LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 Kirkkoneuvosto

Transkriptio

1 1 KOKOUSAIKA Tiistaina klo KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Salomäki Matti, pj Kallio Kirsti Annala Tarja Kivisaari Pekka Haukkala Pentti Kuntsi Marjanne Hietala Heikki Latomäki Ulla Holma Jaana Niemi Mikko Ikola Simo Pulli Tuomas MUUT SAAPU- VILLA OLLEET Lemettinen Pentti, kirkkovaltuuston pj Isoniemi Riitta, vs. talousjohtaja Juha Ylinen, puistopäällikkö ASIAT :t ALLEKIRJOITUS Matti Salomäki Riitta Isoniemi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN Lapualla päivänä lokakuuta 2015 TARKASTUS Jaana Holma Kirsti Kallio Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa ja sen nähtävänä pitämisestä on ilmoitettu saman ajan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla osoitteessa Koulukatu 2, Lapua. Todistaa viran puolesta Ilmoitustaulun hoitaja

2 2 154 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo ja piti alkuhartauden. 155 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (KL 7 luku 4 ). Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen esityslista on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille Esitys: Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 156 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Aakkosjärjestyksen mukaisessa tarkastusvuorossa ovat Jaana Holma ja Simo Ikola. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä maanantaista 2. marraskuuta 2015 kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston aukioloaikoina. Nähtävänä olosta ilmoitetaan seurakunnan virallisella ilmoitustaululla välisenä aikana. Esitys, Tuomiorovasti: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Jaana Holma ja Simo Ikola. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jaana Holma ja Kirsti Kallio. 157 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitys, Tuomiorovasti: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3 3 158 ILMOITUSASIAT Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi seuraavat asiat: - Tuomiorovastin viranhaltijapäätökset: virkavapaus / virkavapaus / virkavapaus / palkan määrä / koulutusanomus / virkavapaus / virkavapaus / Vs. talousjohtajan viranhaltijapäätökset virkavapaus / virkavapaus (tilap.hoitovapaa) / / 48 virkavapaus / määräaikainen työsuhde / lomakorvaus / lomat (tstosihteeri) / virkavapaus / virkavapaus / virkavapaus / Kirkkohallituksen yleiskirjeet: 17/2015 Vuoden 2016 kirkkokolehdit 18/2015 Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteita 19/2015 Lapsen etunimien ja sukunimien lainmukaisuus 20/2015 Kirkon toimintatilastojen ja tilastojärjestelmien uudistaminen 21/2015 Kolehdin kerääminen sähköisillä välineillä -Työmarkkinalaitoksen/KiT:n yleiskirjeet:

4 4 Muistiot: Johtoryhmän muistio (8/2015) , liite 1 Kiinteistötyöryhmän muistio (5/2015) , liite 2 It-yhteistyöalueen johtokunnan muistio (3/2015) , liite 3 Diakoniatyöryhmän muistio (3/2015) , liite 4 Muut ilmoitusasiat: - Liisi Saarimaa on esittänyt päivätyn todistuksen terveystarkastuksesta - Ystävyysseurakuntasopimus Rakveren seurakunnan kanssa , liite 5 - Jäsenmääräraportti , srk jäsenmäärän muutos vuoden alusta: -173, suurin tekijä muuttotappio 139 Päätös, Kirkkoneuvosto: Merkittiin tiedoksi.

5 5 159 HAUTAUSTOIMEN PALVELUMAKSUT VUODELLE 2016 liite 6 Kirkolliskokouksen ( ) tekemän päätöksen mukaisesti hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksut vastaisivat jatkossa paremmin myös hautausmaiden hoitotasoa ja palvelujen laatutasoa. Eduskunta on hyväksynyt hautaustoimen maksuja koskevan muutoksen kirkkolakiin (HE 127/2012 vp). Laki tuli voimaan Käytännössä hautaustoimesta perittävillä maksuilla ja seurakunnalle maksettavalla valtionrahoituksella (valtion talousarviosta maksettava rahoitus, korvaa yhteisövero-osuuden) tulisi kattaa hautaustoimen kustannukset. Valtionrahoitus-osuudella tulisi kattaa myös väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon aiheuttamat kustannukset. Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan, hautasijamaksuja lukuun ottamatta, maksut vahvistaa kirkkoneuvosto. Kiinteistötyöryhmä kokouksessaan on käsitellyt hautausmaksuja vuodelle 2016 ja ehdottaa niitä hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto päättää hautauksen yhteydessä perittävistä maksuista alkaen liitteen 6 mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

