Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen klo 12.00

Transkriptio

1 Kokouskutsu/esityslista yhtymähallituksen kokoukseen klo Sisällys KOKOUSAIKA JA -PAIKKA... 2 JAKELU KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT SANTASPORT FINLAND OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOUKSESSA... 5 LIITE 1: Santasport Finland Oy:n yhtiökokouspöytäkirja VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN LIITE 2a: Vuoden 2017 talousarvion toteutuminen , käyttötalouden tulosennuste LIITE 2b: Toiminnallisten mittareiden toteutuma LAPIN LIITON LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA LAPPI-SOPIMUS LAPIN MAAKUNTAOHJELMA OSANOTTAJIEN NIMEÄMINEN VIRALLISIIN TILAISUUKSIIN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRANSIJAISUUS MUUTOKSIA LUOTTAMUSMIESVALINNOISSA KUNTAYHTYMÄN VARAJOHTAJAN VUOSILOMA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET LIITE 3: Viranhaltijapäätösluettelo... 12

2 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 2 KOKOUSAIKA JA -PAIKKA: Aika: Paikka: Torstai klo Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi JAKELU: Yhtymähallituksen jäsenet: Varajäsenet: 1. Maarit Airaksinen Heikki Poranen 2. Tuula Annala, 1. varapuheenjohtaja Pekka Heikkinen 3. Mari Jolanki Seija Karvo 4. Esa Kangas Kalervo Björkbacka 5. Veera Kuure Liisa Yliniva 6. Hanna Laiho Kate Suopajärvi 7. Vuokko Mäntymaa Reijo Kyrö 8. Esa Nordberg Voitto Vaattovaara 9. Reino Rissanen Timo Lappalainen 10. Tuomas Vanhala, 2. varapuheenjohtaja Ulla Ilvesluoto 11. Kai Väistö, puheenjohtaja Sakke Rantala Viran- ja toimenhaltijat: 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Veli-Pekka Laukkanen varajohtaja, esittelijä 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 3 88 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kuntalain 103 pykälän 2 momentin mukaan: Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 89 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Yhtymähallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta yhtymähallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Mari Jolanki ja Esa Kangas. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 4 90 KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISET ASIAT Kuullaan kuntayhtymän varajohtaja Veli-Pekka Laukkasen ja muiden valmistelijoiden selostus ajankohtaisista asioista ja käydään keskustelu asioiden pohjalta. kansainvälisiä vieraita koulutuskuntayhtymässä ammatillisen koulutuksen uudistuminen Oulun terveiset aamukoulun terveiset strategiaprosessi yhtiöittämisselvitys Kemijärven toimintayksikön talouskatsaus OHEISMATERIAALI Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee esille tulleet ajankohtaiset asiat tiedoksi.

5 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 5 91 SANTASPORT FINLAND OY:N HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOUKSESSA Kehitysjohtaja: Santasport Finland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin , jolloin yhtiökokous päätti Santasport Finland Oy:n hallituksen kokoonpanon ja että kuntayhtymän hallitus käsittelee yhtiön hallitukseen valittavia uusia mahdollisia jäseniä ja sen jälkeen ylimääräinen yhtiökokous tarvittaessa täydentää hallitusta. LIITE 1: Santasport Finland Oy:n yhtiökokouspöytäkirja Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus nimeää kuntayhtymän varajohtaja, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkasen Santasport Finland Oy;n ylimääräisen yhtiökokouksen edustajaksi ja esittää yhtiökokouksessa Santasport Finland Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi Hannu Kerkelää sekä täydentämään Santasport Finland Oy:n hallitusta henkilöstön valitsemalla edustajalla, jolla on läsnäolo ja puheoikeus kokouksissa. Yhtiön hallitus voi tarvittaessa pyytää muita asiantuntijoita osallistumaan hallituksen kokouksiin. Santasport Finland Oy:n hallituksen jäseninä olisivat Hannu Kerkelä, Esa Auer ja Ville Vitikka, joka toimisi hallituksen puheenjohtajana. Kaikki ovat antaneet suostumuksensa toimia hallituksen jäseninä.

6 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 6 92 VUODEN 2017 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talouspäällikkö: Vuoden 2017 talouden toteutumasta raportoidaan kuntayhtymähallitukselle talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ( ) mukaan neljä kertaa vuodessa ja toiminnan määrällisistä tavoitteista (mittarit) kaksi kertaa vuodessa. Talousarvion yhteenveto tulosalueittain sisältää myös toteutumatiedot vastaavana ajankohtana vuonna 2016 sekä laskennallisen tuloksen ja vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosan tulosennusteen. Vuoden 2017 määrällisten tavoitteiden toteutuminen sisältää oppilaitosmuotoisen koulutuksen, oppisopimuskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä henkilöstötyö ja hanketoiminnan luvut. Kuntayhtymän kirjanpidon mukaiset toimintatuotot ovat 36,2 M ja toteutumisprosentti on 61,4 % ( ,2 %). Toimintakulut ovat 35,7 M ja toteutumisprosentti on 63,6 % ( ,6 %). Toimintakate on 0,5 M joka on 18,1 % talousarviotavoitteesta (2016-4,1 %). Tulosalueiden kirjanpidon mukaiset toimintatulot sisältävät Opetushallituksen rahoituspäätöksen mukaisen yksikköhintarahoituksen sekä muun kirjatun tulorahoituksen. Yksikköhintarahoitusrahoitus on kohdistettu talousalueille tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärän mukaan. Rahoituspäätös saatiin ammatilliseen peruskoulutukseen 2639 opiskelijan mukaan. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on Kirjanpidon mukaiset toteutumat sisältävät kaikki mennessä hyväksytyt ja kirjatut elokuun ostolaskut, sisäiset vuokrat, yhteiset hallinto- ja tietohallintokustannukset, rahoituskulut, suunnitelman mukaiset poistot sekä kaikki tulot ilman jaksotuksia. LIITE 2a: Vuoden 2017 talousarvion toteutuminen , käyttötalouden tulosennuste 2017 LIITE 2b: Toiminnallisten mittareiden toteutuma Varajohtaja: Yhtymähallitus käsittelee ja merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion toteutumisen, määrälliset tavoitteet ja jaksotuksilla korjatun laskennallisen tuloksen sekä tulosalueiden tulosennusteen 2017.

7 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 7 93 LAPIN LIITON LAUSUNTOPYYNTÖ ASIASSA LAPPI-SOPIMUS LAPIN MAAKUNTAOHJELMA Kehitysjohtaja: Lapin liiton tulleesta lausuntopyynnöstä: Lapin liitossa on valmistunut luonnos Lappi-sopimuksesta eli maakuntaohjelmasta vuosille ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnos. Lappi-sopimus on Lapin maakuntaohjelma vuosille Se on kehittämisstrategia, joka esittää alueen toimijoiden yhdessä muodostaman kokonaiskuvan seuraavan neljän vuoden strategisesta kehittämisestä sekä rahoituksen suuntaamisesta. Kaikki toimijat ovat sitoutuneet luotuihin tavoitteisiin, siksi käytämme asiakirjasta nimeä Lappi-sopimus. Tarkemmin rahoitettavien hankkeiden kriteereistä säädetään toimeenpanosuunnitelmassa sekä rahoitusohjelmissa. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti maakuntaohjelman toteuttamisen vaikutuksista on laadittu arviointiselostus. Keskeisillä sidosryhmillä ja muulla yleisöllä on mahdollisuus tutustua maakuntaohjelmaluonnokseen ja arviointiselostukseen. Lapin liiton hallituksen työvaliokunta hyväksyi kokouksessaan maakuntaohjelman luonnoksen ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostusluonnoksen lausuntokierrokselle. Lapin liitto viimeistelee Lappi-sopimus asiakirjan lausuntojen perusteella. Lapin liiton hallitus käsittelee annetut lausunnot ja hyväksyy lopullisen asiakirjan Lapin liiton valtuuston hyväksyttäväksi Yhtymähallituksen jäseniä pyydetään antamaan kommentit varajohtajalle sähköisesti osoitteeseen veli-pekka.laukkanen@redu.fi viimeistään Asiakirjat ja lausunto-ohjeet: Lapin liiton internet-sivuilla ( sekä Issuu.com sivustolla. Lausuntoaika: klo saakka. (tarkistettu TP/MN ja on toivottu määräaika) Lausuntojen sisältö: Lausuntoa pyydetään ainakin seuraavien seikkojen osalta visio tavoitteet strategiset valinnat ja niille asetetut tavoitteet Varajohtaja: Yhtymähallitus valtuuttaa virkamiesjohdon laatimaan lausunnon määräaikaan mennessä ja valtuuttaa varajohtajan allekirjoittamaan lausunnon. Lausunto tuodaan yhtymähallitukselle kokoukseen, jossa hallituksella on vielä mahdollisuus tehdä lausuntoon lisäyksiä, jotka voidaan toimittaa Lapin lääninhallitukselle.

8 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 8 94 OSANOTTAJIEN NIMEÄMINEN VIRALLISIIN TILAISUUKSIIN Kehitysjohtaja: Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry ( on koulutuksen kehittämisen ja uudistamisen arvostettu kumppani ja edelläkävijä. Mm. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on AMKE ry:n jäsen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain Helsingissä. Kuntayhtymällä on mahdollisuus nimetä kaksi edustajaa sääntömääräisiin kokouksiin. Lisäksi yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa vuosittain varsinaisessa yhdistyskokouksessa, joka pidetään kerran vuodessa loka- ja joulukuun välisenä aikana. Kullakin jäsenyhteisöllä on oikeus valita yhdistyskokoukseen yksi valtuutettu edustaja. Kuntayhtymälle tulee lisäksi erilaisia kutsuja kuulemistilaisuuksiin mm. OKM:ltä ja muilta tahoilta, joten on aiheellista nimetä edustajat tilaisuuksiin. Varajohtaja: Yhtymähallitus nimeää osanottajat seuraavasti: - AMKE ry:n vuosikokouksiin nimetään edustajiksi hallituksen puheenjohtaja (varalla 1. varapuheenjohtaja) ja kuntayhtymän johtaja/varajohtaja hallituksen toimikaudelle , - AMKE ry:n yhdistyskokouksiin osallistujaksi valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja (varalla 1. varapuheenjohtaja) hallituksen toimikaudelle , - kuntayhtymälle osoitettuihin virallisiin kuulemistilaisuuksiin nimetään hallituksen puheenjohtaja (varalla 1. varapuheenjohtaja), kuntayhtymän johtaja/varajohtaja ja Lapin ammattiopiston/lapin koulutuskeskus REDUn rehtori hallituksen toimikaudelle Yhtymähallituksen puheenjohtajan osallistuminen kuntayhtymän edustajana tavanomaisiin virantoimituksen edellyttämiin tilaisuuksiin kotimaassa hyväksytään jatkuvana matkamääräyksenä hallituksen toimikaudelle

9 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu 9 95 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRANSIJAISUUS Henkilöstöpäällikkö: Kuntayhtymän johtaja on ollut virkavapaalla lukien ja virkavapaus jatkuu saakka. Yhtymähallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja Arto Ylitalon sijaisena toimii kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen. Veli-Pekka Laukkanen on toiminut kuntayhtymän varajohtajana yhtymähallituksen ( 176) tekemästä päätöksestä lukien ja hänet on nimetty kuntayhtymän varajohtajaksi yhtymäkokouksen hyväksymän nykyisen hallintosäännönkin mukaan. Ote yhtymäkokouksen hyväksymästä hallintosäännöstä: Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymän varajohtaja, kehitysjohtaja Veli-Pekka Laukkanen toimii kuntayhtymän johtajan viransijaisena siihen saakka kun johtajan virkavapaus jatkuu. Varajohtajana johtajan sijaisena ja viransijaisena Veli- Pekka Laukkaselle maksetaan kuntayhtymän johtajan kokonaispalkka 7.511,37 /kk ja lisäksi autoetu 665 /kk rahana johtajan virkavapausajalta lukien. Kehitysjohtaja voi hallintosäännön mukaan päättää ratkaisuvaltansa edelleen siirtämisestä. Yhtymähallitus hyväksyy, että johtajan viransijainen voi delegoida tarvittavin osin kehitysjohtajan sekä hallinnon valmistelutehtäviä ja delegoituja tehtäviä hoitaville voidaan maksaa työnvaativuudesta harkinnanvarainen lisä. Johtajan viransijainen toimii lisäksi niissä lakisääteisissä ja hallituksen asettamissa monijäsenisissä toimielimissä johtajan sijaisena, joihin johtaja on nimetty. Tällainen on esimerkiksi yhteistyötoimikunnan jäsenyys ja yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan tehtävä.

10 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu MUUTOKSIA LUOTTAMUSMIESVALINNOISSA Henkilöstöpäällikkö: Nykyiset pääjärjestöjen luottamusmiehet koulutuskuntayhtymässä: JUKO ry: Tapio Lindfors, plm (OVTES) Kari-Pekka Poutanen, varaplm (OVTES) (uusi valinta) Henna Jokinen, plm (KVTES, TS) JYTY ry: Satu Vilander, plm Pirjo Pukarinen, varaplm JHL ry: Juha Väisänen, plm Kalevi Koskenniska, varaplm Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi koulutuskuntayhtymän luottamusmiehet.

11 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu KUNTAYHTYMÄN VARAJOHTAJAN VUOSILOMA Yhtymähallitus päätti kokouksessaan kuntayhtymän varajohtajan vuosiloman ajankohdaksi hänen esityksensä mukaan seuraavasti: 16.6., ja pv pv pv 4.8. ja pv Yht. 25 pv Lisäksi yhtymähallitusta pyydetään vahvistamaan varajohtajalle vuosiloma syyslomalle ajaksi (6 pv), yht. 31 pv. Mahdollisista vuosilomapäivien siirroista ja muista vuosilomapäivistä sovitaan hallituksen puheenjohtajan kanssa. Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän varajohtajan vuosiloman ajankohdan syyslomalle Yhtymähallitus myöntää koulutuskuntayhtymän nimenkirjoitusoikeuden talouspäällikkö Else Kaarlelalle niin, että hänellä on oikeus allekirjoittaa kuntayhtymän hallintosäännön 59 :n mukaisesti kuntayhtymän puolesta sopimukset, sitoumukset ja päätökset johtajan ja varajohtajan ollessa poissa em. aikana. Johtajan poissa ollessa allekirjoitetut ko. päätökset, sopimukset ja sitoumukset liitetään johtajan päätösrekisteriin.

12 Kuntayhtymähallitus / 2017 Sivu VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 27 pykälän mukaan hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon kuntalain mukaisen oikaisuvaatimusajan kuluessa. Yhtymähallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 3 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, työsuhteista ja sijaisuuksista sekä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) osana uuteen toimintamalliin siirtymisessä on päätetty lakkauttaa päätöksen C11 mukaiset vanhat tiimit ja työryhmät sekä perustaa koulutuksen järjestäjän yhteiset työryhmät päätösten C12-C18 mukaan: C11 Koulutuksen järjestäjän aluevaikuttavuus- ja ammattikoulutuspalvelujen tiimien ja työryhmien lakkauttaminen C12 REDU Kehittämisryhmä C13 REDU Laadunhallinnan työryhmä C14 REDU Kansainvälisyys-työryhmä C15 REDU Lupa- ja koulutustehtävän työryhmä C16 REDU Osaamisen kehittämisen työryhmä C17 REDU Tietosuoja- ja asiakirjahallinnon työryhmä C18 REDU Viestinnän työryhmä LIITE 3: Viranhaltijapäätösluettelo Hallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi liitteessä 3 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset. Varajohtaja: Yhtymähallitus merkitsee liitteessä 3 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.