KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:20-20:02

Transkriptio

1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:20-20:02 PAIKKA Hyvinvointipalvelut kokoushuone (ent. sivistysosasto), Vapaudenkatu 8, Kemijärvi KÄSITELLYT ASIAT Sivu 241 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus Yhteiset hyvinvointipalvelut käyttötalouden toteuma ja talousarvion toteuma Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, käyttötalouden toteuma ja talousarvion toteuma Talouden toteuma / Tekniset palvelut Talousarvion toteuma / koko kaupunki Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Täyttölupa-anomus ravitsemustyöntekijän toimi alkaen toistaiseksi 251 Täyttölupa-anomus sähkö-/säätölaiteasentajan toimen täyttämiseksi 252 Kemijärven kansalaisopiston rehtorin täyttölupa Täyttölupa-anomus kiinteistönhoitajan toimen täyttämiseksi Täyttölupa-anomus laitoshuoltajan toimen täyttämiseksi alkaen 255 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuodelle Poikkeamispäätös / Kemijärven yhteismetsä Poikkeamispäätös / Kärkkäinen Eino Määräalan myynti / Olli-Pekka Soppela ja Annika Salmi Tontinosan myynti / Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan korttelin 2082 tontilla 7 (kaukolämpölaitos) 261 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelit 1006, 1007, 1026, tontit ja 12, katu- ja virkistysalue sekä kävelytie (Törmäpolku) 262 Asemakaavan muutos 2. kaupunginosan tontti sekä pysäköintialue, Sepänkatu-Pekankatu 263 Yleiskaava keskusta, Särkikangas, Pöyliö, Pöyliövaara,

2 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Pitkävaara sekä Sipovaara 264 LapIT Oy osakassopimus Kemijärven kaupungin konserniyhtiöiden hallitusten kokouspalkkioiden yhtenäistäminen 266 Ylimääräinen yhtiökokous /Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot, Kiinteistö Oy Kemijärven Töveli ja Kemijärven Roikka Oy 267 Jäsenen nimeäminen maa- ja metsätalousministeriön pohjoisen alueen neuvottelukuntaan Lautakuntien ja muiden viranomaisten pöytäkirjat Ilmoitusasiat Muut asiat 56

3 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 16:20-20:02 PAIKKA Hyvinvointipalvelut kokoushuone (ent. sivistysosasto), Vapaudenkatu 8, Kemijärvi OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Soppela Lea 16:20-20:02 puheenjohtaja Juujärvi Tuulikki Ojala Arto 16:20-20:02 I varapuheenjohtaja Ketonen Lasse Jaakkola Kauko 16:20-20:02 II varapuheenjohtaja Vermas Maija-Leena Aalto Pirkka 16:20-20:02 jäsen Lautamo Kirstiina Kangas Esa 16:20-20:02 jäsen Sipovaara Kyösti Ojala Jukka 16:20-20:02 jäsen Kerkelä Mauno Perälä Tarja 16:20-20:02 jäsen Laurila Pirjo Pikkuvirta Sirkka 16:20-20:02 jäsen Meriläinen Eino Ruokamo Anita 16:20-20:02 jäsen Tohmola Teija MUU Niemelä Veikko 16:20-20:02 kv:n puheenjohtaja Sipovaara Kyösti 16:20-20:02 kv:n I varapuheenjohtaja poissa klo Pikkarainen Juha 16:20-20:02 kv:n III varapuheenjohtaja Harju Markku 16:20-20:02 kv:n IV varapuheenjohtaja Rantanen Atte 16:20-20:02 esittelijä Säärelä Marjo 16:20-20:02 pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Kemijärvellä Puheenjohtaja Lea Soppela Pöytäkirjanpitäjä Marjo Säärelä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kemijärvellä Kemijärvellä Kauko Jaakkola Pirkka Aalto PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Kemijärven kaupungin Tekninen palvelualue, toimisto, Vapaudenkatu 8 B, 3 kerros, Kemijärvi klo

4 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH Kuntalain 58 :n 2. momentin mukaan kaupunginhallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estynee nä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muil le, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen ko kousta. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty sähköpostilla Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta KH Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastus on Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kauko Jaakkola ja Pirkka Aalto. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kauko Jaakkola ja Pirkka Aalto.

6 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ajankohtaiskatsaus 8/00.002/2016 KH Kaupunginjohtaja esittelee kaupunginhallitukselle ajankohtaiset asiat. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

7 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus Yhteiset hyvinvointipalvelut käyttötalouden toteuma ja talousarvion toteuma /04.041/2015 STL Kemijärven kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (KH , 12) mukaan lautakunnat käsittelevät alaisensa palvelualueen talouden seurantaraportit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, käyttösuunnitelman toteuma, yksiköittäin hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta ja Yksikköinä yhteisissä hyvinvointipalveluissa ovat perhepalvelut, aikuisten psykososiaaliset palvelut, sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut, vammaisten palvelut ja ikäihmisten palvelut. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemaksut ovat vielä kirjaamatta käyttötalouteen alkuvuoden osalta. Yhteisten hyvinvointipalvelujen osalta maksut ovat noin euroa ajalta Organisaatiouudistuksesta johtuen raportit eivät ole täysin vertailtavissa edelliseen vuoteen.tässä raportissa vertailtavuus kuitenkin vuoteen 2015 on pyritty tekemään mahdollisimman tarkalla tasolla. Liitteenä 1 käyttösuunnitelman seurantaraportti Hyvinvointipalvelualue, Yhteiset hyvinvointipalvelut. Liitteenä 2 talouden toteuma yksikkötasolla. (Talouspäällikkö Maijala, ) Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy käyttötalouden ja talousarvion toteuman ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Liitteenä 1 on hyvinvointipalelualueen, yhteiset hyvinvointipalvelut käyttösuunnitelman seurantaraportti ja talouden toteuma yksikkötasolla. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointipalvelualueen, yhteiset hyvinvointipalvelut käyttötalouden ja talousarvion toteutuman tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallitus edellyttää hyvinvointipalvelualuetta selvittämään miten palvelualue pysyy talousarviossa 2016 ja analysoimaan mistä palveluiden kysynnän kasvu johtuu elokuun 2016 loppuun mennessä.

