Aika: Perjantai klo Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo

Transkriptio

1 1. YHTYMÄHALLITUS II/ 2012 PÖYTÄKIRJA Aika: Perjantai klo Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo Pykälä Sivu 17 2 Saapuvilla olleet 18 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 2 Pöytäkirjan tarkastus 20 3 Hallitukselle siirrettävät asiat 21 4 Pellon vuokraus 22 5 Keskusliiton strategia (Liite 1.) 23 6 Johtoryhmän koulutus 24 7 Kuntayhtymän toiminta ja talous 25 8 Ruokalarakennuksen yläpohjan eristäminen (liite 2.) 26 9 Lomarahan maksaminen Tarkastuslautakunnan kokous (Liitteet 3-5) Oikaisuvaatimus 12 Muut asiat 12 Kokoukset 12 Tiedoksi

2 2. KOKOUSAIKA perjantai klo KOKOUSPAIKKA Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelintalo 17 KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET Jäsenet Henk.koht.varajäsen pj. Erkki Valta Kimmo Laiho vpj Pekka Järvinen Mika Einiö jäsen Erja Hirviniemi Irma Koskela jäsen Johanna Karrimaa Jari Nurmi jäsen Larissa Mouhu Sari Hahl jäsen Antti Mäkinen Kari Kauti jäsen Sanna Mäkinen Tarleena Patrakka MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUNEET Mauri Poussa Tommi Räty Sirpa Rauhala Kimmo Mäkelä Sirpa Pimiä Heli Soisalo Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Yhtymävaltuuston I varapj. Yhtymävaltuuston II varapj. Kuntayhtymän johtaja, esittelijä, sihteeri Vastaava sairaanhoitaja Vastaava ohjaaja Esitys: Päätös: Todetaan läsnäolijat. Todettiin. Läsnäolijoiden nimet on alleviivattu tässä pöytäkirjassa. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Esitys: Päätös: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan postitse. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Johanna Karrimaa ja Pekka Järvinen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Erkki Valta puheenjohtaja Kimmo Mäkelä pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS / 2012 / 2012 / 2012 Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ja liitteet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lammilla.. Tuire Ketola, toimistosihteeri

3 3. YHTYMÄHALLITUS HALLITUKSELLE SIIRRETTÄVÄT ASIAT Kuntalain 51 :n mukaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Kuntayhtymän johtosäännön 15 :ssä määritellään kuntayhtymän johtajan toimivalta. Kuntayhtymän johtaja on tehnyt seuraavia päätöksiä, jotka ovat nähtävillä kokouksessa. A-lista: Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmässä (päätösluettelo nähtävillä kokouksessa): B-lista: Muut päätökset: : Tutkimuslupa Esitys: Asianomaiset eivät ole tehneet oikaisuesityksiä. Tehdyt päätökset merkitään tiedoksi. Yhtymähallitus päättää olla ottamatta asioita käsiteltäväkseen. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

4 4. YHTYMÄHALLITUS Hall 21 PELLON VUOKRAUS Kuntayhtymän omistamat pellot 23,48 ha ovat mainiemen kuntoutumiskeskuksen tuntumassa. Vuokrasopimus päättyi Uusi vuokrakausi alkaa ja kestää kuusi vuotta. Peltoja tarjottiin vuokralle paikallislehti Keski-Hämeessä tarjousten jättöaika päättyi Määräaikaan mennessä saapui 8 kpl tarjouksia (vuokra / vuosi): Juhani Lemola/ Viehko Oy Ari Ojamäki & Maarit Ojamäki/ Ojamäen tila ,75 Timo Vuorinen Aku Anttila & Kimmo Matoniemi/ Perunapojat Oy Tomi Myyryläinen Pertti Lindholm Tuomo Torttila Kari Virtanen & Pirjo Virtanen/ Tupalan tila Tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Esitys: Yhtymähallitus vahvistaa kuntayhtymän peltojen vuokraajan valinnaksi Juhani Lemolan/ Viehko Oy:n Päätös: Yhtymähallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

5 5. YHTYMÄHALLITUS Hall 22 KESKUSLIITON STRATEGIA Päihdekuntoutuksen keskusliitto päätti vuonna 2011 hallituksen johdolla ryhtyä uudistamaan toimintaansa ja strategiaansa jäsenyhteisöjä paremmin palvelevaksi ja jäsenyhtieisöille tuottamansa lisäarvon vahvistamiseksi. Keskusliiton toiminnan uudistamista ehdotti vuoden 2011 keväällä useampi jäsenyhteisö. Keskusliiton hallitus valitsi jäsenyhteisöjen johtajat valmistelemaan uutta strategiaa toiminnanjohtaja Marjut Lampisen johdolla. Jäsenyhteisöjen johtajat ovat kuluneen vuoden aikana kokoontumisissaan ryhtyneet uudistamaan strategiaa ja tiivistämään keskusliitossa tapahtuvaa jäsenyhteisöjen yhteistyötä. Tässä vaiheessa keskeisimmiksi toimintatavoiksi valittiin jäsenyhteisöjen johtajien säännölliset tapaamiset 2-3 kertaa vuodessa, jäsenyhteisöistä kerättävä kehittämistarvekartoitus, tiedottaminen ja viestintä sisältäen erilaiset kannanotot, henkilökunnan laitosvierailut keskusliittoon kuuluvissa kuntoutuslaitoksissa ja benchmarking sekä teemalliset seminaarit. Johtajien tapaamiset ovat käynnistyneet ja jatkuvat säännöllisesti. Kehittämistarvekartoitus toteutettiin ja tarpeet koottiin yhteen alkuvuonna Keskusliitto on esittänyt jäsenyhteisöilleen pyynnön strategian käsittelystä hallinnossa ja pyytänyt siitä lausuntoa jäsenyhteisöiltä strategiatyön jatkamiseksi. Esitys: Päätös: Keskustellaan Päihdekuntoutuksen keskusliiton strategiasta (liite 1.) ja otetaan asiaan kantaa. Yhtymähallitus toteaa, että nyt Päihdekuntoutuksen keskusliiton kehittämiseksi tehty strategia on hyvä nykyhetkessä ja palvelee jäsenyhteisöjä aiempaa paremmin. Yhtymähallitus kuitenkin esittää, että keskusliiton toiminnan kehittämistä ja strategian uudistamista jatketaan tulevinakin vuosina jatkuvasti vuosittain. Näin voidaan varmistaa Päihdekuntoutuksen keskusliiton vahvistuminen toimijana ja jäsenyhteisöjen verkostona, joka palvelee päihdekuntoutujia, alan kehitystä ja sen jäsenyhteisöjä tulevaisuudessakin nykyistä paremmin.

6 6. YHTYMÄHALLITUS Hall 23 JOHTORYHMÄN KOULUTUS Mainiemen kuntoutumiskeskuksen henkilökunnasta suurin osa on käynyt tai päättämässä huhtikuun aikana yhteisöhoidon kaksivuotisen koulutuksen, jonka on järjestänyt Jyväskylän koulutuskeskus. Kuntoutumiskeskuksen toiminnan johtamisen koulutus on suunniteltu järjestettäväksi tämän jälkeen. Jyväskylän koulutuskeskuksessa alkaa yhteisöllisen johtamisen koulutus keväällä 2012, johon johtoryhmä on ilmoittautunut. Johtoryhmän koulutussuunnitelma ja koulutustarve on käsitelty kuntoutumiskeskuksen koulutustyöryhmässä ja henkilökunnan palaverissa. Avaimet yhteisölliseen johtamiseen-koulutus on vajaan vuoden pituinen koulutus, joka antaa valmiudet yhteisön johtamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa on 8 lähiopetuspäivää. koulutuksen sisältöalueita ovat mm. toimivat yhteistyöfoorumit, yhteisöllinen kehittämisstrategia, johtamisen prosessit ja keskeiset vuorovaikutustaidot sekä jatkuvan oppimisen turvaaminen johtajana/ esimiehenä. Koulutuksen hinta on alv/ osallistuja. yhteensä koulutuskustannukset johtoryhmän koulutuksesta on n Koulutuksella pyritään vahvistamaan yhteisöllistä toiminta- ja johtamistapaa sekä yhteisöllisyyden kehittymistä kuntoutumiskeskuksen työmenetelmänä. Koulutuksen valintaperusteena on myös pidetty samaa koulutuksen järjestäjää, kuin henkilöstön yhteisöhoidon koulutuksessa. Esitys: Keskustellaan kuntayhtymän johtajan osallistumisesta koulutukseen. Yhtymähallitus vahvistaa kuntayhtymän johtajan päätöksen vastaavan ohjaajan (Heli Soisalo) ja vastaavan sairaanhoitajan (Sirpa Pimiä) osallistumisen koulutukseen. Päätös: Yhtymähallitus vahvistaa vastaavan ohjaajan ja vastaavan sairaanhoitajan osallistumisen koulutukseen ja päättää hyväksyä koulutukseen osallistumisen kuntayhtymän johtajan osalta. Yhtymähallitus katsoo koulutuksen vahvistavan Mainiemen kuntoutumiskeskuksen yhteisöhoitoa ja toiminnan johtamista.

7 7. YHTYMÄHALLITUS Hall 24 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA JA TALOUS Yhtymävaltuusto asetti Mainiemen kuntoutumiskeskuksen toiminnan määrälliseksi tavoitteeksi vuodelle 2012 yhteensä hoitopäivää. Asiakkaita tulisi siis olla päivittäin kuntoutuksessa keskimäärin 31,5. Enimmillään varaudutaan 45 asiakkaan kuntoutumiseen kerrallaan (=vahvistettu hoitopaikkaluku) Tavoite kuntoutusvuorokaudet hoitojaksoja toteutui asiakkaat Toteutuma ylittää tavoitteen Toteutuma ylittää vuoden 2011 vastaavan ajan 289 vrk 412 vrk Tasaisella kuntoutusvuorokausimäärällä toteutuma ennustaa n vrk:n toteutumista alkuvuoden perusteella. Talouden tunnuslukuja (talouden tarkentuneet luvut jaetaan kokouksessa) Toimintakulut toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA , , ,59 Toiminnan tuotot toteutuma/ 2011/ toteutuneet TA TA , , , ,31 Kehittämistoiminta Toteutuneet kulut Kuntayhtymän omaosuus kuluista Hankkeesta kertyneet saatavat Esitys: Päätös: Merkitään tiedoksi ja jatketaan tarkkaa talouden ja toiminnan seurantaa. Toiminnan sopeuttamista talouden edellytyksien mukaiseksi jatketaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 8. YHTYMÄHALLITUS Hall 25 RUOKALARAKENNUKSEN YLÄPOHJAN LISÄERISTÄMINEN Kuntoutumiskeskuksen ruokalarakennuksen ullakolla ei ole lämmöneristystä. Helmiyhteisö kärsii kovilla pakkasilla kylmyydestä ja rakennus on tältä osin energiatahokkuudessa ala-arvoisessa kunnossa. Kylmä ilma pääsee talvisin myös muihin rakenteisiin hormien ym. muiden kanavien kautta ja saattaa aiheuttaa ongelmia rakenteille ja vesijohdoille. Eristämällä yläpohja voidaan jatkossa välttyä ongelmilta ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi. Energiatehokkuuden parantaminen eristämällä nyt kylmänä oleva tila tuo myös taloudellisia säästöjä jatkossa energian kulutukseen. Kuntayhtymä on vuosien ajan käyttänyt kiinteistöjen huollon sijaisena ja parannustöissä tarvittavissa ulkopuolisessa työtarpeessa O vuohelainen Ky:n palveluita. Olavi Vuohelainen on käynyt arvioimassa ko. tehtävän vaatimat työt ja työmäärän sekä jättänyt parannuksen tekemisestä urakkatarjouksen (liite 2.). Työn hinnaksi hän arvioi tarjouksessaan alv 23 % (2208 ), jolloin työn kokonaishinnaksi tulisi Esitys: Yhtymähallitus päättää tilata ruokalarakennuksen yläpohjan eristystyön O Vuohelainen Ky:ltä urakkatarjouksen mukaisesti. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 9. YHTYMÄHALLITUS Hall 26 LOMARAHAN MAKSAMINEN KVTES:n 14 :ssä määritelty lomaraha maksetaan yleensä elokuun palkanmaksun yhteydessä, koska sen suuruus määrittyy heinäkuun varsinaisesta kuukausipalkasta. Maksupäivä voidaan myös valita paikallisesti. Esitys: Vuoden 2012 lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä edellisten vuosien tapaan. Päätös: Yhtymähallitus päätti esityksen mukaisesti.

10 10. YHTYMÄHALLITUS Hall 27 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS jatkuu Tarkastuslautakunnan kokoukseen osallistuivat lautakunnan varapuheenjohtajana Marja-Leena Lehtinen, jäsenenä Anniina Nummelin sekä kuntatarkastaja Jorma Kesä Oy Audiator Ab:stä, Yhtymähallituksen puheenjohtaja Erkki Valta ja kuntayhtymän johtaja Kimmo Mäkelä. Tarkastuslautakunta jätti kuntayhtymälle arviointikertomuksensa vuodelta 2011 ja pöytäkirjan kokouksesta. Lisäksi tilintarkastaja jätti yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksensa vuodelta Tilintarkastuskertomus (Liite 3.) Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja toteaa, että kuntayhtymän toimintakustannukset toteutuivat n euroa talousarviota alhaisempina ja toiminnan tuotot euroa alhaisempana, talousarviossa ylijäämäksi oli arvioitu euroa. tilintarkastaja toteaa, että muilta osin kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti ja että kuntayhtymän sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita ja että kuntayhtymän tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Tilintarkastus ei sisällä muistutuksia. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Arviointikertomus (Liite 4.) Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan, että kuntoutusvuorokausia toteutui (11 414) 18,3 % alle asetetun tavoitteen (13 500), käyttöaste oli 69,5 %. Lisäksi arviointikertomuksessa todettiin, että kuntayhtymässä on käynnistetty kuluneen vuoden aikana useita kehittämisprosesseja ja talouden vakauttamista on pidetty keskeisenä kehittämistarpeena. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan kuntayhtymän toiminnan tuotot toteutuivat 75 prosenttisesti ja toimintakulut 84 prosenttisesti. Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymän talousarviossa ylijäämätavoite oli euroa ja tilikauden alijäämä oli euroa. kuntayhtymän talous toteutui selkeän alijäämäisenä, joka johtui tarkastus lautakunnan antaman arviointikertomuksen mukaan lähinnä hoitovuorokausien määrän vähentymisestä, luottotappiokirjauksista ja lomapalkkavelan kirjaamisperusteen muutoksesta. Tarkastuslautakunta toteaa, että 2010 vuoden arviointikertomuksessa esitettyihin toimenpiteisiin riskikartoituksen tekemisestä ja toimenpiteisiin ryhtymisestä kiinteistöjen ja aluejärjestelmien parantamiseksi on ryhdytty kuluneen vuoden aikana. Lisäksi tarkastuslautakunta esitti 2010 annetun arviointikertomuksen tapaan muutostarpeen kuntayhtymän perussopimuksesta.

11 11. YHTYMÄHALLITUS Hall 27 jatkuu Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja esittelivät tarkastuslautakunnalle vuoden 2011 tilinpäätöksen, ja raportin toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. (Tarkastuslautakunnan pöytäkirja liite 5.) Vuoden vaihteessa toteutunut johtajan vaihdos oli suuri muutos kuntayhtymän toiminnassa ja heijastui laajasti sekä talouden, että toiminnan kehittämiseen. kuntoutusvuorokaudet toteutuivat n vuorokautta tavoitetta pienempänä. Vähentyvien kuntoutusvuorokausien määrän vuoksi käynnistettiin kesken vuotta talouden säästötoimet. Koko henkilökunta on osallistunut säästötoimenpiteisiin. hoitojaksojen keskeytymiseen on kiinnitetty kuluneen vuoden aikana huomiota ja keskeytysten määrää saatiin laskettua 28 prosenttiin. Kuluneen vuoden aikana kuntayhtymän henkilöstö - ja taloushallinto siirrettiin sähköisiin järjestelmiin, kun palvelut siirrettiin hankittavaksi Seutukeskus Oy Hämeeltä. kuntayhtymän kehittämistoiminta on voimakasta ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Tilinpäätöksen käsittelyn osalta tilintarkastaja on tehnyt tilintarkastuksen ja esitteli tarkastuslautakunnalle tarkastuksessa esiin tulleita asioita. Tilintarkastuskertomus ei sisällä muistutuksia. Tilinpäätöksen käsittelyssä selvitettiin tarkkaan syntyneen suuren alijäämän edellä arviointikertomuksessa mainitut syyt. Tarkastuslautakunta päättää saattaa kuntalain 71 ja 75 :en mukaisesti tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsittelyyn ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilintarkastuskertomuksessa esitetyllä tavalla. Esitys: Yhtymähallitus saattaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen ja kokouksen pöytäkirjan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 12. MUUT ASIAT VUODEN 2012 KOKOUKSET Yhtymähallitus I klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 9 Mainiemi Yhtymähallitus II klo 12 Mainiemi Yhtymävaltuusto I klo 13 Mainiemi Yhtymähallitus III klo 12 Mainiemi Tarkastuslautakunta klo 12 Mainiemi TIEDOKSI

13 Yhtymähallitus Liite

14 Yhtymähallitus Liite

15 15. Yhtymähallitus Liite 3.

16 16.

17 17. Yhtymähallitus Liite 4.

18 18.

19 19.

20 20. Yhtymähallitus Liite 5.

21 21.

22 22.

23 23.

24 24. YHTYMÄHALLITUS Hall 28 OIKAISUVAATIMUS, MUUTOKSENHAKU Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei voi tehdä oikaisuvaatimusta. Tämän pöytäkirjan seuraavista pykälistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosaiseen) sekä jäsenkunnan jäsen: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ja 26. Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle osoitteeseen Mainiementie 25, Lammi Yhtymähallituksenoikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella lääninoikeudelta. Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa päätös on muuten lainvastainen