65 Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyn tulokset Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu syksy 2018

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Aika , klo 16:00-17:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 Pöytäkirjan tarkastus 65 Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyn tulokset KasvuEsedu Oy:n ajankohtaiset aiheet 67 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu syksy Etelä-Savon kauppakamarin kevätkokous Etelä-Savon Koulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräinen vuosikokous MPY Osuuskunnan varsinainen kokous Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous

2 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Saapuvilla olleet jäsenet Olli Marjalaakso, puheenjohtaja Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa Arto Seppälä Jenni Tissari Jukka Saikkonen Outi Kauria, saapui 16:15 Ulla Leskinen Marja Kauppi, varajäsen Muut saapuvilla olleet Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri Timo Halonen, kaupunginjohtaja Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija Juka Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:05, poistui 16:40 Teija Pylkkänen, Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:40, poistui 17:15 Arja Seppänen, Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:40, poistui 17:15 Poissa Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Allekirjoitukset Olli Marjalaakso Puheenjohtaja Jukka Savolainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Ulla Leskinen Pöytäkirjantarkastaja Jenni Tissari Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa

3 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18)

4 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 64 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ulla Leskinen ja Jenni Tissari. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 65 Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) -kyselyn tulokset 2018 MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Liitteet 1 Liite Kej Aluejärjestöraportti Etelä-Savo 2018 Suomen Yrittäjien koordinoimalla Elinkeinopoliittinen mittaristo (ELPO) - kyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. ELPO-kysely toteutettiin ja siihen vastasi valtakunnallisesti jäsenyrittäjää. ELPO-kyselyn tuloksia konserni-ja elinvoimajaostolle avaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen. ELPO-kyselyn Etelä-Savon yrittäjien aluejärjestöraportti on tämän pykälän liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen. Merkittiin tiedoksi. Konserni- ja elinvoimajaosto asetti tavoitteeksi, että Mikkelin kaupunki lähtee hakemaan parhaan nousijan paikkaa seuraavassa ELPO-kyselyn tuloksessa ja että vastanneiden yrittäjien määrä nousee. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia asiakaspalvelukoulutuksen järjestämiseen kaupunkikonsernissa. Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen esitteli asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Merkitään, että Outi Kauria saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

7 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 66 KasvuEsedu Oy:n ajankohtaiset aiheet MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Etelä-Savon Koulutus Oy on perustanut 100 %:sesti omistamansa tytäryhtiön, KasvuEsedu Oy:n. Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiön toimialana on järjestää koulutuspalveluita ja muita osaamisen ja yritystoiminnan kehittämisen palveluita. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa toimintaansa tukevaa palvelu-, majoitus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, sekä muuta laillista toimintaa. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja osuuksia. Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiöön sijoitetaan vain sellaiset toiminnot, joihin ei myönnetä valtionosuuksia, kuten kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettava toiminta ja emoyhtiön harkinnan mukaan sellaisen elinkeinoveron alainen toiminta, jolla ei ole tiivistä yhteyttä tutkintotavoitteisen koulutuksen tai emoyhtiön muiden toimintojen kanssa. KasvuEsedu Oy:n ajankohtaisia aiheita konserni- ja elinvoimajaostolle selostavat yhtiön toimitusjohtaja Teija Pylkkänen ja hallituksen puheenjohtaja Arja Seppänen. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen. Merkittiin. Merkitään, että asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle selostivat Etelä-Savon Koulutus Oy:n toimitusjohtaja Teija Pylkkänen ja hallituksen puheenjohtaja Arja Seppänen.

8 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 67 Konserni- ja elinvoimajaoston kokousaikataulu syksy 2018 MliDno Konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista on laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi : ti ti ti ti ti ti Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Jaosto kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina. Konserni- ja elinvoimajaoston kokoukset alkavat klo Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy edellä esitetyn kokousaikataulun. Hyväksyttiin.

