Otsikko Sivu. 50 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Aika klo 9:00-10:28 Paikka Kuitula-neuvottelutila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 51 Pöytäkirjantarkastus 4 52 Oikaisupyyntö: matkailualan YAMK-koulutuksen opiskelijavalinta 53 Oikaisupyyntö: liiketalouden ja yrittäjyyden YAMK-koulutuksen opiskelijavalinta 54 Oikaisupyyntö: sosiaalialan (sosionomi) koulutuksen opiskelijavalinta 55 Mikkelin ammattikorkeakoulun talouden toteutumisvertailu Opintotukilautakunnan jäsenen nimeäminen Toimilupahakemuksen valmistelu Tiedoksi Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 16

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Heikki pj., rehtori Hirvonen Esa työelämän edustaja Hoffren Kati muun henkilöstön edustaja Kemppinen Martti Tommi Pällin varaedustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Siitonen Paula muun johdon edustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Esittelijät Leinonen Maija talouspäällikkö, esittelijä Niemi Kalevi kehitysjohtaja, esittelijä Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Tamlander Tiia sihteeri POISSA Ejov Anton opiskelijajäsen Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Kuiri Senja työelämän edustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Toivola Anni opiskelijoiden edustaja Kuitunen Soile Mikkelin kaupungin edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja Turunen Tapio Pieksämäen kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Heikki Saastamoinen Puheenjohtaja Tiia Tamlander Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kati Hoffren Martti Kemppinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka Tiia Tamlander johdon assistentti

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus 50 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus 51 Pj. Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Kati Hoffren ja Heikki Hä mäläinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Hoffren sekä Heikki Hämäläisen poissa ollessa Martti Kemppinen.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö: matkailualan YAMK-koulutuksen opiskelijavalinta 299/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 52 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 4 momentin mukaan opis keli jaksi hakenut voi hakea am mattikorkeakoulun halli tukselta kirjalli sesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää tökseen 14 päi vän ku luessa va linnan tulosten jul kistamisesta. Hakija on jättänyt ammattikorkeakoulun hallitukselle päivä tyn oi kai su vaati muksen päätöksestä, jonka mukaan häntä ei ole va littu opis keli jaksi matkailu alan YAMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Vähäiseksi jää neen va lin takokeen lä päis seiden hakijoiden määrän vuoksi on pää tet ty, ettei lisä ha kua kannata jär jestää taikka ryhmää aloittaa syksyllä Näin ol len hakijaa ei hy väk sytystä valintakoesuorituksesta huo limatta ole voi tu va li ta opiskelijaksi ko. koulutusohjelmaan. Oikaisuvaatimus esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toimin nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltävän asian esittelyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Kj. Hakija esittää oikaisuvaatimuksessaan opiskeluoikeuden myöntämistä seu raa vaan aloittavaan ryhmään. Koulutusjohtaja Tuija Pesonen on antanut vastineen koskien haki jan oi kaisuvaatimusta. Vastine esitellään kokouksessa. Kehitysjohtaja esittää koulutusjohtaja Pesosen antamaan vasti neeseen pe rehdyttyään, että hakijalle myönnetään mahdollisuus hakea seuraavassa yh teisvalinnassa, jossa matkailualan ylempään AMK-tutkintoon joh tava kou lutus on hakukohteena, käyttäen kevään 2013 yhteishaussa saami aan valin takoepisteitä. Mikäli hakija ei tässä seuraavassa yhteishaussa tule valituksi, on hänen myöhemmissä yhteishauissa osallistuttava tavalliseen tapaan uu teen valintakokeeseen. Esitetyn mukaiseen päätökseen päädyttäessä tulee ratkaisusta ilmoittaa myös kah delle muulle valintakokeen hyväksytysti suorittaneelle hakijalle. Heille tulee tässä tapauksessa myöntää vastaava mahdollisuus valintakoe pis tei den säi lyt tä mi seen seuraa vaan ko. YAMK-koulutuksen yhteishakuun. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tä män pykälän osalta kokouksessa.

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö: liiketalouden ja yrittäjyyden YAMK-koulutuksen opiskelijavalinta 301/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 53 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 4 momentin mukaan opis keli jaksi hakenut voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjalli sesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi vän ku luessa va linnan tulosten julkistamisesta. Hakija on toimittanut ammattikorkeakoulun hallitukselle päi vä tyn oi kai su vaa ti muksen päätöksestä, jonka mukaan häntä ei ole valittu lii ke ta lou den ja yrit täjyyden ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutuk seen. Oikaisuvaatimus esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toimin nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltä vän asian esittelyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Kj. Hakija vaatii oikaisuvaatimuksessaan valintakokeen haastattelupisteytyksen tar kis tamista sekä hylkäävän opiskelijavalintapäätöksen muuttamista. Koulutusjohtaja Marja-Liisa Kakkonen on antanut vastineen ha kijan oi kaisuvaatimukseen. Vastine esitellään kokouksessa. Kehitysjohtaja esittää koulutusjohtaja Kakkosen antamaan vastineeseen pe rehdyttyään, et tä hallitus hylkää sille tehdyn oi kai su vaa timuk sen. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Oikaisupyyntö: sosiaalialan (sosionomi) koulutuksen opiskelijavalinta 5/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 54 Ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 :n 4 momentin mukaan opis keli jaksi hakenut voi hakea ammattikorkeakoulun hallitukselta kirjalli sesti oi kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päi vän kuluessa va linnan tulosten julkistamisesta. Hakija on toimittanut AMK-hallitukselle päivätyn oi kai suvaati muk sen päätöksestä, jonka mukaan häntä ei ole valittu sosiaalialan (so sio nomi) kou lutusohjelmaan. Oikaisuvaatimus esitellään tarkemmin kokouksessa. Viranomaisten toimin nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 :n mukaan käsiteltävän asian esittelyyn liittyvät asiakirjat eivät ole julkisia. Kj. Valintakokeeseen sekä kevään 2011 että kevään 2013 yhteishauissa osallis tunut hakija vaa tii oi kai su vaa ti muk ses saan vas taus ta siihen, mi ten hä nen saa mis saan haas tatte lun pis te määrissä voi olla näinkin merkittävä ero. Li säksi hakija vaatii kielteisen valintapäätöksen muuttamista. Koulutusjohtaja Anu Haapala on antanut vastineen ha kijan oi kai su vaa ti muk seen. Vastine esitellään kokouksessa. Kehitysjohtaja esittää koulutusjohtaja Haapalan antamaan vastineeseen pe reh dyt ty ään, et tä hallitus hylkää sille tehdyn valintakokeen hyl kää mistä kos ke van oikai su vaatimuksen. Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin toimittaa hakijalle tie doksi koulutusjohtaja Haapalan vas ti ne. Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Mikkelin ammattikorkeakoulun talouden toteutumisvertailu Ammattikorkeakoulun hallitus 55 Talouspäällikkö Maija Leinonen esittelee Mik ke lin Am mat ti kor keakou lu Oy:n talouden toteutumisvertailun ajal ta Mamk Oy:n tulos on ensimmäisellä vuosipuoliskolla toteutunut budjetoitua parempana. Koulutuksen laitokset yhteenlaskettuna ovat samoin päässeet budjetoitua parempaan tulokseen. Yhteisten palveluiden yksiköt ovat saa vuttaneet budjetoidun tuloksen. Tuloskehityksen odotetaan jatkuvan lievästi positiivisena myös loppuvuoden ajan. Esitys Hallitus kuulee Mikkelin Ammattikor keakoulu Oy:n talouden toteutumis vertailun ajalta ja merkit see sen tiedoksi. Hallitus kävi tarkentavan keskustelun Mamk Oy:n taloudesta ja merkitsi esi te tyn talouden toteutumisvertailun tiedoksi.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Opintotukilautakunnan jäsenen nimeäminen 321/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 56 Opintotukilain (65/1994) 9 :n mukaan korkeakoulussa on opintotuki lau ta kunta, jonka korkeakoulu aset taa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Opin to tu kilauta kunnan asettamisesta määrätään opintotukilain 9 :ssä ja sen tehtä vät mää ri tellään 9 a :ssä. Opintotukilain 9 :n 2 momentin mukaan lautakuntaan kuuluu puheenjohta ja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mu kaan lukien sekä heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muista virkamiehistä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä kor keakoulun opiskelijoista. Korkeakoulu määrää yhden jäsenistä varapuheen johtajaksi. Saman pykälän 3 momentin mukaan esittelijänä lautakunnassa sekä lautakunnan sihteerinä toimii korkeakoulun virkamies. Toiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Opintotukilain 9 a :ssä määrätään opintotukilautakunnan tehtäväksi mm. opintojen edistymisen seuraaminen, kesän aikana ja ulkomailla suoritet ta vien opintojen opintotukeen oikeuttavan laajuuden määrittely sekä lausun to jen an ta mi nen Kan saneläkelaitokselle edellä mainituista asioista. Opinto tu ki lauta kun nan lau sunto sitoo Kansaneläkelaitosta. Mamkin edellisen opintotukilautakunnan toimikausi päättyi Ammattikorkeakoulun hallitus on kokouksessaan 44 valinnut Sirpa Sahinjoen opintotukilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varapu heenjohtajaksi toimikaudelle Esitys Sahinjoen vaihdettua työpaikkaa esitetään hänen tilalleen opintotukilauta kuntaan valittavaksi Sirpa Juusola toimikaudelle Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa. Hallitus päätti esityksen mukaisesti nimittää Sirpa Juusolan opintotukilauta kunnan varsinaiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi toimikaudelle Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Toimilupahakemuksen valmistelu Ammattikorkeakoulun hallitus 57 Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esittää hallitukselle katsauksen toimilupa ha ke muksen valmistelutilanteeseen. Tausta: Ammattikorkeakoulujen toimiluvat on tarkoitus uudistaa alkaen. Hallituksen esityksen mu kaan: Valtioneuvosto voi myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan kuunalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle yhteisölle. Luvan myöntämisen edel lytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja että hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset ammattikorkeakoulu lain 4 :n mukaisten tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen." Toimilupahakemuksessa on varsin seikkaperäisesti perusteltava am mat ti kor kea kou lun tarpeellisuus ja toiminnalliset edellytykset, haettava koulu tus vas tuu tut kinnoittain ja tutkintonimikkeittäin sekä koulutuksen suunni teltu laa juus. Alueellista koulutustarjontaa ja koulutuksen saavutettavuutta tarkastellaan alueellisesti ja valtakunnallisesti koko korkeakoulusektorin koulutustarjonta huomioiden. Lisäksi hakemuksessa on kuvattava mm. opiskelijapalveluiden järjestämi nen, ammattikorkeakoulun käytettävissä olevat tilat ja niihin liittyvät strate giset suunnitelmat. Toimiluvan saamisen keskeinen kriteeri on ammattikorkeakoulun vakava raisuus, joka on kyettävä osoittamaan tulevien viiden vuoden ajanjaksol ta. Ylläpitäjän allekirjoittama hakemus on toimitettava opetus- ja kulttuurimi nisteriölle mennessä. Mamkin osalta toimiluvan hakemusta koskeva valmistelutyö on käynnissä ja asia ko konaisuus tulee olemaan johtoryhmän kokouksissa kestopy kälänä syys kuul le asti.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Esitys Hallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi. Hallitus keskusteli toimilupahakemusprosessista ja merkitsi annetun kat sauk sen tiedoksi. Toimilupahakemuksen valmistelutyö etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Toimilupahakemuskokonaisuus tulee julkiseen käsittelyyn johto ryhmän kokoukseen, minkä jälkeen asia etenee AMK-hallituksen käsiteltäväksi ja lopulta Mamk Oy:n hallituksen pää tettäväksi ko koukseen.

12 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tiedoksi Ammattikorkeakoulun hallitus 58 Ei tiedotettavia asioita.

13 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus 59 Ei muita asioita.

14 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Seuraava kokous Ammattikorkeakoulun hallitus 60 Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi aikataulun mukaisesti klo 9.00 Mikkelissä. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi päätettiin, että ammattikorkeakoulun hallituksen kokoukset jär jes te tään jat kos sa Kasarmin kampuksen H-rakennuksen neuvottelu huo neessa, jon ka osoite on Patteristonkatu 1, Mikkeli.

15 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 5/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 61 Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen päätti kokouksen kello 10:28.