Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 26 Kokoustiedot Aika maanantai klo 8:00-9:45 Paikka kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Teemu Lahtinen, puheenjohtaja Tiina Ahlfors Saara Hyrkkö Jaana Jalonen Liisa Kivekäs Laura Kiijärvi Muut saapuvilla olleet Tiina Elo kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Jukka Mäkelä kaupunginjohtaja Juha Metso perusturvajohtaja, poistui klo Sampo Suihko sivistystoimen johtaja Olli Isotalo teknisen toimen johtaja Harri Kivinen hallinto- ja kehittämisjohtaja Mauri Suuperko liiketoimintajohtaja Ari Konttas rahoitusjohtaja Viktoria Hindsberg rahoituspäällikkö Mari Immonen kaupunginsihteeri, poistui klo Matti Kokkinen Länsimetro Oy, toimitusjohtaja, poistui klo Johanna Pajakoski vs. viestintäjohtaja Risto Pirkanniemi lakimies, sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 26 Allekirjoitukset Teemu Lahtinen puheenjohtaja Risto Pirkanniemi sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Laura Kiijärvi Saara Hyrkkö Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Asemakuja 2 C 4 krs., Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 26 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 67 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2017 tavoitteet ja 6 tulostavoitteet (osittain Kh-asia) 69 3 Espoon kaupungin konserniohje (Kh/Kv-asia) Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kh/Kv-asia) n kokousaikataulu 15 vuodelle Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden ostaminen ja 16 lunastusmenettelyn keskeyttäminen (Kh-asia) 73 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeen 20 antaminen Espoon Asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 74 Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat 22 selostukset 75 Kokousajan muuttaminen 23

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle kaupunginhallituksen n puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä kaupunginhallituksen n jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta Päätösehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Laura Kiijärvi ja Saara Hyrkkö.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / / Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2017 tavoitteet ja tulostavoitteet (osittain Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh Katariina Koskela, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 2 merkitsee tiedoksi konserniyhteisöille asetettujen vuoden 2016 tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumistiedot. Käsittely Puheenjohtajan Hyrkön kannattamana teki seuraavan ehdotuksen: 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuodet 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä seuraavilla lisäyksillä ja muutoksilla: Espoo Catering TAVOITE: Ruokahävikkiä vähennetään. MITTARI: Ruokahävikin määrä Omnia TAVOITE: Opiskelijoiden tyytyväisyys pysyy vähintään edellisen vuoden tasolla. MITTARI: Opiskelijapalaute TAVOITE: Valmistuneiden työllistyminen ja jatko-opintoihin hakeutuminen MITTARI: Valmistuneiden työllistyminen / jatko-opintoihin hakeutuminen

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 26 HSL TAVOITE: HSL käynnistää jäsenkuntien kanssa neuvottelut kokonaiskustannusten rahoitusperiaatteiden uudistamisesta. MITTARI: Neuvotteluiden käynnistyminen ja lopputulos TAVOITE: Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa Espoossa. MITTARI: Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus TAVOITE: Suunnittelunormia noudatetaan Espoossa MITTARI: Suunnittelunormin toteutuminen Länsimetro MUUTOS: Ensimmäisen ja toisen vaiheen tavoitteet eritellään. TAVOITE: Länsimetron ensimmäisen vaiheen viivästyksen sekä tiedonkulun katkeamiseen johtaneet syyt ja niiden aiheuttamat kustannukset selvitetään perinpohjaisesti. MITTARI: Selvityksen valmistuminen 2 merkitsee tiedoksi konserniyhteisöille asetettujen vuoden 2016 tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumistiedot 3 kehottaa ottamaan huomioon vuoden 2018 tavoitteiden valmistelun yhteydessä seuraavat asiat: - HSY:lle ja HUS:lle asetetaan myös laadullisia tavoitteita. - Uusimuotoisen Omnian osalta pitää asettaa tavoitteita myös työväenopiston ja aikuislukion laadun osalta. - Länsimetron jatkolle asetetaan osatavoitteita ja niitä seurataan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : 1 ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 2 merkitsee tiedoksi konserniyhteisöille asetettujen vuoden 2016 tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutumistiedot.