6 6 160 HAUTAPAIKKAMAKSUT VUODELLE 2016 liite 6 Kirkkolain 17 luvun 9 :n mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. Kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista. Hautaustoimilaki 6 :n mukaan evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä voi periä maksuja hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista ja haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Tässä pykälässä tarkoitettujen maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautausmaalle. Kirkkohallituksen yleiskirjeen (nro 22/2012) mukaan tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla ja seurakuntien saamalla yhteisövero-osuudella, seurakuntien muut luonteeltaan yhteiskunnalliset tehtävät huomioon ottaen siten, että kirkollisverovaroja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen palveluihin. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa % hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Kiinteistötyöryhmä kokouksessaan on käsitellyt hautausmaksuja vuodelle 2016 ja ehdottaa niitä hyväksyttäväksi liitteen mukaisesti. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautapaikkamaksut vuodelle 2016 liitteen 6 mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Esitetään kirkkovaltuustolle, että hyväksytään hautapaikkamaksut vuodelle 2016 liitteen 6 mukaisesti.

7 7 161 HAUDANHOITOMAKSUT VUODELLE 2016 liite 7 Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan hautasijamaksuja lukuun ottamatta maksut vahvistaa kirkkoneuvosto. Kesähoito- ja pitkäaikaisia haudanhoitomaksuja on tarkistettu vuosittain. Haudanhoitoja ei saa kattaa verotuloilla, sillä yksityisten hautainhoidot on katettava haudanhoitomaksuilla. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa on hautainhoitorahasto, jonka kautta nämä maksut ja siihen liittyvät tuotot ja kulut hoidetaan. Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt kokouksessaan haudanhoitomaksuja, ehdottaa niitä hyväksyttäväksi liitteen mukaan. Kirkkoneuvosto hyväksyy haudanhoitomaksut vuodelle 2016 liitteen 7 mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

8 8 162 ERO KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄSTÄ Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maria Saarenpää pyytää päivätyssä kirjeessä henkilökohtaisesta syystä johtuen kirkkovaltuustolta eroa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan tehtävästä, mutta jatkaa edelleen luottamushenkilönä kirkkovaltuustossa. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja on myös johtoryhmän jäsen ja hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vapautuksen myöntämistä Maria Saarenpäälle kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan tehtävästä. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle vapautuksen myöntämistä Maria Saarenpäälle kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan tehtävistä.

9 9 163 KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Maria Saarenpää pyytää päivätyssä kirjeessä henkilökohtaisesta syystä johtuen kirkkovaltuustolta eroa kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan tehtävästä. Mikäli ero myönnetään, kirkkovaltuuston on valittava uusi varapuheenjohtaja kahden vuoden kaudesta jäljellä olevaksi ajaksi eli vuoden 2016 loppuun asti. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi kaudeksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi kaudeksi.

10 ELYN KESÄJUHLIEN TOIMIKUNTIEN JÄSENET Elyn kesäjuhlien valmistelua varten kootaan kolme toimikuntaa, pää- ja ohjelmatoimikunta, järjestelytoimikunta sekä ravintolatoimikunta. Elyn valmisteluryhmä esittää Lapualla kesällä 2016 pidettävien valtakunnallisten kesäjuhlien toimikuntiin seuraavia Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan edustajia. Liite 8. Esitys, Tuomiorovasti: Kirkkoneuvosto nimeää ehdotetut Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan edustajat Elyn vuoden 2016 kesäjuhlien toimikuntiin. Vaihdetaan pää- ja ohjelmatoimikunnan jäseneksi Tiina Rankisen tilalle Tarja Takala-Luostarinen. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen/liitteen 8 mukaan.

11 LASTENOHJAAJIEN TYÖJÄRJESTELYT --- Esitys, Tuomiorovasti: Hyväksytään Emmi Hannilan irtisanoutuminen ja keskeytetään Kaisa Riihimäen hoitovapaa, niin että hän palaa hoitamaan tehtäväänsä täydellä työajalla alkaen täydellä työajalla 38,25 h / vko. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

12 VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS 167 PUUKAUPPA Liite 10 Lapuan tuomiokirkkoseurakunnan metsissä on pyritty tekemään hakkuita ja hoitotoimenpiteitä säännöllisesti, jolloin hoitorästejä ei pääse syntymään ja metsistä saatavat tulot olisivat vuosittain suunnilleen samalla tasolla. Metsänhoitoyhdistyksen Jaakko Niemistön kanssa on sovittu, että kilpailutetaan tämän vuoden puukauppa vasta loppuvuodesta markkinatilanteesta johtuen. Niemistö on laatinut leimikkosuunnitelman, joka käsittää n. 49 ha harvennuksia ja n. 5 ha avohakkuuta. Leimikoista on pyydetty tarjoukset mennessä. Tarjouksen ovat jättäneet EPM Metsä Oy, Metsäliitto Osuuskunta ja UPM-Kymmene Oyj. Liitteenä metsänhoitoyhdistyksen laatima tarjousvertailu. Vertailun mukaan parhaimman tarjouksen on tehnyt Metsäliitto Osuuskunta. Kirkkoneuvosto päättää tehdä puukaupan leimikosta parhaimman tarjouksen tehneen Metsäliitto Osuuskunnan kanssa. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

13 KUNNOSTUSOJITUS Tiisijärven suunnalla sijaitsevalla seurakunnan metsäpalstalla (Virranniemi ) Somerikonkorven kohdalla, Majakallion ja Pöyhösenkämpänmäen välissä on tarpeen tehdä kunnostusojitusta n. 40 vuotta vanhoille ojille. Kunnostusojituksella turvataan puuston kasvu tuleville vuosille. Metsänhoitoyhdistyksen Sami Laukkola on laatinut suunnitelmat kunnostusojitukseen sekä tehnyt kustannusarvion. Hanke on pääasiassa vanhojen ojien avaamista. Lisäksi tehdään piennartasanteita eli ns. penkkateitä ojan reunalle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n alv (yht ). Se voidaan toteuttaa 2-5 osassa. Työt on tarkoitus aloittaa Majakallion eteläosasta, ja aloitus voidaan tehdä jo tämän vuoden aikana. Kirkkoneuvosto päättää, että toteutetaan kunnostusojitushanke 2-3 vuoden aikana. Varataan talousarvioon tarvittavat rahat ko. vuosille. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

14 KIINTEISTÖHALLINTOJÄRJESTELMÄ Kiinteistöhallintajärjestelmässä kaikki seurakuntien ja Kirkon keskusrahaston omistamien ja käyttöön vuokrattujen kiinteistöjen, rakennusten ja toimitilojen tiedot saadaan yhteen yhteiseen tietokantaan. Näin saadaan yhtenäinen käytäntö tietojen ylläpitoon ja tallennusmuotoon, vertailukelpoiset ja yhteismitalliset tiedot ja monipuoliset raportit. Tarkoituksena on laajentaa kiinteistöhallinnan perustoiminnot kaikkien seurakuntien käyttöön ja perustaa seurakuntien rakennus- ja kiinteistötiedoille oma yhteinen tietokanta, nk. kohderekisteri. Sama järjestelmä sisältää myös tarvittavat tiedot ja toiminnot seurakuntien arvoesineiden hallintaan. Kyseessä Haahtela-yhtiöiden olemassa oleva ja toimiva järjestelmä. Ohjelmisto on käytössä jo useammassa isossa seurakunnassa/seurakuntayhtymässä ja se tehdään nyt selainpohjaiseksi. Ohjelman käyttö on seurakunnille maksutonta perusominaisuuksien osalta. Lisäksi on mahdollista ostaa lisäominaisuuksia ohjelmaan (esim. huoltokirja, projektihallinta) valmiiksi kilpailutetulla hinnalla, 4,5 +alv /kk/kohde (kohde=rakennus). Käytön aloitus on mahdollista 2/2016 alkaen. Perustiedot kiinteistöistä voidaan tuoda suoraan väestörekisterikeskuksen kautta, jolloin kaikkia tietoja ei tarvitse syöttää järjestelmään. Tällöin tarvitsee vain tarkistaa kohteiden tiedot. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen kirkkohallitus saa kiinteistöihin liittyvät tiedot suoraan järjestelmästä, ja erillisiä tilastointeja ei pitäisi tarvita. Myöhemmin mm. rakennusavustusten saamisen edellytykseksi tulee, että kiinteistöhallintajärjestelmä on otettu käyttöön. Myös avustushakemusten täyttö tullee myöhemmin mahdolliseksi järjestelmän kautta. Seurakuntien omistamien rakennusten ja kiinteistöjen hallinnan edellytys on sähköisen, ajantasaisen luettelon aikaansaaminen. Nykytilanteessa vain harvoilla seurakunnilla on käytettävissään sovellus kiinteistö- ja rakennustietojen hallintaan. Kuitenkin reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä erityisesti tietojen hyödyntämiseen päivittäisessä työssä seurakunnilla tulisi olla käytettävissään tietojärjestelmä. Kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistöhallintojärjestelmän käyttöönoton, joka tapahtuu vuoden 2016 aikana. Tarvittaessa hankitaan käyttöön lisäominaisuuksia, kun nähdään niiden tarkempi sisältö. Päätös, Kirkkoneuvosto: Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

