LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ AIKA klo 17:00 PAIKKA Tampereentie 10, Tekninen 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 31 taksa 4 32 talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Toimitusjohtajan katsaus 9

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta Toimitusjohtajan ehdotus valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Annele Matintuvan ja Marjo Puron.

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ taksa Lempäälän Vesi -liikelaitos aloitti toimintansa Liikelaitos toimii ve si huol to lain mukaisena vesihuoltolaitoksena Lempäälässä. Vesihuoltolaitoksella on vesihuoltolain (119/2001)19 :n nojalla oikeus periä maksuja. Maksut ovat kerta- ja jatkuvaluonteisia liittymis-, perus- ja käyt tö mak su ja sekä palveluista ja toimenpiteistä perittäviä pal ve lu mak suja. Yleiset periaatteet Omistajan maksupolitiikka vaikuttaa myös vesihuoltolaitoksen maksuihin. Omis ta ja päättää palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen ylei sis tä perusteista sekä päättää kunnan laitokselle asetettavista toi minnal li sis ta ja taloudellisista tavoitteista. Maksujen määrittelyn lähtökohtana on laitoksen lopputuotteiden ja suo rittei den aiheuttamat kustannukset ja maksuihin voi sisältyä enintään kohtuul li nen tuotto pääomalle. Hinnoittelussa ja maksujen määrittelyssä on otettava huomioon mm. seuraa vien lakien säännökset: vesihuoltolaki, kuntalaki, kilpailulainsäädäntö, ar von li sä ve ro la ki, elinkeinoverolaki, kuluttajansuojalaki ja kirjanpitolaki. Vesihuoltolaitoksen näkökulmasta maksuille voidaan asettaa seuraavia vaa ti muk sia: - laitoksen toiminnan jatkuvuuden turvaaminen siten, että kan nat ta vuus ja toimintaedellytykset säilyvät - hinnoittelun pitkäjänteisyys - kustannusvastaavuus - kustannusten kohdentaminen oikein - mittaus- ja laskutustekniikan yksinkertaisuus - kulutuksen tarkoituksenmukainen ohjaus Hinnoittelun tulee perustua kassavirta- ja rahoituslaskelmiin, edellisiin ti linpää tök siin ja niiden pohjalta laadittuun talousarvioon, jossa otetaan huomi oon myös tarpeelliset korvaus- ja laajennusinvestoinnit sekä mah dol liset investointivaraukset. Liitteet Liitteissä 1 ja 2 (vesi- ja jätevesimaksutaksa ja palvelumaksuhinnasto) on esi tet ty vuoden 2018 vesihuoltolaitoksen maksut. Maksuihin sisältyvät liitty mis mak sut, käyttömaksut, perusmaksut, tonttijohtomaksut, tonttijohtojen ra ken ta mis mak sut yleisellä alueella, tonttijohtojen sa nee raus kus tan nukset, vesimittareihin liittyvät maksut, vesilaitoksen poikkeavat käyttömaksut, liit ty män sulkumaksu, sammutusvesilaitteistoista perittävät maksut, sa kokaivo liet teen ja umpikaivolietteen vastaanottomaksu sekä muut maksut. Liit teis sä on esitetty vuoden 2017 maksu sekä esitys maksuksi vuodelle

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Käyttömaksut Esitys on, että veden käyttömaksua korotetaan 2,5 % ja jäteveden käyt tömak sua 2,5 %. Veden voimassa oleva kulutusmaksu on 1,58 /m3 (alv. 0 %). Esitys veden käyttömaksuksi vuodelle 2018 on 1,62 /m3. Viemärilaitoksen nykyinen käyttömaksu on 2,23 /m3 (alv. 0%). Esitys jäteveden käyttömaksuksi vuodelle 2018 on 2,28 /m3. Perusmaksut Vesihuoltolaitoksen käyttökustannuksista suuri osa on kiinteitä kus tan nuksia, jotka ovat riippumattomia käytetystä vesimäärästä. Veden kulutuksen ei oleteta kasvavan vuonna 2018 liittynyttä asiakasta kohden, koska kiinteis töis sä käytetään yhä enemmän uusia vettä säästäviä vesikalusteita. Perusmaksulla kerätään rahoitusta kiinteiden kustannusten kattamiseksi (mm. normaali käyttö- ja kunnossapito.) Lisäksi perusmaksujen avulla varau du taan mm. verkostojen saneeraukseen. Esitys on, että perusmaksuja ko ro te taan 2,5 %. Perusmaksut on esitetty liitteessä 1. Käyttö- ja perusmaksujen muutosesityksen vaikutus on omakotikiinteistön (ve den ku lu tus 150 m3/v) vesimaksuihin noin 16,5 euroa/vuosi (alv 0 %). Liittymismaksut Liittymismaksuja ei esitetä korotettavaksi. Nykyisillä liittymismaksuilla ve sihuol to ver kos to jen rakentamiskustannukset saadaan yleensä katettua, kun ky sees sä on olemassa olevien verkostojen läheisyydessä sijaitseva uusi ase ma kaa va-alue. Tarvittaessa määritetään alueellisesti korotettu liit tymis mak su, mikäli vesihuollon rakentaminen on jostain syystä alueella kalliim paa liittyvää kiinteistöä kohden. Palvelumaksuhinnasto Palvelumaksuhinnastoon ei esitetä korotuksia tai muutoksia vuodelle Voimassa olevan Lempäälän kunnan hallintosäännön mukaisesti (7 ) johto kun ta päättää itsenäisesti vesihuoltotaksasta. Korotukset perustuvat vesiliikelaitoksen talousennusteen tuloksiin. Lii kelai tok sen talousennuste jaetaan johtokunnan jäsenille tiedoksi esityslistan mu ka na. Toimitusjohtajan ehdotus päättää 1. maksuja korotettavaksi liitteen 1 mukaisesti

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ liitteessä 1 esitettyjen vesi- ja jätevesimaksujen ja liitteessä 2 esitettyjen pal ve lu mak su jen voimaantulon vahvistamista alkaen 3. että maksuihin lisätään aina kulloinkin voimassa oleva alv. Liitteet Vesi- ja jätevesimaksutaksat 2018 Palvelumaksuhinnasto 2018

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / /2017 Lempäälän Vesi -liikelaitoksella on toteutettu talousarvion 2018 ja ta loussuun ni tel man sekä investointiohjelman laadinta. Vuoden 2018 ta lous ar vio sisältää käyttötalouden kulut ja tuotot sekä siihen liittyvät toimin nal li set tavoitteet. Talousarvion valmistelussa on otettu mah dol li suuksien mukaan huomioon kunnanvaltuuston kokouksessaan ( 48) antama raami sekä muut annetut ohjeistukset. Organisaatiomuutosten joh dos ta Lempäälän Vesi -liikelaitokselle siirtyy 3 henkilöä (Infran ra ken tami nen / rakennuttaminen), joiden palkkakulut nostavat kuluja hieman yli eurolla. Kustannuksia nostavat lisäksi kohonneet ke mi kaa li kustan nuk set ja lisääntyvät tutkimuskustannukset mm. vedenhankinnassa ja jä te ve sien käsittelyssä. Edellä mainituista syistä ei ole mahdollista päästä an net tuun talousarvioraamiin. toi min ta tuotot nousevat kuitenkin kuluja enem män. Budjetin mukaan vuonna 2018 lii ke lai tok sen lainamäärän las ku suun ta jatkuu. Talousarvion tekstiosan luonnos ja talousarvio sisältäen luonnokset tu loslas kel mas ta ja rahoituslaskelmasta sekä suunnitelma investoinneista jaetaan jäsenille esityslistan mukana. toimintatuotot ovat esityksen mukaan vuon na 2018 noin 5,57 Milj.. Valmistusta omaan käyttöön on esi tyk sessä Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarvioesityksessä noin 2,51 Milj. ja poistot noin 2,54 Milj.. Liikelaitoksen investoinnit vuon na 2018 ovat esityksen mukaan noin 2,9 Milj.. Investointitasoa nostaa mm. siir to vie mä rin rakentaminen, jolla valmistaudutaan jätevesien johta mi seen Pir kan maan keskuspuhdistamoon Tampereen Sulkavuorelle. Ny kyi sen ai ka tau lun mukaan keskuspuhdistamo aloittaa varsinaisen toimin tan sa vuon na Siirtoviemäriä rakennetaan vuosittain tavoitteena, et tä kaikki Lem pää län jätevedet käsiteltäisiin keskuspuhdistamossa viimeis tään vuon na Osuuksia siirtoviemäristä rakennetaan mah dol lisuuk sien mukaan muiden hankkeiden yh tey des sä. Vuonna 2018 on suunni tel mis sa rakentaa Kuljuun, yhteistyössä Lem pää län Lämmön kans sa, sa maan kaivantoon siirtoviemäriä ja kaukolämpölinjaa. Toimintatuottoja on esityksen mukaan enemmän kuin kuluja, joten lii ke laitok sen arvioidaan pystyvän rahoittamaan vuoden 2018 ve si huol to in vestoin nit omarahoitteisesti. Kunnalle maksettava korvaus peruspääomasta on 3 % eli noin Toimitusjohtajan ehdotus päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoit teet sekä vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 2. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti,

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 4. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Täytäntöönpano: ed. kunnanhallitus Liitteet Palvelusuunnitelma 2018 Tuloslaskelma 2018 Rahoituslaskelma 2018 Investoinnit

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 6/ Toimitusjohtajan katsaus 117/ /2017 toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee kokouksessa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita. Käsiteltävät asiat liittyvät mm. käynnissä oleviin töihin ja talouden sekä toiminnan toteutumiseen. Toimitusjohtajan ehdotus merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.