Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
|
|
- Laura Saarnio
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Nro 2/2007 Tukholmassa tiistaina 24. huhtikuuta 2007 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus ) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat Yhtiökokouksen avaaminen Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta Tom von Weymarn esitteli nimitysvaliokunnan tekemän ehdotuksen asianajaja Sven Ungerin valitsemiseksi päivän yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokous valitsi asianajaja Sven Ungerin yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Merkittiin, että yrityksen lakiasiainjohtaja Jan Henrik Ahrnellia pyydettiin toimimaan yhtiökokouksen sihteerinä. Yhtiökokous päätti, että lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden edustajat saavat olla läsnä yhtiökokouksessa, mutta heillä ei ole kuitenkaan oikeutta valokuvata tai tehdä kuva- tai äänitallenteita yhtiökokouksessa, ja että yhtiökokous videoidaan ja valokuvataan sisäistä käyttöä varten. Yhtiökokous päätti sallia vieraiden läsnä olon kokouksessa. Merkittiin tiedoksi, että joukko osakkeenomistajia seurasi yhtiökokousta vieraina internetin välityksellä. 2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Ruotsin valtion edustaja Viktoria Aastrup ehdotti, että Alecta Pensionsförsäkringin edustaja Magnus Landare ja Kolmannen AP-rahaston edustaja Helena Levander toimisivat päivän yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastajina. Yhtiökokous päätti, että Magnus Landare ja Helena Levander toimivat puheenjohtajan ohella pöytäkirjantarkastajina. 1
2 3 Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen Esitettiin ilmoittautuneista osakkeenomistajista laadittu luettelo, jossa ilmoitettiin se osakemäärä, jonka perusteella kunkin äänioikeus määräytyi. Luettelo oli tarkistettu ilmoittautuneiden mutta ei läsnä olleiden osakkeenomistajien osalta. Yhtiökokous hyväksyi ilmoittautuneista osakkeenomistajista laaditun, ilmoittautuneiden mutta ei läsnä olevien osalta tarkistetun luettelon yhtiökokouksen ääniluetteloksi, liite 1. Merkittiin. että yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 442 henkilöä, mukaan lukien avustajat, vieraat ja toimihenkilöt. Merkittiin lisäksi, että yhtiökokouksessa oli läsnä hallituksen jäseniä sekä valtuutetut tilintarkastajat Göran Tidström ja Håkan Malmström. 4 Esityslistan hyväksyminen Esitettiin kokouskutsuun liitetty hallituksen laatima esityslistaehdotus. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen edustaja Folke Höjmar esitti, että kohta 18 käsiteltäisiin kohdan 14 käsittelyn yhteydessä. Einar Hellbom esitti, että esityslistalle lisättäisiin uusi kohta Muut asiat. Torwald Arvidsson esitti näkökohtia. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen laatiman yhtiökokouksen esityslistaehdotuksen. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys ja Torwald Arvidsson esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 5 Kokouksen laillisuuden toteaminen Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Dagens Nyheter-, Svenska Dagbladet- ja Post- och Inrikes Tidningar -sanomalehdissä 26. maaliskuuta Kutsu on o1lut nähtävissä myös TeliaSoneran kotisivulla 26. maaliskuuta 2007 lähtien. Yhtiökokous totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi. 6 Vuoden 2006 tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen 2
3 Vuoden 2006 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus esitettiin, liite 2. Hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn kertoi hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan työstä kuluneena vuonna. Hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Caroline Sundewall kertoi hallituksen tilintarkastusvaliokunnan työstä kuluneena vuonna. Auktorisoitu tilintarkastaja Göran Tidström kertoi tilintarkastuskertomuksen sisällöstä. Toimitusjohtaja Anders Igel antoi selvityksen konsernin toiminnasta ja kehityksestä. Useat osakkeenomistajat esittivät kysymyksiä ja mielipiteitä: Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti kysymyksiä koskien tammikuussa 2007 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa tehtyjä hallituksen koostumuksen muutoksia, teknisiä edellytyksiä kilpailla kaapeli- TV yhtiöiden kanssa, mahdollisuuksia hankkia lisäomistusta Turkcellissa ja Megafonissa, yhtiön kiinteän verkon eriyttämistä Ruotsissa ja hallituksen osingonjakoesitystä. SIF:n edustaja Roland Gröndal esitti toiveen informaation saamisesta koskien Ruotsin hallituksen ilmoitettua yhtiön osakkeiden myyntiä ja esitti mielipiteitä yhtiön tulevaisuudesta ja omistusrakenteesta. Einar Hellbom esitti mielipiteitä Carl Bildistä. Gunnar Tjellström esitti kysymyksen koskeeko voitonjako-ohjelma koko henkilökuntaa. Roland Silverblom esitti mielipiteitä Sturebyssä sijaitsevan jakokaapin lukituksesta ja yhtiön mainoksista. Folke Höjmar esitti kysymyksen valtion mahdollisuudesta myydä yhtiön osakkeita. Kolmannen AP-rahaston edustaja Helena Levander esitti kysymyksen hallituksen suhtautumisesta etä-äänestykseen tulevissa yhtiökokouksissa. Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti näkökohtia etääänestystä vastaan. Torwald Arvidsson esitti kysymyksen puhelujen kuuntelua koskevasta lakiesityksestä. Bengt Nordmark esitti kysymyksiä aiemmista asiakasuskollisuusohjelmista ja yhtiön asiakaspalvelusta. Ingvar Sundin esitti mielipiteitä yhtiökokouksen tarjoilusta ja esitti kysymyksen yhtiön asiakaspalvelusta. 3
