Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Transkriptio

1 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Aika klo 15:15-16:56 Paikka Neuvotteluhuone E227, E-talo, Peltolankatu 4, Joensuu Osallistujat Läsnä Väistö Matti puheenjohtaja Wickström Pertti varapuheenjohtaja Tiainen Arja-Irene jäsen Makkonen Raija varajäsen Poissa Timonen Sakari jäsen Turtiainen Netta jäsen Muut läsnäolleet Tahvanainen Esko vt. hallintojohtaja klo 15:15-16:36 :t Hurskainen Tuomo pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat :t Allekirjoitukset Matti Väistö puheenjohtaja Tuomo Hurskainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raija Makkonen Pertti Wickström Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän internet-sivuilla Tuomo Hurskainen Sisäinen tarkastaja

2 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus 3 39 Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 4 toteaminen 40 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 41 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 6 42 Taloudellisten tavoitteiden seuranta syyskuu Pkky:n toiminta- ja taloussuunnitelma valmistelu 8 44 Investointisuunnitelma Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä Tarkastuslautakunnan jäsenten tehtävät ja jäsenten seurantavastuu Ilmoitusasiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 15

3 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen avaus Tarkltk Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Väistö avasi kokouksen.

4 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tarkltk Kuntayhtymän hallintosäännön 122 :n mukaan: "Kokouskutsun antaa puheen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä si tel tävät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen pää töksen te ko ta paa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia kä si tel lään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mi hin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää se los tuk sen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen toimielimen päätöksiksi, lä he te tään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esi tys lis tal la, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asia kir jaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvol li suus, toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 68 :n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja pu he oi keus tarkastuslautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan mää räämil lä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läs nä olo vel vol li suus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä. Yh ty mä hal li tus ei voi määrä tä edustajaansa kokouksiin. Tarkastuslautakunnan päätökset tehdään ilman viranhaltijaesittelyä pu heenjoh ta jan selostuksen pohjalta. Kokousmenettelyssä noudatetaan muu toin hallintosäännön 15 luvun määräyksiä. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on pää tös val tai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat.

5 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen Tarkltk Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

6 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Tarkltk Kuntayhtymän hallintosäännön 142 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan , että tarkastuslauta kunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi (2) kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Pöytäkirja tarkistetaan kokouksessa tai toimitetaan postitse pöytäkirjan tarkastajille. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pertti Wickström ja Netta Turtiainen. ehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Makkonen ja Pertti Wickström.

7 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Taloudellisten tavoitteiden seuranta syyskuu / /2017 Tarkltk Vuoden 2018 talousarviossa on asetettu yhtymävaltuustoon nähden sitovat ta voit teet, joita ovat vuosikate, investointeihin myönnetyn määrärahan net tosum ma, suoritettujen tutkintojen määrä ja opiskelijavuosien ko ko nais mää rä. Taloudellisten tulostavoitteiden seurantaa tehdään tammikuuta lukuun ot tamat ta toimialoittain laadittavilla tuloslaskelmilla, joista ilmenee ko. kuu kauden taloudellinen tilanne ja vertailu tilikauden tulostavoitteeseen. Vuosikate Budjetti 2018 Budjetti 9/2018 Toteuma 9/2018 Tilikauden tu los Budjetti 2018 Budjetti 9/2018 Toteuma 9/2018 Teknologia Palvelut ja hyvinvointi Oppilaitospalvelut Yhteensä Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, puh , esa.karvinen(at)riveria.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Pkky:n toiminta- ja taloussuunnitelma valmistelu Tarkltk Yhtymähallitus kävi keskustelun toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja päätti sen laatimisen aikataulusta kokouksessaan seuraavasti: - vko 32 yhtymähallituksen talousarvioseminaari tavoitteista (ke 8.8. klo 12-16) - ke puheenjohtajisto - ke yhtymähallituksen talousarvion 1. käsittely - ma 3.9. tulostavoiteneuvottelut, Palvelut ja hyvinvointi - ti 4.9. tulostavoiteneuvottelut, Teknologia - ti tulostavoiteneuvottelut, Oppilaitospalvelut / pedagogiset palvelut - ke puheenjohtajisto - ma tulostavoiteneuvottelut, Oppilaitospalvelut/ hallintopalvelut - ke yhtymähallituksen talousarvion 2. käsittely - ke puheenjohtajisto - ke yhtymähallituksen talousarvioesitys yhtymävaltuustolle - ke yhtymävaltuuston käsittely. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh , esa.karvinen(at)riveria.fi. ehdotus Tarkltk Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. _ Yhtymähallitus käsittelee talousarvioesitystä yhtymävaltuustolle ko kouk sessaan Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen on ko kouk ses sa kertomassa toiminta- ja taloussuunitelma ja ta lous ar vio 2019 valmistelusta. Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen, puh , esa.karvinen(at)riveria.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvisen ollesssa estyneenä osal lis tu mas ta kokoukseen merkittiin tiedoksi vt. hallintojohtaja Esko Tahvanaisen se lon teko toi min ta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2019 val mis telus ta.

9 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Investointisuunnitelma Tarkltk Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian opetustoimintaan tar vit tavien tilojen määrä on pienentynyt viime vuosien aikana ja pienentyy edel leen. Kuntayhtymän strategian mukaan vähennämme omas sa käytössä olevien tilojen määrää ja uudistamme op pi mis ym pä ris tö jäm me. Vt. hallintojohtaja Esko Tahvanainen on kokouksessa kertomassa kou lu tuskun ta yh ty män investoinneista sekä niiden toteutumisesta, to teut ta mi ses ta ja ra hoi tuk ses ta vuosina Lisätietoja: vt. hallintojohtaja Esko Tahvanainen, puh , esko.tahvanainen(at)riveria.fi. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. _ Vt. hallintojohtaja Esko Tahvanainen poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo _

10 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 90/ /2018 Tarkltk Joensuun kaupungin tarkastuslautakunta järjestää Pohjois-Karjalan kun tien ja kuntayhtymien tarkastuslautakuntien jäsenille ja sihteereille kou lu tus päivän torstaina Kutsu koulutuspäivään toimitettiin Pohjois-Karjalan kou lu tus kun ta yh ty män tarkastuslautakunnalle Tarkastuslautakunnan seuraava ko kous on , näin ollen lautakunnan sihteeri lähetti pu heen joh ta jan toimeksiannosta lautakakunnan jäsenille sähköpostitse tiedustelun kiinn nostuk ses ta osallistua koulutuspäivään. Lautakunnan sihteeri on il moit tanut koulutuspäivään lautakunnan pu heenjoh ta ja Matti Väistön, va ra pu heen joh ta ja Pertti Wickströmin ja jäsen Arja-Ire ne Tiaisen. ehdotus Päätetään tarkastuslautakunnan jäsenten osallistumisesta koulutukseen. Tarkastuslautakunta päätti, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Matti Väistö, varapuheenjohtaja Pertti Wickström ja jäsen Arja-Irene Tiainen osallistuvat tarkastuslautakuntien koulutuspäivään to Liitteet Liite 1 Kutsu tarkastuslautakuntien koulutukseen

11 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan jäsenten tehtävät ja jäsenten seurantavastuu Tarkltk Tarkastuslautakunnan tehtävistä on säädetty kuntalain 121 :ssä ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 9. luvussa. Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 5. valvoa 84 :ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi; 6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Edellä mainitut tarkastuslautakunnan tehtävät voidaan jakaa kolmeen tehtäväkokonaisuuteen: hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen, arviointi ja muut tehtävät. Aikaisemmilla valtuustokausilla tarkastuslautakunnan jäsenille on jaettu seurantavastuualueet kuntayhtymän oppilaitosten osalta: Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu palvelut Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Pohjois-Karjalan ammattiopisto Kitee Pohjois-Karjalan ammattiopisto Lieksa Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmes Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokumpu Pohjois-Karjalan ammattiopisto Niittylahti/Pohjois-Karjalan opisto Pohjois-Karjalan ammattiopisto Valtimo Pohjois-Karjalan Aikuisopisto Vuoden alusta astuva organisaatio muuttaa toimintaa siten, että koulutusyksikköjen sijaintikunnat ovat Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu ja Valtimo. Joensuussa toimintaa on Kaislakadulla, Niskakadulla, Peltolankadulla, Tulliportinkadulla ja Niittylahdessa.Toiminta jakautuu kahteen toimialaan, jotka ovat teknologia sekä palvelut ja hyvinvointi. Johtokuntia ei enää ole, vaan molemmilla toimialoilla on neuvottelukunnat. ehdotus Keskustellaan tarkastuslautakunnan tehtävistä ja päätetään seurantaan liittyvästä työnjaosta tar kastuslautakunnan jäsenten välillä.