8 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sos.- ja terv.lautakunta Kaupunginhallitus Tiedoksi: Hyvinvointipalvelualue

9 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, käyttötalouden toteuma ja talousarvion toteuma /04.041/2015 SL Kemijärven kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (KH , 12) mukaan lautakunnat käsittelevät alaisensa palvelualueen talouden seu ran ta ra por tit hallintosäännön mukaisesti määrävälein. Toimielimille annetaan sel vi tys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta, käyttö suun ni tel man toteuma, yksiköittäin hallintosäännön määräämin aikarajoin ti lantees ta ja Yksikköinä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ovat varhaiskasvatuspalvelut, pe rus ope tus- ja lukiokoulutuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemaksut ovat vielä kirjaamatta käyttötalouteen al ku vuo den osalta. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen osalta maksut ovat noin euroa ajalta Organisaatiouudistuksesta johtuen raporttien vertailtavuus on haasteellista. Tässä raportissa vertailtavuus vuoteen 2015 on pyritty tekemään mahdollisimman tarkalla tasolla. Perusopetus- ja lu kio kou lu tus pal ve lui den vuoden 2015 vertailukustannuksissa on mukana myös syksyllä 2015 lakkautettu Se pän mäen koulu. Lautakunnan kokoukseen täydennetään henkilöstöluvut. Talouden toteumaraportti on tulostettu , jolloin ajantasaiset raportit eivät ole olleet saatavilla. Kirjanpito sulkeutuu viikolla 21 jolloin saadaan lopulliset luvut talouden toteumasta Liitteenä 1 käyttösuunnitelman seurantaraportti Hyvinvointipalvelualue, Las ten, nuorten ja perheiden palvelut. Liitteenä 2 taloudentoteuma yksikkötasolla. (Toimistosihteeri Jaakkola, ) Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Sivistyslautakunta hyväksyy käyttötalouden ja talousarvion toteuman ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Liitteenä 2 on hyvinvointipalvelualueen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, käyttösuunnitelman seurantaraportti ja talouden toteutuma yksikkötasolla.

10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee hyvinvointipalvelualueen, lasten, nuorten ja perheiden palvelut käyttösuunnitelman seurantaraportin ja talouden toteutuman yksikkötasolla tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Tiedoksi: Hyvinvointipalvelualue

11 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Talouden toteuma / Tekniset palvelut 486/04.041/2015 TEKL Vuoden 2016 talousarvion toimeenpano-ohjeissa toimielimelle annetaan selvitys mää rä ra ho jen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyt tö suun nitel man toteuma) yksiköittäin hallintosäännön määräämin aikarajoin tilanteesta ja ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle tilanteesta viimeistään mennessä ja tilanteesta viimeistään Teknisen palvelualueen käyttötalouden toteuma : TA 2016 Toteuma 30.4 Käyttö % TOIMINTATUOTOT ,2 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 Tekninen palvelualue koostuu 2 yksiköstä, tilapalvelusta ja maankäytön palveluista. Tek ni sen palvelualueen alla on lisäksi lautakunta ja johto sekä ostettavat vi ranomais pal ve lut ( pelastuslaitos ja ympäristöpalvelut). Organisaatiomuutosten vuoksi edellisten vuosien luvut eivät ole vertailukelpoisia. Tilapalveluiden osalta toimintakate 42 %, ja se on hieman suurempi kuin suun ni teltu Tämä johtuu henkilöstönkustannusten vähäisemmästä to teu tu mi sesta kuin talousarviossa (toteuma koko palvelualueella 28,3 %). Vähäisempi toteuma hei jas tuu myös puutteina työtehtävien suorituksessa. Liitteenä 1 raportti käyttösuunnitelmatasolla ja yksikkötasolla. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi liitteen 1 mukaisen vuoden 2016 käyttösuunnitelman toteumaraportin ja antaa sel vityk sen kaupunginhallitukselle tiedoksi. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että li sämää rä ra ha tar pei ta palvelualueella ei ole. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Liitteenä 3 on teknisen palvelualueen käyttösuunnitelman talouden toteutuma käyttösuunnitelmatasolla ja yksikkötasolla. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi teknisen palvelualueen käyttösuunnitelmatason ja yksikkötason raportin Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tiedoksi: Tekninen palvelualue

13 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion toteuma / koko kaupunki 307/04.041/2015 KH Liitteenä 4-6 ovat raportit talousarvion tu los las kel ma -, in ves tointi- ja rahoitusosan toteutumasta Kaupunginvaltuustolle oheisena palvelualueiden käyttösuunnitelmien toteutumat Käyttötalousosassa toimintatuottojen toteutuma on yh teen sä 28,4 % ja toi mintakulujen toteuma 30,8 %. Henkilöstökulujen, jotka ovat suurin yksit täi nen me no erä käyt tö ta lou dessa, toteutuma on 28,2 %. Vuoden alkupuoliskolla henki löstö kulut si vu kuluineen ovat laskeneet 13,5 % edellisvuoden toteutumaan nähden. Toimintakatteen (tu lo jen ja me no jen ero tus) ker ty mä on vuo den 2016 alkupuoliskolta 31,7 % (edel lis vuonna 32,6 %). Ulkoiset toimintatuotot ovat laskeneet 21 % edellisvuoteen ver rat tu na. Ulkoiset toimin ta kulut ovat laskeneet edellisvuoteen verrattuna vain 0,1 %. Netto menot edellisvuoteen verrattuna ovat al ku vuonna kasvaneet 0,45 milj. eu roa eli 2,7 %. Talousarviossa 2016 on suunniteltu toimintakatteen olevan edellisvuotta parempi. Laskennallisesti alkuvuoden tilanne osoittaa, että tavoite toimintakatteen osalta vuositasolla ei tule toteutumaan. Palvelualueittain tarkasteltuna tilanne on toimintakatteen osalta seuraava: tot % TA 2016 TPE 2016 Poikkeama Keskitetyt hallintoja tukipalvelut Yhteiset hyvinvointipalvelut * Lasten-, nuortenja perheiden palvelut * hyvinvointipalvelujen vastuualue * , , , , Elinkeinopalvelut , Tekniset palvelut , YHTEENSÄ , *Organisaatiouudistuksen keskeneräisyyden vuoksi hyvinvointipalvelujen kustannukset on jaettu selkeyden vuoksi palvelualueen osalta seuraavasti: - lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut (ent. sivistyksen tulosalueet ilman

