Osavuosikatsaus 2 / ajalta

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 2 / ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Mäntsälän työllisyys Mäntsälän kunnan henkilöstö Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain Käyttötalousosa Hallintopalvelut Maankäyttölautakunta Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän kuntakonserni Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Jäähalli Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely

3 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku oli henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,3 Syntyvyyden enemmyys 58 Muuttovoitto 3 Kuntien välinen muuttoliike -32 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 57 Muuttovoitto 20 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus 2

4 2. Mäntsälän työllisyys Mäntsälän työllisyysaste oli huhtikuun lopussa 6,3% (Uudenmaan ELY-alue 9,4%) Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,3% (8,0%). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Tammikuu , Helmikuu , Maaliskuu , Huhtikuu , Toukokuu , Kesäkuu , Heinäkuu , Elokuu , Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Keskim. vuodessa , Keskim. v , Keskim. v , ,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 7,0 6,9 7,1 6,7 6,7 6,3 6,4 6,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain vuosina V vuosikeskiarvot, v. keskiarvo ko. kuukausilta Tammikuu 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 5,8 7,0 Helmikuu 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 5,7 6,9 Maaliskuu 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 5,7 6,7 Huhtikuu 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 5,3 6,3 Toukokuu 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 4,9 6,0 Kesäkuu 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 5,5 6,7 Heinäkuu 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 5,9 7,1 Elokuu 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 5,2 6,4 Syyskuu 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 4,6 5,3 0,0 Lokakuu 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 4,8 5,6 0,0 Marraskuu 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 4,9 6,0 0,0 Joulukuu 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 5,6 6,6 0,0 Keskim. vuodessa 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,6 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 5,6 6,

5 3. Mäntsälän kunnan henkilöstö Henkilöstön lukumäärä Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset/ sijaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä Yhteensä ilman työllistettyjä Määräaikaisten osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut ,5 % 8,5 % Perusturvapalvelut ,3 % 18,5 % Sivistyspalvelut ,9 % 21,5 % Tekniset palvelut ,6 % 8,2 % Yhteensä ,2 % 18,1 % hlöstö ,1 % Mäntsälän kunnassa työskentelyn aloittaneet ja päättäneet henkilöt kuukausittain vuonna Työskentelyn päättäneistä on katsottu erikseen eläkkeelle jääneiden määrä. Eläköityneiden määrä on pieni ja on kuviossa osoitettu viivalla. 250 Mäntsälän kuntaan tulleet ja lähteneet työntekijät / Tulleet Lähteneet Eläköitynyt lähteneistä

6 Sairauspoissaolojen määrä suhteessa henkilöstön määrään kuukausittain vuonna Kaikki henkilöt Poissaolleet henkilöt Sairauspoissaolojen määrä kuukausittain / 2013 ja / sairauspoissaolon syyn mukaan SAIRAUSPOISSAOLON SYY Yht (1-6) määr.aik.kunt.t.joht.sair. palkaton määräaik.kunt.tukeen joht.sairaus sair.loma, lääk.tod. yli 3 pv sair.loma,lääk.tod. 1-3 pv sair.loma,oma ilm./th-tod.1-3 pv sairausaika, palkaton Kuntoutustuella (=määräaikainen eläke) 482 Varhemaksut ,00 /v. (hoito-ja hoivapalvelut ja lasten,nuorten ja perheiden palvelut) Osasairauspäivärahalla 140 Ei lasketa sairauspoissaoloihin(välillinen vaikutus olemassa) SAIRAUSPOISSAOLON SYY Yht ero (1-6) määr.aik.kunt.t.joht.sair. palkaton määräaik.kunt.tukeen joht.sairaus sair.loma, lääk.tod. yli 3 pv sair.loma,lääk.tod. 1-3 pv sair.loma,oma ilm./th-tod.1-3 pv sairausaika, palkaton Kuntoutustuella 905 Osasairauspäivärahalla 741 Varhemaksuennuste ,00/v.(hoito-ja hoivapalvelut ja varhaiskasvatus) (sairauspäivien lisäksi)

7 4. Tuloslaskelma TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP TP 2013 TAM tot 8 / % osavuosi 1 osavuosi 2 ( ) 2012 Tpe / ltk TPe / ltk Toimintatuotot muutos % 4,4 5,57 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut muutos % 5,5 3,9 4,2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset muille Muut toimintakulut Toimintakate muutos % 5,8 3,4 5,9 6,1 6,8 Verotulot muutos % 1,7 10,4-0,5-0,5 0,8 Valtionosuudet muutos % 4,2 0,5-6,4-6,4-6,4 Verorahoitus yhteensä muutos % 2,4 7,6-2,1-2,1-1,1 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot muilta Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tunnusluvut: Asukasmäärä Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,7-24,1-22,9-21,5 Vuosikate/Poistot % 111,4 138,5 9,7 23,2 7,0 7,2 Vuosikate, / asukas Toimintakate /asukas muutos -% 4,0 3,1 4,3 5,0 5,8 Verotulot /asukas muutos -% 0,0 10,1-2,0-1,5-0,2 Vrt. TP2012 Vrt. TP 2013 Vrt. TP 2013 Vrt. TP

8 5. Rahoituslaskelma TP TP TAM tot 8 / osavuosi 1 osavuosi 2 ( ) TPe / ltk TPe / ltk Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vast. hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat / tot. hetki Rahavarat Tunnusluvut: Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % 30,9 79,1 1,1 17,7 0,8 1,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 50,2 0,7 10,5 0,5 0,5 Lainanhoitokate 0,9 1,5-0,1 0,1-0,1-0,1 Lainakanta (1000 ) Lainakanta / asukas

9 6. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TULOSALUE TP TA muutos TAM osavuosi 2 % osavuosi 1 osavuosi kv 8/ TOT TPe / ltk TPe / ltk - yleishallinto elinkeinotoimi maaseututoimi maankäyttöpalvelut tarkastustoimi pelastus HALLINTOPALVELUT muutos ,5 1,6 0,8 0,8 0,8 -Käyttöomaisuuden myyntivoitot muutos Valmistus omaan käyttöön perusturvan johto ja hallinto lasten, nuorten ja perheiden palvelut varhaiskasvatus ikäihmisten palvelut (hoito ja hoiva) perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito PERUSTURVAPALVELUT muutos ,5 8,1 6,2 6,2 7,2 - kehittämis-ja hallintopalvelut perusopetus elinikäinen opp. ja tiedonhall kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut SIVISTYSPALVELUT muutos ,1 2,2 0,8 1,4 2,4 - keskitetyt palvelut (ent. hallinto) toimitilapalvelut yhteensä josta tilapalvelut josta ruokailupalvelut josta siivouspalvelut kuntatekniikka TEKNISET PALVELUT muutos ,3 5,6 8,5 8,8 8,5 TOIMINTAKATE YHT muutos muutos-% 3,4 7,0 5,9 6,1 6,8 Vert. TP2012 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP 2013 Vert.TP

10 7. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallinnon toimialan ennuste koko vuoden osalta on pysyä suunnitellun talousarvion mukaisena. Elokuun lopun tilanteen perusteella ennustaminen on haasteellista. Toimintakate on tässä kohtaa n. 10 % tasaista kertymää suurempi ja euroissa n. 0,5 milj. euroa. Tähän vaikuttaa tuloeristä maaseututoimen, henkilöstötoimen, käyttöomaisuuden myyntivoittojen sekä maankäytön tulojen painottuminen vuoden viimeiselle kolmannekselle (yht. 0,7 milj. euroa). Näistä eristä epävarmin on käyttöomaisuusmyyntien toteutuminen. Tulojen suhteen loppuvuodelle vaikutusmahdollisuuksia ei juuri ole. Tulosalueiden osalta yleishallinnon menojen toteutuma on n. 76 %. Kunnanvaltuuston määrarahatoteutuman mukaan on alimitoitettu. Keskitettyjen tietohallintomenojen kasvu on edellä suunnittelusta ja aiheuttaa myös epävarmuutta talousarvion toteutumiselle. Tämän osalta on käynnistetty toimenpiteet työasemien määrän ja lisenssikustannusten alentamiseksi sekä pyritään hakemaan vaihtoehtoja toimintamalleille. Talouspalvelujen osalta eletään siirtymäkautta KuntaPron palvelujen käytössä; loppuvuodelle ajoittuvat ohjelmistomuutokset sekä muut projektoinnit aiheuttavat lisäkustannuksia ja ne näkyvät myös 2015 kustannustasossa (mm. päällekkäiset ohjelmistot). Henkilöstöpalveluissa ei ole nähtävissä myöskään loppuvuodelle erityisiä muutoksia menoissa. Muiden tulosalueiden, elinkeinotoimen, maaseutupalvelujen sekä pelastustoimen menojen osalta kehitys ollut tasaista ja loppuvuoden ennuste edelleen ei muuta tilannetta. Toiminnallisten tavoitteiden osalta on edetty talousarvion mukaisesti. Kuitenkin talouden tiukkuus pakottaa luopumaan joistakin kehittämishankkeista ja strategiaa voitaneen joutua muutenkin tarkistamaan talouden sopeuttamisohjelmien takia. Raportointijaksolle on sattunut joitain henkilöstömuutoksia; taloushallinnon osalta asiantuntemusta on vahvistettu määräaikaisella taloussuunnittelijalla. Lähtökohta hallintopalveluissa on, että luonnollinen poistuma hyödynnetään maksimaalisesti, haetaan vaihtoehtoisia tapoja asioille ja selvitetään seudullisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Tämän mukaisesti maankäytön hallinnosta eläköitymisen vuoksi vähentynyt resurssi on korvattu sisäistä työnjakoa muuttamalla. Myös muilla toimialoilla hallinnon tukipalveluissa rekrytoinnit on pyritty tekemään määräaikaisina. Hallinnossa talouden osalta muut kuin henkilöstöön liittyvät sopeuttamisvaihtoehdot ovat vähäiset; kustannustenhallintaa tehdään kaikkien toimintojen osalta ja pienetkin säästöt/tehostamiset pyritään ottamaan talteen. Koko kunnan osalla, joka näkyy tukikustannuksina hallintopalveluissa, tietohallinnon työasemien määrä ja sitä myötä kustannukset ovat nousseet nopeasti. Tämä asia on erityisen huomion kohteena; samalla tulisi kyetä panostamaan tuottavuutta edistävien digitaalisten palveluiden kehittämiseen. KU-selvityshankkessa on julkistettu loppuraportti, joka lähtee syksyn myötä poliittiseen käsittelyyn. Yhtä aikaa tämän kanssa kunta on antanut tai antamassa lausuntoja SOTEesityksestä, Kuntalain uudistamisesta sekä Metropolihallinnosta. Kunnan sisäisistä hankkeista puolitoista vuotta verottajan päätöksen takia jäissä ollut konserniyhtiöjärjestely on edennyt nyt toimeenpano-vaiheeseen, valtuuston päätöksen mukaisia linjauksia noudattaen. Esa Siikaluoma hallintojohtaja 9

11 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,23 % Toimintakulut ,71 % Toimintakate ,83 % Yleishallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,26 % Toimintakulut ,53 % Toimintakate ,95 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun avoimuuden lisääminen Arviointi kunnan viestinnän onnistumisesta Arviointi tehdään loppuvuoden aikana. Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Tilaisuuksia pidetty kolme, SOTE lausunnolla lokakuussa. Aktiivinen työllistämispolitiikka käytännössä Työttömien määrän kehitys, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle) Kunta työllistänyt alkuvuoden aikana 14 työtöntä henkilöä. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / parannus Kertomuksen laadinta menossa projektihenkilöllä, indikaattoritietoa loppuvuoden aikana. Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Arvio loppuvuoden aikana. 10

12 Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Hankintaprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Hankintaryhmän kysely Kysely toteutettu 10/14. Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Tehtynä vuoden loppuun mennessä. Sähköisiä palveluja otettu käyttöön Palvelujen määrä ja asiakaspalvelukyselyt Asiointitili käyttöön 10/14, Eterveys, suunnitelma/hankesalkku 2015 talousarvio digipalvelujen lisäämisestä. Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti Riskienarviointi suoritettu, toimialajohtoryhmät palautearvioijina jatkossa. Sisäisten koulutusten arvioinnin käyttöönotto 2015 alkaen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä Arviointien kattavuus esimiehistä Kaikille esimiehille tehty Deep lead johtamisarviointi Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten TVA-työ perusturvan osalta edistynyt, tavoitteena saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Loppuvuodesta erilliskyselyllä esimiehiltä selvitettävä asia Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Konserniohjeen tarkistus vuoden aika valtuustossa, valtuustoarvio/puoliväliarvio 2015 alkuvuonna. Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Sairauspoissaolot ovat vähentymässä kuluvan vuoden aikana, lopullinen toteuma selviää vuoden vaihteen jälkeen : kp ja ; 8878 kp : kp ja ; kp. Vuonna 2013 poissaoloja kaikkiaan kp. 11

