Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 4/2014

Transkriptio

1 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko klo Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo, Mainiementie 25, LAMMI Käsitellyt asiat :t Asialista sivu 25 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 26 4 Pöytäkirjan tarkastaminen 27 5 Hallitukselle siirrettävät asiat 28 6 Tarkastuslautakunnan kokous Kuntayhtymän toiminta ja talous Hallinnon maksuosuudet Kuntayhtymän allekirjoittajat Lomapalkan maksaminen Kuntayhtymän tulevaisuus Muut asiat Oikaisuvaatimusohjeet Kokoukset Tiedoksi

2 2. Kokouksen osallistujat, yhtymähallitus Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Mauri Poussa Petri Rajala vpj Pekka Järvinen Kimmo Surkka jäsen Kimmo Mustonen Sari Niinistö jäsen Riikka Aronen Jari Hämäläinen jäsen Marjut Hakala Eija Sintonen jäsen Jukka Kuivaniemi (klo saakka) Janne Isopahkala jäsen Tea Uusimäki Disa Laine Muut osallistujat Kaija-Leena Savijoki Raija Ranta-Porkka Katja Jokela Pia Piispanen Sirpa Pimiä Kirsi Leiponen Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän vs. johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja (vs.) Alleviivatut osallistujat olivat läsnä kokouksessa. Pöytäkirjan allekirjoitukset Pekka Järvinen puheenjohtaja Pia Piispanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus / 2014 / 2014 / 2014 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 3. 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hallintosäännön 2 luvun 2 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esitys: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Esityksen mukaan.

4 4. 26 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Esitys: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitetaan. Pöytäkirja lähetetään kaikille hallituksen jäsenille sähköisesti. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riikka Aronen ja Kimmo Mustonen.

5 5. 27 HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viviranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 16 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) : 1-34 Piispanen Pia 1-43 Pimiä Sirpa Johtajan päätökset (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa) 4 Piispanen Pia Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset mer - kitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Merkitään tiedoksi.

6 6. 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuivat lautakunnan puheenjohtaja Sanna Mäkinen ja varapuheenjohtaja Simo Ajo sekä tarkastuslautakunnan nimeämänä lautakunnan valmistelijana ja sihteerinä kuntayhtymän tilintarkastaja JHTT Jorma Kesä BDO Audiator Oy:sta. Kuntayhtymän virkavapaalla oleva johtaja Kimmo Mäkelä oli pyydetty paikalle, mutta hän ilmoitti esteestä. Kokous kuuli kuntayhtymän vs. johtajaa. Tarkastuslautakunta jätti kuntayhtymälle arviointikertomuksensa vuodelta 2013 ja pöytäkirjan kokouksesta. Lisäksi tilintarkastaja jätti yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksensa vuodelta Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja toteaa, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeista. Kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta toteaa että uusi tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2013 aikana yhden kerran ja edellisen kauden tarkastuslautakunta yhden kerran. Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina oli kuntayhtymän talous ja toiminta. Lisäksi arvioitiin kiinteistöhuollon kehittämisasioita ja perussopimuksen muutosta. Kiinteistöhuollon ja erityisesti lämmitysverkoston ja järjestelmän uusimishanke on keskeytetty ja päätetty valmistella uudelleen. Arviointikertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän hallitus ja johtaja ovat antaneet selonteon sisäisen valvonnan järjestämisestä. Yhteenvetona arviointikertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän talous toteutui alijäämäisenä vuonna 2013 tasapainoisesta tavoitteesta huolimatta. Positiivista talouden toteutumassa oli se, että alijäämä väheni huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Talouden tasapainottamistoimenpiteitä tulee kuitenkin jatkaa edelleen. Talousarviovuoden aikana on hallinnossa ja päätöksenteossa ilmennyt eräitä puutteita, mm. lämpöverkoston peruskorjaukseen ei ole varauduttu talousarviossa. Tarkastuslautakunta esittää, että asioiden valmistelua, johtamista ja päätöksentekoa tulee kehittää. Välittäjä-hankkeen tilintarkastusta ei käsitelty erikseen tarkastuslautakunnan kokouksessa. Välittäjä 2013 hankkeen Hämeen osahankkeen tilintarkastus suoritettiin koko hankkeen ajalta ja todettiin sen olevan asianmukaisesti hoidettu. Kuntayhtymä oli Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoimassa hankkeessa osatoteuttaja. Hanke päättyi

