Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 82 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 4 83 Liite 3 Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset 5 84 Liite 4 Vuoden 2009 talousarvion mukaisten lainojen otto Liite 5 Korkojohdannaisten käyttö Liite 6 Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Liite 7 Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset paikalliset järjestelyvaraerät Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen selvityspyyntö hoidon saatavuuden toteutumisesta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä - Valviran määräys hoidon saatavuuden saattamisesta lain edellyttämälle tasolle Toimikunnan nimeäminen Oulaisten kaupungin ja PPSHP:n väliseen sopimukseen perustuen Liite 10 Terveyden edistämisen yksikön toimintasuunnitelma Tulosyksiköiden johtajien varahenkilöt Liite 12 Tilintarkastajan raportointi tarkastuslautakunnalle Hallituksen kokousaikataulu loppuvuonna Liite 14 Uusimaan oikaisuvaatimus Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien tulosyksikön osastonylilääkärin (kardiologia) viran valinnasta Liite 15 Raatikaisen oikaisuvaatimus Oulun yliopistollisen sairaalan sisätautien tulosyksikön osastonylilääkärin (kardiologia) viran valinnasta Liite 16 Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitoksen oikaisuvaatimus hankintapäätökseen E2402 hammasteknisistä töistä Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Liite 18 Tiedoksiantoasiat 51

2 PÖYTÄKIRJA 6/ Työjärjestyksen muutos Salassa pidettävä asia Katsaus 54

3 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokousaika klo Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Osallistujat Kyösti Juujärvi puheenjohtaja puheenjohtaja Eija Säilynoja varapuheenjohtaja Tuija Haikola jäsen Jari Latvala jäsen Jouko Nissinen jäsen Kaija Sepponen jäsen Esko Valikainen jäsen Tuulikki Ukkola jäsen Maire Mäki jäsen Läsnä :t (kesken) Juha Kukkonen jäsen Helvi Kyngäs jäsen Muut osallistujat Risto Säkkinen valtuuston pj Niilo Keränen valt. 1. varapj Läsnä :t (kesken) Esko Kurvinen valt. 2. varapj Hannu Leskinen sh-piirin johtaja Aino-Liisa Oukka johtajaylilääkäri Juha Korpelainen hallintoylilääkäri Eila Korpivuoma vs. hallintoylihoitaja Pekka Kaisto talousjohtaja Heikki Salumäki tekninen johtaja Juha Jääskeläinen henkilöstöjohtaja Sari Haataja hallintolakimies sihteeri Pasi Parkkila kehitysjohtaja Asiat :t Laillisuus ja päätösvaltaisuus, 81 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Allekirjoitus Kyösti Juujärvi Puheenjohtaja Sari Haataja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Jouko Nissinen Kaija Sepponen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Aika ja paikka , kuntayhtymän hallintokeskus Todistaa Hallituksen sihteeri Sari Haataja

4 PÖYTÄKIRJA 6/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Hall 81 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 82 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Jouko Nissinen ja Kaija Sepponen (varalla Tuulikki Ukkola ja Maire Mäki) Hall 82 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Nissinen ja Kaija Sepponen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