15 SEURAKUNNAN TOIMITILOJEN VUOKRAT liite 11 Kirkkolain ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan hautasijamaksuja lukuun ottamatta seurakunnan maksut vahvistaa kirkkoneuvosto. Seurakunnan maksuja on tarkistettu vuosittain. Aikaisemmin maksuja on tarkistettu perustuen kuluttajahintaindeksiin. Tällä hetkellä indeksi on samassa suuruusluokassa, eikä korotusta ole tullut. Näin ollen myöskään hintoihin ei ole nyt juurikaan tehty muutoksia. Kirkkoneuvosto vahvistaa liitteessä 11 olevat maksut ja vuokrausperusteet vuoden 2016 hinnoiksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

16 RIPPIKOULULEIRIEN ISOJEN PALKKIOT VUONNA 2016 Nuorisotyön työryhmä on käsitellyt kokouksessaan isospalkkioita. Kaksivuotisen isoskoulutuksen jälkeen isoseksi pääsee sinä vuonna, kun täyttää 17 vuotta. Isosten tehtävät ovat samat iästä riippumatta. Samalla työryhmä on keskustellut myös linkki-isosen ja yövahdin palkoista. Aikaisemmin eri-ikäiset isoset ovat saaneet eri määrän palkkiota. Nuorisotyön työryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että isospalkkio olisi 15 /vrk/isonen, linkki-isosen palkkio 200 /rippileiri, yövahdin palkkio 300 /rippileiri. Kirkkoneuvosto vahvistaa, että rippileirien isosille maksetaan palkkio rippileiristä alkaen seuraavasti: isoset 15 /vrk Linkki-isonen 200 /rippileiri yövahti 300 /rippileiri Isosille ei makseta leireistä päivärahoja tai kilometrikorvauksia. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

17 KERHONOHJAAJIEN JA KUORON OHJAAJIEN PALKKIOT Kirkkoneuvosto päättää, että kerhonohjaajien ja kuoronohjaajien palkkiot vahvistetaan alkaen seuraavasti: kurssin käymätön kerhonohjaaja kerhonohjaajan kurssin käynyt aikuiskerhonohjaaja kuoronohjaaja (aikuinen) 5 euroa/kerho 7 euroa/kerho 10 euroa/kerho 25,50 euroa/kuorokerta Em. palkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

18 SEURAKUNNAN LEIRIMAKSUT liite 12 Kirkkoneuvosto vahvistaa seurakunnan leirimaksut alkaen liitteen 12 mukaisesti. Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan.

