SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2010 Johtokunta

Transkriptio

1 SUOMALAISEN KIRKOLLISEN TYÖN KESKUS Pöytäkirja 1/2010 Johtokunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA InterCityHotel Frankfurt, Poststr. 8 Kokouksessa läsnä: Nimi Tehtävä Huomioitavaa Eva Otremba 1. puheenjohtaja Puheenjohtajana 1-12, Margareta Pyykkönen-Bloemer 2. puheenjohtaja Puheenjohtajana Iina Fischer Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Karl-Friedrich von Knorre Johtokunnan jäsen Aino-Marjatta Metz Johtokunnan jäsen Sofia Salo Johtokunnan jäsen Pöytäkirjan tarkastaja Miika Rosendahl Pappien koordinaattori Thorsten Leißer EKD Kutsuttu vieras, läsnä 18 Mauri Lunnamo Kokouksen sihteeri Käsitellyt asiat: 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Eva Otremba avasi kokouksen klo Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Lisättiin alkuperäiseen esityslistaehdotukseen kohtaan 19. muut asiat: Tiedotuksen ideariihen muistio Tilintarkastajien lausunto ja muistio Freiburgin seurakunnan puheenjohtajan kirje Stuttgartin seurakunnan kutsukirje Päätös: Näillä lisäyksillä hyväksyttiin esitetty asialista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Iina Fischer ja Sofia Salo. 4. Tiedoksisaatettavat asiat 4.1. EKD- kirje vuoden 2010 rahallisesta tuesta SKTK:lle 4.2. Evangelischer Kirchenverband Köln und Region-kirje Kölnin seurakunnan vuokratuesta vuodelle Kustannusten korvausohjeet verottajan tekemät muutokset ateriakorvauksissa ja Suomen päivärahoissa on huomioitu 4.4. Valmisteluryhmän muistio Merkittiin ilmoitus- ja tiedotusasiat tietoon saaduksi. 5. Työraportit 5.1. Itä, diakonia 5.2. Etelä, pappien koordinaattori Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 1 (5)

2 5.3. Lounas, kasvatus ja missio 5.4. Länsi, spiritualiteetti 5.5. Pohjoinen, kasvatus ja missio 5.6. Renkaan toimittaja 5.7. Toiminnanjohtaja Keskustelujen ja tarkennusten jälkeen merkittiin toimitetut työraportit tietoon saaduksi. Idän ja lännen alueen pappien työraportit puuttuivat. 6. Ulkosuomalaisparlamentin istunto Helsinki Valmisteluryhmä ehdotti, ettei SKTK lähetä edustajaa tämänkertaiseen istuntoon, koska meillä ei ole omaa aloitetta ajettavana. Päätös: SKTK ei osallistu USP:n istuntoon SKTK:n vuosikokous Augsburg Kuultiin pappien koordinaattorin selvitys oheisohjelman tilanteesta ja teemasta sekä toiminnanjohtajan selvitys järjestelyiden ja ilmoittautumisten tämän hetkisestä tilanteesta. Vuosikokouksen virallinen kutsukirje sekä vuosikokouksen esityslista postitetaan seurakuntien virallisille edustajille tai, mikäli edustajaa ei ole ilmoitettu, kirkkoraadin puheenjohtajalle Muu kokousmateriaali postitetaan viikko ennen kokousta. Sovittiin, että tarvittaessa Ritva Prinz hoitaa yleiskeskustelun ja vuosikokouksen 13 kuiskaustulkkauksen. Keskusteltiin lauantain yleiskeskustelun aiheista ja läpiviemisestä sekä aluekeskukset tulevat aiheen alustamistavasta. Päätös:1. Vuosikokouksen aikana puhe- ja esitysoikeus on ainoastaan seurakuntien virallisilla edustajilla ja kokouskielenä on suomi. Asiasta tiedotetaan osallistujille ennen vuosikokousta lähetettävässä kutsukirjessä. 2. Lauantain yleiskeskustelussa on kaikilla läsnäolijoilla mahdollisuus osallistua keskusteluun ja käytettävä kieli on vapaasti valittavissa. 3. Annettiin toimistolle valtuudet jatkaa kokousjärjestelyitä. 8. Kai Henttosen matkakulut Henkilöstöasia 9. Kai Henttosen anomus Henkilöstöasia 10. Anomus Espoon rippikoululeirin osanottomaksusta vapauttamiseksi. Päätös: Hakijalle myönnetään vapautus osallistumismaksusta. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 2 (5)

