Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 129H 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 130H 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 131H 5 SAAPUNEET KIRJEET 132H 7 SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS 133H 1 8 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN 134H KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN 135H 14 HALLINTOYLIHOITAJAN VIRAN TÄYTTÖ 136H 1 16 HISTOLOGISTEN NÄYTELASIEN DIGITOINTI- JA ANALYSOINTILAITTEISTON HANKINTA 137H 18 RAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS VUODELLE H 1 20 VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA 139H 21 MUUT ASIAT

2 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kokousaika ke klo Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Päätöksentekijät Läsnä = Leila Lindell Tuomo Silvast Tony Melville Petri Jussila Tuula Nieminen Juho Kautto Jari Colliander Veikko Haverinen Maarit Heikkinen Laura Kivinen Jari Halttunen Jari Rouhiainen Satu Koskinen Seija Talaskivi Leena Laurila Sari Hakanen Pekka Pajala Marjo Pakka puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja poistui klo asiakäsittelyn 136H jälkeen poistui klo asiakäsittelyn 138H jälkeen Muut läsnäolijat Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Juha Kinnunen Vesa Kataja Kaija Heikura Seija Saarelainen Aija Suntioinen Tuija Melville Todettiin. 129H - 139H Leila Lindell Puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä johtajaylilääkäri, esittelijä hallintoylihoitaja, esittelijä hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä talousjohtaja viestintäpäällikkö Seija Saarelainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Tuula Nieminen Pekka Pajala Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa kello Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Kh 129H LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen alussa projektijohtaja Mikko Jylhä esitteli uuden sairaalan ajankohtaisia asioita ja viestintäpäällikkö Tuija Melville hankkeen viestintäsuunnitelmaa. Lisäksi hallitus päätti käsitellä kohdassa Muut asiat Juurikkaniemen sairaalan maa-alueen ja rakennusten myyntiä.

4 4 Kh 130H PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Halttunen ja Satu Koskinen. Tarkastusvuorossa ovat Leena Laurila ja Pekka Pajala. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tuula Nieminen ja Pekka Pajala.

5 5 Kh 131H SAAPUNEET KIRJEET Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö (STM068:00/2016): Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi ohjelman sekä hallituksen tekemien linjausten mukaan Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus. Suomeen perustetaan 18 maakuntaa, joilla on omat vaalit ja valtuustot. vuoden 2019 alusta alkaen maakunnat järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnilla on vastuu siitä, että väestö saa lain mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Maakunnille kootaan myös muita tehtäviä: työ- ja elinkeinopalvelut sekä aluekehittäminen, ympäristöterveydenhuolto, liikennejärjestelmäsuunnittelu, maaseudun kehittäminen ja pelastustoimi. Valtio rahoittaa maakuntien toiminnan. Hallituksen esityksellä on tarkoitus mm. - perustaa uudet maakunnat, - säätää maakuntien hallinnosta ja taloudesta, - siirtää järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista kunnilta maakunnille, - säätää maakuntien saamasta rahoituksesta, - rahoituksen keräämisen veroperusteista, - uudistuksen voimaanpanosta, - henkilöstön asemasta sekä - omaisuusjärjestelyistä. Muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirrosta maakunnille sekä rahoituksesta valmistellaan erillinen hallituksen esitys. Lausunnot pyydetään antamaan keskiviikkoon klo 16:15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia ja yhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikana saapuneet lausunnot. Aineisto on talletettu hallituksen Arkkiin. Sote- ja maakuntauudistuksessa laaditaan myös valinnanvapauslainsäädäntö, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta sekä siirretään valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaalija terveydenhuollon tehtäviä maakunnille. Niitä valmistellaan erillisissä valmisteluhankkeissa, mutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa on otettu huomioon monituottajamalli. Valinnanvapautta ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistamista koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan lausunnolle loppuvuodesta. Valtion aluehallinnon sekä kuntien ja kuntayhtymien muiden kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien siirtoa koskeva hallituksen esitysluonnos toimitetaan lausunnoille keväällä Sosiaali- ja terveysministeriö, lausuntopyyntö (STM057:00/2016): Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

