Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3H 5 SAAPUNEET KIRJEET 4H 7 LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA 5H 8 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 6H 1 9 LISÄRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HYVIS-ICT OY:N PALVELUALUSTAN MUUTOKSEN LOPPUUNSAATTAMISEKSI 7H 11 KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN; SÄÄTIÖN HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN 8H 1 13 KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN; SÄÄTIÖLLE SIIRRETTÄVÄT VARAT 9H 15 KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN, HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN; JÄSENEN NIMEÄMINEN 10H OSASTONYLILÄÄKÄRIN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY OIKAISUVAATIMUS 11H KULJETUSLOGISTIIKKAPALVEUIDEN HANKINTA; HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN PÄÄTÖKSEEN 182H 12H KULJETUSLOGISTIIKKAPALVEUIDEN HANKINTA; HANKINTAOIKAISU JA VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE 13H 20 MUUT ASIAT: TEKONIVELPOTILAAN HOITOKETJU

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 1H - 13H sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Leila Lindell Tony Melville Seija Saarelainen Puheenjohtaja Puheenjohtaja, asia 6H Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Leena Laurila Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 1H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. päätti ottaa käsiteltäväkseen myöhemmin jaetut asiakohdat Kh 11H: Hankintaoikaisun tekeminen päätökseen 182H ja Kh 12H Hankintaoikaisu ja vastine Markkinaoikeudelle. Kokouksen alussa Medi-IT Oy:n toimitusjohtaja Timo Koivu esitteli Medi-IT Oy:n ajankohtaisia asioita ja Hyvis-ict järjestelmän jatkokehittämistä.

4 4 Kh 2H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Laurila ja Pekka Pajala.

5 5 Kh 3H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelijat talousjohtaja Aija Suntioinen, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Jämsän kaupunki, kaupunginhallitus, ote pöytäkirjasta : Potilasvakuutusmaksut Jämsän kaupunginhallituksen pöytäkirjan mukaan: Jämsä-Kuhmoinen (jatkossa Jämsä) yhteistoiminta-alueen siirtymisestä Keski- Suomen sairaanhoitopiiristä Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin seurasi potilasvakuutusmaksuihin liittyviä ongelmia, joita ei osattu erityisasiana huomioida siirtosopimusta tehtäessä. Asiasta on neuvoteltu useaan otteeseen, viimeisin neuvottelu pidettiin Jokainen sairaanhoitopiiri maksaa potilasvahingoista korvauksia Potilasvahinkokeskuksen tekemien ratkaisujen mukaisesti. Korvaukset kulkevat vahingon kärsineelle potilaalle Potilasvakuutuskeskuksen kautta, jolle kukin sairaanhoitopiiri maksaa vuosittain summan, joka vastaa sairaanhoitopiirin vakuutukseen kohdistuneita potilasvahinkoja. Potilasvahinkovakuutuskeskus noudattaa periaatetta, jonka mukaan potilasvakuutusmaksut kohdistetaan sille sairaanhoitopiirille, jonka vakuutukseen vahinkotapahtuma kohdistuu tapahtumahetkellä. Kerran määrätty vahinkopäätös jää alkuperäisen sairaanhoitopiirin kustannettavaksi, vaikka potilas vaihtaisi sairaanhoitopiiriä. Ennen sairaanhoitopiirin vaihtoa tapahtuneet jämsäläisten ja kuhmoislaisten potilaiden potilasvakuutusmaksut ovat siis jääneet Keski-suomen sairaanhoitopiirin vastuulle ja aiemmin tehdyn sopimuksen mukaisesti sairaanhoitopiiri on laskuttanut korvaukset Jämsän kaupungilta Jämsän ja Kuhmoisten vaihdettua sairaanhoitopiiriä. Jämsän kaupunki on maksanut kaikki Keski-Suomen sairaanhoitopiirin potilasvahinkovakuutusmaksunsa vuoden 2013 loppuun saakka. Maksuja vuosilta ei ole maksettu ja niitä on kertynyt euroa vuoden 2017 ennakko mukaan lukien. Näiltä vuosilta Jämsä on maksanut oman osuutensa Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Jämsän kaupunginhallitus on tehnyt Potilasvahinkovakuutuskeskukselle sekä Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ratkaisuesityksen asiassa. Jämsän ja Kuhmoisten kanssa sovittu laskutuskäytäntö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on laskuttanut potilasvakuutuksen menoista Jämsältä ja Kuhmoisilta seuraavasti: Vuoteen 2011 saakka potilasvakuutuksen maksut Jämsältä ja Kuhmoisilta perittiin erityisvelvoitemaksuna samoin perustein kuin kaikilta Ksshp:n jäsenkunnilta. Vuodesta 2011 alkaen Jämsältä ja Kuhmoisilta on laskutettu potilasvakuutuksen menot aiheuttamisperiaatteen mukaan, erikseen sovitun, muista sairaanhoitopiirin jäsenkunnista poikkeavan käytännön mukaisesti. Muista jäsenkunnista poikkeavaan käytäntöön siirryttiin Jämsän ja Kuhmoisten pyynnöstä, muutos liittyi Jokilaakson Terveys Oy:n toiminnan aloittamiseen (Jokilaakson terveys Oy järjestänyt oman potilasvakuutuksensa). Ksshp:n potilasvakuutukseen kohdistuvat Jämsän ja Kuhmoisten korvattavat tapaukset ovat siis käytännössä ennen vuotta 2011 tapahtuneita potilasvahinkoja.

6 6 Aiheuttamisperiaatteen mukaan Jämsän ja Kuhmoisten menoissa on huomioitu vain niiden ratkaistujen potilasvahinkotapausten korvauskulut, jotka ovat tapahtuneet Jokilaakson sairaalassa tai Jämsän seudun tk:ssa. Lisäksi on laskutettu vastaava prosenttiosuus Potilasvakuutuskeskuksen Ksshp:ltä vuosittain laskuttamista hallinnon kuluista. Keskussairaalassa Jämsän ja Kuhmoisten potilaille sattuneiden vahinkojen korvauksia ei ole huomioitu. 2. Keuruun kaupunki, kaupunginhallitus, : Juurikkaniemen kiinteistön kauppaneuvottelujen lopettaminen Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keuruun kaupunki ovat käyneet neuvotteluja Juurikkaniemen sairaala-alueen kaupasta. Asemakaavassa alue on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Rakennukset ovat suojeltuja. Keuruun kaupunginhallitus päätti, ettei kauppaneuvotteluja jatketa, koska kaupungilla ei ole käyttöä alueen rakennuksille. Saapuneet kirjeet on talletettu hallituksen Arkkiin. 1. päättää merkitä saapuneet kirjeet tiedoksi ja tarvittavilta osin toimeen pantavaksi. 2. Kohdasta 1 hallitus toteaa linjauksenaan, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kannalta on tärkeintä saada suoritus potilasvahinkomaksuista vuodelta 2014 alkaen, jotta laskutettu summa ei jää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kustannettavaksi. Summa on laskutettu yllä kuvatun aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kh 3H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen ja kiinteistöpäällikkö Ahti Huotari

7 7 Kh 4H LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokous on pidetty Pöytäkirja jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirjan tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen. Kh 4H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Seututerveyskeskuksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu

8 8 Kh 5H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - uuden sairaalan suunnittelun eteneminen sekä - osakkuusyhtiöiden toiminta. päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 5H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Projektijohtaja Mikko Jylhä esitteli sairaala Novan kustannusseurantaa ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura vuodenvaihteen toimintaa potilaiden hoidossa.