7 7. Tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvolliselle. Esitys: Yhtymähallitus saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla Kuntalain 71 ja 75 :en perusteella. Yhtymähallitus saattaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja kokouksen pöytäkirjan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Kokouksessa käydyn keskustelun jälkeen vs. johtaja esittää, että yhtymähallitus ottaa kantaa arviointilausunnossa esitettyihin asioiden valmisteluun, johtamiseen ja päätöksentekoon liittyviin hallinnon puutteisiin ja päättää asioista, joita ryhdytään selvittelemään. Päätös: Yhtymähallitus saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013 kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla Kuntalain 71 ja 75 :en perusteella. Yhtymähallitus saattaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja kokouksen pöytäkirjan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Yhtymähallitus edellyttää työajan seurannan, vuosilomien sekä matkalaskujen laskutuksen noudattavan hyvää ja avointa hallinnon periaatetta, lisäksi tulee huomioida kuntayhtymän voimassa oleva ohjeistus em. asioihin liittyen. Yhtymähallitukselle tulee jatkossa tuoda esitys, josta selviävät kuntayhtymän johtajan matkalaskut ja lomat. Yhtymähallitus velvoittaa kuntayhtymän vs. johtajan tarkistamaan kaikki kuntayhtymän voimassa olevat sopimusten allekirjoitukset. Sopimukset tulee tarvittaessa päivittää. Kehittämisyksikön työntekijän työsopimuksen tarkistaminen valtuuston päätöksen mukaiseksi. Johtoryhmän on selvitettävä työntekijän työpanos ajalla Työajasta tehdään selvitys hallitukselle. Päätös viedään tiedoksi valtuustolle

8 8. 29 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2014 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita oli tammi - maaliskuussa 2014 yhteensä 117 ja heille kertyi kuntoutumispäiviä yhteensä Esityslistan kirjoituspäivänä asiakkaita oli 22. Kuukausittain tulisi tavoitteen toteutumiseksi tuottaa 958 hoitopäivää. Tammikuussa hoitopäiviä tuotettiin 1020 päivää, helmikuussa 801 päivää ja maaliskuun aikana hoitopäiviä oli yhteensä 738 vuorokautta. Koko vuoden alkuneljänneksellä tavoitteesta ollaan selvästi jäljessä eli lähes 1000 päivää. Työyhteisön kriisiytynyt tilanne on johtanut erilaisiin tilanteisiin, jossa työssäjaksamisen rajat ovat olleet koetuksella ja sairauslomia on ollut paljon. Sairauslomapäiviä voidaan käyttää yhtenä mittarina toiminnasta. Tammikuussa sairauslomapäiviä oli 65 työpäivää, helmikuussa 157 työpäivää ja maaliskuussa 111 työpäivää. Tämä näkyy suoraan yhteisön voinnissa. Henkilöstön tekee viikottain ORS-arvion, jonka tulokset esitellään kokouksessa. Yhtenä mittarina yhteisön hyvinvoinnista voidaan pitää keskeytyneiden jaksojen määrää ja niitä on ajanjaksolla koko ajan lisääntyvästi. Kaikista jaksoista keskeytyneitä oli maaliskuussa noin 42 % ja tammi-helmikuussa 25-27%. Talouden toteutumat jaetaan kokouksessa. Esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 9. 30 HALLINNON MAKSUOSUUDET Hallinnon maksuosuuksista on määrätty Kuntayhtymän perussopimuksen 14a :ssä seuraavaa: Kuntayhtymän hallinnon kulut (yhtymävaltuuston, yhtymähallituksen ja tilintarkastuksen kulut sekä hallinnon osuus taloustoimiston kuluista) jaetaan jäsenkuntien kesken jäsenkuntien väkilukujen suhteessa. Hallinnon maksuosuutta ei ole vielä saatu vietyä Kuntaprossa talousarvioon. Vuosien 2012 ja 2013 hallinnon maksuosuus on ollut Esitys: Päätös: Vuoden 2014 hallinnon maksuosuudet laskutetaan jäsenkunnilta osuuksien mukaisesti huhtikuussa Vuoden 2014 hallinnon maksuosuus laskutetaan huhtikuussa 2014 jäsenkunnilta osuuksien mukaisesti.

10 KUNTAYHTYMÄN ALLEKIRJOITTAJAT Perussopimuksen 9 mukaan kuntayhtymän nimenkirjoitusoikeudesta määrätään hallintosäännössä. Hallintosäännön 20 :n mukaan kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset ja kirjelmät allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja varmentaa päihdehuollon johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. yhtymähallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja ja varmentaa päihdehuollon johtaja, ellei yhtymähallitus valtuuta tähän tehtävään muita viranhaltijoita. Päätökset valtuutuksista on tehty hallituksessa viimeksi vuonna Kuntayhtymässä tämän jälkeen tapahtuneiden henkilövaihdosten johdosta on tarpeen päivittää tehdyt päätökset vastamaan tämän päivän tilannetta. Esitys: Hallitus päättää kuntayhtymän allekirjoituksista seuraavaa: Erilaiset tositteet, pankkisiirrot ja tililtäotto- ja tilisiirtolomakkeet hyväksyy kuntayhtymän vs. johtaja Pia Piispanen tai toimistosihteeri Tuire Ketola tai toimistosihteerin loman aikana kuntoutussihteeri Sirpa Rinta-Jaskari, allekirjoittaa kuntayhtymän vs. johtaja Pia Piispanen, toimistosihteeri Tuire Ketola tai toimistosihteerin loman aikana kuntoutussihteeri Sirpa Rinta-Jaskari. Päätös: Esityksen mukaan.

11 LOMAPALKAN MAKSAMINEN KVTES:n vuosilomaan liittyvän luvun 19 :ssä määritelty lomaraha maksetaan yleensä elokuun palkanmaksun yhteydessä, koska sen suuruus määrittyy heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Maksupäivä voidaan myös sopia paikallisesti. Lomarahojen maksun jaksottaminen tasaisesti auttaa rahaliikenteen tasaamisessa. Esitys: Päätös: Vuoden 2014 lomaraha maksetaan sen kuun palkanmaksun yhteydessä, jossa pääosa lomasta pidetään. Esityksen mukaan.

12 KUNTAYHTYMÄN TULEVAISUUS Hall tiedoksi saaneena Muistiot ja Perussopimus 21 Yhtymähallitus päätti pyytää kokouksessaan Kuntaliitolta ja tilintarkastajalta lausuntoa kuntayhtymän purkamiseen tähtäävästä prosessista ja sen tähänastisesta etenemisestä sekä kannanottoa etenemistavasta asiassa. Yhtymähallituksen kysymyksiin on saatu lausunnot: Kirsi Mononen, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto, lakiyksikkö: Kuntayhtymän perussopimuksessa on määräykset siitä, miten kuntayhtymä puretaan ja loppuselvitys suoritetaan. Loppuselvityksessä kartoitetaan kuntayhtymän varat ja velat sekä muut vastuut ja sitoumukset ja se miten varat ja velat kuntien kesken jakautuvat. Loppuselvityksen hyväksyy yhtymähallitus. Loppuselvityksen pohjalta laaditaan yleensä erillinen sopimus omaisuuden ja henkilöstön siirtymisestä sekä muista käytännön järjestelyistä. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntayhtymän purkamisesta. JHTT Jorma Kesän lausunto liitteenä. Esitys: Yhtymähallitus päättää toimenpiteistä, joiden mukaan asiassa edetään. Päätös: Yhtymähallitus päättää aloittaa selvitystyön kuntayhtymän tulevaisuuden selvittämiseksi ja nimetä tukityöryhmän työn eteenpäin viemiseksi. Yhtymähallitus esittää, että Hämeenlinnan kaupunki vetää selvitystyötä ja tilintarkastusyhteisö nimeää selvitystyöhön edustajansa. Yhtymähallitus pyytää työryhmään edustajat Hämeenlinnan, Tampereen ja Lahden kaupungeista, ja lisäksi nimetään 1-2 edustajaa henkilöstöstä. Työryhmän muina jäseninä toimivat yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän vs. johtaja.

13 MUUT ASIAT 1) Taloushallinnon käyttötalousosa on viemättä talousarvioon. Päätöksen mukaan kuntayhtymän vs. johtaja hoitaa asian KuntaProhon. 2) Työntekijän palkan takaisinperintää koskeva päätös, jonka mukaan takaisinperintää ei suoriteta. Päätös annetaan tiedoksi työntekijälle. 3) Mäkirinne as 2 vuokra vuodelle 2014 on määritelty hallituksen kokouksessa. Yhtymähallitus päätti olla alentamatta vuokraa tilapäisesti.

14 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,32, 33 ja 34. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallintooikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen

15 15. VUODEN 2014 KOKOUKSET Yhtymähallitus klo Yhtymävaltuusto klo Tarkastuslautakunta klo TIEDOKSI Neuvottelu työterveyshuollossa Mietitty henkilöstön jaksamista tukevia jo olemassa olevia keinoja. Ensisijaisesti käytetään Mainiemen rakenteita, sovittuja palavereja ja käytäntöjä. Avoimuus ja yhteistyön luominen keinoina. Palaverit ja yhteisöjen henkilöstön kanssa keskustelu ensisijaisina toimina. Kehittämiskeskustelut käynnistyvät kevään kuluessa ja käydään yhteisöittäin. Työnohjausta käytetään yhtenä keinona ja työhyvinvoinnin näkökulmasta on jo keskusteltu työnohjaajan kanssa. Maininki on käyttänyt omaa työnohjaustaan työhyvinvoinnin tukemiseen. Työterveys tekee ennaltaehkäisevästi työtä ja työskentelyn painopiste on saatava sairauslomista työhyvinvoinnin tukemiseen. Saatu palautetta henkilökunnan halusta sitoutua työhönsä. Rekisteriseloste. Rekisteriseloste on nyt päivitetty ja siihen kirjoitettu hallituksen kokouksen päiväys. Päihdekuntoutuksen keskusliiton hallitus päätti esittää syyskokoukselle keskusliiton lakkauttamista. Kaikkien jäsenlaitosten henkilöstölle ja hallituksille tarkoitettu yhteinen koulutustilaisuus järjestetään Päihdekuntoutuksen keskusliiton vuosikokous on Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

16 16. LIITE

17 17.