13 Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Selvitys osana vuoden henkilöstökertomusta Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely Tehdään vuodenvaihteessa osana Talouden tasapainotusohjelmaa. Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi Kysely loppuvuoden aikana. 11 Elinkeinotoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,69 % Toimintakate ,69 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet: Keskisuuret yritykset 2 kpl Suuret yritykset 1 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Yrityskonsultointien määrä 100 kpl/vuosi Kappaleet: 58 kpl/ kpl. Yritystonttien määrä 10 kpl/vuosi Kappaleet 7 kpl. 6 kpl. 12

14 12 Pelastus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,60 % Toimintakate ,60 % Tulosalueelle sisältyy euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. (v. 2013; euroa). 13 Maaseututoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,21 % Toimintakulut ,30 % Toimintakate ,69 % Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,90 % Toimintakulut Toimintakate ,90 % Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. 13

15 18 Maankäyttölautakunta Kaavoitusjohtajan katsaus: Rakennusalalla vallitsevan hiljaisen kauden johdosta maankäyttöpalvelujen tulonmuodostus ei toteudu arvioidun mukaan ja sen johdosta talousarvion toteutumisprosentti on jo tässä vaiheessa 103. Menopuolella on suurin menoperä palkkakustannukset ja ne pysynevät arvioidun rajoissa. Konsulttikustannuksia ei ole muodostunut juuri lainkaan, mutta tulopuoli on jäänyt pahasti jälkeen arvioidusta. Rakennuslupamaksuja ei ole kertynyt arvioitua määrää, koska kuluvana vuonna ei ole myönnetty isoja rakennuslupia edellisvuoden tapaan. Suunnittelutarveratkaisuja on haettu myös vähemmän. Kuluvana vuonna ei ole tehty ainoatakaan merkittävää maankäyttösopimusta, koska entisiä vielä toteutetaan ja uudet eivät ole kysynnän puutteen vuoksi lähteneet edes suunnitteluasteelle saati laskutusvaiheeseen. Maankäyttöpalveluissa kuitenkin tehdään koko ajan kiinteistöomaisuuden jatkojalostussuunnittelua tulevia vuosia ja noususuhdanteita varten, joten ei liene järkevää lomauttaa koko henkilöstöä loppuvuodeksi, vaan uskoa nyt tehtävän kehitys- ja jalostustyön kantavan tuloja noususuhdanteen aikana. Henkilökunnasta on vähentynyt katsausaikana yksi työntekijä, jonka työpanosta korvaa osittain yksi hallintopalveluiden työntekijä loppujen tehtävien jakautuessa muille maankäyttöpalveluiden työntekijöille. Yksi työntekijä on kolmen kuukauden vuorotteluvapaalla ja hänen tilallaan on työllistetty. Henkilöstön terveydentila on ollut kiitettävä. Myös ergonomiaa on parannettu kalustomuutoksilla joidenkin työntekijöiden osalta. Keskustassa on vireillä kolme merkittävää rakentamiseen liittyvää kehittämishanketta, joissa maankäyttöpalveluilla on roolinsa, mutta niiden kaikkien lopullinen toteutuminen on kiinni ulkopuolisista tahoista ja täten myös tulonmuodostus riippuu tästä päätöksenteosta. Ennuste: Maankäyttöpalveluiden menot ylittynevät reilun neljän kuukauden palkkamenojen suuruisella summalla 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,58 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,95 %

16 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tärkeiden keskustahankkeiden käynnistyminen: Apponen, Kivistöntie 2, Tiimarin kortteli, Sepäntie 3-5 Vähintään kohteiden rakentamisen käynnistyminen, mieluimmin valmistuminen Tiimarin korttelissa yksi talo valmistuuu syksyllä ja seuraavien Toteutuminentie 3-5 hanke on käynnistynyt ja valmistunee syksyllä talojen rakennuslupahakemukset on jo jätetty käsittelyyn. Sepän- Kapulin yritysalueen rakentamisvalmiuden parantaminen vaiheiden IIc ja III asemakaavojen valmistuminen, mahdollisesti osayleiskaavatyön käynnistys edellytysten parantamiseksi. Toteutuminen: Em. asemakaavat ovat vahvistuneet ja alueen kunnallistekniikan rakennustyöt käynnistyvät marraskuussa. Yleiskaavatyö käynnistyy vuodenvaihteessa Raakamaan hankinta eri tarkoituksiin hyödyntäen mahdollista luovutusvoiton verohelpotusta. Raakamaata noin 50 ha. Toteutuminen: Raakamaata on tällä hetkellä hankittu noin 14 ha, ja meneillään on merkittävien kauppojen neuvottelut, koska myyntivoiton verohelpotus on voimassa vuoden loppuun. Muuta maata on hankittu yhteensä noin 6 ha. Vuokra-asuntotuotannon edellytysten parantaminen Asunto-ohjelman päivitys ja toteuttaminen Toteutuminen: Ei ole toteutunut. Sähköisten palveluiden kehittäminen. Toteutuminen: Valmistellaan sähköistä arkistointia rakennusvalvonnassa ja uudistetaan paikkatietojen hallintaympäristöä Määrärahaa arkistointiin ei saatu, mutta paikkatieto-ohjelman uudempi versio on jo käytössä. 15

17 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,67 % Toimintakate ,67 % Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Talousarviovuonna sisäiseen tarkastukseen on varattu euron määräraha. 16

18 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Toimialan käyttökatetta on kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä karsittu säästötoimenpiteenä euroa. Toimialan tuloja ja menoja on vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä tarkasteltu kriittisesti uudelleen ja tähän toiseen osavuosikatsaukseen on toimialan käyttökatteen ennustetta tarkistettu. Tarkistuksen tuloksena ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä tarkistetun käyttösuunnitelman arvioidaan ylittyvän yhteensä eurolla. Ylitys syntyy erikoissairaanhoidosta (1,4 milj. ). Toimialatasoista ylitystä pienentää muiden tulosalueiden alitukset. Tulosalueiden määrärahoihin ei osavuosikatsaus ykkösen yhteydessä tehdyn karsinnan jälkeen jäänyt mitään taloudellista liikkumavaraa asiakasmäärän tai palvelutarpeen kasvulle. Mikäli asiakasmäärä tai palvelutarpeet nykytilanteesta lisääntyvät eikä asiakkuudet tai palvelutarve muilla asiakkailla samaan aikaan vähene, kyseisen toiminnan kohdalla määräraha tulee ylittymään. Tämän välttämiseksi ja toimialalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lakisääteisistä tehtävistä suoriutumiseksi toimialalla työskennellään tavoitteellisesti ja aktiivisesti. Toimialan johto, lähiesimiehet ja henkilöstö ovat sitoutuneet tiukkaan talouteen. Kustannuskasvun hillintä on pitkällä tähtäyksellä parhaiten saavutettavissa, mikäli palvelurakenne on oikea, palvelua suunnataan oikein ja ennaltaehkäisevällä toiminnalla asiakastarpeita pystytään välttämään, siirtämään tai keventämään. Erikoissairaanhoidon määrärahan ennustetaan ylittyvän käyttösuunnitelmaan nähden Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa. perustuen HUS:n ilmoittamaan palvelutuotannon mukaisen laskutuksen ennusteeseen. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen alkuvuoden toteutuneiden toimintatietojen osalta riskitekijöitä ovat mm. lastensuojelusijoitukset, työmarkkinatuen kustannuskehitys, vammaispalvelun asumispalvelut ja toimeentulotukimenot. Vuodelle sijoituksiin varatuissa määrärahoissa ei ole varauduttu ennakoimattomiin uusiin sijoituksiin eikä kiireellisiin sijoituksiin kummankaan kunnan osalta. Varhaiskasvatuksen kustannuskehityksen hillitsemiseksi riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Varhaiskasvatuksessa kulunut vuosi on ollut haastava, kun karsittu talousarvio on tiukentanut mm. sijaisten käyttöä entisestään. Henkilöstöä on lapsitilanteen vaatiessa siirretty yksiköstä toiseen myös yksittäisen päivän aikana. Varhaiskasvatuslain uudistus vuonna 2015 saattaa uudistaa sekä subjektiivisen päivähoitooikeuden äitiysloman ja hoitovapaan aikana että maksukäytännöt. Näiden tulevien muutosten vuoksi lautakunnan jo päättämä talousarvioesitys vuodelle 2015 sisältää epävarmuustekijöitä. Kotihoidon raportoitua henkilöstöniukkuutta on toimintavuoden aikana vahvistettu siirtämällä henkilöstöä laitoshoidosta ja vuorohoidosta. Perusterveydenhuollon palveluissa sijaisten palkkakulut on pidetty aivan minimissään jo useampana vuonna. Käytäntö jatkuu edelleen, vaikka sisältää riskin talousarvion ylitykselle. Joissakin tapauksissa sijaisen hankkiminen on edellytys potilasturvallisuuden toteutumiselle määrärahatilanteesta riippumatta. Vastaava tilanne on hoito- ja hoivapalveluissa. Lääkäritilanne on edellisestä vuodesta parantunut ja vakiintunut näkyen perusterveydenhuollon kustannuskasvuna, mutta on asetetun tavoitteen mukaista. Terveydenhuollon hoitopaikan vapaa valinnanoikeus ei ole kummankaan kunnan osalta edelleenkään aiheuttanut suurta "liikehdintää". 17

19 39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,13 % Toimintakulut ,97 % Toimintakate ,67 % Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä. Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). 18

20 Asiakasprofiilit kertovat siitä että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (päivitetään 2013), Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Asunto-ohjelma ja Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita tulee ohjaamaan myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksyttävä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet. 31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,59 % Toimintakulut ,39 % Toimintakate ,90 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kunta- ja palvelurakenteiden muutosten ennakointi Toteuma: Toteutunut kunta- ja selvitysyhteistyö Toimiala on osallistunut Keski-Uudenmaan kaupunkiselvitykseen ja sote-rakennelain edellyttämään kuntien yhteiseen valmisteluun. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Kumppanuuksien hallinta toimialan perustehtävän tukena Toteuma: Kumppanuusyhteistyön toteutuminen Toteutunut erityisesti palvelutulosalueilla. Toteutuu tavoitteen mukaisesti. Johtamisessa ja päätöksenteossa on tarvittava tuki ja tieto käytössä Toteuma: Raportointikäytännöt ja raporttien käytettävyys Uusia talouden raportteja tehty ja otettu käyttöön. Toiminnan raportoinnin kehittämistyössä edelleen haasteita erityisesti puuttuvien henkilöresurssien vuoksi (mm. Pro Consona -sovellustuki). Tavoite toteutuu osittain. Keskeiset johtamisen, hallinnon ja talouden prosessit sujuvat ja roolit ovat selkeät Toteuma Prosessikuvaukset ja sisäiset toimintaohjeet Alkuvuoden työruuhkien sekä KuntaPro/Kuntax selvitysten ja käyttöönoton sekä muiden selvitysten vuoksi prosessinkuvauksia ja sisäisten toimintaohjeiden laatimista ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Kuntatason talouspalveluiden kehittämisessä ei ole riittävästi edistytty. Taloushenkilöstön vähennykset ovat näkyneet laskentatiimin työn ruuhkautumisena. Päätöksentekijöille ei esim. vertailulaskelmia ole pystytty tuottamaan kuin tyydyttävästi. Toteutuu osittain. 19

