Valtuuston esityslista , klo No 2 / 2017

Transkriptio

1 Valtuuston esityslista , klo No 2 / 2017

2 Esityslista sivu 1(21) nro 2/2017 Elin: Valtuusto Aika: Maanantai , klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi,Y3 Päätöksentekijät Katso liite 12 Läsnäolijat: Poissaolijat: Asiantuntijat: Muut läsnäolijat: Esittelijät: Sihteeri: Olle Gull Pykälät: Pöytäkirja Puheenjohtaja: allekirjoitettu: Sihteeri: Gösta Willman Olle Gull Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika: Asetettu nähtäväksi: Vaasa, hallintojohtajan virkahuone klo - Otteen oikeaksi todistaa: Olle Gull, hallintojohtaja

3 Kokouskutsu sivu 2(21) Elin: Valtuusto Aika: Maanantai , klo 13 Paikka: Vaasan keskussairaala, auditorio Merihanhi, Y3 Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 11 Kokouksen avaus 3 12 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen 3 13 Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Kokouksen laillisuus 4 15 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen 4 16 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen 7 18 Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin väliset kiinteistöjärjestelyt Esitys virkanimikemuutoksesta naisten ja lasten palvelualueella Kelpoisuussäännön päivittäminen Osakeyhtiöiden perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä muille tukipalveluille Osakeyhtiön perustaminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustasolla hallituksen valinnanvapaudesta antaman lakiluonnoksen mukaisesti Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokaudelle Puheenjohtaja: Gösta Willman

4 Asiasivu 3(21) Valtuusto Kokouksen avaus Valtuuston puheenjohtaja Gösta Willman avaa kokouksen. 12 Nimenhuuto ja kokouksen ääniluettelon vahvistaminen Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat jäsenet. Todetaan myös, että ääniluettelo on laadittu perussopimuksen 6. :n mukaisesti. LIITE Valtuuston työjärjestyksen hyväksyminen

5 Asiasivu 4(21) Valtuusto Kokouksen laillisuus Kutsu valtuuston kokoukseen on toimitettu perussopimuksen 7. :ssä olevien määräysten mukaisesti. Perussopimuksen 8. :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 sen jäsenistä on läsnä ja jos nämä edustavat vähintään puolta kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. ehdottaa, että valtuusto päättää kokouksen laillisuudesta. 15 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen Valtuuston työjärjestyksen 33 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. ehdottaa Catharina Skuria ja Ann-Sofie Smeds-Nylundia pöytäkirjantarkastajiksi, ja että valtuusto päättää tämän kokouksen pöytäkirjan asettamisesta nähtäväksi sihteerin virkahuoneessa klo -.

6 Asiasivu 5(21) Tarkastuslautakunta Valtuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 Kuntayhtymän tilintarkastaja on esittänyt lautakunnalle päivitetyn version vuoden 2016 arviointikertomuksesta, joka on lähetetty lautakunnalle tämän kokouskutsun yhteydessä. Arviointikertomuksen käsittely, stilisointi ja täydentäminen jatkuu aiemmin hyväksytyn kertomuksen rungon pohjalta, ja se hyväksyttäneen ja allekirjoitettaneen. Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2016 arviointikertomuksen ja ehdottaa, että valtuusto 1) merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi 2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja tilinpäätösvalmistelun yhteydessä huomioimaan kertomuksen huomiot 3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa marraskuussa 2017, minkä jälkeen se annetaan tarkastuslautakunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin. Valtuusto Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016 Tarkastuslautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2016 arviointikertomuksen. TARLA: 1) ehdottaa, että valtuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi 2) kehottaa hallitusta seuraavan talousarvio-, suunnitelma- ja tilinpäätösvalmistelun yhteydessä huomioimaan kertomuksen huomiot 3) pyytää hallitukselta selvitystä arviointikertomuksen huomioista niin, että selvitys voidaan käsitellä hallituksen kokouksessa marraskuussa 2017, minkä jälkeen se annetaan tarkastuslautakunnalle ja sairaanhoitopiirin valtuustolle tiedoksi.