9 9 Kh 6H LISÄRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN HYVIS-ICT OY:N PALVELUALUSTAN MUUTOKSEN LOPPUUNSAATTAMISEKSI Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Hyvis-ICT Oy:llä, joka on Medi-IT Oy:n 100 prosenttisesti omistama tytäryritys, on menossa erittäin merkittävä Hyvis-palvelualustan muutos. Hyvis-ICT Oy:n toimesta toteutettava palvelualustan muutos on osoittautunut alkuperäistä arviota huomattavasti haastavammaksi niin aikataulun, talouden kuin sisällön suhteen. Em. seurauksena Hyvis-ICT Oy:n kannattavuus on heikentynyt ja sen oma pääoma on mennyt negatiiviseksi. Medi-IT Oy:n osakkaat ja käyttäjäorganisaatiot ovat käsitelleet Hyvis-ICT Oy:n taloudellista tilannetta ylimääräisessä yhtiökokouksessa Yhtiökokouksen pöytäkirja on esityslistan LIITTEENÄ 6H.1 (luottamuksellinen). Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Medi-IT Oy:ltä saadun tiedon mukaan Medi-IT Oy on pääomittanut Hyvis-ICT Oy:tä eurolla, minkä seurauksena Hyvis-ICT Oy:n pääoma on nyt positiivinen. Näin ollen Medi-IT Oy:llä on tarvittaessa vielä käytettävissä pääomitukseen euroa Medi-IT Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen pohjalta. Palvelualustan muutoksen loppuunsaattamisen rahoituksen osalta osakkaat ja käyttäjäorganisaatiot päättivät em. yhtiökokouksessa jättää selvitettäväksi, ketkä omistajista ovat valmiita lisärahoitukseen 2 /asukas/shp tai muuten erikseen sovittavan mallin mukaisesti. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osalta tämä tarkoittaisi noin euron lisäkustannusta, mikäli kaikki Hyvispalvelualustaa käyttävät osakkaat ja käyttäjäorganisaatiot osallistuvat tähän lisärahoitukseen. Medi-IT Oy:ltä saadun tiedon mukaan lisärahoituksen ovat hyväksyneet Etelä-Pohjanmaan shp, Eksote, Etelä-Savon shp ja Itä-Savon shp, ts. neljä (4) seitsemästä (7) Hyvis-palvelualustaa käyttävästä osakkaasta ja käyttäjäorganisaatiosta. Yhtiön osakkaista ja käyttäjäorganisaatioista Kanta-Hämeen shp ja Espoon kaupunki eivät käytä Hyvis-palvelualustaa. Lisäksi Carea on sitoutunut toimimaan uuden Hyvis-palvelualustan pilottiasiakkaana sillä tarkennuksella, että maksusitoumus ja -aikataulu sovitaan, kun testaustulos on todennettavissa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä käyttää toiminnassaan nykyisen palvelualustan moduuleja Kansalaisen kirjautuminen vahvalla tunnistautumisella, lomaketoiminnallisuus, turvallinen viestinvälitys, sähköinen kirje(paketti) ja julkiset sivustot. Medi-IT Oy / Hyvis-ICT Oy:ltä saadun tiedon pohjalta on odotettavissa, että em. moduulien tuki päättyy nykyisen Hyvis-palvelualustan osalta viimeistään siinäkin tapauksessa, että Hyvis-ICT Oy saa koottua uuden palvelualustan loppuun saattamiseen tarvittavan lisärahoituksen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan pyytää yhtiöltä päätöksenteon pohjaksi seuraavat tiedot: - dokumentoidut perustelut lisämaksuosuuden hankkimiselle, - selvitys syistä, jotka ovat johtaneet alkuperäisen kustannusarvion muuttumiseen, - suunnitelmat lisämaksuosuuden käytölle sekä - selvitykset niistä toimista, joilla varmistetaan pysyminen aikataulussa.