21 Asiakkaan palveluprosessissa tarvittavan tiedon turvaaminen Toteuma: earkiston käyttöönotto suunnitellusti Etenee aikataulussa. Kakkosvaiheen hankerahoitushaku käynnistymässä. Toteutuu. Asiakaslähtöinen osaamisen kehittäminen tukee toimialan perustehtävää Henkilöstöjohtamista ja henkilöstön työhyvinvointia tukevat toimintatavat Osaamisen kartoitus ja suunnatut koulutukset Oman työn kehittäminen Toteuma: Osaamisen kartoitustyö aloitettu, jatketaan ja täsmennetään. Osallistuttu mm. tietosuojakoulutuksiin, Sosiaali- ja terveystoimialan hankintakoulutukseen, taloushallinnon ja kirjanpidon koulutukseen. Toteutuu. 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,44 % Toimintakulut ,69 % Toimintakate ,74 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Asiakkaiden osallistaminen oman hyvinvoinnin edistämiseen Asiakassuunnitelmien kattavuus kaikista asiakkaista % Päättyneet asiakkuudet % kaikista asiakkuuksista Asiakaspalautteet (palvelutyytyväisyys/tyytymättömyys, palvelukokemukset ja odotukset) Toteuma: Ei raportoitavaa tässä vaiheessa Lisätään ennaltaehkäisevää palvelua ja varhaista tukea Toteuma: Käynnistyneet ryhmät (ennakoivat ja ehkäisevät). Ryhmätoimintaan osallistuneiden asiakaspalautteet Maestro-ryhmät nuorten stressin hallintaan toiminnassa. Perheneuvolassa ja nuorten tukipisteessä on käynnistynyt omien ryhmien suunnittelu. Perhevalmennus ja sen jatkoryhmä toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa 1-3 -vuotiaiden lasten perheille Rajoja ja rakkautta -luento. Päivätoimintaryhmä Vertaistukiryhmät päihdekuntoutujille sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville "Eläkeläisryhmä" Toiminnallinen ryhmä esim. sählyryhmä 20

22 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luoto (arviointimittari: sijoitusten kesto). Lasten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen teatterin ja taiteen keinoin -hanke on käynnistynyt (edellytyksenä hankerahoitus terveyden edistämisen määrärahoista) Kuntakumppanuus Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa on luotu Työhön kuntouttava Green care -toimintamalli on luotu ja pilotoitu maaseudun yhdistysten ja yritysten kanssa Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvasta yhteistyöstä ei raportoitavaa tässä vaiheessa. Teatterihanke ei saanut rahoitusta, joten hanke ei toteudu. Sopimukset on allekirjoitettu maaliskuussa. Perhekummi-, kaverikoulutus on käynnistynyt 5.4. Yksi perhekummi- ja yksi kaverisuhde on käynnistynyt kevään koulutuksen jälkeen. Syksyllä on tulossa toinen vapaaehtoisten koulutus. Koulutukseen osallistujia on ollut odotettua vähemmän. Green Care -hanke jatkuu hankesuunnitelman mukaisena vuoden loppuun saakka. Toiminta jatkuu vuonna 2015 omana toimintana. Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma ja Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelmaa työstetään edelleen uuden 1.8. voimaan astuvan oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä. Päihde- ja mielenterveyssuunnitelmaa varten järjestettiin kuntalaiskysely, jota hyödynnetään suunnitelman päivityksessä Suunnitelman tekemistä ei ole vielä aloitettu. Lasten, nuorten ja perheiden arvioidaan tulosalueen kokonaisuudessaan pysyvän annetussa budjetissa. Tulosalueen sisäisten yksiköiden ylitykset katetaan sisäisesti. 21

23 33 Varhaiskasvatus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,73 % Toimintakulut ,31 % Toimintakate ,59 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Esiopetussuunnitelman valmistuminen Yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen Vanhempien osallistuminen prosessiin Toteuma: Esiopetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellusti. Sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa ja koulutoimen esiopetuksessa olevien lasten vanhemmille on suoritettu kysely esiopetussuunnitelmasta viikolla 19 Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmien laadinta on aikataulussa. Esiopetuksen opetussuunnitelman valmistuminen vuoteen 2016 mennessä valtakunnallisen tavoitteen mukaisesti toteutuu. Vanhempien osallisuus toteutuu kussakin yksikössä valitulla tavalla. Syyskuussa suoritettiin kysely esiopetuksesta uusien esioppilaiden vanhemmille. Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmista osa on jo valmistunut ja osa valmistuu vuoden loppuun mennessä. Palvelukysynnän ohjautuminen kevyempiin palveluihin Kerhotoiminnan ja osapäivähoidon lisääminen vaihtoehtona kokopäivähoidolle Vanhempi kotona ja lapsi kokopäiväisessä päivähoidossa -lasten määrä Kotihoidon tuen kuntalisää käyttävien määrä Toteuma: Kerhotoimintaa on lisätty suunnitellusti syksystä alkaen samoin olemassa valmius yhteen lisäosapäiväryhmään. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus toteutetaan kesäkuussa Kotihoidon tuen kuntalisällä on Mäntsälässä 51 alle 2 -vuotiasta lasta ja 48 sisarusta. Pornaisissa 13 alla 2-vuotiasta lasta ja 10 sisarusta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyy kesän aikana. Kerhotoiminta on laajentunut suunnitellusti ja Mäntsälän keskustassa käynnistyi avoin toiminta syyskuussa. Näiden toimintojen tavoite toimia perheille kokopäivähoitoa kevyempänä vaihtoehtona näyttää toteutuvan sekä määrällisesti että vanhemmilta saadun palautteen perusteella. Vanhempi kotona lapsi päivähoidossa kartoitus siirrettiin toteuteltavaksi lokakuussa, koska kesäkuussa oli poikkeuksellisesti suljettuna mm. Kaunismäen ja Asemanraitin päiväkodit. Kotihoidon tuen uusia kuntalisäpäätöksiä on tehty tammi-kesäkuussa. Mäntsälässä 60 alle 2 -vuotiaalle lapselle ja 19 sisarukselle. Pornaisissa 19 alle 2-vuotiaalle lapselle ja 8 sisarukselle. Kaiken kaikkiaan tammi-kesäkuun aikana on maksettu kotihoidon tuen kuntalisää tai sen sisaruskorotusta Mäntsälässä 137 lapsesta ja Pornaisissa 31 lapsesta. Näistä noin kolmenkymmenen päätös päättyi kesän aikana. Kotihoidon tuen käyttäjien määrä oli molemmissa kunnissa tp 2013 tilannetta pienempi. 22

24 Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Toteuma: Kasvatuskumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä yksityisen päivähoidon tuottajien kanssa Kotikäynnit yksityisten perhepäivähoitajien luona ovat toteutuneet suunnitellusti. Tavoite toteutuu. Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Toteuma: Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin Yksityisen päivähoidon henkilöstö on osallistunut mm. kunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämään kasvattajailtaan, johon osallistui yli 300 henkilöä ja opiskelijoiden näytönvastaanottokoulutukseen. Tavoite toteutuu. Yksityiset palveluntuottajat osallistuvat varhaiskasvatuksen toimintasisältäjä tukevaan koulutukseen Toteutetaan ja arvioidaan hyväksyttyjä ohjelmia: Lasten, nuorten ja perheitten hyvinvointisuunnitelma, Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet Toteuma: Ohjelmien tavoitteiden toteutumisaste Hyvinvointisuunnitelma on valmistumassa uuden 1.8. voimaan astuneen oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaiseksi toimialojen yhteistyönä Tavoite toteutuu Varhaiskasvatus palvelualueen olennaiset poikkeamat tai riskit talousarviossa pysymisessä ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kaunismäen päiväkodin laajennus otettiin käyttöön suunnitellusti elokuun alusta alkaen. Asemanraitin viipalepäiväkodin toiminta lakkasi kesäkuussa ja Kaunismäen päiväkoti jouduttiin sulkemaan kesäkuun ajaksi talon laajennustöiden vuoksi. Tämä aiheutti sen, että kesäkuun osalta lasten hoitojärjestelyt Mäntsälän keskustan alueella olivat erittäin haasteellisia. Elokuussa lakanneen uuden toimintakauden järjestelyjä vaikeutti epävarmuus Ehnroosin päiväkodin jatkosta, joka oli arvioitavana Ehnroosin koulun tilanteesta johtuen. Toimitilapalvelut ilmoitti, että tila on edelleen varhaiskasvatuksen käytössä ja näin saatiin ratkaistua yli kolmenkymmenen esikouluikäisen esiopetus ja päivähoito ns. kirkonseudun alueella. Syyskaudella 2013 alkanut päivähoidon tarpeen vähenemä, jota ei ole tapahtunut koko 2000-luvulla on jatkunut. Kysyntää laski kunnassa tapahtunut väestönkasvun tyrehtyminen, syntyvyyden lasku ja työllisyystilanne. Kotihoidon tuen kuntalisän todellista vaikutusta ei pystytä vielä arvioimaan, koska osa perheistä on valinnut vanhemman töihin palaamisen sijaan lapsen kotona hoitamisen nimenomaan vanhemman heikentyneen työllisyystilanteen perusteella esimerkiksi lomautuksen vaihtoehtona. Mäntsälän keskustassa kunnallista toimintaa supistettiin elokuusta alkaen luopumalla Mustamäen päiväkodin yhdestä ryhmästä, joka toimi kerrostalon toisessa kerroksessa. Terveysvalvonnan edellyttämistä isoista korjauksista, päivähoitopaikkana toimimiseksi, johtuen luovuttiin myös rivitaloasunnossa toimineesta perhepäivähoidon varakoti Tammenterhosta. Etelä-Mäntsälässä toiminta keskitettiin Hyökännummelle ja Ohkolan ryhmis suljettiin elokuusta alkaen ainakin loppuvuodeksi. Ky- 23

25 seisistä yksiköistä vapautunut vakituinen henkilöstö siirrettiin tekemään pitkäaikaisia sijaisuuksia ja avoimeksi tulleisiin tehtäviin. Edellä mainitut supistukset oli ennakoitu alkuvuoden osalta jo talousarviossa ja niiden jatkovaikutus on huomioitu keväällä kohdennettaessa kunnanhallituksen edellyttämiä säästöjä varhaiskasvatuksessa. Osavuosikatsauksessa yksi arvioitiin hoitomaksutuoton alittuvan Mäntsälässä vuositasolla n Vuoden lopullisia asiakasmaksutuottoja ennustettaessa on arvioitu myös elokuussa tapahtuva maksujen tarkistus, joka näyttää alentavan hoitomaksuja korkeimpia maksuja lukuun ottamatta. Osaltaan asiakasmaksukertymään vaikuttaa myös se, että osaviikkohoidossa, joka on asiakasmaksulain mukaan huomioitava päivähoitomaksussa, olevien lasten määrä on melko suuri. Asiakasmaksutuotto oli talousarviossa arvioitu liian suureksi. Henkilöstömenot näyttävät heinäkuun toteuman perusteella alittuvan Pornaisissa n ja Mäntsälässä noin Säästöjen toteutuminen sisältää siis erittäin suuria riskejä. Arviossa on huomioitu alkuvuoden asiakastilanne sekä siihen tiedossa olevat muutokset toimintavuoden aikana. Asiakasmäärä sekä toiminnassa olevien yksikköjen tilat vaikuttavat suoraan henkilöstömenoihin. Alkuvuoden toteuma henkilöstömenoissa perustuu mm. henkilökunnan joustavuuteen sekä kykyyn siirtyä yksiköstä toiseen työskentelemään sijaisena eri lasten kanssa ja palkattomien vapaiden pitämiseen ennalta suunnittelematta jopa yksittäisinä päivinä lapsitilanteen niin salliessa. Henkilöstöjärjestelyt edellyttävät osaltaan johtamiselta asiakaspalveluohjausta, kykyä ennakoida ja tukea henkilöstöä muuttuvissa kasvatus- ja oppimistilanteissa sekä etsiä uusia ratkaisumalleja yhdessä henkilöstön kanssa. Henkilöstön hyvinvoinnista on siis pidettävä huolta. Arvioitu henkilöstösäästö toteutuu vain tiedossa olevan asiakasmäärän puitteissa hyvinvoivan ja motivoituneen henkilöstön ja esimiesten toteuttamana. Avustukset kotitalouksille, yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä sekä kotihoidon tuki ja sen kuntalisä, näyttävät alittuvan samoin perustein Mäntsälässä n ja ylittyvän Pornaisissa n Riittävän suurten päiväkotien rakentaminen on erityisen tärkeätä tulevaisuudessa. Näin vältytään mm. Kaunismäen päiväkodin nopean laajentamisen kaltaisilta käytännöiltä, joka vaikeuttaa olemassa olevan päiväkodin toimintaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Alle kouluikäisten lasten turvallinen ja mahdollisimman vähän muutoksia sisältävä päiväkotiarki pystytään takaamaan nykyistä paremmin 6-8 ryhmäisissä päiväkodeissa. Tällöin vältytään siirroilta vuoden aikana supistettaessa toimintaa loma-aikoina sekä siirroilta eri ikävaiheissa mm. esiopetus. Päiväkodin tarjotessa sekä koko että osapäivähoitoa, kerhotoimintaa ja avointa toimintaa se palvelee hyvin lapsiperheitä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 34 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,29 % Toimintakulut ,04 % Toimintakate ,42 % Tulosaluetaso: Tulosalue tulee heinäkuun tietojen valossa alittamaan käyttösuunnitelman varovaisesti arvioiden noin eurolla, jos tilanne palvelutarpeessa ja asiakasmäärässä jatkuu loppuvuoden entisellään. 24

