Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen.

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle / /2011 TEKLA 99 Kaupunginhallitus on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Kaavoitus: Tulosalueen tilausehdotus on menojen osalta raamin mukainen. Kokonaissumma on sama kuin vuoden 2014 tilauksessa. Tuloja ennakoidaan kertyvän saman verran kuin edellisvuonna. On kuitenkin huomioitava, että kaavoituksen tuloihin vaikuttaa hyvin paljon anotut kaavamuutokset, niiden mittakaava ja siten niistä saatavat tulot. Tällä hetkellä merkittäviä anomuksia ei ole tiedossa. Tärkeimmät kohteet vuoden 2015 kaavatöiden osalta on Ruutti-Koivuharju -alueen asemakaavan päivitystyö, Peurasaaren vanhojen teollisuustonttien kaavamuutos asumiselle ja keskusta-alueen asemakaavallisen tilanteen tarkastelu ja mahdollinen kohdekohtainen muutossuunnittelu esimerkiksi Kauppakadun osalta. Tilauksessa on huomioitu kaavoituksen henkilökunnan (5 hlöä) palkat täysimääräisinä. Tulosalueelta eläköityy vuonna 2016 yksi henkilö, jonka tilalle esitetään rekrytoitavaksi korvaava henkilö. Maankäyttö- ja mittaustoimi: Tulosalueen tilausehdotus on menojen osalta raamin mukainen eli niiden kokonaissumma on sama kuin vuoden 2014 tilauksessa. Tuloja ennakoidaan kertyvän hiukan enemmän kuin tänä vuonna. Ylityksen on arvioitu olevan noin raamia suuremman. Tulosalueelta eläköityy v kolme tai neljä työntekijää, mikä on % henkilöstöstä. Rekrytointilupien käsittely on kesken (tilanne ). Tilauksessa on huomioitu em. työntekijöiden palkat täysimääräisinä. Yhdyskuntatekniikka: Käyttötalososa: Tulosalueen tilausehdotus poikkeaa joukkoliikenteen ja muun autokaluston osalta talousarviosummasta. Joukkoliikenteen menot kasvaa vuodelle euroa ja tulot euroa. Tämä johtuu joukkoliikenteen PSA-liikenteen kilpailutuksesta, joka toteutettiin talvella Kaupunki on aikaisemmin tehnyt päätöksen, että joukkoliikenteen osalta siirrytään PSA-liikenteeseen, jotta valtion tuettua lipputukea voidaan käyttää. Muun autokaluston osalta tuloraami on 100

2 000 euroa liian suuri. Tämä on jäänne vuoden 2014 talousarviovalmistelusta, jolloin lautakunnan esityksenä oli neljäntoista auton hankinta leasingrahoituksella. Tuolloin hankinta edellytti menoihin ja tuloihin lisäystä euroa. Myöhemmässä käsittelyvaiheessa autohankinta karsittiin pois, mutta tuloihin jätettiin euroa, joka ei tule toteutumaan. Tämä virhe tulee korjata vuoden 2015 talousarvioon. Liitteen mukaisen tilauksen loppusummissa on menoraamissa (joukkoliikenteen lisäys) euroa enemmän ja tuloraamissa (joukkoliikenteen lisäys e ja vuoden 2014 TA-käsittelyn virhe e) euroa vähemmän, kuin hallituksen hyväksymässä talousarvio-ohjeessa. Lisäksi yhdyskuntatekniikalla on tarve yhdeksäntoista auton hankinnalle. Autoista kolme on henkilöautoa ja kuusitoista pakettiautoa. Autojen hankintaa on lykätty jo usean vuoden ajan ja hankintatarve kasvaa koko ajan. Vaihdettavien autojen ikähaarukka on v ja näiden autojen korjaustarve on jo kohtuuton. Lisäksi autot ovat päällisinkin puolin huonossa kunnossa ja antavat näin katunäkymässä huonon imagokuvan. Yhdyskuntatekniikka katsoo, että em. autot tulisi ostaa ns. viiden vuoden leasingrahoituksella. Hankintakulut vaatisivat tilaukseen lisärahoitusta euroa menoihin ja tuloihin. Muut vuokraustoimintaan tarvittavat kulut sisältyvät olemassa olevaan talousarvioon. Jos autohaninnat toteutetaan esitetyllä tavalla, täytyy vuoden 2019 talousarvion investointiosaan varata euroa autojen lunastukseen. Investointiosa: Yhdyskuntatekniikan investointiosuus vuodelle 2015 on seuraava: Varsinainen rakennus- ja perusparannusosaohjelma on euroa, Meripuiston perusparannuksen ensimmäinen vaihe euroa ja kaupunkikuvalliset kohteet euroa. Kaupunkikuvalliset kohteet sisältää maastotöiden lisäksi Kauppakadun ja rautatieaseman edustan suunnittelun. Varsinaisessa investointiohjelmassa pääkohteet ovat: Asemakadun perusparannus, joka sisältää mm. kortteli 138 kohdan kadunlevennyksen ja kevyen liikenteen väylän sekä Meripuisto- ja Pohjoisrantakatujen liikennevalojen uudistamisen. Uudisrakennuskohteissa toteutetaan Opettajanpuiston kaava-alue (ent. perhetaloalue) ja Ajokseen Luotsiaseman katu, joka palvelee sataman kuljetuksia. Ympäristötöissä tehdään mm. Rovan alueelle uusi leikkikenttä. Lisäksi on esitetty Ruutinpuiston yleisten alueiden rakentamiseen ehdollinen määräraha euroa. Tämä käytetään vain, jos yksityiset talonrakennushankkeet sitä edellyttävät. Tilapalvelu: Käyttötalousosa Tilapalvelun tekemään laskelmaan perustuen tulee varaus menoihin olla ( yli raamin) ja varaus tuloihin ( yli raamin). Laskelman perusteena ovat oletukset hintojen kehityksestä sekä ennakoinnit tilojen käytöstä. Lisämenona vuoden 2014 toimintatasoon on ehdotus :n lisäpanostuksesta kiinteistöjen korjausrakentamiseen. Panostus kunnossapitokohteisiin nousisi nykyisestä eurosta

