiassa opiskelijoiden ja opettajien kansainvälistymi nen on nostettu yhdeksi kes keisistä ta voitteista. Se voi merkitä esimerkiksi osallistumista erilaisiin vaih to-ohjel miin, opettamis ta vieraalla kielellä tai kansainvälisten verkko-opetusohjel mien toteutta mista. Tavoitteena on an taa opiskelijoille entistä parem pia valmiuksia teh dä työtä ja toi mia kansa laisina kansainvälisissä toimin taympäristöissä. Ammattiopisto Ou to kumpu on ollut ja on edelleen kuntayhtymän kansainvälisty nein oppilaitos, kun si tä mitataan opiskelija- ja opettajavaihtojen määrällä. Oppilaitoksessa toimii tällä hetkellä kansainvälistymisasioiden koor di naatto ri Merja Karvinen, jonka työstä noin puolet suuntautuu kan sain väli sen vaih don edistämi seen ja järjestelyi hin. ehdotus Merja Karvinen esittelee ammattiopiston kansainvälistä toimintaa ja toimintaperiaatteita. : Merkittiin tiedoksi ammattiopiston kansainvälinen toiminta. Merja Karvinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

9 Pöytäkirja 1/ Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun toimintakertomus ja tilinpäätös / /2013 AmoOjk 6 Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Outokummun tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 ovat valmistu neet. Toimintakertomuksessa tarkastel laan toiminnan vaikuttavuutta, asiakaspalvelun laa tua, palveluproses sien sujuvuutta ja taloudellisuutta sekä henkilöstön aikaansaannoskykyä asetet tui hin tavoitteisiin nähden. Rehtori esittelee vuoden 2013 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pk ky.fi. ehdotus Tuloslaskelman mukaan Ammattiopisto Outokummun toteutunut vuosika te on ,55 euroa ja tilikauden tulos ,12 euroa. Saavutimme kuntayhtymän val tuuston asettaman vuosikatetavoit teen euroa. Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 kuntayhty män hallituk sen ja val tuuston käsiteltäväksi. : Johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2013 kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Liitteet Liite 2 Talouden seuranta 2013 Liite 1 Toiminnalliset tulokset

10 Pöytäkirja 1/ Opiskelijamäärä / /2013 AmoOjk 7 Tammikuun laskentapäivänä opiskelijamäärä oli 545 opiskelijaa. Painotet tu opiskelijamäärätavoite vuodelle 2014 on 540,4 opiskelijaa. Talouden suun nittelun perusteen on ollut hallituksen hyväksymä opiskelijamäärä 551. Kevään aikana selvitetään miten opiskelijamäärän muu tos huomioi daan oppilaitoksen toiminnassa. Liitteissä on esitetty opiskelijamäärät koulutusaloittain, ennuste vuoden 2014 painotetusta opiskelijamäärästä ja opiskelijoiden kotikunnat. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirtti la(at)pk ky.fi. ehdotus Johtokunta merkitsee opiskelijämäärät tiedoksi. : Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 Opiskelijamäärät aloittain Liite 4 Opiskelijat kotikunnittain

11 Pöytäkirja 1/ Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun opintotoimiston johtajan viran lakkauttaminen 110/ /2013 AmoOjk 8 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä on opintotoimistopalvelut kes kitetty yh tei siin palveluihin ja siirretty kehi tys joh tajan työn joh don alai suu teen alkaen. Ammattiopisto Outokummun opintotoimiston johtaja Sirpa Utriai nen on toiminut yhteisissä palveluissa opintotoimistopalveluiden päällik könä alkaen ja hänet on valittu opintotoimistopalveluiden toi mistopäälliköksi. Hän on irtisanoutunut ammattiopisto Outokummun opintotoimiston johtajan virasta alkaen. Opin to toi mis ton joh ta jan vir ka am mat tiopis to Ou to kum mussa on käy nyt tar peet to mak si. Hallintosäännön 4 :n 6 kohdan mukaan hallitus päättää viran lakkauttamisesta. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pk ky.fi. ehdotus Johtokunta esittää hallitukselle, että opintotoimiston johtajan virka lak kautetaan alkaen. : Johtokunta päätti esittää hallitukselle, että opintotoimiston johtajan virka lakkautetaan alkaen.

12 Pöytäkirja 1/ AmoO, Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma / /2014 AmoOjk 9 Sisäinen tarkastus edellyttää, että oppilaitosten johtokunnat hyväksyvät si säisen valvon nan toiminta suunnitel man vuodelle 2014 helmikuun loppuun mennessä. Laajoja valvonnan kohteita on eritelty kaikkiaan 11, mutta oppilaitostasolla on mahdolli suus valita niistä tässä vaiheessa keskeisimmät. Samalla oppi laitoksessa perehdytään siihen, miten valvontaa tu lee jatkossa kehittää. Säännöllisen sisäisen valvonnan kohdealueita ovat: 1. säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen, 2. tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuu den arvioinnin pätevyys ja luotetta vuus, 3. riskienhallinnan järjestäminen, 4. omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, 5. sopimustoiminta, 6. opetuksen järjestäminen; mm. lukuvuosisuunnitteluprosessi, opetussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien sisältö ja noudattaminen, henkilökohtaistaminen, työssäoppi minen, osaamisen ar viointi, opiskelijahuolto, opiskelijahallinto, 7. henkilöstöasiat; mm. palkkaus, rekrytointi, virka- ja työehtosopimusten noudattami nen, työn-jako, toimival ta ja vastuut, turvallisuusasiat, työhyvinvointi, sivutoimet, 8. tiedonkulku ja viestintä, 9. tietohallinto, tietoturva ja tietosuoja, 10. asiakirjojen hallinnointi ja arkistointi ja 11. väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja tunnistaminen. Ammattiopisto on vuodelle 2014 valinnut kaksi kohdetta. Ensimmäinen on johdon kat selmuksessa yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi sovittu virtuaaliopetuksen järjes täminen, jo ka tarkastusalueena sisältyy kohtaan 6, opetuk sen järjestäminen. Ammatti opis to Ou to kum mussa on kaksi tut kintoa, jotka tällä hetkellä toteutetaan virtuaali ope tuk sena. Li säksi yksit täisiä kursseja toteutetaan virtuaaliopetuksena. Toinen valvonnan kohde on henkilöstöasiat, kohta 7. Työolobarometrin tulosten poh jalta vuonna 2014 kes kitytään esimiestyön parantamiseen, jossa taas tasa-arvoon liitty vät kysymykset on tunnis tettu tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi. Esimiestyön puutteita on kartoitettu kahdella kyselyl lä TOB-tulosten julkistamisen jäl keen, minkä pohjalta on laadittu kehittä missuunnitelma, jonka toteu tumista seurataan sisäisen valvonnan kei noin. Lisätietoja: rehtori Elisa Pirttilä, puh , elisa.pirttila(at)pk ky.fi. ehdotus Johtokunta hyväksyy sisäisen valvonnan toimintasuunnitelman vuodel le 2014.

13 Pöytäkirja 1/ : Johtokunta hyväksyi sisäisen valvonnan toimintasuunnitel man vuodelle Liitteet Liite 5 Riskienhallinnan seuranta 2013 Liite 6 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2014

14 Pöytäkirja 1/ Seuraava kokous AmoOjk 10 ehdotus Johtokunta päättää seuraavan kokouksen ajankohdan. : Johtokunta päättää pitää seuraavan kokouksen , jolloin järjeste tään Tai taja-kisamatka Lahteen.

15 Pöytäkirja 1/ Kokouksen päättäminen AmoOjk 11 : Puheenjohtaja päätti kokouksen klo