7 Asiasivu 6(21) Tarkastuslautakunta Valtuusto Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen KuntaL 125: Tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. Jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa valtuustoon. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. JHHT-tilintarkastaja Anders Lidman on antanut tarkastuslautakunnalle vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen, joka ei sisällä KuntaL:n 125 :n mukaisia muistutuksia. Päätösehdotus. Puheenjohtaja Heir: Tarkastuslautakunta: Valtuusto 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2) vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen 3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta Päätös: Hyväksyttiin. jatkuu

8 Asiasivu 7(21) Valtuusto Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen TARLA: ehdottaa, että valtuusto 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi 2) vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen 3) myöntää luottamuselinten jäsenille ja tilivelvollisille viranhaltijoille vastuuvapauden tilikaudelta

9 Asiasivu 8(21) Hallitus Valtuusto Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin väliset kiinteistöjärjestelyt Shp:n joht.8 Kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat neuvotelleet keskussairaala-alueen sekä Huutoniemen sairaala-alueen maanomistus- ja hallintajärjestelyistä. Yhteisenä tavoitteena on turvata koko kaupunkiseudun kannalta strategisten sairaala-alueiden ja niiden lähiympäristön maankäytön suunnittelulle, liikennejärjestelyille ja muulle kehittämiselle vakaat olosuhteet myös tulevaisuudessa. Näistä lähtökohdista on päädytty ratkaisuun, jossa maa-alueiden omistusoikeus esitetään siirrettäväksi kiinteistökaupalla kaupungille ja sairaalatoimintojen jatkuminen turvataan pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella. Kiinteistökaupat ja maanvuokrasopimukset esitetään tehtäviksi seuraavien pääperiaatteiden mukaan. Keskussairaalan alue Kiinteistökaupan pääperiaatteet: - Kaupan kohteena ovat tontit (pinta-ala on m2) ja (pintaala m2), yhteensä m2 - Molemmat tontit on vahvistetussa asemakaavassa osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhoitoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS), jolle saa sijoittaa sallitusta kerrosalasta enintään 15 % opetustoimintaa varten. - Kauppahinta on ,00 euroa. - Tonteilla sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat eivät sisälly kauppaan. - Tontit myydään vapaana kiinnityksistä. Ostaja maksaa kiinteistömuodostamis- ja lainhuudatuskustannukset - Muilta osin kaupungin yleisesti noudattamien kauppaehtojen mukaan. Maanvuokrasopimuksen pääperiaatteet - Vuokrauksen kohteena ovat tontit ja Maanvuokralain 5. luvun mukainen vuokrasopimus, vuokra-aika 30 vuotta. - Kohteen perusvuokra on ,00 vuodessa perustuen kohteen kauppahintaan , josta vuosivuokra on 5 %. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1/ Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa mahdollisen lisärakentamisen johdosta nykyisen asemakaavan salliman rakennusoikeuden ( kem2) ylittävältä osalta rakentamisen aloittamisen ajankohdasta lukien sekä vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa myöhemmissä asemakaavoissa tai muutoin tapahtuvien muutoksien johdosta. Vuokran tarkistus perustuu lisärakennusoikeuden, käyttötarkoituksen tai muun muutoksen vaikutukseen kohteen käypään arvoon. jatkuu