6 6 Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Hallituksen esityksellä on tarkoitus mm. varmistaa sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävän asiakkaan tai potilaan asiakas- ja potilasturvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut. Lakiin ehdotetaan otettavaksi käyttöön kaikkia palvelun tuottajia koskeva rekisteröintimenettely. Erillisen rekisteröinnin tarkoitus olisi mm. keventää nykyiseen lupa- ja ilmoitusmenettelyyn liittyvää hallintoa. Lausunnot pyydetään antamaan keskiviikkoon klo 16:15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia ja yhteenvedossa otetaan huomioon vain määräaikana saapuneet lausunnot. Aineisto on talletettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää käydä evästyskeskustelun lausunnoissa huomioon otettavista asioista. antaa lausuntonsa pidettävässä kokouksessa. Kh 131H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. merkitsi tiedoksi Monetra Oy:n pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

7 7 Kh 132H SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista teemoista: - sairaanhoitopiirin toiminta ja talous - Uusi sairaala; - suunnittelun eteneminen - sairaanhoitopiirin ja SRV:n työnjako - peruskiven muuraustilaisuus - osakkuusyhtiöiden toiminta. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen. Kh 132H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 Tarkastuslautakunta Valtuusto Tl 39, Kv 6, Kh 133H TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015; HALLITUKSEN SELVITYS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN Puheenjohtajan selostus: Kuntalain 71.2 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittain annettavassa arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle annettavaa vuoden 2015 arviointikertomusta. Valmistelun pohjalta on laadittu lopullinen allekirjoitettava vuoden 2015 arviointikertomus. Arviointikertomus on LIITTEENÄ Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2015 arviointikertomuksen, allekirjoittaa sen ja saattaa arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Tl 39, Päätös: Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2015 arviointikertomuksen, allekirjoitti sen ja saattaa arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. Kv 6, Tarkastuslautakunnan ehdotus: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2015 on LIITTEENÄ 133H Valtuusto suorittaa LIITTEENÄ 133H.1 olevan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittelyn. 2. Valtuusto päättää pyytää hallituksen selvitykset seuraavista arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista: 1. Onko tarvetta sairaanhoitopiirin tasoiselle laatujärjestelmälle ja onko Uuteen sairaalaan suunnitteilla laatujärjestelmää. 2. Miten muut kunnat ja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt kuin Jyte on otettu huomioon Uuden sairaalan suunnittelussa, koska Uuden sairaalan uusilla toimintatavoilla on vaikutuksia kaikkien sote-toimijoiden resurssi- ja osaamistarpeisiin. Kv 6, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

9 Tarkastuslautakunta Valtuusto Kh 133H, Asian valmistelijat riskienhallintapäällikkö Hannu Ahtola, puh ja kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen, puh Hallituksen selvitys on LIITTEENÄ 133H.1. Liite toimitetaan myöhemmin. Liite jaetaan hallituksen kokoukseen osallistuville. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää esittää LIITTEEN 133H.1 mukaisen selvityksen valtuuston käsiteltäväksi. Kh 133H, Päätös: päätti esittää LIITTEEN 133H.1 mukaisen selvityksen valtuuston käsiteltäväksi ja sopi LIITTEESEEN 133H.1 tehtävistä tarkennuksista. Lisäksi hallitus päätti, että sairaanhoitopiirissä laaditaan laatujärjestelmän käyttöönottoon liittyvä esiselvitys. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Riskienhallintapäällikkö Hannu Ahtola, kehittäjäylilääkäri Pirjo Mustonen ja sisäinen tarkastaja, tarkastuslautakunnan sihteeri Jarmo Jäspi