14 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus lautakunnan, hallinnon ja hankkeiden kustannuksia), - yhteiset hyvinvointipalvelut (ent. sosiaali- ja terveyspalvelujen tulosalueet ilman lautakunnan, hallinnon ja hankkeiden kustannuksia) ja - hyvinvointipalvelujen vastuualue (sisältää molempien lautakuntien, hallinnon ja hankkeiden kustannukset). Toimintakatteeksi on vuoden 2016 talousarviossa hyväksytty -54,0 milj. euroa, jo ka on -1,0 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2015 tilin pää töksessä to teu tu nut toimintakate -55,0 milj. euroa. Hallinto-osaston talousarviossa varatut määrärahat voivat ylittyä, mikäli Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kustannukset toteutuvat talousarviossa arvioitua suurempina. Talousarviossa on varattu 0,4 miljoonaa euroa koulutuskuntayhtymän saaman valtionosuuden ylittyviin kustannuksiin. Yhteisissä hyvinvointipalveluissa määrärahat eivät riitä erikoissairaanhoidon kustannusten ylittyessä arviolta 0,5 miljoonaa euroa vuonna Sosiaali- ja terveyslautakunta ei vielä ole esittänyt lisämäärärahatarvetta, koska sitovuustason sisällä voidaan mahdollisesti saada säästöjä muista palvelualueen toiminnoista. Määrärahatilannetta seurataan aktiivisesti. Lapin sairaanhoitopiirin tuottama seuranta-aineisto palvelee aiempaa paremmin erikoissairaanhoidon menojen seurantaa. Lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen määrärahat riittävät eikä ylitystarpeita tässä vaiheessa ole. Teknisissä palveluissa talousarviossa esitetyt määrärahat riittävät ja lisämäärärahatarpeita ei palvelualueella ole. Tilinpäätösennuste 2016 Seuraavat johtopäätökset ja tilinpäätösennuste on tehty oletuksella, että ylitysoikeusanomuksia talousarvioon ei hyväksytä muilta osin kuin erikoissairaanhoidon ja koulutuskuntayhtymän maksuosuuden osalta. Verotuloja on kertynyt yhteensä euroa (2,2 %) enemmän kuin edellis vuonna vas taa vaan aikaan. Toteutuma verotulojen osalta oli huhtikuun lopussa 31,9 %. Ve ro ker ty mät eri ve ro la jeissa toteutunevat ennakoidusti, joten verotulot kokonaisuudessaan toteutuvat arvioidun mukaisina. Valtionosuuksia on kertynyt euroa eli 3,9 % enemmän kuin edel lis vuoden vastaavana ai kana. Valtionosuuksien toteutuma huhtikuun lopussa on 34,1 %. Koko vuoden osalta valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan talousarviossa arvioidun mu kaisesti. Rahoitustuottojen ja -kulujen netto toteutuu ennakoidun mukaisesti. Alkuvuoden tilanne näyttää suunniteltua hieman huonommalta erikoissairaanhoidon menojen vuoksi ja talousarviossa arvioitu 0-tulos (ilman satunnaisia tuottoja) näyttää muuttuvan pahimman arvion mukaan n euron alijäämäksi, mikäli menoja ei saada karsittua ja määrärahojen käyttö

15 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus pysymään talousarvion mukaisena. Arvio tilikauden 2016 toimintakatteeksi on -54,5 milj. euroa. Tilanne on siis jo tässä vaiheessa talousarviovuotta huolestuttava. Lisätavoite säästöille on asetettu käyttötalousmäärärahojen osalta -2 % (yhteensä 1,1 milj. euroa) ja henkilöstökulujen osalta palkattomien vapaiden ja lomarahavaihtosopimusten sekä tehtävien uudelleen järjestelyjen kautta 0,45 milj. euroa-1,15 milj. euroa vuodelle Nämä lisäsäästötoimenpiteet eivät vielä näy palvelualueiden määrärahatoteutumassa. Nettoinvestointeihin on varattu talousarviossa ilman vesihuoltotoiminnan liiketoimintakauppaa 3,8 miljoonaa euroa. Investointien toteutuma on nettona alkuvuoden osalta euroa. Investointien suunnittelua tulee kehittää, jotta kaupungin rahoitusosuuksia ja lainanottokustannuksia voidaan ennakoida paremmin. Oheisena tiedoksi toimielinten talouden toteutuma käsittelypäätökset. (talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupun gin hal litus mer kit see talousarvion toteutumara portin tie doksi ja esit tää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tie doksi. Kaupunginhalli tus edellyt tää palvelualueiden noudattavan talousarvion toimeenpano-ohjeessa annettuja määräyksiä osana talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Päätös: Merkittiin tieodoksi.

16 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti koko kaupungin osalta 307/04.041/2015 KH Kaupunginhallituksen tehtävänä on seurata kaupungin talouden kehitystä ja talousarvion toteutumista. Hallintosäännön 36 :n 6 momentin mukaan kaupunginhallitus käsittelee määrävälein kaupunkitasoisen talouden toteutumaraportin. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion toimeenpano-ohjeet. Toimeenpano-ohjeiden mukaan kaupungin talouden seurantaraportit valmistellaan kaupunginhallitukselle kuukausittain lukuun otamatta tammi- ja heinäkuuta. Kaupunkitasoinen tuloslaskelma tilanteesta kaupunginhallituksen jäsenille oheisena kokouskutsun yhteydessä. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, )) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus merkitsee seurantaraportin tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo Kaupunginhallitus kuuli tauon aikana kaupungingeodeetti Tapio Pöyliötä. Kyösti Sipovaara poistui kokouksesta tauon aikana (työeste).