10 Asiasivu 9(21) Hallitus Valtuusto Vuokranantaja ei lunasta vuokra-ajan päätyttyä vuokra-alueella olevia rakennuksia tai laitteita. - Muilta osin kaupungin yleisesti noudattamien vuokrausehtojen mukaan. Keskussairaalan alueen kartta LIITE 44/1 Huutoniemen alue Kiinteistökaupan pääperiaatteet: - Kaupan kohteena on tontti , lukuun ottamatta kiinteistöstä aikaisemmin luovutettuja seuraavia määräaloja: M501, (noin m2, omistaja Vaasan kaupunki) M502 (noin m2, omistaja Vaasan kaupunki) M503 (noin m2, omistaja Vaasan kaupunki) M504 (noin m2, omistaja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur) - Kiinteistön kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on m2, joten aikaisemmin luovutetut määräalat huomioon ottaen myytävän kohteen pinta-ala on noin m2 (karttaliite). - Kohde on vahvistetussa asemakaavassa osoitettu sairaaloiden ja muiden sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS). - Kauppahinta on ,00 euroa. - Kohteella sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat eivät sisälly kauppaan. - Kohde myydään vapaana kiinnityksistä. Ostaja maksaa kiinteistömuodostamis- ja lainhuudatuskustannukset. - Ostaja on tietoinen seuraavista kiinteistöön kohdistuvista maanvuokraoikeuksista ja hyväksyy ne itseään sitoviksi: noin 3 ha peltoaluetta koskeva maatalousmaan vuokrasopimus sekä asuntoalueen vuokrasopimus, joka koskee noin 6150 m2 suuruista aluetta. Asuntoalueen vuokramies on Fastighetsbolaget Eila Ab, joka on sairaanhoitopiirin kokonaan omistama yhtiö. - Muilta osin kaupungin yleisesti noudattamien kauppaehtojen mukaan. Maanvuokrasopimuksen pääperiaatteet - Vuokrauksen kohteena liitekartan mukainen n m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä Kyseessä on alue, jolla sairaanhoitopiirin rakennukset sijaitsevat. Fastighetsbolaget Eila Ab:n vuokra-alue ei kuulu tähän, vaan yhtiön maanvuokrasopimus jää voimaan sellaisenaan kaupungin siirtyessä vuokranantajaksi. - Maanvuokralain 5. luvun mukainen vuokrasopimus, vuokra-aika 30 vuotta. - Kohteen perusvuokra on vuodessa, joka on arvioitu vuokra-alueella toteutetun rakennusoikeuden mukaisesti (5 % x 38 /k-m2 x k-m2). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin pistelukuun 1/2017. jatkuu

11 Asiasivu 10(21) Hallitus Valtuusto Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa mahdollisen lisärakentamisen johdosta rakentamisen aloittamisen ajankohdasta sekä vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa seikassa myöhemmissä asemakaavoissa tai muutoin tapahtuvien muutoksien johdosta. Vuokran tarkistus perustuu lisärakennusoikeuden, käyttötarkoituksen tai muun muutoksen vaikutukseen kohteen käypään arvoon. - Vuokranantaja ei lunasta vuokra-ajan päätyttyä vuokra-alueella olevia rakennuksia tai laitteita. - Muilta osin kaupungin yleisesti noudattamien vuokrausehtojen mukaan. Huutoniemen alueen kartat LIITE 44/2-3 SHP:n JOHT.: Hallitus ehdottaa, että valtuusto 1. päättää esittelytekstissä mainittujen pääperiaatteiden mukaisesti myydä Vaasan kaupungille tontit ja hintaan euroa sekä tontin hintaan euroa 2. päättää, että jos ensimmäinen kohta hyväksytään, Vaasan sairaanhoitopiirin ky vuokraa Vaasan kaupungilta esittelytekstissä mainittujen pääperiaatteiden mukaisesti tontit ja sekä noin m2:n kokoisen määräalan kiinteistöstä että myynti toteutetaan vain, jos sote-lainsäädäntö, siltä osin kuin se koskee kiinteistöjä, hyväksytään hallituksessa. 4. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan lopulliset kauppakirjat ja vuokrasopimukset yllä olevien periaatteiden mukaisesti. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Jäsen Raija Kujanpää ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut asian käsittelyyn. Pykälän tarkastajaksi valittiin Pirjo Teppo. jatkuu

12 Asiasivu 11(21) Valtuusto Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin väliset kiinteistöjärjestelyt ehdottaa, että 1. valtuusto päättää esittelytekstissä mainittujen pääperiaatteiden mukaisesti myydä Vaasan kaupungille tontit ja hintaan euroa sekä tontin hintaan euroa 2. valtuusto päättää, että jos ensimmäinen kohta hyväksytään, Vaasan sairaanhoitopiirin ky vuokraa Vaasan kaupungilta esittelytekstissä mainittujen pääperiaatteiden mukaisesti tontit ja sekä noin m2:n kokoisen määräalan kiinteistöstä että myynti toteutetaan vain, jos sote-lainsäädäntö, siltä osin kuin se koskee kiinteistöjä, hyväksytään hallituksessa. 4. valtuusto valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintojohtajan laatimaan ja allekirjoittamaan lopulliset kauppakirjat ja vuokrasopimukset yllä olevien periaatteiden mukaisesti.