10 10 Poikkeama-analyysi ja nykytilanteen kuvaus on tallennettu hallituksen Arkkiin. Medi-IT Oy:n toimitusjohtaja Timo Koivu on kokouksessa paikalla esittelemässä asiaa. Koska hallituksen edellyttämät lisäselvitykset annetaan kokouksessa, päätösehdotus tehdään kokouksessa Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösehdotuksen: päättää hyväksyä Hyvis OS NG projektin lisärahoituksen. Lisärahoituksen suuruus on euroa. Tämä lisärahoitus on kertaluonteinen ja ainut Hyvis OS NG projektin tämän vaiheen kehittämistyöhön suunnattu rahoitus. Kh 6H, Päätös: hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen. Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melville. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Medi-IT:n toimitusjohtaja Timo Koivu

11 Valtuusto Kh 134H, Kv 7, Kh 203H, Kh 7H KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN; SÄÄTIÖN HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN Asian aiemmat käsittelyvaiheet (kh ja kv ) on tallennettu hallituksen Arkkiin Kh 203H, Asian valmistelijat hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh ja lakimies Risto Salmi, puh Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu 5-8 jäsentä, jotka valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus tai sen seuraajan hallitus. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta. Sairaanhoitopiirin hallitus päättää säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä. Säätiön kolmen hallituksen jäsenen toimikausi on toistaiseksi jatkuva. Nämä kolme jäsentä ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai sen seuraajan johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja. Säätiön ensimmäinen hallitus valitaan siten, että sen toimikausi päättyy Säätiön sääntöjen 10 :n mukaan säätiöllä voi olla hallituksen valitsema asiamies. Säätiön asiamiehen valitsee joko sairaanhoitopiirin tai säätiön hallitus. Säätiön sääntöjen 12 :n mukaisesti säätiöllä on 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0-2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Sairaanhoitopiirin hallituksen tulee valita säätiölle tilintarkastajat, jotta säätiö voidaan ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin. päättää 1., että säätiön hallitukseen kuuluu 8 jäsentä. 2. valita säätiön hallituksen jäsenet päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: - kaksi sairaanhoitopiirin hallituksen jäsentä, - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen, johtajaylilääkäri Vesa Katajan ja hallintoylihoitaja Kaija Heikuran säätiön hallitukseen säätiön sääntöjen 6 :n mukaisesti sekä - kolme (3) jäsentä kokouksessa tehtävän esityksen perusteella. 3. valita säätiön asiamieheksi tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäisen.

12 Valtuusto valita säätiön tilintarkastusyhteisöksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja Paula Hellén-Toivasen Sairaanhoitopiirin johtaja muutti ehdotuksen kohtaa 2. seuraavasti: Kolme jäsentä säätiön hallitukseen nimetään tammikuun kokouksessa. Kh 203H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin. 2. nimesi yksimielisesti säätiön hallitukseen hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tony Melvillen ja hallituksen jäsen Pekka Pajalan. Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3. Ehdotus hyväksyttiin. 4. Ehdotus hyväksyttiin. Kh 7H, Säätiön hallitukseen on tavoitteena nimetä kolme (3) jäsentä, jotka edustavat sairaanhoitopiirin ulkopuolisia tahoja. päättää nimetä säätiön hallitukseen suostumuksensa mukaisesti Harvia konsernin tekninen johtaja Teemu Harvian, Jyväskylän yliopiston professori Pekka Neittaanmäen ja KSML-konsernin konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorven. Kh 7H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto ja asiamies Kirsi Pylvänäinen Tekninen johtaja Teemu Harvia, professori Pekka Neittaanmäki, konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja lakimies Risto Salmi