17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille /04.041/2016 KH Valtuuston talousarvioseminaari pidettiin ja siellä esiteltiin talouden tunnuslukuja ja arviota vuoden 2016 tilanteesta määrärahojen käytön suhteen. Vuoden 2016 talousarvio laadittiin mahdollisimman realistisesti ottaen huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen muutosten viivästymä ja siitä johtuvat kustannuserät. Verotulokehitys Kemijärven osalta on ollut positiivinen. Tähän kehitykseen vaikuttaa vuoden 2016 osalta suoraan valtuuston hyväksymät tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien korotukset, joiden kautta kasvu on toteutunut. Valtionosuusuudistuksen vaikutukset ovat merkittävät Kemijärvelle, sillä vos-leikkaus näkyy suoraan tulopohjaa heikentävästi. Vuosittainen leikkaus on pelkästään tästä johtuvana n. 0,4 miljoonaa euroa ja lisäksi toteutuvat muut maan hallituksen päätösten mukaiset kuntiin kohdennetut leikkaustoimenpiteet lähes samansuuruisina. Menetystä kompensoi verotulojen tasaus, minkä vaikutus Kemijärvelle on 4,3 miljoonan euroa tänä vuonna. Valtuuston syyskuussa 2015 hyväksymän organisaatiorakenteen mukainen uudistus on viivästynyt uusien virkojen täyttöprosessin viivästyessä sekä palvelualueiden alarakewnteisen määrittelyn viivästyessä. Kaupungin alijäämä on kasvanut 5,24 miljoonaan euroon ja alijäämävuosia on jo neljä peräkkäistä. Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee taloussuunnittelukautta ja siten vuoden 2017 talousarviossa on pyrittävä vakauttamaan kehitystä ja lisäämään toimenpiteitä, joilla saadaan aikaan tuottavuutta ja kustannussäästöjä. Vesi- ja viemärilaitoksen liiketoimintakaupalla taseeseen kertyneitä alijäämiä saadaan vähennettyä 4,3 miljoonalla eurolla. Vuodelle 2016 on asetettu lisäsäästötavoitteita käyttötalousmäärärahojen osalta -2 % ja lisäksi henkilöstömenojen vähennystavoitteena on 0,45milj. euroa - 1,15 miljoonaa euroa (palkattomien vapaiden pitäminen ja henkilöstöjärjestelyt). Tavoitteena oli vuosille saada yhteensä 5 %:n leikkaus toimintakatteeseen, mutta sosiaali- ja terveysosaston menojen kehityksen vuoksi tämä tavoite jäänee toteutumatta. Alla olevassa taulukossa on tehty valtuuston hyväksymän sitovuustason mukaisesti raamijako kolmelle palvelualueelle ja eritelty vielä hahmottamisen helpottamiseksi v rakenteen mukaisesti lasten-, nuorten ja perheiden pelvelujen osuus sekä yhteisten hyvinvointipalvelujen osuus erikseen (ent. sivistys- ja sote-palvelut). Hallinnon tukipalveluhenkilöstön henkilöstökustannukset on sisällytetty keskitettyihin hallinto- ja tukipalveluihin henkilöstökustannusten osalta, mutta koska ao. henkilöstö työskentelee palvelualueiden yksiköissä, muut kustannukset toimintaan liittyen ao. yksiköissä. Elinkeinopalvelut -yksikkö on omana yksikkönään valtuuston toiveen mukaisesti.

18 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Keskitetyissä hallinto- ja tukipalveluissa on eriteltynä 0,4 miljoonan euron varaus ammatillisen koulutuksen kustannuksiin, josta on sovittu yhdistymissopimuksessa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kanssa. Työllisyydenhoito määrärahavarauksineen on siirretty hyvinvointipalveluista keskitetyihin hallinto- ja tukipalveluihin. Vuosien tarkastelu on tässä vaiheesssa haastavaa valtakunnallisten rahoituslinjausten ja päätösten puuttuessa, siksitaloussuunnitteluvuosille on arvioitu määrärahatarve kaupungin nykytoimintojen mukaisesti. Kun päätökset valtionosuusmuutoksista ja sote-alueiden järjestämisestä rahoituksineen saadaan, voidaan osana talousarviovalmistelua korjata suunnitelmavuosien raami ao. linjauksia vastaavaksi. MIkäli kaupungin toiminnoille asetetaan lisässästötavoitteita tai valtakunnallisen valmistelun kautta tulee sellaista rahoitukseen oleellisesti vaikuttavia seikkoja, tuodaan tarkennettu raamijako hallituksen hyväksyttäväksi syys-lokakuussa, kun uusimmat verotulo- ja valtionosuustiedot ovat käytettävissä.

19 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vuodelle 2017 esitetään toimintakateraamiksi euroa. Tämä tarkoittaa vuodelle 2017 vuosikatteeksi 2,1 miljoonaa euroa ja poistojen jälkeen alijäämien kasvua. Investointeihin ei jää omaa rahoitusta, vaan kaikki investoinnit rahoitetaan lainalla ja saaduilla avustuksilla tai muilla tuilla. (Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, ) Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus hyväksyy talousarvion 2017 pohjaksi edellä esittelyn mukaisen toimintakateraamin keskitetyille hallinto- ja tukipalveluille, elinkeinopalvelut-yksikölle, hyvinvointipalveluille ja teknisille palveluille. Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2017 talousarviossa tavoitteena on nolla tulos. Tiedoksi: palvelualueet

20 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Täyttölupa-anomus ravitsemustyöntekijän toimi alkaen toistaiseksi 42/02.022/2016 TEKL TEKL Ruokapalvelusta siirtyy työntekijä keskusvarastolle varastotyöntekijäksi. Ruo ka pal ve lus sa työskentelee 24 työntekijää, joista kolme on osa-aikaisia. Tästä työn te ki jän sisäisen siirtymisen johdosta ruokapalvelulle muodostuu tarve palkata työn te ki jä, ensisijaisesti ravitsemustyöntekijä. Työntekijän siirtyminen aiheuttaa esimiestarpeen, joka pyritään hoitamaan ruo kapal ve lus sa alkuun sisäisillä tehtävien järjestelyillä. Toimesta on ollut kaupungin sisäinen haku ja toimeen on hakenut yksi mää rä ai kaises sa työsuhteessa oleva ravitsemustyöntekijä. Ruokapalvelu esittää ravitsemustyöntekijän täyttöluvan myöntämistä alkaen. (ruokapalvelupäällikkö Outi Paavola ) Henkilöstöpäällikkö puoltaa täyttöluvan myöntämistä toistaiseksi voimassa olevaan ra vit se mus työn te ki jän tehtävään alkaen. Tehtävän täyttö on teknisten palve lui den palvelualueella laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen ja siihen on varat tu määrärahat ko. talousarvioon. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta esittää kau pun gin hal lituk sel le ravitsemustyöntekijän toimeen täyttöluvan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Ruokapalvelusta siirtyy työntekijä keskusvarastolle varastotyöntekijäksi. Ruo ka pal ve lus sa työskentelee 24 työntekijää, joista kolme on osa-aikaisia. Tästä työn te ki jän sisäisen siirtymisen johdosta ruokapalvelulle muodostuu tarve palkata työn te ki jä, ensisijaisesti ravitsemustyöntekijä. Työntekijän siirtyminen aiheuttaa esimiestarpeen, joka pyritään hoitamaan ruo kapal ve lus sa alkuun sisäisillä tehtävien järjestelyillä. Toimesta on ollut kaupungin sisäinen haku ja toimeen on hakenut yksi mää rä ai kaises sa työsuhteessa oleva ravitsemustyöntekijä. Ruokapalvelu esittää ravitsemustyöntekijän täyttöluvan myöntämistä alkaen.

