Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Launonen ja Henry Byskata.

Transkriptio

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Juha Silander avasi kokouksen ja toimi kokouksen puheenjohtajana. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Vuorossa ovat Tarja Launonen ja Henry Byskata. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Launonen ja Henry Byskata. 3 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/2012 Esitetään yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirja 3/ Merkitään tiedoksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökset pannaan täytäntöön. 4 Musiikki- ja urkutoimikunnan pöytäkirjat 2-3/2012 Esitetään musiikki- ja urkutoimikunnan pöytäkirjat 2/ ja 3/ Merkitään tiedoksi, ei toimenpiteitä. 5 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalit vuosiksi Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 8:2).

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 Vuosina yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Tuulikki Kouhi ja varapuheenjohtajana Olav Jern. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosiksi Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Kirkkolain 10 luvun 2 ja 11 luvun 11 :n nojalla yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. Yhteisen kirkkoneuvoston toimikausi on näin ollen kaksi vuotta. KL 25 luvun 11 :n mukaan seurakunnan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja sen jälkeenkin, kunnes toinen on valittu hänen sijaansa. Kirkkojärjestyksen 10 luvun 10 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston jäseninä ovat tuomiokapitulin seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherroista määräämä puheenjohtaja ja yhteisen kirkkovaltuuston valitsemat varapuheenjohtaja sekä vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä sen mukaan kuin ohjesäännössä määrätään. Kirkkoherraa lukuun ottamatta kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkolain 10 luvun 2 :n 1 momentin mukaan kirkkoneuvoston jäsenten tulee olla seurakuntavaaleissa vaalikelpoisia. Säännös koskee KL 11 luvun 11 :n nojalla myös yhteisen kirkkoneuvoston jäseniä. Vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu jäsen (KL 7:3). Yhteisen kirkkoneuvoston jäseneksi ei saada valita oman seurakuntayhtymän tai sen seurakunnan viranhaltijaa tai työsopimussuhteessa olevaa työntekijää (KL 8:4). Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli on määrännyt Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoherran Krister Koskelan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi ajalle Yhteisen kirkkoneuvoston voimaan tulleen ohjesäännön mukaan yhteisessä kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä (1 ). Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten vaali toimitetaan yhteisessä kirkkovaltuustossa siten, että ensiksi valitaan

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja sitten muut jäsenet (2 ). Kun ohjesäännön 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, on eri vaalilla valittava jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet (3 ). Määräystä, jonka mukaan jäsenet valitaan seurakuntien väkiluvun suhteessa, ei ole yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännössä. On kuitenkin luonnollista, että jäsenet valitaan seurakuntien väkiluvun suhteessa, jolloin yhdestätoista valittavana olevasta jäsenestä seitsemän valitaan suomalaisesta seurakunnasta, kolme ruotsalaisesta seurakunnasta ja yksi Vähänkyrön seurakunnasta. Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi valittiin seuraavasti: Jäsenet Juha Silander, varapuheenjohtaja Olli Autio Henry Byskata Tarja Launonen Christel Lax Tiina Mäki Matias Mäkynen Merja Piipponen Göran Stenlund Tauno Tuomisto Henk.koht.varajäsenet: Mauri Öljymäki Kai Niemelä Anders Lindberg Riitta Pääjärvi-Myllyaho Elisabet Still Leena Engman Erkki Teppo Mataleena Kalliokoski Erik Sjöberg Kalervo Laaksoharju KL 25 luvun 10a :n mukaan kirkollisissa toimielimissä lukuun ottamatta kirkolliskokousta, hiippakuntavaltuustoa, piispainkokousta, tuomiokapitulia, kirkkovaltuustoa, yhteistä kirkkovaltuustoa ja seurakuntaneuvostoa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee vuosiksi yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, 2. yhteisen kirkkoneuvoston kymmenen muuta jäsentä siten, että yhdestätoista valittavana olevasta jäsenestä seitsemän valitaan suomalaisesta seurakunnasta, kolme ruotsalaisesta seurakunnasta ja yksi Vähänkyrön seurakunnasta, 3. yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 4 Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto voi asettaa enintään toimikaudekseen kirkkoneuvoston avuksi sen alaisia johtokuntia, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston antamissa johtosäännöissä (KL 10:4). Kiinteistöjohtokunnan johtosäännön 2 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kiinteistöjohtokuntaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että johtokunnassa on edustettuna rakennusalan asiantuntemus. Kiinteistöjohtokuntaan valituista yhden tulee olla jommankumman seurakunnan virassa. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta valitsee vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Jäsenet Dick Jungerstam, puheenjohtaja Siv Jern Pertti Kautto Seija Lähdemäki Eeli Marttunen Henk.koht.varajäsenet Anders Borg Monica Östergårds Kalervo Laaksoharju Tarja Kettunen Oili Airaksinen-Rajala KL 25 luvun 10a :n määräyksen nojalla kiinteistöjohtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kiinteistöjohtokuntaan vuosiksi puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 8 Sairaalasielunhoidon johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Sairaalasielunhoidon johtosäännön 2 :n mukaan seurakuntien sairaalasielunhoitoa johtaa yhteisen kirkkoneuvoston alainen sairaalasielunhoidon johtokunta, johon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Kolmen jäsenen ja heidän varajäsentensä tulee edustaa 1 :ssä mainittuja sairaaloita. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtosäännön 1 :ssä mainitut sairaalat ovat Vaasan keskussairaala, Vanhan Vaasan sairaala ja Vaasan kaupunginsairaala. Sairaaloilta on pyydetty ehdotukset sairaaloiden edustajien nimeämiseksi sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Jäsenet Henk.koht.varajäsenet Pekka Räisänen, puheenjohtaja Raija Kujanpää Johanna Söderholm, varapuheenjohtaja Olle Victorzon Jouko Saraste Eija Kasari Carita Mäkelä (Vaasan keskussairaala) Mirjam Holma Marja-Leena Toivonen (Vaasan kaupunginsairaala) Marjo Ketola Marjo Karjanmaa (Vanhan Vaasan sairaala) Arja Honkaniemi KL 25 luvun 10a :n määräyksen nojalla sairaalasielunhoidon johtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee sairaalasielunhoidon johtokuntaan vuosiksi puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 9 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaalit vuosiksi Perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön 2 :n mukaan perheasiain neuvottelukeskuksen hallintoa johtaa yhteisen kirkkoneuvoston alainen perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta, johon yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan yhteisen kirkkovaltuuston ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessa. Johtokunta valitsee vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: Jäsenet Markku Virkkilä puheenjohtaja Vivian Cederholm Helle Pellinen Tuija Storbacka Stefan Strang Henk.koht. varajäsenet Seppo Öhman Borghild Smirnoff Maarit Kujala Tuomo Klapuri Helena Boucht KL 25 luvun 10a :n määräyksen nojalla perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnassa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Määräystä sovelletaan myös jäsenten henkilökohtaisiin varajäseniin. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää, että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan vuosiksi puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck, puh Sundomin kirkon ja seurakuntatalon vahtimestari-siivoojan viran täyttäminen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa Sundomin kirkon ja seurakuntatalon vahtimestari-siivoojan viran haettavaksi siten, että hakuaika päättyy Samalla päätettiin asettaa vahtimestari-siivoojan valintaa valmisteleva työryhmä.

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 Esitetään hakemukset, yhteenveto hakijoiden ansioista (liite 1/10) ja työryhmän pöytäkirjat. Esitetään seurakuntaneuvostojen lausunnot. Vahtimestari-siivoojan virka on päätoiminen osa-aikainen 90 tuntia/3 viikon jakso, palkkaus 78 % viran peruspalkasta. Viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan (peruspalkka ,51 ja loppupalkka 2.075,18). Virkaa on hakenut 8 henkilöä. Vahtimestari-siivoojan valintaa valmisteleva työryhmä on yksimielisesti päättänyt ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että vahtimestari-siivoojan virkaan valitaan Anne Öling. Hakija täyttää viran kelpoisuusehdot. Viran johtosäännön mukaan vahtimestari-siivoojan ottaa virkaan yhteinen kirkkoneuvosto seurakuntaneuvostojen lausunnot saatuaan. 1. Viran hakijat ja työryhmän pöytäkirjat merkitään tiedoksi. Yhteenveto liite 1/ Viran hakijoista pyydetyt seurakuntaneuvostojen lausunnot merkitään tiedoksi. 3. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Anne Ölingin Sundomin kirkon ja seurakuntatalon vahtimestari-siivoojan virkaan. Hän aloittaa sopimuksen mukaan. 4. Viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan. 5. Virkaan valitun tulee ennen vaalin lopullista vahvistamista esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. 6. Viran haltijaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. 1. Viran hakijat ja työryhmän pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. Yhteenveto liite 1/ Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Anne Ölingin Sundomin kirkon ja seurakuntatalon vahtimestari-siivoojan virkaan. Hän aloittaa sopimuksen mukaan Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck puh. (06)