26 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Oikeat palvelut oikeaan aikaan: valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa (tavoite 5 6 %) Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa (tavoite 2-3 %) Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä (tavoite %) Toteuma: Lukuja ei saatavilla kesken vuotta Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen asiakkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi Kumppanuusyhteistyön kehittäminen toimialan sisällä Järjestetyt koulutukset Toteuma: Palvelualue ei saanut anomaansa lisäresurssia talousarviossa. Yhteistyötä kehitetty nykyisillä resursseilla Asiakkaiden ja omaisten omien voimavarojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen palvelujen vahvistaminen Toteuma: Vanhuspalvelulain velvoittaman ohjaus- ja neuvontapalvelun käynnistäminen hanke käynnistyy 10/, hankesuunnitelma työn alla. Hankkeen rahoitus perintörahalla. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla ja erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Jonotusaika jatkohoitopaikkoihin (tavoite max 3 kk, vanhuspalvelulaki) Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) Säännöllisten palvelutarpeen arviointien toteutuminen Toteuma: Jonotusaika alle 3 kk toteutuu, jonotusaika päivistä muutamaan viikkoon. 0 siirtoviivepäiviä 5-8/ jaksolla Ikääntyvien ja laitoshoidon asiakkaiden tarvitseman sosiaalityön saatavuuden parantaminen Toteuma: Palvelun turvaamisen järjestelyt Ei muutosta 25

27 Avopalvelut Tulot: Avopalvelujen maksutuotot ylittävät noin eurolla arvioidun. Asiakasmaksutuotot ovat kasvaneet vuodesta Maksutuotot oli budjetointuvaiheessa arvioitu vähäisemmäksi kuin viime vuoden tilinpäätöksessä. Maksutuottoja on tullut arvioitua enemmän myös siksi, että asiakasmäärä on kasvanut tehostetussa palveluasumisessa, jolloin kertyy myös enemmän tuottoja. Menot: Avopalvelujen ulkoiset menot näyttäisivät pysyvän juuri ja juuri budjetin mukaisina. Henkilöstömenoissa on hienoinen ylitys tulossa runsaiden sairauslomien vuoksi. Varhemaksuja tullut enemmän kuin oli arvioitu. Siivousmenot tulevat ylittymään 2500 eurolla. Kokonaisuutena menot pysyvät heinäkuun tilanteen mukaan budjetoidussa. Laitospalvelut Laitospalvelussa on suljettu vuoden alussa potilaspaikkoja. Käytössä on 4 potilaspaikkaa vähemmän kuin viime vuonna. Hoivaosastolla on ollut käytössä vaihtelevasti 1-2 ylipaikkaa. Syyskuussa ylipaikat poistuneet käytöstä. Henkilöstöä on ollut resursoituna vain suhteessa käytössä oleviin paikkoihin molemmissa yksiköissä. Vuodeosaston paikkaluku on 35 ja keskimääräinen toteuma on ollut 36. Hoivaosaston paikkaluku on 38 ja keskimääräinen paikkalukutoteuma on ollut 39. Tuotot: Laitospalvelujen maksutuotot jäävät alle arvioidusta noin euroa pienemmän asiakasmäärän takia. Ulkokuntalaskutuksesta on tulossa lisäksi vielä noin euron tulo. Laskutus tapahtuu loppuvuoden aikana. Menot: Laitospalvelujen ulkoiset menojen arvioidaan alittuvan verrattuna budjetoituun noin eurolla. Merkittävimmät alittuvat erät muodostuvat seuraavista: palkat ja palkkiot noin , lääkemenot , hoitotarvikkeet ja vuokravaatteet , kuljetuspalvelut , asiantuntijapalvelut Henkilöstönmäärää on vähennetty vuodeosastolla suhteessa potilaspaikkojen vähennykseen. Lääkemenot ovat vaihdelleet vuosittain kymmeniä tuhansia. On mahdollista, että loppuvuonna lääkemenot kasvavat, tämä riippuu toteutuvasta hoidosta. Hoitotarvikekustannukset ovat kasvaneet vuosittain. Nyt vaikuttaa siltä, että kasvu edellisestä vuodesta jää vähäiseksi. Voi johtua myös kilpailutuksesta. Kuljetuskustannukset näyttävät jäävän hieman matalamme tasolle kuin ennen uuden lääkäritoimintamallin aloittamista (Pornaisissa). Yhteenveto: Laitospalvelujen osalta arvioidaan toimintakatteen alittuvan noin eurolla huomioiden että tulot alittuvat eurolla ja ulkoiset menot alittuvat eurolla. Lisäksi kotikuntalaskutus kasvattaa tuloja vielä noin eurolla, laskutus tapahtuu vuoden lopussa. 35 Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,57 % Toimintakulut ,54 % Toimintakate ,02 %

28 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Tavoite Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen 1. Mini-interventiomallit valituille riskiryhmille luotu 2. Käynnistyneet ryhmätoiminnot Ovk 2 1. Vastaanotolla interventioita integroitu hoitoprosesseihin ja Pornaisissa osallistutaan liikuntatoimen hankkeeseen. Työterveyshuollossa mallien luominen on siirretty vuodelle Fysioterapiassa on alkanut kolme uutta ryhmää ja työterveyshuollossa yksi. Vastaanotolla ei henkilöstömuutosten takia ole aloitettu uusia ryhmiä. Tavoite Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Ovk 2 1. Tuki- ja liikuntaelinsairaiden hoito- ja kuntoutusprosessi luotu 1. Suunniteltua selkäfysioterapeutin kouluttamista ei ole voitu toteuttaa koska talousarvioon suunniteltu henkilöstön lisäys ei toteutunut. Ryhmätoimintoja on kohdennettu tähän asiakasryhmään. Tavoite Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi 1. Suun terveydenhuoltoa koskevat järjestelyt yhteistyökumppaneiden kanssa tehty 2. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa tehty Ovk 2 1. Suun terveydenhuollon tarveainehankinta Kuuma-yhteistyönä on kilpailutettu ja sopimukset tehty. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimusseuranta tapahtuu kaksi kertaa/v. 2. Vanhusten suun hoidon ohjaustilaisuus oli Mainio-Vireessä. Sydänhoitaja on ollut sydänyhdistyksen tapaamisessa kahdesti. Tavoite Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Ovk 2 1. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä paljon palveluita käyttäville (tavoite 100 %) 2. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 1. Vuoden 2015 aikana otetaan vastaanotolla käyttöön pitkäaikaissairaiden omahoitajuusmalli, jonka kehittämistyö käynnissä. 2. Asiakaskysely toteutetaan myöhemmin vuoden aikana. Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Yhteydensaannin ja hoitoonpääsyn toteutuminen lain mukaisesti Ovk 2 1. Ajalla palvelutasoprosentti oli vastaanotolla 87,19 % ja päivystyksessä 97,71 % ja suun terveydenhuollossa 93,85 %. 2. Yhteydensaanti ja hoitoon pääsy on toteutunut lain mukaisesti. 27

29 Potilasturvallisuuden kehittäminen 1. Haipro-ilmoitusten määrä nousee vuosittain 2. Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Ovk HaiPro ilmoituksia on tehty perusterveydenhuollossa 22 kpl. Ilmoitukset koskivat tiedonkulkua (8kpl), laboratoriota ja kuvantamista (6kpl), lääkehoitoa (4kpl). Potilaiden omia ilmoituksia oli tehty 2kpl. 2. Potilasturvallisuusuunnitelma on korjattu Aluehallintoviraston ohjauksen mukaisesti. Työterveyshuollon järjestämistavan valinta Ovk 2 1. Työterveyshuollon järjestämistapa valittu ja toteutettu 1. Selvitys päätyi suosittamaan yhdistymistä, asia menossa kunnan toimielimiin syksyn aikana. Yhdistymisen tavoiteaikataulu on kesä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen 1. Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste Ovk 2 1. Noin 30 % Vastaanotto Tilinpäätösennuste ovk 2: Hyvinkään yhteispäivystyksen käyttö on ollut vuoden aikana arvioitua vähäisempää, mistä oletettu säästö on koko vuodelle noin euroa. Laboratorio- ja röntgentutkimuksista tulee jäämään säästöä noin euroa Mäntsälästä ja euroa Pornaisista, joka johtuu osin toiminnan tehostamisesta onnistuneen ylilääkärirekrytoinnin takia, osin ylibudjetoinnista liittyen kuvantamistutkimusten ulkoistamiseen HUS- Kuvantamiselle. Pornaisten osalta on tulossa säästöä ostolääkäreiden vähentämisestä noin euroa. Perusterveydenhuollon tukipalvelut ja seulonnat Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. Kuntoutus Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. Työterveyshuolto Tilinpäätösennuste ovk2: Käyttösuunnitelma tehty euroa tappiolliseksi, mutta toteuma tulee vuodelta olemaan lähellä nollaa, eli työterveyshuollon pitkän tähtäimen tavoitteessa. Tämä johtuu pääasiassa laskutuksen tehostamisesta. Suun terveydenhuolto Tilinpäätösennuste ovk 2: ei merkittäviä ylityksiä tai alituksia budjetoituun. 28

30 36 Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,77 % Toimintakulut ,55 % Toimintakate ,66 % Tilinpäätösennuste ovk 2: Erikoissairaanhoidon ennustetaan ylittyvän Mäntsälän osalta euroa ja Pornaisten osalta euroa. Ennusteen perusteena on HUS:n palvelutuotannon mukainen laskutusennuste. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) 1. Lähetteiden määrä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (tavoite alle 11 % vastaanottokäynneistä) 2. Hoitoketjuja luotu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitusti (pth/esh) 3. Siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) Ovk ,6 % vastaanottokäyneistä ajalla 1-6/ 2. Nuorisopsykiatrian hoitoketju on valmis, nilkka- ja rannemurtuman hoitoketju valmistumassa, levottoman lapsen hoitoketjun päivitys alkamassa, psykiatristen ja päihdeasiakkaiden palveluketjun luominen alkamassa, maksuun mennyttä siirtoviivepäivää Mäntsälässä ja 2 Pornaisissa. Kaikki ovat tulleet helmikuulta. Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Ovk 2 1. Sovitut ja toteutuneet yhteiset käytännöt 1. Aloitettu keskustelu geriatrisesta yhteistyöstä ja erikoislääkäreiden hyödyntämisestä terveyskeskusten koulutustoiminnassa. mihin liittyen sovittu erikoissairaanhoidon kanssa terveyskeskuksen henkilökunnan ensihoitokoulutuksista. Sovittu malli palveluketjujen luomisesta ja päivittämisestä ja palveluketjuja luotu ja päivitetty suunnitelman mukaisesti. Osallistuttu kuntoutuksen yhteistyöpalaveriin (HYS ja alueen kunnat) Akuuttipalveluketjua alettu kehittää systemaattisesti (jatkohoitoon ohjattavan potilaan ohje, vuodeosastolle siirrettään potilaan check-list). Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi 1. Toteutunut raprtointii Ovk 2 1. HUS-Total-koulutus on pidetty Mustijoen perusturvassa

31 Pornaisten talousarvio PORNAINEN Perusturvapalvelut yhteensä Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,27 % Toimintakulut ,60 % Toimintakate ,40 % Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,67 % Toimintakulut ,22 % Toimintakate ,85 % Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,55 % Toimintakulut ,49 % Toimintakate Pornainen Varhaiskasvatus Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,13 % Toimintakulut ,88 % Toimintakate Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,52 % Toimintakulut ,73 % Toimintakate Pornainen Perusterveydenhuolto Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,15 % Toimintakulut ,98 % Toimintakate Pornainen Erikoissairaanhoito Tuloslaskelma Tp ulkoinen 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,67 % Toimintakulut ,90 % Toimintakate

