Lappeenrannan teknillinen yliopisto Pöytäkirja TUOTANTOTALOUDEN KILTA 1/11 KAPLAAKI RY 11/01/11

Transkriptio

1 HALLITUKSEN KOKOUS Aika: Tiistaina , klo 18:00 Paikka: Läsnä: Kaplaaki ry:n kiltahuone Ville Kemppinen, puheenjohtaja Aki Jussila, sihteeri Lauri Anttila Sari Manninen Heikki Hämäläinen Aku Rantala (poistui kohdassa 24) Päivi Hyyryläinen Niko Strömberg Jesse Meuronen, fuksivastaava (poistui kohdassa 24) Maija Hakkila, toimihenkilö Juuso Leiro, toimihenkilö Sampo Saarenpää 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN Puheenjohtaja Ville Kemppinen avasi kokouksen klo 17: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus Sampo Saarenpäälle. 3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslistaan lisättiin kohdaksi 7 kiltakunnan terveiset. Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi tehdyin muutoksin. 4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Hyväksyttiin pidetyn kokouksen pöytäkirja sellaisenaan. 5. ILMOITUSASIAT

2 Juhannustanssit Keväänavaus Hässin ideointi-ilta Sampo Saarenpää on Kaplaakin kiltakummi. Kaplaakin saunis HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Kaplaaki ry:n hallitus 2011 järjestäytyi seuraavasti: Ville Kemppinen, puheenjohtaja Aki Jussila, sihteeri Lauri Anttila KV- ja ESTIEM-vastaava Sari Manninen, excursiovastaava Heikki Hämäläinen, yrityssuhdevastaava Aku Rantala, opintovastaava Päivi Hyyryläinen, talousvastaava Niko Strömberg, projektivastaava Varapuheenjohtajaksi valittiin Päivi Hyyryläinen. 7. KILTAKUMMIN TERVEISET Sampo Saarenpää esitti kiltakummin terveiset. 8. TOIMIHENKILÖHAKU VUODELLE 2011 Päätettiin avata toimihenkilöhaku ajalle Päätettiin valita toimihenkilöt kaudelle ALUMNITOIMIHENKILÖ. 2. TIEDOTTAJA. 3. KV- JA ESTIEM-TOIMIHENKILÖ. 4. TEK-KILTAYHDYSHENKILÖ. 5. PROJEKTITOIMIHENKILÖ. 9. HALLITUKSEN SÄHKÖPOSTILISTA Päätettiin päivittää sähköpostilistat, kun uusi tiedottaja on valittu. 10. WWW-SIVUT JA ILMOITUSTAULU

3 Päätetään että uusi tiedottaja päivittää www-sivut. Päätettiin että sihteeri päivittää ilmoitustaulun. 11. TILINKÄYTTÖOIKEUDET Päätettiin poistaa Kaplaaki ry:n Etelä-Karjalan Osuuspankissa olevien tilien ja tilinkäyttöoikeudet Henna Hartikaiselta ja Olli Hämäläiseltä. Päätetään avata tilinkäyttöoikeudet Päivi Hyyryläiselle ( xxxx), sekä Ville Kemppiselle ( xxxx). 12. AJO-OIKEUDET Päätettiin vaihtaa ajo-oikeudet Heikki Hämäläiseltä ja Niko Strömbergille Maija Hakkilalle 13. TAMMIFUKSIT Päätettiin pitää tammifuksien tervetuliaistilaisuus 24.1 Aalef-kabinetissa klo 17:00. Päätettiin järjestää Kaplaakin fuksien kyykkäkoulutus 24.1 alkaen klo 18:00. Päätettiin tervetuliaistilaisuuden, sekä kyykkäkoulutuksen budjetiksi 150. Päätettiin, että emäntä ja isäntä hoitavat ruoat ja juomat Päätettiin, että Jesse Meuronen on vastuussa kyykkäkoulusta. 14. VUOSIJUHLAT EXCURSIOT Päätettiin pitää kolmen killan vuosijuhlat KRK:n ja Armatuurin kanssa. Päätettiin järjestää vuoden 2011 aikana: Fuksikursio. Kotiseutukursio. Kotimaan rankka. Pukukursio. 16. HALLITUKSENVAIHTOSAUNA Päätettiin pitää hallituksenvaihtosauna 4.2 Sonera-saunalla.

4 Päätettiin, että emäntä ja isäntä hoitavat ruoat ja juomat saunalle. Päätettiin budjetiksi KAPLAAKIN TOIMINNAN EDISTÄMISPÄIVÄ Päätettiin järjestää Kaplaakin toiminnan edistämispäivä 25.1 klo 12:00 Päätettiin budjetiksi 50. Päätettiin, että emäntä ja isäntä hoitavat kahvi- ja pullatarjoilun. 18. LUT:N VANHEMPAINPÄIVÄ Päätettiin järjestää Kaplaakin esittely. Päätettiin, että Jesse Meuronen on vastuussa järjestelyistä. Päätettiin, että emäntä ja isäntä siivoavat kiltahuoneen. 19. PAITAMYYNTI Päätettiin myydä uusia paitoja hintaan 15 /kpl. Päätettiin järjestää organisoitu paitamyynti kiltahuoneella 18.1 klo 12:00 14:00. Aki Jussila on vastuussa paitamyynniistä. Päätettiin, että Lauri Anttila hoitaa paitojen kuvat ja hinnat Kaplaakin www-sivuille. 20. KV- JA ESTIEM Keskusteltiin ESTIEM-mainoksesta. Päätettiin, että Lauri Anttila tekee esityksen ESTIEM-matkakorvausperusteista seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä. Päätettiin, että Lauri Anttila järjestää ESTIEM-infon 1.2 klo 12:15. Keskusteltiin KV-akreditoinnista. 21. OPINTOASIAT Päätettiin lähettää Ville Kemppinen, Aku Rantala, Niko Strömberg, Heikki Hämäläinen ja Jesse Meuronen kotipiiriin Päätettiin lähettää Ville Kemppinen, Aku Rantala, Päivi Hyyryläinen ja Kimmo Juhala tutan neuvoa-antavaan johtoryhmään. Päätettiin järjestää prujukierrätys

5 22. YRITYSYHTEISTYÖ Päätettiin perustaa haalarinmyyntitoimikunta. Päätettiin, että Heikki Hämäläinen selvittää mahdolliset yhteystyökumppanit Kaplaaki-tarroille. 23. RAHA-ASIAT Päätettiin, että Heikki Hämäläinen selvittää Kaplaaki-mukien saatavuuden. Päätettiin maksaa kuluja ja korvauksia 2255, MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Keskusteltiin kevään suunnitteluillasta. 25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja Ville Kemppinen päätti kokouksen klo Vakuudeksi Ville Kemppinen puheenjohtaja Aki Jussila sihteeri