21 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus (ruokapalvelupäällikkö Outi Paavola ) Henkilöstöpäällikkö puoltaa täyttöluvan myöntämistä toistaiseksi voimassa olevaan ra vit se mus työn te ki jän tehtävään alkaen. Tehtävän täyttö on teknisten palve lui den palvelualueella laaditun henkilöstösuunnitelman mukainen ja siihen on varat tu määrärahat ko. talousarvioon. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta esittää kau pun gin hal lituk sel le ravitsemustyöntekijän toimeen täyttöluvan. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan ravitsemustyöntekijän tehtävään alkaen. Päätös: Anita Ruokamo esitti, että lupaa ei myönnetä, vaan ruokahuollon tilannetta tarkastellaan osana palvelurakenneuudistusta. Tarja Perälä ja Esa Kangas kannattivat Ruokamon esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Ruokamo EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Jaakkola, Aalto, Pikkuvirta), 6 EI-ääntä ( Soppela, Ojala A., Kangas, Ojala J., Perälä, Ruokamo). Puheenjohtaja totesi Ruokamon esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Tiedoksi: Tekninen palvelualue

22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Täyttölupa-anomus sähkö-/säätölaiteasentajan toimen täyttämiseksi 225/02.023/2016, 42/02.022/2016 TEKL KH Teknisellä osastolla on tarve ylläpitää teknistä huoltoa, joka vastaa kaupungin omis tuk ses sa olevien kiinteistöjen automaation sekä sähkölaitteiden kunnosta sekä huol los ta. Tällä hetkellä kiinteistönhoidossa työskentelee osa-aikainen (50 %) sähkö-/sää tö lai teasen ta ja. Kiinteistöille on tehty työmäärämitoitus vuoden 2015 aikana, joka antaa perusteet säh kö-/sää tö lai teasen ta jan tarpeellisuudesta kiinteistöjen sekä muiden kohteiden säh kö lai tehuollon määrästä. Kustannustehokkaan ja turvallisen sekä sujuvan kiinteistöhoito- ja teknisten pal velu jen takaamiseksi kiinteistöhoitoyksikön kannalta on erittäin tärkeää, että on käytet tä vis sä oma sähkö-/säätölaiteasentaja, joka tuntee riittävästi rakennukset sekä nii den tekniikan ja laitekannan. Myös investoinneissa, joissa sähkötöiden laajuus on pieni, on edullisempaa käyttää omaa sähkömiestä kuin ostopalveluita. Sähkö- /säätölaiteasentajan tehtäviä on yritetty tehdä tilapäisjärjestelyin. Tehtävien hoi to tilapäisjärjestelyin ei ole onnistunut toivotulla tavalla, palvelunosto ul ko puo lelta ei ole taloudellisesti ja aikatulujen yhteensovittamiseksi järkevää, kun lähimmät palvelun tarjoajat ovat Rovaniemellä ja Kuu sa mos sa. (isännöitsijä Markku Taavo puh ) Henkilöstöpäällikkö puoltaa täyttöluvan myöntämistä toistaiseksi voimassa olevaan sähkö-/säätölaitesentajan työsuhteiseen tehtävään. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta pyytää kau pun gin hal lituk sel ta lupaa saada täyttää sähkö-/säätölaiteasentajan toimi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Sähkö- ja säätölaiteasentajan tehtävän täyttöä ei ole huomioitu vuosille laaditussa ja v talousarviovalmistelun yhteydessä kh:lle toimitetussa henkilöstösuunnitelmassa. Vuoden 2016 osalta henkilöstösuunnitelma sisältää 0,5 työntekijän palkkauksen ja siihen on varattu määrärahat teknisten palveluiden talousarvioon. Teknisten palveluiden palvelualue esittää sähkö- ja säätölaiteasentajan tehtävän kokoaikaista täyttöä (100%) ja henkilöstöresurssin lisäämistä nykyiseen nähden 0,5 työntekijällä tehtävän tullessa avoimeksi. Huomioiden pyrkimys välttää ostopalveluiden käyttöä täyttöluvan myöntäminen lautakunnan esityksen mukaisesti on perusteltua.

23 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Oheismateriaalina sähkö-/säätölaiteasentajan tehtäväkuvaus. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan sähkö-/säätölaiteasentajan tehtävään. Päätös: Tarja Perälä esitti Esa Kankaan ja Jukka Ojalan kannattaman, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot keskitetään pöydällepanoesitykseen. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat pöydällepanon kannalla vastaavat EI. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen. Äänestyksen tulos: 2 JAA-ääntä (Jaakkola, Aalto) ja 7 EI-ääntä (Soppela, Ojala A., Knagas, Ojala J., Perälä, Pikkuvirta, Ruokamo) Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle. Tiedoksi: Tekninen palvelualue KH Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan toistaiseksi voimassa olevaan sähkö-/säätölaiteasentajan tehtävään. Päätös: Anita Ruokamo esitti pöydällepanoa ja asiallisten selitysten tuomista hallitukselle. Tarja Perälä kannatti pöydällepanoa. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot keskitetään pöydällepanoesitykseen. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat asian asiallisen käsittelyn jatkamisen kannalla, vastaavat JAA ja ne, jotka ovat pöydällepanon kannalla vastaavat EI. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen. Äänestyksen tulos: 2 JAA-ääntä (Jaakkola, Aalto) ja 7 EI-ääntä (Soppela, Ojala A., Kangas, Ojala J, Perälä, Pikkuvirta, Ruokamo) Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle. Tiedoksi: Tekninen palvelualue

