Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 15:52-21:07 Paikka Karkkilasali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen Teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointiohjelman talousarviomuutos 80 Kaupungin takaus Helsingintien pallokenttä -hankkeelle Kiinteistön , Pitkäläntie 20:n myyminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Karkkilan kaupungin hyvinvointikertomus Elinkeino-ohjelman päivitys kaudelle Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Karkkilan kaupungin matkailustrategia Karkkilan kaupungin ilmoitusten julkaiseminen vuonna Kaupunginvaltuuston kokousajat, kokouspaikka ja pöytäkirjojen nähtävilläpito sekä työohjelma vuonna Varajäsenen valitseminen HUS Lohjan sairaanhoitoalueen lautakuntaan 93 Erkki Lehtisen vaalikelpoisuuden menettäminen

2 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Boström Marianne 15:52-21:07 jäsen Frosterus Anu Helena 15:52-21:07 kokouksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja Halme Kristo 15:52-21:07 jäsen Hellgren Marjo 15:52-21:07 jäsen Hellgrén Päivi 15:52-21:07 3. varapuheenjohtaja Hellstén Eino 15:52-21:07 jäsen Huotari Eino 15:52-21:07 jäsen Jumisko Juha 15:52-21:07 jäsen Kaskiharju Jouni 15:52-21:07 jäsen Keskinen Tuure 15:52-21:07 jäsen Kinnunen Anja 15:52-21:07 jäsen Klemola Raine 15:52-21:07 jäsen Laakso Risto 15:52-21:07 jäsen Laine Kari 15:52-21:07 jäsen Lindfors Harri 15:52-21:07 jsäen Nissinen Erkki 15:52-21:07 jäsen Ojanen Mikko 15:52-21:07 jäsen Palenius Timo 15:52-21:07 2. varapuheenjohtaja Ullgren Lea 16:15-21:07 jäsen Raunio Veikko 15:52-21:07 jäsen Salo Maritta 15:52-21:07 jäsen Salonen Rauno 15:52-21:07 jäsen Saukkola Ville 15:52-21:07 jäsen Savolainen Heidi 15:52-21:07 jäsen Sintonen Risto 15:52-21:07 jäsen Stenberg Hannele 15:52-21:07 jäsen Sundström Mia 15:52-21:07 jäsen Toropainen Helena 15:52-21:07 jäsen Velin Antti 16:44-21:07 jäsen Velin Raino 15:52-21:07 jäsen Vepsäläinen Tero 15:52-21:07 jäsen Korpela Tuomo 15:52-21:07 varajäsen Ala-Hiiro Veikko 15:52-21:07 varajäsen Loukusa Sulo 15:52-21:07 varajäsen Takanen Tuula 15:52-21:07 varajäsen Poissa Stigell Reima jäsen Suilo Mika jäsen Tallgren Mika puheenjohtaja Velin Jukka jäsen Hongell Timo kh:n jäsen Muut osallistujat Järvenpää Marko 15:52-21:07 kaupunginjohtaja Huhtaniska Ahti 15:52-21:07 tekninen johtaja Jormalainen Arto 15:52-21:07 sivistysjohtaja Laine Sari 15:52-21:07 talousjohtaja Salapuro Paula 15:52-21:07 kh:n jäsen Mikkonen Matleena 15:52-21:07 hallintopäällikkö, ptk:n pitäjä Reiterä Riitta-Liisa 15:52-16:30 kuntayhtymän johtaja, Karviainen Purhonen Mikko 15:52-16:30 johtava ylilääkäri,

3 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Karviainen Allekirjoitukset Anu Frosterus Matleena Mikkonen 1. varapuheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Karkkila Tuure Keskinen Erkki Nissinen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Hallinnon palvelualue klo 9-12 Matleena Mikkonen hallintopäällikkö

4 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 8 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen, josta kutsusta ilme nevät käsiteltävät asiat, on lähetettävä vähintään viisi päivää en nen kokousta erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on ko kouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitus taululla. Kaupunginvaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 2/3 jäsenistä. Ehdotus: Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluissa 19. päivänä joulukuuta 2016 klo Ehdotus: Käsittely: Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Tuure Keskistä ja Raino Velin ehdotti pöytäkirjantarkastajaksi Erkki Nissistä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiintuure Keskinen ja Erkki Nissinen.

6 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginvaltuusto Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginvaltuusto Valtuuston työjärjestyksen 16 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toi sin päätä. Ehdotus: Käsittely: Kaupunginvaltuusto hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti, että perusturvakuntayhtymä Karviaisen kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä ja johtava ylilääkäri Mikko Purhonen esittelevät kuntayhtymää koskevat asiat tämän pykälän käsittelyn jälkeen, mutta perusturvakuntayhtymän asiat käsitellään ja niistä päätetään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lea Ullgren saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen klo Kuntayhtymäjohtaja Riitta-Liisa Reiterä ja johtava ylilääkäri Mikko Purhonen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh: tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille Syksyn 2016 talousarvioennusteissa on esitetty joissakin tulo- ja menokohdissa muutosarvioita talousarvioon nähden. Näitä ei ole kuitenkaan vielä hyväksytetty talousarviomuutoksina. Tämän hetken ennusteiden mukaan on syytä tarkistaa kaupunginhallituksen osalta vuoden 2016 talousarvioon merkittyjä määrärahoja. Vuoden 2016 talousarvion kunnallisverotuloksi on merkitty 28,8 milj.. Varovaisuusperiaatteella laadittujen ennusteiden mukaan kunnallisverotuloja tulisi kertymään 28,6 milj., joka on vähemmän kuin talousarviossa Osuus yhteisöveron tuotosta on talousarviossa 2016 ollut 1,0 milj. ja niitä tulisi ennusteen mukaan kertymään 1,1 milj.. Yhteensä verotuloja tulisi ennusteen mukaan kertymään vähemmän kuin talousarviossa on varattu eli yhteensä noin Valtionosuuksia on talousarviossa 2016 on arvioitu kertyvän ja talousarvioennusteen mukaan niitä tulisi kertymään eli enemmän. Korkokuluja talousarviossa 2016 on varattu Ennusteen mukaan korkokuluja tulisi muodostumaan vähemmän eli Poistoja ja arvonalentumisia talousarvioon 2016 on varattu Niitä ennusteen mukaan tulee kertymään johtuen vuodelle 2017 siirretyistä investoinneista. Poistojen osuus tulee olemaan talousarviota pienempi. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli talousennustettaan kokouksessaan Lautakunnan osalta opetuksen palvelualueen palkat ovat tilanteen 9/2016 mukaan seuraavat: sairaus- ja vanhempainvapaasijaisten palkat ylitys (ennakoitua enemmän vanhempainvapaalla olevia) Muiden sijaisten palkat ylitys (kevään OPS-työ ja kuraattorin puute) Tukiopetus (puuttui TA:sta kokonaan )

8 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtajan ehdotus: Lisämäärärahan tarve on opetuksen palvelualueella arviolta yhteensä Kasvatus- ja opetuslautakunta on pyrkinyt tarkastelemaan ja etsimään vastaavia säästöjä muista menokohdista. Koska kaikkia summia ei ollut edes varattu talousarvioon, on äärimmäisen vaikea enää kattaa kyseistä summaa. Loppuvuoden osalta sivistysjohtaja on ohjeistanut kouluja, että välttävät sijaisten ottamisia. Lisäksi voidaan todeta, että säästöjä ei voi hakea tarvikkeiden menokohdista, koska oppitarvikkeet on pääosin hankittu. Myöskään lomautuksia ei voi tehdä. Tarkastelussa on myös huomioitu varhaiskasvatuksen henkilöstösäästöt mutta nekään eivät kata kaikkea. Ehdotettujen muutosten jälkeen karkkilan kaupungin muutetun talousarvion tilikauden tulos muuttuu euron ylijäämästä euron ylijäämään. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuoden 2016 talousarviota seuraavasti: 1. Kaupungin kunnallisvero 28,6 milj. 2. Kaupungin yhteisövero 1,1 milj. 3. Verotulot yhteensä Valtionosuudet Korkokulut Poistot ja arvonalentumiset Sivistyslautakunnan opetuksen palvelualueen palkat Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2016 talousarviota seuraavasti: 1. Kaupungin kunnallisvero 28,6 milj. 2. Kaupungin yhteisövero 1,1 milj. 3. Verotulot yhteensä Valtionosuudet

9 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Korkokulut Poistot ja arvonalentumiset Kasvatus- ja opetuslautakunnan opetuksen palvelualueen palkat Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen lautakunnan vuoden 2016 investointiohjelman talousarviomuutos 135/02.02/2015 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa teknisen lautakunnan investointeihin on varattu 8,558 M :n määräraha. Tekninen lautakunta on hyväksynyt investointien 2016 käyttösuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia investointikohteita ja mahdolliset määrärahamuutokset kohteelta toiselle tai ylitykset vaativat kaupunginvaltuuston päätöksen. Toteutumavuoden aikana Investointien käyttösuunnitelmassa ei ole pystytty pitäytymään kaikilta osin taloudellisten tavoitteiden osalta. Seuraavissa kohteissa toteutuma on tai tulee ennusteen mukaan ylittymään hyväksytystä käyttösuunnitelmasta: 1. Nyhkälän koulun suunnittelu ja peruskorjaus eur - Ylitys eur, johtuu arvioitua suuremmista lisä- ja muutostyömääristä. 2. Paloaseman sisäilmakorjaukset eur - Ylitys eur, johtuu tilojen saunan aiemmasta rakennusvirheestä. Virhe korjattiin muun korjaustyön yhteydessä, jotta vältytään myöhemmiltä kosteusvaurioilta. 3. Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie eur - Ylitys eur, johtuu tieosuuden katuvalotöistä, jotka eivät olleet alkuperäisessä työohjelmassa. Vanhat valopylväät olivat merkittävä turvallisuusriski ja ne jouduttiin kaupungin toimesta uusimaan. Elenian sähköt on jo siirretty maakaapeloinniksi eikä se enää käytä ilmajohtoja ko katuosuudella. Seuraavassa investointikohteessa toteutuma on alittunut tai tulee ennusteen mukaan alittumaan käyttösuunnitelmasta:

11 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen johtajan ehdotus: 1. Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus eur - Alitus eur, johtuu kun pääurakoitsijan esittämään, työmaakokouksessa hyväksyttyyn, toteutusaikatauluun sidottujen urakan maksupostierien summa arvioituine lisä- ja muutostöineen on yhteensä noin eur. Toteutumavuoden investointiohjelmasta ei ole pystytty luomaan aloitus edellytyksiä seuraavalle kohteelle: 1. Palvelutalo Takkoinrinteen sprinklaus eur - Kohteen hallinnan järjestelyt kesken, kauppa varmistumassa 11/2016, hanke siirtyy vuodelle Vuoden 2016 talousarviossa teknisen lautakunnan investointeihin on varattu :n määräraha. Huomioituna esitettyjen investointikohteiden kustannusylitykset ja kohteiden, joita ei ole voitu aloittaa säästöt, tulee vuodelle 2016 investointien käyttösuunnitelmassa varattu määräraha alittumaan ennusteen mukaan noin eur. Taloudelliset vaikutukset eur. Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi annetun selvityksen investointimäärärahojen ylityksistä - ja esittää kaupunginhallitukselle sekä edelleen valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Nyhkälän koulu, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Paloaseman sisäilmakorjaukset, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Palvelutalo Takkoinrinne sprinklaus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto

12 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Nyhkälän koulu, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Paloaseman sisäilmakorjaukset, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Palvelutalo Takkoinrinne sprinklaus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur. - Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto muuttaa vuoden 2016 talousarvion investointikohteiden määrärahoja seuraavasti: - Nyhkälän koulu, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Paloaseman sisäilmakorjaukset, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Kadut uudisrakentaminen, Tuorilantien jalankulku- ja pyörätie TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. - Palvelutalo Takkoinrinne sprinklaus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha 0 eur.

13 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus, TA2016 hyväksytty investoinnin määräraha eur, uusi muutettu määräraha eur. Käsittely: Antti Velin saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupungin takaus Helsingintien pallokenttä -hankkeelle 138/ /2016 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Karkkilan Jalkapalloseura ry on esittänyt Karkkilan kaupungille, että se voisi ottaa vastuun Helsingintien pallokentän kehittämisestä. Kenttä on jo vuosia kärsinyt salaojituksen pettämisen aiheuttamista kosteusongelmista. Karkkilan Jalkapalloseurassa on toimivia joukkueita yhteensä 12 ja lisenssin omaavia pelaajia on noin 270 kpl. Määrä on kasvanut vuoden aikana 47%. Tällä hetkellä seuralla ja muilla kaupungin jalkapalloa harrastavilla seuroilla on käytössään yksi luonnonnurmi kenttä, joka ei kestä nykyistä käyttöä. Kyseinen kenttä on juurikin suunnitellun kehittämishankkeen kohteena oleva Helsingintien pallokenttä. Hankkeen tarkoituksena on saada Karkkilaan Helsingintien pallokentälle täysimittainen tekonurmikenttä valaistuksineen ja aitoineen. Nykyisin kentän käyttötarve on 35h/vko seuralla itsellään ja 13,5h ulkopuolisilla käyttäjillä. Näiden päälle tulevat vielä turnaukset ja muut tapahtumat. Tällä hetkellä käyttöaikaa vuorokausitasolla rajoittaa valaistuksen puute. Kentän huonokuntoisuuden vuoksi vuositasolla kentän käyttö rajoittuu vain muutamaan kuukauteen. Tekonurmikentäksi muuttamisen jälkeenkin kenttä tulee edelleen olemaan paitsi seuran, myös muiden käyttäjien käytettävissä. Karkkilan Jalkapalloseura ry on hallituksen kokouksessa päättänyt perustaa osakeyhtiön toteuttamaan kentän kehittämistyötä. Yhtiön hallitukseen on kaavailtu edustusta seurasta ja kaupungilta sekä ulkopuolista asiantuntijaa. Osakeyhtiön osakkeet jäävät kokonaisuudessaan seuran omistukseen ja yhtiön toimintaa on tekonurmikentän rakentaminen ja ylläpito sekä Helsingintien pallokentän alueen hallinnoiminen. Hallintaoikeussopimuksen pituudeksi on alustavissa keskusteluissa kaavailtu vuotta. Hallintaoikeuden luovuttamisesta päättää tekninen lautakunta. Itse hankkeen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vielä vuoden 2016 puolella. Kenttä olisi käytettävissä kesällä 2017 ja koko hanke, mukaan lukien aidat ja valaistus, olisi valmis vuoden 2017 aikana.

15 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hankeen rahoitus on tarkoitus toteuttaa perustettavan yhtiön nimiin tulevalla pankkilainalla, valtion tuella sekä toimijan itse hankkimalla rahoituksella. Karkkilan kaupunki on varannut vuoden 2016 talousarviossaan euroa kentän salaojituksen parantamiseen. Tämä summa voidaan hyödyntää hankkeessa. Valtion rahoitus hankkeeseen olisi haettava ELY-keskuksen Leader tuki, joka voi maksimissaan olla 50% hankkeen kokonaishinnasta. Lisäksi haetaan UEFA:n Hat Trick- avustusta, joka on täysin harkinnanvarainen. UEFA:n mahdollista tukea ei ole otettu hankkeen talouslaskelmiin mukaan. Mikäli tämä avustus saadaan, saadaan sillä myös ulkopuolisen lainan määrää pienennettyä. Ulkopuolinen laina koostuu lyhytaikaisesta osasta, joka tarvitaan vuodeksi. Sillä katetaan kustannukset, jotka saadaan takautuvasti ELY-keskukselta kuitteja vastaan takaisin. Pitkäaikainen laina on suunniteltu otettavaksi 10 vuoden ajaksi. Jotta hanke voi edetä, toteuttaja tarvitsee kaupungin takauksen kumpaankin lainaosaan. Kuntalain 129 käytännössä estää kuntia antamasta kuntakonsernin ulkopuolisille tahoille lainoja tai takauksia. Tässä kyseisessä tapauksessa liikuntalain 5 kuitenkin mahdollistaa takauksen antamisen. Takaus- ja lainatilanteissa kuntien tulee kuitenkin varmistaa etunsa riittävillä vakuuksilla. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan yhtiön kentän kehittämistä varten nostamaan pankkilainaan siten, että 1. takaus edellyttää ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankeelle, 2. takaus edellyttää teknisen lautakunnan myönteistä päätöstä kenttäalueen hallinnan siirrosta, 3. takauksen enimmäissumma on euroa, josta lyhytaikaista lainaa on ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä vastaava summa, 4. lyhytaikainen lainaosuus tulee maksaa pois ELY-keskuksen myöntämällä rahoituksella ja 5. mikäli yhtiö ei kykene suoriutumaan lainamaksuistaan, siirtyy yhtiölle myönnetty hallintaoikeus kenttäalueeseen takaisin kaupungille ja lisäksi kentälle tehdyt rakenteet tekonurmi mukaan lukien siirtyvät kaupungin omistukseen. Käsittely: Kaupunginjohtaja selosti asiaa kokouksessa.

16 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Keskustelun kuluessa puheenjohtaja ehdotti Juha Jumiskon kannattamana, että asia lähetetään takaisin valmisteltavaksi. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginjohtaja, Karkkilan Jalkapalloseura ry. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Asiantuntijana kokouksessa: Marika Kääriäinen ja Sini Nurmi Asian valmistelua on jatkettu. Tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan Karkkilan Jalkapalloseura ry:n kanssa solmittavan maanhallintasopimuksen pallokentän alueesta. Rahoituksen osalta seura on edennyt neuvotteluissaan siten, että kaupungin takaus tarvitaan nyt vain kentän rahoitukseen kuuluvalle pitkäaikaiselle lainalle. Lisäksi kaupungin vuoden 2016 investointiohjelmassa ollut euron määräraha kentän salaojitukseen on siirretty vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Se miten salaojitus toteutetaan riippuu siitä millainen pinta kentälle tulee. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan yhtiön kentän kehittämistä varten nostamaan pankkilainaan siten, että 1. takaus edellyttää ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle, 2. takauksen enimmäissumma on euroa ja 3. mikäli yhtiö ei kykene suoriutumaan lainamaksuistaan, siirtyy Karkkilan Jalkapalloseura ry:lle myönnetty hallintaoikeus kenttäalueeseen takaisin kaupungille ja lisäksi kentälle tehdyt rakenteet tekonurmi mukaan lukien siirtyvät kaupungin omistukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Täytäntöönpano: Karkkilan jalkapalloseura ry, kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Marika Kääriäinen ja Sini Nurmi poistuivat kokouksesta n. 17:20. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto myöntää omavelkaisen takauksen perustettavan yhtiön kentän kehittämistä varten nostamaan pankkilainaan siten, että 1. takaus edellyttää ELY-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle, 2. takauksen enimmäissumma on euroa ja 3. mikäli yhtiö ei kykene suoriutumaan lainamaksuistaan, siirtyy Karkkilan Jalkapalloseura ry:lle myönnetty hallintaoikeus kenttäalueeseen takaisin kaupungille ja lisäksi kentälle tehdyt rakenteet tekonurmi mukaan lukien siirtyvät kaupungin omistukseen. Käsittely: Sini Nurmi ja Kirsi Lehtonen Karkkilan jalkapalloseura ry:stä selostivat asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa Raino Velin ehdotti lisättäväksi kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavan toivomusponnen: "Kenttä rakennetaan palloliiton suositusten mukaisesti." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Raino Velinin ehdotus päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen.. Kokouksessa pidettiin tauko asian käsittelyn jälkeen klo Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja siihen liitettiin seuraava toivomusponsi: "Kenttä rakennetaan palloliiton suositusten mukaisesti."

18 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kiinteistön , Pitkäläntie 20:n myyminen 118/ /2013 Tekninen lautakunta Esittelijä: tekninen johtaja Ahti Huhtaniska Valmistelija / lisätietojen antaja: mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokela, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Karkkilan kaupunki on vahvistanut kiinteistöomistuksensa niillä sijaitsevien rakennusten käyttötarkoituksen ja jalostusmahdollisuuksien mukaan kolmeen luokkaan A, B ja C. Näistä A- ja B-luokkien mukaisia rakennuksia säilytetään ja korjataan omiin kaupungin palvelutuotannon käyttötarkoituksiin. Kaupunki pyrkii mahdollisimman korkeaan palvelutuotannon rakennustensa käyttöasteeseen ja mikäli rakennus ei sitä tavoita, niin se siirtyy C-luokkaan eli realisoitaviin kohteisiin. Pitkäläntie 20:n kiinteistöä on käytetty sen 1969 tapahtuneen rakentamisen jälkeen eri käyttötarkoituksessa sekä kauppana että asuinrakennuksena. Viimeksi rakennus on toiminut HUS-päivätoiminnassa vuoden 2013 loppuun saakka. Tästä eteenpäin rakennuksella ei ole ollut kaupungilla mitään omaan palvelutuotantoon liittyvää käyttöä. Vuoden 2015 aikana kiinteistön käyttökate on ollut euroa ja kuluneen vuoden toteutuma 9/2016 on euroa. Rakennuksella ei ole tasearvoa lainkaan kaupungin omassa vuoden 2015 taseessa. Tontin tasearvo on 1.194,81 euroa. Kiinteistö on siirtynyt vuonna 2005 toteutuneessa Yrityskeskuksen omaisuuden jaossa Karkkilan kaupungin omistukseen. Välttämättömistä rakennusosien vuosihuolloista huolimatta rakennukseen on päässyt kertymään kuitenkin huomattava korjausvelka. YIT- Kiinteistötekniikka on tehnyt kohteesta Kuntoarvio -ja PTS-suunnitelman seuraavalle 10 vuoden jaksolle, jonka mukaan rakennukseen tulisi investoida rakenteellisilla perusteilla rakennusteknisiin töihin euroa. Tiedossa olevia rakenteellisia uudistamistoimenpiteitä ovat mm. vesikaton uusiminen kokonaisuudessaan, kellaritilojen remontit sekä ikkunoiden ja julkisivujen pinnoitteiden uusiminen. LVI-järjestelmien kunnostamiseen euroa. Rakennuksessa on täysin teknisesti loppuun ajettu lämmitysjärjestelmä.

19 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Teknisen johtajan ehdotus: Sähköjärjestelmien osalta suunnitelmassa on esitetty euron korjaustarve 10 vuoden tarkastelujakson loppupuolella. Tekninen toimi on pyytänyt julkisesti kuulutetut ostotarjoukset Pitkäläntie 20 kiinteistöstä , osoitteessa Pitkäläntie 20, jätettäväksi perjantaihin klo mennessä. Suljetuissa kirjekuorissa jätetyt ostotarjoukset tuli toimittaa Karkkilan kirjaamoon osoitteella PL 50, Karkkila Tarjouskirjekuoreen tuli kirjata merkintä "Pitkäläntie 20:m ostotarjous". Myyntipäätöksen peruste on korkein tarjottu euromääräinen ostohinta. Myyntipäätöksen tekee kaupunginvaltuusto, joka tarvittaessa hyväksyy tai hylkää jätetyn korkeimman tarjouksen. Karkkilan kaupungin kirjaamoon jätettiin klo mennessä yksi Karkkilan kaupungille osoitettu suljettu kirjallinen ostotarjous koskien Pitkäläntie 20:n kiinteistöä Tarjouskirjekuori avattiin klo mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Tapio Jokelan ja teknisen isännöitsijä Jari Salmiston läsnä ollessa. Tarjouksen tekijänä on Pertti Toikka Karkkilasta ja ostotarjous on euroa. Taloudelliset vaikutukset + Pitkäläntie 20:n kiinteistöstä jätetty ostotarjous euroa - Kiinteistön tonttimaan tasearvo 1194,81 euroa, aineettomat oikeudet kuten liittymät eivät sisälly tasearvoihin. Tekninen lautakunta toteaa osaltaan Pitkäläntie 20 kiinteistöstä jätetyn tarjouksen sisällöltään ja tarjoussummaltaan asiallisesti hyväksyttäväksi sekä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ratkaisun vahvistettavaksi ja päätettäväksi, että kiinteistö myydään tarjouksen jättäneelle Pertti Toikalle euron kauppahinnalla. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginhallitus/-valtuusto Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

20 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kaupunginvaltuusto päättää myydä Pitkäläntie 20 kiinteistön tarjouksen jättäneelle Pertti Toikalle euron kauppahinnalla. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto myy Pitkäläntie 20 kiinteistön tarjouksen jättäneelle Pertti Toikalle euron kauppahinnalla. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma Kaupunginhallitus Yhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Ptky Karviaisen palvelutasosuunnitelma vuosille ja vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille on valmistelussa. Kokouksessa esitetään katsaus palvelutasosuunnitelman, talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun vaikuttavista toiminnallisista ja taloudellisista muutoksista. Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Mikko Purhonen, Arja Tikkala ja Lars Forsell Yhtymähallitus käy lähetekeskustelun vuoden palvelutasosuunntelmasta , talousarviosta 2017 ja taloussuunnitelmasta Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus Perussopimuksen mukaan valtuustokausittain laaditaan palvelutasosuunnitelma. Tämä on Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelma vuosille Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve kunnassa määräytyy väestön määrän ja rakenteen perusteella. Väestön rakennetekijöitä ovat mm. väestön ikärakenne, koulutus- ja tulotaso ja sairastavuus. Sosiaali- ja terveyspalvelun taso muodostuu lain ja asetusten määrittämistä minimivaatimuksista palvelujen tuottamiselle, kuntien toimintaan varaamista resursseista suhteessa väestön palvelutarpeeseen ja muista paikallisista linjauksista palvelujen laadun, tuotantotavan ja palvelurakenteen suhteen. Palvelutasosuunnitelmaan on kirjattu palvelujen lakisääteisiin vaatimuksiin ja palvelujen saatavuuteen tai tuotantotapaan liittyvät muutokset ja eräitä edellytyksiä palvelujen tuottamiselle. Suunnitelman liitteenä 1 on päivitetty palvelukuvaus ja liitteenä 2 luettelo toimintaa säätelevistä laeista ja asetuksista.

22 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Suunnitelma tarkennetaan vuosittain laadittavassa talousarviossa. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle vaikuttaa alueella tapahtunut väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee käytännössä hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Palvelutasosuunnitelma sisältää ikäryhmittäiset väestöennusteet vuoteen Väestön sosioekonomisella asemalla on merkittävä yhteys terveyteen. Terveydellä on yhteys sekä väestön koulutustasoon että tulotasoon. Terveysongelmat ovat yleisempiä vähiten koulutettujen ja pienituloisten keskuudessa (Valtioneuvoston kanslia, julkaisusarja 4/2007). Karviaisen alueella väestön sosioekonominen asema asettaa vaatimuksia sekä kansanterveystyön että sosiaalityön hyvälle osaamiselle. Palvelutasosuunnitelma sisältää koulutustasomittainindikaattorin, koulutuksen ulkopuolelle jääneet prosentteina vastaavan ikäisestä väestöstä, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä, pienituloisuusasteen ja sairastavuusindeksit. Karviaisen alueella useita vuosia jatkunut syntyvyyden aleneminen vaikuttaa suunnitelmakaudella äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen tuottamiseen. Vihdin kunnassa syntyvyys on laskenut merkittävästi. Karkkilan alueen syntyvyys on pysynyt vakiintuneella tasolla. Näin ollen äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakasmäärät ovat pienentyneet laskeneen syntyvyyden seurauksena. Vihdin äitiys- ja lastenneuvoloissa asiakasmäärä on pienentynyt kahdessa vuodessa yli 300 asiakkaalla ja Karkkilan neuvolassa 40 asiakkaalla. Neuvolapalveluja tuotetaan suunnitelmakaudella asetusten määrittelemällä tavalla ja suositusten mukaisin henkilöstöresurssein koko Karviaisen alueella. Äitiys- ja lastenneuvolan toiminta sopeutetaan asiakasmäärien muutosta vastaavasti Karviaisen alueen neuvoloissa. Perusterveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuus saatiin suunnitelmakaudella keskimäärin tasolle 14 vuorokautta sekä lääkärin vastaanotoilla että suun terveydenhuollossa. Valtakunnallisessa vertailussa perusterveydenhuollon lääkäripalvelujen saatavuus sekä Vihdissä että Karkkilassa vastaa maan keskiarvoa. Tulevalla kaudella on tavoitteena nopeuttaa hoitoon pääsyä siten, että kiireettömän hoidon odotusaika on 7 vuorokautta. Tavoitteeseen edetään vaiheittain, mikäli tilajärjestelyin voidaan tukea tavoitteen saavuttamista. Suunnitelmakauden alussa odotusaika kiireettömään hoitoon on lääkärivastaanotolla vielä 14

23 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto vuorokautta. Suun terveydenhuollossa keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon pysyy 14 vuorokaudessa. Palvelutarpeet erilaisissa hoivapalveluissa kasvavat lähivuosina väestön ikääntymisen vuoksi. Yli 75-vuotiaiden määrän ennustettu kasvu Vihdin - Karkkilan alueella on n. 120 henkilöä vuosittain, jolloin viidessä vuodessa Karviaisen alueella on 600 yli 75-vuotiasta enemmän kuin nyt. Palvelutasosuunnitelmassa on arvioitu laskennallista palvelutarpeen kasvua hoivapaikkojen osalta. Laskelma perustuu nykyisiin valtakunnallisiin tavoitteisiin palvelujen peittävyydestä. Karviainen asettaa toiminnalliset tavoitteensa valtakunnallisten ikäihmisten palvelurakenteen tavoitteiden mukaisesti. Karviaisessa tavoitteena vuosina on, että yli 75 vuotiaista asuu kotona noin % säännöllisen kotihoidon piirissä on % tehostetun asumispalvelun piirissä on noin 8-10 % omaishoidon tuen saajia on noin 4-5 % pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 0 % Suomessa on valmisteltu uutta lakia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Valmistelussa on ollut useita erilaisia vaihtoehtoja kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalueisiin tai vahvoihin peruskuntiin nojaavaa valmistelua. Aikaisemmat esitykset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta ovat saaneet lausuntokierroksilla osakseen kovaa kritiikkiä tai kaatuneet kunnallisen itsehallinnon perustuslailliseen suojaan tai muuhun juridiseen ongelmaan. Maassa valmistellaan jälleen uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Valmistelun seurauksena on syntynyt hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Uudistuksen tavoitteena on mm. toteuttaa maakuntien itsehallintoon perustuva palvelu- ja hallintojärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä. Uusi rakenne käsittäisi 18 maakuntaa, 5 sote-yhteistyöaluetta ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikköä (sis. 5 yliopistosairaalaa). Uudistuksen aikataulun mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtyisi maakunnille alkaen. Tuolloin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuu on tarkoitus irrottaa kuntapohjaisesta järjestelmästä. Uudistuksen tavoitteena on lisätä asiakkaiden valinnanvapautta palvelujen osalta. Valinnanvapauslainsäädännöstä ei kuitenkaan ole hallituksen esitysluonnosta, vaikka lausuntokierros järjestämislaista ja maakuntalaista on meneillään ja päättyy Valinnanvapauteen liittyvän yhtiöittämisvelvoitteen

24 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto osalta tulisi maakunnille siirtymäaika ainakin vuoden 2021 alkuun asti. Maakuntauudistuksen aikataulu on tiukka ja sillä saattaa käytännössä olla vaikeuksia pysyä tässä aikataulussa. Uudistuksen toteutuessa maakunta tulee päättämään siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut Uudellamaalla järjestetään ja missä. Tuolloin on paikallisesti tärkeää, että on olemassa toimivat palvelut toimintaan sopivissa tiloissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hyvä saatavuus kuntalaisille on osa paikallista kilpailukykyä. Tässä palvelutasosuunnitelmassa Vihdin ja Karkkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäjän Karviaisen tavoitteena on avoterveydenhuollon palvelujen (mm. lääkärin vastaanotto) hyvä saatavuus. Se on myös tärkeä osa asiakaskokemusta. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että paikalliset toimitilaratkaisut, joista jäsenkunnat vastaavat, saadaan viimein järjestettyä kohtuullisella tavalla sekä asiakkaiden että työntekijöiden kannalta. Näin ollen toimitiloihin liittyvät kysymykset ovat toiminnan järjestämisen kannalta kriittisiä nyt ja tulevaisuudessa. Paikalliseen kilpailukykyyn kuuluu myös, että paikkakunnalla on vahva osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi tässä palvelutasosuunnitelmassa katsotaan ensiarvoisen tärkeäksi, että Karviaisen terveyskeskuksella on lääkärien koulutusoikeus ja että tässä terveyskeskusarvioinnissa saadaan hyvät tulokset. Karviaisen lääkärikoulutus on taannut oman vakituisen lääkärikunnan sekä Vihtiin että Karkkilaan. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan terveyskeskuksissa suorittaman tarkastuksen perusteella Karviainen jatkaa edelleen lääkärien kouluttajana. Helsingin yliopisto on myöntänyt Karviaiselle oikeudet yleislääketieteen, työterveyshuollon ja geriatrian erikoislääkärikoulutuksiin. Varsinkin lääkärikoulutettavilta Karviainen oli saanut hyvät arviot. Sosiaalityön osaamisen varmistamiseksi on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa organisoitu Karviaiseen sosiaalityön oppimisklinikka, jonka avulla voidaan omaa henkilöstöä edelleen pätevöittää sosiaalityön osaamisessa. Paikallista kilpailukykyä vahvistavat myös toimivat yhteistyöverkostot ja kumppaneita arvostava yhteistyöilmapiiri. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Valmistelijat: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Mikko Purhonen, Arja Tikkala, Sinikka Olmiala Yhtymähallitus päättää hyväksyä Karviaisen palvelutasosuunnitelman ja lähettää sen Vihdin

25 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kunnanvaltuustolle ja Karkkilan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginvaltuusto päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vuosille Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen palvelutasosuunnitelman vuosille Käsittely: Keskustelun kuluessa Ville Saukkola ehdotti lisättäväksi kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavan toivomusponnen: "Karviainen palvelutasosuunnitelmassaan noudattaa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja mittareita." Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ville Saukkolan ehdotus päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen.. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja siihen liitettiin seuraava toivomusponsi: "Karviainen palvelutasosuunnitelmassaan noudattaa lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja mittareita." Liitteet Liite 44 Palvelutasosuunnitelma

26 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Perusturvakuntayhtymä Karviaisen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma /02.02/2016 Yhtymähallitus 78 Talousarvio 2017 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille Tuleva talousarviovuosi on palvelutasosuunnitelman ensimmäinen vuosi. Palvelujen järjestämiseen suunnitelmakaudelle vaikuttaa alueella tapahtuva nykyinen väestön kehitys: lasten määrä on vähentynyt ja yli 75-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tämä merkitsee käytännössä hoivapalvelujen tarpeen kasvua ja lapsiperheiden palvelujen tarpeen vähenemistä. Ikäihmisten palvelutarpeen kasvua ikäluokan kasvaessa voidaan jatkossa hoitaa kustannusvaikuttavasti uudistetulla palvelurakenteella. Tulevissa talousarvioissa ei kuitenkaan voida enää olettaa ikäihmisten palvelujen kokonaismenojen pienenevän siten kuin 2014 ja Suunnitelmakaudella on tavoitteena parantaa edelleen varsinkin lääkärin vastaanoton saatavuutta mikäli jäsenkuntien tarjoama toimitilaratkaisut mahdollistavat tavoitteen saavuttamisen. Väestönmuutokset vaikuttavat jonkin verran myös talousarvion 2017 valmisteluun. Ikäihmisten hoivan palvelutarve kasvaa ja lapsiperheiden palvelutarve hieman pienenee. Neuvolapalveluja tuotetaan talousarviovuonna asetusten määrittelemällä tavalla ja suositusten mukaisin henkilöstöresurssein koko Karviaisen alueella. Äitiys- ja lastenneuvoloiden asiakasmäärät ovat pienentyneet vuodesta 2014 n. 350 asiakkaalla. Äitiys- ja lastenneuvolan toiminta sopeutetaan asiakasmäärien muutosta vastaavasti Karviaisen alueen neuvoloissa. Päiväaikainen lääkäripalvelujen kiireellinen vastaanottotyö on järjestetty uudella tavalla vuoden 2016 lokakuusta alkaen. Toiminnassa pyritään ennen kaikkea vaikuttavuuteen eli potilaiden ohjaus tehostuu ja lähipalveluja käytetään aikaisempaa tehokkaammin. Lisäksi lääkäripalvelujen saatavuutta kiireettömän hoidon osalta parannetaan. Lääkärin vastaanotoilla tavoitteena on vuoden 2017 lopussa saavuttaa maksimissaan 7 vuorokauden odotusaika kiireettömässä hoidossa. Vihdin tilaratkaisuista riippuu, voidaanko väestön palvelutarpeeseen ja kysyntään vastata nykyistä oikea-aikaisemmin ja vähentää näillä samoilla perusterveydenhuollon resursseilla myös Vihdin erikoissairaanhoidon menoja.

27 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ikäihmisten lukumäärän ja palvelutarpeen kasvaessa lähivuosina lisätään ikäihmisten hoivapaikkoja hallitusti seuraten valtakunnallisia tavoitteita palvelujen peittävyydestä. Hoivapaikkojen tarve arvioidaan suunnitelmakautena vuosittain talousarviossa. Talousarvio 2017 sisältää toiminnalliset tavoitteet, palvelujen euromääräiset arvot keskuksittain ja niiden ikäryhmä- tai asukaskohtaiset kustannukset jäsenkunnittain. Jäsenkuntaosuuksien laskelma pohjautuu tuote- ja toimipistekohtaisiin menoihin, suoritearvioihin ja laskennallisiin yksikköhintoihin. Karviaisen talousarvion 2017 nettomenosumma ilman erikoissairaanhoidon menoja on yhteensä 61,9 milj. euroa (65,2 milj. euroa TA 2016). Talousarvio pienenee vuoden 2016 talousarvioon verrattuna -5,1 %. Erikoissairaanhoidon osalta talousarvio vuodelle 2017 on yhteensä 44,5 milj. euroa (TA ,8 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon talousarviot jäsenkunnittain eroavat siten, että Vihdin erikoissairaanhoidon talousarvio kasvaa 2,8 % ja Karkkilan pienenee -1,7 %. Erikoissairaanhoidon talousarvio on laadittu pääsääntöisesti HUSin antaman tiedon perusteella. Vuosien 2016 ja 2017 talousarviot eroavat siten, että vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy Kelan hoidettavaksi. Talousarvion 2017 yhteenveto kunnittain ja linjoittain on seuraava:

28 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Karkkilan maksuosuudeksi vuodelle 2017 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 17,6 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -4,0 %. Maksuosuudeksi erikoissairaanhoidon osalta ehdotetaan 11,5 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -1,7 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 29,0 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarvio on -3,1 % pienempi kuin vuoden Perhepalveluiden talousarvio on 3,2 % suurempi, työikäisten linjan -10,2 % pienempi ja ikäihmisten linjan 1,2 % suurempi kuin vuonna Vihdin maksuosuudeksi vuodelle 2017 ehdotetaan Karviaisen palvelujen osalta 44,3 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on -5,6 %. Erikoissairaanhoidon maksuosuudeksi ehdotetaan 33,0 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on 2,8 %. Maksuosuudet yhteensä ovat 77,4 milj. euroa. Muutos vuoden 2016 talousarvioon on 2,2 %. Vihdin kunnan perhepalveluiden talousarvio on -1,7 % pienempi, työikäisten palvelulinjan -10,8 % pienempi ja ikäihmisten palvelulinjan 1,3 % suurempi kuin vuoden 2016 talousarvio. Valmistelijat:

29 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Mikko Purhonen, Arja Tikkala, Las Forsell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisesti. Lisäksi yhtymähallitus päättää esittää jäsenkunnille vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä siten, että talousarvio 2017 sisältää seuraavat määrärahat: Vihdin kunta: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: Karkkilan kaupunki: Ptky Karviaisen palvelut Erikoissairaanhoito Yhteensä: Kaikki yhteensä: euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano: kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus:

30 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto hyväksyy Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallituksen esityksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 45 Talousarvio 2017 Liite 46 Talousarvion liite 1 talousarviotuloslaskelma 2017 Liite 47 Talousarvion liite 2 investointihankinnat Liite 48 Talousarvion liite 3 rahoituslaskelma 2017 Liite 49 Talousarvion liite 4 jäsenkuntalaskelma palvelualoittain

31 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Katsaus Perusturvakuntayhtymä Karviaisen toimintaan ja talouteen /05.00/2016 Kaupunginhallitus Yhtymähallitus 86 Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Perusturvakuntayhtymä Karviainen on laatinut vuonna 2016 kaksi osavuosikatsausta toiminnasta ja taloudesta: ensimmäinen tilanteesta ja toinen tilanteesta Nyt on laadittu tilinpäätösennuste tilanteen perusteella. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen talousarvion kuntaosuuksien toteutumisesta tuoteryhmittäin pohjautuen laskelmaan tuotteittain ja toimipisteittäin. Talousarvio 2016 perustuu palvelutasosuunnitelmaan, joka on laadittu vuosille Tämä tilivuosi on palvelutasosuunnitelman viimeinen vuosi. Palvelutasosuunnitelmassa on tavoitteena, että palvelutaso vastaa lainsäädännössä ym. normeissa asetettuja valtakunnallisia minimitavoitteita. Kiireettömän hoidon saatavuudessa sekä lääkärinvastaanotolla että suun terveydenhuollossa on palvelutasosuunnitelmassa kuitenkin asetettu minimiä korkeampi tavoitetaso. Palvelutasosuunnitelmassa asetetut minimiä korkeammat tavoitteet näiltä osin on saavutettu jo vuonna 2014, joten vuoden 2016 talousarviossa palvelutaso noudattaa kiireettömän hoidon saatavuuden osalta lääkärinvastaanotolla ja suun terveydenhuollossa vuoden 2014 tasoa, jossa keskimääräiseksi odotusajaksi kiireettömän hoidon osalta on määritelty 2 viikkoa. Suuri muutos lääkärin vastaanotoilla tänä vuonna on kiireellisen virka-aikaisen vastaanoton siirtyminen omaksi toiminnaksi ostopalvelun sijasta. Muutos tuli voimaan lokakuun 2016 alusta. Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi koko Euroopassa ja näin ollen myös Suomessa. Vastaanottokeskuksia perustettiin syksyllä 2015 myös Karviaisen alueelle. Siitä lähtien Karviainen on tehnyt yhteistyötä vastaanottokeskusten ja Vihdin kunnan kanssa turvapaikanhakijoiden asioita koskevissa kysymyksissä. Karviainen on tarvittaessa vastannut mahdollisiin välittömiin ja päivystysluonteisiin turvapaikanhakijoiden palvelutarpeisiin. Vihdin kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen pakolaisten vastaanottamisesta kuntaan. Tämä päätös vaikuttaa myös Karviaisen toimintaan. Kunnan kanssa on sovittu sosiaalityöntekijän palkkaamisesta pakolaistyöhön Karviaiseen; kunta vastaa muista pakolaistyöhön tarvittavista resursseista.

32 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Karviaisen toimitiloihin liittyvät lukuisat ongelmat ovat työllistäneet sekä viranhaltijoita että yhtymähallitusta. Vuoden aikana tila-asiat ovat kriisiytyneet siten, että työntekijöitä on ollut ilman työtilaa tai he eivät voineet erilaisten oireiden vuoksi palata heille osoitettuihin työtiloihin. Näin ollen hätäratkaisuna tilanteeseen on jouduttu hankkimaan pieniä väistötiloja, koska suuria tiloja ei ole toistaiseksi ollut saatavilla. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki kesäkuussa tarkastuksen toimitiloihin osoitteessa Jokikunnantie 74 mm. sisäilmaongelmien ja niiden mahdollisesti aiheuttamien terveysvaarojen vuoksi. Samassa osoitteessa ongelmia ovat aiheuttaneet hiiret ja rotat, joiden esiintyminen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa tuottaa terveysriskiä asiakkaille ja työntekijöille. Aluehallintoviraston tarkastamissa tiloissa toimivat perhesosiaalityön ja ikäihmisten sosiaalityön ja neuvonnan yksiköt ja perheneuvola. Karkkilan kaupunginvaltuusto päätti alkuvuodesta 2016, että Karkkilan terveysasema peruskorjataan. Karkkilan terveysaseman peruskorjaus alkoi keväällä Suunnitelmien mukaan peruskorjaus olisi valmis loppuvuodesta Peruskorjauksen aikana terveysaseman toiminnot toimivat erilaisissa väistötiloissa. Ensimmäiset väistötiloihin muutot toteutuivat huhtikuussa Karviaisen yhtymähallitus on kokouksissaan vuoden aikana hyväksynyt mm. lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivityksen, omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, työikäisten asumispalvelujen myöntämisen päivityksen ja suunnitelman päiväaikaisen kiireellisen lääkärin vastaanoton järjestämisestä omana toimintana ostopalvelun sijasta lokakuun 2016 alusta lukien ja sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet on kilpailutettu Lohjan kaupungin, Inkoon kunnan,siuntion kunnan ja Ptky Karviaisen yhteistyönä. Karviainen on osallistunut aktiivisesti molempien jäsenkuntien hyvinvointisuunnitelmien ja kotouttamissuunnitelmien laadintaan. Laadittujen ennusteiden perusteella todetaan seuraavaa: Yhdeksän kuukauden toteutumatiedon ja toiminnan tarkastelun perusteella laaditun ennusteen mukaan talousarvio tulisi alittumaan kokonaisuudessaan -0,7 %. Loppuvuonna toteutumaan tulee eniten vaikuttamaan lastensuojelun, vammaispalvelujen, ikäihmisten hoivan ja erikoissairaanhoidon menojen kehitys loppuvuodelta. Ennusteen yhteenveto palvelulinjoittain on seuraava:

33 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallinnon toteutumisennuste vuodelle 2016 on talousarvion mukainen. Perheiden palvelujen linjan talousarvio ennusteen mukaan alittuisi -3,5 %. Jäsenkuntien välillä tilanne on kuitenkin toisistaan poikkeava. Työikäisten linjan osalta ennuste osoittaa nykyisen talousarvion lievää ylitystä, jossa on kuitenkin jäsenkuntien välillä vaihtelua. Palvelulinjan sisällä aikuissosiaalityön talousarvio on alittumassa ja suun terveydenhuollon ja vammaispalvelujen talousarvio ylittymässä. Ikäihmisten linjan osalta ennuste osoittaa talousarvion ylitystä. Ylitykset kohdistuvat hoivapalveluihin: kotihoitoon ja vuodeosastoihin. Ennusteen mukaan ikäihmisten palvelulinjan menot ovat palvelurakennemuutosten vuoksi kuitenkin -2,4 % pienemmät kuin tilinpäätös Ennusteen yhteenveto kunnittain linjoittain on seuraava:

34 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Laaditun ennusteen mukaan jäsenkunnista Vihdin kunnan osalta talousarvio vuodelle 2016 olisi toteutumassa siten, että Karviaisen palvelut toteutuisivat kokonaisuudessaan erittäin lähelle talousarviota ylittyen ennusteen mukaan n euroa (0,2 %) ja erikoissairaanhoidon talousarvio alittuisi vähän yli euroa (-1,0 %). Erikoissairaanhoito olisi alittumassa HUS:n suorittamien palautusten vuoksi. Erikoissairaanhoidon sisällä olisi ennusteen mukaan ylittymässä ns. HUS:n muu ylläpitämä toiminta: ensihoito ja yhteispäivystys. Vihdin kunnan osalta perheiden palvelut olisi alittamassa talousarvion. Työikäisten ja Ikäihmisten palvelut olisivat ylittymässä siten, että ylitykset kohdistuvat suun terveydenhuoltoon, vammaispalveluihin, kotihoitoon ja laitoshoitoon. Ikäihmisten linjan menot ovat ylitysennusteesta huolimatta kuitenkin -2,2 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Menojen väheneminen

35 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto johtuu viime vuosina suoritetusta ikäihmisten palvelujen rakennemuutoksesta. Karkkilan osalta Karkkilan talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa -1,9 %. Karviaisen palvelut olisivat ennusteen mukaan ylittymässä vajaat euroa (0,5 %) ja erikoissairaanhoito alittumassa vajaat euroa (-5,7 %). Ennusteen mukaan ylittymässä olisivat perheiden sosiaalipalveluissa lastensuojelun menot. Ennustetta korjataan tilanteiden mahdollisesti muuttuessa. Työikäisten palvelujen talousarvio olisi kokonaisuutena alittumassa (-1,6 %). Ikäihmisten palvelut olisivat ennusteen mukaan hieman ylittymässä (1,3 %) ollen kuitenkin -2,8 % pienemmät kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Ikäihmisten palveluissa ylitys kohdistuu asumispalveluihin ja laitoshoitoon. Tämän osavuosikatsauksen ennusteen perusteella talousarvion määrärahojen toteutumisennuste on hyvin lähellä talousarviossa suunniteltua. Merkittävin ero talousarvioon nähden on Karkkilan erikoissairaanhoidon määrärahan alittuminen -5,7 %. Koska Karviaisen palvelujen ennuste osoittaa kuitenkin molempien jäsenkuntien osalta pientä ylitystä: n euroa, ehdotetaan, että määrärahojen jakoja muutetaan siten, että erikoissairaanhoidon määrärahaa alennetaan euroa kummankin jäsenkunnan osalta ja Karviaisen palvelujen määrärahaa korotetaan euroa kummankin jäsenkunnan osalta. Vihdin kunnan osalta Karviaisen palvelujen määrärahan korotus ohjataan kehitysvammaisten asumispalveluihin. Talousarvio oli laadittu 42 asiakasta varten, mutta toteutunut asiakasmäärä on 50 asiakasta ennustetta laadittaessa. Kehitysvammaisten asumispalvelujen keskimääräinen vuosikustannus asiakasta kohti on euroa. Kehitysvammaisten asumispalvelujen menoja katetaan osaltaan myös toimeentulotuen säästöistä. Karkkilan kaupungin osalta määrärahan korotus osoitetaan perheiden sosiaalipalveluihin. Lastensuojelun sijaishuollon talousarvio oli laadittu noin 5 laitossijoitukselle, mikä vastaa vuoden 2015 tilinpäätöksen lukua, mutta toteutunut asiakasmäärä on ennustetta laadittaessa noin 7 asiakasta. Yhden asiakkaan vuosikustannus on keskimäärin euroa. Valmistelija: Riitta-Liisa Reiterä, Marketta Roinisto, Pirkko Hynynen, Arja Tikkala, Lars Forsell, Sinikka Olmiala, Aila Idman Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi laaditun osavuosikatsauksen ajalta Yhtymähallitus päättää esittää Vihdin kunnanvaltuustolle, että

36 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Karviaisen palvelujen määrärahaa korotetaan yhteensä euroa. Korotus kohdennetaan kehitysvammaisten asumispalveluihin ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa vähennetään euroa. Vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Yhtymähallitus päättää esittää Karkkilan kaupunginvaltuustolle, että Karviaisen palvelujen määrärahaa korotetaan euroa. Korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja että erikoissairaanhoidon määrärahaa vähennetään euroa. Vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 1. merkitsee katsauksen Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta tietoonsa saatetuksi, 2. päättää korottaa Karviaisen palvelujen määrärahaa euroa eurolla siten, että korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja 3. päättää pienentää erikoissairaanhoidon määrärahaa euroa siten, että vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Täytäntöönpano: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Kokouksessa pidettiin tauko 17:40-17:47. Timo Palenius poistui kokouksesta 17:45. Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto 1. merkitsee katsauksen Karviaisen toimintaan ja talouteen ajalta tietoonsa saatetuksi, 2. päättää korottaa Karviaisen palvelujen määrärahaa

37 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto euroa eurolla siten, että korotus kohdennetaan perheiden sosiaalityöhön ja 3. päättää pienentää erikoissairaanhoidon määrärahaa euroa siten, että vähennys kohdistuu kohtaan HUS/palvelusopimus. Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 50 Perusturvakuntayhtymä Karviainen osavuosikatsaus Perhepalveluiden palvelulinja Liite 51 Perusturvakuntayhtymä Karviainen yhteenveto kunnittain

38 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 105/02.02/2016 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2017 talousarviokehyksen sekä talousarvion laadintaohjeen. Lisäksi se päätti, että toimielinten on käsiteltävä laadintaohjetta siten, että toimialoille tulee 0,7 %:n sopeuttamisvaatimus verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on pidetty kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarviokehyksiä sekä tiedossa olevia muutoksia. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan on vaikuttanut vuonna 2013 hyväksytty vuosien taloudentasapainotusohjelma. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ulkoisia toimintatuottoja on ja ulkoisia toimintakuluja , jolloin toimintakatteeksi muodostuu Toimintatuotot laskevat vuoden 2016 talousarvioennusteen nähden 5,1 % eli euroa. Tulojen väheneminen johtuu suurimmaksi osaksi perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymisestä Kelaan ja

39 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päivähoitomaksujen alenemisesta. Toimintamenot pienenevät talousarvioennusteeseen nähden 1,8 % eli Toimintamenojen vähenemisen taustalla on kehykseen asetettu -0,7 %:n sopeuttamisvaatimus, lomarahojen leikkaus, eläkemenoperusteisten maksujen pieneneminen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintakulujen pieneneminen. Tästä johtuen toimintakate paranee vuoden talousarvioennusteeseen nähden 1,3 % eli Talousarvioehdotus sisältää seuraavat henkilöstölisäykset vuodelle 2017: -Kaavoitusarkkitehti -Koulukuraattori -Työväenopiston ja kulttuuritoimen yhteinen sihteeri Kaupunginvaltuuston päätöksellä tuloveroprosenttiin ei tehdä muutoksia vuodelle Kaupunginveroprosentti pysyy 20,75 prosentissa. Myös kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna Kiinteistöverot ovat vuonna 2017 seuraavat: -Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 -Vakituiset asuinrakennukset 0,65 -Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 -Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 -Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Verotulojen odotetaan vuonna 2017 olevan vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden 1,2 prosenttia pienemmät. Niitä arvioidaan kertyvän yhteensä euroa. Verotuloja vähentävät kilpailukykysopimuksen aikaansaamat muutokset, kuten lomapalkkarahojen leikkauksen verotuloja pienentävä vaikutus ja yleisen taloudellisen tilanteen heikko kehittyminen. Vuonna 2017 valtionosuuksien odotetaan laskevan noin yhden prosentin talousarviovuoden 2016 ennusteeseen nähden. Vuonna 2017 valtionosuuksien määräksi on arvioitu Kaupungin valtionosuuksien määrään vaikuttaa negatiivisesti eniten perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirto Kelaan vuoden 2017 alusta. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan Poistojen määräksi arvioidaan , joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin talousarviovuoden 2016 ennuste. Tilikauden tulokseksi vuonna 2017 arvioidaan muodostuvan Investointien nettomääräksi vuodelle 2017 arvioidaan Suurimmat investointihankkeet tulevat olemaan terveysaseman peruskorjaus ja laajennus 3,5 milj., yhteiskoulun

40 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto sisäilmakorjaukset ja harjun kentän madaltaminen Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun. Käsittely: Talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Anu Frosterus saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Mika Tallgren poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Asiantuntijana kokouksessa: Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan 2,78 milj. ja poistoiksi 2,73 milj.. Tilikauden tulokseksi arvioidaan Investointien nettömääräksi ehdotetaan 5, 373 milj. vuodelle Lisätietoa muutoksista talousarvioon 2017 löytyy erillisestä liitteestä. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan sisällyttämään vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma-asiakirjaan liitteellä "TA2017, tuloslaskelma muutosten jälkeen" esitetyt tuloslaskelman muutokset ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

41 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarviokirjaan Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti puheenjohtaja Risto Sintosen ja Marianne Boströmin kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 26 tehdään seuraava kirjaus: " Varhaiskasvatus ei rajaa subjektiivista oikeutta uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi, vaan sitoutuu säilyttämään nykyisen lautakunnan vuonna 2016 päättämän ryhmäkokoja koskevan tason". Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun kuluessa Paula Salapuro ehdotti Kari Laineen kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 63 merkitty pyöräkuormaajan hankintaan varattu määräraha (TA 2017, , TS ) poistetaan talousarviosta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti Paula Salapuron kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 61 merkitty kiinteistöön Verälänsuora 1 merkitty määräraha poistetaan talousarvioista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Täytäntöönpano: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Mika Tallgren poistui kokouksesta käsittelyn päätyttyä kello Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto

42 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarviokirjaan Käsittely: Talousohtaja Sari Laine selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kokouksen puheenjohtaja Anu Frosterus ehdotti seuraavia lisäyksiä talousarviokirjaan: Luku 5.5 Vapaa-aikalautakunta s. 27 lisätään toiminnallinen tavoite: Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri ja muutetaan s. 30 ensimmäinen kappale seuraavasti: Uusi nuorten vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa Vaikuttajaryhmän jäsenet on valittu vaaleilla edellisen vuoden marraskuussa ja ryhmä toimii yhden kalenterivuoden ajan. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja. Huolehditaan, että vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto tietää oikeutensa ja velvollisuutensa ja, että nuoret saavat luottamustehtävän hoitamiseen ja heidän ohjaajansa vastaavasti toimielimen ohjaamiseen tarvittavan perehdytyksen. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi he voivat suunnitella ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Sivulla 25 luvussa Varhaiskasvatuksen palvelualueen toisessa kappaleessa oleva viimeinen lause: Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja vaan Karkkila sitoutuu toimimaan vuonna 2016 lautakunnan päätöksen mukaisesti. korvataan lauseella Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa päivähoito-oikeutta lakisääteiseen minimiin, vaan tarjoaa

43 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille kuten tähänkin saakka, eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Ville Saukkolan kannattamana seuraavaa: Talousarvion tehdään investointeja koskevat seuraavat muutokset: s muutetaan alla olevan taulukon mukaisesti s. 17 kohta Investoinnit lause Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmankorjaukset ja Harjun kentän madaltaminen muutetaan muotoon "Suurimmat yksittäiset investointi-hankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmakorjaukset sekä vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus. s. 66 toinen kappale Harjun kentän kunnostus suunnitelman mukaisesti poistetaan ja korvataan seuraavanlaisella kappaleella: Harjun kentän pinta säilytetään nykykorolla Määräraha varataan kentän käyttöönottoon, rinteiden