32 40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kahden kolmanneksen jälkeen sivistystoimialan ulkoiset nettomenot olivat , mikä oli 69,17 % budjetoidusta. Toimialan tilikauden ulkoisten nettomenojen ennakoidaan olevan , mikä on 101,0 % käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Sivistystoimen käyttösuunnitelmaan tehtiin osavuosikatsauksen 1/ yhteydessä :n sopeuttaminen. Ennakoitu nettomenojen toteuma on 101,6% sopeutetun käyttösuunnitelman mukaisista ulkoisista nettomenoista ( ). Toimialan tulosalueiden elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden ennakoidaan pysyvän budjetoiduissa raameissa. Tulosalueen kehittämisja hallintopalveluiden toteumaksi ennakoidaan , joka on 101,0 % sopeutetun budjetin nettomenoista. Perusopetuksen toteumaksi ennakoidaan , joka on 102,5 % tulosalueen sopeutetun budjetin nettomenoista Sivistystoimialalle asetettujen toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteiden täyttämiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 31

33 40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,92 % Toimintakulut ,64 % Toimintakate ,17 % Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kaikilla sivistyspalveluiden tulosalueilla keväällä. Saatuja tuloksia hyödynnetään talousarvion 2015 valmistelussa. Tavoite toteutuu. Organisaation muutosvalmius. Arvioidaan työhyvinvointikyselyjen yhteydessä; arvosana vähintään 4,0 asteikolla 1-5. Tavoite ei toteudu. Perusopetuksen osalta muutosvalmiudesta saatu arvosana 3,6 asteikolla 1-5. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan asiakkaille (kuntalaiset, oppilaat, huoltajat, jne.) tehdyillä kyselyillä. Kyselyt toteutetaan kullakin tulosalueella siten, että niiden tulokset ovat käytettävissä vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Tavoite toteutuu. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot Toimintakulut ,33 % Toimintakate ,55 % Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan kehittämis- ja hallintopalvelut tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Vertailutietoa hyödynnetään toiminnan johtamisessa ja suunnittelussa. Kouluikkuna-tietokannan tietoja ylläpidetään ja vertailutietoja hyödynnetään toiminnan suunnittelussa. Tavoite toteutuu. 32

34 43 Perusopetus Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,29 % Toimintakulut ,24 % Toimintakate ,21 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Työhyvinvointikysely toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa (vuonna 2012 Mäntsälä 53,1 %, keskitaso 54,3 %). Tavoite toteutuu. Opetukseen käytetty osuus käyttömenoista oli vuonna 2013 Mäntsälässä 54,4%, keskitason ollessa 54,5%. Henkilöstön osaaminen. Kelpoisuutta vailla olevien opettajien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. Tavoite ei toteudu kelpoisuuden osalta: opettajia esi- ja perusopetuksessa 197, joista kelpoisia 170 ja muodollisesti epäpäteviä 27. Kelpoisuutta vailla olevien osuus 13,7 %. Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö. Kuuma-kuntien TVT-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan suunnitellussa aikataulussa. Mediatiimi-hanke toteutuu vuoden loppuun mennessä. Mediatiimihankkeen käyttöaikaa on jatkettu lukuvuodeksi Mediatiimihankkeen ja ICT -hankkeen toteutus suunnitellaan perusopetuksen tvt -tarpeita tukevaksi yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä Tavoite toteutuu. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana sekä huoltajille että oppilaille. Tavoite toteutuu. Oppilas- ja huoltajakyselyt on toteutettu keväällä. Laatua arvioidaan analysoimalla kyselyjen tuloksia. 33

35 Turvallisuuskulttuuria ylläpidetään aktiivisesti. Turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin (Tutor) arvosana on yksiköittäin vähintään 3. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos toteuttaa Tutor -turvallisuustoiminnan riskienarviointimallin mukaisen arvioinnin lukuvuoden aikana. Aluetyöskentelyä syvennetään. Strategiatyöskentely toteutetaan alueellisesti kaikki opettajat osallistaen. Tavoite toteutuu suunnitellusti. Strategiatyöskentelyä on toteutettu koulu, alue ja tulosaluetasolla osana opetussuunnitelmatyöskentelyä. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,91 % Toimintakulut ,67 % Toimintakate ,18 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Lukion vetovoimaisuuden lisääminen. Lukuvuonna 2015 on vähintään 280 oppilasta. Tavoite ei toteudu. Oppilasmäärä lukuvuoden alussa 253 opiskelijaa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen. CAF-itsearviointi on käytössä kaikilla arviointialueilla lukuvuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoite toteutuu, CAF-arviointi toteutettu. Kokelaiden suoritustaso on yo-tutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa. Tavoite toteutuu. Valtakunnallinen keskiarvo keväällä 4,1 ja Mäntsälän lukiossa kirjoittaneiden keskiarvo oli 4,1. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutumassa. Syyslukukaudella kaksi opiskelijaa on vaihtanut opiskelupaikkaa, varsinaisia keskeytyksiä ei ole lainkaan. 34

36 Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. Tavoite toteutuu. Toteutuneiden kurssien määrän kasvu vuodesta Tavoite ei toteudu. Opiskelijoiden määrän kasvu vuodesta Tavoite ei toteudu. Kirjasto edistää kuntalaisten yhteiskunnallista ja sosiaalista suoriutumista. Tiedonhallinta- ja mediataitojen opastus tavoittaa kuntalaiset: erityisesti esikouluikäiset, peruskoulun ja lukion oppilaat, opetus- ja kasvatushenkilöstön, aikuisopiskelijat ja seniorit. Tavoite toteutuu. Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Lukio, kansalaisopisto ja kirjasto toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana lukiossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Tavoite toteutuu. 46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,20 % Toimintakulut ,33 % Toimintakate ,04 % Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Toimintaa kehitetään säännöllisten työhyvinvointikyselyjen perusteella. Vapaa-aikapalvelut toteuttavat keväällä työhyvinvointikyselyn, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Tavoite toteutuu. Työhyvinvointikysely on toteutettu osana kunnan riskienarviointia. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. 35

37 Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan kyselyillä, jotka on toteutettava kevään aikana eri asiakasryhmille. Tavoite toteutuu. Kysely eri asiakasryhmille on käynnissä ja tulokset saadaan kevään aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään tulosten pohjalta. Ennaltaehkäisevän työn painoarvoa lisätään. Nuorisopalveluiden ennakoivan työn tavoittamien nuorten määrä kasvaa. Tavoite toteutuu. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Henkilöstön kuuluminen hallinnonalat ja/tai organisaatiorajat ylittäviin verkostoihin (esim. valtakunnalliset yhteistyötahot, seurat, järjestöt, poikkihallinnolliset toimielimet, jne.) toimii jatkossa seurattavana indikaattorina vapaa-aikapalveluiden eri tulosyksiköissä. Vuonna mittari on seurannan käynnistäminen, jatkossa yhteistyötahojen lisääminen. Tavoite toteutuu. Sivistyspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kehittämis- ja hallintopalveluissa aloitetaan säästötoimenpiteet karsimalla materiaali- ja tarvikehankintoja vuoden viimeisellä kolmanneksella. Lisäksi sivistyslautakunnan kokoukset pyritään pitämään suunnitelluissa rajoissa. Perusopetukseen kohdistuu kuluja, jotka ovat hankerahoitteisia. Vuodelle hankerahoitusten osuus on noin Hankerahoitukset ovat vielä tulouttamatta. Toimialan ennustetaan pystyvän korjaamaan tilanne viimeisellä vuosikolmanneksella niin, että toimiala pysyy budjetissa. Taloutta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa aloitetaan kulujen sopeuttaminen budjetissa pysymiseksi. 36

38 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullinen neuvottelumenettely on käynnistetty. Hanke on merkittävä Mäntsälän kunnan mittakaavassa. Elinkaarimallissa on kyse julkisesta hankinnasta, jossa palveluntoteuttaja kantaa rakennuksesta tai rakennelmasta normaalia laajemman ja pidemmän vastuun. Hankkeen tavoitteena on löytää investoinneille optimaalinen toteuttamismalli ja suunnitteluratkaisu sekä sitoutuneet yhteistyökumppanit ottaen huomioon investoinnin koko elinkaaren aikainen kokonaistaloudellisuus ja käyttäjien elinkaaren kuluessa muuttuvat tarpeet. Kuntaliitosselvitystyö on vienyt myös paljon työaikaa, mutta selvitystyöstä on ollut myös merkittävää hyötyä, kun on voitu vertailla eri kuntien toimintatapoja ja organisoitumista. Selvitystyön yhteydessä on valmistunut kaikkia kuntia koskeva palveluverkkoselvitys, jossa pääpaino on ollut kouluissa ja päiväkodeissa. Teknisten palvelujen taloustilanne on elokuun talousraportin mukaan edennyt käyttötaloussuunnitelman ja talousarviomuutosten mukaisesti. Käyttötaloutta ja investointien toteutumista on seurattu lautakunnassa säännöllisesti. Vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on erityisesti kiinnitetty huomiota pitkän tähtäimen investointisuunnitteluun ja ennalta ehkäisevään suunnitteluun, jossa käyttäjä-hallintokunnilla tulee olla keskeinen rooli. Käyttäjähallintokuntien kanssa on pidetty käyttäjäpalavereita, joiden avulla voidaan parantaa ja kehittää toimitilapalvelujen toimintaa. Investointien pitkäntähtäimen suunnittelutyö on laadittu yhteystyössä eri toimialojen ja maankäytön suunnittelun kanssa. Pitkäntähtäimen suunnittelu on päivitetty, ja suunnitelma toimii investointisuunnitelman pohjana tuleville vuosille Toimialan kehityskeskustelut on käynnistetty koko toimialalla ja jokaiselle henkilölle on annettu mahdollisuus osallistua kehityskeskusteluun esimiehen kanssa vuoden aikana. Toimialan johtamis- ja viestintäjärjestelmään kuuluvat säännölliset osastokokoukset, esimieskokoukset ja toimialan johtoryhmän kokoukset. Kokousten pääteemoina ovat hankkeiden ja toiminnan seuranta, henkilöstöasiat, henkilöstön hyvinvointi ja talous. Hyvinvointineuvolan ja Kaunismäen rakennushanke hyväksyttiin aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti heinäkuussa. Kapulin alueen suunnittelu on valmistunut ja hankkeen aluerakennusurakka on viety hankintalain mukaisesti kilpailutukseen. Alueen tasaus- ja kuntatekniikan rakentamistöiden käynnistyminen alkaa marraskuussa. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Mäntsälän kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää turvallisen ja kestävän liikkumisen edistämissuunnitelman Mäntsälän kuntaan. Fyysisen liikenneympäristön liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtiin toimenpide-esitykset yhteensä 71 kohteeseen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty keskustan kevyen liikenteen verkoston täydentämistä useilla yhteystarpeilla. Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Hankkeen laajuus on kasvanut ja hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 13,2 M. Uuden Ehnroosin koulun hankesuunnitelma on käynnistetty ja suunnitelma valmistuu aikataulun mukaisesti. Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen yhteistyöhanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Keskinäinen palvelussopimus tullaan hyväksymään tämän vuoden aikana 37

39 Toimialalle on laadittu riskienarviointisuunnitelma ja tehty koko kuntaa koskeva riskienarviointikysely, jonka perusteella toimialalle tehdään toimintasuunnitelma. Teknisten palvelujen sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Tuki ja liikuntaelinsairaudet sekä tapaturmat olivat 2013 kasvaneet merkittävästi. Pitkät sairauspoissaolot ovat olleet selittävänä tekijänä. Tähän tulee jatkossa kiinnittää huomiota ja laatia toimintasuunnitelma kehityskulun kääntämiseksi. Teknisten palvelujen esimiehet olivat 2013 ja mukana pilottihankkeessa, jossa päätarkoituksena on ollut kiinnittää ajoissa huomiota eri ongelmakohtiin ja ennalta ehkäisevään toimintaan. Teknisten palvelujen henkilöstömäärä on erittäin vähäinen, kun huomioidaan, että toimialan suoritteet, budjetti ja hoidettavat tehtävät kasvavat väkiluvun kasvun suhteessa. Hannu Seppälä Tekninen johtaja 38

40 70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,66 % Toimintakulut ,29 % Toimintakate ,10 % Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,39 % Toimintakulut ,75 % Toimintakate ,97 % Hallinnon olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet: Muiden palvelujen ostoissa toteuma on odotettua pienempi. Kustannukset syntyvät kuitenkin loppuvuonna, koska kaikki hankkeet eivät ole vielä käynnistyneet. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintamenojen karsiminen :lla. Hallinnon toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelma-kaudella 2016 Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Toteutuma ja Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Kehityskeskustelut on käynnistetty ja toimialan esimiehet ovat aloittaneet 1,5 vuotta kestävän esimieskoulutuksen (oppisopimus). Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä käydä kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa (100 %) ja saada koulutuksen 1. osa hyväksytysti suoritettua. Osallistuminen kuntaliitosselvitystyöhön Toteutuma ja Selvitystyön valmistuminen Toimialalla on kerätty tietoa kuntaliitosselvitystä varten. Tekniset palvelut on luonut paljon hyödyllistä aineistoa kuntaliitosselvitystä varten. Loppuraportti teknisten palvelujen osalta valmistui toukokuussa. Kuntien yhteinen palveluverkkoselvitys on valmistunut. Selvityksiä hyödynnetään toimialan kehittämisessä. Toimitilahankkeiden investointien tarpeen ja taloudellisen vaikuttavuuden parantaminen uusimalla tilahankkeiden toteuttamisohje Toteutuma ja Hyväksytty tilahankkeiden toteuttamisohje Tilahankkeiden toteuttamisohjeen päivitys on käynnistetty. Eri kuntien vastaavia ohjeita on vertailtu, ja niistä ohjeista huomioidaan hyvät käytänteet. Toteuttamisohjeesta pyydetään lausunnot hallintokunnilta. 39

41 Tehdään kaikista kiinteistöistä alueittain tarveselvitykset kiinteistöohjelman mukaisesti Toteutuma ja Laaditut tarveselvitykset Koulu - ja päiväkotiverkkoselvitys on päivitetty hyödyntäen Mäntsälän kunnan kiinteistöohjelmaa ja kuntaliitosselvityksen yhteydessä laadittua palveluverkkoselvitystä. Käynnistetään palveluverkkosuunnitelma kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti Toteutuma ja Palveluverkkosuunnitelma on käynnistetty Kuntaliitosselvitystyön yhteydessä on laadittu palveluverkkoselvitys, joka koskee selvitystyössä mukana olleita kuntia. Selvitystyö on valmistunut. Tarkempi yksityiskohtainen suunnittelu tarkentuu kuntaliitospäätösten jälkeen. Tyytyväiset asiakkaat Toteutuma ja Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on käynnistetty. Kysely on tarkoitus toteuttaa ensin koskien koko toimialaa, ja hyödyntää sitä myös muissa tulosyksikköjä koskevissa asiakastyytyväisyyskyselyissä. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä tulosalueet ovat tavoitteidensa mukaisesti toteuttaneet asiakastyytyväisyyskyselyt, keskitetyn hallinnon koordinoimana. Investointien rahoitusselvitystyön jatkotoimenpiteiden käynnistäminen (rakennusliikkeiden ja rahoittajien kanssa käytävät alustavat neuvottelut) Toteutuma ja Päätös valittujen toimitilainvestointien toteutusmuodosta Investointien rahoitusselvitys ja rakennusliikkeiden kanssa tehdyt alustavat neuvottelut on toteutettu. Kunnanhallitus päätti, että kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valitaan NCC Rakennus Oy ja YIT Rakennus Oy / Caverion Suomi Oy-konsortio. Neuvottelukohteiksi valitaan kilpailuohjelman mukaiset kohteet: Riihenmäen yhtenäiskoulu, Hyökännummen koulu ja päiväkoti. Ehnroosin koulukokonaisuus on mukana neuvotteluissa optiona. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn jälkeen pyydetään valituilta palveluntuottajilta tarjoukset, ja lopullisen hankintapäätöksen tekee saatujen tarjousten perusteella kunnanvaltuusto keväällä Mäntsälän kunnan jalankulku-, pyörätie- ja ulkoilureittiverkoston kehittämissuunnitelman toteuttaminen yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa Toteutuma ja Valmis kehittämissuunnitelma (yleissuunnitelma) Alustava toteutussuunnittelu on laadittu. Työ on käynnistetty yhteistyössä maankäytön ja kaavoituksen kanssa. Toimitilapalveluiden ja vuokra-asuntojen nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen ja uudistetun organisaation toimintatapojen pelisäännöt Toteutuma ja Toteutettavissa olevat ja hyväksytyt kehitysehdotukset toteutetaan Teknisten palvelujen ja vuokra-asuntojen välinen yhteistyö on edennyt ja palvelusopimusluonnos on valmistunut. Tavoitteena on, että vuokraasuntojen kiinteistönhoito siirtyy teknisten palvelujen alaisuuteen palvelusopimuksen ehtojen mukaisesti vuoden 2015 alussa. 40

42 Laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset toimitila- ja rakennuttamispalvelut Toteutuma ja Laadunarviointijärjestelmän käyttöönotto Projekti ei ole käynnistynyt. Hanke yhdistetään toimintakäsikirjan laatimisen yhteyteen. 73 Toimitilapalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,41 % Toimintakulut ,60 % Toimintakate ,04 % Toimitilapalvelut, josta kiinteistöpalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,51 % Toimintakulut ,29 % Toimintakate ,11 % Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilapalveluiden olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet. Investointimuutokset: Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle Ehnroosin koulujen sisäilmakorjauksiin yhteensä Kyseisen määrärahan käyttötarkoitus on KV päätöksellä muutettu käytettäväksi Ehnroosin koulun lisäväistötilojen perustus-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin sekä jo tehtyihin sisäilmatutkimuksiin ja sisäilmalaitteiden vuokrauksiin. Sisäilmatutkimuksiin, kanavapuhdistuslaitteiden sekä sisäilman puhdistuslaitteiden vuokriin on käytetty mennessä Arolan koulun keittiö ym. korjauksiin on varattu määräraha vuodelle. Tätä ei toteuteta, koska koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksessä Arolan koulu on lakkautus listalla. Nuorten työpajaan on varattu vuodelle määrärahaa ja vuodelle 2015 yhteensä Tästä ei kuitenkaan ole tehty käyttäjien puolelta kunnollista tarveselvitystä, jonka perusteella voisi aloittaa hankesuunnittelua. Tämän hankkeen määrärahat siirretään vuosille 2019 ja Ryhmis Mikkosenhakan korjauksiin oli varattu määräraha, mutta toiminta tiloissa on loppunut ja tilat laitetaan myyntiin. Määräraha tarvittaisiin kuitenkin Kotokartanon kulunvalvontajärjestelmän asennukseen, johon ei ole ollut määrärahaa. Palotarkastusviranomainen on puuttunut ulko-ovien hätäpoistumisen puutteellisuuteen. Ulko-ovista puut- 41

43 tuu automaattinen aukaisumekanismi, joka on tarpeellinen hätätilanteissa. Asia voidaan saattaa kuntoon määrärahan siirrolla. Kustannus arvio on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kokouksessaan 9.9. tehnyt päätöksen asettaa Ehnroosin koulu käyttökieltoon. Käyttökiellon laajuus koskee kaikkia koulun oppilaiden käytössä olevia rakennuksia ja rakennuksen osia. Koulurakennukset tulee poistaa käytöstä mahdollisimman nopeasti, viimeistään Tämä päätöksen osalta joudutaan hankkimaan vielä lisäväistötiloja koulun käytössä olleille erikoistiloille: tekninen työ ja kotitalousluokat sekä ruokala ja jakelukeittiö, mikäli näitä tiloja ei saada järjestettyä muulla tavalla. Ehnroosin salaojituksen uusimiseen on varattu vuodelle suunnitteluun osalta määrärahaa ja vuodelle 2015 toteutukseen määrärahaa. Näitä ei toteuteta koulun käyttökieltoon asentamisen johdosta. Vuoden 2015 varattu määräraha poistetaan kokonaisuudessaan investoinneista ja vuodelle varatun määrärahan käyttötarkoitus muutetaan: Hepolan koulun talonmiehen asunnon muutos pienryhmätiloiksi. Kustannus Käyttötalousmuutokset: Hyökännummen koulun lisätiloja on vuokrattu Temporent yhtiöltä. Vuokra-aika alkoi 4.8. ja päättyy KV on myöntänyt lisämäärä rahaa muiden palveluiden ostoihin yhteensä sekä vuokriin Ehnroosin koulun väistötilojen vuokraukseen on myönnetty lisämäärärahaa , ylläpitokustannuksiin ja siivouskustannuksiin Tilat on vuokrattu alkaen Parmaco Oy:ltä. Vuokrasopimus päättyy Ehnroosin uuden koulun suunnittelun käynnistämiseen on saatu lisämääräraha Hankesuunnittelu on käynnissä. Ehnroosin käyttökieltoon asettaminen aiheuttaa lisäväistötilojen hankintaa erikoisluokkatilojen osalta (tekninen työ, kotitalousluokat sekä ruokala ja jakelukeittiö). Paloaseman keittiöremontti, pakokaasujärjestelmän muutostyöt ja muut tilajärjestelyt. Keittiösiiven ilmanvaihtokanavisto ja -laitteet eivät täyttäneet määräyksiä ja päivittäminen lisäsi kustannuksia noin (iv-koneet, taajuusmuuttajat, kanavat ja työt), lisäksi rakenteita jouduttiin uusimaan osin laajemmalti kuin alkujaan oli suunniteltu niiden huonon kunnon vuoksi, jolloin kustannukset ylittyivät näiden osalta noin Tilinpäätösennusteessa on huomioitu saatujen lisämäärärahojen lisäksi myös toimintamenojen karsiminen :lla (hallinnosta ja suunnittelusta on karsittu muiden palvelujen ostoja sekä palkoista ja palkkiosta , joka piti sisällään hankesuunnittelijan palkkaamisen, vuosikorjauksista on karsittu palkoista, ruokapalveluista palkkakuluja sekä ostomenoja ) Kiinteistöpalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Kiinteistöille laaditaan kunnossapitotavoitteet (riskikartoitus), jonka perusteella määritellään kiinteistöjen luokat, miten niitä jatkossa ylläpidetään ja korjataan. Kiinteistöt jaotellaan 1. luokan kohteet, ylläpidettävät kohteet ja loppuun käytettävät/purettavat kohteet Kustannusten säästö ja pitkän tähtäimen suunnittelun työkalu 42

44 Toteutuma ja Vuodelle on määritelty kohteet joihin tehdään riskiarviot eli Kotokartano, terveyskeskuksen vanhempi osa (ei laajennusta) sekä Anttilan päiväkoti (Ratamo ja Vanamo). Nämä riskikartoitukset tehdään loppuvuodesta. Kiinteistöjen energiakatselmusten tavoitteet käytäntöön (energiatehokkuuden toimintasuunnitelma ja uusiutuvan energian kuntakatselmus) Energian säästö ja tavoitteellinen kulutusseuranta Toteutuma ja Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma on laadittu maaliskuussa ja uusiutuvan energian kuntakatselmus toteutuu suunnitelman mukaisesti. Tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien tekemisestä tehdään vuoden aikana erillinen ohje kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Valmistuneet ohjeet, jotka liitetään uudistettavaan tilahankkeiden toteuttamisohjeeseen Toteutuma ja Ohje on tarkoitus tehdä syksyn aikana. Tehdään vuoden aikana ylläpitosuunnitelma ja asetetaan tavoitteet hoito- ja huoltotoiminnalle kiinteistöohjelman tavoitteiden mukaisesti. Huoltokirjojen sisältö on saatava kuntoon ja niiden käyttöönottoa edistettävä. Valmis ylläpitosuunnitelma hoito- ja huoltotoiminnalle ja huoltokirjaohjelman käyttö on tehostunut Toteutuma ja Olemme tutustuneet kiinteistöhallinta ohjelmaan, joka on Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n käytössä. Nykyisen toimitilapalveluiden käytössä olevan ohjelman käyttö koetaan kömpelöksi ja kalliiksi. Tarkoituksena on siirtyä samaan ohjelmaan viimeistään ensi vuoden alusta kun vuokra-asuntojen kiinteistöhuolto yhdistetään toimitilapalveluiden kesken. Tämä helpottaa henkilöstön toimintaa jatkossa. Uuden ohjelman myötä saadaan huoltokirjaohjelma paremmin käyttöön ja huoltojen seuranta ja budjetointi tehostuu. Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,29 % Toimintakulut ,41 % Toimintakate ,59 % Ruokapalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Henkilökunnan palkkarahat nousevat edelliseen vuoteen verrattuna, koska vuoden alusta on palkattu kiertävä sijainen. Lisäksi Saaren koulun sekä Nummisten koulun uudet ruokapalvelutyöntekijät toimivat koko vuoden Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintakulujen karsiminen :lla Bluen majoitus-ja ravitsemuspalveluiden hinnannousu 1,33 % 1.7. alkaen 43

