ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA Nro 2/2018

Transkriptio

1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA Nro 2/2018 Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika klo Paikka Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia n:o 1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjan tarkastaminen 3. Tilinpäätöksen esittely 4. Vuoden 2017 tilintarkastuskertomuksen käsittely 5. Vuoden 2017 arviointikertomuksen käsittely 6. Muut asiat 7. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen 8. Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

2 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2018 TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo PAIKKA Etelä-Pohjanmaan liiton toimisto, kokoushuone Läsnä Jäsenet Pekka Hella, puheenjohtaja Ritva Västi, varapuheenjohtaja Reijo Keski-Hynnilä, Paula Kultanen, Anna-Liisa Myllymäki, Muut Jorma Kesä, JHTT-tilintarkastaja, pöytäkirjanpitäjä Antti Saartenoja vs. maakuntajohtaja Jari Iso-Koivisto hallintojohtaja Asiat: KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen kaikkien läsnä olleiden ten allekirjoituksella varmennettuna. 3. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY Vs. maakuntajohtaja ja hallintojohtaja esittelevät maakuntaliiton vuoden 2017 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

3 Maakuntajohtaja: Toimintavuosi oli 24 toimintavuosi. Toiminnan panostus oli maakuntauudistuksen valmistelu. Maakunnassa talous kääntyi kasvuun. Väestömäärä väheni maakunnassa. Rakennerahastovarojen käytössä painopiste on ollut ruokamaakunnan ja teknologiateollisuuden toimintaympäristön vahvistaminen. Kultturitoimessa toiminta keskittyi Suomi 100- juhlavuoden tapahtumiin. Maakuntaohjelman mukaisia toimintoja edistettiin. Liiton henkilöstömäärä on 34. Hallintojohtaja: Tilinpäätöksen tulos oli euroa ylijäämäinen. Sote-maku valmistelu kulut olivat liiton osalta euroa. Valmistelukulut yhteensä olivat euroa. Liiton omavastuu on euroa. Merkittiin tiedoksi keskustelun jälkeen. 4. VUODEN 2017 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY Tilintarkastaja on suorittanut kuntayhtymän tilintarkastuksen vuodelta Tilintarkastaja selostaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksessa esiin tulleita asioita ja huomioita sekä laatimansa tilintarkastuskertomuksen perusteita. Tarkastuslautakunta päättää Kuntalain 121 ja 125 :ien perusteella saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 yhtymävaltuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Liite VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 :n mukaan arvioida ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta päättää antaa kuntayhtymää koskevan arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle vuodelta 2017 liitteen mukaisena ( liite 2 ).

4 6. MUUT ASIAT Päätetään mahdollisista muista asioista. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana. Kuultavaksi kutsutaan hallituksen puheenjohtajat. 7. PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kuntalain mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten, kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat ovat nähtävänä hallituksen pöytäkirjojen liitteenä. 8. OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimusten tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ehdotus Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimus ja valitusosoitus.

5 Pöytäkirjan vakuudeksi Pekka Hella puheenjohtaja Ritva Västi varapuheenjohtaja Reijo Keski-Hynnilä Paula Kultanen Anna-Liisa Myllymäki Jorma Kesä pöytäkirjanpitäjä