Tilinpäätös Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2012 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu

2 Julkaisu Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2013

3 Tilinpäätös 2012 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pielisjoen linna Siltakatu JOENSUU kirjaamo@pohjois-karjala.fi Kansi Valokuvat yläkuva alakuvat Taitto Stock.XCHNG Pekka Turtiainen Sirpa Savolainen Viimeistely Mirja Timonen Painopaikka Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Joensuu 2013

4 Sisältö 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Maakuntaliiton hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Olennaiset muutokset maakuntaliiton toiminnassa ja taloudessa Maakuntaliiton henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Selonteko maakuntaliiton sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja -menot Tilikauden tuloksen käsittely 15 2 Talousarvion toteutuminen Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen (luottamushenkilöhallinto, toimisto, projektit, tulevaisuusrahasto, Karelia Expert) Rahoitusosan toteutuminen 20 3 Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tuloslaskelman toteutuminen 27 4 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Jäsenkuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin Jäsenkuntien osuus peruspääomasta Jäsenkuntien osuus oman pääoman ehtoisista sijoituksista Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 41 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 45 7 Tulostavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen Strategioiden vastuualue Aluesuunnittelu Aluekehitys Yhteiskuntasuhteiden vastuualue Rajayhteistyö 61

5 7.2.2 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Palvelujen vastuualue Hallinto ja talous Kuntapalvelu Ydinprosessit Hankehallinto Liikenne Ohjelmatyö Itä-Suomi-yhteistyö Kansainvälinen toiminta 90 8 Henkilöstökertomus vuodelta Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankerahoitus Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto: myönnetyt avustukset Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto: maksatukset vuonna Maksatukset EU-varoista Maakunnan kehittämisrahahankkeet Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano 121

6

7

8 1 Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Maakuntajohtajan katsaus Uskoa tulevaisuuteen huolimatta eurokriisistä ja valtiovallan leikkauksista Aluetalouden tunnelmat vuoteen 2012 lähdettäessä olivat tavanomaista epävarmemmat huolimatta siitä, että edellisellä puolivuotiskaudella oli mitattu kaikkien aikojen suurin yritysten liikevaihtojen yhteissumma Pohjois-Karjalassa. Vuoden 2012 kevätkaudella liikevaihtosumma kääntyikin hienoiseen laskuun. Euroopan taloushuolet heikensivät tunnelmia, ja samaan aikaan valtiontalouden säästökuuri leikkasi kulutusta ja investointeja. Mielialoja maakunnassa laskivat etenkin päätökset Pohjois- Karjalan Prikaatin ja vastaanottokeskusten lakkautuksista Kontiolahdella sekä hätäkeskuksen siirto Kuopioon. Vaikeina aikoina aluetalouden veturiksi osoittautui vientivetoinen metsäteknologiateollisuus mittavine alihankintaverkostoineen. Muun muassa John Deere laajensi tuotantotilojaan Joensuussa. Myönteisiä uutisia saatiin myös usealta muulta toimialalta. Kylylahden kaivoksen toiminta lähti käyntiin, ja Pampalon kaivoksen toiminta vakiintui. Positiivista uskoa tulevaan luo rakennusala, jolla alkoi useita julkisen ja yksityisen sektorin suurhankkeita. Esimerkkeinä mainittakoon Joensuun kehätien jatkohanke, Fortumin pyrolyysilaitos sekä Joensuun Penttilänrannan asuinalue ja muut mittavat kerrostalokohteet. Seudullisesti merkittäviä investointeja on käynnissä myös Keski-Karjalassa ja Pielisen Karjalassa. Myönteistä kehitystä tapahtui myös Kolilla, jossa lähti käyntiin kaksikin kylpylähanketta ja matkailupalveluvalikoima laajeni muutoinkin olennaisesti. Vahvistuvana ilmiönä vuoden mittaan näkyi venäläisten kiinnostus yritystoimintaan ja investointeihin Pohjois-Karjalan alueella. Venäjästä tuli WTO-jäsen. Rajanylitysten määrässä 1,5 miljoonan ylittäjän pyykki meni rikki. Venäjän suunnasta tullut ostovoima vahvisti merkittävästi erityisesti kauppa- ja majoituspalvelujen kysyntää. Ilahduttavaa vuoden mittaan oli niin ikään Joensuun lentoaseman matkustajamäärien vahva kasvu, joka oli nopeampaa kuin millään muulla Suomen siviilikentällä. Matkustajamäärä kohosi yli 24 prosenttia päätyen lukemaan henkilöä. Työllisyystilanne heikkeni jonkin verran edellisestä vuodesta. Pohjois-Karjalassa oli vuoden 2012 lopussa työtöntä työnhakijaa, mikä on 755 henkilöä (6,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Osaltaan työttömyyden kasvua selitti työ- ja elinkeinohallinnon toimenpiteissä olevien määrän selvä lasku. Muuttovoitto tuli jäädäkseen? Pohjois-Karjala on ollut nyt jo neljä vuotta peräkkäin muuttovoittomaakunta. Maakuntaan on viime aikoina muuttanut yli uutta asukasta vuosittain. Vuonna 2012 muuttovoittoa tuli 103 henkilöä. Keskeinen tekijä muuttovoiton takana oli maahanmuutto, jonka nettovaikutus viime vuonna oli 396 henkilöä. Noin joka kahdeksas maakuntaamme muuttaja tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Maakunnassa syntyi viime vuonna lasta. Kuolleita oli Muuttoliikkeen ylijäämä ei riittänyt kattamaan kuolleisuuden ja syntyvyyden erotuksen aiheuttamaa vajetta, joten väestön kokonaiskehitys jäi 160 henkilöä miinuksen puolelle. 7

9 Kuntakeskustelua hallitsi valtioneuvoston tavoitteena oleva kuntauudistus. Viime vuosina kuntaalan toimijoiden energiasta suuri osa onkin suuntautunut rakenteiden pohtimiseen. Kuntaliitosmahdollisuudet sekä erilaiset kuntien yhteistoiminnan muodot ovat olleet selvitysten kohteena eri puolilla maakuntaa. Konkreettisena tuloksena vuoden 2013 alussa toteutui Kesälahden kunnan liittyminen Kiteen kaupunkiin. Edunvalvonnassa vastoinkäymisten ohella myös monia onnistumisia Kohtuuttoman suuri osuus valtiovallan tekemistä leikkauspäätöksistä ja pakkosiirroista vuonna 2012 kohdistui ikävällä tavalla Pohjois-Karjalaan. Nämä julkisuudessa suurta huomiota saaneet vastoinkäymiset hautasivat ehkä tarpeettomankin paljon alleen monia myönteisiä aikaansaannoksia. Edunvalvonnan kenties merkittävin yksittäinen onnistuminen vuoden 2012 mittaan oli päätös puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoittamisesta Joensuuhun. Myös valtionhallinnon palvelukeskus Palkeita päätettiin vahvistaa. Edellisenä vuonna saatu periaatepäätös Metlan johdon ja esikunnan sijoittamisesta Joensuuhun lähti toteutukseen, joskin sen toimeenpanoa hämärtää jatkossa sektoritutkimuslaitosten uudistaminen. Liikenneyhteyksien kehittämisessä symbolisesti merkittävä päänavaus oli valtion talousarvioon merkitty 5 miljoonan euron määräraha valtatien 23 kunnostamista varten Varkaus Viinijärvivälillä. Myönteisenä asiana voidaan mainita myös Joensuun kehätien jatkohankkeen Repokallio Reijola valtionrahoitus. Samoin Niiralan kansainvälisen rajanylityspaikan kehittäminen on etenemässä hyvää vauhtia. Itä-Suomen yliopistolle myönnettiin tutkinnonanto-oikeus oikeustieteissä. Hallitusohjelmaan sisältynyt erityinen ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämiseksi valmistui vuoden 2012 aikana. Ohjelmassa maamme itäiset ja pohjoiset alueet nähdään positiivisina mahdollisuuksina, mikä voi merkitä jatkossa myös määrärahoja kehittämistoimenpiteisiin. EU-edunvalvonnassa kimppaan pohjoisen kanssa Meneillään olevan EU:n rakennerahastokauden toimeenpano on maakuntaliiton osalta sujunut erinomaisen hyvin aikataulussaan. Tulevaa ohjelmakautta valmisteltiin yhdessä muiden itä- ja pohjoissuomalaisten maakuntien kanssa. Alueiden EU-toimistot Brysselissä päätettiin yhdistää. Uusi yhteinen EU-toimisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa. EU:n rajayhteistyöohjelma ENPIn rahoituspäätöksiä päästiin vuonna 2012 tekemään ripeään tahtiin alkukauden takkuilun jälkeen. Tulevan ohjelmakauden valmisteluun liittyvä edunvalvontatyö eteni niin ikään hyvässä vauhdissa. POKAT maakuntaohjelman toteutuksessa painopisteinä olivat metsä- ja biotalouden, kaivannaistoiminnan, matkailun, teknologiateollisuuden ja elintarviketuotannon toimenpiteet sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen. Lisäksi korostuivat erityisesti ilmasto- ja energiaohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet. Maakuntakaavatyössä siirryttiin aihealueille, jotka kiinnostavat suurta yleisöä yhä enemmän. Tekeillä on kaavan kolmas vaihe, joka valmistuu vuoteen 2014 mennessä. Kaavan valmistelijat toteuttivat mittavan esittely- ja kuulemiskierroksen kunnissa. Aluekehityksen dynamiikkaa kuvaa se, että myös neljännen vaiheen laatiminen on jo aluillaan. Se painottuu Joensuun seudun yleiskaava-aluetta koskevan maakuntakaavan tarkistukseen, ja tarkastelussa ovat mukana mm. Kontiorannan varuskunta-alueen tulevat ratkaisut Maakuntaliiton hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Jäsenkunnat käyttävät maakuntavaltuuston kokouksissa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Maakuntavaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Vuoden aikana yhteensä kaksi varajäsentä vaihtui maakuntavaltuustossa. Joensuun kaupunginvaltuusto valitsi Jussi 8

10 Wihosen tilalle Ulla Mikkolan. Nurmeksen kaupunginvaltuusto valitsi Veikko Malkin tilalle Veikko Jaarasen. Maakuntavaltuusto valitsee maakuntahallituksen jäsenet. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa sitä ja tekee sen puolesta sopimukset. Muista hallituksen tehtävistä annetaan tarkemmat määräykset hallinto- ja taloussäännössä. Maakuntahallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Maakuntahallituksessa ei tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Maakuntaliiton käytännön toiminnasta vastaa maakuntahallituksen alaisuudessa toimiva toimisto, jota johtaa maakuntajohtaja. Toimiston tehtävänä on huolehtia maakuntaliiton toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta perussopimuksen ja muiden sääntöjen määräysten mukaisesti. Toimisto jakaantuu kolmeen vastuualueeseen, joilla kaikilla on oma vastuualuejohtaja. Vastuualuejohtajina toimivat palvelut-vastuualueella hallinto- ja talousjohtaja Jari Aho, strategiat-vastuualueella suunnittelujohtaja Risto Poutiainen ja yhteiskuntasuhteet-vastuualueella vastuualuejohtaja Sisko Kaarto. Maakuntaliitolla on tarkastuslautakunta, jonka maakuntavaltuusto valitsee. Tarkastuslautakunnan jäsenten on oltava valtuutettuja. Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden aikana yhteensä kuusi kertaa. Tarkastuslautakunnan jäsenissä ei tapahtunut muutoksia vuoden 2012 aikana Olennaiset muutokset maakuntaliiton toiminnassa ja taloudessa Maakuntaliiton toiminnassa ei vuoden 2012 aikana ole tapahtunut mitään olennaisia muutoksia. Maakuntaliiton toiminta on kuvattu luvussa 7: Tulostavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen. Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan ( 14) tilikauden 2012 käyttötalousosan toimintatuotoiksi euroa ja toimintamenoiksi euroa. Talousarvion käyttötalousosan lukuihin sisältyvät Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston tuottoina ja menoina euroa, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n tuottoina ja menoina euroa sekä projektien nettomenoina euroa. Luottamushenkilöhallinnon toimintakulut toteutuivat 81,3-prosenttisesti ( euroa) talousarvioon verrattuna. Säästö syntyi tasaisesti sekä kokouspalkkioista että palvelujen ostoista. Toimiston osalta toimintatuotot toteutuivat 100,1-prosenttisesti ( euroa). Toimintatuotot olivat yhteensä euroa, josta jäsenkuntien maksuosuudet euroa. Toimintakulut toteutuivat 98,9-prosenttisesti talousarvioon verrattuna ja olivat yhteensä euroa. Toimintakulujen sisällä henkilöstökulut sivukuluineen toteutuivat 98,5-prosenttisesti talousarvioon verrattuna, vakinaiset palkat ylittyivät hieman ( euroa) ja vastaavasti tilapäiset palkat alittuivat ( euroa). Palvelujen ostot toteutui 103,5-prosenttisesti (16 001) talousarvioon verrattuna, ylitykset asiantuntijapalveluissa ja ravitsemuspalveluissa. Toisaalta euromääräisesti suuri menoerä, matkustus- ja kuljetuspalvelut, toteutui talousarvion mukaisesti. Menokohtana aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutui 87,5-prosenttisesti ja avustukset 161,6-prosenttisesti (menokohta yhteensä euroa). Avustukset kohdentuivat kulttuuriin ja liikuntaan mm. maakunnan menestyneiden palloilujoukkueiden ottelutapahtumiin. Vuokrat toteutuivat 92,4- prosenttisesti, säästöä koneiden ja laitteiden vuokrissa. Muut kulut toteutuivat melko tarkasti (100,3 %) talousarvion mukaisesti. Projekteista tuli maakuntaliitolle kuluja euroa, kun talousarvion nettomenot olivat euroa. Ylitys johtuu lähinnä erillisohjelmahankkeista tulleista ennakoimattomista kuluista. Tilinpäätöksessä käyttötalousosan toimintatuotot ovat euroa ja toimintamenot Käyttötalousosan talousarvion sekä toteutuneiden tuottojen ja menojen erotus johtuu siitä, että projektien talousarvio laaditaan nettomääräisenä, kuten edellä on kuvattu. Toimintakate on euroa. Tilikauden ylijäämä rahoitustuottojen ( euroa) ja rahastosiirtojen ( euroa) jälkeen on euroa. 9