13 13 Kh 8H KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN; SÄÄTIÖLLE SIIRRETTÄVÄT VARAT Asian valmistelijat talousjohtaja Aija Suntioinen, ja tutkimuskoordinaattori Kirsi Pylvänäinen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto päätti Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n perustamisesta. Samassa yhteydessä valtuusto päätti valtuuttaa sairaanhoitopiirin hallituksen luovuttamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallussa olevista lahjoitus- ja testamenttivaroista ja muista mahdollisesti vastaavista varoista tukisäätiön peruspääoman ja tämän lisäksi tarpeellisen ja siirrettävissä olevan rahamäärän perustettavan tukisäätiön toimintaa varten. Säätiön valmistelussa on suunniteltu, että sairaanhoitopiiri luovuttaa perustettavalle tukisäätiölle kaikki sairaanhoitopiirin hallussa olleet ja sen jälkeen annetut muut mahdolliset lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista estettä. Lisäksi tarkoitus on ollut, että säätiön perustamispääoma euroa saadaan ja käytetään niistä varoista, jotka ovat jääneet käyttämättä erilaisissa jo päättyneissä sairaanhoitopiirin tutkimusprojekteissa. Kun lahjoitusvarojen luovuttaminen tehdään sairaanhoitopiirin ja perustettavan tukisäätiön välillä, yksilöidään luovutettavat varat lahjakirjalla tai tarvittaessa muulla saantokirjalla tai avustuksena säätiölle. Säätiölle siirtyvistä varoista suurin osa ehdotetaan siirtyväksi sellaisenaan. Sellaiset varat, joiden lahjoituksen kohde ei enää ole voimassa tai lahjoitus on vanha ja summa pieni (ns. ei-aktiiviset lahjoitukset) esitetään käsiteltäväksi siten, että varat kerätään yhteen ja siirretään säätiölle yleiskatteelliseen summaan. Myös nämä varat on lueteltu liitteessä. LIITTEENÄ 8H.1 on luettelo sairaanhoitopiirin hallussa olevista lahjoitusvaroista (tilanne ) ja esitys siitä, mitkä näistä lahjoitusvaroista hallitus päättäisi luovuttaa perustettavalle säätiölle. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Luovutus tehtäisiin perustamiskirjan allekirjoituspäivän mukaisen saldon mukaan. Lisäksi hallitukselle esitetään, että näiden lahjoitusvarojen lisäksi hallitus päättää luovuttaa säätiölle säätiön perustamispääoman euroa sekä ,89 euroa perustettavan tukisäätiön toimintaa ja apurahojen myöntämistä varten. Edellä mainitut varat siirretään käyttämättömistä tutkimusrahoista ns. tevorahoista (vuosilta ). Siirrettävä summa, joka sisältää perustamispääoman, on ,89 euroa (rahatilanne ). Luovutus tehtäisiin perustamiskirjan allekirjoituspäivän mukaisen saldon mukaan. Erittely sisältyy LIIT- TEESEEN 8H.1. Säätiölle luovutettavien varojen käytöstä päättää jatkossa säätiön hallitus säätiön sääntöjen ja lahjoittajien esittämien lahjoihin tai testamentteihin sisältyvien eritysehtojen mukaan.

14 14 1. päättää luovuttaa sairaanhoitopiirin hallussa olevat LIITTEEN 8H.1 mukaiset lahjoitusvarat perustettavalle Keski-Suomen keskussairaalan tuki ry:lle (säätiön perustamiskirjan allekirjoituspäivän mukaisen tilanteen / saldon mukaan). 2. Lisäksi hallitus päättää luovuttaa perustettavalle Keski-Suomen keskussairaalan tuki sr:lle säätiön perustamispääoman euroa sekä käyttämättömät tutkimusrahat vuosilta yhteensä ,89 euroa. Saldo on perustamiskirjan allekirjoituspäivän mukainen. 3. Valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan allekirjoittamaan luovutettavien varojen siirtoon liittyvät asiakirjat. Kh 8H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Talousjohtaja Aija Suntioinen ja sairaanhoitopiirin toimisto Lakimies Risto Salmi ja asiamies Kirsi Pylvänäinen

15 Kh 153H, Kh 201H, Kh 26H, Kh 122H, Kh 9H KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUKSEN JÄRJESTÄMISTOIMIKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN, HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN, PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN; JÄSENEN NIMEÄMINEN Kh 9H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet ( saakka) on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Järjestämistoimikunnan jäsen Jorma Staudinger Toivakasta on pyytänyt eroa järjestämistoimikunnan jäsenyydestä. Toivakan kunnanvaltuusto on myöntänyt eron ( 90). Toivakan kunnanvaltuusto on päättänyt valita järjestämistoimikunnan jäseneksi Markku Kauppisen. Toivakan kunnanvaltuuston päätös on nähtävänä kokouksessa. nimeää järjestämistoimikunnan jäseneksi Markku Kauppisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kh 9H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto järjestämistoimikunnan jäsen Markku Kauppinen ja toimistosihteeri Pirkko Ilmoniemi

16 16 Kh 10H OSASTONYLILÄÄKÄRIN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHTY OIKAISUVAATIMUS Asian valmistelijat lakimies Risto Salmi, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Kirurgian vastuualueen urologian osastonylilääkärin virkaa hakenut on toimittanut päivätyn oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijä hakee oikaisua ylilääkäri Maija Pesolan tekemään urologian osastonylilääkärin viran valintapäätökseen. Oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee oikaisuvaatimustaan mm. sillä, että virkaan valitulla on vähemmän työkokemusta ja koulutusta. Oikaisuvaatimus on esityslistan LIITTEENÄ 10H.1. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Ylilääkäri Maija Pesolan selvitys liitteineen on esityslistan LIITTEENÄ 10H.2. Liite jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Selvityksen mukaan urologian osastonylilääkärin virka julistettiin julkisesti haettavaksi. Virkaa haki määräaikaan mennessä 4 hakijaa, jotka kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdon. Kelpoisuusehtona on urologian erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi hakijalta toivotaan vankkaa urologian kokemusta ja perehtyneisyyttä avo-, tähystys- sekä endoskooppiseen kirurgiaan. Kliinisen osaamisen lisäksi painotetaan joustavuutta, yhteistyökykyä sekä kehityshalukkuutta. Hallinnollinen kokemus katsotaan hyödyksi. Haastatteluryhmän muodostivat kirurgian vastuualueen johtaja, ylilääkäri Maija Pesola, ylilääkäri Eero Sihvo, osastonylilääkäri Matti Kairaluoma sekä sairaanhoitaja Jaana Värri. Kaikilla ryhmän jäsenillä oli käytössä kaikkien hakijoiden toimittamat hakemusten liitteet ja tiedot. Haastatteluryhmä haastatteli kaikki neljä hakijaa Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset kirjallisina ja suullisina ja kunkin hakijan haastatteluun oli varattu tunti aikaa. Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti, että erikoislääkäri Heikki Seikkula valitaan urologian osastonylilääkärin virkaan. Päätös valinnasta tehtiin haastatteluryhmän esityksen mukaisena. Seikkulalla on työkokemusta erikoistumisen jälkeen yhteensä 1 v 9 kk. Oikaisuvaatimuksen tekijällä on työkokemusta erikoistumisen jälkeen yhteensä 5 v 9 kk. Seikkula on osallistunut useisiin eripituisiin koulutustapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Oikaisuvaatimuksen tekijä on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Seikkula on urologian osastonylilääkärin virkaan kokonaisuutena ansioitunein. Työkokemuksen ja koulutuksen arviointi virantäytön perusteina Viran täytössä sovelletaan perustuslain :n säännöstä yleisistä virkanimitysperusteista. Julkisten virkojen yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksen esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mukaan taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin (esim. järjestelykykyyn ja aloitteellisuuteen) ja koeteltu

17 17 kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä. Em. perustuslain säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua. Koulutuksen ja kokemuksen ohella on arvioitava merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hakijoista laadittu ansiovertailu sisältyy esityslistan LIITTEESEEN 10H.2. Hakijoiden sopivuus ja soveltuvuus on arvioitu hakemusasiakirjojen ja haastattelun perusteella. Kenelläkään ei ole ehdotonta oikeutta tulla valituksi virkaan ainoastaan siksi, että hänellä on korkeampi koulutus tai pitempi työkokemus kuin muilla hakijoilla. Hakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnin perusteella on mahdollista päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muukin kuin korkeimmin koulutettu tai kokenein. päättää hylätä oikaisuvaatimuksen selostusosassa ja LIITTEESSÄ 10H.2 esitetyillä perusteilla. Kh 10H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto oikaisuvaatimuksen tehnyt ja ylilääkäri Maija Pesola

18 18 Kh 11H KULJETUSLOGISTIIKKAPALVEUIDEN HANKINTA; HANKINTAOIKAISUN TEKEMINEN PÄÄTÖKSEEN 182H Kh 11H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet (kh ja kh ) on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh ja hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, puh Lisätiedot asianajaja Tuomas Aho, puh Posti Oy on vaatinut päivätyllä hankintaoikaisuvaatimuksella oikaisua Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätökseen Kh 182H, ryhmän 3 osalta. Postin hankintaoikaisupyyntö on esityslistan LIITTEENÄ 11H.1. Posti Oy ilmoitti vetäytyvänsä tarjouskilpailusta vedoten tarjouksessaan tekemäänsä ilmaisuerehdykseen ja vaati hankintayksikköä tekemään tämän johdosta uuden hankintapäätöksen, jossa se ei ole mukana. Hankintaoikaisun johdosta korjattu tarjousvertailu on esitetty LIITTEESSÄ 11H.2. Liitteet toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää valita logistiikkakuljetuspalveluiden Ryhmän 3 palveluntuottajaksi edellä ja LIITEESSÄ 11H.2 kuvatuin perustein Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n. Päätöksellä korjataan Kh 182H, hankintapäätös ryhmän 3 osalta ja hyväksytään Posti Oy:n hankintaoikaisupyyntö. Kh 11H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jari Knuutila ja sairaanhoitopiirin toimisto ryhmään 3 tarjouksen tehneet, ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola ja asianajaja Tuomas Aho

19 19 Kh 12H KULJETUSLOGISTIIKKAPALVEUIDEN HANKINTA; HANKINTAOIKAISU JA VASTINE MARKKINAOIKEUDELLE Kh 12H, Asian aiemmat käsittelyvaiheet (kh ja kh ) on tallennettu hallituksen Arkkiin Asian valmistelija ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh ja hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, puh , hankintapäällikkö Ritva Jylhä, puh Lisätiedot asianajaja Tuomas Aho, puh Kuljetuspalvelu Jazi Oy on tehnyt hankintaoikaisun, LIITE 12H.1 sekä markkinaoikeudelle valituksen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksestä Kh 182H, , koskien ryhmän 1 logistiikkakuljetuspalveluiden hankintaa. Valittaja on esittänyt valituksessaan, että 1. Jyväskylän Tavaralähetit Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä, 2. valitun toimittajan tarjoushinnat ovat olleet poikkeuksellisen alhaisia ja 3. Fimlab Oy:n ja Keski- Suomen sairaanhoitopiirin näytteiden kuljetukset olisi yhdistetty. Vastinepyyntö, joka sisältää valituksen jaetaan esityslistan LIITEENÄ 12H.2. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on laatinut Jazi Oy:n valitukseen vastineen, joka on esityslistan LIITTEENÄ 12H.3. Liitteet toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. päättää 1. hylätä hankintaoikaisun LIITTEEN 12H.3 mukaisilla perusteilla. 2. antaa markkinaoikeudelle LIITTEEN 12H.3 mukaisen vastineen. Kh 12H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Kuljetuspalvelu Jazi Oy, ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, hankinta-asiantuntija Jari Knuutila, hankintapäällikkö Ritva Jylhä ja asianajaja Tuomas Aho

20 20 Kh 13H MUUT ASIAT: TEKONIVELPOTILAAN HOITOKETJU hyväksyi tekonivelpotilaan hoitoketjun toteuttamisen. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tulee osallistua aktiivisesti projektiin ja projektin vaatimat työaikojen muutokset tulee toteuttaa. Päätöksen toimeenpano Ote toimialueen johtaja Jyrki Virkkunen ja osastonylilääkäri Konsta Pamilo