2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Transkriptio

1 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 1/7 MAANMITTARIKILTA RY Hallituksen kokous 2/2017 Aika: klo 17 Paikka: Kiltis, Otakaari 3, Espoo Paikalla: Pinja Raitanen Meri Ahokas Pekka Mattila Juho Virtanen Netta Maijala Tiiamari Tolonen (saapui kohdassa 6) Emilia Taskinen (saapui kohdassa 6) Ville Aikala Laura Strömberg Anni Kolehmainen (poistui kohdassa 10) Olli-Pekka Pajala (poistui kohdassa 7) Ida-Maria Korhonen (saapui kohdassa 11) Poissa: Satu Räty Heikki Salko Liisa Mustonen Hanna Koskiahde 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:20 2. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN - 1/2017 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja 5. ILMOITUSASIAT 6. KUULUMISKIERROS Pekka: On siistiä käydä hakee tukusta kamaa ilman autoa Juho: Vähä jänskättää Ville: Ei mitään

2 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 2/7 OP: P*skaa Emilia: Nukkui viime yönä 12h Tintti: Nukkui 3,5h päikkärit tänään Anni: Astianpesukone saapui tänään Netta: Ei ole nukkunut kunnolla viikkoon, 10 kiinalaista kämpillä eilen 00:00 asti, on higuli Meri: Sai tehtyä asemakaavan ja osti hajuveden Pinja: hyvin menee Laura: Kouluhommia, huomenna dokaa, talvipäivät meni hyvin 7. RAHA-ASIAT 7.1. Hyväksyttävät laskut Esitys: Hyväksytään seuraavat laskut maksettavaksi: - Olli Peltomäki, korvaustosite, killan beerpong pöytä 54 - Ida-Maria Korhonen, korvaustosite, killan vaihto ruoat 116,51 - Emilia Taskinen, korvaustosite, killan vaihto ruoat 19,45 Päätös: Hyväksyttiin esitys 7.2. Hankinnat killan kortilla - Olli Peltomäki, Killan vaihto ruoat 5,53 - Olli Peltomäki, Killan vaihto ruoat 12, Uudet jäsenet - Alina Kukkonen Hyväksyttiin uudet jäsenet 7.4. Illalliskortin tarjoaminen kevätpäiväntasaukseen yhteistyötahoille Esitys: Meri esittelee tahot joille illalliskortti Kevätpäiväntasaukseen tulisi tarjota Päätös: Päätettiin tarjota 25 illalliskorttia kutsuvieraille ja 2 illalliskorttia vujutoimikunnalle 7.5. J ouluvalojen hankkiminen killalle Esitys: Päätetään ostaa killalle omat jouluvalot koristelua varten ja päätetään budjetti Päätös: Hyväksyttiin esitys ja päätettiin jouluvalobudjetiksi Pikkulaskiaisen maksu Esitys: Valtuutetaan rahastonhoitaja Ville Aikala maksamaan varausmaksu 962,5 sekä bussimaksu 787 kun laskut saapuvat Päätös: Hyväksyttiin esitys 7.7. Pikkujoulujen maksu Esitys: Valtuutetaan rahastonhoitaja Ville Aikala maksamaan vuoden 2016 pikkujoulujen tilamaksu 442. Päätös: Hyväksyttiin esitys 8. KILTATYÖRYHMÄ Esitys: Päätetään kiltatyöryhmän kokoonpanosta, ryhmän työskentelystä ja budjetista Pyry Haahtela Laura Strömberg Iiro Vainikainen Iida Seppälä Ilmari Talvitie Janne Olin

3 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 3/7 Päätös: Kiltatyöryhmään valittiin Pyry Haahtela, Iiro Vainikainen, Iida Seppälä, Ilmari Talvitie ja Janne Olin. Päätettiin, että Emilia Taskinen tekee TTER:lle hakemuksen muuttoa varten, muu budjetti vahvistetaan myöhemmin. Sovittiin, että kiltatyöryhmä tulee esittämään suunnitelmia uudesta kiltiksestä seuraavaan hallituksen kokoukseen. Pinja käy esittelemässä uutta-uutta-kiltistä työryhmälle. 9. LAINAUSOHJESÄÄNNNÖN TEKEMINEN Esitys: Päätetään, että Pinja valmistelee lainausohjesäännön ja sovitaan sen ehdoista Päätös: Päätettiin antaa Ville Aikalalle valta päättää siitä, mitä lainataan ja kenelle. Lainauspyynnöt ohjataan Ville Aikalalle, kunnontarkastuslaput lähetetään lainaajalle. Päätettiin, että Pinja Raitanen tekee meille sopimuksen ja Anni Kolehmainen tekee meille lomakkeen. 10. MAANMITTARIKILLAN TUKI RY Esitys: Pääetään pitää tapaaminen Maanmittarikilta Tuki ry:n kanssa ja päätetään tapaamisen ajankohta. Sovitaan tapaamisen sisällöstä. Päätös: Päätettiin ehdottaa 13.2., sekä päivämääriä Maanmittarikillan tuki ry:lle. Päätettiin, että Emilia Taskinen tiedustelee miten Prodeko on on hoitanut alumnitoimintaa. 11. VUOSIJUHLAEDUSTUKSET Esitys: Päätetään alustavasti ensi kevään vuosijuhlaedustukset Päätös: Päätettiin, että Emilia Taskinen ja Hanna Koskiahde menevät edustamaan kiltaa Sähköinsinöörikillan Potentiaalin tasaus 96:een. Muita edustuksia katsotaan myöhemmin. 12. VUOSIKOKOUS Vuosikokouksen ajankohta Esitys: Päätetään vuosikokouksen ajankohta Päätös: Päätettiin pitää vuosikokous klo 17 Maarin neuvotteluhuoneessa Toimintasuunitelma Esitys: Päätetään, että jokainen valmistelee oman osuutensa toimintasuunnitelmasta ja sovitaan valmistelun aikataulusta Päätös: Päätettiin hyväksyä esitys ja,että toimintasuunnitelmien DL Talousarvio Esitys: Päätetään, että jokainen valmistelee arvion omien toimintojensa kustannuksista ja Pinja ja Ville laativat budjetin näiden pohjalta. Päätös: Päätetiin hyväksyä esitys ja, että talousarvion DL SOMEVASTAAJA Esitys: Päätetään killan somevastaaja Hanna Koskiahde ehdotti itseään Päätös: Valittiin Hanna Koskiahde killan somevastaajaksi 14. MENNEET TAPAHTUMAT Kauden avaus Esitys:Merkitään tiedoksi Meni hyvin, uusi fuksi saatiin integroitua joukkoon

4 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 4/ Killan vaihto Esitys:Merkitään tiedoksi Hyvin meni Talvipäivä Esitys:Merkitään tiedoksi Pidettiin Linkin ja Fundin kanssa yhteinen rasti, meni hyvin, ruokaa oli vähän liikaa (10kg perunaa, 10kg yhteensä nakkeja ja lihapullia, 2 pakettia kasvispullia), jokainen järjestö jäi noin 1 tappiolle Päätös:Merkittiin tiedoksi Abi-infotilaisuus Esitys:Merkitään tiedoksi Kävi noin 1 abi/tunti, oli hyvin aktiviteettia, samoja materiaaleja voisi hyödyntää myös Koe Kampus! -päivässä 15. TULEVAT TAPAHTUMAT KaveriPerheSitsit Esitys: Pekka ja Juho tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen Plassaus aika valmis, astiat hoidettu, ruoat on tilattu Maisterit maistelee Esitys: Heikki Salko tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Päätetään tapahtuman budjetti. Tila varattu, lasit varattu, esittelijäksi sovittu Tom Molin. Maisteltavista viineistä sovitaan pian. (Pinja tietää tästä tarkemmin.) Kokonaiskulut Ilmoittautumisen peruutuksia tullut hinnanmuutoksen jälkeen, tällä hetkellä 19 ilmoittautunutta, pyritään vielä mainostamaan. Vastaisen varalle Lari Tuominen otti yhteyttä ja ilmoitti, että hänen kauttaan saataisiin esittelijä Hämäläis-Osakunnan Viiniseurasta pienemmillä kuluilla. Kannattanee hyödyntää, jos vastaavaa järjestetään myöhemmin uudelleen. Päätös: Päätettiin antaa myös muiden kiltojen jäsenille mahdollisuus osallistua ISOrekry-tapahtuma Esitys: Netta tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen ENG Sitsit for Dummies Esitys: Heikki Salko tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. ENGin yhteiset harjoitussitsit kv-opiskelijoille monivuotisen perinteen mukaan. Paikka Otarannan kerhotila, n osallistujaa, yksinkertaiset tarjoilut. Osallistumismaksu mahd. pieni, jotta ei muodosta kynnystä osallistumiselle, mutta kattanee silti suurimman osan kuluista. Esitys MK:n budjetiksi Kesätyösauna Esitys: Emilia Taskinen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen Pikkulaskiainen Esitys: Liisa Mustonen tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen

5 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 5/ Fuksien kulttuuri- ja historiailta Esitys: Netta, Laura ja Helena hoitavat. Laura tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Tilat varattu, tarvittavat henkilöt rekrytoitu. Aikataulun suunnittelu kesken ENG-sitsit Esitys: Pekka ja Juho tuovat tiedoksi tapahtuman tilanteen Gravitaatio-etkot Esitys: Päätetään gravitaatio-etkojen pitämisestä. Sovitaan käytännönasiat. Päätös: Päätettiin pitää Gravitaatio-etkot Kattosaunalla. Etkot pidetään klo Koko hallitus järkkää, tarjotaan ruokaa ja juomaa, käytännön asioista sovitaan vielä lähempänä Hallituksen kämppäkierros Esitys: Päätetään kämppäkierroksen ajankohta Päätös: Päätettiin pitää kämppäkierros MAIK-risteily Esitys: Liisa tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen Päätös:Merkittiin tiedoksi MJ Esitys: Laura tuo tiedoksi tapahtuman tilanteen. Päätetään tapahtuman kehittämisestä. 16. TULEVAN VUODEN SUUNNITTELU Killan muutto Esitys: Pinja tuo tiedoksi killan muuton tilanteen. Päätetään Gentin ja Kvarkin kiltahuoneen muuttopäivät. Päätös: Päätettiin yrittää muuttaa 8.2. klo 12 ja varapäivä Kvarkin muuttopäivä päätetään myöhemmin Ulkomaan pitkä Esitys: Pinja Raitanen tuo tiedoksi killan ulkomaan pitkän tilanteen Kevätpäiväntasaus Esitys: Meri Ahokas tuo tiedoksi Kevätpäiväntasauksen tilanteen 17. HALLITUKSEN KUVA Esitys: Otetaan kuva seuraavan kokouksen yhteydessä niin, että kaikki ovat paikalla. Kuva otetaan joko a) Studio Onnissa Kalasatamassa, yksi kuva käyttöoikeuksineen 215e (kilpailutettu halvin vaihtoehto) b) Otaniemessä omalla kameralla, Hanna ideoi paikan ja ilmoittaa sen myöhemmin. Samaa kuvaa käytetään kaikkiin tarkoituksiin (G:hen, muille killoille, kiltiksen seinälle) Päätös: Päätettiin ottaa kuva omalla kameralla, vaihtoehto b.

6 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 6/7 18. JAOSTOKIERROS Opintojaosto Tapaaminen koulun kanssa Esitys: Sovitaan ketkä menevät dekaanin järjestämään tapaamiseen killoille. Päätös: Pinja Raitanen, Netta Maijala ja Emilia Taskinen menevät dekaanin järjestään tapaamiseen Fuksijaosto Kevään tapahtumat kokous fuksien kanssa Esitys: Laura tuo tiedoksi, että fuksien kanssa pidetään ensiviikolla kokous, jossa keskustellaan talviriehan ajokin rakentamisesta ja fuksien innokkuudesta järjestää fuksibileet. Aloite tullut fuksien suunnalta Fuksien työpisteet Esitys: Laura tuo tiedoksi, että työpisteitä suoritetaan. Lisää työpisteitä voi käydä suorittamassa museolla avustamalla. Kiltatyöryhmälle mietintään voisiko työpisteitä suorittaa muuton yhteydessä Lakkien tilaaminen Tiedoksi: Laura tuo tiedoksi, että teekkarilakkien tilaaminen aloitetaan helmikuussa. Mikäli fuksi haluaa saada Amfilla mahdollisena Wappuna perheenjäsenensä lakin tai lakki on jo omasta takaa, tulee hänen viedä se AYYn keskustoimistolle MK-Appro Esitys: MK-Appron konseptia tulisi kehittää niin, että rasteja ja osallistujia saataisiin enemmän. Päätös: Netta Maijala ja Helena Huhtinen miettivät ensi kokoukseen esityksen tapahtumasta Muut jaostot Yritysyhteistyön tilanne Esitys: Satu tuo tiedoksi yritysyhteistyön tilanteesta - Vuosijuhlien sponsorien hankkiminen on hyvin käynnissä, kerätty on tällä hetkellä 2750 /7000. Kontaktoidaan yrityssuhdesihteerien avustuksella vähintään 12 yritystä viikossa, pyritään saamaan mennessä budjetti kokoon. - Syksyn haalarien listahintoja on joidenkin paikkojen osalta korotettu ja odotetaan haalarisponsorituloiksi Paikkoja on myyty etukäteen 3/24. - Koko vuoden kestäviä sopimuksia on solmittu MML:n ja RIL:n kanssa, ja muita sopimusehdotuksia on lähtenyt maailmalle. Vuosijuhlat ja haalarit poislukien muut sponsorituotot on arvioitu tänä vuonna olevan 3000, joista kerätty tähän mennessä Summa voi mennä yli arvioidun 3000 jos yritykset innostuu sopimuksista.

7 MAANMITTARIKILTA RY HALLITUKSEN KOKOUS 7/7 - Excuja on alustavasti sovittu keväälle Pöyryn, Karttakeskuksen ja MML:n Masalan Paikkatietokeskuksen kanssa, näiden tarkempaa ajankohtaa ja toteutusta selvitellään. 19. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Killan historiikki Myyntihinta ja paljon historiikkeja on jäljellä, Ville ilmoittaa hinnan ja määrän Merille. 20. SEURAAVA KOKOUS Pinja Raitanen tekee meille doodlen 21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:36 Puheenjohtaja päätti kokouksen n vakuudeksi, Pinja Raitanen Puheenjohtaja Meri Ahokas Sihteeri