5 PÖYTÄKIRJA 6/ DIAARI:225/ Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttaminen ja talousarviomuutokset Vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen vertailu vuoden 2008 tilinpäätökseen Sairaanhoitopiirin toimintatulot toteutuivat vuoden 2008 osalta poikkeuksellisen tarkasti talousarvion mukaisesti. Sen sijaan yli 10 prosentin toimintamenojen kasvu ylitti arviot. Menot kasvoivat voimakkaasti kaikissa tiliryhmissä, euromääräisesti merkittävin 22 milj. euron kasvu oli henkilöstömenojenkasvu edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Tilikauden toiminnallisen tappion on vuodelle 2008 laskettu olevan 10,4 milj. euroa. Vuoden 2008 toimintamenojen toteutuma ja erityisesti henkilöstömenojen voimaksa kasvu on asettanut vaikeita haasteita vuoden 2009 toiminnan ja talouden johtamiselle. Talouden johtamista ohjaavana sitovana velvoitteena on, että talousarviossa vahvistettuja toimintamenoja ei ylitetä. Talouden sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta sairaanhoidon saatavuus pidetään turvattuna ja lakien ja velvoitteiden mukaisena. Vuoden 2009 toimintamenojen kasvuvara voi vuoden 2008 tilinpäätökseen vertailukelpoisella tavalla laskettuna olla enintään 2,1 %. Laskenta sisältää voimaanastuneen kela-maksun 0,8 % alentumisen aiheuttavan 1.3 milj. euron henkilöstömenojen säästön. Sairaanhoitopiirin henkilöstömenojen on laskettu kasvavan 3,3 % vuonna 2009 edelliseen vuoteen verrattuna yleisillä voimassa olevilla virka- ja työehtosopimuksilla. Talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi on erityisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön määrän kasvu pysäytettävä ja käännettävä laskuun vuoden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna. Sairaanhoitopiirin hallitus on tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä edellyttänyt ryhdyttäväksi tarpeellisiin toimiin toiminnan ja talouden hallinnan osalta. Toimintamenojen ennuste ja sopeuttamistarve vuoden 2009 talousarvioon Esityslistan liitteenä on sairaanhoitopiirin käyttösuunnitelman = talousarvion vuoden 2009 tuloslaskelmaosan vertailutiedot viime vuoden tilinpäätöksen lukuihin. Lisäksi liitteessä on ennuste toimintatulojen ja -menojen toteutumasta, jolloin on ollut käytettävissä vuoden 2009 kolmen ensimmäisen kuukauden toteutuneet tiedot ja edellisen vuoden tapahtumatiedot. Ennusteen mukaan sairaanhoitopiirin toimintamenot ilman säästö- ja sopeuttamistoimia uhkaavat ylittyä 1,3 prosenttia, yhteensä 5,7 milj. euroa. Ylitys olisi henkilöstökuluissa 0,7 % (2 milj. euroa), tarvikkeissa 2,8 %, (1,9 milj. euroa) ja palvelujen ostoissa 3,4 % (2,4 milj. euroa). Ennusteen mukainen toimintamenojen toteutuma olisi vuoden lopussa 3,7 % vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna, kun käyttösuunnitelman ja samalla talousarvion mukainen toimintamenojen kasvu saa olla 2,2 %. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

6 PÖYTÄKIRJA 6/ Palkallisten palvelusuhteiden kokonaiskasvu työpanoksiksi muutettuna oli viime vuonna 1,4 %, josta hoitohenkilökunnan osalta 2,2 %, lääkärien osalta 0,6 % ja vähennystä muun henkilökunnan osalta 1,3 %. Välttääkseen käyttösuunnitelman mukaisten henkilöstömenojen ylittymisen sairaanhoitopiirissä pitää käyttää 50 henkilötyövuoden verran vähemmän työpanosta. Työpanoksen vähentäminen kohdistetaan tilapäisen henkilöstön ja sijaistyövoiman käyttöön. Tarvikemenojen osalta ylitysuhka on suurin hoitotarvikkeiden kohdalla. Ennuste hoitotarvikkeiden kulutuksesta painottuu viime syksyn ja vielä vuoden 2009 alkuvuoden korostuneen hoitotakuutyön takia. Vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna tarvikemenot eivät voi kasvaa 3,6 % enempää ja edellyttää tarvikkeiden käytössä kaikkien säästötoimien toteutusta. Pysyminen talousarvion vaatimuksissa palvelujen ostomenojen osalta riippuu merkittävästi hoitotakuun takia hankittavien hoitopalvelujen määrästä. Tältä osin esim. Leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikkö on asettanut 1,2 milj. euron säästötavoitteen. Myös asiantuntijapalveluiden, matka- ja majoituspalveluiden käyttöä joudutaan rajoittamaan toiminnan kannalta välttämättömään. Kaikkien sairaanhoitopiirin tulosyksiköiden kanssa on käyty neuvottelut talousarvion mukaisissa toimintamenoissa pysymiseksi. Päähuomio neuvotteluissa on ollut henkilöstön määrässä, työpanoksen seurannassa ja erityisesti toimenpiteissä, joihin on ryhdytty ja sovittu ryhdyttävän palkallisten palvelussuhteiden määrän vähentämiseksi. Sairaanhoitopiirissä kiinnitetään erityistä huomiota poissaolojen sijaistukseen, tehdään vielä lisäjärjestelyjä sairaanhoidon määrään vaikuttamiseksi, vähennetään merkittävästi lisätyötä ja tarkennetaan avoimien toimien täyttöä. Neuvottelujen tuloksena tulosyksiköt ovat asettaneet erityisesti tavoitteekseen pysyä kaikin mahdollisin keinoin vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisissa toimintamenoissa. Lisäksi on sovittu 0,6 milj. euron toimintamenojen määrärahasiirtojen esittämisestä talousarviomuutokseksi. Määrärahojen siirrot osoitetaan tekniikan ja huollon tulosyksiköistä lasten ja nuorten sekä sisätautien tulosyksiköille. Talousarviomuutokseksi esitetään lisäksi sisätautien tulosyksikön tutkimusja kehittämisyksikön ulkopuolisia tuloja ja menoja lisättäväksi 0,2 milj. eurolla. Neuvottelujen ja valmistelutyön perusteella on päädytty ehdottamaan, että hallitus hyväksyy toteutettavaksi vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimiksi seuraavaa: Virkojen ja toimien täyttökielto Avoimeksi tulleita virkoja toimia ei toistaiseksi täytetä pysyvästi. Rajoitus on voimassa koko sairaanhoitopiirissä. Viran tai toimen vapautumisen yhteydessä tulee aina selvittää a) voidaanko virka jättää täyttämättä ja sisäisin tehtäväjärjestelyin hoitaa tehtävä, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

7 PÖYTÄKIRJA 6/ b) voidaanko viran tai toimen asemasta joku muu virka tai toimi jättää sisäisten tehtäväjärjestelyjen jälkeen täyttämättä. Mikäli täyttökiellon piiriin kuuluvan viran tai toimen täyttäminen on toiminnan kannalta välttämätön tehtyjen selvitysten jälkeen, täyttökielto voidaan purkaa erityisellä täyttöluvalla. Luvan myöntämisestä päättää täyttöluparyhmä, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri, hallintoylihoitaja, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Sijaisuudet Sijaisuudet tulee mahdollisuuksien mukaan hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla vakinaisella henkilökunnalla. Sisäisillä sijaisilla tulee pyrkiä turvaamaan ensisijaisesti lyhytaikaiset poissaolot. Harkinnanvaraiset palkantarkistukset Vuoden 2009 käyttösuunnitelman mukaisesti henkilöstökulut ovat kolmen ensimmäisen kuukauden ennusteen mukaisesti ylittymässä n. 2 milj. euroa (0,7 %). Henkilöstökulut ovat talousarviossa määrätty sitoviksi ja mahdolliset harkinnanvaraiset palkankorotukset voi toteuttaa ainoastaan vuoden 2009 määrärahojen puitteissa. Koulutusvirkamatkat/työmatkat ja koulutusvirkavapaat/työlomat Sairaanhoitopiirin ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen on perustuttava tiukkaan harkintaan. Ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömään sairaanhoitopiirin ulkopuoliseen koulutukseen voidaan osallistua. Palkattomat työlomat ja virkavapaat Yleisenä edellytyksenä palkattoman virkavapauden/työloman myöntämiselle on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä. Sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Työntekijän/viranhaltijan hakemuksesta myönnetään palkaton työloma/virkavapaa. Palkaton maanantaista sunnuntaihin kestävä virkavapaa/työloma voidaan anoa viiden päivän (5) pituisena (maanantai-perjantai). Jaksotyössä koko kalenteriviikon kestävä poissaolo suunnitellaan seitsemän (7) päivän pituisena, mutta anotaan viiden (5) päivän pituisena palkattomana virka/työvapaana. Tämä käytäntö koskee vain etukäteen suunniteltuja virka/työvapaita. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

8 PÖYTÄKIRJA 6/ Muu alle viisi päivää kestävä lyhyt virkavapaus anotaan työstä poissaolopäivien mukaisena. Työaikakorvaukset Työaikakorvauksia pyritään antamaan vapaa-aikana. Aikakorvauksen antamisen edellytyksenä on, että tehtävät voidaan hoitaa toiminnan häiriytymättä ja mahdollisen vapaa-ajan sijaisuudet tulee hoitaa sisäisillä tehtäväjärjestelyillä tai hoitamalla sijaisuudet muista yksiköistä käytettävissä olevalla henkilökunnalla. Tarvikemenojen hallinta Tarvikkeiden hankinnassa ja käytössä toteutetaan kaikki säästökohteet, erityisesti kiinnitetään huomiota tarvikehankintoihin, jotka eivät välittömästi liity potilastyöhön. Toimintojen muuttaminen Sopeuttamistoimien selvityksissä tulosyksiköissä ja vastuualueilla todetut säästömahdollisuudet toimintamuutoksilla otetaan käytäntöön mahdollisimman pian. Toimintamenojen sopeuttamistarve vallitsevan taloustilanteen mukaiseksi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Sairaanhoitopiirin vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu ja vahvistettu nykyisestä talouden taantumatilanteesta huomattavasti erilaisen kuntatalousennusteen perusteelle. Voimassa olevilla ja tulevilla neuvoteltavilla työmarkkinaratkaisuilla määritetään pääosa sairaanhoitopiirin toimintamenoista. Julkisella taloudella on vain vähän mahdollisuuksia lähivuosina rahoittaa peruspalvelujen menojen kasvua. Tästä syystä sairaanhoitopiirissä on ryhdyttävä yhteistyössä omistajien kanssa entistä tarkemmin selvittämään ja toteuttamaan toimenpiteitä, joilla menojen kasvua hillitään. Sairaanhoitopiirin strategiavalmistelussa ja samaan aikaan meneillään olevassa omistajaohjauksen kehittämisvalmistelussa on osaltaan käsitelty toimintoja, jotka tulee ottaa huomioon johdettaessa ja sopeutettaessa sairaanhoitopiirin taloutta vallitsevaan julkisen vallan rahoitustilanteeseen ja pitemmän aikajakson kehitystyöhön. Sairaanhoitopiirin hallitukselle ehdotetaan, että jäljempänä lueteltuja toimenpiteitä valmistellaan ja otetaan suunnitelmallisesti käyttöön talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten: - Toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu kuntien kanssa yhteiseen tarvearvioon ja resurssimääritykseen. - Tuottavuuden parantamisen tavoitteeksi asetetaan 1 %. - Selvitetään yhteistoimintahyödyt Oulun kaupungin, Oulun seudun ja koko maakunnan kanssa toiminnoittain seuraavasti: hankinnat, varastointi, ruo- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

9 PÖYTÄKIRJA 6/ Sairaanhoitopiirin tulosennuste kahuolto, tekninen huolto, henkilöstö- ja talouspalvelukeskus, tietohuolto, lääkehuolto, apuvälinekeskus, välinehuolto, radiologian ja laboratorion palvelut. - Sairaanhoitopiiri keskittää voimavaransa erikoissairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoon kehittämällä lähete-palaute-konsultaatiojärjestelmää julkisen ja yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden kanssa, potilasvirtojen hallintaa tehostetaan, parannetaan potilaiden itse- ja omahoitomahdollisuuksia sekä kehitetään yhdessä jäsenkuntien kanssa potilaiden jatkohoitomahdollisuuksia. - Sairaanhoitopiiri ottaa käyttöön henkilöstöresursseja säästävää teknologiaa ja tuottavuutta parantavia investointeja. Esityslistan liitteenä olevan sairaanhoitopiirin tason tuloslaskelman ennusteen mukaan kuntayhtymän tulos tulisi olemaan yli 15 milj. euroa ylijäämäinen. Ennusteeseen liittyy tulojen osalta monia epävarmuustekijöitä. Sairaanhoitopiirissä siirryttiin vuoden alusta somaattisen vuodeosastohoidon osalta drg-perusteiseen laskutukseen. Kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta saatujen kokemusten perusteella drg-pohjainen laskutus kokoaa aikaisempaa paremmin potilaan hoitojaksoon kuuluvat kustannustiedot. Osa välisuoritteista on kuitenkin hinnoiteltu liian korkealle, osa taas on liian alhaisella hinnalla vaikuttamassa hoitojaksosta koostuvaan kokonaislaskuun. Kuluvan vuoden tammi- huhtikuun laskutusaineiston perusteella pystytään määrittämään hintojen korjauskohteet välisuoritteissa ja toteuttamaan korjatuilla hinnoilla laskutusta alkaen. Tavoitteena on, että laskutus vastaa mahdollisimman hyvin somaattisen vuodeosastohoidon kustannuksia. Talousjohtajan ehdotus: - edellyttää, että talousarvion mukaisia toimintamenojen määrärahoja ei ylitetä. - hyväksyy toteutettavaksi edellä esittelyssä ehdotetut vuoden 2009 talousarvion toimintamenojen sopeuttamistoimet. - hyväksyy valmisteltavaksi ja otettavaksi suunnitelmallisesti käyttöön edellä esittelyssä ehdotetut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnittelukaudella kasvavaa palvelutarvetta ja kustannuskehitystä varten. - esittää valtuustolle talousarviomuutoksiksi: a) huoltopalvelujen tulosyksiköstä siirretään henkilöstömenojen määrärahaa euroa sisätautien tulosyksikköön henkilöstömenoihin, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

10 PÖYTÄKIRJA 6/ b) tekniikan palvelujen tulosyksiköstä siirretään tarvikemenojen määrärahaa euroa lasten ja nuorten tulosyksikköön henkilöstömenoihin, c) sisätautien tulosyksikön tutkimusyksikköön lisätään tukien ja avustusten tuloa eurolla sekä henkilöstömenoja eurolla, d) hallintokeskuksesta siirretään soluterapian kehittämishankkeen euron tulot ja menot leikkaus- ja tehohoidon tulosyksikölle. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 83 Sairaanhoitopiirin johtaja kertoi, että asia käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Sairaanhoitopiirin johtajan täydennetty esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Yhteistyötoimikunnan kokouksen jälkeen hallitus palaa tarvittaessa asiaan. Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

11 PÖYTÄKIRJA 6/ DIAARI:155/ Vuoden 2009 talousarvion mukaisten lainojen otto Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan , että a) hallituksella on oikeus ottaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle pitkäaikaista lainaa investointimenojen kattamiseen vuonna 2009 talousarvion rahoituslaskelman mukaisesti enintään 33,7 milj. euroa, b) rahoituslaitoksilta ja muilta luotonantajilta otetun pitkäaikaisen lainan yhteismäärä saa olla enintään 70 milj. euroa ja c) lyhytaikaista lainaa saadaan ottaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tarpeellinen määrä. Valtuuston määrittämän vuosittaisen lainan oton enimmäismäärän johdosta, hallituksen tulee päättää kunkin vuoden avohoitotalon rahoitukseen kohdistuvan lainan otto Kuntien eläkevakuutuksesta. Lisäksi hallitus päättää rahoituslaskelman mukaisen muun investointien rahoitukseen tarvittavan lainan oton. Avohoitotalon rakentamiseksi hallitus päätti ottaa Kuntien eläkevakuutuksesta 48,2 milj. euron (+ pääomitettavat korot) lainan siten, että lainaa nostetaan vuosittain rakennuskustannusten jaksottumisen mukaan. Avohoitotalon rakentaminen aloitettiin elokuussa 2008 ja lainarahoitusta käytettiin ko. vuonna 6 milj. euroa. Avohoitotalon rakentamisen investointisuunnitelman mukaan kustannukset ovat 17 milj. euroa vuonna Lainaa on nostettu tammikuussa 8 milj. euroa ja loppuosa 9 milj. euroa tulisi nostaa kesäkuussa. Rahoituslaskelman mukaisella 16,7 milj. euron muulla kuin avohoitotalon lainoituksella katetaan investointiosan mukaista rakentamista ja perusparannuksia 13.5 milj. eurolla ja merkittävän kalliiden lääkintälaitteiden investointeja 3,2 milj. euron arvosta. Talousjohtajan ehdotus: päättää ottaa talousarvion mukaista lainaa investointien kattamiseen rahoituslaskelman mukaisesti enintään 33,7 milj. euroa, josta lainamäärästä enintään 17 milj. euroa nostetaan vuonna 2009 lainasopimuksen mukaisesti Kuntien eläkevakuutuksesta avohoitotalon rakentamiseen tammikuussa 8 milj. euroa ja kesäkuussa 8 milj. euroa + pääomitettavat korot. Lisäksi hallitus päättää, että rahoituslaskelman mukainen muu lainanottotarve 16,7 milj. euroa kilpailutetaan ja lainan ottamisesta päätetään kilpailutuksen jälkeen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

12 PÖYTÄKIRJA 6/ Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 64 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Hallituksen päätöksen mukaisesti on pyydetty tarjoukset 16,7 milj. euron lainasta klo mennessä seuraavilta rahoituslaitoksilta: Kuntien eläkevakuutus, Kuntarahoitus Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Pohjola Pankki Oyj ja Sampo Pankki Oyj. Kaikki rahoituslaitokset antoivat määräaikaan mennessä tarjouksen. Tarjouspyyntö seuraa esityslistan liitteenä. Saatujen lainatarjousten perusteella on tehty esityslistan liitteenä oleva korkovertailu. Kaikki rahoituslaitokset tarjoavat lainaa tarjouspyynnön mukaisesti 5 tai 8 vuoden laina-ajalle, vaihtoehtoisesti 6 kk:n euriborkorolla lisättynä korkomarginaalilla tai kiinteäkorkoisesti, lyhennykset ja korko puolivuosittain sekä luototus ilman vakuutta. Laina on mahdollista nostaa kahdessa erässä, ja Korkovertailun mukaisesti Kuntarahoitus Oyj:n tarjous on edullisin. Talousjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n antaman 16,7 milj. euron lainatarjouksen kahdeksan vuoden laina-ajalle viitekorkona euribor 6 kk ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan valmisteltavan lainasopimuksen mukaiset asiakirjat. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 84 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

13 PÖYTÄKIRJA 6/ DIAARI:219/ Korkojohdannaisten käyttö Rahoituslaitokset tarjoavat erilaisia korkojohdannaisia kuntien korkoriskin hallintaan ja/tai korkokustannuksia laskemaan, esimerkiksi: - korkojen noususta johtuvan riskin rajaamiseen, korkokatto - korkojen kiinnittäminen tietylle tasolle, koronvaihtosopimus - korkokulujen alentamiseen, koronvaihtosopimus, mahdollisesti useampi instrumentti saman sopimuksen sisällä. Korkojohdannaisia käyttämällä voidaan rahoituskuluihin vaikuttaa merkittävästi. Korkojohdannaisia voidaan tehdä vanhan lainakannan päälle tai uusiin nostettaviin lainoihin. Päätöksentekoprosessin aikana tulee arvioida riskejä ja tuotteen soveltuvuutta. Korkojohdannaisten sekä muiden rahoituspäätösten tekemisessä on eduksi mahdollisuus tehdä toimenpiteitä nopealla aikataululla päätöksenteon jälkeen, esimerkiksi solmia sopimukset puhelimen välityksellä. Sopimusten teko edellyttää, että pankin kanssa tehdään standardimuotoinen Suomen Pankkiyhdistyksen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista. Esityslistan liitteenä seuraa kopio Suomen Pankkiyhdistyksen sopimuksesta johdannaissopimusten yleisistä ehdoista. Käyttöä voidaan rajata määrittelemällä sopimuksen maksimikesto, esimerkiksi 15 vuotta. Johdannaissopimuksia solmitaan sen hetkisen lainapääoman puitteissa ja valtuutettu valitsee käytettävät johdannaissopimukset harkintansa mukaan. Käyttövaltuudet myönnetään erikseen määritellyille henkilöille esimerkiksi talousjohtajalle ja/tai sairaanhoitopiirin johtajalle. Valtuutetut voivat solmia sopimuksia yhdessä tai erikseen, esimerkiksi sairaanhoitopiirin johtaja tai talousjohtaja yksin tai talousjohtaja sairaanhoitopiirin johtajan hyväksynnällä. Talousjohtajan ehdotus: päättää, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee tarvittaessa asiakassopimukset (Suomen Pankkiyhdistyksen sopimus johdannaissopimusten yleisistä ehdoista) rahoituslaitosten/pankkien kanssa, - talousjohtajalla on oikeus tehdä korkojohdannaisia ja asiakassopimuksia sairaanhoitopiirin johtajan hyväksynnällä, - talousjohtajalla on oikeus käyttää johdannaissopimuksia siten, että niiden maksimi kesto on enintään 15 vuotta, - talousjohtaja valitsee käytettävät johdannaissopimukset harkintansa mukaan, Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

14 PÖYTÄKIRJA 6/ talousjohtaja voi tehdä sopimukset puhelimitse, - korkojohdannaissopimukset tuodaan kuntayhtymän hallitukselle tiedoksi seuraavaan kokoukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 85 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

15 PÖYTÄKIRJA 6/ DIAARI:224/ Sairaanhoitopiirin sijoitustoiminta Valtuusto on vahvistanut kokouksessaan sijoitustoiminnan perusteet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hyväksyttyjen perusteiden mukaisesti sijoituksia koskevia päätöksiä voi tehdä talousjohtaja, ja sijoitustapahtumista pidetään pöytäkirjaa. Talousjohtaja raportoi kassavarojen sijoittamisesta sairaanhoitopiirin hallitukselle puolivuosittain muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Talousjohtaja on viranhaltijapäätöksellään päättänyt, että sairaanhoitopiirin kassavarat sijoitetaan toistaiseksi Sampo Pankki Oyj:n maksuliiketilille. Erillisiä sijoituksia rahasto- ym. tileille ei tehdä. on merkinnyt tiedoksi sijoitustoiminnan Esityslistan liitteenä seuraa raportti Sampo Pankin kuntatilin keskimääräisistä talletuksista ja korkotuotosta ajalta Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi talousjohtajan raportin kassavarojen sijoittamisesta ajalta Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen Hall 86 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

16 PÖYTÄKIRJA 6/ DIAARI:398/ Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset paikalliset järjestelyvaraerät Uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat astuneet voimaan Tehy on jättäytynyt sopimusten ulkopuolelle. Allekirjoitetut sopimukset ovat: - Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus - Pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina Kaikkien sopimusten voimassaoloaika päättyy Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Palkkaus Tehtäväkohtaisen palkan määrittelyyn vaikuttavia tekijöitä ja menettelytapoja on täsmennetty. Laajennettu hieman niiden työnantajan edustajien piiriä, joiden palkasta kunta voi päättää poiketen sopimuksen yleisistä palkkausta koskevista määräyksistä, esim. maksamalla kokonaispalkkaa. Kokonaispalkan käyttäminen on tehty mahdolliseksi myös eräissä projektitehtävissä. Sosiaalihuollon ja päivähoidon henkilöstön palkkahinnoitteluliitteisiin on tehty eräitä rakenteellisia muutoksia ja lisätty työn vaativuuden arviointiin liittyviä ohjaustekstejä. Työaika Vuosiloma Luottamusmiehet Sosiaalityöntekijöiden työaika yhdenmukaistetaan. Se on 37 tuntia viikossa alkaen. Tällä hetkellä sosiaalityöntekijän työaikamuoto on riippuvainen työskentelypaikasta. Palkkausta tarkistetaan työaikamuutosta vastaavasti niiden kohdalla, joiden työaika pitenee. Vuosilomamääräyksiä on tarkistettu voimaan tulleen vuosilomalain edellyttämällä tavalla. Luottamusmiesten tiedonsaantia määräaikaisista palvelussuhteista lisätään. Luottamusmiesten ajankäyttösuositusta on tarkistettu ja luottamusmieskorvauksia korotettu. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

17 PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus Lääkärisopimuksen sopimusratkaisussa painopistealueena ovat paikalliset erät, terveyskeskusten ja sairaaloiden erikoislääkärien ja sairaaloiden erikoistuvien lääkärien peruspalkkojen tarkistukset sekä eräiden suoriteperusteisten korvausjärjestelmien uudistaminen. Erikoismaksuluokkajärjestelmän päättyminen korvataan lääkäreille ylimääräisellä paikallisella erällä, jonka suuruus on 1,9 % sairaanhoitopiirien lääkärien palkkasummasta. Erä vastaa runsasta 70 %:a lääkärien keskimääräisestä erikoismaksuluokkapalkkioiden määrästä. Erä yhdistettiin sairaanhoitopiirien paikalliseen erään Sairaalalääkärien lausuntopalkkiojärjestelmän painopiste muuttuu selvästi vaativimpiin lausuntoihin (yksinkertaiset todistukset poistettu kokonaan). Lisäksi jouduttiin vuosilomalain uudistuksesta johtuen muuttamaan sopimuksen piiriin kuuluvien vuosilomapalkan määräytymisperuste siten, että myös säännöllisen työajan suoriteperusteiset korvaukset otetaan huomioon vuosilomapalkassa. Em. muutokset toteutettiin sopimuksen ns. euromääräisten palkkioiden yleiskorotuserällä, jonka seurauksena em. palkkioita ei koroteta sopimuskauden aikana. Näin pystyttiin osa sopimusalan ,2 %:n suuruisesta samapalkkaerästä siirtämään paikalliseksi eräksi (sektorista riippuen 1 % - 0,5 %). Sopimuskauden yleiskorotukset ovat lääkärisopimuksen sopimusalalla yhteensä 8,2 % kuten muillakin sopimusaloilla. Sopimuskauden paikalliset erät ovat sairaanhoitopiireissä yhteensä 3,7 % (sisältää EML kompensaation), muissa sairaaloissa 1,8 % ja muilla sopimuksen piiriin kuuluvilla 2,3 % sopimusalan palkkasummasta. Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS-07) Keskeiset sopimusmuutokset - Sopimuskorotukset noudattelevat kunta-alan yleistä linjaa. - Sopimuksen teksteihin on tehty vain vähäisiä, lähinnä selventäviä muutoksia ja eräitä vuoden 2005 vuosilomalaista johtuvia muutoksia sekä KVTES:een tehtyjä muutoksia vastaavia, palkan laskemiseen, maksamiseen, kuittaamiseen ja pidättämiseen liittyviä muutoksia. - TS-työryhmä selvittää sopimuskauden alussa erityisesti TS-palkkausjärjestelmän ja sen palkanosien toimivuuden ja kehittämistarpeet. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

18 PÖYTÄKIRJA 6/ Palkankorotukset Kaikkiaan sopimuskauden korotukset ovat KVTES:n, LS:n ja TS:n piirissä seuraavat: Ajankohta KVTES LS TS yleiskorotus 3,4 % tai vähintään 54 e sama sama kertaerä 270 e sama sama a) samapalkkaisuuserä 1,8 % - käytetty keskitetysti a) samapalkkaisuuserä 1,2 % - käytetty keskitetysti vain osittain erikoistuvien lääkärien ja erikoislääkärien vähimmäispalkkojen korotuksiin - loppuosa siirretty paikalliseksi eräksi, siirretty osuus vaihtelee liitteittäin (liitteet 3 ja 4 = 0,5 % ja liitteet 1,2 ja 5 = 1 %) b) paikallinen erä 0,5 % b) sama eli 0,5 % c) sairaanhoitopiireissä EMLkompensaatio 1,9 % käytetään 0,5 % siten, kuin TSosapuolet mennessä sopivat yleiskorotus 2,4 % sama sama a) samapalkkaisuuserä 0,5 % - käyttö paikallisena eränä b) paikallinen erä 0,3 % eli em. a) ja b) yht. paikallisena eränä on 0,8 % a) sama käytetään 0,3 % siten, kuin TSosapuolet mennessä sopivat b) sama yleiskorotus 2,4 % sama sama Liitteenä - KT:n yleiskirjeet 13/2007, 14/2007 ja 16/ sopimusten allekirjoituspöytäkirjat - pöytäkirja samapalkkaisuuden edistämisestä ja palkkakilpailukyvyn ylläpitämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä vuosina 2008 ja Yleiskirjeet liitteineen ovat selattavissa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen Internet-sivustolla ( Sopimuskirjat toimitetaan hallituksen jäsenille niiden valmistuttua. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

19 PÖYTÄKIRJA 6/ Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää, että 1) kunnallisten virka- ja työehtosopimusten ehdottomat määräykset pannaan täytäntöön. 2) harkinnanvaraisia paikallisia eriä koskevat ratkaisut tuodaan hallitukseen erikseen päätettäväksi. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 114 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Paikallisista järjestelyeristä on käyty neuvottelut. Neuvottelutulos on saatu aikaan kaikkien järjestöjen kanssa. Pöytäkirjat neuvotteluista ovat liitteenä. Järjestelyvaroja oli sopimuksittain käytettävissä seuraavasti: KVTES ,5 % sopimusalueen palkkasummasta Lääkärisopimus % sopimusalueen palkkasummasta 1,9 % EML-kompensaatio sopimusalueen palkkasummasta Teknisten sopimus ,5 % sopimusalueen palkkasummasta 0,4 % samapalkkaisuuden edistämiseksi sopimusalueen palkkasummasta Tehy-pöytäkirja ,5 % Tehyn jäsenten palkkasummasta - Erä sovittiin paikallisesti toteutettavaksi (pöytäkirjan mukainen ajankohta ) Henkilöstöjohtajan ehdotus: päättää hyväksyä paikallisten järjestelyerien täytäntöönpanon neuvottelutulosten mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen. Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa

20 PÖYTÄKIRJA 6/ Vs. sairaanhoitopiirin johtajan (PK) esitys: päättää hyväksyä henkilöstöjohtajan ehdotuksen Hall 55 Päätös: päätti hyväksyä paikallisten järjestelyerien täytäntöönpanon neuvottelutulosten mukaisesti. Paikalliset järjestelyvaraerät Palkankorotukset ja paikalliset järjestelyvaraerät ovat Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen , Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen , Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen ja Tehy-pöytäkirjan mukaan seuraavat: 1. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) 2. Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS) KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan paikalliset järjestelyerät alkaen yhteensä 0,8 % sopimusalan tammikuun palkkasummasta. LS:n allekirjoituspöytäkirjan paikallinen järjestelyerä on 0,8 % sopimuksen piiriin kuuluvien palkkasummasta. 3. Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) 4. Tehy-pöytäkirja TS-07:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiset paikalliset järjestelyerät ovat yhteensä 0,8 % sopimusalan tammikuun 2009 palkkasummasta. Tehy ry:n kuuluvien palvelusuhteen ehdoista on sovittu Tehy-pöytäkirjan :n 4. momentissa, jonka mukaan KVTES:n 3 :ssä määrätty paikallinen järjestelyerä 0,3 % suoritetaan em. määräyksissä todetulla tavalla. Lisäksi Tehy-pöytäkirjan mukaan on sovittu 0,5 %:n yleiskorotuksesta alkaen. KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaiset neuvottelut paikallisesta järjestelyvaraerän täytäntöönpanosta on käyty järjestöjen kanssa. Pääsopijajärjestöjen kanssa on päästy yksimieliseen neuvottelutulokseen. Tehy ry:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ei ole kaikilta osin saavutettu yksimielisyyttä. Työnantajan tavoitteena on ollut saada kaikkia sopimusaloja koskeva yhtenäinen ratkaisu. Työnantaja esittää KVTES:n liite 3 palkkahinnoittelun 03HOI040-ryhmään kohdistettavaksi osan järjestelyerästä eniten tavoitetasostaan jäljessä oleville siten, että jos tavoitetasostaan on jäljes- Valtuusto pöytäkirjasta annetun otteen oikeaksi todistaa