SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 12 / KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

Transkriptio

1 SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 12 / 2015 Sivu 1 (18) Kokousaika Torstai kello 17:00 19:55 Kokouspaikka Läsnä Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Antola, Markku puheenjohtaja Aalto, Jorma jäsen, , klo Eteläniemi, Erkki jäsen Heikkinen, Marja jäsen Kauhanen, Kari jäsen Niska, Salme jäsen Sinisalo, Seppo varapuheenjohtaja Veuro, Sari jäsen Poissa Saarinen, Anne jäsen Muut osallistujat Peräkääly, Anja kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harinen, Seppo kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Paso, Marjaana tiedottaja, sihteeri Tuomioja, Eija talousjohtaja, sihteeri Vaasio, Auvo isännöitsijä, , klo Asiat Allekirjoitus Markku Antola puheenjohtaja Marjaana Paso sihteeri Pöytäkirja on tarkistettu Valkeakoskella Sari Veuro Erkki Eteläniemi Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina klo ja

2 Sivu 2 (18) Käsitellyt asiat: SIVU 163 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Työjärjestyksen hyväksyminen valitseminen Metsäkansan kirkon peruskorjauksen lisärahoitus Valkeakosken kirkon korjaukset poistettu Hinnastojen vahvistaminen vuodelle Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen Vuoden 2016 veroprosentti Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen alkaen Taloussihteeri Päivi Reijosen irtisanoutuminen Lisämääräraha taloustoimiston henkilöstömenoihin Ilmoitusasiat Muutoksenhakuosoituksen antaminen Kokouksen päättäminen 16

3 Sivu 3 (18) 163 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Virsi 382, 1-4, Ps. 46, 2-8. Puheenjohtajan alkusanat sekä rukous. 164 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön 2 luvun 5 :n 1 kohdan mukaan kutsu jäsenille on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Puheenjohtajan Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 165 Työjärjestyksen hyväksyminen Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 166 valitseminen Kirkkoneuvoston ohjesäännön 9 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tai, jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. Puheenjohtajan Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi Sari Veuron ja Erkki Eteläniemen.

4 Sivu 4 (18) 167 Metsäkansan kirkon peruskorjauksen lisärahoitus Metsäkansan kirkon korjaukseen myönnettiin talousarviossa määräraha. Kirkkoneuvosto kokouksessaan päätti siirtää määrärahan Valkeakosken kirkon korjaukseen varatusta määrärahasta Metsäkansan kirkkoon. Tällöin käytettävissä on Metsäkansan kirkon korjaukseen. Työn valmistuttua kustannukset ovat kohonneet Syynä kohonneisiin kustannuksiin ovat: Entisessä kerhotilassa tehty homevauriokorjaus, urkumoottoritilassa tehty asbestisaneeraus, sekä seurakuntasalisiiven patterien takana olleen puutteellisen lämmöneristyksen korjaus. Kiinteistö- ja hautatoimen työryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan ja todennut em. korjausten tarpeellisuuden. Lisäksi työryhmä ehdottaa urkujen puhdistusta ja huoltoa tehtäväksi vielä kuluvan syksyn aikana. Lisämääräraha siirrettäisiin, tänä vuonna toteutumatta jääneestä, Sääksmäen hautausmaan käytävien vesijohtojen ja sähköistykseen varatusta määrärahasta. Isännöitsijän Kirkkoneuvosto päättää anoa kirkkovaltuustolta lisämäärärahaa Metsäkansan kirkon korjaukseen. Määräraha esitetään siirrettäväksi Sääksmäen hautausmaan käytävien, vesijohtojen ja sähköistykseen varatuista määrärahoista. Ei muutoksenhakuoikeutta.

5 Sivu 5 (18) 168 Valkeakosken kirkon korjaukset Isännöitsijän Valkeakosken kirkossa on tehty, kuluvan vuoden aikana, kellaritiloissa kosteusvaurioituneiden materiaalien poistoa sekä ilmastointikanavien muutoksia. Sadevesiviemärit on uusittu. Kellaritilasta on löytynyt vielä kosteusvaurioitunutta Tojalevyä, mikä pitää poistaa ja korvata polystyreenilevyllä. Lisäksi ilmastointikanavien eristeet ryömintätilassa ovat riittämättömät. Kanavien eristeet tulee uusia. Ryömintätilan hiekkakerroksessa on myös rakennusjätettä. Hiekkakerroksesta poistetaan noin 200mm vahvuinen kerros. Kirkkoneuvosto merkitsee Valkeakosken kirkon tilanteen tiedoksi Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