24 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kemijärven kansalaisopiston rehtorin täyttölupa 14/02.022/2015, 1/02.022/2015 SL SL Kemijärven kansalaisopiston rehtori Tapio Kostamo kirjoittaa päivätyssä kir jees sään: "Irtisanoudun Kemijärven kansalaisopiston rehtorin virasta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta". Sivistyslautakunnan on syytä arvioida kansalaisopistotoiminnan ja viran täyttämistä mo nen näkökulman perusteella. Kemijärven kansalaisopisto on kolmen kunnan alu eel la toimiva opisto, jonka toiminta perustuu toisaalta opetus- ja kult tuu ri mi nis teriön myöntämään vapaan sivistystyön järjestämislupaan ja toisaalta Kemijärven, Pel ko sen nie men ja Savukosken kuntien keskinäiseen sopimukseen. Opiston toimin ta on laajentunut alueelliseksi vuonna vuosina Viimeksi kuntien vä linen sopimus on päivitetty keväällä Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistustyö on käyn nis ty nyt opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta. Sen tavoitteena on mm. toteut taa toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteellinen uudistus siten, että lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön järjes tä jä verk ko tiivistyy, koulutuksen järjestäjien toimintaedellytykset paranevat, koulu tuk sen järjestäjien yhteistyö vahvistuu ja jatko-opintoihin ja työelämän tarpeisiin vas taa van koulutuksen alueellinen ja alakohtainen saavutettavuus voidaan turvata. Uu det järjestämisluvat tulevat voimaan alkaen. Tähän voidaan todeta, että Kemijärven kansalaisopisto on jo nyt ministeriön tavoitteen mukainen alueellinen opis to, joka toimii usean kunnan alueella. Silti on syytä arvioida tulevaisuuden eri vaih to eh to ja seutukunnan ja toisen asteen koulutuksen kannalta. Valtion säätely va paan sivistystyön kurssitoiminnassa ei ole yhtä jäykkää kuin esim. toisella as teella, mikä mahdollistaa merkittävän keinon kuntalaisten koulutuksen ja yleisen si visty mi sen edistämiseen ja toiminnan järjestämiseen. Kemijärven kansalaisopisto on valtakunnan tasolla keskikokoinen opisto, jonka vuo sit tai set opetustunnit ovat noin välillä. Kurssiopiskelijoita on vuo si tasol la yli 4200, toimipaikkoja n. 60. Vastaavankokoisissa opistoissa on päätoimiset reh to rit. Tulevaan valtionosuusuudistukseen liittyvä laatu- ja kehittämistoiminnan pai no ar von lisääntyminen rahoituksessa lisää hallinnollista työtä ja se puoltaisi päätoi mis ta rehtorin virkaa. Hanketoiminnan ja verkostoitumisen merkityksen li sääntyes sä rehtori on toiminnan keskiössä. Tuntimääriltään selvästi pienemmän kokoisissa kansalaisopistoissa on usein yh distel mä reh to rei ta. Näitä yhdistelmiä ovat esimerkiksi si vis tys toi men joh ta ja-kan sa laisopis ton rehtori tai yhdistelmä muun oppilaitoksen rehtorin tehtäviin.

25 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kansalaisopiston rehtorin opetusvelvollisuus määräytyy OVTES:n mukaan (pai kal liset olosuhteet huomioiden enintään 100 h lukuvuoden aikana). Viran täyttämisessä yhtenä mahdollisuutena voidaan nähdä kaupungin sisäinen vapaa eh toi nen henkilösiirto rehtorin tehtäviin edellyttäen, että hakija täyttää rehtorin pä te vyys vaa ti muk set. Tästä ratkaisusta on mahdollista saada säästöä kau pun ki tasol la. Viranhaltijalain 24 :n mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen vir ka suhtee seen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopi va na, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perus tel tu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suos tu muk sen sa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siir toon suostumuksensa. Päätösesitys (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta myöntää rehtori Tapio Kos tamol le eron kansalaisopiston rehtorin virasta alkaen ja käy keskustelun viran täyttämisestä. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. SL Kansalaisopiston rehtorin töitä on hoidettu sivistysjohtajan ja kansalaisopiston henki lö kun nan toimesta hänen lomiensa aikana ennen eläkkeelle jäämistä. Tänä ai kana on huomattu, että rehtorin työtehtäviä ei voida vähentää ja se kuormittaa työ yhtei söä. Kemijärven kansalaisopisto on keskikokoinen opisto ja vastaavankokoisissa opistois sa on päätoimiset rehtorit. Hanketoiminnan ja verkostoitumisen merkityksen lisään tyes sä rehtorin rooli korostuu jatkossa. Lisäksi tulevassa val tion osuus uu dis tukses sa laatu- ja kehittämistoiminnan merkitys kasvaa. Vapaan sivistystyön op pi laitok sen toiminta on asiakaslähtöistä, kysyntälähtöistä, räätälöityä, jatkuvasti muut tuvaa ja viimeisiä kunnallisia palveluita sivukylissä. Toiminnan edellytyksenä on riit tävät resurssit. Niiden vähentyminen uhkaa palvelua, jonka yhteiskunnallinen, so si aali nen ja kulttuurinen merkitys haja-asutusalueella on suuri. On perusteltua, että rehto rin virka täytetään vakinaisesti. KH Päätösehdotus (sivistysjohtaja): Sivistyslautakunta pyytää kaupunginhallitukselta lu paa täyttää Kemijärven kansalaisopiston rehtorin virka vakinaisesti alkaen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kansalaisopiston rehtorin virka on suunniteltu täytettäväksi vuosille valmistellussa henkilöstösuunnitelmassa. Kansalaisopiston rehtorin viran tultua avoimeksi, on siihen sisältyvien tehtävien uudelleenorganisointimahdollisuuksia huomioiden meneillään oleva palvelurakenneuudistus ja valtuustosopimuksen mukainen henkilöstömenosäästötavoite ryhdytty kuitenkin selvittämään. Vaihtoehtona esille on noussut kansalaisopiston ja musiikkiopiston rehtorin tehtävien yhdistäminen, jossa haasteelliseksi ovat sivistysosaston mukaan osoittautuneet tehtäväkokonaisuuksien yhteensovittamismahdollisuudet toimenkuvien ja työn vaativuuden arvioinnin näkökulmasta sekä tilakysymykset (hallinnollisten toimitilojen fyysinen etäisyys), joita koskeva selvitystyö on vielä kesken. Kansalaisopiston rehtorin tehtävien yhteensovittamismahdollisuudet myös muihin kaupungissa perustettuihin vakansseihin (täytetty tai täyttämättä) tulee ennen asian ratkaisemista selvittää. Em. edellyttää ensisijassa ajantasaisten tehtäväkuvausten laatimista ja tehtäväkokonaisuuksien kattavaa tarkastelua niin nykyisten virkojen kuin tulevaa palvelurakennetta vastaavien tavoitteellistenkin virankuvien osalta. Edellä mainittujen lisäselvitystarpeiden vuoksi henkilöstöpäällikkö ei puolla luvan myöntämistä kansalaisopiston rehtorin viran täyttämiseen. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää, että sivistyslautakunnalle ei myönnetä lupaa täyttää kansalaisopiston rehtorin virkaa. Kansalaisopiston rehtorin tehtävät järjestellään uudelleen osana organisaatiouudistusta ja siihen asti tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi: Sivistysosasto SL Kansalaisopiston rehtorin tehtävät jaettiin sisäisin järjestelyin kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti. Sivistysjohtaja on hoitanut opiston hallintoasioita sii tä asti, mutta palvelualuejohtajien valintapäätösten jälkeen niin ei ole mahdollista jat kaa. Organisaatiouudistuksen 2. vaiheen valmistelussa on pohdittu eri vaih to ehto ja opiston johtamisjärjestelyiksi. Kemijärven kansalaisopisto on kolmen kunnan alu eel la toimiva vapaan sivistystyön op pi lai tos, jossa järjestetään myös taiteen pe rus ope tus ta. Kansalaisopiston toi minta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin edis tä mi ses sä ja sen toiminnan var mis ta minen ja kehittäminen on olennaisen tärkeää so te-uu dis tuk sen yhteydessä. Kunnille jää vastuu kuntalaisten hyvinvoinnista. Opiston vuo sit tai nen opetustuntimäärä on pysynyt suhteellisen tasaisena huo li mat-