4 Kysymyksiin vastasivat Tom von Weymarn, Anders Igel ja Anders Bruse. 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen Yhtiökokous hyväksyi tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek esitti mielipiteitä amerikkalaisten rahastojen ohjeistuksesta yhtiökokousedustajilleen Ruotsissa. 8 Voitonjako Esitettiin hallituksen ja toimitusjohtajan ehdotus, jonka mukaan jakokelpoisista voittovaroista, kruunua, osakkeenomistajille maksetaan varsinaisena osakekohtaisena osinkona 1,80 kruunua, yhteensä kruunua 40 äyriä. Varsinaisen osingon lisäksi hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle päätettäväksi osakekohtaisen 2,25 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 25 äyriä ja tämän lisäksi vielä ylimääräisen osakekohtaisen 2,25 kruunun lisäosingon maksamisesta, yhteensä kruunua 25 äyriä. Jos varsinainen yhtiökokous päättää osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osakkeenomistajille jaettava kokonaissumma on kruunua 90 äyriä ja loput jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Yhtiökokouksessa esitettiin lisäksi hallituksen ehdotus, jonka mukaan täsmäytyspäivä olisi Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 6 kruunua 30 äyriä osaketta kohti, että kruunua jätetään voittovaroihin ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27. huhtikuuta Vastuuvapaus Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 2006 osalta tilintarkastajien suosituksen mukaisesti. Merkittiin, etteivät hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja osallistuneet tämän päätöksen tekoon. 10 Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärä Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Jonas Iversen kertoi nimitysvaliokunnan työstä kuluneena vuonna ja esitteli hallituksen jäsenten lukumäärää ja palkkiota sekä hallitusten jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja nimitysvaliokunnan valintaa koskevan valiokunnan ehdotuksen. 4
5 Gudrun Schyman esitti mielipiteitä miesten ja naisten tasa-arvon lisäämisen puolesta hallituksessa. Jonas Iversen ja Aktiespararna Topp Sverigen edustaja Gunnar Ek kommentoivat Gudrun Schymanin puheenvuoroa. Yhtiökokous päätti, että hallitukseen - erityisessä järjestyksessä nimitettyjä työntekijäjäseniä lukuun ottamatta - kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä eikä varajäseniä nimitetä. 11 Hallituksen palkkiot Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen asti ovat kruunua puheenjohtajalle ja kruunua kullekin yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille tilintarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin kruunun palkkio ja että hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kruunun palkkio ja muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille kullekin kruunun palkkio. Merkittiin, että päätös ei ollut yksimielinen. 12 Hallituksen valinta Yhtiökokous valitsi seuraavat henkilöt hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G Nordström, Timo Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn. 13 Hallituksen puheenjohtajan valinta Yhtiökokous valitsi Tom von Weymarnin hallituksen puheenjohtajaksi. 14 Vaalivaliokunnan valinta Åke Lönnqvist esitti, että vaalivaliokuntaan pitäisi saada naisedustusta. Yhtiökokous päätti, että vaalivaliokunnan jäseninä toimivat seuraavan vuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Jonas Iversen (Ruotsin valtio), Markku Tapio (Suomen valtio), KG Lindvall (Swedbank Robur), Lennart Ribohn (SEB-rahastot/SEB-Trygg Vakuutus) ja Tom von Weymarn (hallituksen puheenjohtaja). Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä asiassa. 5
6 15 Johdon palkitsemisperiaatteet Esiteltiin johdon palkitsemisperiaatteet, liite 4. Gunnar Tjellström esitti kysymyksen koskien osakkeiden ostamista bonuspalkkioilla. Tom von Weymarn vastasi kysymykseen. Åke Lönnqvist esitti näkökohtia naisjohtajaehdokkaiden koulutuksesta ja voitonjako-ohjelmasta. Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyt johdon palkitsemisperiaatteet. 16 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitti osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen ainakin yhden asiakasasiamiehen (ruotsiksi kundombudsman ) valitsemisesta TeliaSonera AB:hen, liite 5. Hugo Holmer esitti mielipiteitä yhtiön palvelusta. Tom von Weymarn kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen esitystä. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen esityksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät tässä ehdotettua päätöstä vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi ja Solveig Nordlander esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 17 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Folke Höjmar esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 6 olevan ehdotuksen, että yhtiökokoukset vastaisuudessa pidettäisiin samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä. Tom von Weymarn kommentoi osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Torwald Arvidsson esitti mielipiteitä asiasta. 6
