LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ AIKA klo 16:30 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Ehtooklubi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 44 talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Vesihuoltoverkostojen saneerausohjelman päivittäminen 8 46 Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimus 9 47 Toimitusjohtajan katsaus Ilmoitusasiat 12

2 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet Lempäälän Vesi -liikelaitoksen johtokunnan jäsenistä.

3 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Annele Matintuvan ja Saana Raatikaisen.

4 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma / / Lempäälän Vesi -liikelaitoksella on toteutettu talousarvion 2018 ja ta loussuun ni tel man sekä investointiohjelman laadinta. Vuoden 2018 ta lous ar vio sisältää käyttötalouden kulut ja tuotot sekä siihen liittyvät toimin nal li set tavoitteet. Talousarvion valmistelussa on otettu mah dol li suuksien mukaan huomioon kunnanvaltuuston kokouksessaan ( 48) antama raami sekä muut annetut ohjeistukset. Organisaatiomuutosten joh dos ta Lempäälän Vesi -liikelaitokselle siirtyy 3 henkilöä (Infran ra ken tami nen / rakennuttaminen), joiden palkkakulut nostavat kuluja hieman yli eurolla. Kustannuksia nostavat lisäksi kohonneet ke mi kaa li kustan nuk set ja lisääntyvät tutkimuskustannukset mm. vedenhankinnassa ja jä te ve sien käsittelyssä. Edellä mainituista syistä ei ole mahdollista päästä an net tuun talousarvioraamiin. toi min ta tuotot nousevat kuitenkin kuluja enem män. Budjetin mukaan vuonna 2018 lii ke lai tok sen lainamäärän las ku suun ta jatkuu. Talousarvion tekstiosan luonnos ja talousarvio sisältäen luonnokset tu loslas kel mas ta ja rahoituslaskelmasta sekä suunnitelma investoinneista jaetaan jäsenille esityslistan mukana. toimintatuotot ovat esityksen mukaan vuon na 2018 noin 5,57 Milj.. Valmistusta omaan käyttöön on esi tyk sessä Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarvioesityksessä noin 2,51 Milj. ja poistot noin 2,54 Milj.. Liikelaitoksen investoinnit vuon na 2018 ovat esityksen mukaan noin 2,9 Milj.. Investointitasoa nostaa mm. siir to vie mä rin rakentaminen, jolla valmistaudutaan jätevesien johta mi seen Pir kan maan keskuspuhdistamoon Tampereen Sulkavuorelle. Ny kyi sen ai ka tau lun mukaan keskuspuhdistamo aloittaa varsinaisen toimin tan sa vuon na Siirtoviemäriä rakennetaan vuosittain tavoitteena, et tä kaikki Lem pää län jätevedet käsiteltäisiin keskuspuhdistamossa viimeis tään vuon na Osuuksia siirtoviemäristä rakennetaan mah dol lisuuk sien mukaan muiden hankkeiden yh tey des sä. Vuonna 2018 on suunni tel mis sa rakentaa Kuljuun, yhteistyössä Lem pää län Lämmön kans sa, sa maan kaivantoon siirtoviemäriä ja kaukolämpölinjaa. Toimintatuottoja on esityksen mukaan enemmän kuin kuluja, joten lii ke laitok sen arvioidaan pystyvän rahoittamaan vuoden 2018 ve si huol to in vestoin nit omarahoitteisesti. Kunnalle maksettava korvaus peruspääomasta on 3 % eli noin päättää

5 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoit teet sekä vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 2. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 4. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Täytäntöönpano: ed. kunnanhallitus Esittelijä ehdotti muutosta päätösehdotukseen: päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion 2. merkitä tiedoksi vuoden 2018 talousarvioon liittyvät toiminnalliset ta voitteet sekä vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 3. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 4. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 5. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Päätös hyväksyi ehdotuksen yk simie lisesti. 37 Edellisen käsittelyn jälkeen toiminnallisia tavoitteita on muokattu vas taamaan uudistuvaa Lempäälän kuntastrategiaa. Talousarvioon on lisätty suun ni tel ma vuo sien tietoja. Investointiohjelmaan on tehty pieniä tar kennuk sia erityisesti suunnitelmavuosia koskien. toimintatuotot ovat esityksen mukaan vuon na 2018 noin 5,57 Milj.. Valmistusta omaan käyttöön on esi tyk sessä Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarvioesityksessä noin 2,51 Milj. ja poistot noin 2,54 Milj.. Liikelaitoksen brut to in ves toinnit vuonna 2018 ovat esityksen mukaan noin 2,9 Milj.. Toimintatuottoja on esityksen mukaan enemmän kuin kuluja, joten lii ke lai-

6 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ tok sen arvioidaan pystyvän rahoittamaan vuoden 2018 ve si huol to in vestoin nit omarahoitteisesti. Kunnalle maksettava korvaus peruspääomasta on 3 % eli noin päättää 1. hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja siihen liittyvät toiminnalliset tavoit teet sekä vuosien taloussuunnitelman liitteen mukaisesti, 2. hyväksyä investointiohjelman liitteen mukaisesti, 3. oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään edellä mainittuihin asiakirjoihin uudis tet ta van talousarvion rakentamisen edellyttämiä muutoksia tai yh tenäis tä mi siä. 4. lähettää talousarvion tiedoksi kunnanhallitukselle liitettäväksi kunnan ta lous suun ni tel maan. Täytäntöönpano: ed. kunnanhallitus Päätös hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto voi hyväksyessään kunnan talousarvion ja -suunnitelman muuttaa johtokunnan esitystä liikelaitoksen tavoitteista ja liikelaitosta sitovista eris tä kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa.valtuusto voi joh to säännös sä pitää päätösvallan itsellään koskien lii ke lai tok sen investointien ja mui den pitkävaikutteisten menojen hyväksymistä. Muus sa tapauksessa niis tä kin päättää (KuntaL 87c 4k). Joh to kun nan on otettava huo mi oon valtuuston tekemät muutokset lii ke lai tok sen budjetin sitoviin eriin ennen sen lopullista hyväksymistä. Menettely vas taa kunnan muiden teh tä vien budjetointia, missä lautakunnat voivat lo pul li ses ti hyväksyä käyttö suun ni tel mat vasta sen jälkeen, kun valtuusto on hy väk sy nyt kunnan talous ar vion ja -suunnitelman. Toisin kuin kunnan muiden tehtävien käyttösuunnitelmien osalta, lii ke laitok sen talousarvion hyväksymisen takarajasta säädetään kuntalaissa (Kun tal 87c 5 ). Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden ta lous ar vios ta viimeistään vuoden loppuun mennessä. Lempäälän kunnanvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan päättää, että ta lous ar vio 2018 ja taloussuunnitelma vuosille ovat liitteiden

7 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ mukaiset. Liitteet Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Investoinnit

8 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Vesihuoltoverkostojen saneerausohjelman päivittäminen 161/ /2017 Vesihuoltoverkostojen saneerausohjelma on kokonaisuudessaan ollut Lem pää län Vesi -liikelaitoksen johtokunnan käsittelyssä ( 3). Kä sit te lyn yhteydessä on kirjattu, että saneerausohjelmaa on päivitettävä ai na kin ns. lyhyen tähtäimen suunnitelman osalta vuosittain, jotta käy tettä vis sä olisi ajan tasalla olevaa tietoa. Saneerausohjelman ns. lyhyen tähtäimen suunnitelmaa on päivitetty Lempää län Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa ( 62) ja ( 4), jolloin suunnitelmaan on lisätty mm. vuodet 2019 ja Viimeisin päi vi tys on tehty , jolloin mm. lisättiin saneerausohjelmaan vuo den 2021 osuus. Suunnitelmaa päivitettäessä on otettu huomioon mm. viime aikoina sanee ra tut linjaosuudet, tarkentuneet tiedot vesihuoltoverkostojen kunnosta se kä yh dys kun nan palvelualueen investointiohjelman kohteet. Ly hyen tähtäimen saneerausohjelmassa on esitetty käytettäväksi ve sihuol to ver kos to jen saneeraamiseen vuosien aikana yhteensä noin (alv. 0 %). Suunnitelmaa on tarkistettava vuosittain, jotta sa nee rauk set saadaan kohdennettua tehokkaimmin ja jotta yh teen so vit tami nen mm. katuhankkeiden kanssa onnistuu. merkitsee tiedoksi ve si- ja vie mä ri ver kos ton saneerausohjelman vuosille Liitteet Saneerausohjelma