27 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus ta sääs tö toi men pi teis tä. Ke mi jär vel lä on vastaanottokeskus ja kaupunki on tehnyt päätöksen 50 maa han muut ta jan ko tout ta mi ses ta. Kansalaisopisto on ollut aktiivisesti mukana ko tout ta mis ta edis tä vis sä toimenpiteissä sekä kielikurssien ja tapahtumien järjestämisessä. Opis to on saa nut erillisrahoitusta tähän työhön useana vuonna ja on edelleen hyvä toi mi ja ko tout ta mis asi ois sa. Kaupungin kannalta on tärkeää, että joku taho ottaa vas tuul leen ko tout ta mis asi oi den koordinoinnin jatkossa. (Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtaja, p ) Henkilöstöpäällikön lausunto: Kansalaisopiston rehtorin tehtävän täyttäminen ei sisälly vuosille laadittuun henkilöstösuunnitelmaan. Tehtävään ei ole varattu määrärahoja hyvinvointipalveluiden palvelualueen talousarvioon. Mikäli ehdotettuun ratkaisuun päädytään (määrärahat kyetään järjestämään muulla tavoin), ts. siihen että kansalaisopiston rehtori hoitaa KVTES-sopimusalaan kuuluvia hallinnollisia tehtäviä kuten kotouttamisasioita, edellyttää se kahta eri osa-aikaista virkamääräystä, jolloin myös palkkaus ja työaika määritellään vastaavasti kahtena eri osa-aikaisuutena. Kansalaisopiston rehtorin virkaan ei voida näin ollen suoraan liittää toiseen sopimusalaan sisältyviä tehtäväkokonaisuuksia. Kansalaisopiston rehtorin virkaan kuuluvien tehtävien tulee olla kokonaisuudessaan OVTES-sopimusalaan kuuluvia, esim. sisältäen opetustehtävät rehtorin opetusvelvollisuuden puitteissa. Mikäli näin ei ole, tulee virkatehtävien hoito järjestää usealla virkamääräyksellä. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Sivistyslautakunta pyytää kau pun gin hal li tuksel ta lupaa täyttää Kemijärven kansalaisopiston rehtorin virka vakinaisesti al kaen Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Oheismateriaalina kansalaisopiston rehtorin tehtäväkuvaus. Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää Kemijärven kansalaisopiston rehtorin virka vakinaisesti alkaen. Päätös: Anita Ruokamo esitti Kauko Jaakkolan kannattaman, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja totesi, että seuraavat puheenvuorot keskitetään pöydällepanoesitykseen. Keskuskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus jätti asian yksimielisesi pöydälle. KH Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus myöntää luvan täyttää

28 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kemijärven kansalaisopiston rehtorin virka vakinaisesti alkaen. Päätös: Tarja Perälä esitti, että täyttölupaa ei myönnetä. Jukka Ojala kannatti Perälän esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Perälä EI. Äänestyksen tulos: 2 JAA-ääntä (Aalto, Ojala A.), 6 EI-ääntä (Soppela, Ruokamo, Kangas, Ojala J., Perälä, Pikkuvirta) ja 1 TYHJÄÄ (Jaakkola). Puheenjohtaja totesi Perälän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Tiedoksi: Hyvinvointipalvelualue

29 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Täyttölupa-anomus kiinteistönhoitajan toimen täyttämiseksi 42/02.022/2016 TEKL Kiinteistöhoitohenkilöstön määrä on vähentynyt eläkkeelle siirtymisten johdosta viimei sen vuoden aikana kolmella henkilöllä. Teknisellä osastolla on tarve ylläpitää kiinteistönhoitoyksikköä, joka vastaa kau pungin kiinteistöiden hoidosta. Tämä toiminta mahdollistaa suunnitelmallisen kiin teis töiden ylläpidon myös jatkossa. Kiinteistöhoitoyksikössä kiinteistönhoitajat työs ken tele vät erilaisissa toimitiloissa, joissa vaaditaan korkeatason henkilö- ja tie to tur val lisuu den sekä paloturvallisuuden huomioimista kaikissa tilanteissa. Kustannustehokkaan ja sujuvan kiinteistöhoitopalvelujen takaamiseksi kiin teis tö hoito yk si kön kannalta on erittäin tärkeää, että on käytettävissä omaa kiin teis tö hoi tohen ki lö kun taa, joka tuntee riittävästi kaupungin rakennukset sekä niiden toi min taym pä ris tön. Viimeisten vuosikymmenien aikana kiinteistöissä tapahtuneelle kehitykselle on tyypil lis tä laaja-alainen teknisten järjestelmien lisääntyminen. Toimistojen ja muiden työ ti lo jen ATK:ta palvelevan kattavan verkoston rakentamisen lisäksi kiinteistöjä on alet tu varustaa lisääntyvästi mm. seuraavilla järjestelmillä: Kiinteistöhoidossa käytettävät järjestelmät: - Haahtela RES * huoltokirja * vikailmoitukset * toiminnanohjaus Rakennusautomaatiojärjestelmät: - Atmostech - Siemens Desigo insight Turvallisuutta parantavat järjestelmät: - automaattinen paloilmoitinjärjestelmä - automaattiset sammutusjärjestelmät - hoitajakutsujärjestelmät - kulunseurantajärjestelmä - kameravalvontajärjestelmä Työnkuvassa tapahtunut kehitys tulee ottaa huomioon erityisesti rek ry toin ti ti lan teissa. Niinpä tekninen osasto katsoo, että kiinteistönhoidossa vapautuneeseen teh tävään tulee palkata kaksi kiinteistönhoitaja. Hoidettavien kiinteistöjen määrässä ei vii me vuosina ole tapahtunut merkittävää muutosta. (isännöitsijä Markku Taavo puh )