12 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkltk Kuntayhtymän tarkastuslautakunta tarkastuslautakunta päätti jakaa tarkastusvastuut seuraavasti:pertti Wickström Valtimo ja Lieksa, Sakari Timonen Lieksa ja Nurmes, Arja-Irene Tiainen Joensuu palvelut ja hyvinvointi, Niittylahti, Matti Väistö Joensuu Teknologia ja Kitee, Netta Turtiainen Outokumpu. Suunnitelman mukaan tarkastuslautakunta käsittelee yhtymävaltuustolle ti likau des ta 2018 tehtävän ar vioin ti ker to muk sen valmistelua joulukuun ko koukses sa. Tarkastuslautakunnan jäsenet hoitavat seurantavastuutaan pöytäkirjojen yms. seurantatiedon perusteella. Seurantatietoja hyödynnetään ar vioin ti kerto muk sen valmistelussa. ehdotus Tarkastuslautakunta keskustelee lautakunnan jäsenten arviointivuoden ai kana tekemistä ha vain nois ta joulukuun kokouksessa. Hyväksyttiin yksimielisesti. _

13 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Ilmoitusasiat Tarkltk Oheismarteriaalina on Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös (OKM/45/221/2017) opetus- ja kulttuuritoimintaa varten kun nil le käyt tö kus tan nuk siin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kun ta yh ty mil le, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myön net täväs tä ra hoi tuk ses ta vuodelle Riveria järjestää Toisen asteen yhteys tapahtuman Joensuu Aree nal la (os. Mehtimäenaukio 2, Joensuu) Ta pahtu ma on avoinna torstaina klo ja perjantaina klo Kaksipäiväisessä tapahtumassa on mah dol lisuus tutustua ko ko Ri ve ri an koulutustarjontaan Areenalle ra ken tuvas sa ammattien ky läs sä. ehdotus Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. _

14 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Seuraava kokous Tarkltk ehdotus Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina klo 11.00, paikka: Neuvottelutila Näkysä, Niskakatu 17, Joen suu. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään torstaina klo 11.00, paikka: Neuvottelutila Näkysä, Niskakatu 17, Joensuu. Hyväksyttiin yksimielisesti. _

15 Pöytäkirja 4/ Tarkastuslautakunta Kokouksen päättäminen Tarkltk Kuntayhtymän tarkastuslautakunta Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:56.

16 Pöytäkirja 4/ Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisu vaa timus ta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöön pa noa: ja Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä vali tusta, kos ka niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seu raaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta:- Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Oikaisuvaatimusohjeet: Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnalle, os. Tulliportin katu 3, PL 70, Joensuu, sähköposti kirjaamo@riveria.fi seuraavista pykälistä: 45. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saan nista. Oi kai suvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perustei neen ja se on tekijän allekir joitet tava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oi kaisuvaatimus viranomai selle ennen oikaisu vaatimusajan päättymis tä. Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella vali tuksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muu tosta kun nal lisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikai su vaatimuksen joh dos ta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kun nallis vali tuksin myös asianomainen sekä kun nan jäsen. Kunnallisvalitus, pykälät -, valitusaika 30 päivää, osoitetaan Itä-Suomen hal lin to-oikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, Kuopio puh: , fax: , ita-suomi.hao@oikeus.fi Hallintovalitus, pykälät -, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Min na Canthin katu 64, PL 1744, Kuopio puh: , fax: , ita-suomi.hao@oikeus.fi Hallintovalitus, pykälät -, valitusaika päivää, osoitetaan: Itä-Suomen alue hal lintovirasto, Maaherran katu 16, PL 50, MIKKELI Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tie doksi saantipäivää ei oteta lu kuun. Lisätietoja: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suorit teista perit tä vis tä maksuista an ne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijal ta peri tään oikeu denkäyn ti maksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen.