57 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet. 58 Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Aika , klo 16:00-19:01 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 56 Pöytäkirjan tarkastus 57 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet 58 Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaarin Kaupunkistrategian elinvoimakokonaisuuden valmistelutilanne 62 Mikkelin kaupungin konserniohjeen muuttaminen Lisäpykälät 63 Saimaa Geopark ry:n vuosikokous

2 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Saapuvilla olleet jäsenet Olli J. Marjalaakso, puheenjohtaja Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa Arto Seppälä Jenni Tissari Jukka Saikkonen Outi Kauria Ulla Leskinen Muut saapuvilla olleet Ari Liikanen, hallintojohtaja, sihteeri Timo Halonen, kaupunginjohtaja Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, saapui 16:15, poistui 17:35 Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, konsernitarkastaja Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, strategia- ja kehityspäällikkö, saapui 16:27, poistui 18:30 Toni Maczulskij, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen puheenjohtaja, saapui 16:09, poistui 18:30 Juha Kauppinen, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:09, poistui 18:30 Poissa Jukka Savolainen, kaupunginlakimies Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Allekirjoitukset Olli J. Marjalaakso Puheenjohtaja Ari Liikanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raimo Heinänen Pöytäkirjantarkastaja Markku Kakriainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa.

3 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Hallintojohtaja Ari Liikanen

4 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 56 Pöytäkirjan tarkastus Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Markku Kakriainen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Hyväksyttiin.

6 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 57 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaiset aiheet MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin kaupungin konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi talousarvion 2017 mukaisesti. Hallintosäännön 28 mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä raportoi kaupunginhallitukselle yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetyllä tavalla. Talousarvion laadintahetkellä yhtiön toiminnan organisoinnin ja talouden suunnittelu sekä sopeuttaminen virkamiesesityksen mukaiseen kumppanuussopimuksen raamiin olivat kesken. Tarkoituksena on sopia kolmen vuoden aikajänteelle rahoitustaso sekä mittarit ja niihin liittyvät tavoitteet. Mikkelin kehtitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen kesällä 2015 vahvistamat strategiset tavoitteet ovat käytössä vuoden 2017 talousarviossa: 1. Mikkelin elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen EK seuturanking sija 15, lähtötaso 17 vuonna Yritysten toimintaedellytysten ja menestymisen tukeminen siten, että toiminnan fokus on mikro- ja pk-yrityksissä Tyytyväisyyskyselyjen keskiarvotavoite: 4/5 3. Kannattavien yritysten määrän kasvu Perustettujen uusien yritysten lukumäärä (yhteistyössä Uusyrityskeskus Dynamon kanssa) Tavoitetaso Uusien työpaikkojen syntyminen Taloudelliset tavoitteet: Liikevaihto: n. 3,9 milj. euroa Tilikauden voitto: euroa Konsernitilin limiitti: 1,5 milj. euroa Henkilöstö: vakituinen 32 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ajankohtaisia aiheita ja talousarviotavoitteiden toteutumaa selostavat yhtiön hallituksen puheenjohtaja Toni Maczulskij ja toimitusjohtaja Juha Kauppinen. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto keskustelee esitysten sisällöstä merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

7 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Merkittiin. Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toni Maczulskij ja toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostivat asiaa jaostolle.

8 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 58 Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Pesula Oy:n ylimääärinen yhtiökokous pidetään tiistaina klo 14:00 alkaen ESSOTE ky:n Vesa Vestalan työhuoneessa, osoitteessa Porrassalmenkatu 35-37, Mikkeli Kokouksessa käsitellään hallituksen nimittäminen. Mikkelin kaupunki on valinnut aikaisemmassa yhtiökokouksessa seuraavat kaupungin edustajat hallitukseen: Tarmo Pajunen, vpj Marja Kauppi, jäsen Kokouksessa valitaan Essoten ky:n nimeämät jäsenet. Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokousedustajana toimii vuosivaltakirjalla hallintojohtaja ja varalla on kaupunginlakimies. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedoksi Mikkelin Pesula Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen. Merkittiin.

9 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 59 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo 16 Mikkelin raviradan kokouskabinetissa. Kokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Nimeämistoimikunta esittää kokouspalkkiot kaupungin palkkiosäännön mukaisin hallituspalkkioin siten, että vuosipalkkioita ei makseta. Hallituksen puheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinta Hallitukseen valitaan puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä Mikkelin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä, joista toinen toimii puheenjohtajana Nykyiset hallituksen jäsenet ovat: Mikkelin kaupungin asettamat: Martti Lokka (pj) ja Raimo Heinänen, yhtiökokouksen valitsemat: Marjo Kaipainen, Heikki Kosonen, Ismo Kovanen, Jaakko Laitinen ja Kari Manninen Puheenjohtajaksi on esitetty nimettäväksi Markku Kakriainen Jäseneksi on esitetty nimettäväksi Leena Penttinen Tilintarkastajien valinta Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä kummallakin henkilökohtainen varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Mikkelin kaupunki esittää toisen tilintarkastajan valinnan yhtiökokoukselle. Nykyiset tilintarkastajat ovat: Yhtiökokouksen valitsema: Mikkelin Tilintarkastus Ay, vastuullisena tilintarkastajana Raija Pulkkinen Mikkelin kaupungin asettama: BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Aki Rusanen Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. (nyk.tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy). Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 52,7 % ja yhtiön yhtiökokousedustajana toimii vuosivaltakirjalla hallintojohtaja ja varalla on kaupunginlakimies. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