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 26 3 kehottaa ottamaan huomioon vuoden 2018 tavoitteiden valmistelun yhteydessä seuraavat asiat: - HSY:lle ja HUS:lle asetetaan myös laadullisia tavoitteita. - Uusimuotoisen Omnian osalta pitää asettaa tavoitteita myös työväenopiston ja aikuislukion laadun osalta. - Länsimetron jatkolle asetetaan osatavoitteita ja niitä seurataan. Liite Selostus 1 Vuoden 2017 tavoitteet, kokouksessa korjattu 2 Vuoden 2016 toteuma Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille ja omistajaohjauksen sekä konsernirakenteen tulee toteuttaa ja tukea Espootarinan toteutumista. Vuosittain asetettavat tulostavoitteet ja tavoitteet ovat Espoon tavoitteita merkittävimmille konserniyhteisöille. Ehdotukset vuoden 2017 tulostavoitteiksi ja tavoitteiksi on esitetty liitteessä ja ne on valmisteltu osana kaupungin talousarvion valmisteluprosessia. Suurin osa konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista eivät sisälly kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sisältyviin raportteihin, mutta niiden toteutuminen tullaan raportoimaan kaupunginhallituksen lle. Konserniraportissa, joka säännöllisesti käsitellään ssa, on vuoden 2016 aikana lisäksi esitetty tärkeimpien tytäryhtiöiden osalta yhtiöiden itse asettamia ja seuraamia toimintaan sekä talouteen liittyviä tavoitteita ja niiden toteutumisia. Merkittävimmille kuntayhtymille asetettiin vuonna 2013 koko valtuustokauden mittaiset tavoitteet, joihin sitoutuivat myös muut PKSkuntaomistajat. Seuraavalle valtuustokaudelle asetetaan valtuustokauden mittaiset tavoitteet syksyllä Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmässä on vuonna 2015 hyväksytty omistajaohjauksen piirissä olevien yhteisöjen tarkistetut tavoitteet vuosille seuraavasti: HUS: - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi - Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle HSY: - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 26 - Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä - Investointien kokonaistaso mitoitettava rahoituksellisesti kestävälle tasolle - Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun - Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain. HSL: - Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava - Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 % - Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi - Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain - Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen. Lisäksi Espoon kaupunki on lausunnoissaan HSL:n ja HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmista antanut Espoon näkemyksen seuraavien vuosien suunnitelmien valmistelua varten. Uuden Espoo-tarinan myötä tarkistetaan myös konserniyhteiset tavoitteet ja mittarit. Lisäksi konserniohjausta ja omistajapolitiikkaa tarkennetaan, kun kyseiset asiakirjat ovat hyväksytty valtuustossa. Päätöshistoria Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa, että kaupunginhallitus asettaa konserniyhteisöille liitteen mukaiset vuoden 2017 tulostavoitteet taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Käsittely Kivekäs Ahlforsin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 26 Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Kivekkään palautusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös : palautti asian yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi. Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / Espoon kaupungin konserniohje (Kh/Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh Katariina Koskela, puh Vesa Kananen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin konserniohjeen. Käsittely Lehtola Kivekkään ja Ahlforsin kannattamana teki seuraavan ehdotuksen: Poistetaan virke kohdasta 11: "Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain luottamustehtävän hoitamista varten." Puheenjohtaja Hyrkön kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös Liite Selostus : jätti asian yksimielisesti pöydälle. 3 Konserniohje Uudistetussa kuntalaissa on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäissisällöstä. Espoon kaupungin konserniohjeet toimivat konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät keskeisimmät toimintatavat muun muassa konserniohjaukseen ja johtamiseen, edustajana toimimiseen ja hallitusjäsenyyteen, omistajan ennakkokannan hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, viestintään ja julkisuusperiaatteisiin sekä luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen. Konserniohje koskee Espoon kaupunkia ja sen tytäryhteisöjä, luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita sekä soveltuvin osin myös kuntayhtymiä ja osakkuusyhteisöjä. Konserniohje täydentää tytäryhteisölle sen perustamisvaiheessa ja yhtiöjärjestyksessä asetettuja tavoitteita.

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / 26 Konserniohje tarkentaa, mutta ei muuta yhteisöjen hallituksen ja toimitusjohtajan oikeudellista asemaa tai vastuuta. Espoon yhteisillä ohjeilla varmistetaan Espoo-tarinan ja omistajapolitiikan toteuttaminen, kaupungin ydintehtävien laadukas toteutus sekä mahdollistetaan Espoo-konsernin rakenteen tehokkain mahdollinen kehittäminen. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu siten, että omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti Espoo-konsernin kokonaisetu turvaten. Konserniohje tukee Espoo-konsernin johtamisen edellytyksiä ja omistajaohjausta siten, että konsernia johdetaan ja ohjataan yhtenäisillä ohjaus- ja toimintaperiaatteilla. Konserniohjeen tavoitteena on läpinäkyvyyden ja avoimuuden toteutuminen Espoo-konsernissa sekä laadukas tiedonkulku kaupungin ja yhteisöjen välillä. Tiedoksi

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 13 / / Espoon kaupungin omistajapolitiikka (Kh/Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria Hindsberg, puh Katariina Koskela, puh Vesa Kananen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Espoon kaupungin omistajapolitiikan. Käsittely Puheenjohtaja Hyrkön kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen n hyväksyneen sen. Päätös Liite Selostus : jätti asian yksimielisesti pöydälle. 4 Omistajapolitiikka Uudistetun kuntalain myötä omistajaohjauksen merkitys korostuu ja kuntakonsernin kokonaisedun huomioon ottamiseen kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. Omistajapolitiikan on oltava aktiivista, ohjaavaa ja tavoitteita asettava. Espoon kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on Espoo-tarina (strategia). Konsernirakenteen ja omistajaohjauksen tulee toteuttaa ja tukea Espoo-tarinan toteutumista. Omistajapolitiikka on kaupungin johtamisen väline. Se luo puitteet menestykselliselle toiminnalle. Omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta ja sen onnistuneisuuden arvioinnista sekä konserniohjauksesta. Konsernia täytyy johtaa yhtä tavoitteellisesti kuin Espoon kaupunkia. Omistajapolitiikassa määritellään omistamisen tavoitteet, päämäärät ja ohjausperiaatteet. Lisäksi otetaan kantaa siihen, miten palvelutuotanto kannattaa organisoida Espoo-konsernissa mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

14 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 14 / 26 Omistajaohjausta käytetään monipuolisesti yhteisö- ja omistusmuodon edellyttämillä tavoilla, jotta Espoon omistajapolitiikan tavoitteet voidaan saavuttaa. Jokaisella yhteisöllä on tavoite tai tarkoitus, jota varten kaupunki on siinä omistajana. Tiedoksi

15 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 15 / / n kokousaikataulu vuodelle 2017 Valmistelijat / lisätiedot: Risto Pirkanniemi, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä pitää kokouksensa vuonna 2017 maanantaisin klo 8.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa seuraavasti: Kevätkausi Syyskausi klo Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokousaikataulu on laadittu sovittamalla yhteen valtuuston ja kaupunginhallituksen sekä sen jaostojen aikataulut. Kiireellisissä tapauksissa kaupunginhallituksen n kokous voidaan kutsua koolle myös muuksi ajaksi puheenjohtajan erikseen toimittamalla kutsulla. n esityslista toimitetaan jaoston jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille, jolleivät erityiset syyt ole esteenä, viimeistään varsinaista kokouspäivää edeltävänä torstaina sähköisesti. Tiedoksi

16 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 16 / / / Kaupunginhallitus Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden ostaminen ja lunastusmenettelyn keskeyttäminen (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ehdottaa, että kaupunginhallitus 1 päättää, että kaupunki ostaa Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeet nrot kauppahintaan euroa, kaupasta menevä varainsiirtovero on yhteensä euroa, 2 päättää, että ostopäätös on voimassa saakka, 3 oikeuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisen kauppakirjan ja tekemään siihen vähäisiä teknisiä muutoksia, 4 päättää osakekaupan toteuduttua keskeyttää vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 5 Kauppakirjaluonnos - Yhtiöjärjestys - Tonttikartta - Kuva kohteesta Tapiolan Urheilutalo Oy omistaa ja hallitsee Espoon 12. kaupunginosan korttelin 44 tonttia numero 2 (kiinteistötunnus ) ja sillä sijaitsevaa liikerakennusta osoitteessa Kauppamiehentie 6, Espoo.

17 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 17 / 26 Kaupunki ja sen tytäryhtiö Tapiolan Keilahalli Oy omistavat 94 % Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeista. Yhtiön vähemmistöosakkeenomistaja on Hausia Oy (6 %). Kaupunginhallitus päätti käynnistää lunastusmenettelyn koskien Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeita nrot , jotka oikeuttavat 114m2 kokoisen liikehuoneiston hallintaan. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta määräsi välimieheksi asianajaja Kalle Kyläkallion. Välimies tiedusteli osapuolilta, haluavatko osapuolet neuvotella sovinnosta. Sovintoneuvotteluissa osapuolet hyväksyivät sopimuksen osakkeiden kaupasta oheismateriaalina olevan kauppakirjan ehdoin ja kauppahintaan euroa. Sovintoratkaisu on kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen, koska kaupunki välttää näin lunastusprosessiin liittyvät kustannukset ja saa osakkeet omistukseensa heti kauppakirjan allekirjoituksin. Osakehuoneisto on vuokrattu neljän vuoden määräaikaisella vuokrasopimuksella, jonka kuukausituotto on 1 225,80 euroa (alv 0 %) ja vuokrasopimuksen mukaan vuokraa tarkistetaan siten, että se vastaa osakehuoneistosta perittävää vastiketta. Jos rakennus puretaan tai se tulee käyttökelvottomaksi, vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus kolmen kuukauden irtisanomisajalla ennen löytäessään uuden toimipaikan tai lopettaessaan valokuvaamon toiminnan. Urheilutalon kiinteistö on ikääntynyt sekä teknillisesti ja toiminnallisesti vanhentunut. Sen peruskorjaaminen ei edistäisi Tapiolan kulttuurikeskuksen ympäristön korkeatasoisten kaupunkikuvallisten tavoitteiden toteutumista, joten rakennuksen purkaminen on yleisesti hyväksytty vaihtoehto. Yhtiön omistaman kiinteistön kehittäminen muodostuu yksinkertaisemmaksi, kun yhtiön omistus on täysin kaupungilla. Tapiolan ydinkeskustan kehittyessä myös Kulttuuriaukion ympäristön kehittämiseen on kiinnitettävä huomiota. Riskinä on, että tämä osa-alue jää vähäiselle huomiolle muun Tapiolan kehittyessä, ja sen johdosta alueen houkuttelevuus ja vetovoimaisuus pienenee. Kaupungilla on parhaat edellytykset kehittämistyön toteuttamiseksi. Ostettava liikehuoneisto toimii valokuvausstudiona, jonka hoitokulut pl. korjaukset ovat noin euroa vuodessa. Urheilutalon rakennuksen elinkaaren loppuaikana rakennuksessa on tarkoitus suorittaa vain käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Tapiolan Urheilutalo Oy:n omistama tontti ja rakennus kuuluvat Tapiolan taseyksikön kehitysalueeseen ja ostettavat osakkeet tulevat Tapiolan taseyksikön taseeseen. Talousarviossa 2016 on varattu Tapiolan taseyksikölle euron määräraha osakkeiden hankkimiseen. Määrärahan vähäinen ylitys katetaan seurannan yhteydessä

18 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 18 / 26 tehtävällä sisäisellä siirrolla. Taseyksikön investoinnit katetaan alueelta saatavilla myynti- ja sopimustuloilla noin kymmenen vuoden ajanjaksolla. Päätöshistoria Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää, 1 että kaupunki käyttää osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaista oikeuttaan Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamiseen, 2 että lunastusmenettelyn seurauksena kaupungille siirtyvät osakkeet tulevat Tapiolan taseyksikön taseeseen ja vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn kustannuksista sekä kaupungin asiamieskuluista vastaa Tapiolan taseyksikkö, 3 että vähemmistöosakkeiden lunastuspäätös on voimassa saakka, 4 oikeuttaa teknisen toimen johtajan tai hänen määräämänsä käynnistämään vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn ja käyttämään kaupungin päätösvaltaa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä sekä asettamaan lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain 18 luvun 6 :n mukaisen vakuuden. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo Kaupunginhallitus 1 päättää, että kaupunki käyttää osakeyhtiölain 18 luvun 1 :n mukaista oikeuttaan Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastamiseen, 2 Päättää, että lunastusmenettelyn seurauksena kaupungille siirtyvät osakkeet tulevat Tapiolan taseyksikön taseeseen ja

19 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 19 / 26 vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn kustannuksista sekä kaupungin asiamieskuluista vastaa Tapiolan taseyksikkö, 3 päättää että vähemmistöosakkeiden lunastuspäätös on voimassa saakka, 4 oikeuttaa teknisen toimen johtajan tai hänen määräämänsä käynnistämään vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn ja käyttämään kaupungin päätösvaltaa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä sekä asettamaan lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain 18 luvun 6 :n mukaisen vakuuden. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

20 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 20 / / Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoon Asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo 1 määrää Espoon Asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen , kaupungin edustajaksi hallinto- ja kehittämisjohtajaksi Harri Kivisen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi valita ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseneksi Johanna Horsman (Kok.). Päätös Oheismateriaali Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kutsu Espoon Asunnot Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen Ylimääräinen yhtiökokous Espoon Asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään osakkeenomistajan tarkemmin päättämänä ajankohtana välittömästi kaupunginhallituksen n kokouksen jälkeen Espoon Asunnot Oy:n tiloissa Upseerinkatu 3 B, Espoo. Yhtiökokous on kutsuttu käsittelemään hallituksen jäsenen valintaa, koska yhtiön hallituksen jäsen Suvi Aherto (Kok.) on eronnut hallituksesta lukien henkilökohtaisen syyn vuoksi. Espoon Kokoomus ry:ltä on pyydetty ehdotus hallituksen jäseneksi valittavasta henkilöstä. Tasa-arvolain 4a :n mukaan kuntaenemmistöisen yhtiön luottamushenkilöistä koostuvassa toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvolain säännösten vuoksi nyt valittavan hallituksen jäsenen tulee olla nainen.

21 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 21 / 26 Yhtiön hallitus Espoon Asunnot Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksen valitsemat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista. Yhtiön hallitukseen on rekisteröity varsinaisessa yhtiökokouksessa valitut seuraavat jäsenet. Kaupungin edustajat yhtiön hallituksessa: jäsen Jouni Mykkänen (Kok.) Suvi Aherto (Kok.) Marjo Matikka (Vihr.) Timo Rauhanen (SDP) Jyrki Lohi (PerusS&Sit.) varajäsen Timo Rantala (Kok.) Leena Lehtonen (Kok.) Kaarina Saramäki (Vihr.) Pekka Simpura (SDP) Jari Behm (PerusS&Sit.) Asukkaiden edustajat yhtiön hallituksessa: jäsen Pirkko Saarnio Yrjö Lyytinen varajäsen Liisa Maria Leikas Rut Eivor Fabritius Hallituksen puheenjohtajana toimii Jouni Mykkänen (Kok.) ja varapuheenjohtajana Marjo Matikka (Vihr.) Tiedoksi - Harri Kivinen, Hallinto- ja kehittämisyksikkö

22 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 22 / 26 50/ Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavat selostukset. Käsittely Päätös Selostus Asia käsiteltiin 68 jälkeen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Länsimetron tilannekatsaus, Matti Kokkinen - Espoo Cateringin tilannekatsaus, Jukka Mäkelä Tiedoksi

23 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 23 / Kokousajan muuttaminen Päätös pitää ylimääräisen kokouksen klo 9.00.

24 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 24 / 26 Muutoksenhakukielto Kuntal 91 ( 66-71, 74, 75) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.

25 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 25 / 26 Oikaisuvaatimusohje ( 72, 73) Oikaisuvaatimusohje Edellä mainittuihin kaupunginhallituksen n päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimus tehdään Espoon kaupunginhallitukselle. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaanti Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - muutoksenhakijan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille Espoon kaupungin kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla

26 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 26 / 26 lähettäjän omalla vastuulla. Kirjaamon osoite on: Käyntiosoite: Siltakatu 11 Virka-aika: ma-pe Postiosoite: PL ESPOON KAUPUNKI Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi Telekopio: +358-(0) Vaihde: +358-(0)