6 Sivu 6 (18) 169 Asia poistettu listalta.

7 Sivu 7 (18) 170 Hinnastojen vahvistaminen vuodelle 2016 Kokous- ja muut palkkiot Vuoden 2016 talousarvioon on varattu kirkkovaltuuston ja neuvoston kokouspalkkiomäärärahat siten, että luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota 40 euroa/kokous, minkä lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan kummallekin 300 euron vuosipalkkio. Henkilökunnalle korvaukset tulevat KirVESTES:n määräysten mukaan. Seurakunnallisen toiminnan työmuodot sopivat esiintymispalkkiot erikseen huomioiden talousarvioon varatut määrärahat. Toimituspalkkiot maksetaan kirkkovaltuuston vahvistaman toimituspalkkiotaksan ja KirVESTES:n määräysten mukaan. leiriavustaja yli 18 v Kerhonohjaajille/leiriavustajille/isosille on varattu määrärahat seuraavasti: leiriisonen alle 18 v kerhonohj. yli 18 v kerhonohj. alle 18 v isonen 10- syntt. diakonia 30 /leiripv 30 /kerhokrt Varhaisnuorisotyö 80 /leiripv 15 /leiripv 24 /kerhokrt 9 /kerhokrt 9 /krt Rippikoulu 30 /leiripv 13 /leiripv nuorisotyö isonen 1. vuosi isonen 2. vuosi isonen 3. vuodesta alk. ohjaajakoulutuksessa ohjaaja 10 /pv 12 /pv 15 /pv 15 /päivä 30 /pv 60 /pv osall. turvall. vast. Keittiötoimen ja Pappilanniemen hinnastot Talousarvioehdotukseen tuloarviot on laskettu liitteenä 1-4 olevien tarjoilu-, majoitus- ja tilavuokrahinnastojen mukaan. Hautojen hoitohinnasto Hautainhoitorahaston talousarvioehdotukseen tuloarvio on laskettu liitteenä 5 olevan hinnaston mukaan. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esitetyt palkkiot ja hinnat vuodelle On muutoksenhakuoikeus. Isännöitsijä Auvo Vaasio ja Jorma Aalto poistuivat kokouksesta klo

8 Sivu 8 (18) 171 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja vuoden 2016 talousarvion hyväksyminen Liitteenä on toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Vuoden 2016 talousarvion verotulokertymä on arvioitu 1,65 suuruisen tuloveroprosentin mukaan. Verotuloja on seurakunnalle arvioitu kertyvän euroa, missä on laskua 2 % kuluvan vuoden talousarvioon verraten. Talousarviossa verotulojen osuus ulkoisista tuloista on 85,8 %. Ulkoiset toimintamenot ovat euroa, kun ne vuoden 2015 talousarviossa ovat euroa. Talousarvion suurin menoerä on henkilöstömenot, joista palkkojen osuus on euroa ja muiden henkilöstömenojen euroa, yhteensä euroa. Tässä on laskua 4,3 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Investointimenoja talousarviossa on euroa - Sääksmäen hautausmaan vanhan osan sähköistyksen ja vesijohtoverkoston osittaiseen uusimiseen, Valkeakosken hautausmaan lisäalueen/huoltoalueen maanhankintaan ja varastorakennuksen suunnitteluun sekä hautaustoimen pienkuormaajan vaihtoon ja peräkärryn hankintaan. Suunnitelmanmukaiset poistot kasvavat 2 % kuluvan vuoden talousarviosta. Poistojen määräksi on arvioitu euroa. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Vuoden 2016 talousarviossa vuosikate on euroa ( euroa v. 2015). Kiinteistö- ja hautamaainvestointien euromääräksi nykyisellä rakennuskannalla on laskettu noin 10 miljoonaa euroa vuoteen 2034 mennessä, mikä nostaisi poistojen määrän yli euroon vuonna Suurimmat investoinnit kohdentuvat Valkeakosken kirkkoon, Sääksmäen kirkkoon, Pappilanniemeen ja jakson lopussa Kappelikirkkoon. Myös Sääksmäen Kirkontupa, seurakuntatalo ja hautausmaat ovat investointilistalla. Riippuen ratkaisuista Valkeakosken kirkon kohdalla, lainaa seurakunta joutunee ottamaan investointeihin vuonna Investointiosassa on varattu Sääksmäen hautausmaan vanhan osan sähköistyksen ja vesijohtoverkoston osittaiseen uusimiseen, Valkeakosken hautausmaan lisäalueen/huoltoalueen maanhankintaan ja varastorakennuksen suunnitteluun yhteensä ja hautaustoimen pienkuormaajan vaihtoon ja peräkärryn hankintaan Talousarvioehdotuksessa henkilöstökulut ovat n euroa, joka on 61,7 % verotuloista. Sivukulut on laskettu 28,3 % mukaisina kirkon eläkemaksun laskiessa 4 % -yksikköä. Vakituisen henkilöstön lisäksi ehdotuksessa on määrärahat kesäpapin, teologiharjoittelijan, kahden nuorisotyöharjoittelijan, suntioiden sijaisen, hautausmaan kausityöntekijöiden, keittiötoimen ja Pappilanniemen henkilöstön sijaisten palkkaukseen sekä kerho- ja leiriavustajapalkkioihin. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio 2016,