11 1.1.4 Maakuntaliiton henkilöstö Vuonna 2012 maakuntaliitossa oli käytössä edelleen vuoden 2007 alussa käyttöönotettu organisaatiomalli, jossa toimisto on jaettu kolmeen vastuualueeseen, joissa kussakin on kaksi tiimiä. Palvelut-vastuualue: hallinto ja talous -tiimi sekä kuntapalvelutiimi. Strategiat-vastuualue: aluesuunnittelutiimi ja aluekehitystiimi. Yhteiskuntasuhteet-vastuualue: rajayhteistyötiimi sekä viestintä ja yhteiskuntasuhteet -tiimi. Vastuualueiden johtajissa ja tiimien puheenjohtajissa ei tapahtunut muutoksia kuluneen vuoden aikana. Maakuntaliiton henkilöstön kokonaismäärä vuoden lopussa oli 48 henkilöä. Naisia oli 30 (63 %) ja miehiä 18 (37 %). Naisten lukumäärä kasvoi yhdellä ja miesten pysyi ennallaan. Maakuntaliitossa on laadittu henkilöstökertomus, joka on esitetty tämän toimintakertomuksen luvussa Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittämiseen vaikuttavista seikoista Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminnan kannalta ei ole tiedossa mitään akuutteja riskejä. Hankkeiden rahoitukseen liittyy periaatteessa riski taloudellisista seuraamuksista. Ohjeistuksen ja ohjeistavien tahojen suuresta määrästä johtuen tulkinnalliset erimielisyydet ovat mahdollisia. Myös työntekijän inhimillisen virheen mahdollisuus on olemassa. Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon kohdistuneet eri tahojen tarkastustoimet ovat kuitenkin osoittaneet, että hankkeiden rahoitukseen liittyviä takaisinperintään johtavia toimenpiteitä ei ole odotettavissa. Vuoden aikana hankkeisiin ei kohdistunut oikaisuvaatimuksia eikä takaisin perimisiä. Toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen liittyvänä epävarmuustekijänä voidaan pitää tällä hetkellä menossa olevaa kuntauudistusta. Mikäli kuntien määrä vähenee olennaisesti, saattaa se tuoda muutospaineita maakuntaliiton toimintaan. Toisaalta on myös mahdollista, että valtion ja kuntien työnjaon muuttuessa maakuntaliiton rooli vahvistuisi. 1.2 Selonteko maakuntaliiton sisäisen valvonnan järjestämisestä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallitus toteaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on maakuntaliitossa järjestetty asianmukaisella ja riittävällä tavalla. Maakuntaliiton säännöt ja ohjeet ovat ajan tasalla. Liiton lakisääteiset tehtävät on suoritettu lakeja ja säädöksiä noudattaen. Maakuntahallitus on kokouksessaan ( 8) käsitellyt maakuntajohtajan raportin sisäisestä valvonnasta maakuntaliitossa vuonna Raportissa maakuntajohtaja esittää näkemyksenään, että maakuntaliiton valvontajärjestelmät ovat riittävät, kun huomioidaan maakuntaliiton toiminnan laajuus. Sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella. Maakuntaliiton omien hankkeiden valvontaa on tehostettu mm. laskujen maksun, kilpailutusten ja hankkeiden maksatusten osalta. Valtiovarainministeriön controller-osaston toimeksiannosta suoritettiin maakuntaliitossa yksi EU-hankkeen tarkastus. Tarkastusraportti ei antanut aihetta toimenpiteisiin. Osana riskienhallintaa liiton vakuutukset ovat ajan tasalla ja riittävän kattavat. Liitossa ei ole tapahtunut kuluneella tilikaudella sellaisia merkittäviä vahinkotapahtumia, jotka olisivat edellyttäneet huomattavia korvauksia joko liitolle itselleen, liiton työntekijälle tai ulkopuoliselle taholle. 10

12 Henkilöriskien osalta on varahenkilöjärjestelmä, mutta liiton työntekijämäärä huomioiden se on myös haavoittuva. Tältä osin sijaisuudet on varmistettava tarvittaessa käyttämällä liiton ulkopuolisia resursseja. Kuitenkin liiton toiminnan kannalta keskeisissä ydintehtävissä on tarpeeksi kattava varahenkilöjärjestelmä. Tietoturvariskeissä tekniset suojaukset ovat riittävät. Maakuntaliitto on vuoden 2009 alusta ulkoistanut tietotekniset palvelut Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:lle, josta mm. ostetaan ICT-suunnittelijan palvelut. ICT-suunnittelija opastaa henkilöstöä tietoturva-asioissa ja osaltaan valvoo maakuntaliiton tietoturvaa. Käytössä olevalla tietoturvakäsikirjalla varmistetaan henkilöstön riittävän tietoturva-asioiden huomioimisen. Liiton sopimusten voimassaoloa ja sopimusehtoja seurataan. Erityinen huomio sopimusehtoihin kohdistuu maksettaessa sopimuksiin perustuvia laskuja. Sopimusten voimassaolon seurantaa on kehitetty seurantajärjestelmä joka varmistaa sopimusten voimassaolon ja uusimisen. 11

13 1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen TULOSLASKELMA Tilivuosi Ed. vuosi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 3 17 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot 12 5 Tilikauden ylijäämä Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,63 100,47 12

14 1.3.2 Toiminnan rahoitus POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen Tilivuosi Ed. vuosi Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Kassan riittävyys (pv) 59,53 56,50 13

15 1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TASE JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen Tilivuosi Ed. vuosi Tilivuosi Ed.vuosi VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Sijoitukset Peruspääoma Osakkeet ja osuudet Muut omat rahastot Edellisen tilikauden yli-/ja alijäämä TOIMEKSIANTOJEN VARAT Tilikauden yli-/alijäämä Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen varat PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lyhytaikaiset saamiset Valtion toimeksiannot Myyntisaamiset Muut toimeksiantojen pääomat Muut saamiset Siirtosaamiset VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Rahat ja pankkisaamiset Ostovelat Siirtovelat VASTAAVAA VASTATTAVAA Omavaraisuusaste, % 38,00 30,50 Suhteellinen velkaantuneisuus% 10,15 10,92 Kertynyt ylijäämä

16 1.5 Kokonaistulot ja -menot KOKONAISTULOT: Varsinainen toiminta Toimintatuotot Korkotuotot Investoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Rahoitustoiminta Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä KOKONAISMENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut Korkokulut Satunnaiset kulut Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitustoiminta Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulo = ulkoisen varsinaisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö 1.6 Tilikauden tuloksen käsittely Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston tuotot ovat tilinpäätöksessä euroa ja menot euroa. Taseesta siirrettiin rahastojen vähennyksenä tuloslaskelmaan euroa. Tilikauden ylijäämä on ,79 euroa. Ylijäämä siirretään taseen omaan pääomaan kohtaan tilikauden yli-/alijäämä. 15

17

18

19

20 2 Talousarvion toteutuminen 2.1 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen (luottamushenkilöhallinto, toimisto, projektit, tulevaisuusrahasto, Karelia Expert) POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN , ulkoinen/sisäinen maakuntavaltuuston sitovuustaso merkitty tummennetulla KÄYTTÖTALOUSOSA Luottamushenkilöhallinto Alkuperäinen Lopullinen Toteutuma Poikkeama TP 2011 TA 2012 TA 2012 TP 2012 TA - TP TOT.% Toimintatuotot Toimntamenot ,27 Toimintakate ,27 Toimisto Alkuperäinen Lopullinen Toteutuma Poikkeama TP 2011 TA 2012 TA 2012 TP 2012 TA - TP TOT.% Toimintatuotot ,13 Toimntamenot ,87 Toimintakate Projektit Alkuperäinen Lopullinen Toteutuma Poikkeama TP 2011 TA 2012 TA 2012 TP 2012 TA - TP TOT.% Toimintatuotot Toimntamenot Toimintakate ,61 Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto Alkuperäinen Lopullinen Toteutuma Poikkeama TP 2011 TA 2012 TA 2012 TP 2012 TA - TP TOT.% Toimintatuotot ,00 Toimntamenot ,51 Toimintakate Karelia Expert Matkailupalvelu Oy Alkuperäinen Lopullinen Toteutuma Poikkeama TP 2011 TA 2012 TA 2012 TP 2012 TA - TP TOT.% Toimintatuotot ,00 Toimntamenot ,00 Toimintakate KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Alkuperäinen Lopullinen Toteuma Poikkeama TP 2011 TA 2012 TA 2012 TP 2012 TA - TP Tolimintatuotot ,75 Toimintamenot ,42 Toimintakate

21 2.1.2 Rahoitusosan toteutuminen POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Rahoitusosan toteutuminen Rahioitusosan toteutumisvertailu Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Vaikutus maksuvalmiuteen

22

23

24 3 Tilinpäätöslaskelmat 3.1 Tuloslaskelma POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Ulkoinen TULOSLASKELMA Tilivuosi Ed. vuosi Toimintatuotot Myyntituotot , ,00 Maksutuotot 5 889,88 283,75 Tuet ja avustukset , ,91 Toimintatuotot , ,66 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,41 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,21 Henkilöstösivukulut , ,70 Henkilöstökulut , ,11 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot , ,89 Palvelujen ostot , ,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,78 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,78 Avustukset , ,47 Vuokrat , ,11 Muut toimintakulut , ,48 Toimintakulut , ,84 TOIMINTAKATE , ,82 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 3 930, ,55 Korkokulut -65,77-5,58 Muut rahoituskulut -351,66-155,25 Rahoitustuotot ja kulut 3 512, ,72 VUOSIKATE , ,54 TILIKAUDEN TULOS , ,54 P-K:n tulevaisuusrahaston lisäys/vähennys , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,54 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 100,63 100,47 23

25 3.2 Tase POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Ulkoinen VASTAAVAA Tilivuosi Ed. vuosi PYSYVÄT VASTAAVAT Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,44 Sijoitukset , ,44 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,44 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot , ,52-31,7 Muut toimeksiantojen varat , ,85 0,4 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,37-31,2 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,60-64,7 Muut saamiset , ,52-30,6 Siirtosaamiset , ,18 16,4 Lyhytaikaiset saamiset , ,30-4,3 Saamiset , ,30-4,3 Rahat ja pankkisaamiset , ,44 7,7 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,74 0,3 VASTAAVAA , ,55-17,9 24

26 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Ulkoinen Tilivuosi Ed. vuosi Muutos % VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,22 Muut omat rahastot , ,82-1,3 Edellisen tilikauden yli-/ja alijäämä , ,88 5,1 Tilikauden yli-/alijäämä , ,54 30,8 OMA PÄÄOMA , ,46 2,3 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset , ,38 PAKOLLISET VARAUKSET , ,38 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot , ,26-31,8 Muut toimeksiantojen pääomat , ,74 0,3 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,00-31,3 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,81-38,1 Siirtovelat , ,90 1,6 Lyhytaikainen , ,71-4,8 VIERAS PÄÄOMA , ,71-4,8 VASTATTAVAA , ,55-17,9 Omavaraisuusaste, % 38,00 30,50 24,6 Suhteellinen velkaantuneisuus% 10,15 10,92-7,1 Kertynyt ylijäämä , ,42 25

27 3.3 Rahoituslaskelma POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Ulkoinen RAHOITUSLASKELMA Tilivuosi Ed. vuosi TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate , ,54 Satunnaiset erät TULORAHOITUS , ,54 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,54 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja po muutokset , ,83 Saamisten muutos , ,28 Korottomien velkojen muutos , ,27 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET , ,18 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,18 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,64 Rahavarat , ,44 Rahavarat , ,08 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,64 Kassan riittävyys (pv) 59,53 56,50 26

28 3.4 Tuloslaskelman toteutuminen POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/Sisäinen Luottamushenkilöhallinto TA 2012 TP 2012 Poikkeama TP 2011 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat , , , ,57 Eläkekulut , ,13 516, ,27 Muut henk.sivukulut ,00-585,54-414,46-595,81 Palvelujen ostot , , , ,92 Aineet ja tarvikkeet -500,00-515,99 15,99-674,68 Avustukset 0,00 Vuokrat -500, ,51 941,51-953,40 Muut toimintakulut ,00-302,34-697,66-192,00 Toimintakulut yhteensä , , , ,65 Toimintakate , , , ,65 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/Sisäinen Liiton varsinainen toiminta/toimisto TA 2012 TP 2012 Poikkeama TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 0, ,00 Maksutuotot 2 000, , ,72 283,75 Tuet ja avustukset 905,06-905, ,05 Toimintatuotot yhteensä , , , ,80 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat , , , ,83 Eläkekulut , , , ,75 Muut henk.sivukulut , , , ,56 Palvelujen ostot , , , ,28 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,32 Avustukset , , , ,88 Vuokrat , , , ,38 Muut toimintakulut , ,69 126, ,32 Toimintakulut yhteensä , , , ,32 Toimintakate , , , ,48 27

29 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/Sisäinen Projektit TA 2012 TP 2012 Poikkeama TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot 0,00 Tuet ja avustukset , , , ,27 Toimintatuotot yhteensä , , , ,27 Toimintakulut Henkilöstökulut ,00 Palkat , , ,01 Eläkekulut , , ,47 Muut henk.sivukulut , , ,84 Palvelujen ostot , , , ,69 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 Avustukset Vuokrat , , , ,33 Muut toimintakulut , , , ,16 Toimintakulut yhteensä , , , ,28 Projektit / netto , ,00 Toimintakate , , , ,01 28

30 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/sisäinen Toimisto, projektit, luott.henk.hallinto yht. TA 2012 TP 2012 Poikkeama TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot , ,99 0, ,00 Maksutuotot , , ,12 283,75 Tuet ja avustukset , , , ,32 Toimintatuotot yhteensä , , , ,07 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat , , , ,41 Eläkekulut , , , ,49 Muut henk.sivukulut , , , ,21./.Henkilöstökorvaukset Palvelujen ostot , , , ,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 Avustukset , , , ,88 Vuokrat , , , ,11 Muut toimintakulut , , , ,48 Toimintakulut yhteensä , , , ,25 Projektit / netto , ,00 Toimintakate , , , ,82 29

31 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Ulkoinen/sisäinen Liiton varsinainen toiminta käyttötalous TA 2012 TP 2012 Poikkeama TP 2011 Toimintatuotot Myyntituotot , ,00 0, ,00 Maksutuotot , , ,12 283,75 Tuet ja avustukset , , , ,32 Toimintatuotot yhteensä , , , ,07 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat , , , ,41 Eläkekulut , , , ,49 Muut henk.sivukulut , , , ,21 Palvelujen ostot , , , ,89 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , , ,78 Avustukset , , , ,88 Vuokrat , , , ,11 Muut toimintakulut , , , ,48 Toimintakulut yhteensä , , , ,25 Projektit / netto , ,00 Toimintakate , , , ,82 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 3 930, ,55 Muut rahoitustuotot -351,66-155,25 Korkokulut -65,77-5,58 Vuosikate , ,54 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos , ,54 Rahastojen lisäys/vähennys , ,00 Tilikauden alijäämä , ,54 30

32

33

34 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 4.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Sijoitukset Rahoitusomaisuus Hankinnat Osakkeet on merkitty taseessa hankintahintaan, lukuun ottamatta Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n osakkeita, joihin on tehty arvonalennus avaavassa taseessa. Saamiset on merkitty taseessa nimellisarvoon. Koneiden ja kaluston täydennyshankinta, 8 048,41 on kirjattu kertapoistona kuluksi. 4.2 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot Toimintatuotot v v Tehtäväkokonaisuudet Varsinainen toiminta Luottamushenkilöhallinto 0,00 0,00 Toimisto , ,80 Projektit , ,27 Tulevaisuusrahasto , ,00 Karelia Expert , ,00 Tulevaisuusrahasto, omille proj. maks , ,41 Yhteensä , ,66 Tulevaisuusrahastosta omille projekteille on maksettu ,08. 33

35 4.3 Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Osakkeet ja osuudet Omistuksia muissa yhteisöissä v v P-K:n Tietotekniikkakeskus Oy Kotipaikka Joensuu Omistusosuus 0,29 % 1 osake 168,19 168,19 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy , ,95 Kotipaikka Joensuu Omistusosuus 15,4 % 252 osaketta Joensuun Tiedepuisto Oy , ,30 Kotipaikka Joensuu Omistusosuus 1,86 % 550 osaketta Muut osakkeet ja osuudet , ,44 Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot , ,52 Muut toimeksiantojen varat , ,85 Myyntisaamiset Myyntisaamiset , ,60 Muut saamiset Muut saamiset , ,52 Siirtosaamiset EU:n osuudet projekteihin , ,59 Muut osuudet projekteihin , ,60 Muut siirtosaamiset , ,99 Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , ,44 34

36 4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oman pääoman muutokset v v Peruspääoma , ,22 Peruspääoma , ,22 Peruspääoma jäsenkunnittain, sivulla nro 37 P-K:n tulevaisuusrahasto , ,25 lisäykset , ,00 vähennykset , , , ,25 Kuntien oman pääoman ehtoiset sijoitukset , ,57 lisäykset 0,00 0,00 vähennykset 0,00 0, , ,57 Sijoitukset jäsenkunnittain, sivulla nro 38 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,88 Tilikauden ylijäämä , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,46 Pakolliset varaukset v v Sisäasiainministeriön takaisinperintä Karinvest Oy , ,38 Maakunnallinen pääomasijoitusyhtiö -hanke Siirtovelat EU:n osuudet projekteihin Muut osuudet projekteihin , ,77 Muut siirtovelat , ,56 Lomapalkkajaksotus , ,57 35

37 4.3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä v v Kopiokoneiden ja atk-laitteiden leasingvuokrat , , Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevista tiedoista on annettu erillinen kertomus Henkilöstön lukumäärä v v Vakinaiset virat ja työsuhteet Määräaikaiset työsuhteet Jäsenkuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin 2012 Lopulliset verotulot vuonna 2010 Maksuosuus/ vuosi euroa euroa % Ilomantsi ,5 Joensuu ,2 Juuka ,9 Kesälahti ,5 Kitee ,5 Kontiolahti ,3 Lieksa ,7 Liperi ,9 Nurmes ,7 Outokumpu ,5 Polvijärvi ,1 Rääkkylä ,3 Tohmajärvi ,7 Valtimo ,2 Yhteensä ,0 36

38 4.3.6 Jäsenkuntien osuus peruspääomasta Kunta Veroäyrit Osuus % Ilomantsi ,62 4,29 Joensuu ,12 43,45 Juuka ,22 3,56 Kesälahti ,43 1,58 Kitee ,37 6,06 Kontiolahti ,42 6,01 Lieksa ,57 10,18 Liperi ,21 5,74 Nurmes ,35 5,60 Outokumpu ,12 4,81 Polvijärvi ,65 2,57 Rääkkylä ,87 1,49 Tohmajärvi ,27 3,12 Valtimo ,00 1,54 Yhteensä ,22 100,00 Aloittavan taseen mukaisesti 37

39 4.3.7 Jäsenkuntien osuus oman pääoman ehtoisista sijoituksista Kunta Osuus % Ilomantsi 2 178,90 3,9 Joensuu ,80 45,0 Juuka 1 899,53 3,4 Kesälahti 893,90 1,6 Kitee 3 463,85 6,2 Kontiolahti 3 799,07 6,8 Lieksa 5 307,52 9,5 Liperi 3 296,25 5,9 Nurmes 2 849,30 5,1 Outokumpu 2 514,09 4,5 Polvijärvi 1 340,85 2,4 Rääkkylä 782,16 1,4 Tohmajärvi 1 620,19 2,9 Valtimo 782,16 1,4 Yhteensä ,57 100,0 38

40

41

42 5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja Pääkirja Tasekirja Käytetyt tositelajit Alaraja Yläraja Käytetty 10 Kassatositteet Ostolaskut, Ostolaskujen suoritukset Ostolaskut, Palkat Laskutus Myyntireskontran suoritukset Kassatositteet, EU-toimisto Säilytys Kirjanpitokirjat ja tositteet säilytetään kirjanpitolain 2. luvun 10. :n mukaisesti. Rakennerahastovarojen osalta neuvoston asetuksen EY n:o 1260/1999 artikla 38 mukaisesti. 41

43

44

45

46 6 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Joensuussa 25. päivänä maaliskuuta

47 46

48

49

50 7 Tulostavoitteet vuonna 2012 ja niiden toteutuminen 7.1 Strategioiden vastuualue Aluesuunnittelu Tiimi vastaa maakuntakaavan laatimisesta, sen seurannasta, maakuntakaavaan liittyvien selvitysten tekemisestä, aluesuunnittelusta ja aluesuunnitteluun liittyvien lausuntojen valmistelusta sekä viranomais- ja muusta yhteistyöstä sekä julkaisutoiminnasta. Tiimin tehtävänä on alueellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimisen yhteensovittaminen, suunnitelmien ja ohjelmien vaikutustenarviointi, ilmasto- ja energiasektorin toimenpiteiden edistäminen, niihin liittyvät maakunnalliset sekä useita maakuntia käsittävät ja kansainväliset suunnittelu-, kehittämis- ja yhteistyöhankkeet sekä paikkatiedon ylläpitäminen ja jalostaminen. Toiminnalliset tavoitteet Maakuntakaavan 3. vaihe on valmis. Maakuntakaavan seurannalla varmistetaan maakuntakaavan ajantasaisuus. Hanketyö tukee aluesuunnitteluun liittyvää kehittämistyötä. Liikennejärjestelmän aiesopimuksen seurannalla varmistetaan hankkeiden edistyminen ja sopimuksen ajantasaisuus. Itä-Suomen aluesuunnittelun yhteistyö on toimivaa ja tukee maakunnan kehittämistyötä. Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelmaa toteutetaan eri toimijoiden taholla maakuntaliiton koordinoimana. Maakunnallinen SOVA-ryhmä toimii luontevana osana ohjelmien ja suunnitelmien sekä maakuntakaavan vaikutusten arviointia. Tehtävät ja tulostavoitteet 2012 Maakuntakaava Maakuntakaava on usean kunnan seudullinen maankäytön suunnitelma, jonka ympäristöministeriö maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vahvistaa. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavojen ja asemakaavojen laatimista. Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 1. vaihe vahvistettiin valtioneuvostossa ja 2. vaihe ympäristöministeriössä Laaditaan Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaiheen luonnos sekä valmistellaan kaavaehdotus nähtävillä pitoa ja keskustelua varten. Kaavassa täydennetään maakuntakaavaa ja tehdään tarpeellisia muutoksia maakuntakaavan 1. ja 2. vaiheisiin. Keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat kalliokiviainesten ottoalueet ja arvokkaat kallioalueet, rakennusperintökohteet, energiahuollon tuulivoimala- ja bioenergia-alueet sekä Ilomantsin rata. Muita alueita käsitellään tarpeen mukaan. Seurataan maakuntakaavan toteutumista ja arvioidaan kaavoituksen ajantasaisuutta ja muutostarpeita. 49

51 Tulostavoitteet Maakuntakaavan 3. vaiheeseen liittyvät erillisselvitykset ovat valmiita (tuulivoima-alueet, reitistöselvitys, rakennusperintökohteet, maisema-alueet sekä yksittäisiin alueisiin/ kohteisiin liittyvät selvitykset). Maakuntakaavan 3. vaiheen luonnos on valmis. Täydennetään tarvittaessa selvitysaineistoa. Valmistellaan maakuntakaavan 3. vaiheen ehdotus nähtävillä pitoa ja keskustelua varten. Tavoitteiden toteutuminen Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaavan luonnoksen ja sen valmisteluaineiston asetettavaksi nähtäville Ne olivat nähtävillä Nähtävilläoloaikana järjestettiin avoimet esittely- ja keskustelutilaisuudet kaikissa maakunnan kunnissa. Luonnoksesta saatiin 51 lausuntoa ja 18 mielipidettä. Valmisteltiin saatuun palautteeseen vastineet ja maakuntakaavan ehdotus, joiden käsittely tapahtuu tammikuussa Kuluneena vuonna valmistuivat maakuntaliiton toimesta seuraavat selvitykset: Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvitys visualisointiraportti, lisäalueet ( ), Merja Paakkari, Hafmex Group Pohjois-Karjalan potentiaalisten tuulivoima-alueiden maisema- ja ympäristöselvitys (toukokuu 2012), Timo Laitinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvitys teknistaloudelliset selvitykset, lisäalueet, päivitetty ( ), Merja Paakkari, Hafmex Group Pohjois-Karjalan tuulivoimaselvitys visualisointiraportti, lisäalueet ( ), Merja Paakkari, Hafmex Group Pohjois-Karjalan potentiaaliset tuulivoimapuistot. Muutto- ja pesimälinnuston huomiointi kohteiden valinnassa (Luonnos joulukuu 2012), Kari Lindblom, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntahallitus teki periaatepäätöksen maakuntakaavan 4. vaiheen käynnistämisestä ja hyväksyi sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen asetettavaksi julkisesti nähtäville ja lausunnoille. Maakuntakaavan 4. vaiheessa käsitellään pääasiassa Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Outokummun ja Polvijärven kuntien alueiden maankäytön muutoksia ja koko maakunnan alueelta vähittäiskaupan suuryksiköitä. Aluesuunnittelun yhteistyö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto toimii yhtenä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena viranomaisena ja/tai asiantuntijana sekä tekee ja osallistuu yhteistyöhön maakuntakaavoitusta ja muuta aluesuunnittelua koskevissa asioissa maakunnassa ja sen ulkopuolella. Tähän toimintaan kuuluvat lausunnot (vuosittain kpl), viranomais- ja muut neuvottelut sekä yhteistyö ja osallistuminen muiden toimijoiden aluesuunnitteluun liittyvään suunnittelu- ja selvitystyöhön. Aluesuunnittelua koskevia ylimaakunnallisia yhteistyöhankkeita voivat olla EU-rahoituksella toteutettavat ylikansalliset tai eri maakuntia koskevat yhteistyöhankkeet. Tulostavoitteet Maakunnalliset aluesuunnittelun tavoitteet välittyvät lausunnoissa, viranomais- ja muissa neuvotteluissa valtakunnallisiin, ylimaakunnallisiin, maakunnallisiin ja kunnallisiin selvityksiin ja suunnitelmiin sekä tulevat huomioon otetuiksi niissä. Yhteistyöryhmät tukevat maakuntakaavoitusta ja muuta alueidenkäyttöä. 50

52 Osallistutaan itäsuomalaiseen aluesuunnittelua koskevaan yhteistyöhön ja välitetään Pohjois-Karjalan alueidenkäytön kehittämisen tavoitteet Itä-Suomea ja sitä laajempaa aluetta koskevaan suunnitteluun. Tavoitteiden toteutuminen Vuoden aikana valmisteltiin 104 aluesuunnittelun toimintaan liittyvää lausuntoa ja osallistuttiin 23:een kaavoitusta koskevaan viranomaisneuvotteluun. Osallistuttiin maakunnallisiin yhteistyöryhmiin ja muihin seurantaryhmiin. Näitä ryhmiä ovat mm. vesienhoidon, ympäristöntilan seurannan, perinnemaisemien hoidon ja jätehuollon alueellinen yhteistyöryhmä, Pohjois-Karjalan biosfäärialueen yhteistyö, Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan alueneuvottelukunta, YM:n asettama saimaannorpan suojelutyöryhmä ja MMM:n asettama Suomen riistakeskuksen Pohjois-Karjalan alueneuvosto. Liikennejärjestelmätyö Maakuntaliiton tehtävänä on vastata liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan suunnittelun kanssa. Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys valmistui v Liikennejärjestelmäsuunnitelmaan on valmisteltu aiesopimus, jossa on esitetty sopijaosapuolten yhteinen näkemys niistä hankkeista ja toimenpiteistä, joita yhdessä edistetään ja toteutetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Sopimuksen keskeisenä tarkoituksena on edistää maakunnallista koordinaatiota liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamisessa. Maakuntaliitto on mukana myös itäsuomalaisessa ja seudullisessa liikennejärjestelmäyhteistyössä. Tulostavoitteet Liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon muussa suunnittelussa ja kehittämisessä. Seurataan aiesopimuksen toteutumista ja tehdään siihen tarpeen mukaisia tarkistuksia. Osallistutaan itäsuomalaiseen liikennejärjestelmäyhteistyöhön ja välitetään Pohjois- Karjalan liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteet Itä-Suomea ja sitä laajempaa aluetta koskevaan liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Tavoitteiden toteutuminen Pohjois-Karjalan liikennejärjestelmän aiesopimus allekirjoitettiin Maakuntaliitto osallistui myös Pielisen Karjalan liikennejärjestelmän aiesopimukseen. Osallistuttiin itäsuomalaisiin ja seudullisiin liikennejärjestelmätyöryhmiin, joita ovat Itä-Suomen liikennestrategiaryhmä, Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmä sekä seudulliset Joensuun seudun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmät. Osallistuttiin Itä-Suomen kutsujoukkoliikennepalvelut, Joukkoliikenteen järjestämistavat P-S:n ELYn toimivalta-alueella sekä Joensuun seudun joukkoliikennesuunnitelman laatimiseen. Ilmasto- ja energiaohjelmatyö Maakuntaliitto on jatkanut bioenergiaohjelmatyötä ja vuonna 2009 käynnistynyttä ilmastotyötä koordinoimalla vuosina 2010 ja 2011 maakunnallisen ilmasto- ja energiaohjelman valmistelua yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Maakuntahallitus hyväksyi Ilmasto- ja energiaohjelman syksyllä