19 VARHAISKASVATUKSEN KERHOMAKSUT Lapsi- ja perhetyöryhmä 3/2015 ( ): Nykyiset päiväkerhomaksut: - kaksi kertaa viikossa kokoontuvassa kerhossa 40 / kerhokausi (kevät/syksy, sisaruksilta 25 ) - kerran viikossa kokoontuvassa kerhossa 25 / kerhokausi (sisaruksilta 15 ). - Mikäli kerholaisen vanhemmista kumpikaan ei ole kirkon jäsen: kaksi kertaa viikossa kokoontuvassa kerhossa 120 / kerhokausi (sisarukset 75 ). kerran viikossa kokoontuvassa kerhossa 60 / kerhokausi (sisarukset 37,50 ). Nykyään kerhomaksut on seurakunnassamme siis määritelty erikseen yhden ja kaksi kertaa viikossa kokoontuville päiväkerhoille sekä sisaruksille sekä kirkkoon kuulumattomien vanhempien lapsille ja sisaruksille (kahdeksan eri maksua). Käytäntönä on ollut, että lapsesta maksetaan kertaviikkoinen maksu myös silloin, jos hän käy kaksi kertaa viikossa kokoontuvassa päiväkerhossa vain kerran viikossa. Maksujen selkiyttämiseksi olisi työryhmän mielestä järkevää, että käytössä olisi kerran tai kahdesti viikossa päiväkerhossa käyville lapsille sama maksu, koska lapsella on myös mahdollisuus osallistua kerhoon kahdesti viikossa. Jatkossa kaikki kerhot kokoontuisivat kaksi kertaa viikossa. Vastaava käytäntö on esim. Seinäjoen seurakunnassa, jossa maksu on kaikille 20 / kausi, sisarukselta tosin vain 10. Useissa lähiseurakunnissa maksuista on luovuttu kokonaan tai ne ovat tuntuvasti edullisempia, joten tarvetta on myös maksujen pienentämiselle. Myös monien perheiden kiristynyt taloustilanne puoltaa maksujen pienentämistä. Päätösehdotus: Lapsi- ja perhetyöryhmä esittää kirkkoneuvostolle, että päiväkerhomaksut olisivat alkaen: - 30 / kerhokausi - 20 / kerhokausi sisarukselta - Kun päiväkerholaisen vanhemmista kumpikaan ei kuulu kirkkoon, maksu olisi 60 / kerhokausi.

20 20 Lisäksi lapsityön palauttamassa toimintasuunnitelmassa on kohdassa perustelut talousarvioon 2016 esitetty seuraavaa: - Erityiskerhona vauvamusakerhon hinnaksi esitetään 25 /kerhokausi - Eskareiden ja ekaluokkalaisten kesäkerhon (4 päivänä viikossa) hintaa työryhmä esittää vahvistettavaksi saman suuruisena kuin edelliskesänä: 1 viikko = 10, 3 viikkoa = Muut kesän lasten kerhot ja perhekerhot ovat maksuttomia, koska kokoontuvat vain 1-2 kertaa viikossa ja lyhyemmän ajan. Vuonna 2014 kerhomaksuista on tullut tuloja yhteensä n Vuodelle 2016 lapsityö on budjetoinut kerhomaksutuloiksi Kirkkoneuvosto vahvistaa päiväkerhomaksuiksi alkaen: - 30 /kerhokausi - 20 /kerhokausi sisarukselta - Kun päiväkerholaisen vanhemmista kumpikaan ei kuulu kirkkoon, maksu olisi 60 /kerhokausi. - vauvamusakerho 25 /kerhokausi - kesäkerho (4 päivänä viikossa) 1 viikko = 10, 3 viikkoa = 25. Päätös, Kirkkoneuvosto: Keskustelun jälkeen Tarja Annala teki vastaesityksen, jonka mukaan kerhomaksuja ei perittäisi lainkaan alkaen. Jaana Holma kannatti vastaesitystä. Suoritettiin äänestys. Vs. talousjohtajan esitystä kannattivat Heikki Hietala, Kirsti Kallio ja Matti Salomäki (yhteensä 3 hlöä). Vastaesitystä kannattivat Tarja Annala, Pentti Haukkala, Jaana Holma, Simo Ikola, Pekka Kivisaari, Marjanne Kuntsi, Ulla Latomäki, Mikko Niemi ja Tuomas Pulli (yhteensä 9 hlöä). Äänestyksen perusteella kirkkoneuvosto päätti, että varhaiskasvatuksen kerhot muuttuvat maksuttomiksi alkaen.