7 Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät tässä ehdotettua päätöstä vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi ja Solveig Nordlander esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 18 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 7 olevan ehdotuksen, että vaalivaliokuntaan vastedes valittaisiin pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja. Einar Hellbom ja Folke Höjmar esittivät kommentteja. Jonas Iversen kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Sayyed Nabavi, Solveig Nordlander ja Johan Björling esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 19 Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotus Torwald Arvidsson esitteli osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen liitteenä 8 olevan ehdotuksen, että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa todetaan nimenomaisesti, että vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen. Jonas Iversen kommentoi TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotusta. Näkökohtia ehdotuksen puolesta esittivät Gudrun Schyman ja Johan Björling. Yhtiökokous päätti hylätä TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistyksen ehdotuksen Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. 7
8 TeliaSoneran Osakkeenomistajien yhdistys, Torwald Arvidsson, Johan Björling, Sayyed Nabavi, Solveig Nordlander, Åke Lönnqvist ja Gudrun Schyman esittivät eriävän mielipiteen päätöksestä. 20 Osakkeenomistaja Murray Swansonin ehdotus Murray Swanson esitteli liitteenä 9 olevan ehdotuksen, että yhtiökokous päättäisi antaa yhtiön hallitukselle ja johdolle tehtäväksi Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saada aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen. Tom von Weymarn kommentoi Murray Swansonin ehdotusta. Torwald Arvidsson esitti mielipiteensä ehdotuksesta. Yhtiökokous hylkäsi Murray Swansonin ehdotuksen. Merkittiin, että liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat äänestivät ehdotusta vastaan. Yhtiökokouksen päättäminen Yhtiökokouksen puheenjohtaja julisti vuoden 2007 varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi. Sihteeri Puheenjohtaja Jan Henrik Ahrnell Sven Unger Pöytäkirjan tarkastajat Magnus Landare Helena Levander 8
9 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 4 Kohta 15 - Hallituksen ehdotus johdon palkkioperusteiksi Hallituksen ehdotus yhtiökokouksen päätökseksi Houkutellakseen ja sitouttaakseen kyvykkäitä työntekijöitä TeliaSonera tarjoaa kilpailukykyisiä palkitsemispaketteja, olematta kuitenkaan markkinajohtaja palkitsemisessa. Palkkatasojen on oltava niiden markkinoiden mukaiset, joille kukin toimihenkilö palkataan. Palkoista on päätettävä ja niitä on tarkistettava yksilöllisesti ottaen huomioon vastaavissa asemissa olevien henkilöiden palkkaus, vastuualue sekä johtohenkilön kokemus ja työsuoritukset. TeliaSonera voi maksaa suuruudeltaan vaihtelevia palkkioita. Palkkiomallit on määriteltävä etukäteen tietyksi ajaksi, yleensä kalenterivuodeksi. Palkkioille on asetettava täsmälliset tavoitteet, jotka tukevat TeliaSoneran liiketoiminnan tavoitteita. Voidaan käyttää sekä taloudellisia että muita tavoitteita. Palkkiotaso voi vaihdella johtohenkilön mukaan; toimitusjohtaja voi saada palkkiota enintään 50% vuosipalkastaan, muiden johtohenkilöiden palkkio voi olla enintään 35% vuosipalkasta. Jos ja kun yhtiön hallitus katsoo osakkeisiin sidotun pitkän aikavälin kannustinohjelman olevan paikallaan, tällaisesta ohjelmasta on päätettävä yhtiökokouksessa. Eläkeohjelmien on seurattava markkinoilla vallitsevaa käytäntöä. Uusien johtohenkilöiden kohdalla on mahdollisuuksien mukaan käytettävä maksuperusteista järjestelmää. Yhtiön ja johtohenkilön välisessä työsopimuksessa on vaadittava vähintään kuuden kuukauden irtisanomisaikaa johtohenkilön puolelta ja enintään 12 kuukauden (toimitusjohtajan kohdalla kuuden kuukauden) irtisanomisaikaa yhtiön puolelta. Kun yhtiö irtisanoo työsuhteen, johtohenkilö on oikeutettu saamaan erorahan, joka vastaa hänen palkkansa kiinteää osaa enintään 12 kuukauden ajalta (24 kuukauden ajalta toimitusjohtajan osalta). Muut tulot on vähennettävä erorahasta. Jos johtohenkilö eroaa omasta pyynnöstään, hänelle ei makseta erorahaa. Muiden etujen, kuten työsuhdeauton, osalta on noudatettava paikallisten markkinoiden käytäntöä. Hallitus voi sallia pienehköjä yksilöllisiä poikkeuksia näistä periaatteista. 9
10 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 5 Kohta 16 - Asiakasasiamies (ruotsiksi kundombudsman ) Osakkeenomistaja TeliaSonera Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TeliaSoneran 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Koskien ainakin yhden asiakasasiamiehen valitsemista Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , hallituksensa välityksellä esittää seuraavaa. TeliaSonera AB on erittäin suuri yhtiö, ja on pelättävissä, että sillä on julkisen monopolikauden aikaisia posti- ja monopolirakenteita vielä jäljellä. Monilla ihmisillä on asiakassuhde yhtiöön. Meille on kerrottu, että monet kokevat ongelmia asioidessaan yhtiön kanssa. Hyvien asiakassuhteiden luominen on mitä suurimmassa määrin yhtiön oman edun mukaista. Yhä useammat kuluttajia palvelevat yritykset ovat havainneet tämän ja valinneet asiakasasiamiehiä. Eräs esimerkki tästä on oheinen Telge Energin ilmoitus ei vähemmästä kuin 75 asiakasasiamiehestä. Tätä taustaa vasten esitämme, että 2007 yhtiökokous päättäisi antaa yhtiön johdolle tehtäväksi valita TeliaSonera AB:lle vähintään yksi asiakasasiamies. Tukholmassa TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallitukselta toimeksi saaneena Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja Liite: Telge Energin ilmoitus 10
11 11
12 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 6 Kohta 17 - Yhtiökokouksen järjestäminen samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TellaSonera AB:n hallitukselle Tukholma Epävirallinen käännös SAAPUNUT Esille tulleesta syystä TeliaSoneran osakkaana oleva TeliaSonera Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , pyytää täten, että seuraava kysymys otetaan omana kohtanaan 24. huhtikuuta 2007 Tukholmassa järjestettävän TeliaSoneran varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle. TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys katsoo, että TeliaSonera AB:n yhtiökokous tulee jatkossa järjestää samanaikaisesti sekä Tukholmassa että Helsingissä aiemmin vallinneen käytännön mukaisesti. Teknisesti tämän ei luulisi olevan mikään ongelma Pohjoismaiden suurimmalle telealan yritykselle. Muita tätä menettelytapaa noudattavia pörssiyhtiöitä ovat SAS, Nordea ja AstraZeneca. Edellä esitetyn nojalla esitämme, että yhtiökokous pidetään samanaikaisesti Tukholmassa ja Helsingissä, jotta kaikilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus käyttää puhe- ja äänioikeuttaan. Tukholmassa 27. helmikuuta 2007 TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallitukselta toimeksi saaneena Folke Höjmar Puheenjohtaja TeliaSonera Aktieägarförening PL Tukholma Puh
13 Liite 7 Varsinainen yhtiökokous 2007 Kohta 18 - Pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja vaalivaliokuntaan Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSoneran AB:n 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Koskien pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustusta vaalivaliokunnassa Viimeisten saatavilla olevien tietojen mukaan TeliaSonera AB:lla on noin osakkeenomistajaa ja se on siten eräs Tukholman pörssin laajimmin levinneistä osakkeista. Ylimääräisesti suurimmalla osalla näistä osakkeenomistajista on hyvin vähäinen tai pikemminkin olematon vaikutusvalta. Tilanteen osittaiseksi parantamiseksi TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus esittää hallituksensa välityksellä, että vuoden 2007 varsinainen yhtiökokous päättäisi, että joidenkin muiden pörssiyhtiöiden esimerkkiä noudattaen, vaalivaliokunnassa vastaisuudessa olisi myös pienten ja keskisuurten osakkeenomistajien edustaja. Tukholmassa 27. helmikuuta 2007 TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallituksen puolesta Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja 13
14 Varsinainen yhtiökokous 2007 Liite 8 Kohta 19 - Vaalivaliokunnan tulee työssään erityisesti ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo Osakkeenomistaja TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistykseltä saapuneita asiakirjoja. TeliaSonera AB:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2007 Epävirallinen käännös SAAPUNUT Koskien naisten lisääntyvää edustusta TeliaSoneran hallituksessa ohje nimeämisvaliokunnalle Vaatimus naisten ja miesten tasa-arvon lisäämisestä liike-elämässä on viime vuosien aikana lisääntynyt sekä julkisessa keskustelussa että todellisessa toiminnassa. Erityisesti tämän tulisi koskea osittain tai kokonaan valtion omistamia yhtiöitä. Tätä taustaa vastaan TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys, organisaatiotunnus , hallituksensa välityksellä esittää, että 2007 yhtiökokous päättäisi että vaalivaliokunnan ohjeistuksessa tulee selkeästi ilmetä että sen tulee toiminnassaan huomioida lisääntynyt miesten ja naisten välinen tasa-arvo. Tukholmassa TeliaSoneran Osakkeenomistajayhdistys Hallituksen toimeksiannosta Thorwald Arvidsson Varapuheenjohtaja 14
