Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 105/02.02/2016 Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä on valtuuston hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja turvaavat edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan vuoden 2017 talousarviokehyksen sekä talousarvion laadintaohjeen. Lisäksi se päätti, että toimielinten on käsiteltävä laadintaohjetta siten, että toimialoille tulee 0,7 %:n sopeuttamisvaatimus verrattuna vuoden 2016 talousarvioon. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen lähtökohtana on pidetty kaupunginhallituksen hyväksymiä talousarviokehyksiä sekä tiedossa olevia muutoksia. Lisäksi talousarvioehdotuksen laadintaan on vaikuttanut vuonna 2013 hyväksytty vuosien taloudentasapainotusohjelma. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ulkoisia toimintatuottoja on ja ulkoisia toimintakuluja , jolloin toimintakatteeksi muodostuu Toimintatuotot laskevat vuoden 2016 talousarvioennusteen nähden 5,1 % eli euroa. Tulojen väheneminen johtuu suurimmaksi osaksi perustoimeentulotuen maksatuksen siirtymisestä Kelaan ja päivähoitomaksujen alenemisesta. Toimintamenot pienenevät talousarvioennusteeseen nähden 1,8 % eli Toimintamenojen vähenemisen taustalla on kehykseen asetettu -0,7 %:n sopeuttamisvaatimus, lomarahojen leikkaus, eläkemenoperusteisten

2 maksujen pieneneminen ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimintakulujen pieneneminen. Tästä johtuen toimintakate paranee vuoden talousarvioennusteeseen nähden 1,3 % eli Talousarvioehdotus sisältää seuraavat henkilöstölisäykset vuodelle 2017: -Kaavoitusarkkitehti -Koulukuraattori -Työväenopiston ja kulttuuritoimen yhteinen sihteeri Kaupunginvaltuuston päätöksellä tuloveroprosenttiin ei tehdä muutoksia vuodelle Kaupunginveroprosentti pysyy 20,75 prosentissa. Myös kiinteistöveroprosentit ovat samat kuin vuonna Kiinteistöverot ovat vuonna 2017 seuraavat: -Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 -Vakituiset asuinrakennukset 0,65 -Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,25 -Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00 -Tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön rakennuksen ja sen maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Verotulojen odotetaan vuonna 2017 olevan vuoden 2016 talousarvioennusteeseen nähden 1,2 prosenttia pienemmät. Niitä arvioidaan kertyvän yhteensä euroa. Verotuloja vähentävät kilpailukykysopimuksen aikaansaamat muutokset, kuten lomapalkkarahojen leikkauksen verotuloja pienentävä vaikutus ja yleisen taloudellisen tilanteen heikko kehittyminen. Vuonna 2017 valtionosuuksien odotetaan laskevan noin yhden prosentin talousarviovuoden 2016 ennusteeseen nähden. Vuonna 2017 valtionosuuksien määräksi on arvioitu Kaupungin valtionosuuksien määrään vaikuttaa negatiivisesti eniten perustoimeentulotuen rahoituksen ja maksatuksen siirto Kelaan vuoden 2017 alusta. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan Poistojen määräksi arvioidaan , joka on 9,1 prosenttia enemmän kuin talousarviovuoden 2016 ennuste. Tilikauden tulokseksi vuonna 2017 arvioidaan muodostuvan Investointien nettomääräksi vuodelle 2017 arvioidaan Suurimmat investointihankkeet tulevat olemaan terveysaseman peruskorjaus ja laajennus 3,5 milj., yhteiskoulun sisäilmakorjaukset ja harjun kentän madaltaminen Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun vuoden 2017 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta sekä antaa ohjeet jatkovalmisteluun.

3 Käsittely: Talousjohtaja selosti asiaa kokouksessa. Anu Frosterus saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Mika Tallgren poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus Esittelijä: kaupunginjohtaja Marko Järvenpää Asiantuntijana kokouksessa: Valmistelija / lisätietojen antaja: talousjohtaja Sari Laine, puh tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi" Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen vuosikatteeksi arvioidaan 2,78 milj. ja poistoiksi 2,73 milj.. Tilikauden tulokseksi arvioidaan Investointien nettömääräksi ehdotetaan 5, 373 milj. vuodelle Lisätietoa muutoksista talousarvioon 2017 löytyy erillisestä liitteestä. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan sisällyttämään vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma-asiakirjaan liitteellä "TA2017, tuloslaskelma muutosten jälkeen" esitetyt tuloslaskelman muutokset ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto: 1. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarviokirjaan Käsittely: Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti puheenjohtaja Risto Sintosen ja Marianne Boströmin kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 26 tehdään seuraava kirjaus: " Varhaiskasvatus ei rajaa subjektiivista oikeutta uuden varhaiskasvatuslain mukaiseksi, vaan sitoutuu säilyttämään nykyisen lautakunnan vuonna 2016 päättämän ryhmäkokoja koskevan tason". Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun kuluessa Paula Salapuro ehdotti Kari Laineen kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 63 merkitty pyöräkuormaajan hankintaan varattu määräraha (TA 2017, , TS ) poistetaan talousarviosta.

4 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Keskustelun kuluessa Juha Jumisko ehdotti Paula Salapuron kannattamana, että talousarviokirjan sivulle 61 merkitty kiinteistöön Verälänsuora 1 merkitty määräraha poistetaan talousarvioista. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen. Päätös: Täytäntöönpano: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. kaupunginvaltuusto Pöytäkirjamerkintä: Mika Tallgren poistui kokouksesta käsittelyn päätyttyä kello Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen ehdotus: Kaupunginvaltuusto 1. hyväksyy vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman 2. oikeuttaa talousjohtajan tekemään teknisiä muutoksia talousarviokirjaan Käsittely: Talousohtaja Sari Laine selosti asiaa kokouksessa. Keskustelun kuluessa kokouksen puheenjohtaja Anu Frosterus ehdotti seuraavia lisäyksiä talousarviokirjaan: Luku 5.5 Vapaa-aikalautakunta s. 27 lisätään toiminnallinen tavoite: Päämäärä Suunnittelukauden tavoite Talousarviovuoden tavoite Arviointikriteeri/mittari Vastuuhenkilö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen. Nuorisovaltuusto ja -valtuuston ohjaaja perehdytetty. sivistysjohtaja, palvelupäällikkö, vapaa-aikasihteeri ja muutetaan s. 30 ensimmäinen kappale seuraavasti:

5 Uusi nuorten vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto aloittaa tammikuussa Vaikuttajaryhmän jäsenet on valittu vaaleilla edellisen vuoden marraskuussa ja ryhmä toimii yhden kalenterivuoden ajan. Nuorten vaikuttajaryhmän ohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja. Huolehditaan, että vaikuttajaryhmä/ nuorisovaltuusto tietää oikeutensa ja velvollisuutensa ja, että nuoret saavat luottamustehtävän hoitamiseen ja heidän ohjaajansa vastaavasti toimielimen ohjaamiseen tarvittavan perehdytyksen. Nuorten vaikuttajaryhmän tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja. Lisäksi he voivat suunnitella ja järjestää nuorille suunnattuja tapahtumia. Sivulla 25 luvussa Varhaiskasvatuksen palvelualueen toisessa kappaleessa oleva viimeinen lause: Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa subjektiivista päivähoito-oikeutta eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja vaan Karkkila sitoutuu toimimaan vuonna 2016 lautakunnan päätöksen mukaisesti. korvataan lauseella Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa päivähoito-oikeutta lakisääteiseen minimiin, vaan tarjoaa oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille kuten tähänkin saakka, eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Keskustelun kuluessa Raine Klemola ehdotti Ville Saukkolan kannattamana seuraavaa: Talousarvion tehdään investointeja koskevat seuraavat muutokset: s muutetaan alla olevan taulukon mukaisesti

6 s. 17 kohta Investoinnit lause Suurimmat yksittäiset investointihankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmankorjaukset ja Harjun kentän madaltaminen muutetaan muotoon "Suurimmat yksittäiset investointi-hankkeet ovat terveysaseman saneeraus, yhteiskoulun sisäilmakorjaukset sekä vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus. s. 66 toinen kappale Harjun kentän kunnostus suunnitelman mukaisesti poistetaan ja korvataan seuraavanlaisella kappaleella: Harjun kentän pinta säilytetään nykykorolla Määräraha varataan kentän käyttöönottoon, rinteiden kunnostamiseen ja kentän aitaamiseen koulun parkkipaikan kohdalla. Istutuksina voidadan käyttää mm. vuorimäntyä, pihlajaa ja lamoherukkaa. Osa rinteestä voidaan kunnostaa jättiläisenportaat- tyylisesti, kuten koulun alalaidassa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu vastaehdotus, mikä hyväksyttiin, joten on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin, ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat kaupupunginhallituksen päätösehdotusta, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Raine Klemolan vastaehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 30 JAA-ääntä ja 5 EI-ääntä ja 0 TYHJÄ-ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen päätösehdotuksen. Keskustelun kuluessa kokouksen puheenjohtaja Anu Frosterus ehdotti seuraavaa: s. 17 otsikon Investoinnit alta muutetaan kappaleen viimeinen sana madaltaminen sanaksi kehittäminen. s. 66 otsikon Harjun kentän kunnostus suunnitelman mukaisesti alta poistetaan seuraavat kohdat: Hankkeen toteutuksella tavoitellaan kentän korkeusaseman saattamista nykyistä alemmalle tasolle, jolloin kenttä tukeutuu toiminnallisesti paremmin Nyhkälän koulun piha-alueisiin ja siten kentän käytettävyys paranee oleellisesti. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Keskustelun kuluessa Antti Velin ehdotti Mia Sundströmin kannattamana seuraavaa:

7 Talousarvioon tehdään seuraavat muutokset: s. 62 Julkinen käyttöomaisuus, kadut, perusparantaminen Suunnitelmavuosi 2019 lisätään s. 62 Julkinen käyttöomaisuus, kadut, uudisrakentaminen Suunnitelmavuosi 2019 lisätään s. 62 Julkinen käyttöomaisuus, kadut, päällysteet Suunnitelmavuosi 2019 lisätään s. 62 Julkinen käyttöomaisuus, muiden yleisalueiden kunnostaminen Suunnitelmavuosi 2018 poistetaan s. 64 Vesihuoltolaitos, vesi- ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen Suunnitelmavuosi 2018 lisätään Suunnitelmavuosi 2019 lisätään Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen ne. Keskustelun kuluessa Ville Saukkola ehdotti lisättäväksi kaupunginvaltuuston päätökseen seuraavan toivomusponnen: Vähintään 20 nuorelle hankitaan työssäoppimispaikat. Kaupunki tukee yrityksiä 200 /kk/nuori. Varat osoitetaan työllisyyden sakkomaksuista. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Ville Saukkolan ehdotus päätökseen liitettävästä ponnesta hyväksyä yksimielisesti. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen sen. Päätös: Kaupunginhallituksen päätösehdotus hyväksyttiin ja siihen liitettiin seuraava toivomusponsi: Vähintään 20 nuorelle hankitaan työssäoppimispaikat. Kaupunki tukee yrityksiä 200 /kk/nuori. Varat osoitetaan työllisyyden sakkomaksuista.