3 11. Yhteisöllinen asuminen Kai Henttonen ehdotti perustettavaksi työryhmää konkretisoimaan naapuriapuseminaarin työn pohjalta aluekeskusten mahdollisuuksia ja valmiuksia toteuttaa yhteisöllisen asumisen malleja suomalaisyhteisölle. Valmisteluryhmä esitti kantanaan, että naapuriaputoiminnasta keskustellaan huhtikuussa johtokunnan ja pappien yhteisessä suunnittelukokouksessa ja ettei erillisiä päätöksiä tehdä sitä ennen. Päätös: Käydään keskustelu ehdotuksesta johtokunnan ja pappien yhteisessä kokouksessa Kokous keskeytettiin lounaan ajaksi klo Kokousta jatkettiin klo Itäisen alueen papin toimen täyttäminen o Hakuilmoitus julkaistu Kotimaa-lehdessä o Hakuaika 9.3. saakka, haastattelut 16.3., KUST ja KUN kokous o Tehtävässä aloitus tai sopimuksen mukaan Puheenjohtaja Eva Otremba on pyytänyt Berliinin ja Dresdenin seurakuntien kirkkoraadeilta heidän odotuksiaan ja toiveitaan aluepapin valintaan. Päätös: Toiminnanjohtaja Mauri Lunnamo osallistuu haastatteluihin SKTK:n edustajana. 13. Taloudellinen tilanne Kuultiin Margareta Pyykkönen-Bloemerin selvitys taloudellisesta tilanteesta. 14. Tase ja tilinpäätös 2009 Valmisteluryhmän ehdotus on, että tilivuoden ylijäämä ,93 kirjataan kokonaisuudessaan vapaaseen omaan pääomaan. Päätös: Hyväksyttiin valmisteluryhmän ehdotus. Päätettiin säilyttää diakoniavarauksen suuruus muuttumattomana. 15. Toimintasuunnitelma 2010 Lisättiin pappien koordinaattorin tavoitteet kohtaan 3.5. Päätös:1. hyväksyttiin esitetty suunnitelma 2. annettiin toimistolle valtuudet työstää sitä visuaalisesti 3.viedään toimintasuunnitelma vuosikokouksen päätettäväksi 16. Taloussuunnitelma 2010 Taloussuunnitelmaan sisältyi ehdotus EKD:n tuen kiinteiden jako-osuuksien muuttamisesta johtokunnan marraskuun 2009 kokouksessa hyväksytyistä seuraavasti: nuoriso- ja rippikoulutyö ,- (aiemmin ,-), tiedotus ,- ( ,-), projektit ja seminaarit ,- ( ,-) ja uutena kirkollinen työ 7.000,- (-). Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 3 (5)

4 Uusina menokohteina taloussuunnitelmassa ovat aluekeskusten toiminta-avustukset ( 6.000,-) ja työntekijät minijob-palkkauksella ( 8.913,-) sekä jumalanpalvelusten kanttoreiden palkkioiden ( 5.240,-) maksaminen pappien seurakuntatyön menoista. Päätös:1. Muutettiin aluekeskusten minijobbareiden palkkauksen budjetointia Frankfurtin aluekeskuksen osalta alkavaksi jo huhtikuusta 2. hyväksyttiin esitetty taloussuunnitelma kohdan 1 muutoksella 3. annettiin toimistolle valtuudet työstää suunnitelmaa visuaalisesti 4. viedään taloussuunnitelma vuosikokouksen päätettäväksi 17. Toimintakertomus 2009 Lounaan alueen osalta pyydetään Anssi Eleniusta lisäämään maininta Frankfurtin seurakunnan diakoniaharjoittelijasta. Päätös:1. hyväksyttiin esitetty toimintakertomus tekstien ja lukujen osalta em. lisäyksellä 2. annettiin toimistolle valtuudet työstää kertomusta visuaalisesti 3. hyväksytään lopullinen versio maaliskuun 12. päivän kokouksessa 4. viedään toimintakertomus vuosikokouksen hyväksyttäväksi 18. Rhein-Neckar Puheenjohtaja Eva Otremba on vastannut asianajaja Helmut R. Meyerin kirjeeseen koskien Rhein-Neckarin seurakunnan jäsenmäärän muutosta vuodesta 2008 vuoteen 2009 ja siitä annettavia tietoja. Puheenjohtaja Margareta Pyykkönen-Bloemer on kirjoittanut EKD:ssa asioitamme uutena työntekijänä hoitavalle pastori Thorsten Leißerille vastauksen hänen ehdotukseensa tulla johtokunnan kokoukseen selvittämään EKD:n näkemystä Rhein-Neckarin seurakunnan erottamiseen. Thorsten Leißer osallistui kokoukseen klo ja lupasi toimittaa EKD:n kirjallisen kannanoton tilanteeseen. Päätös: Pohjaehdotuksen sisältö esityslistan kohtaan 13 päätetään johtokunnan kokouksessa12.3. Karl-Friedrich von Knorre ja toiminnanjohtaja laativat asianajaja Meyerille lähetettävän vastauskirjeen sisällön puheenjohtajien käyttöön. 19. Muut asiat Tiedotuksen ideariihen muistio Sofia Salo raportoi PowerPoint-esityksen tukemana Kasselissa toteutetun työskentelyn tuloksista. Ryhmä anoo itselleen lupaa syksyllä järjestettävään seurantatapaamiseen. Päätös: Myönnettiin ideariihelle lupa syksyllä pidettävään seurantatapaamiseen. Mari Mansikka kutsutaan tapaamiseen mukaan. Kulut maksetaan Tiedotusryhmän menokohdalta Mahdollinen budjetin ylitys hyväksytään. Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 4 (5)

5 19.2. Tilintarkastajien lausunto ja muistio Päätös: Siirrettiin käsiteltäväksi kokouksessa Freiburgin seurakunnan puheenjohtajan kirje Kirjeessä kerrotaan seurakunnan toiminnan lopettamispäätökseen johtaneista syistä. Päätös: Puheenjohtaja Eva Otremba vastaa saatuun kirjeeseen Stuttgartin seurakunnan kutsu 30-vuotisjuhlaan klo Päätös: Aino-Marjatta Metz osallistuu juhlallisuuksiin. 20. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Suomalaisen kirkollisen työn keskus sivu 5 (5)