15 Liite 9 Varsinainen yhtiökokous 2007 Kohta 20 - Sovinto Murray Swansonin ja Sonera Corporation US:n johtoryhmän kanssa Epävirallinen käännös SAAPUNUT TeliaSonera AB:n hallitukselle c/o Jan Henrik Ahrnell, päälakimies Lakiasiat Tukholma Ruotsi Esitys TeliaSoneran vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Arvoisat osakkeenomistajat, Kuten tiedätte, pieni Sonera US johtoryhmämme työskenteli kovasti ja menestyksellisesti USA:ssa luoden lisäarvoa kaikkien Soneran osakkeenomistajien hyväksi. Sonera palkitsi meidät antamalla osallistumisoikeuden arvottomaan pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan. TeliaSonera pitää kiinni Soneran tekemistä päätöksistä eikä halua jakaa oikeudenmukaisesti loistavaa tulosta jonka pieni johtoryhmämme sai aikaan. Näin tehdessään TeliaSonera toimii vastoin yhteisiä arvojaan, liiketoimintaetiikkaa kuten myös kansainvälisen liiketoiminnan perusperiaatteita sekä piiloutuu juridisten muodollisuuksien taakse. Olemme joutuneet tähän tilanteeseen Soneran epäonnistuneen hallintotavan johdosta. Asiasta tekee monimutkaisen se, että USA:n palkitsemisjärjestelmä eroaa Suomen ja Ruotsin palkitsemisjärjestelmistä. Asiaa mutkistaa vielä Soneran ja TeliaSoneran valtio-omisteisuus ja määräysvalta. Tästä johtuen menestyksellisen ryhmämme hyvin ansaittu, oikeudenmukainen ja kohtuullinen palkitseminen, joka USA:ssa noudatettavien palkitsemisperiaatteiden mukaan on vaatimaton, on pohjoismaisten periaatteiden mukaan ongelmallinen. Osana jatkuvia pyrkimyksiä saavuttaakseni kohtuullisen ratkaisun asiassa, pyydän täten 10 minuuttia aikaa TeliaSoneran 2007 yhtiökokouksessa esitelläkseni liitteenä olevan ehdotukseni. Kuten tavallista, annan arvoa tilaisuudelle esittää asiani, jotta asia saadaan hoidetuksi tavalla, joka on oikeudenmukainen kaikkia TeliaSoneran osakkeenomistajia ja menestyksekästä Sonera US johtoryhmäämme kohtaan. Kunnioittavasti, Murray Swanson CC: Ruotsin kuningaskunnan pääministeri Fredrik Reinfeldt 15
16 Suomen tasavallan pääministeri Matti Vanhanen Barack Obama, Yhdysvaltain senaatin jäsen Illinoisista esitys TeliaSoneran vuoden 2007 varsinaiselle yhtiökokoukselle Ottaen huomioon, että Murray Swanson johti Sonera Corporation US:n ( Sonera US ) johtoryhmää, joka kuusinkertaisti Soneran investointien arvon USA:ssa alkuperäisestä 200 miljoonasta dollarista 1,25miljardiin dollariin ja joiden myynnistä Sonera kirjasi yli 1,1miljardin dollarin voiton. Ottaen huomioon, että Sonera US johtoryhmän toimenpiteiden johdosta Sonera ja TeliaSonera vahvistuivat ja saivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja pystyivät luomaan uusia työpaikkoja. Ottaen huomioon, että Murray Swanson ja Sonera Corporation US:n johtoryhmä palkattiin ja rohkaistiin luomaan investointimahdollisuuksia Soneralle USA:ssa lupaamalla heille palkitsemista saavutetuista tuloksista. Ottaen huomioon, että TeliaSonera pitää kiinni Soneran tekemistä vääryyksistä koskien Sonera US johtoryhmälle luvatun kannustinjärjestelmän viivästyttämistä ja sitten antamalla Sonera US johtoryhmälle jo antohetkellä arvottoman kannustinjärjestelmän. Ottaen huomioon, että Sonera ja TeliaSonera ovat Ruotsin ja Suomen valtion enemmistö omisteisia ja hallitsemia. Ottaen huomioon, että USA:ssa ja Suomessa ja Ruotsissa noudatettavat periaatteet koskien kannustinjärjestelmiä poikkeavat toisistaan ja Soneran ja TeliaSoneran valtio-omisteisuus ovat vaikeuttaneet pyrkimyksiä sopia korvauksesta Sonera US johtoryhmälle. Ottaen huomioon, että TeliaSoneran Yhteiset arvot ja Liiketoimintaetiikka antavat ohjeita yksittäisten työntekijöiden ja johtoryhmien saavutusten ja työpanoksen arvostamiseen ja edellyttävät, että kaikki työntekijät kohtelevat toisiaan tavalla, jolla itsekin haluaisivat tulla kohdelluksi; Ottaen huomioon, että OECD:n, EU:n, Ruotsin hallituksen, Suomen hallituksen, TeliaSoneran ja muiden asianosaisten julkaisemat tai hyväksymät hyvän hallintotavan periaatteet ja ohjeet kannustavat yrityksiä ja kaikkia niiden sidosryhmiä aktiiviseen yhteistyöhön keskenään ja toteavat, kuinka tärkeitä sellaiset kannustinjärjestelmät ovat, jotka kannustavat yhtiön johtoa ja työntekijöitä luomaan lisäarvoa osakkeenomistajille. Ottaen huomioon, että Ruotsi, Suomi ja USA hyötyvät suuresti molemminpuolisesta kunnioituksesta ja luottamuksesta, joka edistää ja säilyttää vahvat positiiviset suhteet sekä edistää kansainvälistä kauppaa Tämän vuoksi TeliaSoneran johto ja sen hallitus valtuutetaan ja ohjeistetaan Ruotsin USA:n suurlähetystön ja USA:n Ruotsin suurlähetystön avustuksella saamaan aikaan Murray Swansonin ja Sonera Corporation U.S.:n johtoryhmän kanssa sovinto, joka kohtuullisesti kunnioittaa ja tunnustaa heidän työpanoksensa TeliaSoneralle ja joka on TeliaSoneran arvojen, liiketoimintaetiikan sekä kaikkien soveltuvien OECD:n periaatteiden mukainen. 16
Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
1 Nro 1/2009 Tukholmassa keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotLiitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat. 1 Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta
1 Nro 1/2006 Tukholmassa torstaina 27. huhtikuuta 2006 järjestetyn TeliaSonera AB:n (publ) (Y -tunnus 556103-4249) varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja LÄSNÄOLIJAT Liitteessä 1 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotTeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous
TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään tiistaina 24. huhtikuuta 2007 klo 17:00 Ruotsin aikaa
LisätiedotValtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008
Valtakirjalomake TeliaSoneran varsinaiseen yhtiökokoukseen 2008 1 Lue sivulla 3 olevat ohjeet. Täydelliset päätösesitykset löytyvät tämän lomakkeen sivuilta 4-6. Merkitse alla olevaan taulukkoon miten
LisätiedotLäsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta.
1/2011 Aika: 7.4.2011 klo 16.30 Paikka: Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä: Läsnä olleet osakkeenomistajat ilmenevät jäljempänä 5 :n kohdalla pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta. 1 Kokouksen
LisätiedotTeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous
TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään maanantaina 31. maaliskuuta 2008 klo 15.00 Ruotsin
LisätiedotValkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 (5) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 19.4.2018 klo 13.00 13.27 Paikka Läsnä Valkoinen sali osoitteessa Aleksanterinkatu 16-18, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä
LisätiedotFingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2018 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2018, klo 13.00 Paikka Läsnä Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotAika Keskiviikko klo Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi
NORDIC ALUMINIUM OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Keskiviikko 31.3.2010 klo 13.00-13.30 Paikka Nordic Aluminium, BO-Sali, Kirkkonummi Läsnä Paikalla olivat pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta osallistujaluettelosta
LisätiedotHelsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 1/2017 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2017, klo 13.00 Paikka Läsnä Helsingin yliopiston Viikin Biokeskuksen auditorio 2041, Helsinki Liitteessä 3 luetellut
LisätiedotPÖYTÄKIRJA Nro 1 /2010. Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki avasi kokouksen.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2010 klo 10:00 Paikka: Läsnä: Ravintola Palace Gourmeti Eteläranta 10, 10 krs. Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotYhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori, joka kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Tom Fagernäsin.
HERANTIS PHARMA OYJ Pöytäkirja 2/2019 Y-tunnus: 2198665-7 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 11.4.2019, klo 13.00 Paikka Läsnä Etera-talo, Palkkatilanportti 1, Helsinki Liitteessä 3 luetellut osakkeenomistajat
LisätiedotHelsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208
EKOKEM OY AB PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 (6) (Y-tunnus: 0350017-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 Aika 25.4.2014 klo 11.00 Paikka Läsnä Helsingin Messukeskus Messuaukio 1, 00520 Helsinki, kokoustila 208 Kokouksessa
Lisätiedot3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN
:N KLO 12.00 AIKA: klo 12.00 PAIKKA: LÄSNÄ: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 25.4.2013 klo 14.00 Paikka: Kulttuuritalo, Sturenkatu 4, 00510 Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotEXEL COMPOSITES OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2013. Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon mukaan (Liite 1)
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) EXEL COMPOSITES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 27.3.2013 klo 10.30 Paikka Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, Helsinki Läsnä Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajia oheisen luettelon
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotKokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.
LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat
Lisätiedothallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä
ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotSCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2014 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 10:30 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti
LisätiedotHallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.
1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotKansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki
TITANIUM OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2019 1 (6) TITANIUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 15.4.2019 klo 13.02 13.37 Paikka Läsnä Kansallissali osoitteessa Aleksanterinkatu 44, Helsinki Kokouksessa oli läsnä tai
LisätiedotTELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 3/2016 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 9.12.2016 AIKA: 9.12.2016 alkaen klo. 12:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 16.3.2018 klo 10.00 10.50 Paikka: Läsnä: Keilaranta 1, 1 krs., Auditorio, Espoo Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2012 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.4.2012 klo 11.00 13.00 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina
Lisätiedot2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.
1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotCapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous
CapMan Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Yrjönkatu 18 (G18-juhlasali), 00120 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2014 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014
NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 2/2014 SIEVI CAPITAL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 4.11.2014 AIKA: 4.11.2014 alkaen klo. 14:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
LisätiedotNo. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen
No. 1/2012 Ahlstrom Capital Oy:n varsinaisen yhtiskokouksen pdytakirja Aika: 29.3.2012, klo 17:00 Paikka: Ravintola Savoy (Eteiaesplanadi 14), Helsinki Lasna: Kokouksessa olivat lasna oheisesta aaniluettelosta
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008
Varsinainen yhtiökokous 31. maaliskuuta 2008 Yhtiökokousasiakirjat Sivu Asialista 2 Täydelliset päätösesitykset 3 Hallituksen jäsenten esittely 6 Ulkoisen tilintarkastajan esittely 7 Asialista Kokouksen
LisätiedotSCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2011. Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011
SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2011 Sievissä 13. päivänä huhtikuuta 2011 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011 Aika: 13.4.2011 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki
1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2010 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2010 klo 11.00 13.10 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotSCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti
LisätiedotHallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä
Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen perusteella ei makseta osinkoa. Hallituksen ehdotus koskien
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2014 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014 AIKA: 8.4.2014 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.
WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
LisätiedotTeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous
TeliaSonera AB:n (publ) varsinainen yhtiökokous TeliaSonera AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka järjestetään torstaina 27. huhtikuuta 2006 klo 17.00 Ruotsin aikaa
Lisätiedot13.2.2015. Aika ja paikka perjantai 13.2.2015 klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka perjantai klo 10.00, Korjaamo, Kulmasali, Töölönkatu 51, 00250 Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu
LisätiedotSCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2015 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 8.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti
LisätiedotY: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012. AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00. Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2012 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 19.4.2012 AIKA: 19.4.2012 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous
1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen
LisätiedotSCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015
SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 2/2015 SCANFIL OYJ YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 20.8.2015 AIKA: 20.8.2015 alkaen klo. 10:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 27.3.2014
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2013 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 24.4.2013 klo 11.00 13.05 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina
Lisätiedot6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun
LisätiedotYHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN
1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa
LisätiedotASPO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.
ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (7) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 7.4.2016, klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokouksessa olivat
LisätiedotOulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015
Oulu ICT Oy Varsinainen yhtiökokous 22.4.2015 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oulu ICT Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 22.4.2015 klo 13.00
LisätiedotKokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Mikko Nikula avasi kokouksen.
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2016 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 13.4.2016 klo 10.00 11.53 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat
LisätiedotPohjois-Satakunnan JÄTTEIDENKÄSITTELY OY
Pohjois-Satakunnan jätteiden käsittely Oy:n varsinainen yhtiökokous Aika 29.6.2017 alkaen klo 12.00 Paikka Kankaanpään kaupungintalo, kaupunginjohtajan huone, Kuninkaanlähteenkatu 12. Kutsutut / Läsnä
LisätiedotINTERAVANTI OYJ PÖYTÄKIRJA Y1/2007
1(6) Aika 1.3.2007 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 18 osakasta edustaen yhteensä 9 164 964 osaketta ja ääntä, joka on 94,4 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotHuhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
LisätiedotPÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2013 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2013 TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
TECNQTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 25.3.2013 klo 16.00-16.40 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa
LisätiedotTurun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2015 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 14.4.2015 klo 11.00 12.45 Paikka: Läsnä: Turun Messu- ja Kongressikeskus, Messukentänkatu 9-13, Turku Kokouksessa olivat edustettuina
LisätiedotTELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Torstaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN
LisätiedotSIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015
SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon
LisätiedotASPOCOMP GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS. Aika: klo 14:00. Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs.
ASPOCOMP GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA Nro r /2oii ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 20.4.2011 klo 14:00 Paikka: Ravintola Palace Gourmet, Eteläranta 10,10 krs. Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotLehdistötiedote Tiedote + 5 liitesivua
Lehdistötiedote 21.3.2005 Tiedote + 5 liitesivua TeliaSoneran yhtiökokous Oheisena kutsu TeliaSonera AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26.4.2005 klo 17.00 Ruotsin aikaa Tukholman
LisätiedotHallituksen puheenjohtaja Antti Pankakoski avasi kokouksen.
CERTEUM OY Pöytäkirja 1/2015 Y-tunnus: 2617068-1 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 24.4.2015, klo 13.00 Paikka Ravintola Bank Meeting Point neuvotteluhuoneet 8-9, Unioninkatu 22, Helsinki. Läsnä Liitteessä
LisätiedotPÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa
VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2018 Aika: klo 15.00-15.48 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotAika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki.
BASWARE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka torstai klo 13.00, Kansallissali, Aleksanterinkatu 44 A, Helsinki. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Hannu Vaajoensuu
Lisätiedot6. 31.10.2013 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen, konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Panostaja Oyj Pörssitiedote YHTIÖKOKOUSKUTSU Panostaja Oyj Pörssitiedote 13.12.2013 klo 10:30 Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 29. päivänä 2014 kello 13:00 Technopolis
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous 1 (5) Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki.
1 (5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 10.4.2014 klo 18.00 19.17 Paikka: Läsnä: Radisson Blu Hotelli, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/ (6) Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
ALMA MEDIA OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2007 1 (6) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 8.3.2007 klo 14.00-15.01 Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat
LisätiedotASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017. Aika ja paikka , klo Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka 5.4.2017, klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotKokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 1/2009 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.4.2009 kello 11.00 13.20 Paikka: Finlandia-talo, Kongressisiiven A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Läsnä: Kokouksessa
LisätiedotKokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous
Kokouspöytäkirja 1/2016 Varsinainen yhtiökokous Pöyry Oyj PL 4 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa, Finland Y-tunnus 1009321-2 Puh. +358 10 3311 Faksi +358 10 33 21816 E-mail: group@poyry.com
LisätiedotNEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019
:N 2019 Aika klo 13.00 14.14 Paikka Läsnä Lisäksi läsnä Vanhan Ylioppilastalon Galleria, Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti edustettuna
LisätiedotVarsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki
Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo 11.00 Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2019
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2019 28.3.2019 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 28.3.2019 klo 10 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2018
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2018 28.3.2018 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 28.3.2018 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotTietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007
2007-03-22 1 (6) TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 1/2007 Aika Paikka Läsnä 22.3.2007, klo 17.00 alkaen TietoEnator Oyj, Kutojantie 6-8, Espoo Läsnä oli henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamina
LisätiedotMessukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki. 1 043 edustettua osakasta Liite 1
1 (7) KESKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 1/2008 Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3, Helsinki Aika 31.3.2008 klo 13.00 14.50 Läsnä Osakkaat 1 043 edustettua osakasta
LisätiedotPÖYTÄKIRJA TECNOTREE OYJ NRO 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 26.3.2014 TECNOTREE TECNOTREE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 16.00-16.58 Paikka: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta
LisätiedotYhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotLappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 3.6.2019 Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/903/00.00.01.08/2019 Käsittelyhistoria Kaupunginhallitus 244 20.5.2019 Aiempi käsittely: Kaupunginhallitus
LisätiedotASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
ASPO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika ja paikka Läsnä 9.4.2015, klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2014 26.3.2014 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2014 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotNURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
NURMINEN LOGISTICS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 21. päivänä huhtikuuta 2017 kello 13.00 alkaen osoitteessa
LisätiedotAleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki
:N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Aleksanterinkatu 16-18 (Valkoinen sali), 00170 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2017 23.3.2017 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 23.3.2017 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotLiitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, osakkeenomistajien asiamiehet ja avustajat.
:N Aika 19.3.2019 klo 15.00 Paikka Läsnä High Tech Center, Tammasaarenkatu 7, 00180, Helsinki Liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaiset osakkeenomistajat, osakkeenomistajien asiamiehet ja avustajat. 1
LisätiedotHallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan
Lisätiedot(6) Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Ferratum Oyj:n osakkeenomistajille KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 4.5.2017, klo 10.00 alkaen
LisätiedotHKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011
HKSCAN OYJ PÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 HKSCAN OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.4.2011 klo 11.00 12.55 Paikka: Läsnä: Helsingin Messukeskus, Ballroom, Messuaukio 1, Helsinki Kokouksessa olivat edustettuina
LisätiedotAika kello Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, Helsinki ESITYSLISTA
Aika 29.3.2018 kello 10.00 Paikka Rapala VMC Oyj, Mäkelänkatu 91, 00610 Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
LisätiedotKokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa
LisätiedotKUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2012
KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2012 27.3.2012 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 27.3.2012 klo 13 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa
LisätiedotKutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Lehdistötiedote 28. joulukuuta 2004 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen OMX AB (publ) -yhtiön ( OMX ) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3. helmikuuta 2005
LisätiedotVARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017
AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (7) (Y-tunnus: 1069622-4) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Aika Paikka Läsnä 7.4.2017 klo 10.00 Finlandia-talo, Terassisali Mannerheimintie 13,00100 Helsinki Kokouksessa olivat
LisätiedotPaikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, Espoo)
1(5) RUUKKI GROUP OYJ PÖYTÄKIRJA 2/2009 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Torstai 7.5.2009 klo 11.00 12.56 Paikka Life Science Center, käyntiosoite Keilaranta 14 (Keilaranta 16, 02150 Espoo) Läsnä Lisäksi paikalla
Lisätiedot