1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3. Hallinto-oikeuden ja oikeushistorian dosentuuri. 4. Taidehistorian professorin viran perustaminen

Transkriptio

1 HALLITUS Kokous 9/03 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Hallinto-oikeuden ja oikeushistorian dosentuuri 4. Taidehistorian professorin viran perustaminen 5. Arktisen keskuksen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin virka 6. Arktisen keskuksen globaalimuutoksen tutkimusprofessorin virka 7. Arktisen keskuksen kestävänkehityksen tutkimusprofessorin virka 8. Digitaalisen median lehtorin viran perustaminen 9. Erikoistutkijan virka, erityisalana jäätikkötutkimus 10. Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus 11. Yliopiston johtosääntö 12. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan perustaminen 13. Meri-Lappi instituutin johtokunnan jäsenten nimeäminen 14. Lapin yliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen 15. Jäsenehdotus Lapin TE-keskuksen neuvottelukuntaan 16. Muut asiat

2 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 16 :n 1 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

3 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen 2 Ilmoitusasiat -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen - Tutkintomittari , liite 1. - Opetusministeriö selvittää parhaillaan rakennerahastovaroin toteutettujen maisteriohjelmien laatua ja alueellisia vaikutuksia sekä ohjelmien vakinaistamistarvetta. Liitteenä 2 selvitystä koskeva ministeriön kirje. - Tiedote kansainvälisten asiain toiminnoista, liite 3 - Lapin yliopiston visuaalisen ilmeen kehittäminen. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

4 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen 3 Hallinto-oikeuden ja oikeushistorian dosentuuri -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on FT, OTT Kirsi Kuusikon haettua päivätyllä kirjeellään hallinto-oikeuden ja oikeushistorian dosentuuria todennut kokouksessaan dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan pyytää asiantuntijalausunnot Kuusikon tieteellisestä pätevyydestä prof. Heikki Kullalta ja prof. Antero Heikkiseltä. Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan Kuusikolle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. Kuusikko antoi opetusnäytteen aiheesta Esteellisyyssäännökset ja yhteiskunnan muutos. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi opetusnäytteen kokouksessaan Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto totesi nimikirjanotteen, asiantuntijalausuntojen, julkaisuluettelon ja opetusnäytteen perusteella, että Kirsi Kuusikolla on yliopistoasetuksen edellyttämä kelpoisuus hänen hakemaansa hallintooikeuden ja oikeushistorian dosentuuriin ja päätti esittää yliopiston hallitukselle, että hänet nimitetään dosentiksi oikeustieteiden tiedekuntaan.

5 Liitteenä FT, OTT Kirsi Kuusikon hakemus, nimikirjanote, ansio- ja julkaisuluettelo sekä asiantuntijalausunnot. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää FT, OTT Kirsi Kuusikko hallinto-oikeuden ja oikeushistorian dosentiksi oikeustieteiden tiedekuntaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

6 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen 4 Taidehistorian professorin viran perustaminen -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen Jenny ja Antti Wihurin rahasto on lahjoittanut Lapin yliopistolle euroa käytettäväksi professuuriin, jonka opetusalana on pohjoinen taide sekä nykytaide Wihurin rahaston kokoelmien pohjalta. Rehtori Esko Riepula otti lahjoituksen vastaan Wihurin rahaston lahjoitus on osa jo vuosia jatkunutta yliopiston ja rahaston välistä yhteistyötä. Wihurin rahaston Rovaniemellä olevat nykytaiteen kokoelmat ja niiden tarjoama mahdollisuus taidealan opetukselle olivat aikanaan yksi perustelu kuvataidekasvatuksen koulutuksen aloittamiselle yliopistossa. Rahaston vuodesta 1995 asti rahoittamat vierailevat kuvataiteilijat ovat myöskin merkittävästi monipuolistaneet taiteiden tiedekunnan opetusta. Yliopiston oman strategian mukaisesti yhteistyössä on jo aikaisemminkin ollut mukana pohjoinen näkökulma. Wihurin rahaston lahjoitus mahdollistaa taidehistorian professuurin rahoituksen kolmeksi vuodeksi. Taidealan keskeisenä perusvirkana sillä tulee olemaan merkittävä rooli paitsi tiedekunnan perusopetuksessa myös jatkokoulutuksessa ja viran jatkuvuus voidaan siten jatkossa turvata yliopistojen tutkintopohjaisen rahoitusmallin kautta. Taiteiden tiedekunta on jo omalta osaltaan esittänyt, että tiedekuntaan perustetaan pysyvänä taidehistorian professorin virka lukien. Viran tarkemmasta suuntaamisesta ja täyttömenettelystä päätetään virantäyttöselosteen muodossa myöhemmin.

7 Asia 4, 9/03 Esitys 1 Esitys 2 Päätös 1 Päätös 2 Päätettäneen ottaa Jenny ja Antti Wihurin rahaston lahjoitus taidehistorian professuuriin vastaan yliopiston omien kehittämissuunnitelmien mukaisena. Päätettäneen perustaa taiteiden tiedekuntaan taidehistorian professorin virka (A28) alkaen. Esityksen mukaan. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

8 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Asiantuntijat: -Asko Suikkanen -Juha Perttula +Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Maurice N. Andem +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 5 Arktisen keskuksen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin virka Ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin (A28) virka on perustettu Arktiseen keskukseen yliopiston hallituksen päätöksellä Virka julistettiin haettavaksi mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin yliopiston virallisella ilmoitustaululla, eräissä päivälehdissä ja Lapin yliopiston www-sivuilla. Virkaa hakivat mennessä PhD Oleg Andreev, PhD Sudhir Chopra, LLD Eyassu Gayim ja OTT Timo Koivurova.. Arktisen keskuksen johtokunta pyysi asiantuntijoiksi professori Erkki Hollon, professori Markku Suksen ja professori Geir Ulfsteinin. Kukaan hakijoista ei esittänyt huomautusta asiantuntijavalintaan. Asiantuntijalausunnot saapuivat mennessä. Tutkimusprofessorin viran täyttämiseksi virantäyttötyöryhmä haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella ensimmäiselle sijalle nousseet hakijat PhD Sudhir Chopran ja OTT Timo Koivurovan. Virantäyttötyöryhmä laati haastatteluista muistion. Arktisen keskuksen johtokunta päätti ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin viran ehdollepanosta kokouksessaan Johtokunta päätti esittää yliopiston hallitukselle, että se nimittäisi virkaan OTT Timo Koivurovan alkavaksi viisivuotiskaudeksi.

9 Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien tehtävät poikkeavat yliopiston professorin tehtävistä. Arktinen keskus on täten noudattanut tutkimusprofessorin virantäytössä voidaan noudattaa professorien virantäyttölakia (856/91)ja virantäyttöasetusta (1581/91) soveltavin osin. Ympäristö- ja vähemminstöoikeuden tutkimusprofessorin virkaehdotus on toimitettu yliopiston rehtorille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun lain 11 :n mukaisesti. Rehtori on tarkastanut virkaa koskevan virkaehdotuksen ja hyväksynyt johtokunnan päätöksen annettavaksi Lapin yliopiston hallitukselle nimitystä varten. Virkaan ehdotettu OTT Timo Koivurova on osaltaan hyväksynyt viran tehtäviä ja hoitoa koskevan sopimuksen. Liitteenä ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin viran hakuilmoitus, Timo Koivurovan hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, virantäyttötyöryhmän muistio, viranhoitoa koskeva sopimus ja Arktisen keskuksen virkaehdotus. Muut hakemusasiakirjat ovat nähtävissä yliopiston kirjaamossa. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää OTT Timo Koivurova ympäristö- ja vähemmistöoikeuden tutkimusprofessorin virkaan (A28) Arktiseen keskukseen alkavaksi 5- vuotiskaudeksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

10 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Asiantuntijat: -Asko Suikkanen -Juha Perttula +Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Maurice N. Andem +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi, poistui 6 -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 6 Arktisen keskuksen globaalimuutoksen tutkimusprofessorin virka Globaalimuutoksen tutkimusprofessorin (A28) virka on perustettu Arktiseen keskukseen yliopiston hallituksen päätöksellä Virka julistettiin haettavaksi mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin yliopiston virallisella ilmoitustaululla, eräissä päivälehdissä ja Lapin yliopiston www-sivuilla. Virkaa hakivat PhD Bruce Forbes, FT Jukka Jokela, FT Jukka Jokimäki, PhD John Moore, MMT Raisa Mäkipää, PhD Peter A. Scott, FT Pentti Sepponen, FT Heikki Seppä, PhD Tapani Stipa, FT Anne Tolvanen, FT Petteri Uotila, FT Ilppo Vuorinen ja PhD Philip A. Wookey. Arktisen keskuksen johtokunta pyysi asiantuntijoiksi professori Terry Chapinin, professori Manfred Langen ja professori Jonathan Overpeckin. Kukaan hakijoista ei esittänyt huomautusta asiantuntijavalintaan. Asiantuntijalausunnot saapuivat mennessä. Tutkimusprofessorin viran täyttämiseksi virantäyttötyöryhmä haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella Bruce Forbesin ja Philip Wookeyn. Virantäyttötyöryhmä laati haastatteluista muistion. Arktisen keskuksen johtokunta päätti globaalimuutoksen tutkimusprofessorin viran ehdollepanosta kokouksessaan Johtokunta päätti esittää ensimmäiselle

11 ehdokassijalle PhD Bruce Forbesin ja toiselle ehdokassijalle PhD Philip A. Wookeyn alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Korkeakoulujen professorin viran täyttämisestä annetun lain (856/91) ja asetuksen (1581/91) mukaan hakija voi tehdä yliopiston rehtorille kirjallisen muistutuksen ehdollepanopäätöksestä. Dosentti, FT Anne Tolvanen on tehnyt muistutuksen määräaikaan mennessä. Muistutuksessaan Tolvanen kiinnittää huomiota virantäyttöprosessin puutteelliseen tiedotukseen sekä haastateltujen valintaan. Tolvanen ehdottaa, että viranvalintaan tehdään muutos, jossa allekirjoittanut sijoitetaan kolmannelle sijalle. Tolvasen muistutukseen rehtori on pyytänyt vastineen Arktisen keskuksen johtokunnalta. Johtokunta antoi vastineensa kokouksessa ja totesi Tolvasen muistutukseen seuraavaa: Arktisen keskuksen tutkimusprofessuurien ehdollepano on toteutettu noudattaen yliopiston tiedekunnan professorin virantäyttöprosessia huolimatta siitä, että kyseessä on Arktisen keskuksen tutkimusvirkojen täyttö. Tutkimusprofessorien tehtävät on määritelty laajoiksi ja he tulevat toimimaan oman monitieteisen tutkimustoiminnan ohella keskuksen tutkimusyksikön ryhmänvetäjinä ja laitoksen tutkimustoiminnan kehittäjinä. Tästä syystä tieteellisen pätevyyden ohella henkilön sopivuus virkaan on ollut tärkeä kriteeri valintaratkaisua tehtäessä. Arktisen keskuksen johtokunta katsoo, että tutkimusprofessorien ehdollepano on tapahtunut hyvän hallintomenettelyn mukaisesti. Johtokunta teki päätöksensä perustuen hakemuksiin, asiantuntijalausuntoihin, virantäyttöryhmän tekemiin haastatteluihin sekä muistioon. Ennen ehdollepanopäätöstään johtokunta kävi perusteellisen keskustelun koko aineistosta. Alla kommentit Tolvasen yksittäisiin muistutuksen kohtiin: Tolvanen esittää muistutuksessaan, että Arktisen keskuksen johtokunnan tulisi asettaa hänet kolmannelle ehdokassijalle. Johtokunta oli yksimielinen asettaessaan henkilöt vain ensimmäiselle ja toiselle ehdokassijalle. Kuten Tolvanen itsekin toteaa, on hänen muistutuksensa teoreettinen. Johtokunnan ehdollepanoa ei ole syytä muuttaa, koska keskuksen intressissä ei ole ollut pätevöittää hakijoita jakamalla heille sijoituksia, vaan nimittää sopivin ja pätevin henkilö avoinna olevaan virkaan, johon voidaan valita vain yksi henkilö. Asiakirjat toimitettiin hakijoille niin nopeasti, kun se käytännössä oli mahdollista asianomaisten allekirjoitusten järjestämisen jälkeen. Normaalin käytännön mukaan hakijoille toimitettiin johtokunnan päätös sekä asiantuntijalausunnot. Kaikki tieto hausta on ollut saatavilla asianosasten tiedustellessa niitä. Rehtorin tarkastuspäätöksessä todetaan, että hakija Tolvasen muistutus ei koske tutkimusprofessorin henkilövalintaa vaan hän muistutuksessaan ehdottaa, että viranvalintaan tehdään muutos, jossa allekirjoittanut sijoitetaan kolmannelle sijalle. Arktisen keskuksen johtokunnan

12 lausuntoon viitaten, katson, että johtokunnan ehdollepanoa ei ole syytä vaatia muutettavaksi. Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien tehtävät poikkeavat yliopiston professorin tehtävistä. Täten tutkimusprofessorin virantäytössä voidaan noudattaa professorien virantäyttölakia (856/91)ja virantäyttöasetusta (1581/91) vain soveltavin osin. Muulta osin virantäytössä noudatetaan Lapin yliopiston mukaista täyttömenettelyä ja Arktisen keskuksen johtokunta on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa. Näin ollen virantäytössä noudatettavaan menettelyyn, Tolvasen esittämään virantäyttöprosessin puutteelliseen tiedotukseen eikä haastattelun henkilövalintaan ole huomauttamista. Virantäytössä ehdokassijoille asetetut hakijat PhD Bruce Forbes ja PhD Philip A. Wookey ovat omalta osaltaan hyväksyneet viran tehtäviä ja hoitamista koskevan sopimuksen. Liitteenä globaalimuutoksen tutkimusprofessorin viranhakuilmoitus, ehdokassijoille asetettujen hakijoiden Forbes ja Wookey hakemusasiakirjat, asiantuntijalausunnot, virantäyttötyöryhmän muistio, hakija Tolvesen muistutus, Arktisen keskuksen ehdollepanopäätös ja hakijoiden Forbes ja Wookey allekirjoittamat sopimukset. Muut hakemusasiakirjat ovat nähtävillä yliopiston kirjaamossa. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää Arktisen keskuksen globaalimuutoksen tutkimusprofessorin virkaan (A28) PhD Bruce Forbes alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

13 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Asiantuntijat: -Asko Suikkanen -Juha Perttula +Paula Kankaanpää -Kari Hakapää -Maurice N. Andem +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 7 Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin virka Kestävän kehityksen tutkimusprofessorin (A28) virka on perustettu Arktiseen keskukseen yliopiston hallituksen päätöksellä Viran hakuilmoitus julkaistiin yliopiston virallisella ilmoitustaululla, eräissä päivälehdissä ja Lapin yliopiston www-sivuilla. Virkaa hakivat mennessä PhD Susan A. Crate, YTT Lassi Heininen, FT Elina Helander, PhD Pekka Kauppala, FT Jouni Korhonen, YTT Monica Tennberg ja FT Anne Tolvanen. Arktisen keskuksen johtokunta pyysi asiantuntijoiksi professori Rasmus Rasmussenin, professori Peter P. Schweitzerin ja professori Raimo Väyrynen. Kukaan hakijoista ei esittänyt huomautusta asiantuntijavalintaan. Asiantuntijalausunnot saapuivat mennessä. Tutkimusprofessorin viran täyttämiseksi Arktisen keskuksen johtokunnan asettama virantäyttötyöryhmä haastatteli asiantuntijalausuntojen perusteella YTT Lassi Heinisen, FT Jouni Korhosen ja YTT Monica Tennbergin. Virantäyttötyöryhmä laati haastatteluista muistion. Arktisen keskuksen johtokunta päätti kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran ehdollepanosta kokouksessaan Johtokunta päätti esittää äänestyksen jälkeen ensimmäiselle ehdokassijalle YTT Monica Tennbergin, toiselle ehdokassijalle

14 YTT Lasse Heinisen ja kolmannelle ehdokassijalle FT Jouni Korhosen alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Viran hakijoilla on ollut professorin virkojen täyttöä koskevan lain (856/91) ja asetuksen (1581/91) mukaan mahdollisuus tehdä yliopiston rehtorille ehdollepanoa koskeva muistutus. YTT Lassi Heininen on tehnyt muistutuksen ja FT Jouni Korhonen on tehnyt muistutuksen Heininen kiinnittää huomiota muistutuksessaan virantäyttöprosessin puutteellisuuteen sekä oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. Korhonen kiinnittää huomion virheeseen ja epäoikeudenmukaisuuteen, joka on tapahtunut tutkimusprofessorin viran ehdollepanossa. Heinisen ja Korhosen muistutuksiin rehtori on pyytänyt vastineen Arktisen keskuksen johtokunnalta. Johtokunta antoi vastineensa kokouksessa ja totesi muistutuksiin seuraavaa: Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien ehdollepano on toteutettu noudattaen yliopiston tiedekunnan professuurin täyttöprosessia huolimatta siitä, että kyseessä on Arktisen keskuksen tutkimusvirkojen täyttö. Tutkimusprofessorien tehtävät on määritelty laajoiksi ja he tulevat toimimaan oman monitieteisen tutkimustoiminnan ohella keskuksen tutkimusyksikön ryhmänvetäjinä ja laitoksen tutkimustoiminnan kehittäjinä. Tästä syystä tieteellisen pätevyyden ohella henkilön sopivuus virkaan on ollut tärkeä kriteeri valintaratkaisua tehtäessä. Arktisen keskuksen johtokunta katsoo, että tutkimusprofessorien ehdollepano on tapahtunut hyvän hallintomenettelyn mukaisesti. Johtokunta teki päätöksensä perustuen hakemuksiin, asiantuntijalausuntoihin, virantäyttötyöryhmän tekemiin haastatteluihin sekä muistioon. Ennen ehdollepanopäätöstään johtokunta kävi perusteellisen keskustelun koko aineistosta. Alla kommentit Heinisen yksittäisiin muistutuksen kohtiin: Epäselvä hakumenettely. Heinisellä, kuten muillakin on ollut mahdollisuus kysyä tarkennuksista, jolloin hänellä on ollut mahdollisuus saada kaikki haluamansa tiedot. Puutteelliset tiedot hakemusten englanninkielisyydestä. Hakemuksen kieli ei ole vaikuttanut hakemusten tieteellisen tuotannon arviointiin. Hakuilmoituksessa on mainittu tehtävän kansainvälinen luonne, joka edellyttää kansainvälisen arvioinnin. Arktisen keskuksen tutkijana Heininen on tietoinen keskuksen kansainvälisestä toiminnasta. Asiantuntijoista yksi oli suomenkielinen, ja oli siis kykenevä arvioimaan myös Heinisen suomenkielistä tuotantoa. Hän asetti Tennbergin Heinisen edelle. Avoimuuden puute. Asiantuntijalausunnot jaettiin kestävän kehityksen tutkimusprofessoria varten kaikille haastatelluille haastattelujen jälkeen. Johtokunta ei katso tällä olevan merkitystä virantäyttöprosessiin. Kaikille hakijoille annettiin mahdollisuus muistutuksen tekemiseen, jota varten tarvittavat asiakirjat jaettiin hakijoille.

15 Tietynlainen tarkoitushakuisuus. Valinnan tukena on käytetty riippumattomia ulkopuolisia asiantuntijoita, joita hakijoilla oli mahdollisuus kommentoida. Johtokunta teki päätöksensä koko taustaaineiston perusteella. Ehdolle asetetut henkilöt on valittu pyrkimällä pätevän ja sopivimman henkilön nimittämiseksi tehtävään. Hakijoiden sukupuolella tai seikalla oliko hakija talon ulkopuolelta vai ei, ei ollut vaikutusta ratkaisuun. Heinisen valitukset (1)-(4) ovat kysymyksiä, jotka johtokunta kävi keskustelussaan läpi ennen päätöksentekoa. Se myös käsitteli asiantuntijalausuntoja samanarvoisina, ja päätyi äänestyksen jälkeen ratkaisuun asettaa Tennberg ensimmäiselle ja Heinisen toiselle ehdokassijalle. Alla eritellyt kommentit Korhosen muistutuksesta: Asiantuntijalausunnot. Kun kaikki asiantuntijalausunnot huomioidaan, Korhonen ei sijoitu ensimmäiselle sijalle. Korhonen asettui kahdessa asiantuntijan lausunnossa ensimmäiselle sijalle, mutta yksi asiantuntija ei sijoita häntä ollenkaan. Arktisen alueen asiantuntemus. Vaikka Korhosen tutkimusteemat ovat sinänsä mielenkiintoiset arktisen alueen tutkimuksen näkökulmasta, hän ei ole tehnyt tutkimusta eikä julkaissut maantieteellisestä arktisesta alueesta mitään. Se on kuitenkin ehdoton edellytys uskottavalle Arktisen keskuksen kestävän kehityksen alan johtavalle tutkijalle ja tutkimusryhmän vetäjälle. Haastattelun mukaan hänellä ei myöskään ole omakohtaista kokemusta arktiselta alueelta muutoin. Haastattelu. Virantäyttöryhmä oli yksimielinen siitä, että haastattelussa Korhonen ei osoittanut sellaista sopivuutta ja kokemusta arktisista asioista, jota valitsijat katsoivat edellytettävän vetovastuutehtävässä, jota Arktisessa keskuksessa ollaan täyttämässä. Ikä ja asuinpaikka. Korhosen ikä ja asuinpaikkakunta eivät vaikuttaneet valintaan. Yliopiston rehtorin antamassa tarkastuspäätöksessä todetaan, että Arktisen keskuksen tutkimusprofessorien tehtävät poikkeavat yliopiston professorin tehtävistä. Täten tutkimusprofessorin virantäytössä voidaan noudattaa professorien virantäyttölakia (856/91)ja virantäyttöasetusta (1581/91) vain soveltavin osin. Muulta osin virantäytössä noudatetaan Lapin yliopiston mukaista täyttömenettelyä. Näin ollen virantäyttömenettelyyn tai oikeudenmukaisuuden toteutumiseen ole huomauttamista. Arktisen keskuksen johtokunta on käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa eikä virantäyttöä ole syytä palauttaa uudelleenkäsiteltäväksi. Hakijat Korhonen ja Tennberg ovat sittemmin allekirjoituksellaan hyväksyneet kestävän kehityksen tutkimusprofessorin viran tehtäviä ja hoitoa koskevan sopimuksen. Heininen neuvottelee sopimuksesta ulkomaanmatkojensa vuoksi vasta

16 Liitteenä viran hakuilmoitus, ehdokassijoille asetettujen hakijoiden hakemusasiakirjat, virantäyttötyöryhmän muistio, asiantuntijalausunnot, hakijoiden Heininen ja Korhonen tekemät muistutukset, Arktisen keskuksen johtokunnan ehdollepanopäätös äänestyspöytäkirjoineen ja vastine tehtyihin muistutuksiin sekä Korhosen ja Tennbergin allekirjoittamat sopimukset viran tehtävistä ja hoidosta. Esitys Päätös Päätettäneen nimittää YTT Monica Tennberg Arktisen keskuksen kestävän kehityksen tutkimusprofessorin virkaan (A28) alkavaksi 5-vuotiskaudeksi. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

17 Mirja Väyrynen Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 8 Digitaalisen median lehtorin (A21) viran perustaminen Audiovisuaalisen mediakulttuurin koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtojen (videoilmaisu ja digitaalinen media) poistuttua digitaalisen median opinnot sisältyvät koulutusohjelman opintoihin. Median laitos tarjoaa multimedian opintoja 35 opintoviikon laajuisina sivuaineopintoina sekä multimedian maisteriohjelman opintoina. Vuoden 2004 alusta tiedekunnassa on ainoastaan yksi määräaikainen multimedian päätoiminen tuntiopettajuus. Digitaalisen median lehtorin virka vahvistaa alan opetusta tiedekunnassa. Yliopiston ja taiteiden tiedekunnan tulosneuvottelujen mukaan digitaalisen median virka rahoitetaan vuonna 2004 tiedekunnalle opetusministeriön tietoteollisuuden muuntokoulutusohjelmasta osoitetulla määrärahalla. Taiteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi taiteiden tiedekuntaan digitaalisen median lehtorin (A21) viran alkaen. Esitys Päätettäneen perustaa digitaalisen median lehtorin (A21) virka taiteiden tiedekuntaan alkaen. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

18 Mirja Väyrynen Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä +Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 9 Erikoistutkijan (A24) virka, erityisalana jäätikkötutkimus Arktisessa keskuksen erikoistutkijan tehtäviä on hoidettu määräaikaisesti vuodesta 1997 lähtien. Palkkaukseen käytetty määräraha on tullut osittain projektirahoituksella ja osin Arktisen keskuksen budjetista. Viime vuosina palkkauskustannukset on katettu kokonaisuudessaan Arktisen keskuksen toimintamenoista. Arktisen keskuksen tutkimusstrategian vakiinnuttamiseksi on tarpeen perustaa erikoistutkijan virka, erityisalana jäätikkötutkimus ko. virkasuhteen tilalle. Jäätikkötutkimus on keskeinen ala tutkittaessa globaalimuutosta arktisilla alueilla. Viran tutkimusala tukee Arktisen keskuksen tutkimusstrategian toteutumista ja vahvistaa edelleen monitieteistä tutkimuksen lähestymistapaa. Yliopiston ja Arktisen keskuksen välisen tulossopimuksen mukaan tutkimusyksikkö vastaa kaikista kuluistaan määrärahojensa puitteissa. Tutkimusyksikön kiinteät palkat sisältävät kyseessä olevan erikoistutkijan viran palkkauksen. Arktisen keskuksen johtokunta on kokouksessaan päättänyt, että erikoistutkijan virat pyritään pääsääntöisesti täyttämään pysyvästi. Arktisen keskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää yliopiston hallitukselle, että se perustaisi erikoistutkijan viran (A24)Arktiseen keskukseen. Viran alana on jäätikkötutkimus.

19 Esitys Päätös Asia 9, 9/03 Päätettäneen perustaa erikoistutkijan (A24) virka, viran alana jäätikkötutkimus Arktiseen keskukseen lukien. Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuutus: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

20 Mirja Väyrynen Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi +Jari Kuru +Anneli Pohjola -Juha-Pekka Hippi +Marianne Hyvärinen 10 Avoimen yliopiston johtajan virkavapaus -Juha Perttula -Maurice N. Andem -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen Avoimen yliopiston johtaja, koulutuspäällikkö Ari Konu on anonut palkatonta virkavapautta ajalle Konu on ollut palkattomalla virkavapaalla lukien, jona aikana hän on toiminut Lapin Maakuntakorkeakoulun projektipäällikkönä Rovaniemen ammattikorkeakoulussa. Uuden virkavapausesityksen perusteena on projektipäällikön tehtävien jatkuminen. Lapin yliopisto, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin kesäyliopisto ovat muodostaneet Maakuntakorkeakouluyhteenliittymän, jonka tavoitteena on luoda korkeakoulujärjestelmä palvelemaan seutukuntien kehittämistä, parantaa koulutuksen saavutettavuutta ja lisätä eri koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä. Koulutuspäällikön ja avoimen yliopiston johtajan tehtäviä on hoitanut Ari Konun virkavapauden ajan KM Merija Poikela. Lapin yliopiston johtosäännön liitteen 1.4 kohdan mukaan harkinnanvaraisen virkavapauden tai vastaavan vapauden myöntää se hallintoelin tai virkamies, jolla on toimivalta nimittää tai ottaa vastaavaksi ajaksi kyseiseen virkasuhteeseen tai tehtävään. Virkavapauden kestoksi lasketaan yhtäjaksoinen tai yksi tai useampi aikaisempi virkavapaus. Toimintayksiköiden päällikkövirkojen ja keskeisten esittelijäja hallintovirkojen ollessa kyseessä, päätöksen yhden vuoden ja yli yhden vuoden pituisesta virkavapaudesta tekee yliopiston hallitus tiedekuntaneuvoston esityksestä. Yhteisen opetuksen yksikkö käsittelee asiaa kokouksessaan

21 Asia 10, 9/03 Esitys Tehdään kokouksessa. Päätös 1 Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen 1 mukaan päätettiin myöntää avoimen yksikön johtaja, koulutuspäällikkö Ari Konulle palkaton virkavapaus koulutuspäällikön virasta ja vapautus avoimen yliopiston johtajan tehtävistä ajalle toisen tehtävän hoitamiseksi muussa virastossa. Päätös 2 Pöytäkirjan vakuudeksi: Esittelijän kokouksessa tekemän esityksen 2 mukaan päätettiin nimittää koulutussuunnittelija KM Merija Poikela koulutuspäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ja avoimen yliopiston johtajaksi Ari Konun virkavapauden ajaksi Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

22 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: Asiantuntija: +Lea Karhumaa -Asko Suikkanen -Juha Perttula -Kari Hakapää +Maurice N. Andem, saapui 11 +Kaarina Määttä +Mikko Hyötyniemi -Jari Kuru, poistui 11 +Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi, saapui 11 +Marianne Hyvärinen 11 Yliopiston johtosääntö -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen Lapin yliopiston sisäistä organisoitumista ja hallintoa säätelevät yliopistolaki (645/97) ja yliopistoasetus (115/98) sekä yliopiston hallituksen vahvistama Lapin yliopiston johtosääntö niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. Yliopiston tehtävissä ja toiminnassa tapahtuneet muutokset sekä nykyisen johtosäännön soveltamisesta viiden vuoden aikana saadut kokemukset ovat tehneet tarpeelliseksi käynnistää johtosäännön ja sitä täydentävien erityisjohtosääntöjen uusimisen. Johtosäännön uusimisella pyritään tukemaan yliopiston toiminnan tuloksellisuutta ja laadun varmistamista. Uudistuksessa on otettu huomioon yliopiston korostuva rooli alueellisena vaikuttajana, uudet tehtäväalueet sekä hallinnon ja toimintarakenteiden yksinkertaistaminen. Keskeisimmät muutostarpeet ovat kohdistuneet kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan perustamiseen, muiden yksiköiden ja niiden hallinnon uudelleenorganisointiin, vararehtorien rooliin, hallintoelinten opiskelijajäsenten valintaan ja tulossopimusjärjestelmään. Johtosäännön uudistamista on valmisteltu virkamiestyönä, mutta toimintayksiköitä kuullen. Alustavia luonnoksia on käsitelty myös yliopiston suunnittelupäivillä ja dekaanipalavereissa. Valmistelua on tarkoitus jatkaa niin, että uusi johtosääntö tulisi voimaan vuoden 2004 alusta. Tämän jälkeen on tarkoitus saattaa johtosäännön mukaiseksi ja sitä täydentämään yliopiston vaalijohtosääntö, henkilöstöjohtosääntö ja taloussääntö.

23 Liitteenä luonnos yliopiston johtosäännöksi. Johtosäännön rakennetta on nykyiseen johtosääntöön nähden muutettu, muutokset on kirjoitettu vahvennetulla tekstillä ja uudet tekstit kursiivilla. Esitys Päätös Käytäneen keskustelua yliopiston johtosäännöstä sen jatkovalmistelua varten. Keskusteltiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

24 Tarja Särkkä Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää -Kaarina Määttä, poistui 12 -Mikko Hyötyniemi, poistui 12 -Jari Kuru -Anneli Pohjola, poistui 12 -Juha Perttula +Maurice N. Andem +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen, poistui 12 -Elina Hakkarainen 12 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan perustaminen Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan asettama työryhmä on jättänyt aloitteen taloustieteiden ja matkailun laitoksen kehittämiseksi tiedekunnaksi (liite 1). Yliopiston hallitus keskusteli työryhmän muistiosta kokouksessaan Kauppatieteen koulutus ja tutkimus ovat olleet mukana yliopiston kehittämissuunnitelmissa Lapin korkeakoulun perustamisesta lähtien lähtien Lapin yliopisto on tarjonnut opetusta kauppatieteellisellä koulutusalalla Oulun yliopiston kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen perustuvana. Matkailualan kehittäminen konkretisoitui Pohjois-Suomen tutkimuslaitoksen Rovaniemelle sijoittuneiden toimintojen siirtyessä Lapin yliopistoon vuonna Kuitenkin jo ennen sitä matkailualan kehittäminen oli systemaattisesti esillä yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmissa. Alojen vahvistaminen ja profiilin kohottaminen uuden tiedekunnan perustamisella on siten looginen jatkumo aiemmin tehdyille päätöksille ottaen huomioon myös sen, että sekä kauppatieteet että matkailu ovat aloja, joihin kohdistuu edelleen voimakkaita alueellisia odotuksia. Liitteeseen 2 on koottu kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan perustamiseen liittyviä keskeisiä perusteita, toimenpiteitä ja järjestelyitä. Esitys Päätettäneen perustaa Lapin yliopistoon alkaen kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta liitteessä 2 esitetyin perustein, toimenpitein ja järjestelyin.

25 Asia 12, hallitus 09/03 Päätös Esittelijän kokouksessa tekemän lisäyksen mukaan päätettiin perustaa Lapin yliopistoon alkaen kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta liitteessä 2 esitetyin perustein, toimenpitein ja järjestelyin ottamatta kantaa aloitteen yksityiskohtiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä

26 Liite 2 Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan perustamiseen liittyviä näkökohtia 1. Lapin yliopistoon perustetaan alkaen kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta tehtävänään harjoittaa korkeatasoista kauppatieteellistä ja matkailututkimusta, antaa siihen perustuvaa laadukasta opetusta sekä osallistua muuhun palvelutoimintaan. Tiedekunnan toimintaperiaatteita ovat monitieteisyys ja yhteistyöhakuisuus. Sisällöllisesti yksikkö profiloituu modernille yhteiskunnalle ominaiseen palvelu- ja yhteiskunnalliseen osaamiseen. Toiminnan painotuksia ovat etenkin Pohjois-Suomen kaupalliseen ja taloudelliseen toimintaan liittyvät kysymykset, erityisesti palvelut, matkailu, pienyritysten verkostoituminen ja informaatioteknologian sovellukset. Yksikkö verkostoi osaamisensa koko pohjoiselle alueelle. 2. Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan muodostavat aiemmin yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tulosyksikkönä toiminut talouden ja matkailun laitos henkilöstöineen ja opiskelijoineen. Lisäksi tiedekunnan henkilökuntaan verkottuu kauppatieteiden ja matkailun alojen lähtökohdista, alojen kehittämisen kannalta tärkeitä yhteiskuntatieteiden, oikeustieteiden ja taiteiden tiedekunnan sekä menetelmätieteiden laitoksen oppiaineita ja viranhaltijoita. 3. Tiedekunnan kansliapalvelut hoitaa kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteisesti ylläpitämä kanslia. Nykyinen kanslian henkilökunta kuuluu yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan. Mahdollisten uusien tehtävien osalta päätös sijoittamisesta tehdään tulosneuvotteluiden yhteydessä. 4. Tiedekunta tarjoaa opetusta kauppatieteellisellä koulutusalalla laskentatoimen ja markkinoinnin sekä lähtien johtamisen pääaineissa. Lisäksi tiedekunta tarjoaa monitieteistä matkailuun liittyvää koulutusta matkailun liiketoimintaosaamiseen, kulttuurimatkailuun ja luontomatkailuun liittyvänä. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon kaksiportaisen tutkintorakenteen tarjoamat mahdollisuudet siten, että tiedekunnassa on viimeistään käytössään joustavat ja monialaiset opiskelumahdollisuudet mahdollistava koulutusrakenne (liite). 5. Tiedekunnan toimintavolyymiä sen käynnistyessä voidaan kuvata seuraavasti: - perustutkinto-opiskelijoita n syksyllä 2004 aloituspaikkoja noin 100. Uusista perusopiskelijoista ulkomaalaisia on 2. - perusopiskelijoista osallistuu kansainväliseen vaihtoon vuosittain 16 opiskelijaa. - vuosittain tiedekuntaan rekrytoidaan vähintään 12 uutta jatko-opiskelijaa joista 1 ulkomaalainen. - opetus- ja tutkimushenkilökuntaa 17, joista 8 kauppatieteellisellä ja 9 yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla. - perustutkintotavoite vuosina keskimäärin 58 tutkintoa, joista 30 kauppatieteellisellä (uusi!) ja 28 yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla. - tohtoritutkintotavoite vuosina keskimäärin 2 tohtoria/vuosi

27 tiedekuntaan perustetaan seuraavat virat: - yliassistentti (laskentatoimi) - yliassistentti (markkinointi) - yliassistentti (johtaminen) - assistentti (matkailun liiketoimintaosaaminen) - koordinaattori (tiedekunnan toiminnan käynnistämiseen liittyvä valmistelu, opintoasioihin liittyvä valmistelu) 7. Tiedekunnan sisäinen hallinto rakennetaan yhdenmukaiseksi yliopiston muiden tiedekuntien tiedekuntahallinnon kanssa kolmikantaperiaatteelle. 8. Toiminnallista ja alueellista yhteistyötä varten tiedekunta nimeää yliopiston sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiään edustavan neuvottelukunnan. 9. Tiedekunnan hallintoa hoitaa yhteiskuntatieteiden tiedekuntahallinto, siksi kunnes tiedekunnan omat hallintoelimet on valittu. Tiedekunnan toiminnan käynnistämiseen liittyviä järjestelyitä: 1. Yliopiston sisäisiin johto- ym. sääntöihin tehdään uuden tiedekunnan perustamiseksi tarvittavat muutokset. 2. Taloustieteiden ja matkailun laitos käynnistää yhteistyössä kehittämis- ja hallintopalveluiden kanssa neuvottelut oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden ja taiteiden tiedekunnan sekä menetelmätieteiden laitoksen kanssa niiden oppiaineiden määrittämiseksi, jotka tulevat osallistumaan uuden tiedekunnan toimintaan. Ko. yksiköiden kautta koskevissa lopullisissa tulossopimuksissa määritellään niiden rooli kauppatieteiden ja matkailun tiedekunnan toiminnassa. 3. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta käynnistää uuden tiedekunnan perustamiseen liittyvien siirtymäsäännösten valmistelun. 4. Taloustieteiden laitos käynnistää yhteistyössä yliopiston kehittämis- ja hallintopalveluiden kanssa neuvottelut Oulun yliopiston kanssa kauppatieteellisen alan aloituspaikkamäärän kasvattamisesta. Tarvittaessa keskusteluun pyydetään myös opetusministeriön edustus.

28 Mirja Väyrynen Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Mikko Hyötyniemi -Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula +Maurice N. Andem +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 13 Meri-Lappi instituutin johtokunnan jäsenten nimeäminen Meri-Lappi Instituutin tehtävänä on edistää Kemi-Tornio seutukunnan kehitystä tutkimuksen, tuotekehityksen, informaatiopalvelujen sekä koulutuksen avulla. Instituutin hallintoa hoitavat johtokunta ja johtaja. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta. Johtokuntaan jäsenistä lapin yliopiston hallitus nimeää kolme jäsentä ja heidän varajäsenensä. Nykyisen johtokunnan toimikausi päättyy Johtokuntaan ovat Lapin yliopiston nimeäminä kuuluneet hallintojohtaja Juhani Lillberg (suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä), professori Mauri Ylä-Kotola (professori Kristiina Hänninen) ja professori Juha Panula (lehtori Seppo Särkkä). Esitys Päätettäneen nimetä Meri-Lappi Instituutin johtokuntaan toimikaudeksi Lapin yliopiston edustajina: hallintojohtaja Juhani Lillberg, varalle rakennerahastoasiamies Arto Viiri professori Kristiina Hänninen, varalle lehtori Lauri Snellman professori Jari Stenvall, varalle projektipäällikkö Leena Suopajärvi Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen

29 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Mikko Hyötyniemi -Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula +Maurice N. Andem +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 14 Lapin yliopistosäätiön hallituksen jäsenten nimeäminen Lapin yliopistosäätiö on yliopiston tukisäätiö, jonka tarkoituksena on tukea Lapin yliopistossa annettavaa opetusta ja harjoitettavaa tutkimusta sekä yliopiston opiskelijayhteisöjen piirissä tapahtuvaa toimintaa. Säätiön asioita hoitaa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yksitoista jäsentä. Jäsenistä yliopisto nimeää kolme. Yliopistosäätiön hallituksen toimikausi päättyy Säätiö on pyytänyt yliopistoa nimeämään hallitukseen kolme jäsentä toimikaudeksi Nykyisessä hallituksessa yliopiston nimeäminä ovat rehtori Esko Riepula, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, teollisuusneuvos Antero Ikäheimo ja ylioppilaskunnan aikaisempi pääsihteeri Kari Louhimaa. Esitys Päätettäneen nimetä Lapin yliopistosäätiön hallitukseen jäseniksi toimikaudeksi rehtori Esko Riepula, teollisuusneuvos Antero Ikäheimo ja ylioppilaskunnan pääsihteeri Sanja Mursu. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

30 Juhani Lillberg Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: -Asko Suikkanen -Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Mikko Hyötyniemi -Jari Kuru -Anneli Pohjola -Juha Perttula +Maurice N. Andem +Juha-Pekka Hippi -Katja Heikkilä -Marianne Hyvärinen -Elina Hakkarainen 15 Jäsenehdotus Lapin TE -keskuksen neuvottelukuntaan Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksella (TE-keskus) on neuvottelukunta. TEkeskuksista annetun asetuksen 15 :ssä säädetty neuvottelukunta toimii neuvoaantavana elimenä keskuksen toimialaan liittyvissä asioissa. Neuvottelukunta käsittelee mm. keskuksen tulossuunnitelmaa, toimintakertomusta ja maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelua sekä muita keskuksen johtoryhmän päätöksellä neuvottelukunnan käsiteltäväksi tulevia asioita. Neuvottelukunta kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi päättyy ja TE-keskus on pyytänyt tekemään esityksiä yliopiston edustajasta ja hänen varaedustajastaan neuvottelukuntaan toimikaudelle Nykyisessä neuvottelukunnassa yliopiston edustajana on ollut suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä. Esitys Päätettäneen nimetä yliopiston edustajaksi TE-keskuksen neuvottelukuntaan suunnittelu- ja rahoituspäällikkö Tarja Särkkä ja hänen varajäsenekseen rakennerahastoasiamies Arvo Viiri. Päätös Esityksen mukaan. Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Juhani Lillberg

31 Läsnä Jäsenet: Varajäsenet: 16 Muut asiat -Asko Suikkanen -Kari Hakapää -Kaarina Määttä -Mikko Hyötyniemi -Jari Kuru -Anneli Pohjola +Juha-Pekka Hippi -Marianne Hyvärinen -Juha Perttula +Maurice N. Andem -Katja Heikkilä -Elina Hakkarainen Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.