10 10 Kh 134H KESKI-SUOMEN KESKUSSAIRAALAN TUKISÄÄTIÖ SR:N PERUSTAMINEN Asian valmistelijat johtajaylilääkäri Vesa Kataja, puh , lakimies Risto Salmi, puh ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä sairaanhoitopiiri) ja erityisesti sen ylläpitämä Keski-Suomen keskussairaala ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman esimerkiksi testamenteilla ja lahjakirjoilla (jäljempänä myös yhteisnimitys lahjoitus tai saantokirja) yksityishenkilöiltä ja tukiryhmiltä. Testamenteilla ja lahjoituksina saadut varat ovat usein käyttötarkoitukseltaan yleisesti määritelty. Toisaalta testamenttien ja lahjoitusten käyttötarkoitus voi olla määritelty vain tietyn tyyppisten sairauksien hoitoon ja tutkimukseen tai tiettyjen potilasryhmien hoitoon ja virkistystoimintaan. Lahjoitukset ja testamenttivarat ovat olleet rahalahjoja tai muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta. Päätösvalta lahjoitusvarojen käytöstä jakaantuu usealle päätöksentekijälle. Jos lahjoittaja on nimennyt vastuualueen, päätöksen varojen käytöstä tekee vastuualueen johtaja. Tieteelliseen toimintaan liittyvien varojen käytöstä päättää johtajaylilääkäri ja muiden varojen käytöstä sairaanhoitopiirin johtaja. Lahjoitetut varat ovat sairaanhoitopiirin tilillä ja niitä seurataan mm. kirjanpidossa ja raportointijärjestelmissä. Lahjoitus- ja testamenttilahjoituksia hallinnoidaan keskitetysti yhtymähallinnon kautta tai lahjoitusten käytöstä päättää ja rahojen käytön hallinnointia sekä lahjoitusmääräysten seurantaa tekee sairaanhoitopiirin hallintohenkilökunta oman toimen ohella. Sairaanhoitopiirissä on käytössä tällä hetkellä sairaanhoitopiirin lahjoitusrahasto, jonka tarkoitus ja toimintatavat liittyvät yksittäisten lahjoitusten ja testamenttien hallintaan. Lahjoitukset ja testamentilla saadut varat ovat käytettävä asianomaisessa saantokirjassa määrättyyn tarkoitukseen. Lahjoitus- ja testamenttivaroja halutaan suunnata myös muihin sairaalan toimintaedellytysten edistämiseen ja tukemiseen kuten, tutkimukseen, hoitokäytäntöjen kehittämiseen ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lahjoitusrahastossa on heinäkuun 31. päivänä 2016 yhteensä ,98 euroa. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on lahjoitusten ja testamenttivarojen vastaanottamiseen ja lahjoitusten tarkoituksen mukaiseen käyttöön liittyvän hallinnollisen prosessin yhtenäistäminen ja selkeyttäminen sekä jatkossa myös lahjoitusten, testamenttivarojen ja avustusten aktiivisempi kerääminen perustettavan uuden säätiön (jäljempänä myös tukisäätiö) tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Lisäksi tavoitteena on aiempien ja tulevien lahjoitusten ja testamenttivarojen ohjaaminen tutkimukseen, laitehankintoihin, taidehankintoihin sekä muihin lahjoitusten mukaiseen käyttöön tarkoituksen-mukaisella ja hallinnollisesti tehokkaalla tavalla. Tavoitetila saavutetaan perustamalla lahjoitusten keräämistä, hallinnoimista ja lahjoitusten tarkoituksen mukaiseen käyttöön osoittamista varten oma tukisäätiö. Tällä hetkellä lahjoitusvarojen hankintaa ei voida toteuttaa sairaanhoitopiirissä, koska kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada rahankeräyslupaa. Sairaanhoitopiirissä on selvitetty lahjoitusvarojen ja testamentilla saatujen varojen hoitamisen vaihtoehtoisia järjestämistapoja. Sairaanhoitopiirin johto antoi vuonna 2015 toimeksiannon sisäiselle työryhmälle Keski-Suomen keskussairaalan oman tukisäätiön perustamisen selvittämisestä. Lähinnä tämä tarkoitti aktii-

11 11 visemman varainhankinnan mahdollisuuden selvittämistä oman tukisäätiön kautta. Työryhmän tehtävänä oli myös tarkastella itsenäisen tukisäätiön toiminnan mahdollisia haittoja ja hyötyjä toiminnan, eikä pelkästään varainkeruun suhteen. Työryhmään kuuluvat talousjohtaja Aija Suntioinen, hallintoylihoitaja Kaija Heikura, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio ja lakimies Risto Salmi. Toiminnasta työryhmä on raportoinut johtajaylilääkäri Vesa Katajalle. Valmistelua on esitelty hallituksen aamukoulussa Johtajaylilääkäri Vesa Katajan päivätty kirjelmä säätiön perustamisen tarpeellisuudesta on esityslistan LIITTEENÄ 134H.1. on käydyssä keskustelussa kannattanut valmistelun jatkamista kohti uuden tukisäätiön perustamista. Tämän jälkeen valmistelussa on keskitytty uuden säätiön sääntöjen valmisteluun. Tukisäätiön säännöt on laadittu ja patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä myös PRH) on ennakkotarkastanut säännöt. PRH:n päätös sääntöjen hyväksymisestä on annettu PRH:n päätös ennakkotarkastuksesta on voimassa kaksi vuotta päätöksen antamisesta lukien. Tänä aikana tukisäätiö on perustettava ilman, että sääntöjä joutuu toimittamaan uudestaan PRH:een. Tukisäätiön tarkoituksena on mm. edistää ja tukea Keski-Suomen keskussairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Keski-Suomen keskussairaalan toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta, kehittämistä ja opetusta. Tukisäätiön tarkoituksena on lisäksi edistää Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaitosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia. Tukisäätiölle luodaan asianmukainen hallinnollinen prosessi lahjoitusten vastaanottamista ja hallinnointia sekä lahjoitusten määräysten mukaista käyttöä varten. Käytännön tasolla tukisäätiön toiminnasta merkittävän osan tulee muodostamaan esimerkiksi apurahojen myöntäminen koulutukseen ja tutkimukseen sekä erilaisten potilaiden, läheisten ja henkilökunnan hyvinvointia tukevien hankintojen tukeminen. Säätiön hallinto on kytketty jatkossakin riittävästi Keski-Suomen keskussairaalan toimintaan siitä riippumatta, millä tavalla Keski-Suomen keskussairaalan hallinnollinen organisoituminen ja sairaalan ylläpito järjestetään jatkossa. Tätä tavoitetta toteutetaan toisaalta siten, että tukisäätiön hallituksen kolmelle jäsenelle asetetaan erityisiä taustaorganisaatioon liittyviä kelpoisuusehtoja. Lisäksi sääntöjen perustella säätiön hallituksen jäsenet valitsee Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnosta välittömästi vastaava toimielin (tällä hetkellä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus). Tukisäätiön on sääntöjensä perusteella selvästi yleishyödyllinen yhteisö, joka on verovelvollinen ainoastaan liiketoiminnastaan. Verohallinnolta voidaan hakea ennakkoratkaisu tukisäätiön yleishyödyllisyydestä, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. PRH:n ennakkotarkastamat ja hyväksymät säännöt ovat esityslistan LIITTEENÄ 134H.2. Säätiön ensimmäisen hallituksen valitsee säätiön sääntöjen 6 :n mukaan Keski- Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus. Hallitukseen kuuluu ja valitaan sääntöjen 6 : n mukaan 5-8 jäsentä. Hallituksen kuuluvat toistaiseksi voimassaolevina jäseninä sääntöjen 6 :n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tai sen seuraajan johtaja, johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja asemansa perusteella. Säätiön sääntöjen 6 :n mukaan ensimmäisen hallituksen toimikausi päättyy Tämän jälkeen hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