53 Maakuntaliitto on koordinoinut viiden Itä-Suomen maakuntaliiton yhteistä Itä-Suomen bioenergiaohjelmatyötä vuodesta Uutta bioenergiaohjelmaa on laadittu vuosina 2010 ja Maakuntahallitus hyväksyi Itä-Suomen bioenergiaohjelman 2020 syksyllä Tulostavoitteet Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman toteutuksen edistäminen ja seurannan käynnistäminen. Itä-Suomen bioenergiaohjelman (ISBEO) koordinointi, toteuttaminen ja seuranta. Osallistutaan energianeuvonnan järjestämiseen ja toteuttamiseen maakunnassa. Tavoitteiden toteutuminen Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelman toteutusta on edistetty lähinnä hankkeiden toteutuksella ja hanketyön koordinaatiolla. Hanketyön koordinaatiota ovat palvelleet muun muassa metsä- ja energiaryhmän kokoukset sekä keväällä järjestetty metsä- ja energiahankkeiden teemafoorumi. Ilmasto- ja energia-asioiden huomiointi kaikessa toiminnassa kirjattiin mukaan maakuntaliiton toimintasuunnitelmaan yhtenä strategisena ydintavoitteena. Varsinainen ohjelmatyön seurannan käynnistäminen, ml. seurantaryhmän nimeäminen, siirrettiin vuoden 2013 alkuun. Toimittiin Itä-Suomen bioenergiaohjelman koordinaatioryhmän puheenjohtajana, mihin liittyen järjestettiin mm. Itä-Suomen bioenergiapäivät Joensuussa. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto haki ja sai Motivalta tukea energianeuvontatyöhön vuodelle Maakuntaliitto on toiminut Pohjois-Karjalan energianeuvontahankkeen 2012 koordinaattorina. Hankkeen muina toteuttajina ovat olleet Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kuntien rakennusvalvonnat, Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Suomen metsäkeskuksen Pohjois-Karjalan alueyksikkö. Kaikkiaan hankkeen kautta annettiin henkilökohtaista energianeuvontaa 430 henkilölle ja tilaisuuksien (15 kpl) kautta välillisesti noin henkilölle. Hankkeen keskeisimpiä tapahtumia olivat osallistuminen Karjalan messuille sekä syksyllä pidetyt rakentajaillat (3 kpl) ja ammattilaisten iltapäivä. Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusarvioinnin kehittäminen Maakuntaliiton koordinoiman maakunnallisen SOVA-ryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida maakunnallisten suunnitelmien ja ohjelmien sekä maakuntakaavan vaikutusten arviointia. Ryhmän toiminnan tavoitteena on yhdenmukainen ja johdonmukainen vaikutusten arvioinnin toteuttaminen sekä osaamisen ja erilaisten näkökulmien tuominen vaikutusten arviointeihin. Maakunnalliseen SOVA-ryhmään kuuluvat maakuntaliiton lisäksi edustajat Itä-Suomen aluehallintovirastosta, Itä-Suomen yliopistosta ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta. Tulostavoite SOVA-ryhmä ohjaa ja koordinoi maakuntakaavan, ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen ja alueellisen metsäohjelman sekä muiden vuonna 2012 laadittavien/päivitettävien suunnitelmien, ohjelmien ja strategioiden vaikutusten arviointia. Tavoitteen toteutuminen Maakunnallinen SOVA-ryhmä ohjasi ja koordinoi vuonna 2012 maakuntakaavan 3. vaiheen vaikutusten arviointia. Lisäksi ryhmä käsitteli Pohjois-Karjalan maaseutuohjelman vaikutusten arviointia. Paikkatieto 52

54 Aluesuunnitteluryhmä vastaa maakuntaliiton paikkatietoaineistosta. Laki paikkatietoinfrastruktuurista edellyttää toimia paikkatietoaineistojen saatavuuden ja yhtenäiskäytön parantamiseksi. Tulostavoitteet Paikkatietoa hyödynnetään tehokkaasti maakunnan kehittämistoiminnassa. Maakuntakaavan karttapalautejärjestelmä on päivitetty ja aktiivissa käytössä. Parannetaan maakuntaliiton paikkatieto-osaamista. Tavoitteiden toteutuminen Paikkatietoa on hyödynnetty aktiivisesti aluesuunnittelussa ja lisäksi on tehty mahdollisuuksien mukaan paikkatietoanalyysejä myös muussa toiminnassa. Maakuntakaavan karttapalautejärjestelmää ei ole päivitetty, koska Lounaispaikka tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa karttapalautejärjestelmän hankeyhteistyössä sen jälkeen, kun kaava-aineistojen katselu- ja latauspalvelut on toteutettu keväällä Henkilökunnalle tarjottiin mahdollisuus osallistua kahteen yliopiston maantieteen laitoksen järjestämään paikkatietokoulutuspäivään. Aluesuunnittelun kehittämishankkeet Maakuntaliiton aluesuunnittelutiimi osallistuu sekä eurooppalaisiin alueiden välisiin yhteistyöohjelmiin että muihin hankekonsortioihin. Hankkeet toteutetaan niin, että niiden kautta kasvatetaan omaa osaamista, tuotetaan aluesuunnitteluun liittyvää uutta aineistoa, luodaan hyödyllisiä yhteistyöverkostoja ja kehitetään erilaisia menetelmiä. Mahdolliset alueidenkäytön uudet hankeaihiot voisivat liittyä ilmasto- ja energia-alaan, kulttuuriympäristöön ja liikenteeseen. Tulostavoite 1 2:n aluesuunnittelua tukevan hankkeen käynnistäminen. Tavoitteen toteutuminen Osallistuttiin kahteen 7. puiteohjelman hankehakemukseen (RECORD, ROK-BIO), joita ei hyväksytty rahoitettavaksi. RTS-hanke ( ) Maakuntaliitto on päätoteuttaja Pohjoinen Periferia -ohjelmasta rahoitetussa kansainvälisessä Rural Transport Solutions -hankkeessa, jonka keskeisenä tavoitteena on hyvien käytäntöjen vaihto ja uusien toimintamallien luominen harvaan asuttujen alueiden joukkoliikenteen kehittämiseksi. Hankkeessa käynnissä olevat pilotit ovat: Pielisen Karjalan joukkoliikennekoordinaattori, aikataulu- ja matkahakujärjestelmien kehittäminen (matka.fi) sekä Kolin Kimppataksin kehittäminen ja uudet palvelut. Tulostavoitteet Pilottien toiminnan edelleen kehittäminen, jossa erityisesti kiinnitetään huomio toimintojen jatkon turvaamiseen. Kestävien liikenneratkaisujen kartoitus ja uusien ratkaisumallien kehittäminen. Hankkeen päättäminen ja sen tulosten hyödyntämisen turvaaminen jatkossa. Tavoitteiden toteutuminen Rural Transport Solutions -hankkeessa tuotettiin uusia malleja ja tietoa maaseudun joukkoliikenteen järjestämisestä Pohjois-Karjalassa ja muualla pohjoisen periferian alueella. Hankkeessa käynnistettyinä toimintamalleina jatkettiin Pielisen Karjalan joukkoliikennekoordinaatiotyötä sekä Kolin Kimppataksin kehittämistä ja markki- 53