Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 3/2011 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Transkriptio

1 Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 3/2011 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston kokoukseen 3/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu oli lähetetty kirjallisesti sukuneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen sukuneuvoston kokousta, aivan kuten sukuseurana säännöissä määrätään. Kokous on sääntöjen mukaan päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Kokouksessa olivat läsnä seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Pekka Haavikko sihteeri Olavi Välitalo jäsen Pekka Ylikunnari jäsen Matti Vitikka varajäsen Eine Hiltunen Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 3 Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtajaksi valittiin Pekka Haavikko ja sihteeriksi Olavi Välitalo. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Vitikka ja Eine Hiltunen. Pöytäkirjantarkastajat valittiin toimimaan samalla ääntenlaskijoina. 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsussa mukana ollut esityslista. Esityslista on liitteessä 1. 5 Sukuseuran tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksen esittely Puheenjohtaja esitteli sukuneuvostolle tilintarkastajien merkinnät tilinpäätökseen liittyen. Tilintarkastajien mukaan kirjanpito on ollut

2 hyvän kirjanpitotavan mukaista ja esittää vastuuvapauden myöntämistä sukuseuralle edellisen tilikauden (2010) osalta. 2 6 Uusien jäsenten hyväksyntä Sukuneuvoston edellisen kokouksen jälkeen ei sukuseuraan ole tullut uusia jäsenhakemuksia. 7 Myyntiartikkelitilanne Puheenjohtaja alusti asiaan liittyen. Eri myyntiartikkeleista on myyty ainoastaan sukukirjoja (6 kpl). Isännänviirit ovat loppuneet ja kirjeet sekä muistokortit ovat erittäin vähissä. Isännänviireistä on ollut kiinnostuneita kaksi henkilöä mutta käytännössä alle 20 viiriä ei kannata tilata. Päätettiin hankkia viirejä sitten, kun tarvetta on valmiiksi kymmenen tilauksen verran. Tilattava viiri voisi olla seuraavaa pienempää kokoa. Puheenjohtaja kauppaa viiriä sen aikoinaan hankkineille. Päätettiin tilata myös muistokortteja. 8 Muut kokouskutsussa olleet asiat Tiedossa olleet muistamista vaativat syntymäpäiväjuhlat loppuvuonna 2011 ja alkuvuonna 2012 ovat: - 80 vuotta: - Niska Kirsti ( ) - Huhtala Osmo ( ) - Ylitalo (os. Haavikko) Laina ( ) - Väänänen Veli ( ) - Jussila Kullervo ( ) - Haavikko (os. Taimela) Liisa ( ) - Mustonen Lauri ( ) - 85 vuotta: - Wikman Matti ( ) - Piipponen Toivo Antero ( ) - Haavikko (os. Vakkala) Aino ( ) - Paavo Hakola (1927) - 90 vuotta: - Aalto Aili Aksiina (os. Niemi) ( )

3 - 95 vuotta: - Koivuharju Bertta Kristiina (os. Ranki) ( ) Päätettiin vierailla hänen luonaan syntymäpäivänä. 3 9 Kokouksen päättäminen Seuraavan sukuneuvoston tapaamisen pitopaikaksi päätettiin Eine Hiltusen koti ja ajaksi torstai Puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistujia aktiivisesta osallistumisesta ja päätti kokouksen klo Puheenjohtaja Pekka Haavikko Sihteeri Olavi Välitalo Pöytäkirjantarkastaja Matti Vitikka Pöytäkirjantarkastaja Eine Hiltunen LIITTEET Liite 1 = Kokouskutsu sukuneuvoston kokoukseen 3/11 JAKELU TIEDOKSI Haavikon Sukuseuran kotisivut ( 1/PHa

4 Haavikon Sukuseura ry:n sukuneuvoston pöytäkirjan 3/11 LIITE 1 4 HAAVIKON SUKUSEURA RY Rovaniemi KOKOUSKUTSU HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 3/11 Aika: Paikka: Torstai klo alkaen Olavi ja Ritva Välitalon huvila Lehtojärventie SINETTÄ Sukuneuvoston puheenjohtaja Pekka Haavikko Ps. Jos et pääse tulemaan, niin ilmoitatko asiasta puhelimitse tai sähköpostitse (pekka.haavikko@luukku.com). ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5 3. Kokouksen järjestäytyminen ja kokousvirkailijoiden valinta 5 4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5. Sukuseuran tilinpäätöksen tilintarkastuskertomuksen esittely 6. Uusien jäsenten hyväksyntä 7. Myyntiartikkelitilanne Muut asiat - sukuseuran muistamiset loppuvuodelle 2011 ja alkuvuodelle 2012 (tiedossa olevat) - tulevan kokouspaikan valinta (helmikuussa 2012) 9. Kokouksen päättäminen