12 12 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallussa olevien lahjoitusvarojen määrä per on ,98 euroa. Sairaanhoitopiiri luovuttaa perustettavalle tukisäätiölle kaikki hallussa per olleet ja sen jälkeen annetut muut mahdolliset lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista estettä. Lailliselta kannalta on perusteltua, että sairaanhoitopiirin valtuusto valtuuttaa hallituksen luovuttamaan sairaanhoitopiirin hallussa olevista lahjoitusvaroista tarpeellisen ja siirrettävissä olevan rahamäärän peruspääomaa ja säätiön toimintaa varten ennen tukisäätiön rekisteröimistä. Kun lahjoitusvarojen luovuttaminen tehdään sairaan-hoitopiirin ja perustettavan tukisäätiön välillä, yksilöidään luovutettavat varat lahjakirjalla tai tarvittaessa muulla saantokirjalla tai avustuksena säätiölle. Säätiön perustamispääoman 50,000 euroa saadaan ja käytetään niistä varoista, jotka ovat jääneet käyttämättä n. 15 vuoden aikana erilaisissa jo päättyneissä tutkimusprojekteissa. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsitteli säätiön perustamista kokouksessaan Perustamiskirja on esityslistan LIITTEENÄ 134H.3. Tavoitteena on, että säätiö rekisteröidään aikaisintaan Säätiön ensimmäinen tilikausi päättyy perustamiskirjan mukaan Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto - päättää perustaa Keski- Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr:n ja samalla hyväksyä LIITTEENÄ 134H.2 olevan tukisäätiön ennakkotarkastetun säännön ja LIITTEENÄ 134H.3 olevan perustamiskirjan, - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tukisäätiön sääntöihin välttämättömiä muutoksia, jos mahdollisesti hankittavat ennakkoratkaisut tai viranomaispäätökset sitä edellyttävät, - valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan ja talousjohtajan tai näiden nimeämän edustamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tukisäätiön perustamiseen liittyvissä toimissa sekä yhdessä allekirjoittamaan LIIT- TEEN 134H.3 mukaisen perustamiskirjan sekä muut mahdolliset tukisäätiön perustamisen ja rekisteröimisen kannalta tarpeelliset asiakirjat, - päättää valtuuttaa sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen luovuttamaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallussa olevista lahjoitus- ja testamenttivaroista ja muista mahdollisesti vastaavista varoista tukisäätiön peruspääoman ja tämän lisäksi tarpeellisen ja siirrettävissä olevan rahamäärän perustettavan tukisäätiön toimintaa varten, - päättäessään hyväksyä säännöt päättää, että tukisäätiön ensimmäisen hallituksen ja tilintarkastajat nimeää sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus ennakkotarkastettujen säätiön sääntöjen mukaisesti, - päättää, että Tukisäätiön nimi kirjoitetaan muodossa Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr.

13 13 Kh 134H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Johtajaylilääkäri Vesa Kataja, lakimies Risto Salmi ja talousjohtaja Aija Suntioinen

14 14 Kh 135H HALLINTOYLIHOITAJAN VIRAN TÄYTTÖ Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh Hallintoylihoitaja Kaija Heikura on ilmoittanut jäävänsä eläkkeelle vuoden 2017 aikana ja jää pois työstä Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 48. kohdan mukaisesti päätöksen hallintoylihoitajan virkaan valittavasta tekee valtuusto. Hallintosäännön 58. kohdan mukaisesti kelpoisuusehdoista päättää sairaanhoitopiirin hallitus. Kelpoisuutena hallintoylihoitajan virkaan edellytetään tehtävään soveltuvaa terveydenhuollon ylempää korkeakoulututkintoa sekä laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön pätevyyttä sekä johtamiskoulutusta tai -kokemusta. Sairaanhoitopiirin johtamis- ja hallintotehtävien laajuus ja määrä, erityisesti Uuden sairaalan suunnittelu ja sote-uudistukseen valmistautuminen, edellyttävät vapautuvan hallintoylihoitajan viran täyttämistä. Viran täyttöprosessin tavoitteelliseksi aikatauluksi esitetään seuraavaa: - virka julistetaan haettavaksi siten, että hakuaika on , - virkaa hakeneiden haastattelut ja mahdolliset testaukset , - hallituksen esitys valtuustolle hallituksen kokouksessa sekä - valtuuston päätös valinnasta Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: 1. päättää, että hallintoylihoitajan virka julistetaan haettavaksi ja täytetään selostusosassa kuvatun tavoitteellisen aikataulun mukaisesti. 2. nimeää hallintoylihoitajan virkaa hakeneiden haastattelutyöryhmän. Kh 135H, Päätös: 1. Ehdotus hyväksyttiin.