3 euroon. Veden ja kaukolämmön hintojen arvioidaan nousevan 5 % ja sähkön hinnan 2 % vuoden 2013 vertailutasosta. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna suurimmat muutokset liittyvät Sauvo-talon käyttöönottoon. Sauvo-talon käytöstä ja vuokrasopimuksista aiheutuvat muutokset tilapalvelun käyttötalouteen eivät sisältyneet vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon. Vuoden 2015 aikana valmistuvan Kivikon uuden päiväkodin vaikutukset on otettu huomioon sekä vuokramenoissa että -tuloissa. Investointiosa: Kiinteistöjen korjaustyöohjelmaan sisältyvien pienten perusparannuskohteiden määrärahaksi esitetään Vuoden 2014 talousarviossa määräraha on Omana suurehkona korjausrakentamiskohteena esitetään lukiorakennuksen julkisivun maalausta ja katuun rajoittuvan tukimuurin uusimista. Kaupunki on aloittanut suunnitelmalliset perusparannukset julkisten rakennusten piharakenteiden ja varustuksen uusimiseksi. Kohteina ovat olleet useat päiväkodit, perinnekorttelin alue ja vuoden 2014 aikana Syväkankaan terveysasema, Kivikon pirtti sekä nuorisotalo Jukola. Uudistuksilla on toiminnallisten parannusten lisäksi kaupunkikuvallista merkitystä. Pihojen perusparannuksiin esitetään edelleen vuosittaista euron määrärahaa. Vuoden 2014 aikana aloitettiin kriittisten palveluiden ja johtamisen turvaamiseen tähtäävät varavoimahankinnat kaupungin kiinteistöihin. Esitys sisältää vv määrärahat kiinteän varavoimakoneen hankintaan Sauvosaaren sairaalaan sekä varavoiman käyttömahdollisuuden rakentamiseen useisiin kiinteistöihin. Kaupungintalon osalta on mukana kolme ehdotusta, suurimpana koko talon perusparannushanke. Ellei tämä toteudu, voidaan erillishankkeina käynnistää vesisäiliötilan tarvitsemat muutostyöt ja/tai hissien uudistustyöt. Tervahallin perusparannuksen 1.vaihe valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Rakennuksen talotekniikka tulee uusia. Uusiminen ja ja mahdolliset toiminnalliset muutokset on suunniteltu toteutettavan 2. rakennusvaiheessa. Esitys sisältää vuodelle 2015 määrärahan muutostöiden suunnitteluun. Talousarvion 2015 laadintaohjeen liite nro 7/tekpan raami. Raami on pääosin sama kuin vuoden 2014 tilaus. ERILLISLIITE nro 1 Teknisen lautakunnan tilausehdotus vuodelle 2015.

4 Ehdotus TJ Onkalo: ERILLISLIITE nro 2 vuosien taloussuunnitelman erillisliitteen mukaisena ja lähettää ehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lopullisen tilauksen tekemistä varten. Lisäksi lautakunta esittää, että yhdyskuntatekniikan tilaukseen autohankintoihin esitetään lisärahoitusta euroa menoihin ja tuloihin. Päätös TEKLA : Asiasta käytiin keskustelua. Keskustelun aikana Harri Tauriainen esitti, että tilapalvelun Kemin lyseon lukion, ulkosivut ja tukimuuri investointeihin varattu vuodelle 2015 siirretään kaupungintalon hissien uudistamiseen vuodelle Esitys raukesi kannattamattomana. Keskustelu jatkui. Keskustelujen jälkeen esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti: vuosien taloussuunnitelman erillisliitteen mukaisena siten, että tilapalvelun investointiesityksistä poistetaan kaksi kaupungintaloa koskevaa esitystä, jotka ovat hissien uudistaminen ja vesisäiliötilan muutostyöt. Em. muutosehdotus lähetetään edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lopullisen tilauksen tekemistä varten. Lisäksi lautakunta esittää, että yhdyskuntatekniikan käyttötalousosan tilaukseen autohankintoihin esitetään lisärahoitusta euroa menoihin ja tuloihin. Harri Tauriainen teki vastaesityksen esittelijän tekemään muutosesitykseen seuraavasti: vuosien taloussuunnitelman erillisliitteen mukaisena siten, että kaupungintalon hissien uudistamiseen varattua :a vuodelle 2015 ei poistettaisi vaan se käytettäisiin vuonna 2015 hissien suunnitteluun. Esitys raukesi kannattomattomana. Lautakunta hyväksyi teknisen palvelukeskuksen tilausehdotuksen 2015 ja vuosien taloussuunnitelman erillisliitteen mukaisena ja lähettää ehdotuksen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle lopullisen tilauksen tekemistä varten. Lisäksi lautakunta esittää, että yhdyskuntatekniikan käyttötalousosan tilaukseen autohankintoihin esitetään lisärahoitusta euroa menoihin ja tuloihin.

5