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 11 Vaasan kirkon työsopimussuhteisen kuukausipalkkaisen siivoojan ottaminen Yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa Vaasan kirkon työsopimussuhteisen kuukausipalkkaisen siivoojan tehtävän haettavaksi siten, että hakuaika päättyy Samalla asetettiin Vaasan kirkon siivoojan valintaa valmisteleva työryhmä. Tehtävän kelpoisuusehdot ovat soveltuva ammatillinen perustutkinto tai käytännön ammattitehtävissä hankittu kokemus sekä toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen tyydyttävä suullinen taito. Vaasan kirkon siivoojan tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 303 mukaan (peruspalkka ,19 ). Ottaen huomioon virkaehtosopimuksen mukaisen peruspalkan lisäksi maksettavan vuosisidonnaisen palkanosan, Vaasan kirkon siivoojan palkkaus on 1.746, ,11. Tehtävää on hakenut 13 henkilöä. Vaasan kirkon siivoojan valintaa valmisteleva työryhmä on yksimielisesti päättänyt ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Vaasan kirkon siivoojan tehtävään valitaan Taina Lähdesluoma. Hakija täyttää tehtävän kelpoisuusehdot. Esitetään hakemukset, yhteenveto hakijoiden ansioista (liite 2/11) ja työryhmän pöytäkirjat. 1. Hakijoiden hakemukset, yhteenveto hakijoiden ansioista (liite 2/11) ja työryhmän pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita Taina Lähdesluoman Vaasan kirkon siivoojan tehtävään. 3. Tehtävän palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 303 mukaan. 4. Tehtävään valitun tulee ennen vaalin lopullista vahvistamista esittää lääkärintodistus terveydentilastaan. 5. Tehtävän haltijaan sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. 1. Hakijoiden hakemukset, yhteenveto hakijoiden ansioista (liite 2/11) ja työryhmän pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi yksimielisesti Taina Lähdesluoman Vaasan kirkon siivoojan tehtävään. 3. Päätösehdotus hyväskyttiin Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa toimistopäällikkö Anneli Dahlbäck puh. (06)

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 9 12 Hautasijamaksut Vaasan seurakuntayhtymällä on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia siitä, että vaasalaisilla on mahdollisuus tulla haudatuksi seurakuntayhtymän ylläpitämille hautausmaille. Vuoden 2013 alusta lukien yhtymän hautausmaihin kuuluu myös Vähänkyrön hautausmaa. Seurakuntayhtymän tulee turvata hautapaikkojen riittävyys myös tulevaisuudessa rakentamalla uusia hautausmaa-alueita ja ohjaamalla käytössä olevien hautausmaaalueiden käyttöä. Lisäksi on tärkeää vaikuttaa hautausmaiden ympäristön kaavoitusratkaisuihin. Määriteltäessä hautasijamaksun suuruutta tulee ottaa huomioon hautausmaan ja hautasijan rakentamiseen, hoitoon ja peruskunnostamiseen liittyvät kustannukset. Laskennallinen hinta pelkästään rakentamisen osalta on noin 460 euroa yhden arkkuhautasijan osalta. Uurnahautasijan osalta rakennuskustannus on keskimäärin noin 150 euroa ja muistolehdossa noin 50 euroa hautasijalta. Käytössä olevat hautasijamaksut ovat olleet voimassa vuoden 2007 alusta lukien. Niille henkilöille, joiden kotipaikka oli kuolinhetkellä Vaasa, arkkuhautasijan hinta on 90 euroa ja Vähänkyrön seurakunnassa vähäkyröläiseltä peritty maksu on hautausmaan osasta riippuen viidestä 50:een euroa. Hautasijamaksuja koskevassa esityksessä arkkuhautasijasta perittävä maksu on 230 euroa ja uurnahautasijan hinnaksi esitetään 25 euroa, koskien myös muistolehtoja. Tarkemmat hautoja koskevat tiedot ovat esityksen liitteenä. Seurakuntayhtymän hautausmaiden laajentuminen koskemaan myös Vähänkyrön hautausmaata edellyttää myös sitä, että hautasijamaksut yhtymän hautausmailla tulee yhtenäistää. Hautojen hoito- ja palvelumaksujen osalta yhteinen kirkkoneuvosto on jo aiemmin tehnyt vastaavan päätöksen maksujen yhtenäistämisestä. Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle liitteenä 3/12 olevien hautasijamaksujen käyttöönottoa alkaen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Diakoniakeskus

10 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 10 Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt käynnistää suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan diakoniatoimitilojen keskittämisen hankesuunnittelun. Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt varata talousarviossa määrärahat keskitettyjen diakoniatoimitilojen hankesuunnitteluun. Yhteinen kirkkoneuvosto on , puheenjohtajan esityksestä, päättänyt perustaa työryhmän valmistelemaan ja suunnittelemaan keskitettyä kokonaisratkaisua tarkentaen hankkeelle asetettavia vaatimuksia ja tarpeita sekä selvittää vaihtoehtoiset toteuttamistavat sekä tehdä ehdotus hankesuunnitelmasta yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt: 1. merkitä hankesuunnittelutyöryhmän ehdotukset ja tehdyt lisäsuunnitelmat tiedoksi. 2. kiittää työryhmää suoritetusta työstä ja vapauttaa sen tehtävästään. 3. hyväksyä kokouksessa esitettyjen lisäsuunnitelmien vaihtoehto nro 3:n, jossa vuokrattava pinta-ala on noin 1000 m2. Suunnitelma sisältää tilat suomalaisen seurakunnan diakoniatyölle, perheasiain neuvottelukeskukselle, ruokapankille sekä palvelevalle puhelimelle. Tiloihin tulevat lisäksi jakelukeittiö, ruokasali ja varastotilaa. Ruotsalaisen seurakunnan diakoniatoimisto jätetään suunnitelman ulkopuolelle. Arvioitu vuosikustannus on noin hyväksyä esisopimuksen vuokrasopimuksen tekemisestä Hallipatruuna Oy:n ja Vaasan seurakuntayhtymän välillä sekä esisopimukseen liittyvän rakennustapaselostuksen. Esisopimuksen allekirjoittavat Vaasan seurakuntayhtymän puolesta yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja talousjohtaja. 5. merkitä esitetyn vuokrasopimusehdotuksen tiedoksi. 6. antaa kiinteistöpäällikön tehtäväksi tehdä yhdessä seurakuntien eri toimialojen kanssa selvitys vapaaksi jäävien Vaasanpuistikko 3 E:ssä olevien diakoniatilojen jakamisesta eri toimijoiden kesken, huomioiden muun muassa suomalaisen seurakunnan pappien tilatarpeen. Lisäksi selvitetään erityisesti ruotsalaisen seurakunnan diakoniatyön avovastaanoton toteuttamisvaihtoehdot. 7. perustaa diakoniakeskuksen peruskorjaus-/muutostöiden toteutusta valvomaan suunnittelu- ja rakennustoimikunnan sekä nimetä toimikuntaan jäseniksi aikaisemman hankesuunnittelutyöryhmän jäsenet: Dick Jungerstam puheenjohtaja, Mikko Päällysaho valmistelija/sihteeri, Erkki Teppo, Lena Streng, Heli Salmela, Leif Westerlund, Matias Mäkynen ja Gun-Britt Hammarström. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa käytiin diakoniakeskushankkeesta pitkä ja vilkas keskustelu, jonka jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa kiinteistöpäällikkö Mikko

11 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 11 Päällysaho selvitti diakoniahankkeen nykytilaa. Esisopimuksen mukaisia selvityksiä ja suunnitelmia ei ole vielä esitetty. Päätettiin, että Vaasan seurakuntayhtymän ja Hallipatruuna Oy:n väliseen neuvotteluun osallistuvat Vaasan seurakuntayhtymän edustajina, kiinteistöpäällikkö Mikko Päällysaho, lakimies Kjell Renlund ja yhteisen kirkkoneuvoston edustajana Erik Sjöberg. Vaasan seurakuntayhtymä on asettanut diakonikeskushankkeelle tavoitteet ja lähtökohdat erityisvaatimuksineen tärkeiden ja merkityksellisten toimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Koska kyseessä on keskeisesti tärkeä julkisyhteisöllinen toimitilasuunnitteluhanke, on siitä luonnollisesti edellytetty erityistoimitila-, tekniset-, turvallisuus-, kokonaispalvelu- ja logistiikkavaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Määräaikainen esisopimus liitteineen on Hallipatruuna Oy:n ja Vaasan seurakuntayhtymän välillä sovittu (yht. kn ). Kyseessä on ns. KRV-urakka. Diakonikeskuksen suunnittelutyöryhmä toteaa esitetyissä suunnitelmissa ja esisopimuksissa edellytetyissä selvityksissä ja eri selostuksissa olevan ratkaisemattomia ongelmia ja epäkohtia sekä keskeneräisyyttä, jotka selkeästi vaikeuttavat diakoniakeskukselle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Diakonikeskuksen suunnitteluryhmä totesi kokouksessaan että ongelmat kohdistuvat pääaloittain: a) pääsisäänkäynnin/porrashuoneen siirtoon b) sisäänkäyntisuunnitteluongelmiin c) erityisratkaisuihin ja turvallisuusjärjestelyihin d) toiminnalliseen logistiikkaan e) pysäköintiongelmiin f) suunnitelmien puutteellisuuteen ja keskeneräisyyteen Esisopimuksessa edellytetyt tekniset suunnitelmat työselostuksineen ovat vielä puutteelliset: - rakennustyöselostus on keskeneräinen ja puutteellinen - huonekortit puuttuvat - LVI-työselostus puuttuu - LVI-suunnitelma on vielä hyvin alustava - sähkösuunnitelmat puuttuvat työselostuksineen, samoin ATK- ja rikosilmoitinjärjestelmä Suunnitteluryhmä on kirjannut suunnitteluongelmia aiemminkin ja esittänyt ne Hallipatruuna Oy:lle ja ongelmat on tuotu esiin myös erillisessä sopimusneuvottelussa Suunnitteluryhmä esitti ja selvitti diakoniakeskushankkeen suunnitteluongelmat ja suunnitelmien keskeneräisyydet yhteiselle kirkkoneuvostolle Esitys merkittiin tiedoksi. Hallipatruuna Oy:n ja Vaasan seurakuntayhtymän esisopimus on päättynyt

12 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Merkitään esisopimuksen päättyminen tiedoksi. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja päättää jatkotoimenpiteistä Raportti Hallipatruuna Oy:n ja Vaasan seurakuntayhtymän edustajien tapaamisesta tuodaan tiedoksi seuraavaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puh Vaasan seurakuntayhtymän sijoitusstrategia Vaasan seurakuntayhtymän sijoitussuunnitelma on ollut asiasisällöltään samanlaisena käytössä vuodesta 2006 alkaen ja on viimeksi vahvistettu yhteisessä kirkkoneuvostossa Saman ajan ovat varainhoitosopimukset Carnegien/Evlin, Sampo Pankin Private Banking:in (Danske Bank) ja Nordea PWM:n kanssa olleet voimassa. Olli Autio teki aloitteen sijoitusstrategia laatimisesta. Sijoitusvarallisuuden ja sijoitustoiminnan tarkoituksena on seurakuntien varsinaisen toiminnan turvaaminen taloudellisesti vaihtelevissa oloissa. Hautainhoitorahaston sijoitustoiminnan tarkoituksena on turvata yhtä vuotta pidempien ja ainaisten hoitosopimusten velvoitteidentäyttäminen taloudellisesti vaihtelevissa olosuhteissa. Sijoitussuunnitelman tarkistaminen ja sijoitussalkkujen salkunhoitajien mahdollinen vaihtaminen on ajankohtaista. Sijoitussuunnitelman/strategian tarkistamista ja salkunhoitajien kilpailuttamista varten asetettaneen työryhmä. Työryhmään kuuluisi talousjohtaja ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti asettaa työryhmän suunnittelemaan uutta sijoitusstrategia ja kilpailutusta. Työryhmään valittiin Daniel Djupsjöbacka, Juha Silander, Nils-Eric Sahlström ja Tauno Tuomisto ja istuva yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kokoonkutsujana toimii Nils-Eric Sahlström. Työryhmälle annettiin aikaa vuoden 2012 loppuun saakka. Työryhmä esittää uuden suunnitelmansa, liite 4/14, yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee sijoitusstrategiaehdotuksen, liite 4/14,

13 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 13 tiedoksi sekä päättä ehdotuksen hyväksymisestä ja jatkotoimenpiteistä. Yhteinen kirkkoneuvosto 1. merkitsi sijoitusstrategiaehdotuksen tiedoksi, liite 4/14 2. hyväksyi sijoitusstrategiaehdotuksen. 3. antoi saman työryhmän tehtäväksi salkunhoitajien kilpailutuksen. Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh Vaasan seurakuntayhtymän siirtyminen Kirkon palvelukeskukseen, Kipaan Kirkon palvelukeskus, Kipa, tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan asiantuntijapalveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Palvelukeskuksen päätoimipiste on Oulussa. Muut toimipisteet tulevat Lahteen ja Kuopioon ja ruotsinkielisiä palveluja tuottava toimipiste Porvooseen. Vaasan seurakuntayhtymä on ilmoittanut siirtyvänsä Kirkon kirjanpidon ja palkkahallinnon yhteiseen järjestelmään Kipaan syksyllä vuonna Siirtymissuunnitelmasta poikkeamisesta seurakuntatalouksien on toimitettava Kipa-palvelukeskuksen johtokunnalle yhteisen kirkkoneuvoston anomus muutoksesta pöytäkirjan otteella. Muutos on mahdollinen vain painavasta syystä, jonka johtokunta hyväksyy. Kipaan siirtymisen ajankohdan siirtymisellä eteenpäin mahdollistetaan henkilöstöresurssien asiamukainen käyttö. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan anoa Kipan johtokunnalta lupaa siirtää siirtymisensä Kipaan vuodelta 2014 vuoden 2015 tammikuuhun. Kirkon palvelukeskus on päättänyt, että vuoden 2014 alusta lukien siirrytään yhdessä erässä vuoden vaihteessa. Näin Kirkon palvelukeskus pystyy - tarjoamaan useampia koulutuspäivämääriä - antamaan enemmän aikaa siirtotehtäville - tukemaan pidempään siirtyvää seurakuntataloutta Päätöksen mukaan Vaasan seurakuntayhtymän siirtyminen Kipaan tapahtuu Merkitään tiedoksi.

14 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 14 Lisätietoja päätöksestä antaa tarvittaessa talousjohtaja Nils-Eric Sahlström puh Pankkitilien käyttöoikeudet Taloussäännön 7 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntaneuvosto seurakunnan pankkitilien avaamisesta, lopettamisesta ja tilien käyttövaltuuksista. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 11 :n 2. mom. 2. kohdan mukaan talousjohtaja päättää seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta sekä avaa ja lopettaa sijoitustoiminnassa tarpeelliset arvo-osuustilit yhteisen kirkkoneuvoston ohjeiden mukaisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Vaasan seurakuntayhtymän (Y ) pankkitilien käyttöoikeus on alkaen toistaiseksi seuraavilla henkilöillä: - Nils-Eric Sahlström ja Anneli Dahlbäck kumpikin yksin - Kaarina Eronen, Helinä Koski-Hirvinen, Sinikka Manni ja Eija Parviainen kaksi yhdessä. Aikaisemmat annetut pankkitilien käyttöoikeudet peruutetaan. Yhteinen kirkkoneuvosto toteaa, että talousjohtaja Nils-Eric Sahlström päättää yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön nojalla seurakuntayhtymän varojen sijoittamisesta sekä avaa ja lopettaa sijoitustoiminnassa tarpeelliset arvoosuustilit yhteisen kirkkoneuvoston ohjeiden mukaisesti. Päätöksestä antaa tarvittaessa lisätietoja talousjohtaja Nils-Eric Sahlström, puhelin Ilmoitusasioita - suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 11/ ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston pöytäkirja 12/ Kirkkohallituksen yleiskirje 21/ Ehtoolliselle osallistumisen helpottaminen keliaakikoille ja vehnäallergikoille - Kirkkohallituksen yleiskirje 22/ Hautaustoimen maksuja koskeva muutos kirkkolakiin - Kirkkohallituksen yleiskirje 1/ Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien taloushallinnon säännöksiä Merkitään tiedoksi.

15 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä kokouksen päättäminen Yhteinen kirkkoneuvosto antoi muutoksenhakuosoitukset, liite 5/18.