HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET. Kuntaliitto Rikoskomisario Kaj Björkqvist / KRP

Transkriptio

1 HARMAAN TALOUDEN JA TALOUSRIKOLLISUUDEN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET Kuntaliitto Rikoskomisario Kaj Björkqvist / KRP

2 Teemat tänään Keskusrikospoliisin tehtävät Suomalainen harmaa talous ja talousrikollisuus Yritysrikollisuuden tilannekuva Kuittikauppa ja korruptioepäilyt tänään Nykyaikaisen esitutkinnan menestystekijät Katse tulevaisuuteen

3 Keskusrikospoliisin tehtävät Torjuu kansainvälisesti toimivaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta Tuottaa rikostorjunnan asiantuntijapalveluja koko poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille Ylläpitää tilannekuvaa järjestäytyneestä rikollisuudesta Johtaa vakavan rikollisuuden kohdetorjuntaa Kehittää rikostorjuntaa ja sen menetelmiä Arvot Ammattitaito, luotettavuus, yhteistyö, hyvinvointi ja oikeudenmukaisuus

4 Suomalainen talousrikollisuus Rikosvahingoilla mitaten alle 5 % talousrikollisuuden kokonaismäärästä tulee viranomaisten tietoon Talousrikollisuuden kokonaistilanteeseen vaikuttavat; Taloudelliset suhdanteet Talouselämän rakenteissa tapahtuneet muutokset Lähialueiden, erityisesti Venäjän ja Baltian talousrikollisuuden yhteydet Suomeen

5 Suomalainen talousrikollisuus Haittavaikutukset Veronmaksuvelvollisuus lisääntyy Talouselämän kilpailutilanne vääristyy Korruption kasvualusta lisääntyy Elämänlaatu heikkenee taloudellisen rikollisuuden kohdistuessa työ- ja elinympäristöön Yhteiskuntamoraali ja luottamus yhteiskuntajärjestelmään heikkenee

6 Harmaan talouden vaikutukset Laaja harmaan talouden sektori Tehoton julkishallinto ml. verovalvonta ja rikostorjunta Verotuksen vaikeudet Heikot julkiset palvelut Alhainen verokertymä Heikko julkinen talous

7 Miksi talousrikos on houkutteleva vaihtoehto? Alhainen kiinnijäämisriski Huomattavaan taloudelliseen hyödyn mahdollisuus Tunnistaminen vaikeaa Toteuttaminen helppoa Esitutkinta-, syyte - ja tuomitsemiskynnys Kohtuullisen lievät seuraamukset

8 Yritysrikollisuuden tilannekuva Europolin järjestäytyneen rikollisuuden uhka-arvio (OCTA) on korostanut, että rikolliset etenevät laillista liiketoimintaa hyödyntämällä ja erityisesti talous- ja petosrikollisuutta harjoittamalla osaksi yhteiskunnan laillisia rakenteita ja toimintoja Liiketoimintasektoreita tai niiden osia voi päätyä rikollisten määräysvaltaan esimerkiksi laittoman kilpailuedun ansiosta Suomen kannalta erityisesti venäläisyritysten hallitseman ulkomaankaupan ja kauttakulkuliikenteen yhteydessä liiketoiminnan muodossa toteutettava talousrikollisuus on merkittävä uhka

9 Yritysrikollisuuden tilannekuva Pohjoismaissa on liikkeellä tuntuvasti aiempaa enemmän ulkomaisia, tilauksista erilaisia rikoksia tekeviä rikollisryhmiä Useimmiten Virosta, Liettuasta, Puolasta tai Romaniasta lähtöisin olevien ammattirikollisten tekemät rikokset lisääntyvät Suomessa edelleen

10 Yritysrikollisuuden tilannekuva Etenkin suurimittaisten rikosten valmistelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään usein yritystoimintaa sekä sen laillisia rakenteita ja henkilöstöä Suunnitelmallisesti toimivat järjestäytyneet rikollisryhmät käyttävät henkilöturvallisuuden puutteita monin eri tavoin hyväkseen toiminnassaan Henkilöturvallisuuden puutteiden kautta rikollisuus voi myös päästä tunkeutumaan syvälle yritystoiminnan rakenteisiin

11 Yritysrikollisuuden tilannekuva Merkittävä uhka rakennusalan harmaassa taloudessa ovat tällä hetkellä liiketoimintakiellon alaiset suomalaiset Lyhyen elinkaaren yhtiöiden hyödyntäminen Ohjeistusten ja lainsäädännön heikkouksien hyödyntäminen Liiketoiminnan organisoiminen eri valtioissa toteutuviksi prosesseiksi Erityisesti rakennusalan harmaa talous on kasvavassa määrin ammattimaisen tai järjestäytyneen rikollisuuden kontrolloimaa aliurakointitoimintaa Tulojen salaus Pimeän ulkomaisen työvoiman käyttö Pimeiden palkkojen maksu Kuittikauppa ja tilauspetokset Korruptiivinen toiminta

12 Harmaan talouden yritysrakenteet Rikollisryhmien suosimien hierarkkisten valtarakenteiden ja talousrikollisten käyttämien verkostojen rinnalla on yleistynyt terrorismista tunnetun solurakenteen käyttö talousrikoksissa Ainoastaan toiminnan kontrolloija tietää koko kuvion rakenteen, mutta eri soluissa toimivat eivät tiedä toisistaan mitään Pimeästi palkattu työntekijä tai muu toimija ei välttämättä tiedä kuuluvansa rikolliseen verkostoon tai olevansa osa järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa

13 UHKAKUVAT PÄHKINÄNKUORESSA Harmaa talous Haasteeksi noussee viranomaisten kyky puuttua pimeään työvoiman käyttöön sekä järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan, jossa yrityksiä käytetään rikoksentekovälineinä Globalisaatio ja kansainvälisyys rikostorjunnassa Viisumivapaus, rikokset toteutetaan useassa maassa, lähialueiden merkitys Suomen rikollisuuteen, suomalaisten rikollisuus ulkomailla, terrorismi Järjestäytynyt rikollisuus järjestäytynyt rikollisuus pyrkii sulautumaan entistä enemmän lailliseen elinkeinotoimintaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon sekä muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Järjestäytyneen rikollisuuden parissa toimivien tavoitteena on käyttää hyväkseen suomalaisen yhteiskunnan ja lainsäädännön perusrakenteita, jota kautta toteutetaan rahanpesua, tuetaan huumausaine- sekä ihmiskauppaa ja mahdollistetaan omaisuus- ja petosrikollisuutta Verkkorikollisuus Rikollisorganisaatiot ovat oppineet hyödyntämään tehokkaasti tietoverkkoja ja informaatioteknologiaa sekä eri alojen huippuasiantuntijoita. Tietoverkkojen kautta voidaan myös häiritä viranomaisten, yritysten ja yhteiskunnan toimintoja. Tietotekniikkarikokset tulevat lisääntymään

14 Kuittikauppa TILAAJA työ maksu lasku ALIURAKOITSIJA PIMEÄT PALKAT OMISTAJAT perusteeton lasku maksu palautus KUITTIFIRMA tilisiirto käteisnosto NOSTOYRITYS Vaaran merkit: lyhyen elinkaaren yritykset edulliset hinnat aliurakoitsijan hämärä menneisyys työvoiman vaihtuvuus työn laatu käteinen raha kielitaito työtavat ja -menetelmät

15 Lahjusrikokset Rakenteellinen korruptio ja korruptiiviset rikokset ovat piilorikollisuutta ja niiden merkitys tosiasiassa on lahjusrikoksia suurempi Esitutkinnassa useita kokonaisuuksia Kytkennät muuhun rikollisuuteen Suomen tilanne vs. muu Eurooppa Mitä voisimme tehdä toisin? Avoimuus, tietojenvaihto, yhteistyö Tunne kumppanisi Normaalin järjen käyttö

16 Nykyaikaisen rikostutkinnan menestystekijät Suunnitelmallisuus Toiminnan oikea kohdentaminen Kohdevalintamenettely Maaliajattelu Henkilökeskeisyys Projektiajattelu Painopiste rikollisen toiminnan johdon paljastamiseen Vaikutetaan koko verkoston ja yksittäisten henkilöiden toimintaan

17 Nykyaikaisen rikostutkinnan menestystekijät Tiedustelu ja analysointi Analyysi - mahdollisimman hyvä kohdentaminen Yhteistyö - mahdollisimman suuri vaikuttavuus Reaaliaikaisuus - varhainen vaikuttaminen Tiedottaminen - rikollisiin ratkaisuihin vaikuttaminen, ennalta ehkäisy Reaaliaikainen esitutkinta Rikollisen toiminnan keskeyttäminen Nopea esitutkinta Päätekijät vangittuina pääkäsittelyyn saakka

18 Nykyaikaisen rikostutkinnan menestystekijät Rikoshyödyn jäljittäminen (ETL 5 ) Esitutkinnassa selvitetään rikos, sen teko-olosuhteet, sillä aiheutettu vahinko ja siitä saatu hyöty, ketkä ovat asianosaisia ja muut syytteestä päättämistä varten tarvittavat seikat Mahdollisuudet rikoksella saadun omaisuuden palauttamiseksi ja rikoksen johdosta tuomittavan menettämisseuraamuksen tai asianomistajalle tulevan vahingonkorvauksen täytäntöön panemiseksi. Lainsäädännön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Perinteiset pakkokeinot Salaiset pakkokeinot Turvaamistoimet Kansainvälisten työkalujen tehokas käyttö

19 Katse tulevaisuuteen Vakavan rikollisuuden kansainvälistyminen jatkuu Kansainväliset rikollisryhmittymät vakiinnuttavat asemansa Suomalaiset järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät keskittyvät toimimaan Suomessa ja yhteistyössä erityisesti virolaisten ryhmien kanssa Tekotavat monimutkaistuvat Petosten ja talousrikosten valikoima lisääntyy suomalaisten rikollisryhmien toiminnassa Nykyaikainen tietotekniikka ja nopeat yhteydet Lisääntyvä verkkorikollisuus erityinen haaste

20 Katse tulevaisuuteen Rikollinen teko suunnitellaan hyvin ja sen toteuttamista harjoitellaan Ammattimaisuus Nopea teko -> jälkien sotkeminen -> hyödyn piilottaminen Rikoshyödyn entistä nopeampi ja tehokkaampi kätkeminen pienentää rikostorjunnan vaikuttavuutta Poliisin näkökulmasta katsoen jatkuvaa kilpajuoksua...

21 Katse tulevaisuuteen Emme voi muuttaa Suomen maantieteellistä sijaintia Meidän on varauduttava lähialueilta tuleviin ilmiöihin Meidän on opeteltava rikostorjunnan ja -tutkinnan kansainväliset työkalut Rikostorjunnan ja -tutkinnan voima on yhteistyössä Aidon yhteistyö voima on nöyryydessä ja joustamisessa

22 Hyvää kesän jatkoa Rikoskomisario Kaj Björkqvist