9 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Lempäälä-Vesilahti vesihuollon operointisopimus 147/ / Lempäälä kunnanhallitus päätti kokouksessaan käyn nistää yhtiöittämisselvitystyön, tavoitteena sel vi tys työn valmistuminen huhtikuun 2017loppuun mennessä. Sel vi tystyön tarkoituksena oli selvittää tarvittavat toi men pi teet liikelaitoksen muuttamiseksi kuntien 100-prosenttisesti omistamaksi osakeyhtiöksi. Lisäk si selvitettiin yhtiöittämisen hyödyt ja haitat sekä tekniset, taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset yhtiön ja kuntakonsernien toimintaan. Selvityksen loppuvaiheessa Lempäälän kunnanvaltuusto päätti ko koukses saan , että yhtiöittämisen selvittämistä ei jatketa, vaan jat ko val mis te lus sa selvitetään nykyisen palvelusopimuksen kehittämistä. Ja, että palvelusopimuksen mahdollisen laajentamisen myötä var mis tetaan liikelaitokselle riittävät resurssit. Keväällä 2017 ja Vesilahden kunnan vä lisis sä keskusteluissa todettiin, että nykyisen palvelusopimuksen ke hit tä minen tapahtuu parhaiten operointisopimuksen avulla. Nykytilanteessa Lempää län Vesi -liikelaitos toimittaa veden Vesilahdelle jaettavaksi liittyjille. Ve si lah des sa toiminta-alueella muodostuneet jätevedet johdetaan Lempää län jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Operointisopimuksen tarkoituksena on, että jatkossa Lempäälän Vesi -liike lai tos vastaa vesi- ja jätevesihuoltoverkostojen sekä pumppaamojen käy tös tä ja kunnossapidosta Vesilahden vesi- ja viemärilaitoksen toi minta-alu eel la. Lisäksi Lempäälän Vesi vastaa mm. asiakaspalvelusta, las kutuk ses ta, liittymäpalveluista sekä veden ja jäteveden käsittelystä. Ve si lahdes ta kertyvät veden ja jäteveden käyttömaksut ja perusmaksut tulevat Lem pää län Vedelle. Näillä tuloilla Lempäälän Vesi rahoittaa edellä mai nitut toiminnot. Tavoitteena on, että Lempäälän Vesi maksaisi Vesilahden kun nal le vuokraa vesihuoltoverkostojen ym. käytöstä. Vuokran suuruus mää ri tet täi siin sopeutumiskauden aikana. Vesilahden kunta omistaisi jatkossakin vesi- ja jätevesiverkostot sekä pump paa mot laitteineen. Omaisuustiedot, asiakassopimukset ja asia kastie dot ovat Vesilahden kunnan omaisuutta. Vesilahti vastaa uusien verkos to jen ja laitteiden rakentamisesta määritettävän laatutason mukaisesti. Li säk si Vesilahti vastaa mm. vesihuoltojärjestelmän saneeraamisesta. Vesi lah den kunta rahoittaa vesihuoltojärjestelmänsä uudisrakentamisen ja sa nee rauk sen liittymismaksutuloin ja vuokralla, joka määritetään so peu tumis kau den aikana. Sopimus tulisi voimaan , jota ennen vuoden 2018 aikana valmistellaan yhteistyön aloitusta järjestelmiä kehittämällä ja henkilöstöä kouluttamalla. Sopimuksessa noudatetaan enintään 2 v so peu tu mis kaut-

10 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ ta, jonka tarkoituksena on Vesilahden vesihuollon kustannustason tar kenta mi nen. Sopeutumiskaudella Vesilahden kunta päättää vesihuollon maksut niin, että ne vastaavat kustannuksia. Kokouksessa Reijo Kuivamäki Pöyry Finland Oy:stä esittelee mahdollisen ope roin ti so pi muk sen sisältöä ja vastaa esille nouseviin kysymyksiin. Esitte lys sä on mukana Vesilahden tekninen lautakunta. Tavoitteena on, että ope roin ti so pi mus tuotaisiin päätöksentekoon johtokunnan joulukuun 2017 ko kouk seen. merkitsee Lem pää lä-ve si lahti vesihuollon operointisopimuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Reijo Kuivamäki Pöyry Finland Oy:stä esitteli mahdollisen ope roin ti so pi muk sen sisältöä ja vastasi esille nousseisiin kysymyksiin. Esit te lys sä oli mukana Vesilahden tekninen lautakunta. Päätös merkitsi Lem pää lä-ve si lah ti vesihuollon operointisopimuksen valmistelutilanteen tiedoksi. Lempäälä-Vesilahti operointisopimusta on valmisteltu yhteistyössä Ve silah den teknisen toimen kanssa. Valmistelun yhteydessä on laadittu mm. luon nos vastuujakotaulukosta. Valmistelun yhteydessä on lisäksi todettu, et tä on parasta pyrkiä noudattamaan mahdollisessa sopimuksessa kahden vuo den sopeutumiskautta pidetään palaveri operointisopimuksen valmisteluun liittyen Pöy ry Finland Oy:n tiloissa Tampereella. Palaverissa on mm. tarkoitus saa da aikaan luonnos sopeutumiskauden aikana tehtävistä toi men pi teistä. Luonnos vastuujakotaulukosta jaetaan oheismateriaalina johtokunnan jäse nil le ja luonnos sopeutumiskauden aikana tehtävistä toimenpiteistä esitel lään viimeistään kokouksessa. Lempäälä-Vesilahti operointisopimus on tarkoitus tuoda päätöksentekoon al ku vuo des ta Lähtökohtana tällä hetkellä on, mikäli sopimukseen pää dy tään, että vuodet 2018 ja 2019 olisivat sopeutumiskautta ja var sinai nen operointi alkaisi merkitsee tiedoksi ope roin tiso pi muk sen valmistelutilanteen.

11 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Toimitusjohtajan katsaus 117/ /2017 Lempäälän Vesi- liikelaitoksen toimitusjohtaja Lasse Sampakoski esittelee kokouksessa liikelaitoksen ajankohtaisia asioita mm. käynnissä oleviin töihin ja talouteen liittyen. merkitsee toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

12 LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 8/ Ilmoitusasiat Toimitusjohtajan päätökset: -10/17 Destia Oy:n takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen -11/17 Uponor Infra Oy:n takuuaikaisen vakuuden hyväksyminen merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.