13 Asiasivu 12(21) Hallitus Valtuusto Esitys virkanimikemuutoksesta naisten ja lasten palvelualueella JYH 8 Osastonhoitajan viran muuttaminen koordinoivaksi osastonhoitajan viraksi naisten ja lasten palvelualueella on epähuomiossa jäänyt pois toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Virkanimikemuutos on kuitenkin välttämätön ja se esitetään tehtävän lukien. Virkanimikemuutos ei aiheuta lisäkustannuksia. JYH: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi virkanimikemuutoksen, jossa osastonhoitajan virka C3V12146 naisten ja lasten palvelualueella (3303) muutetaan koordinoivaksi osastonhoitajan viraksi lukien. hyväksyi päätöksen yksimielisesti. Valtuusto Esitys virkanimikemuutoksesta naisten ja lasten palvelualueella ehdottaa, että valtuusto hyväksyy virkanimikemuutoksen, jossa osastonhoitajan virka C3V12146 naisten ja lasten palvelualueella (3303) muutetaan koordinoivaksi osastonhoitajan viraksi lukien.

14 Asiasivu 13(21) Hallitus Valtuusto Kelpoisuussäännön päivittäminen HJ 17 Henkilöstöjaosto 22 / Henkilöstöjaosto on päivittänyt kelpoisuussäännön. Valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön. HJ: esittää, että hallitus antaa kelpoisuussäännön valtuuston vahvistettavaksi. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto Kelpoisuussäännön päivittäminen Henkilöstöjaosto on päivittänyt kelpoisuussäännön, jonka valtuusto vahvistaa. ehdottaa, että valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön.

15 Asiasivu 14(21) Hallitus Valtuusto Osakeyhtiöiden perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä muille tukipalveluille Shp:n joht. 15 Sote- ja maakuntalainsäädännön valmistelu etenee. Maakuntalain 118. :n mukaan maahamme perustetaan kolme valtakunnallista maakuntien omistamaa palvelukeskusta: yksi toimitila- ja kiinteistöhallinnolle, yksi talous- ja henkilöstöhallinnolle ja yksi tieto- ja viestintäteknisille palveluille. On vielä epäselvää, miten palvelukeskukset tulevat toimimaan, mutta maakuntalain 119. :n mukaan maakunnilla on velvollisuus käyttää palvelukeskusten palveluita. Talous- ja henkilöstöhallinnon (TAHE) palvelut tuotetaan joko jossakin jo olemassa olevassa palveluyhtiössä (esim. Kuntapro, Taitoa) tai alueellisessa palveluyhtiössä, jossa kunnat voivat olla osakkaina yhdessä valtakunnallisen palvelukeskuksen kanssa. Valtionhallinto on antanut tarkemmat ohjeet yhtiöittämisen järjestämisestä. Ohjeet ovat alla olevissa liitteissä. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ohjeistus TAHE-palveluiden ohjeistus maakunnille Luonnos liiketoimintasuunnitelmasta TAHE-palvelutarjoaman palvelut TAHE-konsortion rakentuminen LIITE 69/1-5 Maakunnan on ohjeiden mukaan vuonna 2018 joko valittava jo olemassa oleva alueellinen yhtiö tuottamaan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tai perustettava maakunnan tasolla uusi yhtiö. Pohjanmaan liiton, sairaanhoitopiirin ja kuntien käymissä keskusteluissa kaikki osapuolet ovat olleet sitä mieltä, että palvelut tuotetaan alueellisessa kehitysyhtiössä. Valmistelussa onkin lähdetty siitä, että tällaisen osakeyhtiön perustavat aluksi Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri, mutta että muut kunnat tulevat vähitellen mukaan niin halutessaan. Ohessa kooste esittelystä, jonka Pohjanmaan liiton teemaryhmä (hallinto, talous, toimitilat ja sopimukset) hyväksyi jatkotyön perustaksi. Liite Tukipalvelut Sinun Pohjanmaasi LIITE 69/6 Ensiksi perustetaan yhtiö talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille. Yhtiössä olisivat ajan mittaan osakkaina kaikki maakunnan kunnat samassa suhteessa kuin mitä kunnassa on asukkaita. Alkuvaiheessa perustajina olisivat Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki, jotta yhtiön perustamista ja käynnistämistä saataisiin yksinkertaistettua ja siten joudutettua. jatkuu