45 Ruokapalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Ruokapalveluhenkilökunnan koulutuksen lisääminen Toteutuma ja Työhyvinvointikoulutus vuoden aikana Työhyvinvointikoulutus toteutuu Työergonomian ja työturvallisuuden parantaminen Toteutuma ja Henkilökunnan ergonomia-ohjaus sekä tarvittavien työturvallisuuteen liittyvien välineiden hankkiminen Ruokapalveluhenkilökunnalle on pidetty ergonomiakoulutusta vuoden alussa kolmessa eri ryhmässä. Lisäksi työterveyshuolto on lähettänyt kuukausittain erilaisia ergonomiaohjeita henkilökunnalle. Turvajalkineita on hankittu, sekä muuta työergonomiaa parantavaa materiaalia. Tavoite on toteutunut. Toimitilapalvelut, josta Siivouspalvelut Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,63 % Toimintakulut ,66 % Toimintakate ,07 % Siivouspalvelujen olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Muiden palvelujen ostoihin on kirjattu Ehnroosin väistötilojen siivouskustannukset, vaikka raha on varattu toimitiloihin (ty toimitilat). Kyseessä on tammi-helmikuun kustannukset. Toimitilojen kanssa on sovittu, että kustannukset oikaistaan sinne, minne raha on varattu. Muiden palvelujen ostojen ylitykseen vaikuttaa myös Lassila & Tikanojan kustannusten nousu 1.1. alkaen. Nousu oli 4,2 %. Hintojen nousu tehtiin vasta vuoden vaihteessa. Ylitykseen loppuvuoden osalta vaikuttaa myös Blue Servicen siivouspalveluiden hinnan korotus 1.8. alkaen 1,4% ja Minjacon siivouspalveluiden hinnan korotus 1.7. alkaen 3,5 %. Ostot tilikauden aikana: kustannuksia on saatu hillittyä, mutta kesän aikana tulevat suuremmat kustannuserät kompensoivat tätä. Suunnitellut työvaate- ja konehankinnat toteutetaan syksyn aikana. 44

46 Siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Puhtaanapitopalveluiden nykytila-analyysissä esille tulleiden kehittämisehdotusten toteuttaminen Toteutettavissa olevat kehitysehdotukset toteutetaan Toteutuma ja Ruoka- ja siivouspalveluiden yhdistämistä ollaan viety eteenpäin ja asia on huomioitu mm. uutta tilikarttaa suunniteltaessa. Ennusteena on, että uusi tulosalue aloittaa toimintansa Asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutuma ja Asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn suunnittelu on aloitettu. Kysely on tarkoitus toteuttaa syksyllä (tarkoituksenmukaisempaa toiminnan kannalta). Toteutetaan syksyn aikana 74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma ulkoinen Tp 2013 Ks Muutos KsM Tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ,53 % Toimintakulut ,63 % Toimintakate ,17 % Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat ja/tai riskit talousarviossa ja korjaavat toimenpiteet Vähälumisesta ja -jäisestä talvesta johtuen asfalttipäällysteiden ja tiemerkintöjen kuluminen on ollut huomattavan voimakasta, mikä vaikuttaa päällystekorjaustarpeen kasvuun ja tiemerkintöjen uusimiseen. Tässä vaiheessa on vaikea ennustaa kustannusten kasvun määrää normaalivuoteen verrattuna. Toisaalta vähälumisuudesta johtuen ja maanrakentamisen vähentymisestä maan- ja lumenkaatopaikkamaksujen määrä tulee tippumaan. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu toimintakulujen karsiminen :lla 45

47 Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 Katujen kuntokartoituksen valmistuminen, mistä saadaan tuleville vuosille aikataulutettu jatkuva korjaustyöohjelma. Yllättävien katuvaurioiden sekä materiaali- ja henkilövahinkojen väheneminen. Toteutuma ja Katujen kuntokartoitus on tehty keväällä / kesällä vuonna kartoittamattomien katuosuuksien osalle. Itse kartoituksella ei ole vaikutusta tilinpäätösennusteeseen. Katuvalaistuksen energiasäästöhankkeen loppuunsaattaminen Katuvalojen energiankulutus vähenee 10 % Toteutuma ja Kesällä ja syksyllä toteutetaan katuvalaistuksen peruskorjauksen osa 3/3, missä ovat mukana myös leikkipuistot, puistokäytävät sekä kuntoradat. Ennusteen ja edellisten vuosien urakkahintojen perusteella urakkaan varattu määräraha tulee alittumaan. Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteiden toteuttaminen yhteistyössä Maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa Toteutuma ja Liikenneturvallisuussuunnitelmassa esiin tulleiden epäkohtien ja puutteiden korjaus. Pienten toimenpiteiden vaatimat korjaukset toteutetaan kesän aikana. Kustannukset katetaan käyttötalousmenoista. Suurien kevytliikenneväylätarpeiden ja rakentamisaikataulun laadinta muiden hallintokuntien kanssa v. aikana. Ei vaikutusta taloudellisesti v. aikana. Jatketaan investointiohjelman mukaista leikkipuistojen perusparannusohjelmaa Toteutuma ja Leikkipuistot täyttävät turvastandardien vaatimukset Kartoitusta ja kuntotutkimusta jatketaan leikkipuistojen osalta. Vaadittavat pienet korjaustoimenpiteet katetaan käyttötalousmenoista. Joen rantapuistojen yleissuunnitelma Toteutuma ja Asukastyytyväisyys ja ympäristön viihtyisyys Sisältyy osaltaan Mäntsälänjoen peruskunnostukseen. Alkukesällä on suoritettu vuollejokisimpukan esiintymiskartoitus ja syksyllä laaditaan kunnostussuunnitelma. Kustannukset katetaan hankkeeseen varatusta määrärahasta. Katu- ja viheraluerekisterin käyttöönotto Toteutuma ja Täsmälliset ja luotettavat tunnusluvut Fakta-karttaohjelman 1. koulutus pidettiin ja 2-osa Ei kustannuksia itse ohjelmasta kuntatekniikalle. Tietojen syöttäminen ohjelmaan talven aikana. 46

48 8. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot Tulot Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto Irtain omaisuus Asiahallinta N Menot Kuntapro N Menot Irtain omaisuus yhteensä N Menot Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot Tulot 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto Kunnanhallitus yhteensä Menot Tulot N Netto Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot Hoito- ja hoivapalvelut: Kattonosturit N Menot Pegasos- ohjelmisto Pegasos tietovarasto N Menot Terveyskeskus sähköinen ajanvaraus sähköiset ja tekstiviestipalvelut (sis. Hammashoidon) N Menot Pegasos sovelluksen parantamistoimenpiteet N Menot ProConsona- ohjelmisto ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot Päivähoidon Mobiilihanke N Menot Kotihoidon Mobiilihanke N Menot

49 Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Muut it- hankkeet Kanta-arkistohanke, E-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot Shp:n uusi potilastietojärjestelmä N Menot Laskutus-, reskontra-ja kirjanpitoliittymien rakentaminen Kuntaxiin N Menot Sähköinen kokouskäytäntö (Kvalt ) N Menot Tilojen kalustaminen Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot Perusturvan arkistotilojen kalustaminen N Menot Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot Päivähoidon uuden yksikön ensikertainen kalustaminen Kaunismäen pk Koillis-Mäntsälä ja Numminen + muut uudet päiväkodit N Menot Muut Työaeman auto N Tulot Perusturvalautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus Muut hankinnat Urheilukentän sähköinen ajanottolaitteisto N Menot Lukion vanhentuneen opetusvälineistön uusiminen N Menot Riihenmäen opetusvälineistön uusiminen N Menot Ehnroosin fysiikan välineistön uusiminen N Menot Ehnroosin teknisentyön välineistön uusiminen N Menot Sivistyslautakunta yhteensä Menot Tulot N Netto

50 Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 70 Tekninen lautakunta muutokset 50 Talonrakennus Koulurakennus (x) Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen koulun lisätilat N Menot Ehnroosin sisäilman korjaus (Kvalt , ) Investoinnessa oleva vuoden Ehnroosin koulun sisäilmakorjauksiin varattu siirretään Ehnroosin koulun investointiin lisäväistötilojen perustamis-, kuljetus- ja asennuskustannuksiin (KV 28.4.) N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh ; hanke siirretään vuodelle N Menot Anttilan päiväkodin peruskorjaus N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Muut Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Nuorten työpaja N Menot Investointien rahoituselvitys + käynnistyskulut (elinkaarimalli) N Menot Rakennusten korjaukset Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset N Menot Rakennusten korjaukset Teletalon sisäilmakorjaukset Anttilan sisäilmakorjaukset Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste (Kvalt ) N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke (Kvalt ) Menot Tulot N Netto Päällystystyöt N Menot Katuvalaistus (Kvalt ) N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Asema+Kapuli klv N Menot

51 Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 70 Tekninen lautakunta muutokset 50 Talonrakennus Koulurakennus (x) Riihenmäen alakoulu (sis. tstotalon purkamisen Einontiellä) N Menot Selvitetään myös muita investoinnin rahoitusvaihtoehtoja mm. elinkaarimalli Hyökännummen koulun lisätilat N Menot Ehnroosin sisäilman korjaus (Kvalt , ) N Menot Arolan koulun keittiö-, viemäri- ym. korjaukset kh ; hanke siirretään vuodelle N Menot Ehnroosin lisäväistötilat N Menot Muut Hyvinvointineuvolan rakentaminen + Kaunismäen päiväkoti N Menot Nuorten työpaja N Menot Investointien rahoituselvitys + käynnistyskulut (elinkaarimalli) N Menot Rakennusten korjaukset Peruskorjaustarve/sisäilmakorjaukset N Menot Teletalon sisäilmakorjaukset Anttilan sisäilmakorjaukset Talonrakennus yhteensä Menot Tulot N Netto Liikenneväylät Männikön alueen kadut ja melueste (Kvalt ) N Menot Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke (Kvalt ) Menot Tulot N Netto Päällystystyöt N Menot Katuvalaistus (Kvalt ) N Menot Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot Asema+Kapuli kvl N Menot Männikkö-Kaunismäki kvl N Menot Akselintien jatke N Menot Färjarinojan rummun uusiminen keskustassa N Menot Teollisuusalueiden infran rakentaminen N Menot Hyökännummen alueen kuivatus N Menot Pikkupellontien jatke N Menot Viljelypalstat N Menot Maisalantien klv N Menot 50

52 Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 57 Puistot ja yleiset alueet Mäntsälänjoen kunnostussuunnitelma N Menot Koirapuisto N Menot Arvonpellon leikkipuiston aita N Menot Mustamäen asukaspuisto (vm.-98) N Menot Liikennevihreä (viheralueet) N Menot Liikenneväylät + 57 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Menot Tulot N Netto Hankeryhmät Kohdennettuja pieniä peruskorjauksia / viimeistelyjä Menot Haittakorvaukset N Menot Maisalantien KVL N Menot Iitanpuiston istutus N Menot Päivännotkonpolku N Menot Katualueiden viimeistely N Menot Ennalta arvaamattomat N Menot N Menot 70 Hankeryhmät Menot Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto Irtain omaisuus Traktorien työkoneita (jyrsin, tukkikärryt) N Menot Traktori (kadut ja yl.alueet) N Menot Varavoimakoneet N Menot Iso vihannesleikkuri (Keskuskeittiö) N Menot Yhdistelmäuuni N Menot Tiskikone Kunnantalon keittiöön N Menot Irtain omaisuus Menot Tulot Irtain omaisuus yhteensä N Netto

53 Investoinnit Kustannus- Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) arvio ja Mta-Enn muutokset 75 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot Vesiosuuskunta Suoni N Menot Vesiosuuskunta Sälinkää N Menot 8303 Vesiosuuskunta Hirvihaara N Menot 8604 Vesiosuuskunta Kortistonkulma N Menot 8605 Sääksjärven vesiosuuskunta N Menot Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot Kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän veden osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Menot Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto Tekninen lautakunta yhteensä Menot Tulot Netto Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot Tulot Netto Mäntsälän vesi yhteensä Menot Tulot Netto Kunnanhallitus Menot Konsernijärjestelyt: Tulot Holding-yhtiön osakkeiden hankinta Netto Kaikki yhteensä Menot Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot Käyttöomaisuuden myynnit Tulot Netto

54 9. Mäntsälän kuntakonserni Mäntsälän Yrityskehitys Oy 30 % 70 % Mäntsälän Jäähalli Oy (48,58 % + 2,43 %) 51,01 % 48,58 % Mäntsälän kunta sis. Mäntsälän vesi liikelaitos 100 % Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy Kuntayhtymät: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS): 1,234 % Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä: 2,874 % ETEVA- kuntayhtymä: 2,28 % Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä: 5,589 % Uudenmaanliitto: 1,45 % 2,43 % Alakonserni: Mäntsälän Sähkö Oy 100 % 100 % 52,12 % Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo 51 % + 1,12 % 22,2 % 100 % Tripower Oy 37,5 % Asunto Oy Onnilanrinne Mäntsälän Energia Oy 29,6 % Asunto Oy Aurinkorinne 53

55 10. Mäntsälän vesi liikelaitos Selostus toiminnasta toisena vuosikolmanneksena Mäntsälän Vesi on jatkanut toimintaansa vesiliikelaitoksena kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan. Vesiliiketoiminta siirretään joulukuussa 2012 perustettuun osakeyhtiöön näillä näkymin Uusia liittymissopimuksia on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 28 kpl, mikä on lähes vastaava määrä kuin edellisenä vuotena. Veden käyttömaksu on vuoden alusta 1,95 /m3 (1,57 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,50 /m3 (2,02 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 150,00 /vuosi (120,97 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä. Puntarmäen vedenottamon valmistumisen jälkeen on ollut mahdollista vähentää veden ostoa Hyvinkään Vedeltä. Talousveden laadussa ei ole ollut poikkeamia tai häiriöitä. Jätevedenkäsittely on sujunut ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti toisella vuosineljänneksellä tapahtunutta kokonaisfosforille asetettua puhdistustehon raja-arvon ylitystä lukuun ottamatta. Syynä tähän on ollut laitokselle tulleet normaalia laimeammat jätevedet. Viemäriverkostossa on ollut yksi ohitus, määrältään noin 240 m3. Puhdistamolla on ollut ohituksia tammi-elokuussa yhteensä 15 päivänä eli noin 4200 m3 (keskimäärin noin 7 % vuorokausivirtaamasta). Heinäkuun lopulla salama osui jätevedenpuhdistamon lähtevän altaan lähellä olevaan puuhun aiheuttaen vaurioita jäteveden-puhdistamon ja verkoston automaatiojärjestelmiin. Tämän johdosta on suunniteltu jätevedenpuhdistamon ukkossuojaluksen tehostamista. Hemminpellon ja Helsingintien pumppaamoiden saneeraustyöt ovat alkaneet. Automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmän seuranta- ja laskutusraporttien virheellisyyksiä on tarkastelu ja niitä korjataan syksyn aikana. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Tilikauden ylijäämä näyttäisi toteutuman mukaan muodostuvan n budjetoitua heikommaksi. Liikevaihto alittuu n ja toimintamenot ylittyvät n

56 LIIKELAITOKSEN SITOVAT TAVOITTEET Talousveden laatu Toteutuma Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Tarkkailutulokset ovat olleet lupaehtojen mukaisia. Toteutuma Talous Toteutuma Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Toiminnan oltava omarahoitteista. Tilikausi on alijäämäinen alkuvuoden osalta, koska laskutus on tehty maaliskuun loppuun. Investointien kattamiseen ei jouduta ottamaan uutta lainaa. Tavoitteena on, että kunnalta lainassa oleva maksetaan pois vuoden aikana. 55

57 OSAVUOSIKATSAUS TULOSLASKELM A TP 2013 TA toteuma toteuma ennuste % (67 %) TP Liikevaihto Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijääämä) ennen satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijääämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

58 OSAVUOSIKATSAUS RAHOITUSLASKELMA TP TA toteuma ennuste TP Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten muutos muilta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Lainakanta (1000 )

59 OSAVUOSIKATSAUS jk jk INVESTOINNIT hanke TA käyttö- käyttö- toteuma ennuste POIKKEAMA nro suunn. suunn TP KS-TP VEDEN OMAT Verkoston täydennysrak. toiminta-alueella Linjojen saneeraus Pumppaamosaneeraukset *) Huoltoauto ATK- järjestelmien muutokset Vanhojen rakennusten kunnostus (jv-puhd.) Yhydsvesijohto: Hirvihaara - Ohkola - Taruma TEPAKEN KANSSA YHTEISET 0 Teollisuusalueiden vesihuolto (sis. Kapuli) Pikkupellontie / Pitkäaro Koivumäentie / sv-viemäri Sälinkääntie / sv-viemäri Yhteensä Yhteensä *) v. pääpumppaamo, Hemminpelto ja Helsingintie 58

60 11. Tytäryhtiöt 9.1. Mäntsälän Sähkö Oy OSAVUOSIKATSAUSRAPORTOINTI Taloudelliset tavoitteet Liikevaihdon kehitys ja tulos Investoinnit ja rahoitus Toteutunut liikevaihto alkuvuonna on budjettitasolla, johtuen mm. Yandexin lisämyynnin ajoituksesta. Alkuvuoden lämpimät säät johtavat kuitenkin kokonaisuutena vuoden lopussa budjetoitua pienempään liikevaihdon kehitykseen. Ennustettu liikevaihto: 25,8 milj. euroa (budjetti 26,1 milj. euroa). Toisaalta kulupuolelta on saatu vastaavasti säästöä hankintakustannuksissa, joten tulosvaikutusta ei ole. Tulosennuste näyttää loppuvuonna hyvältä, vaikka erityisesti investointien ennakoitua ripeämpi toteutus rasittaa tulosta poistojen muodossa (vaikutus vuositasolla -260 t ). Liikevoittoennuste on tällä hetkellä budjettitasolla ollen 2.2 milj. euroa (budjetti 2.2 milj. euroa). Budjettitaso on tulostasona haastava, johon pääseminen edellyttää onnistumisia monella alueella syksyn aikana. Budjettiin on korkokuluina laitettu pääomalainan korkoa 1,3 milj. euroa. Vuoden ennusteesta korkokulut on kuitenkin poistettu, koska Kuntayhtiöt käynnistettäneen vasta vuoden vaihteessa. Liikevoiton kehittyminen kuvastaa paremmin yhtiön operatiivisen toiminnan kehittymistä. Kuntayhtiöpäätöksen viivästymisen vuoksi on yhtiössä rahoitettu merkittäviä investointeja lyhytaikaisella lainalla pitkäaikaisen pankkilainan sijaan. Vuonna 2013 ei nostettu pitkäaikaista lainaa lainkaan, vaikka näin oli suunniteltu. Vuoden investoinnit tulevat olemaan yli 10 milj. euroa, johtuen mm. Yandexin hukkalämpölaitoksesta sekä verkon mittavista investoinneista Mäntsälän keskustaajaman, Mattilan suunnan ja Kapulin teollisuusalueen sähkönsiirron luotettavuuden parantamiseksi (sähköasema ja 110 kv:n linja Mattila - Ohkola). Jotta investointisuunnitelma saadaan toteutetuksi ja lyhytaikaiset lainat korvattua edullisemmalla pitkäaikaisella lainalla, on rahoituslaskelmassa esitetyn mukaisesti yrityksen pitkäaikaisten lainojen määrää lisättävä 13 milj. eurolla. Mäntsälän Sähkössä on investoitu viimevuosina paljon. Tämä näkyy myös yrityksen tasearvon kehityksessä. Seitsemän vuoden aikana (vuodesta 2006) on yrityksen tasearvo noussut 30 milj. eurosta 49 miljoonaan euroon, mikä kertoo myös yrityksen arvon kehittymisestä. 2. Mäntsälän kunnan strategisten tavoitteiden tukeminen Mäntsälän Sähkö tukee kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista oman toimialueensa erilaisilla toimenpiteillä erityisesti seuraavilla osa-alueilla: Infrastruktuurin kehittäminen tukien kunnan strategiaa 59

61 Huolehtimalla energiainfrastruktuurin kehittämisen vastaavan kunnan kasvua ja mahdollistavan sekä yrityksille että asukkaille mahdollisimman kustannustehokkaan ja luotettavan energian saannin. Esimerkkinä kapasiteetiltaan riittävä kahdesta suuntaa toteutettu oma suurjännitteinen sähkön alueverkko mahdollisti Yandexin ja Rexamin sijoittumisen Mäntsälään. Elinkeinopolitiikan tukeminen paikallisesti Tarjoamalla aktiivisessa yhteistyössä MYKin kanssa energiaratkaisuja suurimpien uusien yritysten Mäntsälään sijoittumiseksi. Lisäksi tuetaan työpaikkojen omavaraisuuden kasvua mahdollisuuksien mukaan paikkakunnan yrittäjien kanssa. Esimerkkinä maalämpöpumput saksalaisen päämiehen (Stiebel Eltron) Mäntsälässä sijaitsevan maahantuontiyrityksen kanssa ja Yandex. Seutuyhteistyön vahvistaminen Seutuyhteistyötä tuetaan yhteistyöllä lähialueiden energiayhtiöiden Porvoon Energian, Keravan Energian ja Nurmijärven Sähkön kanssa. Esimerkkinä asiakastietojärjestelmän uusiminen yhteistyössä. Synergiaetuja haetaan yhteistyöstä kunnan kanssa Yhtiön vahvuuksien hyödyntäminen alkavassa Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy konsernissa. Näitä on erityisesti strategisessa suunnittelussa sekä investointien ja rahoituksen suunnittelussa, henkilöstöpolitiikassa ja henkilöstön kehittämisessä. Kunnan talouden tukeminen Yhtiön on tukenut Mäntsälän kunnan taloutta tulouttamalla vuosittain merkittävän osingon ja kehittämällä liiketoimintaa huolehtien yrityksen arvonnoususta. Jatkossa osingonmaksun sijaan taloudellinen vuosituloutus on tarkoitus toteuttaa pääomalainan korkona. 3. Yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden tuloksista Asiakasmäärän muutos Asiakasuskollisuus Tavoitteena on pitää kaikissa liiketoiminnoissa asiakasmäärä maltillisessa, kannattavassa kasvussa. Liiketoimintakohtaisesti tavoitellaan uusia asiakkaita huolehtien samalla kuitenkin vanhojen asiakkuuksien hoidosta. Yksityiskohtaiset tiedot eivät ole julkisia. Asiakasuskollisuus kertoo onnistumisesta vanhojen asiakassuhteiden hoidossa. Mittarina seurataan asiakasuskollisuusindeksiä. Tavoitteena on yltää vähintään vertailuindeksiin, joka edellisessä mittauksessa alitettiin. Tutkimusajankohta oli epäedullinen. Analyysien pohjalta tuloksiin uskotaan vaikuttaneen mm. pitkään jatkuneet negatiiviset keskustelut. Mäntsälän kuntayhtiöistä. Yksityiskohtaiset tulokset eivät ole julkisia. 60

62 Työtyytyväisyys 4. Riskien hallinta Tutkimus toteutetaan seuraavan kerran harkinnan mukaan. Toimenpiteiden vaikutuksen hitauden vuoksi tutkimusta ei kannata tehdä joka vuosi. Työtyytyväisyyttä seurataan Mäntsälän Sähkössä systemaattisesti, koska motivoitunut henkilökunta nähdään yhtiömme keskeisenä voimavarana. Laadimme vuosittain työhyvinvointisuunnitelman yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Suunnitelmassa on huomioitu sekä fyysistä että henkistä työhyvinvointia tukevat toimet. Seuraamme työtyytyväisyyden kehittymistä sisäisellä sähköisellä kyselyllä 2 kertaa vuodessa. Tulokset ovat olleet erinomaista tasoa, eikä viitteitä heikkenemisestä ole havaittu. Mäntsälä Sähkö Oy:n riskienhallintapolitiikka on tehty yhteistyössä Marsh Oy:n kanssa. Riskienhallintapolitiikka kuvaa Mäntsälän Sähkö Oy:n tahtotilaa riskienhallinnan tavoitteista, periaatteista ja käytännön toteuttamisesta sekä yhtiötasolla ja liiketoimintayksiköissä. Tärkeimmät riskit yhtiön toiminnassa liittyvät henkilöturvallisuuteen, sähköenergian hankkimiseen, energian toimitusvarmuuteen, vahinkoriskeihin, avainosaamiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Riski on mitä tahansa, mikä uhkaa Mäntsälän Sähkö Oy:n henkilöstöä, yhtiön omaisuutta tai vaikuttaa yrityksen tuloksentekokykyyn tai liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Sähkönhankinnan riskipolitiikkaa on päivitetty vastaamaan energiamarkkinoiden muutoksia. Sähkön hintariskin hallinnassa käytetään aktiivisesti sähköjohdannaisia ja syntynyttä sähkökaupan riskiasemaa seurataan systemaattisesti. Tuotanto- ja myyntisalkkuja seurataan erikseen. 61