9 Sivu 9 (18) on liitteenä. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy talous- ja toimintasuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2016 ja kirkkovaltuustolle esitettäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta.

10 Sivu 10 (18) 172 Vuoden 2016 veroprosentti Seurakuntien tulee viimeistään ilmoittaa verohallinnolle vuodelle 2016 vahvistamansa tuloveroprosentin suuruus. Seurakunnan verotulokertymä on yhteensä euroa, kun verotuloarvio on euroa. Verovuosi 2014 on valmistumassa ja saadun ennakkotiedon mukaan seurakunnan kirkollisverotulot olisivat euroa (v , v , v , v , v , v , v ). Osuus yhteisöveron tuotosta olisi euroa (v , v , v , v , v , v , v ). Kirkollisveron määrä kasvaisi 9,3 % vuodesta 2013 ja yhteisöveron 17,9 %. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat +1,7 % ja 2,6 %. Kasvu johtuu veroprosentin nostosta vuoden 2015 alusta 1,50:stä 1,65:een. Ansio- ja pääomatuloveroja seurakunnalle on mennessä tilitetty kuluvalta vuodelta euroa. Laskua on 3,1 % edellisen vuoden ( euroa ) vastaavaan ajankohtaan verraten. Aikaisemmilta verovuosilta on tilitetty euroa. Yhteensä euroa, missä on laskua edelliseen vuoteen verraten 1,9 %. Yhteisöveroja on kuluvalta vuodelta tilitetty euroa. Kasvua on 2,1 %, Aikaisemmilta vuosilta on tilitetty euroa. Verovuodelle 2016 on tilitetty euroa. Yhteensä euroa. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa kirkollisverotulokertymäksi on arvioitu euroa tuloveroprosentin ollessa 1,65. Yhteisöverotilitys korvataan vuodesta 2016 valtionavustuksella kirkolle, jonka kirkkohallitus puolestaan jakaa seurakunnille. Sääksmäen seurakunnan osuus on euroa. Ehdotuksessa toimintakate on euroa ja vuosikate euroa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Sääksmäen seurakunnan tuloveroprosentiksi 1,65 vuodelle Ei muutoksenhakuoikeutta.

11 Sivu 11 (18) 173 Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2016 Suunnitelmallinen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen toimintamalli on sisällytetty Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimukseen, joka tuli voimaan Sopimuksessa ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Työnantajan laatiman koulutussuunnitelman tulee sisältää 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä 3) arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata, 6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata. Liitteenä on henkilöstön koulutussuunnitelmat vuodelle Kirkkoherran Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle On muutoksenhakuoikeus.

12 Sivu 12 (18) 174 Harkinnanvaraisen palkanosan maksaminen alkaen Kirkkoneuvosto teki kokouksessaan päätöksen harkinnanvaraisen palkan osan määräaikaisesta käyttöönotosta Sääksmäen seurakunnassa: 1) Sääksmäen seurakunta ottaa käyttöön Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 26 :n mukaisen harkinnanvaraisen palkanosan alkaen. Ensimmäinen palkanosa maksetaan ) erinomaisesta työsuorituksesta maksetaan euromääräinen korotus, joka on 5 % työntekijän vaativuusryhmän tämänhetkisestä vähimmäispalkasta. 3) kiitettävästä työsuorituksesta maksetaan euromääräinen korotus, joka on 3 % työntekijän vaativuusryhmän tämänhetkisestä vähimmäispalkasta. 4) harkinnanvaraiseen palkanosaan varataan vuoden 2015 talousarviossa euroa. 5) käyttöpäätös tarkistetaan viimeistään Kirkon henkilöstön palkkaus perustuu Kirkon yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Päätösvalta palkoista on seurakunnalla, jolloin päätökset tekee ohje- tai johtosäännössä määritelty toimielin tai viranhaltija. Poikkeuksen tekevät kirkkoherrojen ja seurakuntaa työnantajana edustavien talous- ja henkilöstöhallinnon johtavien virkojen palkat. Kirkkoherrojen palkat sovitaan virka- ja työehtosopimuksella, kun taas talousja henkilöstöhallinnon johtavien virkojen palkat määrittelee Kirkon työmarkkinalaitos. Muun viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työsopimussuhteisen työntekijän varsinainen palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtainen palkanosa muodostuu vuosisidonnaisesta palkanosasta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta. Tehtäväkohtaisen palkanosan perusteena on viran tai työsuhteen tehtävien vaativuus sekä virka- ja työehtosopimuksen mukainen vaativuusryhmittely. Tehtäväkohtaisen palkanosan määrittelyyn vaikuttavat ainoastaan tehtävän sisältö ja vaativuus eivät työntekijän ominaisuudet. Henkilökohtaisessa palkanosassa vuosisidonnainen palkanosa perustuu henkilön työkokemukseen ja harkinnanvarainen palkanosa henkilön suoriutumiseen työssään. Harkinnanvarainen palkanosa otetaan käyttöön seurakunnan määrittelemänä ajankohtana koskien koko kuukausipalkkaista henkilöstöä ja se on voimassa toistaiseksi, jollei erityisen syyn vuoksi ole tarkoituksenmukaista ottaa palkanosa käyttöön määräaikaisesti. Seurakunta päättää arviointijakson pituuden, joka on vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi. Harkinnanvarainen palkanosa lasketaan euroina soveltaen seuraavaa laskutapaa: - erinomaisesta työsuorituksesta 5 % työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta

13 Sivu 13 (18) Vaativuusryhmä Vähimmäispalkka kiitettävästä työsuorituksesta 3 % työntekijän vaativuusryhmän vähimmäispalkasta. Havapalkanosa, kiitettävä työsuoritus Havapalkanosa, erinomainen työsuoritus , , , , , , , , jne Ensimmäinen arviointijakso oli Kirkkoherra ja talousjohtaja tutustuivat esimiesten arviointeihin ja yhteismitallistivat ne. Kirkkoherra ja talousjohtaja esittävät, että kiitettävän kokonaisarvion saa 8 työntekijää. Kustannusvaikutus on 594 euroa kuukaudessa, kustannusvaikutus kuluvana vuonna euroa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto hyväksyy kirkkoherran ja talousjohtajan esityksen. Ei muutoksenhakuoikeutta.

14 Sivu 14 (18) 175 Taloussihteeri Päivi Reijosen irtisanoutuminen Taloussihteeri Päivi Reijonen on päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut taloussihteerin virasta lukien. Päivi Reijonen on ollut seurakunnan palveluksessa 37 vuotta ja hänen irtisanomisaikansa on yksi kuukausi, jolloin hänen viimeinen työpäivänsä on Talousjohtajan Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi Päivi Reijosen irtisanoutumisen. Merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta

15 Sivu 15 (18) 176 Lisämääräraha taloustoimiston henkilöstömenoihin Taloussihteeri Päivi Reijosen irtisanoutuessa hänelle tulee maksettavaksi lomakorvaus erääntyneiltä pitämättömiltä lomapäiviltä ja erääntymättömiltä lomapäiviltä. Erääntymättömille lomapäiville maksetaan myös lomaraha. Näihin ei ole varauduttu talousarviossa. Koska olemme tekemässä ensimmäistä tilinpäätöstä Kipan asiakkaana, tarvitaan taloussihteerin tehtävään kirjanpito- ja tilinpäätöstaitoinen henkilö jo marraskuun aikana. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntää tehtäväalueen Taloushallinto lisämäärärahaa seuraavasti: Vak. vir. kk-palkat Työsuht. kk-palkat Sos.turv.maks Eläkemaksut Ei muutoksenhakuoikeutta

16 Sivu 16 (18) 177 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Johtava kappalainen 5-6/2015 Kasvatuksen toimialajohtaja /2015 Seurakuntapuutarhuri 40-42/2015 Isännöitsijä 9/2015 Kirkkohallituksen yleiskirjeet on luettavissa 21/2015 Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä - Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet on luettavissa Valkeakosken kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt kuuluttaa vireille kaavamuutoksen Hautausmaan laajennus, kaavanro 480, sekä asettaa nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos on nähtävillä kaupunkisuunnittelun internet-sivuilla ja kaupungintalon aulassa. Talousjohtajan Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 178 Muutoksenhakuosoituksen antaminen Puheenjohtaja antaa Kirkkolain 24 luvun mukaisen muutoksenhakuosoituksen. 179 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen yhteisesti laulettuun virteen 382, 5-7, ja Herran siunaukseen klo