10 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet kaupungin edustajalle Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokousta varten. Konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi kokousedustajalle esittää kaupungin edustajiksi ja puheenjohtajaksi Markku Kakriaista ja jäseneksi Leena Penttistä sekä kannattamaan nimeämistoimikunnan esitystä. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antoi ohjeeksi esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota jonka suuruus on euroa. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

11 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 60 Mikkelin kaupungin edustajien valinta Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaarin MliDno Valmistelija / lisätiedot: Virpi Siekkinen Virpi.siekkinen@mikkeli.fi sivistysjohtaja Liitteet 1 Liite Kej - Sinfoniaorkesterin ohjelma Liite Kej - Sinfoniaorkesterin kokouskutsu Liite Kej - Sinfoniaorkesterin syyskokouksen esityslista Suomen Sinfoniaorkesterit ry on lähettänyt jäsenyhteisöilleen kutsun yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen ja miniseminaariin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, jotka pidetään Helsingissä klo Mikkelin kaupunginorkesterilla on oikeus lähettää kokoukseen 2 äänivaltaista jäsentä ja jokaisen äänioikeutta käyttävän on esitettävä hallitukselle tätä tarkoitusta varten valtakirja. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. yhdistyksen hallituksen kokoonpano. Ennen varsinaista kokousta klo valmistellaan orkesteriryhmissä mm. hallitusvalintoja. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajiksi Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n syyskokoukseen ja miniseminaariin vt. intendentti Jukka Mäkelän, jolla on oikeus käyttää kokouksessa valtakirjalla myös orkesterin äänivaltaa. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päättää mahdollisista ohjeista kokousta varten. Hyväksyttiin. Tiedoksi Jukka Mäkelä

12 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 61 Kaupunkistrategian elinvoimakokonaisuuden valmistelutilanne MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aki Kauranen aki.kauranen@mikkeli.fi strategia- ja kehityspäällikkö Talouspalveluille, konserni- ja elinvoimajaostolle, kaupunginjohtajalle, strategiaja kehityspäällikölle sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajalle on eri yhteyksissä annettu seuraavia elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja: Talousarvion tasapainottamistoimenpiteet (KH ), jossa tehtävä selvitys elinkeinotoiminnan suorista tuloja lisäävistä toimenpiteistä ja talousvaikutuksista (KH / talouspalvelut) Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu (KH / Konserni- ja elinvoimajaosto) Miksein roolin selkiyttäminen (KH / kaupunginjohtaja, Miksein tj, strategia- ja kehityspäälikkö), jossa seuraavat näkökulmat: hankkeiden hallinnoinnin osalta ottamalla huomioon kaikki alueen hankehallinnoijat markkinoinnin osalta varmistamalla kaupunkikonsernin markkinoinnin yhtenäisyys matkailun osalta elinvoimaverkoston rakenteiden ja käytänteiden selkiyttäminen (KH kaupunginjohtaja) Kaupungin strategiatyön yhteydessä valtuuston pitämän iltakoulun sekä kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen on jatkovalmistelun osalta tehty alustava linjaus, että strategisten päämäärien saavuttamiseksi laaditaan toimintaohjelmat. Alustavan strategisen päämäärän, Korkean osaamisen ja yrittäjyyden Mikkeli saavuttamiseksi on yksi ohjelmista nimetty alustavasti elinvoimaohjelmaksi. Lisäksi on huomioitava Kuntaliiton (FCG) syksyllä 2017 käynnistämä Elinvoiman kehittämisverkosto ( ) ja sen mahdollinen hyödyntäminen kokonaisuuden jäsentämisessä. Kaupunginhallitus käsittelee suunnittelukokouksessaan em. kokonaisuuden jäsentämistä ja sen yhtenä osana konserni- ja elinvoimajaostolle annettua tehtävää. Strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selostaa ajankohtaista valmistelutilannetta. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä.

13 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Merkittiin. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto totesi, että se palaa Mikkeli kehitysyhtiö Miksei Oy:n roolin selkiyttämiseen sen jälkeen kun kaupunginhallitus on asiaa käsitellyt. Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa sekä strategian valmistelutilannetta konserni- ja elinvoimajaostolle

14 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Konserni- ja elinvoimajaosto, 47, Konserni- ja elinvoimajaosto, 62, Mikkelin kaupungin konserniohjeen muuttaminen MliDno Konserni- ja elinvoimajaosto, , 47 Valmistelijat / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Liitteet 1 Liite kej Konserniohje päivitysluonnos Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Lisäksi ohjeeseen esitetään uutena asiana keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten palkkioperusteet. Hallintosäännön 28 :n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 :n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta. Liitteenä on konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt lisäykset sinisellä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto antaa tarvittavat ohjeet konserniohjeen päivitykseen liittyen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn. Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Kakriainen esitti Raimo Heinäsen, Arto Seppälän ja Outi Kaurian kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko palautusesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto, , 62 Valmistelija / lisätiedot:

15 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Aleksi Paananen konsernitarkastaja Liitteet 1 Liite Kej Konserniohje päivitysluonnos Mikkelin kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Konserniohjetta esitetään päivitettäväksi uutta organisaatiorakennetta vastaavaksi. Lisäksi päivityksessä esitetään täsmennettäväksi kaupunginhallituksen ja konserni- ja elinvoimajaoston työnjakoa sekä kaupungin ennakkokantakäsitettä ja -menettelyä. Hallintosäännön 28 :n 18. kohdan mukaan konserni- ja elinvoimajaosto vastaa konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta. Kuntalain 14 :n 4. kohdan mukaan valtuusto päättää konserniohjeesta. Uudessa versiossa keskeisten konserniyhtiöiden hallitusten vuosipalkkioperusteita on täsmennetty ja kappalerakennetta sujuvoitettu. Liitteenä on uusin konserni-ohjeluonnos, jossa näkyy tehdyt uudet lisäykset vihreällä. Poistettavaksi esitetyt kohdat ovat yliviivattu. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto tekee tarvittavat muutokset ja täsmennykset konserniohjeluonnokseen ja lähettää luonnoksen kaupunginhallituksen jatkokäsittelyyn. Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Kakriainen esitti Armi Salo-Oksan kannattamana kohdan 4.4. toisen kappaleen poistamista (sivu 10) Raimo Heinänen esitti Outi Kaurian ja Arto Seppälän kannattamana, että alle 3 milj. euroa liikevaihdon yhtiöiden hallituksen puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiota euroa. Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko muutosesitykset hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto teki asiakirjaan teknisiä muutoksia, jotka on huomioitu liitteessä.

16 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) 63 Saimaa Geopark ry:n vuosikokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Saimaa Geopark Ry:n vuosikokous pidetään Mikkelin jäähallilla, aika täsmentyy myöhemmin. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Esitetään toimintavuoden 2018 toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Yhdistyksen hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään ennallaan, kaupunkien ja kuntien osalta. Valitaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaisesti. Yhdistyksen hallitus 2017: Topiantti Äikäs, kaupunkikehitysjohtaja, pj., Imatran kaupunki Matias Hilden, kunnanjohtaja, varapj., Puumalan kunta Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki Kimmo Kainulainen, kunnanjohtaja, Savitaipaleen kunta Antti Kinnunen, hallintojohtaja, Juvan kunta Antti Pätilä, kunnanjohtaja, Ruokolahden kunta Kaisa Ralli, kunnanhallituksen puheenjohtaja, Sulkavan kunta Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Mikkelin kaupunki Samuli Kakko, tekninen johtaja, Taipalsaaren kunta Sääntöjen mukaan 2018 osalta erovuoroisia ovat: vpj. ja kolme jäsentä. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen hallitukseen (6 Saimaa Geoparkin säännöt). Yhdistyksen hallituksen esitys: valitaan varapuheenjohtajaksi Antti Kinnunen (Juva) ja jäseniksi Tuula Vainikka (Puumalan kunta), Samuli Kakko (Taipalsaari), ja Kimmo Kainulainen (Savitaipale). Valitaan yksi tilin- ja toiminnantarkasta ja yksi vara tilin- ja toiminnantarkastaja, heille varahenkilöt tai tilintarkastusyhteisö Yhdistyksen hallitus esittää, että valitaan tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy. Ehdotus Esittelijä: Timo Halonen, kaupunginjohtaja

17 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajaksi Saimaa Geopark Ry:n vuosikokoukseen tekninen johtaja Jouni Riihelän ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Samalla jaosto nimeää Saimaa Geopark Ry:n tuleviin vuosikokouksiin kaupungin edustajaksi teknisen johtajan ja varalle strategia- ja kehityspäällikön valtuustokaudeksi Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

18 Mikkeli Pöytäkirja 6/ (18) Muutoksenhakukielto 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.