Otsikko Sivu. 62 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Transkriptio

1 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Aika klo 9:01-10:47 Paikka H-rakennuksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 63 Pöytäkirjantarkastus 5 64 Toimilupahakemus 6 65 Päivitetty opintotukilautakunnan ohjesääntö 8 66 Tiedoksi 9 67 Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 12

2 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Saastamoinen Heikki pj., rehtori Hirvonen Esa työelämän edustaja Hoffren Kati muun henkilöstön edustaja Jouppila-Kupiainen Elina Sirpa Luukkaisen varaedustaja Kemppinen Martti Tommi Pällin varaedustaja Kuiri Senja työelämän edustaja Lensu Jenna Anni Toivola varaedustaja Mäntylä Jukka muun johdon edustaja Siitonen Paula muun johdon edustaja Vuohelainen Reijo opettajien edustaja Wadén Jon Anton Ejovin varaedustaja Esittelijät Leinonen Maija talouspäällikkö, esittelijä Niemi Kalevi kehitysjohtaja, esittelijä Poistui klo käsittelyn aika na. Paanila Juha hallinto- ja talousjohtaja Tamlander Tiia sihteeri POISSA Ejov Anton opiskelijajäsen Hämäläinen Heikki työelämän edustaja Luukkainen Sirpa opettajien edustaja Toivola Anni opiskelijoiden edustaja Kuitunen Soile Mikkelin kaupungin edustaja Laine Janne Savonlinnan kaupunginjohtaja Turunen Tapio Pieksämäen kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT Heikki Saastamoinen Puheenjohtaja Tiia Tamlander Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Elina Jouppila-Kupiainen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Aika ja paikka H-rakennus Senja Kuiri Tiia Tamlander, johdon assis tentti

3 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Hallituksen kokoonpano sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ammattikorkeakoulun hallitus 62 Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Pöytäkirjantarkastus Ammattikorkeakoulun hallitus 63 Pj. Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Senja Kuiri ja Sirpa Luuk kainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Senja Kuiri sekä Sirpa Luukkaisen poissa ollessa hänen varaedustajansa Elina Jouppila-Kupiainen.

5 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Toimilupahakemus 326//2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 64 Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta lukien. Toimilupa on valtioneuvoston asetus, jossa säädetään ammat tikorkeakoulun kou lu tus vas tuis ta ja muista toiminnan edellytyksistä. Toimilupa hakemukset tulee toi mittaa OKM:lle mennessä. Toimilupaa haetaan Mikkelin ammattikorkeakoululle, jota ylläpitää osake yhtiömuotoinen yhteisö Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy. Osakeyhtiön omistaa 100 %:n omistusosuudella Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, jolla on Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n lisäksi myös toinen tytär yhtiö, Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy (omistusosuus 100 %). Mamkin tavoin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n omistuksessa toimiva KyAmk on Mamkin strateginen kumppani. Korkeakouluilla on yh tei nen kon ser nin joh to ryh mä ja pää pro ses sien (koulutus, TKI, palve lut) käy tän nön yh teistyötä koor dinoivat oh jaus ryh mät. Toiminta-ajatuksensa mukaan Mamk toimii veturina alueensa osaamisen, elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin kehittämistyössä. Visio vuodelle 2020 on, että Mamk on digitaaliseen tiedon hallintaan erikoistuneena osaajana osa uutta, vahvaa Kaakkois-Suomen korkeakoulurakennetta. Toimilupahakemuksen mukaan tarkastelujaksolla tapahtuu seu raavia keskeisiä muutoksia: Mamk ja KyAmk selvittävät yhden korkeakoulun muo dos ta misen mahdollisuutta aikana OKM:n kanssa solmitun tu los sopi muk sen mukaisesti Tukipalveluiden keskittämistä emoyhtiö Ksamk Oy:n hoidettavaksi jatketaan. Vuoden 2014 alusta yhdistetään opiskelijapalvelut sekä mark ki nointi- ja viestintäpalvelut Opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksia ja yhteisten opetta jien käyt töä kor kea koulujen kesken lisätään Avoimen AMK:n koulutustarjonta, markkinointi ja palvelut tuotetaan yh tei sesti vuoden 2015 alusta alkaen Sekä Mamkissa että KyAmkissa otetaan käyttöön YAMK-tutkintoon joh ta van kou lu tuk sen te hok kuut ta, kan sain vä li syyttä ja opiskelijoiden va linnan mah dol li suuk sia pa ranta va Mas ter School -toimintamalli

6 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Matkailun koulutus siirretään Mikkeliin ravitsemisalan yh tey teen Osa matkailun aloituspaikoista siirretään vahvistamaan terveysalan koulutusta Savonlinnassa Kuitulaboratoriota hyödynnetään uuden prosessi-insinöörikoulutuksen ja ma te ri aa li tekniikan insinöörikoulutuksen oppimisym päristönä Käynnistetään uusi arkistoalan asiantuntijatehtäviin ja sähköisten pal ve lui den ke hittämistehtäviin pätevöittävä digitaalisen tiedonhallinnan koulutus Toimilupahakemuksen ylläpitäjän toiminnan ta lou del lisia edellytyksiä kos ke vissa tiedoissa on lähdettävä liikkeelle OKM:n las kel mien mukai sesta ra hoitusennusteesta. Ennusteen luvut vaikuttavat luovan varsin hyvän lähtö kohdan Mamkin toimiluvan saamiselle. Toimilupahakemuksen opiskelija- ja taloustietoja koskevat liitetaulukot esi tellään kokouksessa. Hakemusluonnosta on käsitelty johtoryhmässä kokouksessa. Myös opiskelijakunta MAMOK on osallistunut toimilupahakemuksen laati mi seen ja kom mentoinut käsillä olevaa versiota. Keskeneräinen toimilupahakemus ei rehtorin päätöksellä ole vielä tässä vaiheessa jul ki nen. Esitys Hallitus esittää tarpeelliseksi näkemänsä muutos- ja tarkennusehdotukset hakemustekstiin sekä hyväksyy osaltaan esitetyn toimilupahakemusluon noksen. AMK-hallitus esittää Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituk selle, että osakeyhtiön hallitus hyväksyy kokouksessaan esiteltä vän toimilupahakemuksen. Kehitysjohtaja Kalevi Niemi esitteli hallitukselle toimilupahakemusluon nosta ja hakemuksen liitteitä, minkä lisäksi rehtori Heikki Saasta moinen se losti toimilupahakemusten käsittelyprosessia hakemusten jättämi sen jäl keen. Hallitus perehtyi myös Mamk Oy:n hallituksen pöytäkirjanot teeseen toimi lupahakemuksessa esitettäviin rakenteellisiin järjestelyihin liit tyen. Hallitus hyväksyi osaltaan esitellyn toimilupahakemusluonnoksen esitetty ään siihen muutamia luonteeltaan teknisiä korjauksia. Täten hallitus päät ti esit tää Mik ke lin Am mat ti kor kea kou lu Oy:n halli tuk sel le toi mi lu paha ke muksen hy väk sy mis tä ko kouk sessa. Kalevi Niemi poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.30.

7 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Päivitetty opintotukilautakunnan ohjesääntö 321/12/2013 Ammattikorkeakoulun hallitus 65 Opintotukilautakunta on kokouksessaan laatinut esityksen uudek si ohjesäännökseen. Sääntöä on päivitetty vastaamaan parem min Kelan vii mei sintä, vuo delta 2009 peräisin olevaa mallia. Lisäksi ohjeäännöstä esi te tään poistettavaksi kohtia, jotka sisältyvät jo muutoinkin taustalla vai kut tavaan opintotukila kiin, sekä lisättäväksi tarvittaviin kohtiin maininta va ra sih teerin toiminta mahdollisuuksista opintotukilautakunnan sihteerin ol lessa es tynyt. Opintotukilautakunnan esitys uudeksi ohjesäännöksi sekä muutosehdotuk silla merkitty nykyinen ohjesääntö ovat esi tys listan liit tee nä. Esitys Hyväksytään opintotukilautakunnan päivitetty ohjesääntö esityk sen mukai sesti. Hallitus hyväksyi esityksen mukaisesti opintotukilautakunnan päivitetyn ohjesäännön.

8 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Tiedoksi Ammattikorkeakoulun hallitus 66 Vuoden 2014 budjetin laatimisaikataulu Vuoden 2014 budjetin aikataulu on laa dit tu. Budjettineuvottelut käydään en sin yk sikkötasolla viikon 41 aikana ja lai tosta sol la vii kolla 44. Budjetin arvioidaan valmistuvan viikolla 47. Esitys Hallitus merkitsee budjetin laatimisaikataulut tiedoksi. Hallitus merkitsi talouspäällikkö Maija Leinosen esittelemät budjetointiai kataulut tiedoksi.

9 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Muut asiat Ammattikorkeakoulun hallitus 67 Ei muita asioita.

10 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Seuraava kokous Ammattikorkeakoulun hallitus 68 Seuraava kokous on sovittu pidettäväksi klo 9-12 Mikkelissä. Esitys Seuraavan kokouksen ajankohta merkitään tiedoksi. Hallitus merkitsi seuraavan kokouksen ajankohdan tiedoksi.

11 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Pöytäkirja 6/ Ammattikorkeakoulun hallitus Kokouksen päättäminen Ammattikorkeakoulun hallitus 69 Esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja Heikki Saastamoinen päätti kokouksen klo