TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtuusto TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE /2/20/200/2015 Khall Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin kesäkuussa Raamissa määriteltiin vuosikatteeksi, että sen tulee olla samalla tasolla kuin poistojen kanssa vuonna Talousarvion pohjana ovat lautakuntien esitykset. Lautakuntien esitysten jälkeen Muhoksen kunnan alijäämä vuodelle 2016 olisi euroa. Vuosikate olisi euroa ja näin ollen on alle valtuuston asettaman raamin (2,6 miljoonaa euroa). Talousarvioasiakirjan yhteydessä esitetty hankekohtainen investointiohjelma käsittää lautakuntien toiveet. Lautakuntien investointitoiveet ovat yhteensä 4.1 miljoonaa euroa (bruttoinvestoinnit) ja nettoinvestoinnit ovat 3.8 miljoonaa euroa. Talousarvioasiakirjasta esitellään ensimmäisellä kierroksella niin sanottu numero osa, jossa päävastuualueen johtajat esittelee käyttötalousosan numeroina. Valmis talousarvio esitys vuodelle 2016 käsitellään YTY- ryhmässä ennen seuraavaa päätöksentekoa. Talousarvion laadinnassa on käytetty samaa veropohjaa kuin vuonna 2015 lisättynä mahdollisella kiinteistövero-osuuden lisäyksellä (voimalaitos tms. rakennelmat). Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu paikalle päävastuualueiden johtajat selostamaan oman päävastuualueensa tilannetta ja lautakuntien pohjaesityksiä. Valmistelija: Hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus merkitsee kokouksessa saatavat selostukset tiedoksi ja kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja yhdessä päävastuualueenjohtajien kanssa jatkovalmistelevat kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle talousarvoesityksen siten, että talousarvioesitys on tasapainossa vuodelle KÄSITTELY: Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja ilmoitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana.

2 Khall Todettiin, että paikalla kokouksessa olivat läsnäolo- ja puheoikeutettuina paikalla päävastuualueiden johtajista hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka, Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen, sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen ja tekninen johtaja Mikko Kari. Kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * hallintopalvelut: hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta * vapaa-aikapalvelut: Oulujoki-Opiston rehtori Jaana Anttila-Kämäräinen, * sosiaali- ja terveyspalvelut: päävastuualueen johtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut ja investoinnit: tekninen johtaja Mikko Kari. PÄÄTÖS: Selostusten ja niistä käytyjen keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen kunnanjohtajan päätösesityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen klo kokouksesta poistuivat Rauno Maaninka, Jaana Anttila-Kämäräinen, Merja Honkanen ja Mikko Kari. Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta -puhelin : Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ovat kunnanjohtaja ja hallinto- ja talousjohtaja käyneet talousarvion 2016 läpi hallintokuntien kanssa. Valtuusto hyväksymät ansiotuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on huomioitu talousarvion laadinnan yhteydessä. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioon on myös valmisteltu konsernitavoitteet sekä taloussuunnitelma vuosille (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma). Talousarvion laadinnan yhteydessä on kirjattu myös vyörytyserät (laskennalliset erät). Kunnanjohtajan talousarvioesityksen vuosikate vuodelle 2016 on euroa. Valtuuston kesäkuussa 2015 asettaman raamin mukaan vuosikate tulisi olla noin 3,8 miljoonaa euroa. Tätä tavoitetta ei saavutettu, koska talousarvioesityksessä on otettu huomioon suurelta osin vuoden 2015 ylitysennusteet mm. erikoissairaanhoidon kuluissa. Vuoden 2016 talousarvioesityksen ylijäämä on euroa. Tiukasta taloustilanteesta

3 huolimatta esitetään vuodelle 2016 perustettavaksi uusia palvelussuhteita. Vuoden 2016 investoinnit ovat yhteensä nettona noin 4,1 miljoonaa euroa. Suurimpina investointikohteina ovat: 1) yläkoulun uudisrakennus/liikuntahalli ja nuorisotila 1,6 milj. euroa 2) Päivärinteen päiväkodin uudisrakennuksen aloittaminen 0,6 milj. euroa ja 3) Päivänpaisteenmaan kunnallistekniikan rakentamisen 1. vaihe 0,53 milj. euroa Investointien nettomäärä, suunniteltu vuosikate ja aikaisempien lainojen lyhennykset aiheuttavat sen, että Muhoksen kunnan velka kasvaa. Lainanottovaltuutus vuodelle 2016 on 8,5 miljoonaa euroa. YTY-ryhmälle on annettu tiedoksi talousarvion valmistelutilanne YTY-ryhmä käsittelee uudelleen talousarviota pidettävässä kokouksessa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla (myös henkilöstövaikutukset). KJ:N ESITYS: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille KÄSITTELY: Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn alkaessa kokouksessa olivat paikalla läsnäolo- ja puheoikeutettuina päävastuualueiden johtajista Jaana Anttila-Kämäräinen/vapaa-aikapalvelut, Merja Honkanen/sosiaali- ja terveyspalvelut, Mikko Kari/tekniset palvelut ja Juha Valta/opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut. Asian käsittelyn osalta puheenjohtaja esitti, että aluksi asiaa selostaa kunnanjohtaja ja tämän jälkeen kuullaan päävastuualueittaiset selostukset ja että mahdolliset kysymykset esitetään kunkin selostuksen aikana. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tehdyn päätöksen mukaisesti kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * koko kunta: kunnanjohtaja Jukka Syvävirta Kunnanjohtaja totesi, että asiakirjaan tulee tehtäväksi teknisiä tarkistuksia, joita esitellään selostusten yhteydessä (mm. henkilöstön määrät ja muutokset ja väestöennuste). Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnanhallituksen jäsen Petri Holm saapui kokoukseen kunnanjohtajan selostuksen aikana klo Kunnanjohtaja selosti lisäksi talousarvion tuloslaskelman kokonaisuutta. * hallintopalvelut: päävastuualueen johtajan sijainen Rauno Piippo * opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut: päävastuualueen johtaja Juha Valta * vapaa-aikapalvelut: päävastuualueen johtaja Jaana Anttila-Kämäräinen

4 Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi - tauko klo Kokouksen jatkuessa kunnanhallitukselle asiaa selostivat: * sosiaali- ja terveyspalvelut: päävastuualueen johtaja Merja Honkanen * tekniset palvelut: päävastuualueen johtaja Mikko Kari * investoinnit: kunnanjohtaja. Merkittiin pöytäkirjaan, että asian selostusten ja niiden pohjalta käytyjen keskustelujen päätyttyä kokouksesta poistuivat klo päävastuualueiden johtajat Jaana Anttila-Kämäräinen, Merja Honkanen, Mikko Kari ja Juha Valta. Tämän jälkeen kokouksessa käytiin läpi YTY-ryhmän tekemät huomiot talousarvioasiakirjasta. Tämän jälkeen kunnanjohtaja teki lisäyksen esitykseensä: Kunnanhallitus oikeuttaa virkatyönä tekemään asiakirjaan kokouksessa todetut tekniset tarkistukset. Käsittelyn tässä vaiheessa puheenjohtaja esitti, että kokous siirtyy yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Puheenjohtaja esitti, että talousarvioasiakirja käydään läpi osissa ja että kunkin osan kohdalla tulee tehdä mahdolliset kunnanjohtajan esityksestä poikkeavat muutosesitykset ja että mahdolliset äänestykset suoritetaan ko. osan kohdan käsittelyn yhteydessä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat esitykset: Teknisten palvelujen kohdalla Kirsti Airaksinen Jarmo Markkasen kannattamana esitti, että myyntilistalta poistetaan Jussilantie 4:n kerrostalo-vuokratalo. Kannatuspuheenvuoron jälkeen puheenjohtaja kysyi, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti Airaksisen esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Airaksisen esityksen.

5 Investointien käsittelyn aikana kunnanjohtaja teki tarkennuksen kohtaan Sanginjoen katuvalot mt834 (tulot pois, hanke on ELY-keskuksen rahoitus ja rakentaminen). Lisäksi kunnanjohtaja teki tekstilisäyksen kohtaan Määrärahat sitovuustasoittain. - PÄÄTÖS: Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille kokouksessa tehdyin muutoksin. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oikeuttaa virkatyönä tekemään asiakirjaan kokouksessa todetut tekniset tarkistukset. Khall Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirja on esityslistan lähettämistilanteessa kesken. Valtuuston talousarvioseminaarissa käydyn keskustelun ja kunnan talous- ja omistajaohjaustyöryhmän esityksen perusteella talousarvion investointiosaan esitetään tekstimuutosta, joka ei vaikuta määrärahan suuruuteen. Kunnanjohtajan esitys muutoksen osalta esitellään kokouksessa. KJ:N ESITYS: Esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Kunnanjohtaja Jukka Syvävirta selosti esille tulleita muutostarpeita investointiosaan kohtiin Jäähallin peruskorjaus ja ATK-hankinnat). Keskustelun yhteydessä kunnanjohtaja teki seuraavat muutosesitykset ko. kohtien osalta: Ponkilan alueen kehittäminen Menot: euroa Määräraha varataan Jäähallin peruskorjauksen suunnitteluun enintään Määrärahan käytöstä vastaa tekninen lautakunta. Loppuosa määrärahasta ( ) käytetään Ponkilan alueen pesäpallokentän tulostaulun uudistamiseen. Määrärahan käytöstä vastaa vapaa-aikalautakunta. Tietotekniikkahankinnat

6 Valtuusto euroa Määräraha varataan kunnan tietotekniikkahankintojen vaatimiin laite- ja ohjelmistohankintoihin. Hallintokuntien hankinnat sisältyvät tähän määrärahaan. Määrärahan käytöstä vastaa hallinto- ja talousjohtaja ICT-ryhmää kuultuaan. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan tekemät muutosesitykset. Keskustelun jatkuessa Jarmo Markkanen esitti, että vapaa-aikapalvelujen kohdalle lisätään taulukkoon rivi, johon kirjoitetaan Mäntyrannan liikuntasalin lämpö- ja kunnostussuunnitelmaselvitys. Juhani Vääräniemi ja Minna Väätäjä kannattivat Markkasen esitystä. Petri Holm ja Merja Jurvakainen ilmoittivat, että eivät hyväksy lisäystä. Puheenjohtaja totesi, että koska Markkasen esitystä on sekä kannatettu että vastustettu, on asiasta äänestettävä. Äänestystavaksi puheenjohtaja esitti kädennostoäänestystä, joka hyväksyttiin. Suoritetussa kädennostoäänestyksessä Markkasen esitys sai 5 ääntä (Markkanen, Pikkuaho, Rissanen, Vääräniemi ja Väätäjä) ja lisäysesityksen vastustus 4 ääntä (Airaksinen, Holm, Jurvakainen ja Pohjola). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen Markkasen esityksen. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa tehdyin muutoksin kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille Merkittiin pöytäkirjaan, että asiakohdan päätöksenteon jälkeen kunnanhallituksen kokous keskeytettiin tauon ajaksi - tauko klo Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille PÄÄTÖS: Puheenjohtaja esitti, että - asian käsittelyn alussa kuullaan valtuustoryhmien mahdolliset puheenvuorot ja - niiden jälkeen kuullaan kunnanjohtajan ja päävastuualueiden edustajien esittelypuheenvuorot ja - puheenvuorojen ja esittelyjen jälkeen siirrytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

7 Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Tämän jälkeen kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot: - Anneli Rissanen / Keskusta-Sitoutumattomat valtuustoryhmä - Petri Holm / Perussuomalaisten valtuustoryhmä - Merja Jurvakainen / Muhoksen Kokoomuksen valtuustoryhmä - Noora Valkonen / Muhoksen Vasemmiston valtuustoryhmä ja - Tapio Siekkinen / Muhoksen sos.dem. ty:n valtuustoryhmä. Tämän jälkeen asiasta antoi yleisesittelyn kunnanjohtaja Jukka Syvävirta. Esittelyn jälkeen valtuutetuilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä asiassa. Merkittiin pöytäkirjaan, että klo kokoukseen saapui valtuuston I vpj. Eija Jurvanen ja kokouksessa hänen varallaan ollut varavaltuutettu Mika Rahja luovutti paikkansa hänelle - Suomen Keskustan ehdokaslistalta valittu valtuutettu Minna Väätäjä poistui kokouksesta ja puheenjohtaja kutsui ko. ehdokaslistan varavaltuutettuna kokouksessa paikalla olleen Mika Rahjan hänen paikalleen kokouksessa. Tämän jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että päävastuualueiden edustajien esittelypuheenvuorot kuullaan asiakirjan mukaisesssa järjestyksessä Puheenjohtajan ilmoituksen jälkeen päävastuualueiden johtajat osaltaan esittelivät asiaa ja vastasivat asiasta heille esitettyihin kysymyksiin: - hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka/hallintopalvelut - opetuspalvelujohtaja Juha Valta/opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen tässä vaiheessa puheenjohtaja keskeytti kokouksen tauon ajaksi - tauko klo vapaa-aikapalvelujen päävastuualueen esittelyn suoritti kunnanjohtaja päävastuualueen johtajan ollessa estynyt saapumasta kokoukseen - sosiaali- ja terveysjohtaja Merja Honkanen/sosiaali- ja terveyspalvelut ja - tekninen johtaja Mikko Kari/tekniset palvelut. Merkittiin pöytäkirjaan, että Karin esittelyn alkaessa valtuutettu Noora Valkonen poistui kokouksesta klo ja puheenjohtaja kutsui kokouksen alkuun paikalle kutsutun Vasemmistoliitto r.p:n ehdokaslistan kutsumisjärjestyksessä toisen varavaltuutetun Ari Kankaanpään hänen paikalleen kokouksessa. Päävastuualueiden esittelyjen jälkeen kukin päävastuualueen johtaja selosti osaltaan investointiohjelmaa.

8 Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Sirkka Tihinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo Yleisesittelyn päättymisen jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että siirrytään asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Puheenjohtaja esitti, että - asiakirja käydään läpi luvuittain - luvut , mutta luku 4. käsitellään päävastuualueittain ( ) ja luku 6. Investoinnit kohta kohdalta - mahdolliset esitykset tulee tehdä ko. osan käsittelyn kohdalla kirjallisena ja esityksessä on mainittava asiakirjan sivu ja kohta mihin esitys kohdistuu - mahdollisten muutosesitysten käsittely tapahtuu yksityiskohtaisen käsittelyn päätteeksi. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen. Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosesitykset (esittäjä/mahdollinen kannattaja, kohta/sivu ja esitysteksti): Similä Annamari (kohtaan Varhaiskasvatus/Palvelusuunnitelma, sivu 44) Ensimmäisen kappaleen loppuun teksti: Näiden asioiden varmistamiseksi Muhoksen kunta ei kasvata päiväkotiryhmien ryhmäkokoja nykyiseltään ja säilyttää subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille. Lauri-Kalle Kallunki / Timo Karhumaa (kohtaan 4.5 tekniset palvelut, sivu 72) Esitän, että valtuusto ei perusta teknisen toimen suunnittelupäällikön virkaa. Kaavoitusosaamisen ja suunnittelutehtäviin liittyvä virkaresurssin lisäämistarve voi tulla ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun Muhoksen kuntaan on laadittu aito ja dynaaminen elinkeinostrategia, sekä siihen kohdistettu ja tarvittava resurssi. Sen sijaan, edelleen esitän että Muhoksen kunnanhallitus valmistelee valtuustolle esityksen elinkeinoasiamiehen viran perustamista, siinä yhteydessä kun nykyisen kehittämispäällikön viran tulevaisuus tulee tarkasteltavaksi ja ajankohtaiseksi. Paula Juka / Petri Holm

9 (kohtaan Investoinnit/Ponkilan alueen kehittäminen) Esitän, että Ponkilan alueen kehittämiseen varattua euroa kohdennetaan seuraavasti: euroa jäähallin peruskorjauksen suunnitteluun ja euroa Ponkilan urheilualueen kokonaissuunnitteluun, jossa huomioidaan yleinen liikennnöinti, pysäköinti ym. käytännnön vaatimat järjestelyt. Edellä mainituista määrärahoista vastaa tekninen lautakunta. Loppuosa euroa käytetään talousarvioasiakirjan esityksen mukaisesti pesäpallokentän tulostaulun uudistamiseen, josta määrärahasta vastaa vapaa-aikalautakunta Yksityiskohtaisen käsittelyn päätyttyä puheenjohtaja keskeytti valtuuston kokouksen tauon ajaksi - tauko klo Kokouksen jatkuessa puheenjohtaja totesi, yksityiskohtaisen käsittelyn aikana on tehty kolme kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa muutosesitystä (Similä, Kallunki ja Juka). Puheenjohtaja totesi, että Similän esitystä ei ole kannatettu ja että se siten kannattamattomana raukeaa. Puheenjohtaja ilmoitti, että muutosesitykset käsitellään niiden tekemisjärjestyksessä. Puheenjohtaja luki Kallungin tekemän esityksen ja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä. Valtuusto hyväksyi puheejohtajan esityksen. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavaa: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Kallungin esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 21 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä kahden valtuutetun pidättyessä äänestyksestä. Äänestystulos liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Tämän jälkeen puheenjohtaja luki Paula Jukan ekemän esityksen ja kysyi, hyväksyykö valtuusto sen yksimielisesti.

10 Valtuusto ei ollut yksimielinen, jonka jälkeen puheenjohtaja esitti, että asia ratkaistaan nimenhuutoäänestyksellä. Valtuusto hyväksyi puheejohtajan esityksen. Äänestysesitykseksi puheenjohtaja teki seuraavaa: Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat Jukan esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 JAA-ääntä ja 19 EI-ääntä yhden valtuutetun pidättyessä äänestyksestä. Äänestystulos liitteenä. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kohdan Jukan esityksen mukaisesti. PÄÄTÖS: Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille kokouksessa tehdyn muutoksen mukaisena.. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma on kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen arkisto II:ssa kohdassa Cc 2 (hyväksytyt talousarviot).