15 15 2. nimesi yksimielisesti haastatteluryhmään seuraavat jäsenet: - valtuuston puheenjohtaja Leena Yksjärvi - hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell - hallituksen 2. varapuheenjohtaja Tuula Nieminen - hallituksen jäsen Jari Halttunen - hallituksen jäsen Maarit Heikkinen - sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen - johtajaylilääkäri Vesa Kataja - operatiivisen toimialueen johtaja Jyrki Virkkunen - konservatiivisen toimialueen johtaja Reija Alen - tukipalvelujen toimialueen johtaja Aija Suntioinen. Hallintoylihoitaja Kaija Heikura poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto Haastatteluryhmään nimetyt, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, palvelussuhdepäällikkö Eila Wiik-Nieminen, järjestelmäasiantuntijat Tarja Koski ja Marjo Silvennoinen, henkilöstöasiantuntija Päivi Kytöjoki, johdon assistentti Satu Häkkinen ja rekrytointiasiantuntija Sanna Väisänen

16 16 Kh 136H HISTOLOGISTEN NÄYTELASIEN DIGITOINTI- JA ANALYSOINTILAITTEISTON HANKINTA Asian valmistelijat ylilääkäri Teijo Kuopio puh ja ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola, puh Lisätietoja antaa hankintaasiantuntija Jari Knuutila, puh Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on järjestänyt tarjouskilpailun histologisten näytelasien digitointiin ja analysointiin soveltuvasta skannauslaitteistosta. Tarjousta pyydettiin yhdestä laitteistosta, joka sisältää digitointiin soveltuvan skannauslaitteiston, digitoitujen kuvien katseluun ja analysointiin tarkoitetun tietokoneen, kuvapalvelimen sekä kuva-analyysiohjelmia. Laitteiston sijoituspaikkana on patologian laboratorio. Hankinta mahdollistaa kudosnäytelasien digitaalisen tutkimisen. Hankinnassa mukana oleva kuvapalvelin on välttämätön patologian yksikön digitaalisten kuvien tallentamiseen. Kuva-analyysiohjelmat mahdollistavat immunohistokemiallisesti värjättyjen näytteiden mittaukset ja kvantitoinnin, joita hyödynnetään mm. rintasyöpänäytteiden diagnostiikassa. Laite, kuvapalvelin ja ohjelmistot palvelevat ja täydentävät jo olemassa olevaa järjestelmää. Hankinnan kokonaisarvon arvioitiin ylittävän hankintalain 15 :n kynnysarvon. Tarjouskilpailun aloittamisesta ilmoitettiin Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämällä HILMA ilmoituskanavalla ja tarjouspyyntöaineisto oli saatavilla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tarjouspalvelu-sivustolla. Tarjousten jättöaika päättyi kello 14:00. Tarjouksia saatiin yksi (1) kappale. Tarjoajan soveltuvuutta tarkastettaessa todettiin tarjoajan olevan soveltuva toteuttamaan tarjouspyynnössä kuvattu hankinta. Tarjoajan tarjous läpäisi myös tarjousten kelpoisuustarkastelun hyväksytysti. Tarjouskilpailun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi ( ) ja ainoaksi tarjoukseksi osoittautui Jilab Oy:n jättämä tarjous. Esityslistan LIITTEENÄ 136H.1 on sairaanhoitopiirin vahvistus tarjouksen lähettämisestä. Liite toimitetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville. Hankintaa koskevat tarjousasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää valita histologisten näytelasien digitointi- ja analysointilaitteiston toimittajaksi edellä ja LIITTEESSÄ 136H.1 kuvatuin perustein Jilab Oy:n.