30 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus TEKL Henkilöstöpäällikön lausunto: Teknisten palveluiden palvelualueen hen ki lös tö suunni tel maan on sisällytetty 10,5 kiinteistötyöntekijää vuodelle 2016 ja 10 vuosille Henkilöstösuunnitelmasta on jäänyt epähuomiossa pois kaksi kiin teistö työn te ki jän tehtävää, jotka on täytetty toistaiseksi voimassa olevana. Vuosille henkilöstövahvuudeksi on näin ollen suunniteltu 12 kiinteistötyöntekijää. Teh tä vis tä 10 on nyt täytetty. Puollan täyttöluvan myöntämistä päivitetyn hen ki löstö suun ni tel man mukaisesti kahteen kiinteistötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään, joihin on varattu määrärahat teknisten palveluiden talousarvioon. Palvelualuejohtaja: Kahden kiinteistömiehen rekrytoini on ollut sisäsisessä haussa. Sisäiseen hakuilmoitukseen on vastannut yksi vaatimukset täyttävä hakemus, jolloin yksi toimi voidaan hoitaa sisäisenä siirtona, mikäli siirto saadaan ratkaistua. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta pyytää kau pun gin hal lituk sel ta lupaa saada täyttää kiinteistönhoitajan toimen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kiinteistöhoitohenkilöstön määrä on vähentynyt eläkkeelle siirtymisten johdosta viimei sen vuoden aikana kolmella henkilöllä. Teknisellä osastolla on tarve ylläpitää kiinteistönhoitoyksikköä, joka vastaa kau pungin kiinteistöiden hoidosta. Tämä toiminta mahdollistaa suunnitelmallisen kiin teis töiden ylläpidon myös jatkossa. Kiinteistöhoitoyksikössä kiinteistönhoitajat työs ken tele vät erilaisissa toimitiloissa, joissa vaaditaan korkeatason henkilö- ja tie to tur val lisuu den sekä paloturvallisuuden huomioimista kaikissa tilanteissa. Kustannustehokkaan ja sujuvan kiinteistöhoitopalvelujen takaamiseksi kiin teis tö hoito yk si kön kannalta on erittäin tärkeää, että on käytettävissä omaa kiin teis tö hoi tohen ki lö kun taa, joka tuntee riittävästi kaupungin rakennukset sekä niiden toi min taym pä ris tön. Viimeisten vuosikymmenien aikana kiinteistöissä tapahtuneelle kehitykselle on tyypil lis tä laaja-alainen teknisten järjestelmien lisääntyminen. Toimistojen ja muiden työ ti lo jen ATK:ta palvelevan kattavan verkoston rakentamisen lisäksi kiinteistöjä on alet tu varustaa lisääntyvästi mm. seuraavilla järjestelmillä: Kiinteistöhoidossa käytettävät järjestelmät: - Haahtela RES * huoltokirja * vikailmoitukset * toiminnanohjaus Rakennusautomaatiojärjestelmät: - Atmostech - Siemens Desigo insight

31 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Turvallisuutta parantavat järjestelmät: - automaattinen paloilmoitinjärjestelmä - automaattiset sammutusjärjestelmät - hoitajakutsujärjestelmät - kulunseurantajärjestelmä - kameravalvontajärjestelmä Työnkuvassa tapahtunut kehitys tulee ottaa huomioon erityisesti rek ry toin ti ti lan teissa. Niinpä tekninen osasto katsoo, että kiinteistönhoidossa vapautuneeseen teh tävään tulee palkata kaksi kiinteistönhoitaja. Hoidettavien kiinteistöjen määrässä ei vii me vuosina ole tapahtunut merkittävää muutosta. (isännöitsijä Markku Taavo puh ) Henkilöstöpäällikön lausunto: Teknisten palveluiden palvelualueen hen ki lös tö suunni tel maan on sisällytetty 10,5 kiinteistötyöntekijää vuodelle 2016 ja 10 vuosille Henkilöstösuunnitelmasta on jäänyt epähuomiossa pois kaksi kiin teistö työn te ki jän tehtävää, jotka on täytetty toistaiseksi voimassa olevana. Vuosille henkilöstövahvuudeksi on näin ollen suunniteltu 12 kiinteistötyöntekijää. Teh tä vis tä 10 on nyt täytetty. Puollan täyttöluvan myöntämistä päivitetyn hen ki löstö suun ni tel man mukaisesti kahteen kiinteistötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään, joihin on varattu määrärahat teknisten palveluiden talousarvioon. Palvelualuejohtaja: Kahden kiinteistömiehen rekrytoini on ollut sisäsisessä haussa. Sisäiseen hakuilmoitukseen on vastannut yksi vaatimukset täyttävä hakemus, jolloin yksi toimi voidaan hoitaa sisäisenä siirtona, mikäli siirto saadaan ratkaistua. Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Tekninen lautakunta pyytää kau pun gin hal lituk sel ta lupaa saada täyttää kiinteistönhoitajan toimen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. KH Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan kiinteistötyöntekijän toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Päätös: Anita Ruokamo esitti, että täyttölupaa ei myönnetä. Tarja Perälä kannatti Ruokamon esitystä. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että oli tullut kaupunginjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on tarpeen äänestää. Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen: kaupunginjohtaja JAA ja Ruokamo EI. Äänestyksen tulos: 3 JAA-ääntä (Aalto, Jaakkola, Pikkuvirta), 6 EI-ääntä (Soppela, Ojala A. Kangas, Ojala J., Perälä, Ruokamo). Puheenjohtaja totesi Ruokamon esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Tiedoksi: Tekninen palvelualue