16 Asiasivu 15(21) Hallitus Valtuusto Meidän olisi vuoden 2018 aikana pystyttävä ilmoittamaan valtiovallalle, että palvelut tuotetaan alueellisessa yhtiössä ja meidän olisi myös käynnistettävä toiminta jo samana vuonna, sillä maakunta aloittaa toimintansa Vaasan sairaanhoitopiiri merkitsee 188 osaketta á 100 euroa, mikä on yhteensä euroa. Osakeyhtiö toimisi in house -periaatteella eli se tuottaisi palveluita omistajille ja omistajat rahoittaisivat yhtiötä asiakasmaksuillaan. Tässä vaiheessa yhtiöllä olisi myös valmius tuottaa sellaisia ICT-palveluita, joita MedBit ei tuota. Toinen tukipalveluyhtiö tuottaisi erilaisia teknisiä, ateria-, siivous- ja logistiikkapalveluita. Se tuottaisi suunnilleen samoja palveluita kun Alerte-yhtiö nyt tuottaa Pietarsaaressa. Koska Pietarsaaressa on jo tällainen yhtiö, se voisi jatkaa ja tuottaa palveluita maakunnalle, jos maakunnasta tulee Alerten osakas. Sen vuoksi ei ole tarkoitus, että tukipalveluyhtiö käsittäisi koko maakunnan vaan lähinnä keskeisen alueen ja maakunnan yksiköt. Kaikilla kiinnostuneilla kunnilla olisi toki mahdollisuus tulla osakkaiksi. Alkuvaiheessa osakepääoma olisi 1000 osaketta á 100 euroa, ja Vaasan sairaanhoitopiirin osuus olisi suhteessa yhtiön koko henkilöstömäärään. Sairaanhoitopiirin pääomaosuudeksi on arvioitu euroa. Yhtiö toimisi in house -periaatteella ja rahoittaisi toimintansa asiakasmaksuilla. Joitakin epävarmuustekijöitä on olemassa. Tässä vaiheessa on epäselvää, ottaako toimitila- ja kiinteistöhallinnon valtakunnallinen palvelukeskus henkilöstön samassa yhteydessä kun se ottaa vastuun maakunnan kiinteistöistä. Logistiikkapalvelut on myös järjestettävä osittain yhteistyössä erva-alueen kanssa. Mutta yhtiön on sopeuduttava vallitseviin olosuhteisiin. SHP:N JOHT.: hallitus ehdottaa valtuustolle, että - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päättää yhdessä Vaasan kaupungin ja muiden asiasta kiinnostuneiden kuntien kanssa perustaa alueellisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita (TAHE), sekä alueellisen osakeyhtiön muita tukipalveluita varten (tekniset palvelut, ateria-, siivous- ja logistiikkapalvelut) - Vaasan sairaanhoitopiirin panos osakepääoman muodossa on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavassa yhtiössä euroa - Vaasan sairaanhoitopiirin panos osakepääoman muodossa on muita tukipalveluita tuottavassa yhtiössä euroa- valtuusto valtuuttaa hallituksen perustamaan kyseiset osakeyhtiöt ja tekemään sairaanhoitopiirin konsernijohdosta vastaavana toimielimenä päätökset, joita asian viemiseksi eteenpäin tarvitaan - hallitus raportoi vastavalitulle valtuustolle, miten yhtiöiden perustaminen etenee. hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. jatkuu

17 Asiasivu 16(21) Valtuusto Osakeyhtiöiden perustaminen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluille sekä muille tukipalveluille ehdottaa valtuustolle, että - Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä päättää yhdessä Vaasan kaupungin ja muiden asiasta kiinnostuneiden kuntien kanssa perustaa alueellisen osakeyhtiön, jonka tehtävänä on tuottaa talousja henkilöstöhallinnon palveluita (TAHE), sekä alueellisen osakeyhtiön muita tukipalveluita varten (tekniset palvelut, ateria-, siivous- ja logistiikkapalvelut) - Vaasan sairaanhoitopiirin panos osakepääoman muodossa on talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavassa yhtiössä euroa - Vaasan sairaanhoitopiirin panos osakepääoman muodossa on muita tukipalveluita tuottavassa yhtiössä euroa - valtuusto valtuuttaa hallituksen perustamaan kyseiset osakeyhtiöt ja tekemään sairaanhoitopiirin konsernijohdosta vastaavana toimielimenä päätökset, joita asian viemiseksi eteenpäin tarvitaan - hallitus raportoi vastavalitulle valtuustolle, miten yhtiöiden perustaminen etenee.