17 17 Kh 136H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämä päätös tarkastettiin kokouksessa julkilukemalla. Jari Halttunen poistui kokouksesta klo päätöksenteon jälkeen. Päätöksen toimeenpano Ote Hankinta-asiantuntija Jari Knuutila ja sairaanhoitopiirin toimisto Ylilääkäri Teijo Kuopio, ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola ja tarjouksen tehnyt

18 18 Kh 137H RAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEIDEN INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN MUUTOS VUODELLE 2016 Asian valmistelija tekninen johtaja Jari Tirkkonen, puh Erilaisten sairaanhoitopiirin rakennuskantaan kohdistuvien, investoinneiksi laskettavien korjaus- ja muutostöiden kokonaissumma ja hallitukseen nähden sitova määräraha on vuoden 2016 talousarviossa euroa. Aikaisempina vuosina vastaava summa on ollut tasoltaan yli 2 miljoonaa euroa. Uuden sairaalan hankkeen edetessä on perustellusti katsottu tarpeelliseksi pyrkiä pienentämään näiden investointien määrää. Valitettavasti investointikustannusten näin merkittävä pienentäminen ei ole onnistunut johtuen pääosin erilaisten sisäilma- ja muihin työterveysperusteisten töiden runsaasta tarpeesta. Tämän vuoksi puheena olevien investointien osalta ollaan tilanteessa, jossa talousarvion mukaisen euron lisäksi tarvitaan seuraava lisärahoitus (tilanne ): 1. Valmistuneisiin hankkeisiin euroa. 2. Aloitettuihin ja aloitettaviin hankkeisiin euroa, mikäli kaikki aloitettaviksi merkityt hankkeet toteutetaan. 3. Edellä mainituista muodostuu laskennallinen vähimmäissumma euroa, joka kannattaa hankkeiden joustavan hoitamisen mahdollistamiseksi pyöristää euroon. Aloitettavien hankkeiden välttämättömyydestä on syytä käydä keskustelu. Tausta-aineisto on talletettu hallituksen Arkkiin. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: päättää 1. käydä keskustelun vielä aloittamattomien vuoden 2016 töiden tarpeesta 2. käydyn keskustelun perusteella muuttaa investointisuunnitelman sitovuustasoja ja määrärahoja seuraavasti: - Tekniset järjestelmät ja peruskorjaukset uusi sitova määräraha euroa, josta poistetaan mahdolliset hallituksen edellisessä kohdassa määräämille hankkeille varatut määrärahat sekä 3. tehdä valtuustolle ehdotuksen investointisuunnitelman muutoksesta kokonaisuutena osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

19 19 Kh 137H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Tekninen johtaja Jari Tirkkonen, talousjohtaja Aija Suntioinen ja sairaanhoitopiirin toimisto

20 20 Kh 138H VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA Hallitukselle jaetaan LIITTEENÄ 138H.1 luettelo valtuuston kokouksessa käsiteltäväksi valmistelluista asioista. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 138H.1 olevan luettelon niistä asioista, joista hallitus on päättänyt tehdä esityksen valtuuston kokoukseen. Kh 138H, Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin toimisto

21 21 Kh 139H MUUT ASIAT Juurikkaniemen sairaalan maa-alueen ja rakennusten myynti. päätti yksimielisesti antaa sairaanhoitopiirin johtajalle valtuudet Juurikkaniemen sairaalan maa-alueen ja rakennusten myyntiin. Leena Laurila poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) klo ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa. Päätöksen toimeenpano Ote Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen