Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman hyväksyminen 265/ /2013 KHALL Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Kuntalaissa velvoitetaan kunnan päättäjät talousarviossa ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä päättämään toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarviovuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan. Kunnan taloudellinen tulos vuodelta 2012 painui euroa alijäämäiseksi sosiaali- ja terveysmenojen ylittäessä reilusti talousarvioon varatut määrärahat. Erityisesti Päijät-Hämeen sosiaalija terveysyhtymän (PHSOTEY) menokehitys koko maakunnassa yllätti kaikki kunnat. Sekä PHSOTEY:ssä että peruspalvelukeskus Oivassa tehdään töitä menokehityksen hillitsemiseksi. Kun samaan aikaan valtionosuuksia on päätetty leikata vielä aiempaa enemmän, eikä verotulojen määrä kasva kuin hieman, on taloudellinen liikkumavara erittäin pieni. Tämän vuoksi Asikkalan uusi valtuusto päätti ensi töikseen valmistella talouden tasapainottamisohjelman, joka hyväksyttiin Tasapainottamisohjelmassa käyttötalousmenojen tasoa päätettiin vuoden 2014 talousarviossa leikata miljoona euroa kunnan omista toiminnoista vuoden 2013 talousarvioon nähden ja kiinteistöveroja korottaa siten, että korotus tuottaa euroa. Vuoden 2014 talousarvio on valmisteltu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti ja ottaen huomioon enintään 1,5 % kustannusnousu kunnan omien toimintojen osalta. Sosiaali- ja terveysmenojen osalta talousarvio on laadittu PHSOTEY:n ja peruspalvelukeskus Oivan kanssa neuvoteltujen kustannusarvioiden mukaisesti. Toimintakulut kasvavat talousarviossa 0,85 % ja toimintatuotot 3 % kuluvan vuoden talousarvioon nähden. Toimintakate tulee olemaan samaa tasoa kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Talouden tasapainottamisohjelmassa edellytetystä sivistyslautakunnan toimintamenojen vähennyksestä merkittävin osa saavutetaan tuntikehyksen käytön tehostamisella. Teknisen lautakunnan osalta merkittävimmät toimintamenojen vähennykset

2 saavutetaan energiansäästöjen avulla ja tilojen käytön tehostamisella. Muiden lautakuntien osalta talouden tasapainottamisohjelman edellyttämät toimintamenojen leikkaukset eivät aiheuta merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset kasvavat talousarviossa hieman vajaat 3 %. Investointien määrä tulee olemaan poikkeuksellisen suuri vielä talousarviovuonna 2014 lähinnä Vääksyn koulun rakentamisen (n. 5 Meur) ja vesihuollon (n eur) investointien vuoksi. Investointien nettomäärä rahoitusosuuksien jälkeen on 7,7 milj. euroa. Investointien määrä tulee selkeästi putoamaan vuodesta 2015 alkaen. Kunnan vesilaitos ja satamatoiminnot ehdotetaan eriytettäväksi kunnan toiminnasta taloudellisesti samaan tapaan kuin Asikkalatalot Oy. Tarkoitus on, että vesilaitos ja satamat yhtiöitetään vuoden 2014 aikana. Toiminnan on tarkoitus jatkua nykyisellään, mutta taloudellisesti uuden yhtiön on tarkoitus toimia tulevaisuudessa omillaan ilman kunnan tukea. Talousarvio on verotulojen osalta laadittu siten, että tuloveroprosentti pysyy ennallaan 20,75 %:ssa. ja kiinteistöveroja korotetaan talouden tasapainottamisohjelmassa päätetyn mukaisesti siten, että korotus tuottaa euroa. Kiinteistöveroprosentit ovat korotuksenkin jälkeen Päijät-Hämeen kuntien keskiarvon alapuolella. Kiinteistöverojen tuottoon on lisätty kiinteistötietojen tarkistusprojektin arvioitu tuotto sekä maan hallituksen suunnitteleman kiinteistöjen verotusarvojen korotuksen vaikutus veron tuottoon. Yhteensä verotulojen arvioidaan tuottavan 29,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuden kokonaismääräksi on talousarviossa arvioitu 17 miljoonaa euroa. Vuodelle 2014 valtionosuusleikkauksen määrä Asikkalan kunnan osalta on n euroa. Valtionosuuden kokonaismäärä ei kuitenkaan kuntamme osalta laske vuonna 2014, koska valtionosuuden perusteena oleviin kustannuksiin tehdään vuosittain indeksitarkistus ja valtionosuuden laskentaperusteena olevat ikärakennetekijät kehittyvät kuntamme kannalta suotuisasti. Valtionosuusleikkaukset jatkuvat koko nykyisen hallituskauden. Valmisteilla on valtionosuusuudistus, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Alustavat laskelmat uudistuksen kuntakohtaisista vaikutuksista saadaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Todennäköistä on, että Asikkalan kunnan valtionosuus ei tulle nykyisestä tasosta uudistuksen seurauksena merkittävästi muuttumaan ja valtionosuuden määrä muuttunee lähinnä indeksitarkistusten seurauksena. Arvio taloussuunnitelmavuosien valtionosuuden määrästä on tehty tällä perusteella. Kunnan lainamäärä tulee vähenemään noin 8 milj. eurolla kun Asikkalatalot Oy:lle myönnetty laina siirretään yhtiön itsensä nimiin valtuuston päätöksen mukaisesti. Asikkalatalot Oy on kunnan täysin omistamana vuokra-asuntoja tarjoavana yhtiönä toiminut jo jonkin

3 aikaa käyttötalouden osalta itsenäisesti. Lainan siirron myötä yhtiön toiminta tulee jatkossa olemaan taloudellisesti erillään kunnan toiminnasta. Vesilaitoksen ja satamien osuus kunnan lainoista on tällä hetkellä noin 6 milj. euroa ja yhtiöittämisen yhteydessä tämä lainaosuus siirtyy perustettavalle yhtiölle, jolloin kunnan lainamäärä vastaavasti vähenee. Vuoden 2014 poikkeuksellisen suuria investointeja ei pystytä tulorahoituksella kattamaan, vaan nettorahoitustarve on noin 5 miljoonaa euroa. Yllämainittujen tekijöiden vaikutuksesta kunnan lainamäärä tulee vuoden 2014 lopussa vähenemään noin 17 milj. euroon, mikä on asukasta kohden jonkin verran maan keskiarvoa vähemmän. Taloussuunnitelmavuosina lainamäärää lyhennetään vuosittain hieman kun vuosikate ylittää investointimenojen määrän. Vuosikate on talousarviossa 2,2 miljoonaa euroa ja taloussuunnitelmavuosina se tulee olemaan suunnilleen samansuuruinen, mikä on välttävä taso poistojen ollessa suunnitelmakaudella noin 2 milj. euroa vuodessa. Kunnan taseessa olleet alijäämät saatiin katettua vuonna Vuoden 2012 lopussa taseessa oli ylijäämää noin 1,7 miljoonaa euroa. Tulevien vuosien puskuriksi taseen ylijäämä ei ole riittävä talouden kiristyessä. Vuodelta 2013 ylijäämää ei talousarvion mukaan synny. Vuosina talousarvio on suunnitelman mukaan vuosittain hieman ylijäämäinen. Liite 1/ Alustava talousarvioehdotus 2014 Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus käsittelee vuoden 2014 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa yleisten perusteiden osalta sekä kuulemalla päävastuualueiden esimiehiä seuraavan aikataulun mukaisesti: - klo sivistystoimen toimiala - klo teknisen toimen toimiala Varsinainen esitys talousarviosta ja taloussuunnitelmasta tehdään pidettävään kokoukseen. Päätös: Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2014 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa yleisten perusteiden osalta sekä kuuli päävastuualueiden esimiehiä seuraavan aikataulun mukaisesti: - klo , sivistystoimen toimiala, sivistystoimenjohtaja Juha Leppialho

4 - klo , teknisen toimen toimiala, tekninen johtaja Harri Hirvonen - klo keskushallinto, hallintojohtaja Jaana Rissanen ja talousjohtaja Aapo Pispa. KHALL Liite 5/ kunnanjohtajan esitys kunnanhallitukselle vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa: Kunnanjohtaja Juri Nieminen esitteli talousarvioehdotuksensa kunnanhallitukselle. Hannu Mäkinen esitti, että kiinteistövero pidetään entisenä ja koulukiinteistöjen kustannuksista vähennetään euroa. Mika Vartiainen kannatti Mäkisen esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Hannu Mäkisen tehneen esittelijän esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Ne jotka kannattavat esittelijän esitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kannattavat Mäkisen tekemää esitystä vastaavat EI." Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kari Kitala, Aaro Moilanen, Maija-Liisa Uusi-Uitto) ja 4 ei-ääntä (Hannu Mäkinen, Merja Palokangas-Viitanen, Tuomo Riihilahti, Mika Vartiainen). Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan kunnanhallitus hyväksyi Hannu Mäkisen muutosesityksen. Päätös: Edellä selostetun käsittelyn ja äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kokouksessa tehdyin muutoksin. KVALT Kunnanhallituksen talousarvioesitys on verotulojen osalta laadittu siten, et tä tu lo ve ro pro sent ti pysyy ennallaan 20,75 %:ssa ja kiinteistövero pro sen tit py syvät en nallaan. Kiinteistöverojen tuottoon on lisätty kiin teis tö tieto jen tar kis tusprojektin arvioitu tuotto sekä maan hallituksen suun nitte le man kiinteistöjen verotusarvojen korotuksen vaikutus ve ron tuot toon. Yh teensä verotulojen arvioidaan tuottavan 29 miljoonaa euroa. Aiemmin suunnitellun kiinteistöverojen korotuksen tuotto

5 ( e) korvataan säästämällä koulujen kiinteistökustannuksista. Liite 7/ kunnanhallituksen esitys valtuustolle vuo den 2014 ta lous ar vioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi Valmistelija/lisätietoja Talousjohtaja Aapo Pispa, puh , sähköposti: Ehdotus: Valtuusto hyväksyy vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Asian käsittely valtuuston kokouksessa: Valtuustoryhmien puheenjohtajat käyttivät ryhmäpuheenvuorot. Käyttötalousosa Talousarvion yksityiskohtainen käsittely tehtiin valtuustoon nähden sitovalla tasolla tulosyksikkö kerrallaan. Sivistyslautakunta Hanna Hasala esitti, että palautetaan sivistyslautakun nalle kunnanhallituksen ko kouksessa pohjaesityksenä ollut esitys. Tommi Piekkola kannatti Hasalan tekemää esitystä. Valtuusto piti tauon klo Todetaan, että valtuutettu Katja Riihilahti poistui kokouksesta klo Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä. Käsittelyn jatkuessa talousjohtaja esitteli valtuustolle kunnan hallituksen kokouk sessa pohjaesityksenä olleen esityksen sisällön. Puheenjohtaja päätti keskustelun sivistyslautakunnan talousarviokohdasta ja to tesi Hanna Hasalan teh neen kun nan halli tuksen esitykses tä poik kea van kan na tetun esi tyk sen, jo ten asia oli ratkaistava äänestä mäl lä. Pu heen joh taja esitti suoritetta vak si ni men huutoäänestyksen ja te ki seuraa van ää nestys esityksen: "Kun nan halli tuksen esitystä kan natta vat vastaa vat jaa, ja Hasalan tekemää esi tystä kannat ta vat vas taa vat ei." Hyväk syttiin yksi mielisesti pu heen johtajan äänes tys esitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä,19 ei-ääntä, tyhjää äänesti kaksi valtuutettua ja poissa oli yksi valtuutettu. Ää nestyslista nro 6 on liit tee nä 13/ Pu heen joh ta ja to te si ää nes tyksen tu lok sen, jon ka mukaan valtuusto hyväksyi Hasalan tekemän esityksen. Kiinteistöosa Muut rakennusinvestoinnit

6 Hanna Hasala esitti, että lisätään taloussuunnitelmaan Urajärven koulun kunnostukseen vuodelle euroa ja vuodelle euroa sekä Länsi-Asikkalan koulun kunnostukseen vuoden 2014 ta lous ar vi oon euroa. Tommi Piekkola kannatti Hasalan tekemää esitystä. Vilho Laakso esitti, että leirisaunan keittiön rakentamisen määrära ha euroa poistetaan vuoden 2014 talousarviosta. Tuomo Riihilahti kannatti Laakson tekemää esitystä. Puheenjohtaja päätti keskustelun muista rakennusinvestoinneista ja to te si keskustelun kuluessa tehdyn kolme kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä, joten asia oli rat kais tava äänestyksillä. Ensin puheenjohtaja esitti suoritetta vaksi nimenhuutoäänestyksen Hanna Hasalan tekemästä Urajärven koulun korjausmäärärajoja vuosille 2015 ja 2016 koskevasta lisäysesityksestä ja te ki seu raa van ää nes tys esi tyk sen: "Kun nan halli tuk sen esi tystä kan natta vat vastaavat jaa, ja Hasalan teke mää esi tystä kan nattavat vas taavat ei." Hyväk syt tiin yk si mieli sesti pu heen johtajan ää nestys esitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 18 jaa-ääntä, 14 ei-ääntä, tyhjää äänesti kaksi valtuutettua ja poissa oli yksi valtuutettu. Ää nes tyslista nro 7 on liit tee nä 14/ Pu heen joh taja to te si ää nes tyksen tu lok sen, jon ka mukaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen. Seuraavaksi puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyk sen Han na Hasalan tekemästä Länsi-Asikkalan koulun korjausmäärärahaa vuodelle 2014 koskevasta lisäysesityksestä ja te ki seuraavan ää nes tysesityksen: "Kunnanhallituksen esitystä kan natta vat vastaa vat jaa, ja Hasalan tekemää esitystä kannattavat vastaa vat ei." Hy väk syttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestys esitys ja -tapa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 13 jaa-ääntä, 20 ei-ääntä, tyhjää äänesti yksi valtuutettu ja poissa oli yksi valtuutettu. Äänestyslista nro 8 on liitteenä 15/ Puheenjohtaja totesi äänestyksen tu loksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi Hasalan tekemän muu tosesityksen. Todetaan, että Kaarina Jokinen poistui kokouksesta klo tämän äänestyksen jälkeen. Hänen tilalleen ei tullut varajäsentä. Kolmanneksi puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyk sen Vilho Laakson tekemästä leirisaunan keittiön rakentamisen määrärahan poistamisesta vuodelta 2014 ja te ki seu raa van äänestys esi tyksen: "Kun nanhallituksen esi tystä kan natta vat vastaa vat jaa, ja Laakson teke mää esitystä kan nattavat vastaa vat ei." Hy väksyttiin yk si mieli sesti puheenjohtajan ää nestys esitys ja -ta pa. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 1 jaa-ääntä, 32 ei-ääntä ja poissa oli kaksi valtuutettua. Äänestyslis ta nro 9 on liitteenä 16/ Puheenjohtaja totesi äänestyksen tu loksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi Laakson tekemän muu tosesityksen.

7 Päätös: Edellä selostetun käsittelyn ja äänestysten jälkeen valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn aikana hyväksytyin muutoksin. Liite 17/ vuoden 2014 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma valtuuston hyväksymässä muodossa. Todetaan, että tämän asian käsittelyn aikana poistuivat valtuutetut Katja Rii hi lah ti klo ja Kaarina Jokinen klo