18 Asiasivu 17(21) Hallitus Valtuusto Osakeyhtiön perustaminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustasolla hallituksen valinnanvapaudesta antaman lakiluonnoksen mukaisesti Shp:n joht.16 Pääministeri Juha Sipilän hallitus esitteli luonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaista joulukuussa Luonnos oli lausuntokierroksella vuoden 2017 alussa, ja lausunnot oli annettava viimeistään Sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelijat ovat todenneet, että valinnanvapautta koskeva runko pysyy lakiluonnoksen mukaisena, mutta että hallituksen esitykseen on tehty joitakin tarkennuksia. Hallitus on lisäksi päättänyt käynnistää ja rahoittaa pilottihankkeita, joissa valinnanvapautta voidaan kokeilla jo vuonna 2018, ennen kuin varsinaiset sote-rakennelait tulevat voimaan eli Pohjanmaan sote-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä on keskustellut asiasta kahdessa kokouksessa ja todennut, että maakunnan on, niin että sairaanhoitopiiri toimii juridisena henkilönä, mitä pikimmin perustettava lakiesityksen hengen mukaisesti osakeyhtiö toimijaksi perustason palveluita koskevissa valinnanvapausasioissa. Ohjausryhmän jäseniä on pyydetty informoimaan kuntia ja esittämään tarvittaessa omat kantansa asiasta. Sosiaali- ja perusterveydenhuolto ei periaatteessa kuulu sairaanhoitopiirin tehtäviin eikä se sisälly myöskään perussopimuksessa lueteltuihin tehtäviin. Perussopimus sallii kuitenkin sen, että sairaanhoitopiiri voi hoitaa vapaaehtoisia tehtäviä, jos kaikki kunnat hyväksyvät asian ja lainsäädäntö sallii sen. Sosiaali- ja terveydenhuoltolain mukaan nämä tehtävät voidaan hoitaa kokonaisuutena. Ajatuksena ei ole, että sairaanhoitopiiri huolehtisi toiminnasta, vaan yhtiön on tarkoitus aloittaa operatiivinen toimintansa vasta uuden maakunnan alaisuudessa. Valmistelevat toimenpiteet kuten organisaation suunnittelu, tarpeellisen varustuksen hankkiminen, liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja markkinointi on kuitenkin välttämätöntä tehdä ennen kuin toiminta alkaa. Yksikään piirin jäsenkunnista ei ole vastustanut toimintamallia. SHP:N JOHT.: Hallitus ehdottaa valtuuston päättävän, että 1. se antaa virkamiehille tehtäväksi perustaa osakeyhtiö, jonka toimiala on sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla 2. osakepääomaksi vahvistetaan euroa, mutta sitä on mahdollista nostaa enintään euroon ja että kaikilla jäsenkunnilla on mahdollisuus tulla mukaan yhtiöön. Yhtiön osakeosuudet voisi ajan mittaan suhteuttaa kuntien väestöpohjaan. Vaasan sairaanhoitopiiri vastaa yrityksen perustamiskuluista ja päättää vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä, mitä käyttökuluja vuodeksi 2018 on tarpeen budjetoida jatkuu

19 Asiasivu 18(21) Hallitus Valtuusto Vaasan sairaanhoitopiiri on yhtiön ainoa omistaja perustamisen yhteydessä 4. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus antaa hallintosäännön mukaisesti konserniohjeet hallituksen kokoonpanosta ja yhtiön toimitusjohtajan valinnasta. Keskustelun aikana jäsen Bernhard Utter ehdotti, jäsen Mona Vikströmin kannattamana, että päätökseen lisätään viides kohta, joka kuuluu seuraavasti: 5. yhtiö perustetaan, jos perussopimus ja hallintosääntö sen sallivat ja maakuntalaki näin määrää. Hallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen sekä Bernard Utterin ehdotuksen. jatkuu

