Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Konserni- ja elinvoimajaosto

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Aika , klo 16:00-20:31 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 Pöytäkirjan tarkastus 43 Mikalo Oy:n ajankohtaiset asiat 44 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiset asiat 45 Mikkelin opiskelija- asunnot Oy:n ajankohtaiset asiat 46 Konsernipäivien ryhmätöiden jatkokäsittely 47 Konsernin kiinteistönhallinnan ohjelma 48 Omistajaohjauksen tuloksellisuuden ulkopuolisen arvioinnin teettäminen 49 Mikkelin Pesula Oy:n varsinainen yhtiökokous Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokous Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous Lisäpykälät 56 Etelä- Savon Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous ja orkesteripäivät Viitostie ry:n ylimääräinen kokous

2 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Saapuvilla olleet jäsenet Olli Marjalaakso, puheenjohtaja Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja Arto Seppälä Jukka Saikkonen Outi Kauria Anni Siiskonen, varajäsen Juha Vuori, varajäsen, saapui 16:25 Muut saapuvilla olleet Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri Timo Halonen, kaupunginjohtaja Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, saapui 18:00, poistui 20:00 Jouni Riihelä, tekninen johtaja, poistui 17:34 Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, poistui 16:32 Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija Tiia Tamlander, vt. taloussuunnittelupäällikkö Hannu Sormunen, Mikalo Oy:n toimitusjohtaja, poistui 16:40 Kalle Nieminen, Mikalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja, poistui 16:40 Tommi Kuvaja, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:40, poistui 17: 15 Ulla Yli-Karro, Mikkelin Asumisoikeus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:40, poistui 17:15 Ari Liukkonen, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n toimitusjohtaja, saapui 17:15, poistui 17:55 Aija Himanen, Mikkelin Opiskelija-asunnot Oy:n halituksen varapuheenjohtaja, saapui 17:15, poistui 17:55 Jarno Strengell, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 17:55 Minna Pöntinen, kaupunginhallituksen jäsen, poistui 17:55 Poissa Armi Salo-Oksa Jenni Tissari Ulla Leskinen Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Olkkonen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Olli Marjalaakso Puheenjohtaja Jukka Savolainen Sihteeri

3 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Arto Seppälä Pöytäkirjantarkastaja Raimo Heinänen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa

4 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 42 Pöytäkirjan tarkastus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Armi Salo- Oksa ja Arto Seppälä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Seppälä ja Raimo Heinänen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 43 Mikalo Oy:n ajankohtaiset asiat MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Mikalo Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Mikalo Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 48) seuraavat tavoitteet: Asuntojen kysyntään pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yksiöitä ja pieniä kaksioita on tarjonnassa liian vähän. Asuntojen sijainnilla on entistä suurempi merkitys. Käyttöaste pyritään pitämään yli 93 %. Vuosittain tehtävän asukastyytyväisyyden painotettu keskiarvo pyritään pitämään vähintään 1, 50 % alapuolella. Käytetyssä vertailumenetelmässä tulos on sitä parempi, mitä pienempi luku on. Tavoite Lähtötaso Tavoitetaso Mittari Käyttöaste 93 % 93 % toteutunut/tavoite Asukastyytyväisyys 1, 44 % 1, 42 % kyselyn tulos Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 50): liikevaihto euroa tilikauden voitto/tappio 0 euroa investoinnit 6, 0 miljoonaa euroa ulkoinen velka euroa sisäinen velka euroa vakituinen henkilöstö 70 Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee saamansa ajankohtaiskatsauksen sisällöstä ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

7 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Merkittiin. Merkitään, että asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle esitteli Mikalo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sormunen, hallituksen puheenjohtaja Markku Kakriainen ja varapuheenjohtaja Kalle Nieminen. Merkitään, että varajäsen Juha Vuori saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikanana. Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

8 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 44 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiset asiat MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Mikkelin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 50) tavoitteeksi pitää yhtiön käyttöaste 97 prosentin yläpuolella. Taloudelliset tavoitteet v talousarviossa (s. 51): liikevaihto euroa tilikauden voitto/tappio 0 euroa investoinnit: euromäärää ei ole ilmoitettu vielä talousarvioon, tekstissä maininta suunnitteilla olevasta uudiskohteesta uudiskohde toteutuu uudiskohteen kokonaiskustannusarvio on , 00 euroa kaupungin lainatakaus käsitelty KV ulkoinen velka euroa sisäinen velka 0 euroa vakituinen henkilöstö 0 Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee saamansa ajankohtaiskatsauksen sisällöstä ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen. Merkittiin. Merkitään, että asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle esitteli Mikkelin Asumisoikeus Oy: n toimitusjohtaja Tommi Kuvaja ja hallituksen puheenjohtaja Ulla Yli- Karro.

9 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 45 Mikkelin opiskelija- asunnot Oy:n ajankohtaiset asiat MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2019 mukaisesti. Hallintosäännön 28 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Mikkelin opiskelija- asunnot Oy:n ajankohtaisia asioita saapuvat selostamaan yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Mikkelin opiskelija- asunnot Oy:lle on asetettu talousarviossa 2019 (s. 55) seuraavat tavoitteet: Vastaaminen erityisryhmäasuntojen (opiskelijat ja nuoret sekä myös määräaikaiset tutkijat) asuntojen kysyntään erityyppisellä ja laadukkaalla pienasuntotarjonnalla, ts. kalustetut solut, nk. sinkkuyksiöt, nk. joustoyksiöt, perhekaksiot sekä kalustetut ja varustellut lyhytaikaiset asunnot. Näiden kaikkien asuntojen vuokratasojen tulisi olla kohtuullinen, vapaiden markkinoiden tasoa alhaisempi. Käyttöastetavoitteena on 92 % yhtiön omakustannusperiaatteen ja muiden tunnuslukujen saavuttamiseksi, sekä yhtiön PTSsuunnitelman mukaisen peruskorjausprojektin toteutus kohtuullisella neliöhinnalla peruskorjattavien asuntojen edullisen vuokratason takaamiseksi. Tavoite Lähtötaso Tavoitetaso Asuntojen käyttöaste 91, 80 % 91, 80 % Keskivuokra Suomalaisten ja kv- opiskelijoiden asunnonsaanti vs. asuntojen kysyntä/uudet hakijat ka 10, 79 2 /as- m /kk ka 11, 12 2 /as- m /kk 68, 0 % 70, 0 % Taloudelliset tavoitteet talousarviossa 2019 (s. 58): liikevaihto 4, 10 milj. euroa tilikauden voitto/tappio 0 euroa investoinnit 0, 05 milj. euroa ulkoinen velka 19, 30 milj. euroa sisäinen velka 0, 76 milj. euroa vakituinen henkilöstö 10, määräaikaiset 3

10 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee saamansa ajankohtaiskatsauksen sisällöstä ja merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen. Merkittiin. Merkitään, että asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle esitteli Mikkelin opiskelija- asunnot Oy:n toimitusjohtaja Ari Liukkonen ja hallituksen varapuheenjohtaja Aija Himanen.

11 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 46 Konsernipäivien ryhmätöiden jatkokäsittely MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Vuoden 2019 konsernipäivät järjestettiin kaksiosaisena; ensimmäinen päivä pidettiin ke ja toinen to Konserniyhtiöt jaettiin tiivistämisselvityksen toimenpide- esitysten pohjalta neljään ryhmään, jotka työstivät selvityksen pohjalta annettuja ryhmätyöaiheita ja esittelivät työskentelynsä tulokset osana toisen konsernipäivän ohjelmaa. Ryhmätöiden jatkotyöskentelyä koskevat esitykset ovat esityslistan oheismateriaalina. Ryhmät ja tehtävänannot olivat seuraavat: Ryhmä 1: EcoSairila- kehittämisalusta Jouni Riihelä Ese, Metsäsairila ja Vesilaitos Osallistettava työskentelyyn: Biosairila Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä aikataulusta: Kiertotaloudelle selkeä toimintamalli ja yhteinen hallinto Alueen toimijoille yhteinen vaikuttamisfoorumi Ryhmä 2: Asuminen ja kiinteistönhallinta Jouni Riihelä Naistinki, Mikalo, Asumisoikeus, MOAS, MIKKO Osallistettava työskentelyyn: Etelä- Savon kampuskiinteistöt ky Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä aikataulusta: Kaupunkikonsernin kiinteistöstrategia Asunto- ja kiinteistöomistuksen siirto samaan yhtiöön? Vuokratalojen hallinnon yhdistäminen samaan yhtiöön? Kampuskiinteistöt ky:n ja MIKKO Oy:n yhdistäminen? Ryhmä 3: Matkailu- ja tapahtumatoiminta Virpi Siekkinen Miksei, Ravirata, Jäähalli Osallistettava työskentelyyn: Stadiumi, Mikaeli, Xamk, kaupungin viestintä Työstetään toimintasuunnitelma, jossa sovitaan myös vastuista/rooleista sekä aikataulusta: Toimintamalli Mikkelin matkailu- ja tapahtumatoiminnan ja sen markkinoinnin yhteiseen koordinointiin Kalevankankaan kehittämisalustan toimenpiteet Selkeä toimintamalli ja yhteistyön hallinto Alueen kehittämisen vetovastuut, suunnitelma ja työnjako Ryhmä 4: Koulutus ja kasvupalvelut Virpi Siekkinen

12 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Esedu, Otavia, Miksei Työstetään toimintasuunnitelma ja sovitaan vastuista/rooleista sekä aikataulusta: Kasvupalveluiden tuottaminen Verkko- opetuksen tuotteistaminen ja yhteistyö Konserni- ja elinvoimajaosto arvioi annettujen tehtävänantojen toteutuksen onnistumista ja päättää jatkotoimenpiteistä kunkin ryhmätyöteeman suhteen. Konserni- ja elinvoimajaosto toteaa arvioituaan ryhmätöiden onnistumista, että kaikilta osin ryhmätöiden tulokset eivät anna selkeää kuvaa toimenpiteistä tulevaan. Näin ollen jaoston on tehtävä ryhmätöiden tulosten perusteella seuraavat päätökset. Ryhmätyöteema 1: Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen ja projektipäällikkö Panu Jouhkimo kutsutaan konserni- ja elinvoimajaoston seuraavaan kokoukseen esittelemään vaihtoehtoja EcoSairilan kehittämisalustan jatkokehityksestä. Ryhmätyöteema 2: Konserniohjausryhmä ja tekninen johtaja Jouni Riihelä selvittävät, rajoittaako lainsäädäntö yhtiöiden (Mikalo, Moas, Aso) yhteistyön tiivistämistä. Lisäksi selvitetään, millä yhteistyötoimilla saavutetaan parhaat tulokset em. yhtiöiden ja Mikkelin kaupungin tilapalvelujen välillä. Samalla konserniohjausryhmä ja tekninen johtaja selvittävät jo olemassa olevia hallinnointimalleja muista suomalaisista kaupungeista. Ryhmätyöteema 3: Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen valtuutetaan kutsumaan Kalevankankaan alueen toimijat valmistelemaan alla eriteltyjä toimenpiteitä. Kaupunkia valmistelussa edustaa kaupunginjohtaja Timo Halonen. Valmistellaan toimintamalli, jossa uusi perustettava tai olemassa oleva konserniyhtiö vastaa koko Kalevankankaan liikuntakampuksen kiinteistöjen ja alueiden hoidosta. Jotta myös alueen toiminnan kehittäminen ja kokonaisvaltainen markkinointi onnistuu, tarvitaan esim. sähköinen yhteinen alusta, jonka avulla yihteinen tilannekuva luodaan ja ylläpidetään. Perustetaan työryhmä, joka valmistelee Ely- keskukselle toukokuun hakuun Kalevankankaan toimijoiden yhteistä lump sum - hakemusta, jolla luotaisiin koko Kalevankankaan liikuntakampukselle yhteinen sähköinen alusta. Alustan avulla alueen eri toimijoiden tiloja voidaan markkinoida ulos sekä pitää eri toimijoiden tilankäyttö ajan tasalla ja kaikkien toimijoiden nähtävillä. Näin helpotetaan alueen eri tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Ryhmätyöteema 4: Jaosto toteaa ryhmätyön työskentelyn ja tulokset tehtävänannon mukaisiksi ja onnistuneiksi. Mahdollinen Esedun lukiokoulutuksen järjestämislupa ei saa vaarantaa olemassa olevien Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen eikä Otavian liikelaitoksen nettilukion toimintaa.

13 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 47 Konsernin kiinteistönhallinnan ohjelma MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Konsernirakenteen tiivistämisselvityksessä konserni- ja elinvoimajaosto on esittänyt ( ), että kaupunkikonsernille laaditaan kiinteistöstrategia. Noin vuotta myöhemmin jaoston elinvoimatyöryhmä on suositellut ( ) konsernitason kiinteistöjen hallintaohjelman laatimista. Konsernin kiinteistöhallintaohjelmaa varten on syytä selvittää vähintään seuraavat seikat: Kokonaiskiinteistömäärä ja kiinteistöjen kartoitus kattaen sekä kaupungin että konserniyhteisöjen hallinnoimat kiinteistöt (sisältäen myös asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt) Tiedot kaikkien kiinteistöjen ajantasaisista tasearvoista ja poisto- ohjelmista Kiinteistöjen jaottelu kolmeen kategoriaan: hylättävät, jalostettavat, myytävät Käsityksen muodostaminen kaikkien konsernin kiinteistöjen käyttöasteesta, - tavasta ja - tarkoituksesta tulevien viiden vuoden ajalle Tulevien viiden vuoden kiinteistöihin liittyvien konsernitason tarpeiden selvittäminen, erityisesti sivistystoimen tarpeet huomioiden. Näiden pohjalta kokonaiskuvan, strategian ja toimintasuunnitelman muodostaminen koko konsernin kiinteistöistä sekä niihin liittyvistä tarpeista, riskeistä ja mahdollisuuksista Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää työryhmän laatimaan konsernin kiinteistöhallintaohjelmaa, päättää työryhmän työskentelyaikataulusta ja antaa tarpeelliseksi katsomansa evästyksen työryhmän työskentelyyn. Konsernin kiinteistöhallintaohjelmaa tekevän työryhmän kokoonpanoksi päätettin: Mikkelin kaupunki: tekninen johtaja Jouni Riihelä, palvelupäällikkö Linda Asikainen ja kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen, Naistinki: toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki, Kampuskiinteistöt: toimitusjohtaja Juha Paanila, Mikalo: toimitusjohtaja Hannu Sormunen, konserni- ja elinvoimajaoston edustajaksi työryhmään nimettiin Raimo Heinänen. Työryhmä tekee esityksen työskentelyaikataulusta seuraavaan konserni- elinvoimajaoston kokoukseen - kuitenkin niin, että työryhmä esittää elokuun 2019 loppuun mennessä toimenpiteet, joilla on vaikutuksia vuoden 2020 talousarvioon.

14 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Tiedoksi Tekninen johtaja, työryhmään nimetyt

15 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 48 Omistajaohjauksen tuloksellisuuden ulkopuolisen arvioinnin teettäminen MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kaupungin hallintosäännön 28 :n kohdan 7 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto arvioi vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja menettelytapojen kannalta ja teettää ulkopuolisen arvioinnin kerran valtuustokaudessa sekä käsittelee arvioinnin tulokset ja johtopäätökset kaupunginvaltuuston ja - hallituksen puheenjohtajiston kanssa. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää omistajaohjauksen ulkopuolisen arvioinnin teettämisestä ja tavoiteaikataulusta sekä ohjeistaa arvioinnin teettämisen valmistelussa. Valmisteluista, kuten mahdollisesta arviointipalvelun kilpailuttamisesta, vastaa talouspalvelut. Konserni- ja elinvoimajaosto valtuutti konserniohjausryhmän kaupunginjohtajan johdolla valmistelemaan päätösesitys ulkopuolisen arvioinnin teettämisestä seuraavaan konserni- ja elinvoimajaoston kokoukseen. Tiedoksi Talouspalvelut

16 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 49 Mikkelin Pesula Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin Pesula Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään perjantaina klo alkaen Mikkelin Pesula Oy:n laajennuksen toisessa kerroksessa uudessa neuvotteluhuoneessa, osoite Pesulankatu 1, Mikkeli. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Vuoden 2018 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Vuoden 2018 tuloksen käsittely Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten valinta Voimassa oleva hallitus valittiin Yhtiöjärjestyksen 5 mukaan hallituksen toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen toinen toimintakausi päättyy tämän yhtiökokouksen jälkeen, joten yhtiöjärjestyksen mukaan on päätettävä hallituksen jatkosta seuraavaksi kahdeksi toimintakaudeksi. Hallituksen nykyinen kokoonpano Arto Seppälä, pj, jäsen Marja Kauppi, varapj, jäsen Mali Soininen, jäsen Vesa Vestala, jäsen Tarmo Pajunen, jäsen esityksenä on, että nykyinen hallitus jatkaa. Hallituksen palkkioista päättäminen Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Tilintarkastuspalkkio Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin.

17 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Merkitään, että Arto Seppälä ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin Pesula Oy:n hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

18 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 50 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään maanantaina klo alkaen Mikkelin raviradan kokouskabinetissa. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 :ssä mainitut asiat: Esitetään Tilinpäätös Tilintarkastuskertomus Päätetään Tilinipäätöksen vahvistamisesta Toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aihetta Toimenpiteistä, joihin toimintakertomus tai hallituksen edellisen tilikauden toiminta antaa aihetta Valitaan nimeämistoimikunta Nimeämistoimikuntaan ovat kuuluneet Ari Liikanen, Seppo Rautio, Heikki Pahkasalo ja Leo Laukkanen Lisäksi yhtiökokouksessa päätetään osakeannin järjestämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti (oheismateriaalina) sekä ensimmäisen kerran yhtiöjärjestyksen 3 :n muuttamisesta siten, että yhtiön enimmäisosakepääoma on kolme miljoonaa euroa. Osakeannin järjestämiseen ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseen on annettu myönteinen ennakkokanta konserni- ja elinvoimajaoston päätöksellä Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konsenri- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Ravirata Oy:n yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin.

19 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Merkitään, että Markku Kakriainen ilmoitti olevansa esteellinen (Mikkelin Ravirata Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

20 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 51 Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Metsäsairila Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina klo alkaen Metsäsairila Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Arkistokatu 12, Mikkeli. Yhtiökokouksen esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2018 tilinpäätös käsittäen taseen, tuloslaskelman, vuosi- ja tilintarkastuskertomuksen Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta Hallitus esittää, että voitosta jaetaan osinkoa 4, 24 euroa/osake, yhteensä euroa. Osinko maksetaan Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään edellisten tilikausien tulostilille. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten valinta ja toimikausi Hallituksen nykyinen kokoonpano: Olli Miettinen, pj Jarmo Lautamäki, varapj Tea- Tuulia Roos Risto Pöntinen Noora Ruuth Pirjo Paananen Markku Tiainen Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet Tilintarkastajien valinta Kokouksen esityslista liitteineen on esityslistan oheismateriaalina. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Metsäsairila Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Metsäsairila Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten.

21 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

22 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 52 Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous järjestetään torstaina Pappilanpuisto- palvelutalon hallinnon tiloissa osoitteessa Kappalaisenkatu 8, Mikkeli. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Vuoden 2018 toimintakertomus Toimintakertomus jaetaan ja esitellään kokouksessa Vuoden 2018 tilinpäätös Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus jaetaan ja esitellään kokouksessa Tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittely Jaetaan ja esitellään kokouksessa, saatavana etukäteen alkaen Pappilanpuiston palvelutalosta Vuoden 2020 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle Hallituksen varsinaisten kuuden jäsenen ja kahden varajäsenen valitseminen seuraavalle toimikaudelle Hallituksen jäsenet vuonna 2018 ovat olleet Martti Lokka, hallituksen puheenjohtaja Timo Heiskanen, hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Nieminen, hallituksen jäsen Tuula Rahikainen, hallituksen jäsen Raili Rantanen, hallituksen jäsen Reino Rouhiainen, hallituksen jäsen Hannu Toivonen, hallituksen jäsen Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen tarkastamaan vuoden 2020 hallintoa ja tilejä Vuosikokousten kutsutavasta päättäminen Hallituksen esittämät asiat: ulkoisen arvioinnin tulokset Kokousedustajien esittämät asiat Ilmoitusasiat Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan yhdistyksen vuosikokoukseen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

23 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajaksi Mikkelin Kotikaari ry:n varsinaiseen vuosikokoukseen palvelupäällikkö Linda Asikaisen. Merkitään, että Markku Kakriainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

24 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 53 Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Saimaan Vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään torstaina klo alkaen Vuoksen kalastuspuistossa osoitteessa Kotipolku 4 (Varpasaari), Imatra. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Hallituksen esitys vuoden 2018 toimintakertomukseksi Hallituksen esitys vuoden 2018 tilinpäätökseksi Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle Muut asiat Hallituksen varajäsenen muutos: hallituksen jäsen Minna Maunus- Tiihosen varajäsen Aleksi Nurmi siirtyy toisiin tehtäviin ja hänen tilalleen hallitus esittää uudeksi varajäseneksi Samuli Särkkää UPM Kymmene Oyj:ltä Kaukaalta. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin kaupungin edustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

25 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 54 Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Mikkelin kesäyliopiston kannatusyhdistys ry:n vuosikokous järjestetään torstaina klo alkaen kesäyliopiston tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 5, Mikkeli. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Vuoden 2018 vuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittely Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen rehtorille, johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen kuluvalle toimintakaudelle 2019 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valitseminen Johtokunnan tämänhetkinen kokoonpano on seuraava: ekonomi Ilkka Partti, Etelä- Savon kauppakamari, puheenjohtaja työsuojeluvaltuutettu Outi Hokkanen, Mikkelin kaupunki vammais- ja vanhuspalvelujen johtaja Niina Kaukonen, Essote hallintojohtaja Antti Kinnunen, Juvan kunta kehittämispäällikkö Aila Marjamaa, Mikkelin kaupunki koulutusjohtaja Katri Ryttyläinen- Korhonen, Xamk toimitusjohtaja Arto Sepponen, Liikesivistysrahasto oppisopimuskoordinaattori Päivi Ylönen, Mikkelin kaupunki Tilintarkastajina ovat toimineet KHT Sinikka Hiidenmaa ja KHT Auno Inkeröinen, varatilintarkastaja Mikkelin tilintarkastus Avoin yhtiö (HTM- yhteisö) ja Mika Mikkonen. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan yhdistyksen kokousedustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle sivistysjohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee vuosikokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa kokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

26 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 55 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina klo alkaen Holiday Inn Helsinki City Centressa osoitteessa Elielinaukio 5, Helsinki. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen ja vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto , 62 e kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Vastuunvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä Hallituksen jäsenten valitseminen Mikkelin kaupungilla on ollut yhtiössä hallituksen varajäsenyys, tehtävässä on toiminut logistiikkapäällikkö Janne Skott. Mikkelin kaupunki on saamassa kesäkuun alusta lukien varsinaisen hallituspaikan. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2019 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa. Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen kokousedustajaksi logistiikkapäällikkö Janne Skottin. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi esittää, että hallituksen jäseneksi valitaan logistiikkapäällikkö Janne Skott. Hyväksyttiin.

27 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Tiedoksi Edustajaksi nimetty

28 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 56 Etelä- Savon Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Etelä- Savon Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina klo 8.00 alkaen Etelä- Savon Energia Oy:n neuvotteluhuoneessa osoitteessa Vuorikatu 19, 2. krs., Mikkeli. Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan mm. seuraavat asiat: Vuoden 2018 tilinpäätöksen esittely Vuoden 2018 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta esitys: Yhtiökokous päättää, että tilikauden voitosta , 14 euroa jaetaan osinkona , 00 euroa ja että osinko maksetaan Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinasta jäsentä. Hallituksessa on ollut yhdeksän jäsentä edellisestä yhtiökokouksesta lähtien. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous päättää tilintarkastajien määrästä. Yhtiöllä on ollut kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot, vuosipalkkiot ja matkakorvaukset on suoritettu kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkioiden mukaisesti. Konserniohjeen mukaan, mikäli yhtiön liikevaihto on yli 20 milj. euroa, voivat vuosipalkkiot olla maksimissaan 4350 euroa puhjeenjohtajalle, 2025 euroa varapuheenjohtajalle ja 1620 euroa jäsenelle. Palkkiot on maksettu konserniohjeen maksimimäärien mukaisesti. Tilintarkastajien palkkiot on maksettu laskun mukaisesti. Hallituksen jäsenten valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on kilpailevan, energiahuoltoa harjoittavan laitoksen, yrityksen tai näiden emo-, sisar- tai tytäryhtiöiden palveluksessa työ- tai virkasuhteessa tai näiden toimielimissä. Hallitukseen ovat kuuluneet yhtiökokouksessa valittuina Heikki Nykänen, pj Paavo Barck, varapj Outi Kauria Päivi Ylönen

29 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Anni Siiskonen Pekka Selenius Annaliisa Leinonen Ville Kakkonen Aimo Ollikainen Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilintarkastajina ovat yhtiökokouksessa valittuina toimineet KHT- yhteisö BDO Oy / KHT, JHT Ulla- Maija Tuomela ja tilintarkastusyhteisö PwC Julkistarkastus Oy / KHT, JHT Juha Huuskonen. esitys: tilintarkastajiksi valitaan jatkamaan PwC Julkistarkastus Oy ja BDO Oy. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Etelä- Savon Energia Oy:n yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja varalle hallintojohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Etelä- Savon Energia Oy:n yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

30 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 57 Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokous ja orkesteripäivät MliDno Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen ja orkesteripäiville Kotkaan Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. hallituksen kokoonpano. Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajaksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kevätkokoukseen ja orkesteripäiville intendentti Jaakko Antilan, jolla on oikeus käyttää kokouksessa valtakirjalla myös orkesterin äänivaltaa. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää mahdollisista ohjeista kokousta varten. Hyväksyttiin. Tiedoksi Jaakko Antila

31 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) 58 Viitostie ry:n ylimääräinen kokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Tiia Tamlander tiia.tamlander@mikkeli.fi vt. taloussuunnittelupäällikkö Viitostie ry:n ylimääräinen kokous järjestetään torstaina klo alkaen ravintola Sipulissa, osoite Kanavaranta 7, Helsinki. Esityslistan mukaan kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Sääntömuutoksen toinen käsittlely Vuonna 2000 ennakkotarkastetut uudet säännöt, jotka saatavilla olevien tietojen mukaan on hyväksytty Viitostie ry:n kokouksessa vuonna 2001, ovat jääneet rekisteröimättä ja ne ovat aikanaan rauenneet. Tämä on käynyt ilmi nykyiselle hallitukselle, joka on ryhtynyt asian vaatimiin toimiin. Vanhojen voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa kokouksessa, joiden välissä on vähintään kuukausi. uusiksi säännöiksi löytyy yhdistyksen verkkosivuilta: viitostie.fi/tietoa- sivustani Sääntöjen ensimmäinen käsittelykerta oli kokouksessa, jonka kutsun konserni- ja elinvoimajaosto käsitteli Valitaan uusien sääntöjen tullessa hyväksytyksi uusien sääntöjen mukainen yhdistyksen hallitus valitaan yhdistyksen puheenjohtaja valitaan kaksi varapuheenjohtajaa valitaan kuusi hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kuntayhtymien jäsenmaksusta päättäminen Hallitus esittää, että kuntayhtymien jäsenmaksun suuruus olisi kuntayhtymän asukaslukuun perustuva, vastaavasti kuin kuntien jäsenmaksu. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa vuosikokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Viitostie ry:n ylimääräisen kokouksen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Konserni- ja elinvoimajaosto antoi kokousedustajalle ohjeeksi esittää, että Markku Kakriainen jatkaa Viitostie ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.

32 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Tiedoksi Edustajaksi nimetty

33 Mikkeli Pöytäkirja 5/ ( 33) Muutoksenhakukielto 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.