9 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 68 Etelä-Savon kauppakamarin kevätkokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona klo 12:00 alkaen osoitteessa Teollisuuskatu 2-6, Mikkeli Kokouksessa käsitellään mm. Kauppakamarin tilinpäätöksen esittäminen ja vahvistaminen vuodelta 2017 sekä tilintarkastajien lausunto Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Kauppakamarin vuosikertomuksen hyväksyminen vuodelta 2017 Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräiseen kevätkokouksen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin dustajaksi Etelä-Savon kauppakamarin sääntömääräiseen kevätkokouksen kaupunginlakimies Jukka Savolaisen. Tiedoksi Nimetty edustaja

10 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 69 Etelä-Savon Koulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Etelä-Savon koulutus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina klo Etelä-Savon ammattiopiston Pieksämäen toimipisteessä, Kuusitie 41, luokka 3, Pieksämäki Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Esitetään päättyneen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta Liikevaihto (2016: ) Liikevoitto/tappio: (2016: ) Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten valitseminen ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Hallitus 2017: Mikkeli Raine Lehkonen (pj) Taina Harmoinen Janne Strengell Jarmo Vuorinen Mikko Siitonen Pieksämäki Sakari Ojala Lotta Salminen Heikki Skyttä Hallituksen varajäsen Heikki Pyrhönen, Mikkeli Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Etelä- Savon koulutus Oy:n yhtiökokousedustajaksi sivistysjohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konerni- ja elinviomajaosto merkitsee Etelä-Savon koulutus Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin.

11 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Tiedoksi Edustajaksi nimetty

12 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 70 Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräinen vuosikokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään perjantaina klo Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa, Sointukatu 1, Mikkeli Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Toimintakertomus vuodelta 2017 Tilinpäätös vuodelta 2017 Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Tilinpäätöksen vahvistaminen Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Vuoden 2019 toimintasuunnitelma Esitetään yhdistyksen kokoukselle vahvistettavaksi toimintasuunnitelma vuodelle Jäsenmaksun suuruus Esitetään yhdistyksen kokoukselle jäsenmaksun suuruudeksi seuraavaa: Kuntien jäsenmaksu: Hallitus ehdottaa yhdistyksen kokoukselle jäsenmaksunpitämistä ennallaan. Yritysten jäsenmaksu: Jäsenmaksu määräytyy yrityksen vakituisen henkilöstön mukaan. Hallitus ehdottaa yhdistyksen kokoukselle jäsenyritysten vuoden 2019 jäsenmaksun pitämistä ennallaan. Yrityksen vakituisen henkilöstön määrä Jäsenmaksu: 0-2 henkilöä / jäsentä 250 EUR 3-5 henkilöä / jäsentä 350 EUR 6-10 henkilöä / jäsentä 450 EUR henkilöä / jäsentä 650 EUR henkilöä / jäsentä 950 EUR 101- henkilöä / jäsentä 1300 EUR Vuoden 2019 talousarvio Esitetään yhdistyksen kokoukselle vuoden 2019 talousarvion vahvistamista. Hallituksen jäsenten matkakorvaukset ja kokouspalkkiot sekä tilintarkastajan palkkiot Esitetään, että noudatetaan hallitusten jäsenten matkakorvausten osalta Verohallinnon päätöstä verovapaiden matkakorvausten enimmäismääristä. Kokouspalkkioksi esitetään hallituksen jäsenelle 70 euroa kokoukselta ja puheenjohtajalle 105 euroa kokoukselta.

13 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Tilintarkastajan palkkiota esitetään maksettavaksi toteutuneen tilintarkastuskustannuksen perusteella. Valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka piiristä valitaan vastuunalainen tilintarkastaja, tai kaksi auktorisoitua tilintarkastajaa sekä heille varatilintarkastajat Esitetään valittavaksi BDO/Audiator-tilintarkastusyhteisö ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Aki Rusanen. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan yhdistyksen vuosikokousedustajaksi strategia- ja kehityspäällikön ja varalle hallintojohtajan. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry:n sääntömääräisen vuosikokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

14 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 71 MPY Osuuskunnan varsinainen kokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja MPY Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään osoitteessa Kaakkois- Suomen Ammattikorkeakoulu XAMK, Kampussali A, A-rakennus, 1. krs. Patteristonkatu 3, Mikkeli, keskiviikkona klo Kokoukseen sisäänkirjautuminen alkaa kokoustiloissa klo 15.00, ja päättyy puoli tuntia ennen kokouksen alkua, klo Kokouksessa käsitellään MPY Osuuskunnan sääntöjen 10 :ssä varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle määrätyt asiat. Kokouksen esityslista sekä kokouksessa esitettävät tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, konsernitilinpäätös, vuosikertomus ja nimeämistoimikunnan esitys ovat luettavissa viimeistään osoitteessa Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan MPY Osuukunnan kokousedustajaksi kaupunginlakimiehen ja varalle konsernitarkastajan. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee MPY Osuuskunnan kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

15 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) 72 Koha-Suomi Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Koha-Suomi Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina klo 12 alkaen osoitteessa Raatihuoneenkatu 6, Mikkeli kirjaston Mikkeli-salissa. Valtakirjojen tarkistus ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittäminen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Yhtiön hallituksen esitys: Tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan ja ettei osinkoa jaeta Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta päättäminen Vuonna 2017 hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti: Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio: 300 euroa. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskutuksen mukaan. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä yhdeksään jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakassopimuksen mukaan hallituksessa on jäsenet kuudesta perustajakaupungista viisi vuotta yhtiön perustamisesta. Perustajakaupungit ovat: Joensuu, Kouvola, Mikkeli, Oulu, Rovaniemi ja Turku. Mikkelin kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä on toiminut kaupunginlakimies Jukka Savolainen varajäsenenään Virpi Siekkinen. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Rebekka Pilppula ja varapuheenjohtajana Katri Kemppi. Yhtiökokous nimeää yhden hallituksenjäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Tilintarkastajien valinta

16 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab saakka. Vastuullinen tilintarkastaja on JHTT, KHT Kaija Pakkanen. Hallituksen valtuuttaminen osakeantiin: Yhtiökokous voi valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista kokonaan tai osittain (osakeyhtiölaki 9 luku 2 ). valtuuttamisesta tehdään yksinkertaisella enemmistöllä (yli puolet annetuista äänistä), jollei yhtiöjärjestyksessä ole tiukempia vaatimuksia enemmistölle. Jos osakeantivaltuutus koskee suunnattua osakeantia tai hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista ei ole suljettu pois, päätökseen tarvitaan 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiökokouksen päätöksessä on aina määrättävä annettavien osakkeiden enimmäismäärä, tarvittaessa osakelajeittain. Valtuutus on ilmoitettava rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Yhtiön hallitus esittää, että Koha-Suomi Oy on perustettu Koha-kirjastojärjestelmää käyttävien kuntien omistamaksi yhtiöksi. On mahdollista, että Kohan käyttö laajenee ja siten Koha-Suomi Oy:n osakkaiksi olisi tulossa uusia kuntia. Yhteistyö on mukana olevien kuntien (omistajien) etu, ja lisäksi se on yhtiön kannalta taloudellisesti järkevää, koska sillä tavoin rahoituspohja saadaan laajemmaksi ja tulorahoitus kestävämmäksi. Lisäksi yhtiön hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan järjestämään tarvittaessa suunnattu osakeanti osakkaiksi haluaville kunnille, jotka ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän seuraavilla ehdoilla: osakkeita annetaan kunnan asukasluvun verran. Asukasluku määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän tilaston mukaan. Osakkeet ovat uusia. osakkeita saavat hankkia yhtiöjärjestyksen mukaan vain kunnat ja kuntayhtymät. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen luovuttamaan osakkeita kunnalle, joka on ottanut tai on ottamassa Kohakirjastojärjestelmän käyttöönsä. Osakeyhtiölain 4 :n 1 momentissa tarkoitettu painava syy osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön rahoituspohjan laajentaminen. osakkeiden merkintähinta on 0,15 euroa/asukas tai muu yhtiökokouksen 2/3 enemmistöllä hyväksymä summa osakassopimuksen mukaisesti. osakkeet merkitään yhtiön hallituksen kokouksessa, jossa osakeanti on päätetty. osakkeiden maksuaika on kolme viikkoa merkinnästä. annettavien osakkeiden enimmäismäärä on kappaletta. uudet osakkaat allekirjoittavat liittymissopimuksen, jolla he sitoutuvat osakassopimukseen. Valtuutus esitetään olevan voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

17 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Koha-Suomi Oy:n yhtiökokousedustajaksi sivistysjohtajan ja varalle konsernitarkastajan. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Koha-Suomi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää, että yhtiön hallituksessa jatkaa kaupunginlakimies Jukka Savolainen ja hallituksen varajäseneksi esitetään Virpi Siekkisen sijalle elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

18 Mikkeli Pöytäkirja 7/ (18) Muutoksenhakukielto 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.