21 LÄHETYSTYÖN ANNETTAVAT AVUSTUKSET Lähetystyön työryhmä on kokouksessaan keskustellut talousarviosta annetuista avustuksista lähetystyön osalta: Talousarviosta heräsi kysymys kohdasta annetut avustukset. Työryhmä on hämmästynyt siitä, ettei talousarvio kata kokonaan nimikkosopimusten yhteissummaa. Annetut avustukset ovat olleet ja nimikkosopimusten yhteissumma on Työryhmä kokee vääräksi sen, että vapaaehtoisilla lahjoituksilla katetaan puuttuvaa sopimussummaa. Työryhmän mielestä vapaaehtoisten lahjoitusten pitäisi tulla lähetystyön tueksi nimikkosopimusten yhteissumman päälle. Lähetystyön työryhmän päätösesitys kirkkoneuvostolle: Työryhmä esittää, että talousarvio sisältää kokonaan nimikkosopimusten kannatussumman, joka on Hallinnossa on aikaisemmin tehty päätös, jonka mukaan seurakunta maksaa nimikkosopimuksista yhteensä osuuden ja loppuosa sopimuksista katetaan vapaaehtoisen kannatuksen kautta. Seurakunnan avustussumma jaetaan läheteille vapaaehtoisen kannatuksen suhteessa. Lapuan tuomiokirkkoseurakunnassa pyritään vuoden 2016 talousarvion laadinnassa siihen, että kustannuksien osuus ei merkittävästi nousisi. Suurien korotusten osalta pitäisi miettiä vastaavasti kohta, josta voidaan myös vähentää kuluja. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tarkistetaan seurakunnan maksamaa osuutta lähetystyön avustuksista, ja päätetään uudeksi seurakunnan osuudeksi nimikkosopimuksista yhteensä Kirkkoneuvosto hyväksyi asian esityksen mukaan. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että päätetään uudeksi seurakunnan osuudeksi nimikkosopimuksista yhteensä

22 TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUODEN 2016 TALOUSARVIOSSA Liite 13 Seurakunta myöntää vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä avustuksia lähetysjärjestöille ja muille tahoille (yhdistykset, säätiöt jne.). Avustuksista päättää kirkkovaltuusto talousarviota vahvistaessaan. Seurakuntaan on saapunut liitteen mukaiset talousarvioanomukset, joita johtoryhmä on alustavasti käsitellyt. Kirkkoneuvosto päättää avustuksista, jotka sisällytetään vuoden 2016 talousarvioon kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Seuraavat henkilöt jääväsivät itsensä koskien edustamansa yhteisön avustuspäätöstä: Simo Ikola/Lapuan kristillinen opisto, Marjanne Kuntsi/Karhunmäki-säätiö sekä Ulla Latomäki/Evankelinen lähetysyhdistys (ELY). Kirkkoneuvosto päätti, että jätetään lähetystyön avustuksien osuus ( ) vielä odottamaan lisäselvityksiä lähetystyön työryhmältä. Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi annettavat avustukset liitteen 13 mukaan, ja esittää niitä vuoden 2016 talousarviossa kirkkovaltuuston vahvistettavaksi.

23 INVESTOINNIT JA VUOSIKORJAUKSET SEKÄ MUUT MERKITTÄVÄT ERÄT TALOUS- ARVIOSSA 2016 Seurakunnassa toiminut kiinteistötyöryhmä on käsitellyt seuraavia investointi ja vuosikorjausasioita ja on päättänyt ehdottaa kirkkoneuvostolle, että ne sisällytettäisiin vuoden 2016 talousarvioon. Talousarviokäsittelyn helpottamiseksi on hyvä keskustella näistä kohteista ennen talousarvion varsinaista käsittelyä. Kohde Määräraha Hautausmaan toimistorakennuksen pihan asfaltointi Simpsiön hautausmaa, kaivinkone Simpsiön hautausmaa, arkun laskulaite haudalle Simpsiön hautausmaa, sortumasuojat, reunatasot ym Hautausmaan puiden kaato Ajettava ruohonleikkuri/kirkkopuiston alue Sankarihautausmaan kivien puhdistus ja asettelu Tiistenjoen sankarihaut.maan kivien puhdistus ja asettelu Tiistenjoki, kaivurin/traktorin vaihto Keskustan seurakuntatalon vesikaton uusiminen Keskustan srk-talon pintavesien viemäröinti Tiistenjoen monitoimitalon ilmalämpöpumput Kaaranmännikön päärakennuksen ulkomaalaus Kaaranmännikön öljykattilan+ piipun uusiminen Tuomiokirkon murtohälytyksen uusiminen Tuomiokirkko ym./lämmönjakokeskus+linja Tapulin katon tervaus 4.000

24 24 Kirkkoneuvosto keskustelee ja päättää em. isompien yksittäisten kohteiden sisällyttämisestä vuoden 2016 talousarvioon. Kirkkoneuvosto päätti jättää seuraavat kohteet vielä odottamaan tarkempaa selvitystä: Simpsiön hautausmaa, kaivinkone ( ), Simpsiön hautausmaa, arkun laskulaite haudalle (5.000 ) ja Tiistenjoki, kaivurin/traktorin vaihto ( ). Muilta osin kirkkoneuvosto hyväksyi esittelytekstissä olevan listan sisällyttämisen vuoden 2016 talousarvioon. Kirkkovaltuusto käsittelee talousarviota loppuvuoden kokouksissaan.

25 TOIMINTASUUNNITELMIEN JA TALOUSARVION KÄSITTELY Liite 14 Liitteenä ovat työalojen toimintasuunnitelmat vuodelle Työalat ovat myös asettaneet toiminnalleen painopistealueita suunnittelukaudelle sekä konkreettisia tavoitteita vuodelle Nämä painopistealueet ja tavoitteet menevät edelleen valtuuston hyväksyttäväksi ja työalat antavat aikanaan selvityksen siitä, miten asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Talousarviot on laadittu esiteltyjen toimintasuunnitelmien pohjalta. Avustuksiin otettiin kantaa omassa pykälässään. Kirkkoneuvosto käsittelee alustavasti työalojen toimintasuunnitelmat ja tekee niihin mahdollisesti muutosehdotukset. Kirkkoneuvosto keskusteli työalojen toimintasuunnitelmista ja teki niihin seuraavia muutoksia: - Tunnuslukujen osuudet poistetaan jumalanpalveluselämän, hautaansiunaamisen, muiden kirkollisten toimitusten ja kehitysvammatyön osalta. Nämä tiedot ovat enemmänkin toimintakertomuksen asioita. - Kohta tavoitteena on solmia ystävyyssopimus Virossa sijaitsevan Rakveren seurakunnan kanssa, sillä seurakunnalla olisi paremmin resursseja ystävyysseurakuntatoimintaan poistetaan. Sopimus on jo tehty. - Painopistealueita v tiivistettiin muut seurakuntatilaisuudet osalta. Jäljelle jätettiin ainoastaan seuraavat painopisteet: o Raamattuopetuksen lisääminen o Yhteyden pitäminen ystävyysseurakuntiin o Yhteistyö liikuntaseurojen ja järjestöjen kanssa - Musiikkityön osalta poistettiin viimeisen otsikon alta työntekijöiden nimet sekä viimeinen kappale. - Päiväkerhotyö kohta 4, 4. kappale: pyrimme edelleen tarjoamaan korvataan sanalla tarjoamme. Samassa kappaleessa: pyrimme aktiivisesti etsimään korvataan ilmauksella etsitään aktiivisesti. Seuraavassa kappaleessa: pyrimme lisäämään korvataan sanalla lisäämme. Perustelut talousarvioon 2016 otsikon alta poistetaan ensimmäinen kappale. - Pyhäkoulutyön osalta poistetaan viimeinen kappale: perustelut talousarvioon. - Perhetyön 4. kohta, pyritään pitämään korvataan sanalla pidetään. - Rippikoulutyön osalta Kaara I leirin konfirmaatiopäivän korjaus. Korjattu versio tulee myöhemmin kirkkovaltuuston käsittelyyn.

26 MUUT MAHDOLLISET ASIAT - Jäsen 360 ohjelman koulutus to klo Tuomiorovasti esitteli Suomen Lähetysseuran hanketta (lähetystyön palvelusopimus) - Kanttorien tilanne. Mikäli urkurin viran muuttaminen 100 %:ksi toteutuu, virantäytössä menee todennäköisesti jonkin aikaa. Alkuvuodesta olisi mahdollista saada sijaiseksi Eliina Somppi esim. 70 % työajalla. - Työryhmien puheenjohtajien ja sihteerien koulutus järjestetään klo Vs. talousjohtaja esitteli taloustilannetta 1-9/2015 osalta. Liite KOKOUKSEN PÄÄTÖS JA OIKAISUVAATIMUSOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Oikaisuvaatimusohjeet sekä valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan.