Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Aika klo 12:30-13:53 Paikka Kuitula-neuvottelutila, Mikkeli Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjantarkastus 4 39 Laitosten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (tuloskortit) 40 Kirjaston käyttösäännöt alkaen 6 41 Toimilupahakemuksen valmistelu 8 42 MAMKin koulutustarjonta Koulutus: Tutkintosääntö Opintotukilautakunnan asettaminen toimikaudeksi Tutkintolautakunnan asettaminen toimikaudeksi Syksyn kokousajankohdat Tiedoksi Muut asiat Kokouksen päättäminen

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Heikki pj., rehtori Hirvonen Esa työelämän edustaja Hoffren Kati muun henkilöstön edustaja Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Kuiri Senja työelämän edustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Siitonen Paula muun johdon edustaja Toivola Anni opiskelijoiden edustaja Esittelijät Leinonen Maija talouspäällikkö, esittelijä Niemi Kalevi kehitysjohtaja, esittelijä Paanila Juha Hallinto-ja talousjohtaja Kuparinen Satu sihteeri POISSA Ejov Anton opiskelijajäsen Kemppinen Martti Tommi Pällin varaedustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Pälli Tommi muun henkilöstön edustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Kuitunen Soile Mikkelin kaupungin edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja Turunen Tapio Pieksämäen kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Heikki Saastamoinen Puheenjohtaja Satu Kuparinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Anni Toivola PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Esa Hirvonen Satu Kuparinen, hallintosihteeri

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus 37 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus 38 Pj. Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Anni Toivola ja Reijo Vuohelainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Toivola sekä Reijo Vuohelaisen poissaollessa Esa Hirvonen.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Laitosten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (tuloskortit) Ammattikorkeakoulun hallitus 39 MAMKin laatujärjestelmän mukaisesti ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelman ja talousarvion tekemisen yhteydessä valmistellaan eri tulosyksikköjen tuloskortit, joissa esitetään tärkeimmät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulevalle vuodelle. Tuloskortti sisältää strategian toteutumisen seurannan kannalta keskeiset mittarit. Toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutumista seurataan ja raportoidaan hallituksille. Koulutusjohtajat esittelevät kokouksessa tiivistetysti laitoksensa toiminnalliset tulokset vuoden 2013 alun osalta. Hallitus käy niiden pohjalta keskustelua. Tuloskortit merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi esitellyt tuloskortit tiedoksi. Liitteet Liite 1 Tuloskortit 2013,

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Kirjaston käyttösäännöt alkaen Johtoryhmä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut -yksikkö on valmistellut uudet kirjaston käyttösäännöt, jotka esitetään vahvistettavaksi alkaen (liite). Pohjana on käytetty Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen kir jastojen käyttösääntöjä, jotka on päivitetty uuden organisaation toiminnan mukaiseksi. Johtoryhmä esittää AMK-hallitukselle hyväksyttäväksi al kaen voimaan tu le vat kir jas ton käyt tö sään nöt. Johtoryhmä esittää AMK-hallitukselle hyväksyttäväksi alkaen voimaan tulevat kirjaston käyttösäännöt. Ammattikorkeakoulun hallitus 40 Liitteet Liite 1 KSAMKin kirjaston käyttösäännöt alkaen Iiris Kuusinen: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n Kirjasto- ja oppimisteknologiapalvelut -yksikkö on val mistellut uudet kirjaston käyttösäännöt, jotka esitetään vahvistettavaksi alkaen. Uudet käyttösäännöt on laadittu yhdistämällä, stilisoimalla ja päivittämällä Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen kirjastojen nykyiset käyttösäännöt. Pyrkimyksenä on ollut, että käyttösäännöissä linjataan toiminnan perusasiat. Käyttösääntöjä täydentävät yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet (esim. erilaisten laitteiden käyttöoh jeistus, laina-ajat). Olennaiset asiamuutokset uusissa käyttösäännöissä ovat nykyisiin käyttösääntöihin verrattuina: 1. Ksamkin kirjaston kehysorganisaation määrittely - Nämä käyttösäännöt koskevat Kaakkois-Suomen Ammatti korkeakoulu Oy:n kirjasto- ja oppimisteknologiapalveluita (myöhemmin Ksamkin kirjasto). Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy on Kymen laakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen emoyhtiö. Mainitut kolme kor keakoulua muodostavat Ksamkin kirjaston kehysorganisaation. Kirjaston toimipisteet sijaitsevat Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. 2. Lainaus- ja käyttöoikeus: täsmennys elektronisten aineistojen käytöstä

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Kirjaston hankkimat elektroniset aineistot ovat kirjaston ti loissa kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Elektronisten aineistojen etäkäyt tö on mahdollista kehysorganisaatioiden opiskelijoiden ja henkilökunnan verkkotunnuksilla. Elektronisten aineistojen käytössä noudatetaan aineiston tuottajan/myyjän/välittäjän kanssa tehtyjä sopimuksia. - Käyttöoikeuden menetys seuraa lisensioitujen elektronisten aineistojen tahallisesta lisenssisopimusten vastaisesta käytöstä. 3. Kirjastokortti: lisäys optiosta käyttää muuntyyppistä kirjasto korttia - Kirjastokortiksi voidaan vaihtoehtoisesti rekisteröidä myös muu kortti, jos se on juridisesti ja teknisesti mahdollista. 4. Lainaaminen: laina-aikojen ja uusimiskertojen ilmoittaminen - Laina-ajat ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Lainojen uusimiskertojen määrät ilmoitetaan verkkosivuilla. 5. Kaukopalvelu ja sisäiset lainat: sisäisten lainojen välitys - Lisäksi Ksamkin kirjastot välittävät sisäisiä lainoja toisilleen sekä yhteistyö kumppanien kirjastoille. 6. Maksut: täsmennys maksuttomasta käytöstä - Kirjaston omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineis tojen muu pai kallinen käyttö sekä kirjaston kokoelmaluetteloiden käyttö on maksutonta (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista 1230/2009). Hallitus hyväksyy Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja oppimispalveluyksikön valmistelemat kirjaston käyttösäännöt, jotka astuvat voimaan Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 2 KSAMKin kirjaston käyttösäännöt alkaen

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Toimilupahakemuksen valmistelu Ammattikorkeakoulun hallitus 41 Ammattikorkeakoulujen toimiluvat on tarkoitus uudistaa alkaen. Hallituksen esityksen mu kaan: Valtioneuvosto voi myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan kuunalle tai kuntayhtymälle taikka re kisteröidylle yhteisölle. Luvan myöntämisen edel lytyksenä on, että ammatti korkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja että hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoulu lain 4 :n mukaisten tehtä vien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehok kuus huomioon ottaen." Hakemuksessa on varsin seikkaperäisesti perusteltava ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ja toiminnal liset edellytykset, haettava koulutusvastuu tutkinnoittain ja tutkintonimik keittäin sekä koulutuksen suunniteltu laajuus. Alueellista koulutustarjontaa ja koulutuksen saavutettavuutta tarkastellaan alueellisesti ja valtakunnal li sesti koko korkeakoulusektorin koulutustarjonta huomioiden. Lisäksi hakemuksessa on kuvattava mm. opiskelijapalveluiden järjestäminen, ammattikorkeakoulun käytettävissä olevat tilat ja niihin liittyvät strategiset suunnitelmat. Toimiluvan saamisen keskeinen kriteeri on ammattikor keakoulun vakavaraisuus, mikä on kyettävä osoittamaan seuraavan viiden vuoden ajanjaksolta. Ylläpitäjän allekirjoittama hakemus on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle men nessä. MAMKin osalta toimiluvan hakemusta koskeva valmistelutyö on käynnistynyt ja asiakokonaisuus tu lee olemaan johtoryhmän kokouksissa kestopykälänä syyskuulle asti. Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja evästää tarvittaessa jatkovalmistelua erityises ti sen osalta, mitä koulutusvastuita (ja niihin sisältyviä uusia koulutusohjel mia) tullaan esittämään. Hallitus merkitsi valmistelutilanteen tiedoksi.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus MAMKin koulutustarjonta /12/2013 Johtoryhmä Käydään läpi koulutustarjonta Johtoryhmä kävi läpi koulutustarjontaesityksen vuodelle 2014, hyväksyi sen osal taan ja lähetti sen AMK-hallituksen hyväksyttäväksi. Ammattikorkeakoulun hallitus 42 Hallitus hyväksyy johtoryhmän valmisteleman esityksen vuoden 2014 koulutustarjonnaksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 3 Koulutustarjonta 2014, Nuoret/päiväopinnot Liite 4 Koulutustarjonta 2014, Aikuiset/DD/Päiväopinnot Liite 5 Koulutustarjonta 2014, Aikuiset/monimuoto-opinnot/AMK-tutkinnot

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Johtoryhmä Ammattikorkeakoulun hallitus Koulutus: Tutkintosääntö Johtoryhmä Johtoryhmä käsittelee tutkintosääntöön tulleet muutokset ja lähettää tutkintosäännön AMK-hallituksen hyväksyttäväksi. Johtoryhmä hyväksyi omalta osaltaan ja lähetti tutkintosäännön AMK-hallituksen hyväksyttäväksi. Ammattikorkeakoulun hallitus 43 Hallitus hyväksyy Mikkelin ammattikorkeakoulun tutkintosääntöön tehdyt muutokset ja uusi tutkintosääntö astuu voimaan Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 6 Tutkintosääntö

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Opintotukilautakunnan asettaminen toimikaudeksi Ammattikorkeakoulun hallitus 44 Opintotukilain L345/2004 mukaan korkeakoulussa on opintotukilautakunta, jonka korkeakoulu asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opintotukilautakunnan asettamisesta määritellään opintotukilain 9 :ssä ja tehtävät määritellään 9 a :ssä. Edellisen opintotukilautakunnan toimikausi päättyy Hallitus asettaa opintotukilautakunnan toimikaudelle seuraavasti: Varsinainen jäsen Elina Jouppila-Kupiainen, pj Sirpa Sahinjoki, vpj Emmi Kuusitunturi Niko Mansikka Henkilökohtainen varajäsen Tuula Kettunen Erja Härkönen Jenna Lensu Jassin Rezai Opintotukilautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii Sanna Autio. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tutkintolautakunnan asettaminen toimikaudeksi Ammattikorkeakoulun hallitus 45 Tutkintolautakunnan kokoonpanosta ja sen tehtävästä kerrotaan Ammattikorkeakouluopinnoista an ne tun ase tuk sen A352/ :ssä. Edellisen tutkintolautakunnan toimikausi päättyy Hallitus asettaa tutkintolautakunnan kaudelle seuraavasti: Varsinainen jäsen Matti Koivisto, pj Sirkka Erämaa Osku Nykänen varajäsen Pekka Penttinen Aila Puttonen Tiina-Riikka Turunen Tutkintolautakunnan sihteerinä toimii Leena Kurki-Pölönen. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Syksyn kokousajankohdat Ammattikorkeakoulun hallitus 46 Syksyn kokousajoiksi esitetään seuraavia: kello kello kello 9 Merkittiin kokousajat tiedoksi.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tiedoksi Ammattikorkeakoulun hallitus 47 MAMK Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia on hyväksytty Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 7 MAMK 2017, strategia

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus 48 Ei muita asioita.

16 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 4/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 49 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13:53.