Vesa Haapala, puheenjohtaja Riitta-Maija Hokkanen Tiina Huilaja Ville Häkkinen Anna-Liisa Keskitalo Kirsti Ojala Kimmo Suopajärvi, varapuheenjohtaja

Transkriptio

1 Aika Torstai klo Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila nro 130, 1. krs.), Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen: Vesa Haapala, puheenjohtaja Riitta-Maija Hokkanen Tiina Huilaja Ville Häkkinen Anna-Liisa Keskitalo Kirsti Ojala Kimmo Suopajärvi, varapuheenjohtaja Varajäsen: Muut osallistujat KHT, JHT Tapio Raappana, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy KHT, JHT Juha Väärälä, avustava tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Muut kuultavat Else Kaarlela, Veli-Pekka Laukkanen, kehitysjohtaja, kuntayhtymän vs. johtaja Taisto Arkko, rehtori Heikki Keskitalo, tulosaluejohtaja Marju Määttä, sisäinen tarkastaja Yliviivattu= pois Puheenjohtaja Sihteeri Vesa Haapala KÄSITELLYT ASIAT Juha Väärälä N TARKASTUS Allekirjoitus YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka: Kaukonen Tiina Huilaja Aika ja paikka: Kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa (viralliset kuulutukset) 1 / 7

2 Käsiteltävät asiat: 57 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA N TARKASTAJAN VALINTA SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON AJANKOHTAISKATSAUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE LIITE 1: TALOUSARVIO TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIDONNAISUUSILMOITUKSET... 5 LIITE 2: KOKOUKSEN JÄLKEEN TULLEET JA TÄYDENNETYT SIDONNAISUUSILMOITUKSET KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT 6 65 SEURAAVA KOKOUS KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN / 7

3 57 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 129 :n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta. Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 58 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA N TARKASTAJAN VALINTA Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet, hyväksytään asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Tiina Huilaja. 59 SANTASPORT LAPIN URHEILUOPISTON AJANKOHTAISKATSAUS Kuullaan tulosaluejohtaja Heikki Keskitalon selostus Santasport Lapin Urheiluopiston ajankohtaisista asioista. Merkitään asia tiedoksi. 3 / 7

4 60 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN AJANKOHTAISKATSAUS Kuullaan rehtori Taisto Arkon selostus ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista. Merkitään asia tiedoksi. 61 KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE LIITE 1: Talousarvio 2018 Kuullaan talouspäällikkö Else Kaarlelaa tuuraavan kuntayhtymän vs. johtaja Veli-Pekka Laukkasen selostus koulutuskuntayhtymän vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien taloussuunnitelmasta ja merkitään asia tiedoksi. 62 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TARKASTUSSUUNNITELMA JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastuslautakunta : Tilintarkastuksesta esitetään tarkastuslautakunnalle tarkastuksen painopistealueet sisältävä tarkastussuunnitelma vuosille ja tarkempi työsuunnitelma tilivuodelle Tarkastuslautakunnan työsuunnitelmassa määritellään tilivuoden kokousaikataulu, arviointikohteet ja -menetelmät sekä kuultaviksi kutsuttavat henkilöt ja mahdollisesti arvioinnin pohjaksi kerättävä tausta-aineisto. Suunnitelmaa täsmennetään kullekin vuodelle tarkastusta aloitettaessa. Kuntayhtymän tarkastussäännön 8 :n mukaan tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Tarkastuslautakunnan toiminta perustuu arviointisuunnitelmaan, joka tehdään tarkastuskaudelle Tilintarkastaja JHT, KHT Juha Väärälä/KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittelee kokouksessa ehdotuksen tarkastus-/työsuunnitelmaksi tilivuodelle Tarkastussuunnitelma vuosille käsitellään kokouksessa. LIITE 4: Tilintarkastussuunnitelma (salainen) 4 / 7

5 Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun selostuksen tilintarkastajan tarkastus-/työsuunnitelmasta vuodelle 2017 sekä käsittelee arviointisuunnitelman vuosille Tilintarkastuksen toteutumisesta raportoidaan tarkastuslautakunnalle keväisin tilinpäätösaikataulun mukaisesti. Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan tarkastus-/työsuunnitelma vuodelle Tarkastuslautakunta päätti jatkaa arviointisuunnitelman laatimista seuraavassa kokouksessa Tarkastuslautakunta : Arviointisuunnitelmaluonnos tuodaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointisuunnitelman vuosille Tarkastuslautakunta käsitteli arviointisuunnitelmaluonnosta ja päätti, että jatkaa suunnitelman työstämistä seuraavassa kokouksessa, jossa päätetään arvioinnin painopistealueet vuosille Tarkastuslautakunta : Arviointisuunnitelma tuodaan kokoukseen. Tarkastuslautakunta viimeistelee arviointisuunnitelman vuosille ja päättää arvioinnin painopistealueet vuosille SIDONNAISUUSILMOITUKSET Tarkastuslautakunta tarkasti kokouksessaan siihen mennessä tulleet sidonnaisuusilmoitukset. Lautakunnan vaatimuksesta lähetettiin uudelleen muistutusviesti niille, jotka eivät olleet vielä toimittaneet ilmoitustaan. Lisäksi tarkastuslautakunta totesi kokouksessa, että Tuomas Vanhalan, Sakke Rantalan ja Pekka Heikkisen ilmoituksia tulee täsmentää. Em. ilmoitukset täsmentyivät sidonnaisuusrekisteriohjelmaan tehdyn korjauksen jälkeen. Muistutusviestin jälkeen tulleet sidonnaisuusilmoitukset Kalervo Björbackalta, Ulla Ilvesluodolta, Reijo Kyröltä, Kate Suopajärveltä ja Arto Ylitalolta sekä täydennetyt ilmoitukset ovat liitteenä. LIITE 2: Kokouksen jälkeen tulleet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset Tarkastetaan tulleet ja täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuudet viedään kuntayhtymän julkiseen tietoverkkoon. 5 / 7

6 64 KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa kokouksessa oli tarkastuslautakunnan sihteeri valtuutettu tiedustelemaan, onko pöytäkirjan tarkastaminen mahdollista jatkossa sähköisesti. Lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) mukaan Euroopan unionin laatuvarmenteen kriteerit täyttävällä varmenteella tehty digitaalinen allekirjoitus on vähintään yhtä pätevä kuin perinteinenkin. Koulutuskuntayhtymässä ei ole käytössä sellaista sähköisen tunnistamisen menetelmää, joka korvaisi pysyvästi säilytettävän aineiston arkistoinnin. Mm. pöytäkirjat tulee arkistoida pysyvästi. Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat. 65 SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunta päättää kevään 2018 kokousajat, kuultavaksi kutsuttavat ja käsiteltävät asiat. Yhtymähallitus kokoustaa keväällä 2018 seuraavasti: to klo to klo to klo to klo to klo Johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta kokoustavat pääsääntöisesti torstaisin viikkoa ennen yhtymähallituksen kokousta. Seuraavat kokoukset pidetään (klo 09.00) ja (klo 09.00). Helmikuun kokoukseen kutsutaan kuultavaksi sisäinen tarkastaja sekä opiskelijaraadin edustajat (2 kpl) kertomaan heidän kokemuksiaan aiheesta ammatillisen koulutuksen muutos. 66 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo / 7

7 Muutoksenhakuohjeet Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta Oikaisuvaatimusohje Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50, Rovaniemi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusosoitus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus. Postiosoite on PL 189, OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin (vaihde), telekopio ja sähköposti Muu valitusviranomainen: pykälä Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n mukaisesti. 7 / 7