20 Asiasivu 19(21) Hallitus Valtuusto Osakeyhtiön perustaminen sosiaali- ja perusterveydenhuollon perustasolla hallituksen valinnanvapaudesta antaman lakiluonnoksen mukaisesti ehdottaa valtuuston päättävän, että 1. se antaa virkamiehille tehtäväksi perustaa osakeyhtiö, jonka toimiala on sosiaali- ja terveydenhuollon perustasolla 2. osakepääomaksi vahvistetaan euroa, mutta sitä on mahdollista nostaa enintään euroon ja että kaikilla jäsenkunnilla on mahdollisuus tulla mukaan yhtiöön. Yhtiön osakeosuudet voisi ajan mittaan suhteuttaa kuntien väestöpohjaan. Vaasan sairaanhoitopiiri vastaa yrityksen perustamiskuluista ja päättää vuoden 2018 talousarvion käsittelyn yhteydessä, mitä käyttökuluja vuodeksi 2018 on tarpeen budjetoida 3. Vaasan sairaanhoitopiiri on yhtiön ainoa omistaja perustamisen yhteydessä 4. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus antaa hallintosäännön mukaisesti konserniohjeet hallituksen kokoonpanosta ja yhtiön toimitusjohtajan valinnasta. 5. yhtiö perustetaan, jos perussopimus ja hallintosääntö sen sallivat ja maakuntalaki näin määrää.

21 Asiasivu 20(21) Hallitus Valtuusto Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokaudelle JYL 6 Terveydenhuoltolain 43 :n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien kuntayhtymien on tehtävä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Sopimus hyväksytään kunnallisvaltuustokausittain. Vuonna 2011 hyväksyttiin kaikkien kolmen Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen valtuustoissa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien yhteinen strategia-asiakirja, jonka nimenä on Länsirannikon miljoonapiiri-strategia Strategian perusajatuksena oli, että yhdistämällä kolmen sairaanhoitopiirin voimavarat ja Turun yliopiston osaamispääoma muodostetaan kokonaisuus, joka tuottaa enemmän ja parempia sekä edullisempia erikoissairaanhoidon palveluita kuin sairaanhoitopiirit erikseen. Tälle perusajatukselle rakennettu ensimmäinen Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on hyväksytty vuonna 2013 alkaneelle kunnallisvaltuustokaudelle. Länsirannikon miljoonapiiri-strategian päämäärät ovat olleet perustana myös uuden, vuosille laaditun sopimuksen valmistelussa. Järjestämissopimuksen päivittämiselle ovat kuitenkin luoneet tarvetta sekä terveydenhuollon säädöspohjan muutokset että kehitys lääketieteessä, sairaanhoidossa ja koko toimintaympäristössä. Tyksin erityisvastuualueen järjestämissopimuksen osapuolten tavoitteena on tällä sopimuksella ja muilla yhteistyöjärjestelyillä jatkaa tiivistä ja toimivaa yhteistyötä sairaanhoitopiirien välillä. Tämä järjestämissopimus on laadittu vuonna 2017 alkavalle ja vuonna 2021 päättyvälle kunnallisvaltuustokaudelle. Järjestämissopimus sisältää varsinaisen sopimuksen ( LIITE 72/1) lisäksi seuraavat liitteet: LIITE 72/2 Luettelo Tyksin erityisvastuualueella ja Hyksiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävästä hoidosta / Satakunnan SHP, LIITE 72/3 Luettelo Tyksin erityisvastuualueella ja Hyksiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävästä hoidosta / Vaasan SHP, LIITE 72/4 Luettelo erityisvastuualueen erikoisalakohtaisista päivystyksistä. LIITE 72/1-4 jatkuu

22 Asiasivu 21(21) Hallitus Valtuusto Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä erityisvastuualueiden sairaanhoitopiirien valtuustoissa. JYL: ehdottaa, että hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokaudelle hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Valtuusto Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimus kunnallisvaltuustokaudelle ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen kunnallisvaltuustokaudelle